Dernière mise à jour : le 17/06/2026
Flake Services
Inactive depuis le 20/06/2024
•0440.284.780
Adresse
81 Jozef De Blockstraat, 2830 Willebroek
Activité
Activities of holding companies
Création
05/03/1990
Dirigeants
Informations juridiques
Flake Services
Numéro
0440.284.780
SIRET (siège)
2.047.730.871
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0440284780
EUID
BEKBOBCE.0440.284.780
Situation juridique
Fusion par absorption • Depuis le 20/06/2024
Capital social
542 000,00 €
Activité
Flake Services
Code NACEBEL
64.200, 68.100, 70.220, 70.100•Activities of holding companies, Buying and selling of own real estate, Business and other management consultancy activities, Activities of head offices
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
Flake Services
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 3,3M | 2,9M | 2,5M |
| Marge brute | € | 3,3M | 2,9M | 2,5M |
| EBITDA - EBE | € | 4,7M | 7,4M | 27,0M |
| Résultat d’exploitation | € | 121,4K | -108,2K | -446,11 |
| Résultat net | € | -702,7K | 3,7M | 25,5M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 11,695 | 17,969 | - |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 143,692 | 253,911 | 1,1K |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 274,0K | 256,8K | 153,1K |
| Dettes financières | € | 108,4M | 110,6M | 81,4M |
| Dette financière nette | € | 108,1M | 110,3M | 81,3M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 22,958 | 14,811 | 3,012 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 4,2M | 4,9M | 1,1M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -21,441 | 126,692 | 1,0K |
Dirigeants et représentants
Flake Services
13 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 07/06/2013
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/06/2013
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/05/2009
Jusqu'au : 07/06/2013
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/01/2005
Jusqu'au : 28/05/2009
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/09/2019
Jusqu'au : 10/06/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/01/2005
Jusqu'au : 11/04/2006
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 19/01/2005
Jusqu'au : 28/05/2009
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 28/05/2009
Jusqu'au : 07/06/2013
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/06/2018
Jusqu'au : 03/06/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/01/2005
Jusqu'au : 28/05/2009
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Flake Services
Documents juridiques
Flake Services
1 document
114040D
114040D
06/01/2020
Comptes annuels
Flake Services
33 documents
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
28/07/2022
Comptes sociaux 2021
03/11/2022
Comptes sociaux 2020
28/07/2021
Comptes sociaux 2019
15/07/2020
Comptes sociaux 2018
19/06/2019
Comptes sociaux 2017
31/07/2018
Comptes sociaux 2016
30/06/2017
Comptes sociaux 2015
01/07/2016
Comptes sociaux 2014
03/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Flake Services
1 établissement
2.047.730.871
Fermé
Adresse : 81 Jozef De Blockstraat, 2830 Willebroek
Date de création : 05/04/1990
Date de clôture : 20/06/2024
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publications
Flake Services
47 publications
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
05/07/2024
Rubrique Restructuration
16/05/2024
Démissions, Nominations
11/12/2023
Démissions, Nominations
29/07/2022
Description : Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad NEERGELEGD LO NNN 18 a a *220915 Onderfeiffisrechtbank Ahern e rn fonts purs Pon err m 5 Op de laatste blz, N He MEH Ondernemingsnr : 0440 284 780 Naam (voluit): Flake Services (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Jozef De Blockstraat 81, 2830 Willebroek Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Ontslag bestuurders A) Uit de notulen van de algemene vergadering van 30 juni 2021 blijkt: De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Grant Thornton, de onderneming met de rechtsvorm van een CVBA, met maatschappelijke zetel te Potvlietlaan 16, 2600 Berchem, die zal vertegenwoordigd worden door Ria Verheyen, bedrijfsrevisor. De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2021 tot boekjaar 2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2024. B) Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 10 juni 2022 blijkt: 1) De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Filip Stroeckx als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 3 juni 2022. 1 1 a i i ; ' t ' i t t I 1 1 i 1 i 1 i 1 1 1 ’ 1 1 t ’ 1 ; F 1 F F 1 i 1 f f I I 1 1 r i + 1 1 ! 2) De enige aandeelhouder beslist te ontslaan als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 10 ! juni 2022: } - de heer Dirk Schönauer : - de heer Floris Haerens 1 t F 1 1 \ 1 5 1 1 L I t i L r I i ï 1 1 F t 1 F i I F ' 1 1 I 1 + I i 1 1 ’ i 1 1‘ ’ ' 1 ' De enige aandeelhouder wenst de bestuurders te bedanken voor hun gewezen diensten en verleent hen voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kwijting zal worden bevestigd op de voigende algemene vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening zal goedkeuren voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. De enige aandeelhouder bevestigt dat de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van 10 juni 2022 er als volgt uitziet: - de heer Friso Haerens; en - de heer Freek Haerens (tevens gedelegeerd bestuurder). 3) De enige aandeelhouder besluit tevens om de heer Filip Stroeckx aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, teneinde de nodige publicatieformulieren { en Il te ondertekenen voor de neerlegging van deze besluiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de bekendmaking ervan in de bijagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen. Voor eensluidend uittreksel Filip Stroeckx Bijzonder gevolmachtigde van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
19/10/2020
Description :
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
| NEERGELEGD |
-9 OKT. 2000}
_ Ondernesrur an
TT ne er werpen-afdeling MECHELEN-]
Ondernemingsnr : 0440 284 780
Naam
(voluit): Flake Services
(verkort) :
a5
Rechtsvorm : naamloze vennootschap :
i Volledig adres v.d. zetel: te 2830 0 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81
Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) - VER- GADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP : Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen: tweede kanton), handelend voor rekening van de by “Deckers notarissen’, met zetel te 2000 Antwerpen (district: ntwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op dertig september tweeduizend: | twintig, védér registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de: ! ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengeworie algemene vergadering van de raamloze vennootschap; Flake Services”, gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, ingeschreven ‘in het; echtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met oridememingsnummer 0440.284,780, onder; meer beslist heeft :
1. het fusievoorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te: ntwerpen (afdeling Mechelen) en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie: e besloten vennootschap “Today Invest”, gevestigd te 2830 Willebroek, J. De Blockstraat 81, ingeschreven in: et rechtspersoneriregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0847.992. 806 verneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap zonder utzondering iach voorbehoud orider algemene ütel over op de Overnemende vennootschap. Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alie aandelen van de Overgenomen vennootschap! ordt het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en itreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit daf vanaf 1 april 2020 de verrichtingen gesteld door de Overgenomen vennootschap! boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening: van de Overnemende vennootschap.
2. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap het! : usievoorstel eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering; ‘ van de overgenomen vennootschap in vervulling is gegaan en dat deze vennootschap vanaf dertig september: ! tweeduizend twintig ophoudt te bestaan. i
Voimacht :
Aan iedere bestuurder van de Overnemende vennootschap, elk met de macht om afzonderlijk op te treden,: : wordt volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, gegeven om: :
i - de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de bij de fusie betrokken! t vennootschappen te verrichten; :
: ~ de aandelen van de Overgenomen vennootschap te vernietigen;
~ alle formaliteiten te vervulien nodig of dienstig voor de praktische overgang van de vermogensbestanddelen ; van de Overgenomen vennootschap naar de Overnemende vennootschap. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
= afschrift van
de akte . }
- volmacht . !
; '
t :
t t
t t
: i
î t
;
5
Op de laatste blz. van Luik) B Vermeiden: “ Voorkant: Naam en ‘hoedanigheid d van de instrumenterende notaris, “hetzij van de ‘perso(o)n(en) —
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
27/08/2020
Description : El
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERGELEGD
: INN LE A. Staz 988 4 O*
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Ondemerpinggrechibank
~ Antwerpen, af@SlihtPMECHELEN
1 Te TITTEN eee il Ondernemingsnr : 0440 284 780 .
i Naam
i woluit): FLAKE SERVICES
A (verkort) : Hi
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
il . . ' ‘1 Volledig adres v.d. zetel: Jozef De Blockstraat 81, 2830 Willebroek i rl I il
! il
| i Onderwerp akte : Fusievoorstel
! ı De bestuursorganen van:
1 i! 1 at
\ MH -Flake Services NV, met maatschappelijke zetel te J. De Blockstraat 81, 2830 Willebroek, ingeschreven in ! |, het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het ondernemingsnummer 0440.284.780 ' 1} (hiema: ‘Flake Services’);
; it ' it
i il -Today Invest BV, met maatschappelijke zetel te J. De Blockstraat 81, 2830 Willebroek ingeschreven in het ! tj rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het ondememingsnummer 0847.992.806 {| (hierna: ‘Today Invest’).
| i! i tb
i ! hebben het initiatief genomen ertoe strekkende een krachtens artikel 12:8, 2° van het Wetboek van : 1! Vennootschappen en Verenigingen met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tot stand te : if brengen waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van Today Invest zal overgaan : i! op Flake Services, en dit volgens de vereenvoudigde procedure ingesteld bij de artikelen 12:50 e.v. (hierna: de | ! 1 ‘Fusie’) WVV. Flake Services is immers houder van alle aandelen van Today Invest.
m; : Hi | il De bestuursorganen van Flake Services en Today invest (hierna: ‘de te fuseren
! |! vennootschappen’verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de ! 1! verwezenlijking van de Fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het voorstel tot ! i! een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting vast (hierna ‘het fusievoorstel’), dat ter goedkeuring ! ; ! zal worden voorgelegd aan de respectieve bestuursorganen van voormelde vennootschappen.
| H i il
i ï 1.De te fuseren vennootschappen zijn:
i i
! í | 1.1.Flake Services:
! il 1 ww
i ii Rechtsvorm
i i ‘ al
| i | Flake Services is een vennootschap die de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap. H 5
' i Zetel
t ta
t 1! + AS | vt De zetel van de vennootschap is gevestigd ìn het Vlaams gewest, te weten te 2830 Willebroek, J. De
i {| Blockstraat 81. t rt
! il ! : Voorwerp
! hi x td
! i 1 ad
i ha ; 4
a vy
a Iz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwcordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Op de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - Diverse dienstverlening in het kader van uitvoering of ondersteuning van bedrijfsvoering op het gebied van verkeers- en werfveiligheid, weg- en werfsignalisatie, wegmarkeringen of aanverwante gebieden. - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten rechtspersonen die diensten (zullen) leveren op het gebied van verkeers- en werfveiligheid, weg- en werfsignalisatie, weg markeringen of aanverwante gebieden, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen met inbegrip van het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen. Zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er belang bij heeft,
- Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. - Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit
deelnemen.
De activiteiten, omvat in het hierboven omschreven voorwerp, waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijk reglementering vereiste verhouding verbanden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp en aldus door inbreng van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze fuseren en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.
De vennootschap mag geld lenen of ontlenen, deelnemen aan financiële operaties van welke aard dan ook en zich borgstellen en garanties en andere zekerheden verlenen ten gunste van derden, daarin begrepen vennootschappen binnen de groep.
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het ondernemingsnummer 0440.284.780.
1.2.Today Invest:
Rechtsvorm
Today Invest is een vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, te weten te 2830 Willebroek, J. De Blockstraat 81.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zo roerende als onroerende. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak en/of vermogen.
Kortom: zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het ondernemingsnummer 0847.992.806
2.Boekhoudkundige datum
De verrichtingen gesteld door Today Invest zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van Flake Services vanaf 1 april 2020 om 0.00u. De resultaten (winst of verlies) behaald met ingang vanaf 1 april 2020 om Ou00 worden eveneens toegerekend aan Flake Services.
3.Bijzondere rechten
Alle aandelen die het kapitaal van Today Invest vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen Flake Services geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen Today Invest.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
4.Bijzondere voordelen
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van Today Invest, noch aan de bestuurders van Flake Services.
5.Beschrijving van de verrichting
5.1.Beschrijving van de verrichting
Op 22 januari 2017 sloot Flake Services een overeenkomst af met Dennis Thans, Anouk Thans, Yves Thans en Nicole Borremans tot de aankoop van 628.979 aandelen van Today Invest.
Op? januari 2020 sloot Flake Services een overeenkomst af met Haerens Invest NV tot de aankoop van 1 aandeel van Todayinvest.
Flake Services is nu voornemens Today Invest op te slorpen door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikels 12:8, $2 en 12:50 — 12:58 WVV.
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen bevestigen dat Flake Services op datum van dit fusievoorstel eigenaar is van 100% van de aandelen uitgegeven door Today Invest. Er zijn geen andere effecten dan deze aandelen in Today Invest. Indien, om welke reden ook, Flake Services op datum van de Fusie geen eigenaar meer zou zijn van alle aandelen en andere effecten met stemrecht uitgegeven door Today Invest, kan de procedure zoals beschreven in artikels 12:50 — 12:58 WVV niet worden gevolgd.
Dit fusievoorstelzal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectieve bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
Immers, in toepassing van artikel 12:53, 86 WVV, is de goedkeuring door de algemene vergadering van Flake Services noch van Today Invest van het besluit tot fusie vereist, indien aan de voorwaarden bepaald in artikel 12:53, 86 WVV is voldaan, die luiden als volgt:
“1° de neerlegging van het fusievoorstel van artikel 12:50 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt;
2° onverminderd artikel 12:51 WVV heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 12:51, §2 WVV;"
Bijgevolg zal het bestuursorgaan van respectievelijk Flake Services en Today Invest bijeenkomen om te beraadslagen en te besluiten over de goedkeuring van dit fusievoorstel.
5.2.Motivering van de verrichting
Today Invest is een holdingvennootschap die in hoofdzaak actief is in het beheer van beleggingsgoederen. De kernactiviteiten zijn identiek aan de activiteiten en doelstellingen die Flake Services nastreeft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
De voorgestelde verrichting is hoofdzakelijk, ingegeven door een behoefte aan operationele en administratieve vereenvoudiging, en het nastreven van synergie-effectien binnen de groep.
Aangezien de activiteiten van Today Invest en Flake Services gelijkaardig zijn en zij aan dezelfde ondernemingsrisico’s zijn onderworpen, is er geen enkel economisch voordeel verbonden aan het behoud van twee afzonderlijke juridische entiteiten. Het samenbrengen van het vermogen van de twee vennootschappen in één enkele vennootschap, zal een beter beeld geven van de realiteit van de economische activiteiten van deze vennootschappen. Door de activiteiten van Today Investonder te brengen binnen de juridische structuur van Flake Services wordt de operationele aansturing ervan immers vereenvoudigd.
Bovendien zou het hierdoor ook mogelijk moeten zijn om schaalvoordelen te realiseren, zowel op vlak van het administratieve beheer (er meet slechts één jaarrekening, één boekhouding,enz. worden bijgehouden) als van het financiële beheer van beide vennootschappen, door een vermindering van de beheers- en werkingskosten.
Aangezien er, gelet op het voorgaande, geen bijzondere reden is om Today Invest als een aparte vennootschap te laten voortbestaan, en gelet op de operationele en administratieve vereenvoudiging die daarmee gepaard gaat, wordt dan ook voorgesteld om over te gaan tot de Fusie van Flake Services en Today Invest.
6.Bijkomende vermeldingen
6.1.Fiscale verklaringen
De raden van bestuur van de fe fuseren vennootschappen verklaren dat het de bedoeling is om de hierbij geplande Fusie belastingneutraal te laten plaatsvinden.
Derhalve zal de Fusie gerealiseerd worden bij toepassing van:
Artikelen 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten
„Artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen
-Artiekl 11 en 18, paragraaf 3 van het BTW Wetboek.
6.2.Samenstelling van het vermogen van Today Invest
Hierna wordt de staat actief en passief van Today Invest weergegeven per 31 maart 2020,
6.2.1. Activa
De vorderingen op meer dan 1 jaar bestaan uit een lange termijnvordering op de vennootschap Haerens Invest NV ten belope van 24.557.000,00 EUR.
Op 31 maart 2020 bedragen de vorderingen op minder dan 1 jaar 275.509,36 EUR, bestaande uit een rekening courant ten aanzien van de vennootschap Haerens Invest NV.
Op 31 maart 2020 beschikt Today Invest over 1.112,02 EUR aan liquide middelen.
6.2.2. Passiva
Het eigen vermogen van Today Invest bedraagt 24.687.898,32 EUR op 31 maart 2020 en bestaat uit:
-Geplaatst kapitaal (18.600,00 EUR)
„Wettelijke reserve (1.860,00 EUR)
-Overgedragen resultaat (24.393.445,49 EUR)
-Resultaat van het boekjaar (273.992,83 EUR)
De schulden op minder dan één jaar bedragen 145.723,06 EUR. Die zijn voornamelijk samengesteld uit handelsschulden (166,13 EUR) en een rekening-courantschuld aan Flake Services (145.556,93 EUR).
7.Slotbepalingen
De kosten van de Fusie zullen worden gedragen als volgt:
Ongeacht of het onderhavig fusievoorstel al dan niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door Flake Services. ,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv $ ‘ t
: Schellekens, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.
‘zes exemplaren, waarbij iedere vennootschap erkent drie door of namens alle bestuursorganen getekende 4
i
tom de Fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring ı van dit fusievoorstel door de respectievelijke bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen en met t inachtneming van de wettelijke voorschriften van het WVV.
: voorgaande paragraaf, met dien verstande dat de raden van bestuur alles zullen doen wat binnen hun macht : jat opdat de datum van deze goedkeuring 30 september 2020 zou kunnen zijn.
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt
De ondergetekenden zuilen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het WVV voorgeschreven wijze.
De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te trespecteren. De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.
Dit fusievoorstel zal, in beginsel tegelijkertijd voor de te fuseren vennootschappen, worden neergelegd op : de griffie van de voor de te fuseren vennootschappen respectievelijk bevoegde ondernemingsrechtbank, en bij : uittreksel worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het onderhavig fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de respectievelijke bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen ten vroegste zes weken na de neerlegging van dit fusievoorstel zoals bepaald in
De vennootschap geeft volmacht aan PWC Business Services CVBA, met ondememingsnummer :0652.934.318 met maatschappelijke zetel te Kontich, Prins Boudewijnlaan 12b yertegenwoordigd door Geert
Aldus opgemaakt en door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen ondertekend in minstens
exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er:
-twee bestemd zijn om in de respectieve vennootschapsdossiers te worden neergelegd; -twee bestemd zijn om op de zetel van de te fuseren venncotschappen te worden bewaard; - -twee bestemd zijn voor de notaris die de fusieaktes zal verlijden.
Willebroek, 17 augustus 2020
Freek Haerens
bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Objet
30/01/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0440284780
Naam
(voluit) : 3F
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jozef De Blockstraat 81
: 2830 Willebroek
Onderwerp akte : BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zes januari tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad (en): 19 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op acht januari tweeduizend twintig (08-01-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0744 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “3F”, gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0440.284.780, onder meer beslist heeft : 1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Flake Services”. 2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand juni om elf uur dertig (11:30).
3. om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
4. om, als gevolg van voorgaande besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: “Flake Services”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Diverse dienstverlening in het kader van uitvoering of ondersteuning van bedrijfsvoering op het gebied van verkeers- en werfveiligheid, weg- en werfsignalisatie, weg markeringen of aanverwante gebieden.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten rechtspersonen die diensten (zullen) leveren op het gebied van verkeers- en werfveiligheid, weg- en werfsignalisatie, weg markeringen of aanverwante gebieden, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen met inbegrip van het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen. Zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er belang bij heeft.
*20306593*
Neergelegd
28-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. - Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen. De activiteiten, omvat in het hierboven omschreven voorwerp, waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijk reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen. Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp en aldus door inbreng van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze fuseren en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen. De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.
De vennootschap mag geld lenen of ontlenen, deelnemen aan financiële operaties van welke aard dan ook en zich borgstellen en garanties en andere zekerheden verlenen ten gunste van derden, daarin begrepen vennootschappen binnen de groep.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERD TWEEËNVEERTIGDUIZEND EURO (€ 542.000,00).
Het is vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND VIJFHONDERD (2.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt, al naargelang de keuze van de algemene vergadering in het benoemingsbesluit, bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is, of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De enige bestuurder mag wor-den benoemd voor onbepaalde duur. Een bestuurder wordt benoemd of ontslagen bij gewone meerderheid. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene ver-gadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering an-ders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij ver-vangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dien-stig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk afzonderlijk mogen optreden.
Indien een bestuurder het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Vertegenwoordiging
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt zij bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden: (i) door de raad van bestuur als college; of
(ii) door twee bestuurders gezamenlijk handelend; of
(iii) door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur; of
(iv) binnen hun bevoegdheidssfeer, door een bijzonder gevolmachtigde benoemd door de raad van bestuur;
Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder rechtsgeldig verbonden: (i) door de enige bestuurder, of
(ii) door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur; of
(iii) binnen hun bevoegdheidssfeer, door een bijzonder gevolmachtigde; Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde donderdag van de maand juni om elf uur dertig (11:30).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan bestuur als vereffenaar beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer SWENNEN Louis, mevrouw BRULS Els, de heer LAGAE Johan en alle andere advocaten en medewerkers van de coöperatieve vennootschap “LOYENS & LOEFF ADVOCATEN-AVOCATS”, afgekort “LOYENS & LOEFF”, gevestigd te 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 2, elk met het recht om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/10/2019
Description : Mod Word 15.1
in B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
À I
voor À on NEERGELEGD
EE NAN 0.2 *191315 8 Ondsrnerningsrechtbank
V
Antwerp xn, Griffig MECHELEN
i Ondernemingsnr : 0440 284 780
: Benaming i
; (voluit) : 3F !
i (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jozef De Blockstraat 81, 2830 Willebroek
| Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
i i Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder dd. 10 september 2019.
(1)De enige aandeelhouder benoemt tot bestuurder Dirk Schönauer, van Duits nationaliteit, wonende te 56410 : Montabaur St. Elgendorf, Schuberistrage 7 (Duitsiand). Zin mandaat zal een einde nemen op de datum statutair! voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024.: Zijn mandaat is onbezoldigd. :
ti (2)De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Niek De; : | Pauw en Audrey Demeyer advocaten van het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, ı ! Louizalaan 65 bus 2, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling,: } | teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en II voor! ! : publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging van dit besluit bij de griffie van dei he : Ondernemingsrechtbank.
! : Audrey Demeyer
Gevolmachtigde
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso( bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). men) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/09/2019
Description : Mad DOC 19.0% In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte Pen ren NN mm EN Antwerpen, afdeling MECHEL oft genomen: Freek Haerens Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Naam (voluit): 3F (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Jozef De Blockstraat 81 Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders Uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op 27 mei 2019 worden volgende beslissingen Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de algemene vergadering Freek Haerens, Floris Haerens en: Friso Haerens tot bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van 6 jaar. Deze mandaten komen te: vervallen op de algemene vergadering die de jaarrekening over boekjaar 2024 zal goedkeuren Freek Haerens wordt met unanimiteit van stemmen benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Gedelegeerd bestuurder Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Ondernemingsnr : 0440 284 780 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/05/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Mod Word 45.1 na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoud: aan he Belgis Staatsbl *190 MN | | „ir 60212* ~~ | | NEERGELEGD Ondernemingere Antwerpen, wasn RME en Freek Haerens Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Gedelegeerd bestuurder Recto Merso Ondernemingsnr: 0449284 780 Benaming {voluit) : (verkort) : 3F Naamloze vennootschap Jozef De Blockstraat 81, 2830 Willebroek Onderwerp akte : Benoeming commissaris Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 30 augustus 2018 blijkt het volgende: Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Is aangesteld voor de functie van commissaris voor een duur van drie jaar, de burgerlijke vennootschap: Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA, met: ondernemingsnummer 0439.814.826 en met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Potvlietlaan 6. Deze! vennootschap heeft Ria Verheyen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Flake Services
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
81 Jozef De Blockstraat, 2830 Willebroek