BIOTRAC
Inactive depuis le 30/09/2021
•0464.414.323
Adresse
161 P Drève Richelle Box 4, 1410 Waterloo
Activité
Other publishing activities
Création
20/10/1998
Dirigeants
Informations juridiques
BIOTRAC
Numéro
0464.414.323
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0464414323
EUID
BEKBOBCE.0464.414.323
Situation juridique
Fusion par absorption • Depuis le 30/09/2021
Activité
BIOTRAC
Code NACEBEL
58.190, 71.121•Other publishing activities, Engineering and technical consultancy activities, except surveying activities
Domaines d'activité
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, professional, scientific and technical activities
Finances
BIOTRAC
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
BIOTRAC
4 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 26/05/2021
Entreprise : Hexagon Advisory
Numéro : 0724.846.752
Qualité : Gérant
Depuis le : 26/05/2021
Qualité : Gérant
Depuis le : 15/01/2001
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 22/10/1998
Jusqu'au : 26/05/2021
Cartographie
BIOTRAC
Documents juridiques
BIOTRAC
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
BIOTRAC
22 documents
Comptes sociaux 2021
29/10/2021
Comptes sociaux 2020
26/10/2020
Comptes sociaux 2019
30/11/2019
Comptes sociaux 2018
08/11/2018
Comptes sociaux 2017
30/10/2017
Comptes sociaux 2016
08/11/2016
Comptes sociaux 2015
25/09/2015
Comptes sociaux 2014
26/09/2014
Comptes sociaux 2013
05/11/2013
Comptes sociaux 2012
17/10/2012
Chargement des comptes annuels...
Établissements
BIOTRAC
1 établissement
2.089.187.087
Fermé
Adresse : 22 Avenue Roger de Grimberghe, 1330 Rixensart
Date de création : 12/11/1998
Date de clôture : 30/12/2021
Activité : 22.1• Publishing activities
Publications
BIOTRAC
29 publications
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
19/10/2021
Description :
Mod DOG 19.91
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
1 1 OCT. 2021
21124 : DU BRABANT WALLON
Greffe
N° d'entreprise : 0464 414 323 Nom
{en entier) : BIOTRAC
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1410 Waterloo, drève Richelle 161P boîte 4
Objet de ’acte: DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - FUSION PAR ABSORPTION.
Ilrésuite du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société BIOTRAC reçu par le Notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo, exerçant sa fonction dans la SRE dénommée "Maxime STAS de RICHELLE, Dominique ROULEZ & Sophie JEMELKA" en abrégé "SRJ", société notariale ayant son siège 4 1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles 95, numéro d'entreprise 0767.564.067 RPM Nivelles, le 30 septembre 2021, en cours d'enregistrement, ce qui suit :
1. Formalités préalables
L'actionnaire unique dépose sur le bureau ies documents communiqués et mis gratuitement à disposition des actionnaires en conformité avec l’article 12:51 du Code des sociétés et des associations, à savoir :
a) Le projet de fusion contenant les mentions prescrites par l'article 12:50 dudit Code, dressé en commun sous la forme d'un acte sous seing privé et déposé le 17 août 2021 au nom de chacune des sociétés concernées, la société absorbée étant la société à responsabilité limitée « BIOTRAC » et la société absorbante étant la société anonyme « FLORINVEST ».
Le projet de fusion a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 26 août 2021 sous le numéro 21102798.
b) Pour chacune des sociétés : les comptes annuels des trois demiers exercices sociaux et les rapports de gestion portant sur ces exercices.
De plus, l'actionnaire unique constate que :
aucune modification importante du patrimoine des sociétés appelées à fusionner n'est intervenue entre ta date de l'établissement du projet de fusion et la date des assemblées générales desdites sociétés ; les organes d'administration desdites sociétés n'ont pas eu à procéder à l'actualisation des informations. -aucune opération importante pouvant affecter les biens transférés n'a été effectuée après la date des comptes annuels sur la base de laquelle le transfert du patrimoine de la société absorbée aura lieu. -aucun engagement susceptible de modifier de façon appréciable la consistance des actifs et passifs transférés n'a été conclu après la date précitée en dehors des opérations normales d'exploitation. “toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, les documents ont été communiqués et les informations ont été diffusées conformément aux articles 12:50 et 12:51 du Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire unique reconnaît avoir reçu une copie du projet de fusion ci-dessus et avoir pu prendre connaissance des autres documents.
Une copie du projet de fusion et des comptes annuels de la société absorbée arrêtés à ta date du 31 mars 2021, sera conservés dans les archives de la société absorbante ensemble avec une expédition du présent procès-verbal.
2. Dissolution sans liquidation
L'actionnaire unique décide de dissoudre sans liquidation la présente société, et de transférer au profit de la société absorbante l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société, conformément à l’article 12:13 du Code des sociétés et des associations, mais sans préjudice des articles 2:44, 12:19 et 12:20 de ce Code.
3. Transfert du patrimoine de la société absorbée
L'actionnaire unique décide le transfert par suite de dissolution sans liquidation de la présente société 1 absorbée, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif à son actionnaire unique, la société absorbante ; ce
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
transfert est assimilé à la fusion par absorption, conformément à Particle 12:7 du Code des sociétés et des associations.
La dissolution sans liquidation de la société absorbée entraîne de plein droit, conformément à l'article 12:13, 3° du Code des sociétés et des associations, le transfert à titre universel à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine de la société dissoute absorbée, rien excepté ni réservé.
La fusion prendra effet du point de vue juridique le 1er avril 2021 à zéro heure. Ce transfert s'effectuera sur la base des comptes annuels de la société absorbée au 31 mars 2021, à 24 heures.
Toutes les opérations effectuées à partir du 1er avril 2021 à zéro heure sont considérées du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies par la société absorbante, et les modifications qui en résultent à l'actif ou au passif de la situation patrimoniale de la société absorbée sont au profit comme à la perte de ía société absorbante, à charge pour celle-ci de supporter tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous les engagements et obligations de cette dernière, et de payer et de supporter tous les frais, impôts et charges quelconques devant résulter, pour l'une ou l'autre des sociétés concernées du transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée.
En conséquence, les différents éléments de l’actif et du passif de la société absorbée seront transférés dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figurent dans la comptabilité de la société absorbée, à la date du 31 mars 2021, à 24 heures, à l'exception des différents éléments de ses capitaux propres qui seront annulés en contrepartie de l'annulation, lors du transfert de son patrimoine, des actions représentatives du capital social de la société absorbée détenues par la société absorbante.
Droits Immobiliers
L’actionnaire unique déclare et requiert le notaire d'acter que dans l'actif transféré ne se trouve aucun droit immobilier. :
4. Absence d'attribution d'actions
L'actionnaire unique constate qu'en application des articles 12:13, alinéa 2, et 12:57 du Code des sociétés et des associations, aucune action de la société absorbante ne peut être attribuée à la société absorbante elle- même, en échange des actions qu'elle détient dans la société absorbée, dissoute sans liquidation.
En conséquence, le transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée, dissoute sans liquidation, ne donne lieu à aucune création ni attribution d'action de la société absorbante, ni au paiement d'aucune soulte en espèces ou autrement.
5. Décharge à donner
L'actionnaire unique décide qu'à l'occasion de l'approbation par l'assemblée générale. ordinaire des actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établis après le transfert de l'universalité du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, il sera décidé par un vote spécial sur la décharge des administrateurs de ladite société absorbée pour leur mission exercée pendant la période écoulée entre la date de clôture du dernier exercice dont les comptes ont été approuvés et la date à laquelle le transfert sera effectivement réalisé.
6. Prise d'effet
L’actionnaire unique décide que les résolutions prises sur les points qui précèdent sortiront leurs effets lorsque seront intervenues des décisions concordantes prises au sein des deux sociétés concernées par la fusion, portant sur le transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée, par suite de sa dissolution sans liquidation.
L'actionnaire unique requiert le notaire soussigné d’acter que, par suite de la dissolution sans liquidation de la présente société, conformément à la résolution prise sub 2 qui précède et par application de farticle 12:13 du Code des sociétés et des associations, l'intégralité du patrimoine actif et passif de la présente société sera, dès constatation du vote concordant par la société absorbante, transféré à la société absorbante.
Attestation notariée article 12 : 54 du Code des sociétés et des associations
Conformément à l'article 12:54, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, le Notaire instrumentant atteste, après vérification, l'existence et la légalité, tant inteme qu'externe, des actes et formalités incombant à la présente société.
7. Pouvoirs à conférer :
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs :
-à l'administrateur pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent ; -au mandataire spécial désigné ci-après, avec pouvoir de subdélégation, aux fins de procéder à toutes formalités juridiques et administratives auprès de toutes administrations publiques ou privées. Est désigné : Monsieur Thibaut HOFMAN, précité.
Pour exirait analytique conforme,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, une procuration est annexée à l'acte. Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173-1° bis du Code des Droits
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
26/08/2021
Description :
Mod DOG 10.01
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après dépôt de l’acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
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(en entier) : BIOTRAC
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Roger de Grimberghe 22 - 1330 Rixensart
Obiet de l'acte : Projet de fusion par absorption établi conformément à l'article 12:50 du Code des Sociétés et des Associations ("CSA")
Les organes de gestion des sociétés FLORINVEST et BIOTRAC proposent d'approuver le projet de fusion par absorption de BIOTRAC SRL par FLORINVEST SA établi conformément à l’article 12:50 du Code des
l.Contexte, buts et description de l'opération de fusion en projet
Suite au départ de M. Christian Van Osselaer en tant que managing director de la division « Life Sciences » du groupe Floridienne avec effet au 30 avril 2021, le conseil d'administration de Floridienne a dácidé, lors de sa réunion du 25 mars 2021, de : « ...ne pas remplacer Christian Van Osselaer en tant que Managing Director de la division Life Sciences et d'opter plutôt pour l'engagement d'un CEO de l'activité « Natural Extracts » (Groupe Enzybel et Sotecna). Pour ce faire, Stefaan Van Daele a été engagé à la mi-mars afin de remplir cette fonction ».
Il est par ailleurs souhaitable de réorganiser le pôle Florinvest du groupe Floridienne pour faire coïncider son périmètre de sociétés filiales avec les responsabilités opérationnelles confiées au nouveau CEO de l'activité « natural extracts». L'opération de fusion en projet s'inscrit dans ce contexte et vise à simplifier l’organigramme de la nouvelle division « natural extracts », de manière à rendre la gestion plus cohérente, à réduire les coûts de fonctionnement et à rendre plus lisible, aux yeux des actionnaires du groupe Floridienne, des analystes et du marché, les résultats de la division.
La fusion en projet se traduira cependant par une légère déperdition des pertes fiscales existantes dans les sociétés concemées par la fusion mais cette considération fiscale ne doit cependant pas constituer un obstacle à l'opération envisagée.
1 FLORINVEST détient 100% des actions de BIOTRAC, dont I’essentiel des actifs est constitué d'actions de ‚ FLORINVEST ; ces actions seront annulées suite à la fusion. .
1 Conformément à l'article 12:57 CSA et étant donné que toutes les actions ou parts des sociétés absorbées ı sont détenues par l'absorbante, il n'y aura pas d'actions de l'absorbante attribuées en échange des actions ou 1 parts des sociétés absorbées.
| La poursuite des activités actuelles de la société absorbée ne nécessitera pas de modification de l'objet | social de l'absorbante.
1 ILSociété absorbante
! Dénomination : FLORINVEST
' Forme legale : société anonyme
i Objet social :
; « La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :
{ -La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés, entreprises industrielles, commerciales, 1 financières, de services, mobilières et immobilières ainsi que dans les fondations ; -La gestion de ces intérêts et participations ;
! -Toutes opérations financiéres quelconques ;
! -La réalisation de toutes études et de prestations de services, notamment en matière d’audit, de marketing, ! de communications, de relations publiques, cette énumération n'étant pas limitative ; ; -L’acquisition, l'achat, la vente, l'obtention, la location, l'exploitation, la cession de tous brevets, certificats, !_enselgnes, marques de fabrique ;
t -L'acquisition, la construction, l'aménagement, la vente, le courtage, la prise en location, en superficie ou en | emphytéose, l'exploitation, la mise en valeur, le leasing, le financement de tous biens immobilier, corporels et | incorporels, ainsi que tous produits ou marchandises ; .
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
: “la recherche, le développement et l'experise en matière d'extraction de principes actifs à pañir ; d'organismes naturels (plantes, champignons, escargots...) pour, à terme, permettre leur caractérisation et leur : commercialisation.
Vi ı des tiers suivant les modalités qui lui paraîtront le mieux appropriées. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet ‘identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise {ou simplement utile à la réalisation ou au développement de tout ou partie de son objet. » Siège social : Drève Richelle 161, bte 4, Bâtiment P, 1410 Waterloo
BCE : 0432.250.608
I. Société absorbée
Dénomination : BIOTRAC
Forme légale : SPRL
Objet social :
« La société a pour objet :
-toutes prestations de recherches, analyses, conseils, services et éditions en matière scientifique, technologique, informatique, pharmaceutique, chimique et agro-alimentaire ;
-lexercice de l'activité d'ingénieur agronome et des professions réglementées y relatives ; -toutes opérations d'intermédiaire commercial, en ce compris l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la représentation dans les produits et les services industriels.
La société peut également accomplir toute opération commerciale, financiére, mobiliére et immobiliére utile ‘son activité principale ou de nature a la rendre plus rémunératrice.
La société a également pour objet
-de constituer un patrimoine comprenant tous biens immeubles, tant construits ou à construire, tant en | Belgique qu'à l'étranger, ainsi que tous droits immobiliers à de tels biens (y compris les droits d'emphytéose ou ‘de superficie), tous investissements financiers tant dans des valeurs à rente fixe que dans des actions émises * par des sociétés belges ou étrangères ;
l'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente et l'achat pour son compte propre : d'actions, de parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des i ‘entreprises beiges ou étrangères, qu'eiles aient ou non la forme de sociétés commerciales, bureau i d'administration, institution ou association et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-) public | La société peut s’approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles d'exploitation ou d'équipement et d’une manière générale entreprendre toutes opérations : ! commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y ‘ | compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou
! Elle peut réaliser son objet en tout lieu, pour son compte ou pour le compte de tiers ou en participation avec
: commerciale y relatifs. Elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans ‘rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.
ı La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celle-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ‚ce soit ou fournir caution pour ces sociétés, Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraires ou en i nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés tou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet serait identique, similaire, ! analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser le développement de son objet social. La présente liste ! est énonciative et non limitative.
: Lobjet social peut étre étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises | par l'article 70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » Siège social : Drève Richelle 161, bte 4, Bâtiment P, 1410 Waterloo
BCE : 0464.414.323
{V.Date d'effet comptable de la fusion
La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée BIOTRAC seront considérées du point de ! vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la société absorbante est le 1 avril 2021. V.Droits accordés à certains actionnaires ou titulaires de titres
FLORINVEST détenant l'ensemble des actions ou parts de la société dont l'absorption est projetée, aucune action ne sera émise en rémunération de l'apport de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée. Il n'y a ! donc également pas d'associés ou actionnaires de la société absorbée qui ont des droits spéciaux ; i n'y a pas ; non plus de titulaires de titres autres que les parts ou actions de la société absorbée. ' VLAvantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à : fusionner
; ffn'y a pas d'avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés appelées ! à fusionner.
Fait en date du 12 août 2021.
ï Hexagon Advisory SRL
! Gérant
; Representant permanent:
i Thibaut Hofman
Mentionner sur la dernière page du volet B B: Au recto : “Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de tvpe « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
23/08/2021
Description : Mod DOG 18,04 ave \ — * Pfole! ts Copie a publier aux annexes au Moniteur belge DL ae après dépôt de l'acte au greffe 1 | Réservé TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE =O 12 0 am
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N° d'entreprise : 0464 414 323 Nom
(en entier) : BIOTRAC SRL
{en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Drève Richelle 161P / 4 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2021 Démission / Nomination & Changement d'adresse du siège social
L'Assemblée générale approuve à l'unanimité la démission de son gérant Monsieur Christian Van Osselaer {65.07.04-217.10), domicilié avenue Roger de Grimberghe 22 à 1330 Rixensart - né à Ixelles le 04 juillet 1965. L'Assemblée générale nomme comme gérant Hexagon Advisory SRL (BE0724.846.752) dont le siège social est situé avenue du manoir d'Anjou 65 à 1150 Bruxelles jusqu'à l'Assemblée Générale de 2024. Son représentant permanent sera Monsieur Thibaut Hofman {(81.11.03-231.02), domicilié avenue du manoir d'Anjou 65 à 1150 Bruxelles - né à Etterbeek le 3 novembre 1981.
Les actionnaires approuvent le changement du siège social de la société et décident à l'unanimité de l'étabtir : Drève Richelle 161P boîte 4 à 1410 Waterloo.
Thibaut Hofman
Représentant permanent de :
Hexagon Advisory SRL
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/01/2017
Description :
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
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Forme juridique :
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DU EAP ANT IA LEN
Greffe
0464. ard. 323
BIOTRAC
Société privée à responsabilité limitée
Avenue Roger de Grimberghe, 22 - 1330 Rixensart
Objet de Facte : Réélection statutaire
L'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2016 a réélu Monsieur Christian Van Osselaer, domicilié 22,1 ; Avenue Roger de Grimberghe à 1330 Rixensart, aux fonctions de gérant, pour une durée échéant à l'assemblée! | generale ordinaire de 2022.
Christian Van Osselaer
Gerant
Mentionner sur la dernière page du Volet B: “Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne au des personnes
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Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/11/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-11-16/0392775
Comptes annuels
01/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-01/0350454
Comptes annuels
02/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-02/0356822
Comptes annuels
08/11/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-11-08/0380938
Siège social
28/11/2012
Description : MOD WORD 11.1 Are Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe be i iq BRUXELLES 1 9NOV. 2012 Greffe N° d'entreprise: 0464,414.323 Dénomination {en entier) : BIOTRAC {en abrégé) : ' Forme juridique: Société privée a responsabilité limitée Siége: Rue Stevens Delannoy, 84 - 1020 Bruxelles (adresse complète) Objet(s) de l'acte :Transfert du siège social Extrait du Rapport de gérance du 02.11.2012 À compter de ce jour, le siège social de la société est transféré à l'adresse suivante : Avenue Roger de Grimberghe, 22 - 1330 Rixensart Christian VAN OSSELAER, Gérant ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/10/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-10-23/0356422
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