Mise à jour RCS : le 12/06/2026
TIMBER
Inactive depuis le 09/09/2013
•0467.255.037
Adresse
55 Heirweg 9990 Maldegem
Activité
General construction of residential buildings
Création
02/11/1999
Dirigeants
Informations juridiques
TIMBER
Numéro
0467.255.037
SIRET (siège)
2.099.314.976
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0467255037
EUID
BEKBOBCE.0467.255.037
Situation juridique
other • Depuis le 09/09/2013
Capital social
61 973.38 EUR
Activité
TIMBER
Code NACEBEL
41.201•General construction of residential buildings
Domaines d'activité
Construction
Finances
TIMBER
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
TIMBER
4 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 03/08/2006
Qualité : Managing Director
Depuis le : 10/11/1999
Qualité : Director
Depuis le : 10/11/1999
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 10/11/1999
Jusqu'au : 03/08/2006
Cartographie
TIMBER
Documents juridiques
TIMBER
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
TIMBER
13 documents
Comptes sociaux 2012
26/06/2013
Comptes sociaux 2011
31/08/2012
Comptes sociaux 2010
29/07/2011
Comptes sociaux 2009
30/06/2010
Comptes sociaux 2008
30/04/2009
Comptes sociaux 2007
30/09/2008
Comptes sociaux 2006
03/04/2007
Comptes sociaux 2005
28/03/2006
Comptes sociaux 2004
19/09/2005
Comptes sociaux 2003
25/05/2004
Chargement des comptes annuels...
Établissements
TIMBER
1 établissement
2.099.314.976
Fermé
Adresse : 55 Heirweg 9990 Maldegem
Date de création : 27/01/2000
Date de clôture : 09/12/2013
Activité : 91.0002• null
Publications
TIMBER
19 publications
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
07/10/2013
Description : Mod Word 11.4
=), Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
KO 20 ser 0 13151809* KOOPHANDERIESAENT
! Ondernemingsnr : "0487 285. 037 \
: Benaming
(olur) : TIMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ;
Zetel: 9990 Maldegem, Heirweg, 55
(volledig adres)
" Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING :
! Er blijkt uit een akte verleden voor Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge, : op 9 september 2013, met volgend registratierelaas : "Geboekt te Brugge Registratie 4 bevoegd voor registratie “op 11 SEP. 2013, vier bladen, een verzending. Boek 232, blad 59, vak 8. Ontvangen : vijftig euro (€ 50,00). De: + e.a. inspecteur a.í. (getekend) Kurt VAN LOO”: :
Het jaar TWEEDUIZEND EN DERTIEN, op NEGEN SEPTEMBER.
Voor mij, Meester Frangois-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge. Is bijeengekomen op mijn kantoor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de! naamloze vennootschap “TIMBER”, met zetel te 9990 Maldegem, Heirweg, 55, ingeschreven in het: rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0467.255.037, opgericht blijkens akte verleden voor Meester’ “Francis Willems, destijds notaris met standplaats te Brugge, op 28 oktober 1999, bekendgemaakt in de bijlage: ‚tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 1999, onder nummer 991123-501, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor Meester Francis Willems, destijds notaris met standplaats te Brugge, op 28 januari 2004, gepubliceerd in de Bijfagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 maart , 2004 onder nummer 04037256.
. Hierna genoemd “de overgenomen vennootschap”.
i BUREAU
De vergadering wordt geopend om 9 uur onder het voorzitterschap van de Heer LELIAERT Stefaan, hierna : genoemd.
Omwille van het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een secretaris en, . Stemopnemer(s).
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A. Is vertegenwoordigd de enige aandeelhouder, te weten :
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOTEX", met zetel te 9990 Maldegem, Heirweg, 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0461.033.179, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Francis Willems, destijds notaris met standplaats te Brugge, op 27 juni 1997, bekendgemaakt in de bijtage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli 1997, onder nummer 970715-750, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor Meester Francis Willems, destijds notaris met standplaats te Brugge, op 28 januari 2004, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 maart 2004 onder nummer 04037242.
Hier vertegenwoordigd, ingevolge de statuten, door haar beide zaakvoerders : 1. De Heer LELIAERT Stefaan Germain Maria, geboren te Knokke op 4 juni 1969 (identiteitskaartnummer „ 590-9140558-80, nationaal nummer 69.06.04-231.73), wonende te 9990 Maldegem, Heirweg, 55. 2. Mevrouw VERDUYN Alexandra Annemarie Patriek, geboren te Knokke-Heist op 25 maart 1971 (identiteitskaartnummer 590-9119571-45, nationaal nummer 71.03.25-306.68), wonende te 9990 Maldegem, Heirweg, 55.
Beiden tot deze functie benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ‚ onmiddellijk na de oprichtingsakte, waarvan hierboven sprake.
Die verklaart eigenaar te zijn van alle aandelen van genoemde vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen,
Ter staving van deze verklaring wordt het aandelenregister voorgetegd.
B. Zijn eveneens aanwezig de 2 bestuurders van de vennootschap, te weten : 1.de Heer LELIAERT Stefaan.
2. Mevrouw VERDUYN Alexandra.
ALLIILLIL
ILL
u
anne
nn
ann
nn
anen
anna
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Beiden voornoemd.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De enige aandeelhouder verzoekt ondergetekende notaris de fusie door overneming vast te stellen van de naamloze vennootschap « TIMBER » door voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « BOTEX », overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat: A. - Huidige algemene vergadering heeft als dagorde :
1° - Fusievoorstel opgesteld op 24 mei 2013, door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « BOTEX », overnemende vennootschap, en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « LELIAERT BEHEER », en door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap « TIMBER », overgenomen vennootschappen, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.
Mogelijkheid voor de enige aandeelhouder om kosteloos een kopie van het fusievoorstel te verkrijgen. 2° - Ontbinding zonder vereffening van de vennootschap en fusie met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « BOTEX », met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Heirweg, 55, door overdracht van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap « TIMBER » naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « BOTEX », reeds houder van alle aandeten van de overgenomen vennootschap.
Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sedert 4 januari 2013, zullen worden, vanuit boekhoudkundig standpunt, geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap. 3° - Modaliteiten voor opstellen en goedkeuren van de laatste jaarrekening — Kwijting aan de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap.
- Machten toe te kennen aan 2 bestuurders, die gezamenlijk optreden en met de mogelijkheid van overdracht van bevoegdheid, teneinde over te gaan tot de uitvoering en vaststelling van de nog te nemen beslissingen omtrent voorgaande agendapunten.
B. - Fusievoorstel
a) Overeenkomstig artikel 719, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen werd het fusievoorstel neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent op 10 juni 2013, zegge uiterlijk 6 weken voor de algemene vergadering, door de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap « TIMBER ». Het werd bekendgemaakt door mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2013 onder nummer 13092947.
b) Overeenkomstig artikel 719, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen werd het fusievoorstel neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent op 10 juni 2013, zegge uiterlijk 6 weken voor de algemene vergadering, door de zaakvoerders van de overnemende vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « BOTEX ». Het werd bekendgemaakt door mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2013 onder nummer 13092948. De voorzitter legt op het bureau een exemplaar neer van het fusievoorstel en de bewijzen van neerlegging afgeleverd door de griffie,
C. - Informatie van de vennoten
1. Overeenkomstig artikel 720, paragraaf 1, van het Wetboek van vennootschappen werd een kopie van het fusievoorstel waarvan sprake in punt 1o van de dagorde overgemaakt aan de enige aandeelhouder uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de algemene vergadering.
2. Overeenkomstig artikel 720, paragraaf 2, van het Wetboek van vennootschappen , heeft de enige aandeelhouder kennis kunnen nemen op de maatschappelijke zetel vanaf 1 juli 2013, zegge uiterlijk 1 maand voor de algemene vergadering van volgende documenten :
1° het fusievoorstel.
2° de rekening van de laatste drie (3) boekjaren van de ovememende en de overgenomen vennootschappen.
3° het jaarverslag van de raad van bestuur over de laatste drie (3) boekjaren. 4° de tussentijdse cijfers van elk van de 3 vennootschappen, afgestoten op 31 december 2012. De enige aandeelhouder heeft kosteloos en op eenvoudige aanvraag een volledige kopie kunnen verkrijgen van de documenten hernomen ìn de punten 2° tot 4° hìerboven, overeenkomstig artikel 720, paragraaf 3, van het Wetboek van Vennootschappen.
D. - De enige aandeelhouder en de bestuurders beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk :
« te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij het Wetboek van vennootschappen.
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen. E. - Teneinde aan de vergadering deel te nemen heeft de enige aandeelhouder zich geschikt naar de statuten met betrekking tot de formaiiteiten vereist om aan de vergadering deel te nemen. F. - Er bestaan heden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Uit samenstelling van de algemene vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Huidige algemene vergadering is dus wettelijk samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen over alle punten van de dagorde.
G. - leder aandeel geeft recht op één stem,
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de algemene vergadering; deze erkent zich geldig samengesteld en bevoegd om te beraadslagen over de punten van de dagorde. BERAADSLAGING
De algemene vergadering vat de dagorde aan en, na beraadslaging, neemt zij volgende beslissingen : BESLUITEN
EERSTE BESLUIT : - FUSIEVOORSTEL
De zaakvoerders van de overgenomen vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « LELIAERT BEHEER », de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap « TIMBER », en de zaakvoerders van de overnemende vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « BOTEX », hebben op 24 mei 2013 een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artike! 719 van het Wetboek van vennootschappen. Overeenkomstig artikel 719, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen werd het fusievoorstel neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent op 10 juni 2013, zegge uiterlijk 6 weken voor de algemene vergadering, door de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap « TIMBER ». Het werd bekendgemaakt door mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2013 onder nummer 13092947,
Overeenkomstig artikel! 719, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen werd het fusievoorstel neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent op 10 junì 2013, zegge uiterlijk 6 weken voor de algemene vergadering, door de zaakvoerders van de ovememende vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « BOTEX ». Het werd bekendgemaakt door mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2013 onder nummer 13092948. De enige aandeelhouder keurt dit fusievoorstel goed,
TWEEDE BESLUIT : - ONTBINDING - FUSIE
De enige aandeelhouder besluit, overeenkomstig dit fusievoorstel, tot de ontbinding, zonder vereffening, van de vennootschap, en tot de fusie met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « BOTEX », overnemende vennootschap, door overdracht aan de overnemende vennootschap van de algeheetheid van de activa en passiva van het vermogen van de naamtoze vennootschap « TIMBER », niets uitgezonderd noch voorbehouden, en zoals blijkt uit de stand van activa en passiva afgesloten per datum van 31 december 2012. Alle handelingen verricht sinds 1 januari 2013 door de overgenomen vennootschap worden vanuit boekhoudkundig standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De beschrijving van het overgedragen vermogen en de voorwaarden bij deze overdracht worden hernomen in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap. Onderhavige beslissing tot fusie zal slechts gevolgen hebben enerzijds vanaf het ogenblik van het nemen, door de algemene vergaderingen van zowel de overgenomen als de overnemende vennootschap, van overeenstemmende besluiten tot fusie door overdracht van de algeheelheid van activa en passiva van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap en anderzijds na goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de statutaire wijzigingen die eventueel voortvloeien uit de fusie, overeenkomstig artike} 724 van het Wetboek van vennootschappen. Overeenkomstig artikel 682 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de fusie, vanaf de beslissing genomen door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, van rechtswege en zonder vereffening de ontbinding tot gevolg van onderhavige vennootschap, alsmede de overgang van het gehele vermogen van deze vennootschap op de overnemende vennootschap de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « BOTEX ».
Overeenkomstig artikel 726, paragraaf 2, van het Wetboek van vennootschappen leidt deze overdracht niet tot de toekenning van aandelen, daer alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.
DERDE BESLUIT ; - MODALITEITEN VAN OPSTELLEN EN GOEDKEUREN VAN DE JAARREKENING - KWIJTING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De jaarrekening van de overgenomen vennootschap voor de tijdspanne tussen 1 januari 2013 en heden wordt opgesteld door de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap. Haar goedkeuring, alsmede de kwijting te verlenen aan de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap zal beslist worden door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen.
VIERDE BESLUIT : - BEVOEGDHEDEN
De enige aandeelhouder verleent alle bevoegdheden aan 2 bestuurders van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap « TIMBER », te weten :
1. de Heer LELIAERT Stefaan.
2. Mevrouw VERDUYN Alexandra.
Beiden voornoemd,
Hier aanwezig en die aanvaarden, gezamenlijk optredend, teneinde de overgenomen vennootschap te vertegenwoordigen in de werkzaamheden van de fusie en te waken over het verloop van de handelingen van overdracht naar de overnemende vennootschap van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap; in het bijzonder betreffende de inschrijving van de verschillende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
« Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
‘bestanddelen van de activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap op hun : "boekhoudkundige waarde op datum van 31 december 2012 in de boeken van de overnemende vennootschap. : : In het kader van deze overdracht door fusie, zijn de 2 bestuurders hiervoor aangeduid ook nog gemachtigd ! : Om: i
- de hypotheekbewaarder te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen; aan alle rechten, voorrechten, : ‘ ontbindende rechtsvorderingen te verzaken, opheffing te verlenen, met of zonder betaling van alle bevoorrechte | “of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet of andere beletselen. - de overnemende vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende akten in geval : ‘van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene ; : vermogensoverdracht tengevolge van ontbinding zonder vereffening, zoals ze zullen worden vermeld in het; i proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap. : ! - alle vormvereisten te vervullen die vereist zijn bij de Kruispuntbank van ondernemingen en bij de BTW-; ‚administratie.
- onder hun verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van hun ; bevoegdheid af te vaardigen zoals zij dat bepalen en voor de hen vastgelegde duur. VERKLARING \
Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid : van de rechtshandelingen en vormvoorschriften vereist voor huidige vennootschap, overeenkomstig artikel 723; ‘van het Wetboek van vennootschappen.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering dezer werd de woonstkeuze gedaan in de maatschappelijke zetel van de overnemende ‘ vennootschap.
KOSTEN :
De voorzitter verklaart dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten onder welke vorm ten: “taste vallen van de overnemende vennootschap.
FISCALE VERKLARINGEN
A. Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat geen onroerende goederen.
B. De onderhavige fusie geschiedt onder het voordeel van de artikelen 117 en 120, laatste lid, van het ‘Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen | „en de artikelen 11 en 18, § 3, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. GETUIGSCHRIFT
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteiten van de natuurlijke personen hem werden; “aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. AFSLUITING
Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de algemene vergadering opgeheven om 9 uur 15 minuten.
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
F.-X. WILLEMS
Notaris
Terzelfder tijd neergelegd : afschrift van de akte
ste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-28/0124967
Rubrique Restructuration
19/06/2013
Description : 4
Ve
Staat
= WIN a 2947*
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie YE Ser Ean |
EERGELEGN eee
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT *1309
» Ondernemingsnr: 0467,255.037
Benaming
(voit): TIMBER
(verkort} :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Heirweg 55, 9990 Maldegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL
Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 24 mei 2013 houdende voorstel tot fusie van de BVBA BOTEX, vennootschap met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Heirweg 55, met ondernemìngsnummer 0461.033.179, RPR Gent, door overneming van enerzijds de BVBA LELIAERT BEHEER, vennootschap met ‚ maatschappelijke zetel gevestigd te 8660 De Panne, Dynastielaan 34, met ondernemingsnummer. 0450.351.501, RPR Veurne en anderzijds de NV TIMBER, vennootschap met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Heriweg 55, met ondernemingsnummer 0467,255.037, RPR Gent, ìn toepassing van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen:
De fusie betreft een verrichting als bedoeld in artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen, aangezien de BVBA BOTEX houdster is van alle aandelen van zowel de NV TIMBER als de BVBA LELIAERT BEHEER, als gevolg waarvan het gehele vermogen van de NV TIMBER als van de BVBA LELIAERT BEHEER, zowel de rechten ais de verplichtingen, zal overgaan naar de BVBA BOTEX.
RECHTSVORM, NAAM, ZETEL EN DOEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
De vennootschappen kunnen als volgt geïdentificeerd worden:
De overnemende vennootschap:
De BVBA BOTEX, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9990 Maldegem, Heirweg 55, met ondernemingsnummer 0461.033.179, RPR Gent, werd opgericht middels akte dd, 27 juni 1997 verleden voor notaris Francis Willems te Brugge, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli 1997 onder het nummer 970715 - 750.
De statuten werden laatst gewijzigd middels akte verleden voor notaris Francis Willems te Brugge op 28 januari 2004 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2004 onder nummer 037242,
De vennootschap heeft blijkens haar statuten volgend maatschappelijk doel:
“De vennootschap heeft tot doel:
„adviesverlening en leveren van administratieve prestaties ten behoeve van derden; -Fabricatie, kleinhandel en groothandel in textiel, kleding en schoeisel;
“Alle onroerende en roerende verrichtingen, inbegrepen het nemen van participaties in andere vennootschappen;
-Verhuring en verkoop van materialen;
-Verhuring van diensten en goederen;
-Alle bouwactiviteiten, dit alles in de ruimste zin te begrijpen.
De vennootschap zal, zowel in binnen — ais buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheld van andere vennootschappen met hetzelfde gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, inschrijving, fusie, versmelting, of hoe dan ook. Tevens mag de vennootschap het mandaat van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.”
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.592,01 EUR en wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend 1/750ste van het kapitaal.
De overgenomen vennootschappen:
De BVBA LELIAERT BEHEER, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8660 De Panne, Dynastielaan 34, met ondernemingsnummer 0450.351.501, RPR Veurne, werd opgericht onder de benaming “OTTAER EN LELIAERT” middels akte verleden voor notaris Jean Vanlatum te Oedelem op 25 juni 1993, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli 1993 onder het nummer 930714 - 464.
De statuten werden laatst gewijzigd middels akte verleden voor notaris Francis Willems te Brugge op 19 februari 2009 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2009 onder nummer 042755.
De vennootschap heeft blijkens haar statuten volgend maatschappelijk doel:
“De vennootschap heeft tot doel:
-Alle onroerende en roerende verrichtingen
-Verhuring van diensten en goederen
-Alle bouwactiviteiten,
Dit alles in de ruimste zin te begrijpen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.”
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 113.262,73 EUR en wordt vertegenwoordigd door 3.500 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/3.500ste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volstort.
De NV TIMBER, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Heirweg 55, met ondernemingsnummer 0467.255,037, RPR Gent, werd opgericht middels akte verleden voor notaris Francis Willems op 28 oktober 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 1999 daarna onder nummer 991123-501
De statuten werden laatst gewijzigd middels akte verleden voor notaris Francis Willems te Brugge op 28 januari 2004 bekendgemaakt ín de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2004 onder nummer 037256.
De vennootschap heeft blijkens haar statuten volgend maatschappelijk doel:
“De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden, het aannemen, het bouwen, het verbouwen en verhandelen van woningen en andere gebouwen zowel in particuliere, openbare als industriële sector, Dit gezegd omvat alle activiteiten nodig voor het volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken, eventueel zelfs tot en met het stadium “sleutel op de deur”,
De algemene bouwonderneming, de aanneming van alle private en openbare werken van alle aard; de handel in bouwmaterialen, materieel en machines met betrekking tot de bouwnijverheid, zowel groothandel als kleinhandel, en dit zowel in het binnen — als in het buitenland.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van een maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doe! nastreven of waarvan het doel in innig samenhang met het hare staat, zowel op de Belgische markt als in het kader van de Europese markt.”
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 61.973,38 EUR en wordt vertegenwoordigd door 2.500 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/2.500ste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volstort.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Behoud@n
aan het
Belgisch
Staatsblad SE
‘ i
4 \
; ‘
t
'
'
a 4
\ ‘
i i
{ 1
'
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto
DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VEN-NOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Alle handelingen verricht vanaf 1 januari 2013 door de NV TIMBER en de BVBA LELIAERT BEHEER worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de BVBA BOTEX.
TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP
Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen, er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten.
BIJZONDERE VOORDELEN
Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
Aldus getekend voor NV TIMBER:
Stefaan LELIAERT
Bestuurder
Alexandra VERDUYN
Bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel dd, 24 mei 2013
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-06/0299610
Démissions, Nominations
03/09/2012
Description : Mod Word 11,1
ik] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
Inn m 4 RECHTBANKVAN KOOPHANDE GENT | Er un T
Ondernemingsnr; 0467255037 : Benaming
(voluit} : TIMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Zetel: Heirweg 55, 9990 Maldegem
i (volledig adres)
: Onderwerp akte : Herhenoeming bestuurders
Ult het verslag van de algemene vergadering dd.30-06-2012 blijkt dat volgende bestuurders herbenoemd zijn voor een periode van zes jaar die eindigt op 30/06/2018:
- Stefaan Leliaert , Heirweg 55, 9990 Maldegem
= Alexandra Verduyn, Heirweg 55, 9990 Maldegem.
Uit hetzelfde verslag dd.30-06-2012 blijkt eveneens dat Stefaan Leliaert, Heirweg 55, 9990 Maldegem, : aangesteld is tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder voor een periode van zes jaar die eindigt op 30/06/2018.
: Stefaan Leliaert
: Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.
cece
mee
smamanarenevenreersmeenend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-03/0209208
Comptes annuels
06/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-06/0138790
Comptes annuels
08/05/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-05-08/0054898
Comptes annuels
06/10/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-10-06/0303707
Comptes annuels
06/04/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-04-06/0045874
Chargement des publications...
Informations de contact
TIMBER
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
55 Heirweg 9990 Maldegem