Mise à jour RCS : le 29/05/2026
SANLUC INTERNATIONAL
Active
•0462.554.101
Adresse
1 Langerbruggekaai 9000 Gent
Activité
Fabrication d’aliments pour animaux de ferme
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
29/01/1998
Dirigeants
Informations juridiques
SANLUC INTERNATIONAL
Numéro
0462.554.101
SIRET (siège)
2.275.927.628
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0462554101
EUID
BEKBOBCE.0462.554.101
Situation juridique
normal • Depuis le 29/01/1998
Capital social
651 478.27 EUR
Activité
SANLUC INTERNATIONAL
Code NACEBEL
10.910, 71.121, 46.216•Fabrication d’aliments pour animaux de ferme, Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts, Commerce de gros d’aliments pour le bétail et de produits agricoles, assortiment général
Domaines d'activité
Manufacturing, professional, scientific and technical activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
SANLUC INTERNATIONAL
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 10.7M | 11.1M | 11.7M |
| Marge brute | € | 4.8M | 5.3M | 5.1M |
| EBITDA - EBE | € | 2.4M | 3.6M | 2.2M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.9M | 2.6M | 2.1M |
| Résultat net | € | 1.4M | 2.9M | 1.7M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -3,421 | -5,2 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 44,377 | 48,072 | 44,036 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 22,047 | 32,222 | 18,675 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 2.9M | 2.8M | 3.1M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -2.9M | -2.8M | -3.1M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 21.6M | 24.0M | 21.6M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 12,875 | 25,724 | 14,499 |
Dirigeants et représentants
SANLUC INTERNATIONAL
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 10/09/2014
Numéro: 0555.824.450
Cartographie
SANLUC INTERNATIONAL
Documents juridiques
SANLUC INTERNATIONAL
1 document
GECOORDINEERDE STATUTEN
GECOORDINEERDE STATUTEN
23/05/2022
Comptes annuels
SANLUC INTERNATIONAL
25 documents
Comptes sociaux 2023
12/09/2023
Comptes sociaux 2022
08/11/2022
Comptes sociaux 2021
25/10/2021
Comptes sociaux 2020
03/03/2021
Comptes sociaux 2019
31/10/2019
Comptes sociaux 2018
09/10/2018
Comptes sociaux 2017
27/09/2017
Comptes sociaux 2016
15/09/2016
Comptes sociaux 2015
25/09/2015
Comptes sociaux 2014
01/10/2014
Établissements
SANLUC INTERNATIONAL
2 établissements
SANLUC INTERNATIONAL
En activité
Numéro: 2.275.927.628
Adresse: 1 Langerbruggekaai 9000 Gent
Date de création: 01/05/2018
SANLUC INTERNATIONAL NV
En activité
Numéro: 2.085.551.666
Adresse: 49 Schoolstraat 9860 Oosterzele
Date de création: 18/02/1998
Publications
SANLUC INTERNATIONAL
10 publications
Comptes annuels
14/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-14/0126160
Comptes annuels
19/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-19/0133557
Comptes annuels
18/06/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-06-18/0067164
Comptes annuels
15/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-15/0142820
Comptes annuels
29/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-29/0122706
Comptes annuels
28/10/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-10-28/0336325
Statuts
29/12/2011
Description: Mod 2.0
N E vi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte
T vw NEERGELEGD
RECHIBANK VAN
KOOPHANDEL hE GENT
Fr MIN LE RE zn 11196212*
! : Ondernemingsnr : 0462.554.101 :
} Benaming :
(voluit): SANLUC INTERNATIONAL i
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Zetel: SCHOOLSTRAAT 49 - 9860 GIJZENZELE
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bernard Vanderplaetsen, Geassocieerd Notaris te Lovendegem: op 28 november 2011, geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Aalter op 6 december 2011, Boek 438, blad 75 vak 20. Ontvangen: 25,00 EUR, Getekend de e.a. Inspecteur: Jean Matton, hetgeen volgt. Werd! gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap: SANLUC INTERNATIONAL met zetel te 9860 Gijzenzele, Schoolstraat 49, waarbij volgende beslissingen; genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING |
De vergadering besluit de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Bijgevolg wordt de; derde alinea van artikel 10 van de statuten geschrapt en wordt de eerste en tweede alinea van artikel 10 van de; statuten vervangen door volgende tekst: !
“De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Er wordt op de zetel van de vennootschap een register! gehouden van aandelen op naam waarvan de eigendom vastgesteld wordt door een inschrijving in dit register.: De houders van aandelen kunnen ten allen tijde inzage nemen van het register van aandelen. Van die; inschrijving worden certificaten afgeleverd aan de aandeelhouders. De aandelen zijn van een volgnummer: voorzien.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit de aandelen van de vennootschap te splitsen. Elk oud aandeel heeft recht op 10:
nieuwe aandelen. Bijgevolg zal het kapitaal na splitsing van de aandelen vertegenwoordigd worden door} drieduizend vierhonderd veertig aandelen (3.440) op naam. De vergadering besluit artikel 6 van de statuten te!
vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfentwintigduizend euro (225.000 €), en is! vertegenwoordigd door kapitaalsaandelen op naam die elk één/drieduizend vierhonderd veertigste: vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van één tot drieduizend! vierhonderd veertig. i
VOLMACHT :
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan Jan Verhoeye en/of Sven De Wit, beiden!
kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, om,: met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten (zowel het aanvragen, het} ! : wijzigen als het schrappen) te vervullen inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor: i + Ondernemingen.
i VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika REDEL. Hierbij neergelegd: de expeditie der: akte en de gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le verlegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/06/2021
Description: Med DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| N T
i NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
i afdeling GENT
0 3gHHNL 2021
I L Ondernemingsnr : 0462 554 101
Naam
(voluit): SANLUC INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Langerbruggekaai 1, 9000 GENT
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurder en gedelegeerde bestuurder
De algemene vergadering d.d. 4 september 2020 heeft vastgesteld dat het mandaat van LUCAGRO BV met zetel te 9860 OOSTERZELE, Schoolstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0555.824,450 en met als vaste vertegenwoordiger GOETHALS Luc, AGRO PRODUCTION NV met zetel te 9860 OOSTERZELE, Schoolstraat 49, ingeschreven in het rechtpersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0467.027.482 en met als vaste vertegenwoordiger Luc GOETHALS en GOETHALS Luc, wonende te 9860 OOSTERZELE, Schoolstraat 49 met ingang van voormelde datum is komen te vervallen.
Tevens heeft de algemene vergadering beslist LUCAGRO BV , voormeld, te herbenoemen met ingang van 4 september 2020. Het mandaat van de bestuurder zal eindigen op de algemene vergadering over het boekjaar dat afsluit per 31 maart 2026.
De raad van bestuur d.d. 4 september 2020 heeft het ontslag als gedelegeerd bestuurder vastgesteld van GOETHALS Luc, voormeld.
1 :
: i
t 1
i i
i \
t t
\ 1
1 1
1
\ 1
1 1
1
' '
! ï
' '
' t
i \
1
\ \
i \
t '
i \
t '
ï t
ï 1
i ï
1 i
i
ï
1
Tevens heeft de raad van bestuur beslist om, LUCAGRO BV, voomeld, te benoemen als gedelegeerd | bestuurder met ingang van 4 september 2020. i
!
1 ï
1 \
t t
' i
' 1
i i
\ i
t t
\ t
ï I
i i
i ï
1
i \
t
1 \
\ \
i 1
1
i
ï 1
! i
i
t
LUCAGRO BV
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger GOETHALS Luc,
Gedelegeerd bestuurder.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”)
N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Année comptable, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
11/01/2007
Description: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EA en
Ondernemingsnr . 0462,554.101
Benaming
i | | wot)’ SANLUC INTERNATIONAL
| Rechtsvorm NV
: Zetel: SCHOOLSTRAAT 49 - 9860 GIJZENZELE
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 22 december 2006, geregistreerd één bladen geen verzendingen te Aalter op 02 januan 2007, Boek 424, blad 66, vak 10. Ontvangen: 25,00 EUR, Getekend de e.a. Inspecteur: Jean Matton, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Sanluc International met zetel te Gijzenzele, Schoolstraat 49, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen als volgt: van één april tot eenendertig maart : van het daaropvolgende jaar. Zij besluit het huidig boekjaar te verlengen tot eenendertig maart tweeduizend en zeven,
Zij besluit artikel 37 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Het boekjaar loopt van één apnil tot eenendertig maart van het daaropvolgend jaar ”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de eerste vrijdag: van de maand september en zij besluit dat de eerstvolgende algemene vergadering zat gehouden worden op de‘ eerste vrijdag van september tweeduizend en zeven.
Zy besluit artikel 26, derde lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “De jaarvergadering heeft ieder jaar plaats om veertien uur (14u) de eerste vrijdag van de maand september. Indien deze dag een feestdag Is, zal deze verplaatst worden naar de eerstvolgende werkdag.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten te coördineren ingevolge de voormelde beslissingen
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard Vanderplaetsen. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten. .
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris. hetzg van de perso(o}n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van dorden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening
Rubrique Restructuration
10/08/2021
Description: Mod DOC 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
À — | \
on in ed
sn Kn "or m
Op de laatste x
Ondernemingsnr : 0462 554 101
Naam
{uit : SANLUC INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v‚d. zetel: 9000 GENT, Langerbruggekaai 1
Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL
De Bestuursorganen van de hierna gemelde vennootschappen hebben op 15.06.2021 in gemeen overleg beslist onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter goedkeuring voor te leggen aan hun respectieve buitengewone algemene vergaderingen volgens de bepalingen van de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DE AAN DE VOORGESTELDE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN:
Enerzijds de Overnemende Vennootschap
De vennootschap SANLUC INTERNATIONAL NV, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 GENT, Langerbruggekaai 1 ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (Afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0462.554.101.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 22 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder alleenhandelend LUCAGRO BV met zetel! te 9860 OOSTERZELE, Schoolstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0555.824.450 en met als vaste vertegenwoordiger Luc GOETHALS.
De bestuurder werd benoemd op de algemene vergadering van de vennootschap d.d. 04.09.2020. Deze benoeming werd ter publicatie aangeboden.
Anderzijds de Overgenomen Vennootschap
De vennootschap AGRO PRODUCTION NV, waarvan de zetel gevestigd is te 9860 GIJZENZELE, Schoolstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (Afdeling GENT) met als endernemingsnummer 0467.027,482,
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder Luc GOETHALS, wonende te 9860 GIJZENZELE, Schoolstraat 49.
De bestuurder werd benoemd op de algemene vergadering van de vennootschap d.d. 04.12.2015, Deze benoeming werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 18.02.2016, onder het nummer 16026021.
VOORAFGAANDE OPMERKINGEN:
iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge In aanmerking nemende dat de Bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen, ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:7 juncto artike! 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal overgaan op de Overnemende Vennootschap, verbinden de Bestuursorganen van de genoemde vennootschappen zich jegens elkaar, te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van deze vennootschappen.
De Bestuursorganen van de deelnemende vennootschappen verklaren verder dat:
1.Gelet op het feit dat de Overnemende Vennootschap houder is van alle 237 (tweehonderd zevenendertig) stemrecht verlenende effecten van Over te Nemen Vennootschap, is deze verrichting met een fusie door overneming gelijkgesteld (hierna “geruisloze fusie”). Artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat met fusie door overneming wordt gelijkgesteld de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van af hun aandelen en van andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;
2.Artikel 12:50 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de verplichtingen regelt voor de fusie bij vereniging van alie aandelen in één hand.
3.Het fusievoorstel door elke bij de fusie betrokken vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel! worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk 2:8 en 2:14, 1° of 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken vóór het besluit tot fusie (artikel 12:50, laatste lid WVV).
4.De recentste jaarrekening van de Over te Nemen Vennootschap werd afgestoten op 30.06.2020 en deze van de Overnemende Vennootschap werd afgesloten op 31.03.2021. Voor de Over te Nemen Vennootschap werd een bijkomende staat van actief en passief opgemaakt op 31.03.2021.
DE PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
1.Wettelijke vermeldingen
1.4. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719, 1° W.Venn.)
1.1.1.ldentificatie van de Overnemende Vennootschap
Oprichting
De vennootschap SANLUC INTERNATIONAL NV werd opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Meester DE COCK, notaris met standplaats te IEPER, op datum van 27.01.1998, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 12.02.1998 onder het nummer 980212-60.
Statutenwijziging
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd:
a.voor het ambt van Meester Ann ALLAER, Notaris met standplaats te IEPER op 27.03.2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21.04.2004, onder het nummer 04060831; b.voor het ambt van Meester Bernard VANDERPLAETSEN, Notaris met standplaats te LOVENDEGEM op 22.12.2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11.01.2007, onder het nummer 07008076;
c.voor het ambt van Meester Bernard VANDERPLAETSEN, Notaris met standplaats te LOVENDEGEM op 28.11.2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29.12.2011, onder het nummer 11169212;
d.voor het ambt van Meester Erika REDEL, Geassocieerd Notaris met standplaats te LOVENDEGEM op 14,03.2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03.04.2014, onder het nummer 14073158.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 GENT, Langerbruggekaai 1.
Kapitaal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 4.388.000,00 EUR (vier miljoen driehonderd achtentachtigduizend euro). Het is verdeeld in 3.330 (drieduizend driehonderd dertig) aandelen op naam zonder aanduiding van een nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. À
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: .
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop en wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
De vennootschap mag overgaan tot het verhandelen in de meest ruime zin, dit is inkoop, import, opslag, verwerking en herconditionering, verkoop en export van producten van volgende aard: Veevoederadditieven, diervoederspecialiteiten, grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, fandbouw- en veeteeltproducten, voedingsmiddelen, technische producten en uitrustingsgoederen en chemicaliën. Het zelf of door tussenkomst van derden, voor zichzelf of voor rekening van anderen produceren van veevoederspecialiteiten en veevoederadditieven, organisch samengestelde meststoffen en van samengestelde vee- en mengvoeders, bereiden van vaormengsels en (agro)-scheikundige producten, en meer in het algemeen het verwerken en mengen van deze producten voor de agro- en aanverwante industrieën. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit door het verstrekken van advies en het verlenen van diensten op het vlak van de veehouderij, de diervoeding, de humane voeding, grondstoffengebruik en —-behandeling; het uitoefenen van bedrijfsbeheer en —-begeleiding en —-boekhouding, marketing en verkoop, training en opleiding, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend weze. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuurder:
a.LUCAGRO BV met zetel te 9860 OOSTERZELE, Schoolstraat 49, ingeschreven in het reohtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0555.824.450 en met als vaste vertegenwoordiger Luc GOETHALS
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (AFDELING GENT) onder het ondernemingsnummer 0462.554.101.
Aandeelhouders
De huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:
a.Luc GOETHALS, wonende te 9860 GIJZENZELE, Schoolstraat 49, houder van 2,997 (tweeduizend negenhonderd zevenennegentig) aandelen;
b.AGRO PRODUCTION NV, met zetel te 9860 GIJZENZELE, Schoolstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0467.027.482, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Luc GOETHALS, houdster van 333 aandelen.
1.1.2. ldentificatie van de Over te Nemen Vennootschap
Oprichting 5
De vennootschap AGRO PRODUCTION NV werd opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Ann ALLAER, Notaris met standplaats te (EPER, op 01.10.1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20.10.1999, onder het nummer 991020/116.
Statutenwijziging
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
a.voor het ambt van Meester Ann ALLAER, Notaris met standplaats te IEPER op 27.03.2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21.04.2004, onder het nummer 04061333; b.voor het ambt van Meester Erika REDEL, Geassocieerd Notaris met standplaats te LOVENDEGEM op 29.12.2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09.02.2012, onder het nummer 12034432.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9860 GIJZENZELE, Schooistraat 49.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000,00 EUR (tweeënzestigduizend euro). Het is verdeeld in 237 (tweehonderd zevenendertig) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. De vennootschap mag enerzijds overgaan tot het vestigen van zakelijke rechten op de cnroerende goederen van de vennootschap en anderzijds optreden als houder van zakelijke rechten.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei beperkend wezen. In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die reohtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij, of bijdragen tot de bevordering van haar doel.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijving of anderszins in alie ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door haar enig bestuurders:
a.Luc GOETHALS, wonende te 9860 GIJZENZELE, Schoolstraat 49;
b.LUCAGRO BV met zetel te 9860 OOSTERZELE, Schoolstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0555.824. 450 en met als vaste vertegenwoordiger Luc GOETHALS
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (AFDELING GENT) ander het ondernemingsnummer 0467.027.482.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge Aandeelhouders De huidige enige aandeelhouder van de vennootschap is SANLUC INTERNATIONAL NV, voormeld, houdster van alle aandelen. 1.2.Juridisch kader De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen wensen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren conform artikel 12:7 juncto artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 2, $1, 6°/1, c) van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, waarbij het vermogen van de Over te Nemen Vennootschap geheel — zowel de activa en passiva als de daarbij horende rechten en verplichtingen — als gevolg van een ontbinding zonder vereffening overgaat op de Overnemende Vennootschap die al de aandelen en andere stemrechtverlenende effecten bezit van de Over te Nemen vennootschap, op basis van een staat van actief passief per 31.03.2021. De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting heeft van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen: (1) in afwijking van artikel 2:76, eerste lid WVV, houden de ontbonden vennootschappen op te bestaan; evenwel worden voor de toepassing van de artikelen 2:44, 12:19 en 12:20 WWV de ontbonden vennootschappen geacht te bestaan gedurende de in artikel 2:143, § 4 WVV, bepaalde termijn van zes maanden en, als een vordering tot nietigverklaring wordt ingesteld, voor de duur van het geding tot op het ogenblik waarop over die vordering tot nietigverklaring uitspraak is gedaan bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing; (2) het gehele vermogen van iedere ontbonden vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, gaat over op de verkrijgende vennootschappen. De fusie of splitsing kan aan derden slechts worden tegengeworpen overeenkomstig artike! 2:18 WVV. De akten bedoeld in artikel 1 van de hypotheekwet van 16 december 1851 en de akten bedoeld in de hoofdstukken Il en HI van titel 1, boek II, van het Wetboek van koophandel en in artikel 272 van boek It van hetzelfde wetboek, kunnen aan derden slechts worden tegengeworpen overeenkomstig de bijzondere wetten ter zake. Daartoe moeten de notulen van de algemene vergaderingen van alle vennootschappen die tot de fusie hebben besloten, worden overgeschreven of ingeschreven. De overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom kunnen aan derden slechts worden tegengeworpen overeenkomstig de voorwaarden bepaald bij bijzondere wetten die deze verrichtingen beheersen. Uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte houdende vaststelling van de fusie, kunnen de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie waarvan de vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de fusie of splitsing, conform artikel 12:15 WVV zekerheid eisen niettegenstaande enige andersluidende bepaling. De aandelen van de Over te Nemen Vennootschap worden allemaal gehouden door de Overnemende Vennootschap en het bestuur van de vennootschappen gebeurt rechtstreeks of onrechtstreeks door dezelfde persoon. Verder zijn de activiteiten Yan beide vennootschappen zo verweven dat het vanuit een economisch en financieel standpunt aangewezen is deze activiteiten te centraliseren in één vennootschap zodat deze op een efficiëntere en transparantere manier kunnen worden uitgevoerd, De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal eveneens leiden tot een rationalisering van de kosten en een vereenvoudiging van de groepsstructuur. Tot slot zal de met fusie tot overneming gelijkgestelde verrichting zorgen voor de opheffing van de kruisparticipatie. In hoofde van de Overnemende Vennootschap zal de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting de inkoop van eigen aandelen tot gevolg hebben. Bijgevolg beantwoordt de voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting aan legitieme behoeften van economische en financiële aard en heeft zij als voornaamste doel de bovengenoemde zakelijke overwegingen in de zin van artikel 183bis WIB. 1992. Aangezien de overnemende vennootschap tevens een binnenlandse vennootschap is, kan de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting belastingneutraal plaatsvinden in de zin van artike! 211, $1 W.I.B. 1992. Tot opheffing van de kruisparticipatie zal naar aanleiding van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting eveneens de aandelen die de Over te nemen Vennootschap heeft in de Overnemende Vennootschap overgaan. De door de Overnemende Vennootschap verkregen eigen aandelen zuilen onmiddellijk na de fusie vernietigd worden. Op fiscaal vlak wordt geacht een dividenduitkering plaats te vinden ten belope van het verschil tussen de fiscale waarde van de eigen aandelen en het gedeelte van het gerevaloriseerde kapitaal dat de verkregen aandelen vertegenwoordigen. Aangezien de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting vanuit het perspectief van de vennootschapsbelasting onder de toepassing valt van artikel 211, $1 W.1.B. 1992 zal overeenkomstig artike! 264, eerste lid, 2° W.I.B. 1992 op deze dividenduitkering geen roerende voorheffing verschuldigd zijn. 1.3.Boekhoudkundige datum (art. 12:50, 2° WVV) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge De verrichtingen van de Over te Nemen Vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 01.04.2021.
1.4.Bijzondere rechten (art. 12:50, 3° WVV)
Alle aandelen die het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschap.
| 4.5.Bijzondere voordelen (art. 12:50, 4° WVV)
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurder van de Over te Nemen Vennootschap, hoch aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap.
2.Bijkomende vermeldingen
2.1.Statutenwijziging van de Overnemends Vennootschap
In het geval van verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zullen aan de statuten van de Overnemende Vennootschap volgende aanpassingen gedaan te worden: ~
a.De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting leidt tot de verkrijging van 333 eigen aandelen door de Overnemende Vennootschap en de onmiddellijke vernietiging van deze aandelen. Het kapitaal van de Overnemende Vennootschap wordt ingevolge daarvan verminderd met 438.800,00 EUR. b.De statuten van de vennootschap dienen tevens aangepast te worden aan het WVV.
2.2.Kosten van de fusieverrichting
De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:
-In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap, elk voor een gelijk deel.
-In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.
2.3.Verbintenissen |
| | De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om
de fusie door overneming te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de respectieve algemene vergaderingen en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De ondergetekenden zuilen onderling evenals aan de vennoten alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven wijze.
De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.
De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.
2.4.Buitengewone algemene vergadering
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Over te Nemen en van de Overnemende Vennootschap, ten vroegste zes weken na de neerlegging ter griffie van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge |. Voor. | behouden „aan ket Belgisch Stéatsblad Vv t Ondernemingsrechtbank, voorzien bij artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, : met dien verstande dat de bestuurder(s} alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze t goedkeuring uiterlijk 30.09.2021 zou kunnen zijn. Onderhavige tekst werd opgesteld op 15.06.2021 te GENT in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van GENT (AFDELING GENT) wereenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap geeft volmacht aan DE DEYNE, VERHOEYE, Aocountants en Belastingconsulenten BV met zetel te 9920 LIEVEGEM, Kort Eindeken 25, met de bevoegdheld tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten. De overnemende vennootschap SANLUC INTERNATIONAL NV vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder LUCAGRO BV, met vaste vertegenwoordiger Luc GOETHALS, Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel d.d, 15.06.2021 Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
SANLUC INTERNATIONAL
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
www.sanluc.be
Adresse
1 Langerbruggekaai 9000 Gent