Mise à jour RCS : le 29/05/2026
TAPAZZ
Active
•0559.897.361
Adresse
2 Amelia Earhartlaan Box 201 9051 Gent
Création
13/08/2014
Dirigeants
Informations juridiques
TAPAZZ
Numéro
0559.897.361
SIRET (siège)
2.236.521.773
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0559897361
EUID
BEKBOBCE.0559.897.361
Situation juridique
normal • Depuis le 13/08/2014
Activité
TAPAZZ
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
TAPAZZ
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 35.0K | 20.5K | -32.8K |
| EBITDA - EBE | € | -57.4K | -19.6K | -22.8K |
| Résultat d’exploitation | € | -57.4K | -19.6K | -37.3K |
| Résultat net | € | -62.9K | -23.0K | -24.0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 71,106 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -163,886 | -95,843 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 16.4K | 19.4K | 292.8K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -16.4K | -19.4K | -292.8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 384.7K | 447.7K | 470.7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -179,597 | -112,424 | 0 |
Dirigeants et représentants
TAPAZZ
3 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 29/09/2020
Numéro: 0544.749.822
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 29/09/2020
Numéro: 0823.359.952
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 29/09/2020
Numéro: 0840.066.124
Cartographie
TAPAZZ
Documents juridiques
TAPAZZ
2 documents
coordinatie Tapazz
coordinatie Tapazz
29/03/2021
coordinatie Tapazz
coordinatie Tapazz
29/09/2020
Comptes annuels
TAPAZZ
8 documents
Comptes sociaux 2023
16/10/2023
Comptes sociaux 2022
21/10/2022
Comptes sociaux 2021
29/09/2021
Comptes sociaux 2019
02/07/2020
Comptes sociaux 2018
27/08/2019
Comptes sociaux 2017
23/08/2018
Comptes sociaux 2016
31/08/2017
Comptes sociaux 2015
05/08/2016
Établissements
TAPAZZ
1 établissement
Tapazz CVBA
En activité
Numéro: 2.236.521.773
Adresse: 2 Amelia Earhartlaan Box 201 9051 Gent
Date de création: 01/09/2014
Publications
TAPAZZ
6 publications
Siège social
30/04/2024
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
09/11/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0559897361
Naam
(voluit) : TAPAZZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burggravenlaan 31
: 9000 Gent
Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 29 september 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
1) Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook afgekort “WVV”) naar een besloten vennootschap (BV). 2) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
3) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door schrapping van de huidige tekst en vervanging ervan door de volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
-de ontwikkeling, verkoop, distributie en verhuur van software en hardware op maat, voor alle doeleinden en in alle sectoren, doch in hoofdzaak ten behoeve van of in het kader van de deeleconomie in de meest ruime betekenis, zoals inzake mobiliteit en huisvesting, doch zonder hiertoe beperkt te zijn;
-bijdragen tot de digitalisering van alle aspecten die verband houden met de deeleconomie; -alle verrichtingen die verband houden met de aanwending van software en hardware en alle aanverwante elektronische middelen, zoals de analyse van softwareprogramma’s, de ondersteuning en versterking van softwaretoepassingen en andere hulpmiddelen, het aanleveren van IT- oplossingen en IT-optimalisaties, in hoofdzaak in sectoren die verband houden met de deeleconomie;
-het begeleiden van en verlenen van bijstand en advies van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard aan ondernemingen;
-het verlenen van alle welkdanige diensten of bijstand inzake ICT, investeringen, financieringen, beheer en administratie;
-consultancy- en communicatieopdrachten;
-het verwerven, beheren, exploiteren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een roerende en/of onroerend patrimonium, in de ruimste betekenis.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel van indicatieve aard en te begrijpen in de ruimste zin, met inbegrip van alle aanverwante activiteiten.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke commerciële, handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere handelingen en verrichtingen voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken.
*20353990*
Neergelegd
05-11-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als hoofdaannemer, onderaannemer, tussenpersoon, correspondent, mandataris, makelaar, bemiddelaar, agent, concessionaris of vertegenwoordiger. De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, splitsing, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan dat van haar of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen, hoe ook genaamd, solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.”
4) Kennisname bijzonder verslag bestuursorgaan met het oog op de wijziging van de rechten verbonden aan soorten aandelen conform artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
1. Wijziging van het boekjaar van de vennootschap door het huidig boekjaar te laten eindigen per 31 maart 2021 en voortaan elk boekjaar te laten lopen van 1 april van ieder jaar tot en met 31 maart van ieder daaropvolgend jaar.
7) Wijziging van de datum van de jaarvergadering door de eerstvolgende jaarvergadering te laten plaatsvinden in het jaar 2021 op de derde dinsdag van de maand september om elf (11) uur en voortaan telkens de jaarvergadering te laten plaatsvinden op de derde dinsdag van de maand september van ieder jaar om zelfde uur.
8) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR ARTIKEL 1 RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. De vennootschap draagt de naam “Tapazz”.
[...]
ARTIKEL 2 ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[...]
ARTIKEL 3 VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
-de ontwikkeling, verkoop, distributie en verhuur van software en hardware op maat, voor alle doeleinden en in alle sectoren, doch in hoofdzaak ten behoeve van of in het kader van de deeleconomie in de meest ruime betekenis, zoals inzake mobiliteit en huisvesting, doch zonder hiertoe beperkt te zijn;
-bijdragen tot de digitalisering van alle aspecten die verband houden met de deeleconomie; -alle verrichtingen die verband houden met de aanwending van software en hardware en alle aanverwante elektronische middelen, zoals de analyse van softwareprogramma’s, de ondersteuning en versterking van softwaretoepassingen en andere hulpmiddelen, het aanleveren van IT- oplossingen en IT-optimalisaties, in hoofdzaak in sectoren die verband houden met de deeleconomie;
-het begeleiden van en verlenen van bijstand en advies van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard aan ondernemingen;
-het verlenen van alle welkdanige diensten of bijstand inzake ICT, investeringen, financieringen, beheer en administratie;
-consultancy- en communicatieopdrachten;
-het verwerven, beheren, exploiteren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een roerende en/of onroerend patrimonium, in de ruimste betekenis.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel van indicatieve aard en te begrijpen in de ruimste zin, met inbegrip van alle aanverwante activiteiten. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke commerciële, handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere handelingen en verrichtingen voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken. De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als hoofdaannemer, onderaannemer, tussenpersoon, correspondent, mandataris, makelaar, bemiddelaar, agent, concessionaris of vertegenwoordiger. De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, splitsing, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan dat van haar of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen, hoe ook genaamd, solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Artikel 4 DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 INBRENGEN
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door tweehonderdenzes (206) aandelen. [...]
TITEL IV – BESTUUR EN TOEZICHT
ARTIKEL 12 SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Indien de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, zullen zij een collegiaal bestuursorgaan vormen.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een bestuurder werd benoemd voor een bepaalde duur, maar de algemene vergadering na het verstrijken van de duurtijd van het bestuursmandaat niet in de vacature voorziet, blijft de bestuurder waarvan het mandaat is verstreken, in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiging gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Het mandaat van een niet- statutaire bestuurder is herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering. De herroeping van een bestuursmandaat of het ontslag van een bestuurder geeft de betreffende bestuurder geen recht op enige vergoeding.
In geval van een voortijdige vacature in het bestuursorgaan, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie, maar dient een bijzondere algemene vergadering te worden bijeengeroepen. Wanneer het mandaat van een bestuurder openvalt, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Indien en zolang het bestuursorgaan is samengesteld uit meerdere bestuurders, gelden de hierna volgende bepalingen inzake voorzitterschap (artikel 13), bijeenkomsten (artikel 14) en beraadslagingen (artikel 15).
ARTIKEL 13 VOORZITTERSCHAP
De voorzitter wordt verkozen onder de bestuurders. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder (dan wel de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon). Artikel 14 BIJEENKOMSTEN
Het bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping door de voorzitter, door twee (2) bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf (5) volle kalenderdagen voor de vergadering verzonden. In dringende gevallen kan de oproeping mondeling gebeuren, hetgeen in de notulen moet worden verantwoord. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam en voor zijn rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de besluitvorming toelaat.
Het staat aan de persoon die de oproeping doet vrij om derden uit te nodigen voor de vergaderingen van het bestuursorgaan teneinde hun advies aangaande één of meerdere agendapunten te bekomen. De uitgenodigde derden kunnen de betreffende vergadering bijwonen zonder stemrecht. ARTIKEL 15 BERAADSLAGINGEN
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet bereikt is, kan het bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient een nieuwe bestuursvergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent de aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van het bestuursorgaan persoonlijk aanwezig zijn en allen akkoord gaan. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Het bestuursorgaan kan schriftelijk besluiten nemen mits de bestuurders een eenparig akkoord bereiken.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgetekend in notulen, die ondertekend worden door de voorzitter en door de aanwezige bestuurders, die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee (2) bestuurders.
ARTIKEL 16 BEVOEGDHEDEN EN VERGOEDINGEN
Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van bestuur of beschikking te stellen die nodig of nuttig zijn om het voorwerp van de vennootschap te realiseren of om de belangen ervan te bewerkstelligen of te verdedigen, met uitzondering van die bevoegdheden die bij wet of volgens de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan kan aan één of meer gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren. Het bestuursorgaan bepaalt eventueel de bezoldigingen aan deze bijzondere opdracht verbonden. ARTIKEL 17 DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden die verband houden met het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al dan niet bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal deze de titel van directeur mogen voeren.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Hij zal alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur waarnemen.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.
ARTIKEL 18 VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door de enige bestuurder, hetzij door twee (2) bestuurders gezamenlijk, zonder dat zij dienaangaande ten opzichte van derden moeten laten blijken van een voorafgaande
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beslissing van het bestuursorgaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de dagelijks bestuurder. De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader van hun mandaat.
[...]
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
artikel 21 Zittingen
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de derde dinsdag van de maand september om 11 uur.
TITEL VI – WINSTVERDELING – UITKERINGEN
ARTIKEL 32 JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van ieder daaropvolgend jaar. [...]
9) Coördinatie van de statuten rekening houdend met de genomen beslissingen. 10) (Bevestiging) Ontslag en benoeming.
A/ De vergadering aanvaardt het ontslag van de leden van het nog in functie zijnde bestuursorgaan, met ingang vanaf heden en verleent hen hierbij kwijting over hun beheer, eveneens te rekenen vanaf heden.
b) De vergadering beslist vervolgens als niet-statutaire bestuurders van de uit de omzetting ontstane Besloten Vennootschap “TAPAZZ”, te benoemen, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur: - de naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE”, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0840.066.124, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN DAMME Nele, wonende te 9270 Laarne, Termstraat 53; - de commanditaire vennootschap “421 Concepts”, met zetel te 8790 Waregem, Lindestraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0823.359.952, vast vertegenwoordigd door de heer VANHAUWAERT Nils, wonende te 8790 Waregem, Lindestraat 29; - de besloten vennootschap “UPGRADE ESTATE BELGIUM”, met zetel 9000 Gent, Burggravenlaan 31, bus 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0544.749.822, vast vertegenwoordigd door de heer BELSACK Koenraad Renatus Agnes Marie, wonende te 9270 Laarne, Termstraat 53.
11) Vaststelling adres van de vennootschap, te weten 9000 Gent, Burggravenlaan 31 bus 301 [...]
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-verslaggeving bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 5:101 WVV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
29/08/2014
Description: Mod 11,1
. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie .
2143075 na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
Mon 19 A 20 62357 | eds png Antwerpen | 3
Benaming (voluit} : TAPAZZ
Slome 0559. 897-361
{verkort} : !
Rechtsvorm: | coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :
: Zetel : Huikstraat 2 ‘ |
| (volledig adres) 2000 Antwerpen |
: Onderwerp{en) akte : OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van: ‘Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
| Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Erik Gelis, notaris te Antwerpen, op- ‚13 augustus 2014, dat:
1. Rechtsvorm -_naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een coöperatieve | ! | vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam: "TAPAZZ”. 2. Zetel: 2000 Antwerpen, Huikstraat 2. —n en
3. Oprichters:
1/ De heer KOOIMAN Maarten Wouter Pieter, geboren te Amsterdam (Nederland) op 7 november 1982, . wonende te 2000 Antwerpen, Huikstraat 2;
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakeliikheid “VIRTUAL IGNITION’, : | rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0845.522.769, met zetel te 2000 Antwerpen, Huikstraat:! 12 :
3/ De heer HOOFT Stijn Cyriel Marga, geboren te Aalst op 18 september 1992, wonende te 9308 Aalst. : 4. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en samengesteld uit aandelen onderschreven ‘door vennoten. Het is deels vast en deels veranderlijk.
| Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). ‘ Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte vn! ‚het kapitaal overtreft. :
5, Gestorte bedrag: 6.200,00 euro. |
: 6. Nog niet volgestorte inbrengen: 12.400,00 euro.
: * sub 3.1/ 11.200,00 euro;
: * sub 3.2/ 533,33,00 euro;
* sub 3.3/ 666,67 euro. - !
7. Samenstelling: in geld. :
8. Maatschappelijke aandelen: Er worden drie (3) soorten aandelen gecreéerd, die de vennoten kunnen ! onderschrijven:
Categorie A: deze aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (€ 100 00). Deze aandeten | ‘worden onderschreven door de stichtende vennoten en al wie door de Raad van Bestuur in deze categorie : “toegelaten wordt. :
Categorie B: deze aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00). Op deze: ‘ aandelen dient verplicht te worden ingeschreven door de contractanten die de vervoermiddelen ter beschikking : ‘ stellen na een eerste opbrengst van honderd euro (€ 100,00) uit de verhuur. De contractant dient minstens ; ‘zoveel aandelen te hebben als het aantal vervoermiddelen dat hij ter beschikking stelt. : Deze aandelencategorie wordt ook opengesteld voor sympathiserende huurders van vervoermiddeten. : ! Categorie C: deze aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00). Op deze: ‘aandelen kan worden ingeschreven door de personeelsleden met een contract van onbepaalde duur, en dit; ‘ vanaf het eerste jaar na de indiensttreding.
Elk aandee! moet minstens voor één vierde worden volgestort,
\ 9. Boekjaar: Het boekjaar stemt overeen met kalenderjaar,
\ Het begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk burgerlijk jaar. : Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2015.
!
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ' Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
„behouden
+ aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
mod 11.1
10. Verdeling van de winst. Op de nettowinst van de vennootschap wordt enerzijds vijf percent, “afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste ' kapitaal,
De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud van ; : ide toepassing van artikel 429 van het Wetboek van Vennootschappen. Er kan een vergoeding worden : | toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal. Het maximumpercentage mag in geen geval meer bedragen ; | dan dit vastgesteld conform het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot: ‘erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve } ; vennootschappen door de Nationale Raad voor de Coöperatie. !
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan | vastgesteld. Deze zijn beperkt tot de werkelijk volgestorte aandelen en beperkt pro rata liberationis. | Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de : decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot (vennoten) \ ‘belast met de controle.
11. Verdeling vereffeningsaldo: Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het ‚saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de | : voistoräng van de aandelen.
Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het. : evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, het]: ‚door gedeeltelijke terugbetalingen.
De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld, : 12. Externe vertegenwoordiging: Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover ‘derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere bestuurders met de titel van gedelegeerd | ‘bestuurder. Hij mag eveneens bevoegdheden van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap | ‚toevertrouwen aan een directiecomité of een bestuurder.
Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor ‘eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door de; £ voorzitter (alleen handelend), hetzij door een zaakvoerder (alleen handelend). 13. Bestuurder: Alle oprichters, zijnde houders van A-aandelen, stelden met unanimiteit het aantal ; ‘bestuurders vast op één (1) en stelden met unanimiteit aan tot bestuurder, met de functie achter zijn naam ; i vermeld: de heer KOOIMAN Maarten, voornoemd, die voor de duur van haar mandaat als bestuurder tevens : ! | werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder.
De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde termijn en zijn mandaat is op elk ogenblik herroepbaar. 14. Commissarissen: geen.
15. Doel: De vennootschap heeft tot doel om het delen van vervoermiddelen, zij het ter land ter zee of i in! ' ‘de lucht, die niet gedurende vierentwintig (24) uur per dag en driehonderdvijfenzestig (365) dagen per jaar : ' ‘gebruikt worden en dus het potentieel hebben om efficiänter ingezet te worden te bevorderen. We stimuleren : ‘ hierbij de burger onder andere via het aannemen van de hoedanigheid van vennoot, om zelf het initiatief te; ‘nemen om maatschappelijke problemen rond ecologie en betaalbare en vlotte mobiliteit aan te pakken. De organisatie streeft ernaar de burger hierbij te ondersteunen en ie versterken om met innovatieve : ‘software toepassingen en andere hulpmiddelen te kunnen komen tot een groter bereik voor een grotere ; positieve impact. :
Voornoemde activiteiten kunnen ontplooid worden in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen ! ‘ naam en voor eigen rekening.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of; Ì onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen ! \ ‘van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen | ! ‘handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar i in! “andere vennootschappen of ondememingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende : “handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van | “aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. 16. Gewone algemene vergadering: De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden ‘opgeroepen op één juni om twintig uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije , „boekjaar, het te bestemmen resultaat, desgevallend het jaarverslag en over de decharge aan de bestuurders en “in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.
"de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het oproepingsbericht. Als de | ‘vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke andere plaats vermeld in het :
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. : De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in ;
- oprogpingsbericht voor zover ze gelegen i is in het gerechtelijke arrondissement waartoe die gemeente behoort. De eerste wordt gehouden in het jaar 2016. 17. Beslissingen: Behoudens de uitzonderingen voorzien door deze statuten beslist de vergadering bi ‚gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het „aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten, de wijziging van het! ! maatschappelijk doel of de ontbinding van de vennootschap moeten opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen | !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tert aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
” VBor-
«behouden | \ aan het ‘de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste drie vierden van de:
Belgisch | | aandelen met stemrecht categorie A op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. : Staatsblad | : Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te ; | worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. ; : Een beslissing tot wijziging van de statuten, wijziging van het maatschappelijk doel of de ontbinding van : ‘de vennootschap is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen binnen elke | | aandelencategorie wordt goedgekeurd.
: Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepaling ingeschreven in de | ‘ärtikels 435 en 781, $ 1 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de wijziging van de vorm | : van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen. | | De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders |
Vv
‘beslist. |
i De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming. : 18. Volmachten: de heer HOOFT Stijn, voornoemd, werd vertegenwoordigd ingevolge onderhandse | ‘volmacht door de heer KOOIMAN Maarten, voornoemd.
19. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal | “overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ; “ING,
| VOOR UITTREKSEL (ondertekend) !
iy Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/07/2020
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
AN ren
Ondernemingerechtbank
| afdeling AntWétpen
Ondernemingsnr : 0559 897 361
Naam
(voluit) : TAPAZZ
(verkort)
Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Volledig adres v.d. zetel : HUIKSTRAAT 2 - 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : BENOEMING
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 04/06/2020, blijkt dat:
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de bijzondere algemene vergadering de benoeming van:
„Upgrade Estate NV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31/001, met als ondernemingsnummer 0840.066.124, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nele Van Damme;
- Upgrade Estate Belgium BV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31/301, met als ondernemingsnummer 0544.749.822, vast vertegenwoordigd door de heer Koenraad Belsack; -421 Concepts CommV, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Lindestraat 29, met als ondernemingsnummer 0823.359.952, vast vertegenwoordigd door de heer Nils Vanhauwaert;
als bestuurder met ingang vanaf heden en dit tot en met de statutaire algemene vergadering die wordt gehouden in juni 2026. Hun mandaat is onbezoldigd. De mandaten worden aanvaard.
Tevens heeft de Raad van Bestuur beslist:
- dat met ingang vanaf 04/06/2020 de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt overgeplaatst naar 9000 Gent, Burggravenlaan 31/301;
- onderstaande personen als gedelegeerd bestuurder te benoemen met ingang vanaf 04/06/2020 en dit tot en met de statutaire algemene vergadering die wordt gehouden in juni 2026:
*Upgrade Estate NV, met maatschappelijke zetei te 9000 Gent, Burggravenlaan 31/001, met als ondernemingsnummer 0840.066.124, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nele Van Damme;
* Upgrade Estate Belgium BV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31/301, met als ondernemingsnummer 0544.749.822, vast vertegenwoordigd door de heer Koenraad Belsack;
* 421 Concepts CommV, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Lindestraat 29, met als ondernemingsnummer 0823.359.952, vast vertegenwoordigd door de heer Nils Vanhauwaert;
Hun mandaat is onbezoldigd. Hun mandaat wordt aanvaard.
Upgrade Estate Belgium BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
de heer Koenraad Belsack
Op de laatste blz van Luk B vermelden Voorkant. Naam en hosttanıgheid van de instramenterende notaris hetzij van de perso{o mien;
bevoegd de reontspersoon ten aanzien van derder te vartegenwoordigen
Achterkant Naam en randtekening ‘dit geldt niet vcer asten van het type Mededelingen’,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-16/0239100
Divers
06/05/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0559897361
Naam
(voluit) : TAPAZZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burggravenlaan 31
: 9000 Gent
Onderwerp akte : DIVERSEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 29 maart 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “TAPAZZ”, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31, bus 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer: 0559.897.361 en als BTW-nummer BE- 0559.897.361, met volgend agendapunt:
Enig agendapunt: Inbreng in geld ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 euro), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissing genomen: Enig besluit:
De enige aandeelhouder besluit het beschikbaar eigen vermogen te verhogen door een bijkomende inbreng van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 euro) zonder uitgifte van nieuwe aandelen. -De vergadering stelt vast en erkent dat voormelde verhoging via een inbreng in geld volledig volgestort en onderschreven is door de enige aandeelhouder, hetzij voor vijfhonderdduizend euro (500.000,00 euro).
[...]
-De vergadering beslist overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot vrijstelling van de daarin vermelde verslagen.
-De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng in geld daadwerkelijk is verwezenlijkt. [...]
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
*21328639*
Neergelegd
04-05-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
TAPAZZ
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Amelia Earhartlaan Box 201 9051 Gent