Mise à jour RCS : le 10/06/2026
ELTOSIED
Inactive depuis le 17/12/2020
•0466.577.720
Adresse
36 Dorp 2288 Grobbendonk
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
07/07/1999
Dirigeants
Informations juridiques
ELTOSIED
Numéro
0466.577.720
SIRET (siège)
2.092.140.837
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0466577720
EUID
BEKBOBCE.0466.577.720
Situation juridique
other • Depuis le 17/12/2020
Activité
ELTOSIED
Code NACEBEL
70.220, 68.201•Business and other management consultancy activities, Renting and operating of own or leased real estate, excluding social housing
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, real estate activities
Finances
ELTOSIED
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
ELTOSIED
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Manager
Depuis le : 07/07/1999
Cartographie
ELTOSIED
Documents juridiques
ELTOSIED
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
ELTOSIED
21 documents
Comptes sociaux 2020
25/11/2020
Comptes sociaux 2019
14/01/2020
Comptes sociaux 2018
05/12/2018
Comptes sociaux 2017
17/01/2018
Comptes sociaux 2016
09/01/2017
Comptes sociaux 2015
21/12/2015
Comptes sociaux 2014
15/12/2014
Comptes sociaux 2013
15/01/2014
Comptes sociaux 2012
20/12/2012
Comptes sociaux 2011
22/01/2012
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ELTOSIED
1 établissement
2.092.140.837
Fermé
Adresse : 36 Dorp 2288 Grobbendonk
Date de création : 09/09/1999
Date de clôture : 17/12/2020
Activité : 46.49411• Wholesale trade of non-electrical household appliances
Publications
ELTOSIED
21 publications
Rubrique Fin
05/01/2021
Description :
Voor-
behoude
aan he
Belgisc
Staatsbf
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Neergelegd ter griffie van de
ug rm Antwerpen, afdeligfiEURNHOUT
de Griffier
:
' ;
'
i
;
t
‘
‘
‘
5 ;
: '
i
t
\
\
;
ı \
t
: }
:
i t
‘
‘
:
i t
t
\
t
‘
'
}
i
Ondernemingenr : 0466 577 720 : Naam E
qoluit) : ELTOSIED i
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap i
| Volledig adres v.d. zetel: Dorp 36, 2288 Grobbendonk (Bouwel) i
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Uit de notulen opgemaakt door Meester Stéphane D'Hollander, Notaris te Herenthout, die zijn ambt uitoefent! in de BV “Notaris Stéphane D'Hollander", met zetel te 2270 Herenthout, Bouwelse Steenweg 88 bus 002, op 17: december 2020, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen: :
EERSTE BESLUIT: BEKRACHTIGING BENOEMING ZAAKVOERDER THANS BESTUURDER
De buitengewone algemene vergadering bekrachtigd de benoeming als zaakvoerder, thans bestuurder, van; ‚ de heer RUTTEN Eduard, voornoemd, met ingang van 1 januari 2020. e .
TWEEDE BESLUIT: VERSLAGEN :
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder waarin deze het voorstel tot ontbinding! van de vennoot=schap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op; 30 november 2020.
b) Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van Finvision Bedrijfsrevisoren bv Vertegenwoordigd door E's: Loenders, bedrijfsrevisor, de dato 15 december 2020, over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de! buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn dd. 30 november 2020.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 november 2020! van de vennootschap ELTOSIED BV opgesteld op grond van het in Belgié van toepassing zijnde boekhoudkundig: referentiestelsel, die een balanstotaal opgeeft van 611.154,43 EUR en een netto-actief van 551.748,24 EUR. :
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva i
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva per 30; november 2020 in overeenstemming met het in Belgié van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor :
‘ Onze verantwoordelijkheid bestaat erin deze staat van activa en passiva per 30 november 2020 te controleren, ' ‚ daarover verslag uit te brengen en inzonderheid na te gaan of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de: toestand van de vennootschap. 7
Oordeel met voorbehoud
: Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle bij } het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid uitgevaardigd door het Instituut: ' van de Bedrijfsrevisoren, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder: " voorbehoud voor een mogelijke herziening met betrekking tot de vennootschapsbelasting en de belasting over: 1 de toegevoegde waarde voor wat betreft de niet definitief afgesloten controleboekjaren, zijnde de boekjaren die! ì nog niet door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. '
\ Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid :
: Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht-op het, ' feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld met inachtneming van artikel 3:6, § 2 van het koninklijk besluit; i van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wij verwijzen hiervoor: : uitdrukkelijk naar de bepalingen zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en in de toelichting bij: . de staat van activa en passiva.
: Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles. ! die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben: ‚ wij vastgesteld dat alie schulden ten aanzien van aandeelhouders en derden zoals vermeld in de staat van activa: ‚en passiva. op. datum. van. ondertekening. van dit controleverslag. werden terugbetaald of geconsigneerd,. Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Moniteur belge uitgezonderd wat betreft de schulden aan de aandeelhouders ten bedrage van 49.090,94 Euro wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva en die ons schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van de mogelijkheid van art 2:80 (onmiddellijke sluiting van de vereffening). De vereffening kan onmiddellijk gesloten worden doch in zoverre de aandeelhouders de schulden die zich eventueel toch zouden voordoen lastens de vennootschap voor hun rekening nemen.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van 7.062,90 EUR, die zal ontstaan op moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:74 82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Aldus opgesteld en beëindigd te Hasselt op 15 december 2020
Finvision Bedrijfsrevisoren bv
Vertegenwoordigd door Els Loenders
Bedrijfsrevisor
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle voorgaande documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, $ 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva in de vennootschap zitten, die niet overgenomen worden door de aandeelhouders.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde ontbinding.
DERDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De bestuurder verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 30 november 2020, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd,
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed. c} De vergadering stelt vast dat :
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien derden terugbetaald zijn; en dat de aandeelhouders hier aanwezig bevestigen akkoord te gaan met de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:84 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
3° alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettig=heid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 2:71, 8 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT: VEREFFENING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen. a) De bestuurder legt het “plan van verdeling’ voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de resterende schulden tegenover aandeelhouders, aandeelhouders, derden of van de consignatie van de bedragen nodig om deze schulden te voldoen, rest om te verdelen tussen de aandeelhouders en waarbij wordt aangegeven welk deel aan elk van hen netto toekomt, na afhouding van de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit “plan van verdeling” goed.
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de bestuurder om aan elk van hen het verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in natura uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
©) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het | :resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In: | voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en;
fre
eee
ee
ene
er
nena
ener
ne
ee
Re
neen
arend
erennenennnernenevenservvenevenensnrvenesenverversvenrnenncrveenannanmenverennennenvenenenenseenrevennnenenenevrna
nen
v
‘ verplichtingen van de vennootschap overnemen, dit alles overeenkomstig het verslag van de vereffenaar.
d) Alle aandeelhouders van voornoemde vennootschap “ELTOSIED”, verbinden er zich uitdrukkelijk toe om | t eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het licht : ; i zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen. : ! VIJFDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN :
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het | i beéindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege ; ! ‘ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van: -De heer Eduard Rutten, voornoemd.
__De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden gevoerde bestuur.
‘_ ZESDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
! Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast te! ! stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan. | : ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN !
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste ! : vijf jaar bewaard ten huize van de heer RUTTEN Eduard Valentin Aldegonda, geboren te Hamont op 28 november : ‘1960 (identiteitskaart nummer 592-3770197-82, rijksregister nummer 60.11.26-211.55), wonende te 2288 ; : | Grobbendonk (Bouwel), Dorp 36 . |
i ACHTSTE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT :
! De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Deloitte : ‘ Accountancy, Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk : ‘ afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in : de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten. :
i
}
‘
}
t
\
à t
i
‘
i
:
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:
-een uitgifte van de akte. :
- verslag van de bestuurder met betrekking tot ontbinding;
« staat van actief en passief afgesloten op 30 november 2020;
- verslag van de bedrijfsrevisor
Notaris Stéphane D'Hollander
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) : bevoegd de rechtspersoon tert aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
25/06/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0466577720
Benaming : (voluit) : ELTOSIED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dorp 36
2288 Grobbendonk
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Stéphane D’Hollander, Notaris te Herenthout, op 19 juni 2018, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderd vierendertigduizend euro (€ 234.000,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd tweeënvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 252.592,01) op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) en dit door evenredige terugbetaling aan het gemeenschappelijk vermogen, dat tussen beide vennoten bestaat, van werkelijk volgestort kapitaal op ieder der tweehonderd vijftig (250) aandelen aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal, dat voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Stéphane D’ Hollander op 7 mei 2014.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren en om, na uitbetaling van de kapitaalvermindering, de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves. De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluit, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt: Artikel 5 wordt vervangen door hetgeen volgt:
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal.
DERDE BESLUIT – AANSTELLING ZAAKVOERDER AD HOC
*18318699*
Neergelegd
21-06-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vergadering beslist de heer RUTTEN Simon Tony Bea, ongehuwd, geboren te Lier op 7 maart 1992 (identiteitskaart nummer 592-2249721-81), wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Dorp 36 aan te stellen als zaakvoerder ad hoc, met het oog op de ondertekening van een verkoop, afstand en de vestiging van een erfdienstbaarheid.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:
• een uitgifte van de akte;
• gecoördineerde statuten;
Notaris Stéphane D’Hollander
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
17/01/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-01-17/0006381
Comptes annuels
30/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-30/0408641
Comptes annuels
23/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-23/0404017
Capital, Actions, Statuts
03/06/2014
Description : = PN
bel
Be.
Sta:
KOOP:
in ve zu
: beslissingen werden genomen:
Mod Word 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
jagd ter griffie van de [Nesrge gi de
106
‘Ondememingsnr: 0466.577.720
Benaming
(wolui) : ELTOSIED
(verkort) :
ANTWERPENG gE S TERNHOUT De Griffier
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid \ !
Zetel: Dorp 36, 2288 Grobbendonk (Bouwel)
(volledig adres)
Onderwerp akte : BVBA - Kapitaalsverhoging - storting in geld
Uit de notulen opgemaakt door Meester Stéphane D'Hollander, Notaris te Herenthout, op 7 mei 2014,: dragende de volgende vermelding “Geregistreerd zes bladen, zonder verzendingen, te 1ste kantoor der; registratie Turnhout 2 op 13 mei 2014, boek 5/182, blad 32, vak 5 Ontvangen vijftig euro (€ 50,00), De adviseur-! ontvanger (getekend) V GISTELYNCK, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende:
x
Eerste beslissing: omzetting van het kapitaal in euro en afschaffing van de nominale waarde De vergadering besluit met éénparigheïd van stemmen de het kapitaal van de vennootschap om te zetten i in! euro en de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
Tweede beslissing: kapitaalverhoging door storting van geld. i
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met! tweehonderdvierendertigduizend euro (€ 234.000,00), om het te verhogen van achttienduizend; vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) tot tweehonderdtweeënvijftigduizend; vijfhonderdiweeënnegentig euro één cent (€ 252,592,01) zonder creatie van nieuwe aandeten. Derde beslissing: voorkeurrecht - plaatsing - volstorting
De enige vennoot, hier aanwezig, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en financiële: gevolgen van deze kapitaalverhoging, en verklaart volledig in te schrijven op de kapitaalsverhoging van; tweehonderdvierendertigduizend euro (€ 234.000,00) door storting in geld van tweehonderdvierendertigduizend! euro (€ 234.000,00).
De enige inschrijver hier aanwezig, verklaart en erkent dat de kapitaalsverhoging volledig volstort is door: een storting in geld, gedaan op een bijzonder rekeningnummer BE60 0017 2577 2870 op naam van de: vennootschap overeenkomstig artikel 311 van het wetboek vennootschappen bij BNP Paribas Fortis. Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering, en zal hiervaan gehecht blijven.
De enige vennoot besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn. Vierde beslissing: vaststelling van de verwezenlijking van de kapi=taalverhoging De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig; verwezenlijkt werd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot Sweehonderdiweeënvijfigduizend: vijfhonderdiweeënnegentig euro één cent (€ 252.592,01), zonder creatie van nieuwe aandelen. Vijfde beslissing: aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het nieuw; maatschappelijk kapitaal en met het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering besluit met éênparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten aan te passen aan het nieuwe kapitaal en de tekst van de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen door: aanneming van volgende statuten.
TITEL |. VORM — NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR
Artikel 1. Vorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam «ELTOSIED».
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en: andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden: “besloten vennootschap met beperkte aarsprakeliijjkheid" of door de afkorting "BVBA", met nauwkeurige’ aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het ondememingsnummer gevolgd door,
Op de laatste biz. van Luik B ‘B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ; instrumenterende notaris, h hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge #
de afkorting RPR en door de vermelding van de zete! van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2. Maatschappelijke zete!
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Dorp 36. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen. De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, in België en in het buitenland:
aan- en verkoop, beheer eri trading van roerende en onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en orverdeelde rechten daarin.
Onder roerende goederen valt onder meer: effecten en portefeuillewaarden van binnen- en buitenlandse ondernemingen; antiek en kunstvoorwerpen, edelstenen, grondstoffen, meubilair, kantooruitrustingen, bureelberodigdheden, voertuigen, en speciën, alle intellectuele en ardere onlichameliijjke rechten, alle plaatsingen van kapitalen, het aankopen van vergunningen en fabrieksmerken; De onroerende bedrijvigheid omvat onder meer: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen en in voortkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; met uitsluiting van de handelingen van een vastgoedhandelaar, met insluiting van de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten, en die van aard zijn de opbrengsten van haar vermogen te behouden of te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde persorien aangegaan die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap. - het doel van de vennootschap behelst eveneens consultaricy opdrachten van binnen- en buitenlandse bedrijven, zowel juridisch, financieel, operationeel en op het gebied van algemene strategie; „de aan- en verkoop van handelsgoederen, de uitbating van kleinhandelszaken; Zij mag binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België, als in het buitenland, alle roerende, onroerende, firianciële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
Zij mag ondermeer een aandeel nemen bij wijze van inbrerig, afstand, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen, met gelijkaardig doel of van aard de verwezenlijking van haar doel te beguristigen. Zij kan ook de furctie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen ín andere vennootschappen, en mag borg verstrekken voor derden in het raam van haar doel. Bovenstaande opsomming is indicatief en niet beperkend. Artikel 4, Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL Il: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 252.592,01).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6. Stortingsplicht
Artikel 7. Kapitaalverhoging in geld — Recht vari voorkeur
TITEL U. TITELS ‚Artikel 8. Register van aandelen
Artikel 9. Ondeelbaarheid varı de effecten
Artikel 9bis. Overdracht van aandelen
TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 10. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één veririoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vermootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen raam en voor eigen rekening zou vervullen.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn: De heer RUTTEN Eduard Valentin Aldegonda, geboren te Hamont op 26 november 1980 (identiteitskaart nummer 590-4396058-44, rijksregister nummer 60.11.26-211.55), wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Dorp 36, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten. Artikel 11. Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. ‘
Artikel 12. Vergoeding
Artikel 13, Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Zitting en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand november, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er stechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
81. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grerizen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
82. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel, Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend, De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 84, Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Mogelijke aanvulling: Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden. Artikel 17. Zittingen — Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vermoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder,
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één vermoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aen ieder andere persoon, al dan niet vernoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. ‘
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. $ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen. 8 4. In geval van opsplitsing van het eigendemsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend. TITEL VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de venrootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgestoten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet, ‚Artikel 20. Bestemming van de winst — réserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herieeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De aanweriding van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
Artikel 22. Vereffenaars
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
TITEL VIIL. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge PRS
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Artikel 26. Gemeen recht
Zesde beslissing: volmachten.
V
De buitengewone algemene vergadering verleend volmacht aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3500 Hasselt, } iepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, | erard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephariie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met : de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het: Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen : ver de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle } eriodigde documenten en formulieren jegeris de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en : teveris alle formaliteiten te vervuilen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de: t aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, t eventueel met verzoek om vrijstelling.
De vergadering machtigt ondergetekende Notaris tot:
- uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vernootschap; « neerlegging van onderhavig proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de rechtbank var koophandel.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:
„een uitgifte van de akte;
„gecoördineerde statuten.
x ‘
Notaris Stéphane D'Hollander
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/01/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-01-20/0007962
Comptes annuels
27/12/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-12-27/0392307
Comptes annuels
30/01/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-01-30/0012284
Comptes annuels
31/01/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-01-31/0011388
Chargement des publications...
Informations de contact
ELTOSIED
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
36 Dorp 2288 Grobbendonk