Mise à jour RCS : le 28/05/2026
Talentis Group
Active
•0652.951.045
Adresse
350 Avenue Louise 1050 Ixelles
Activité
Activités de programmation informatique
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
29/04/2016
Dirigeants
Informations juridiques
Talentis Group
Numéro
0652.951.045
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0652951045
EUID
BEKBOBCE.0652.951.045
Situation juridique
normal • Depuis le 29/04/2016
Capital social
825 643.33 EUR
Activité
Talentis Group
Code NACEBEL
62.100, 82.990, 58.290, 62.200, 46.500•Activités de programmation informatique, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Édition d’autres logiciels, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, administrative and support service activities, publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Talentis Group
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 214.4K | 7.4K | -81,64 | 27.6K |
| EBITDA - EBE | € | 18.4K | -162.8K | -61.1K | -51.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 17.3K | -162.8K | -61.1K | -51.2K |
| Résultat net | € | 5.2K | -175.1K | -68.9K | -57.0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 2.8K | 0 | -100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 8,6 | -2.2K | 0 | -185,891 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 139.0K | 137.8K | 410.2K | 56.1K |
| Dettes financières | € | 108.6K | 155.1K | 84.8K | 92.0K |
| Dette financière nette | € | -30.4K | 17.3K | -325.3K | 35.8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | -0,106 | 0 | -0,699 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 171.9K | 166.6K | 341.8K | 11.7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,442 | -2.4K | 0 | -206,659 |
Dirigeants et représentants
Talentis Group
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 16/07/2025
Numéro: 0652.951.045
Qualité: Administrateur
Depuis le : 16/07/2025
Numéro: 0652.951.045
Qualité: Administrateur
Depuis le : 16/07/2025
Numéro: 0652.951.045
Cartographie
Talentis Group
Documents juridiques
Talentis Group
2 documents
TALENTIS GROUP.COO
TALENTIS GROUP.COO
29/12/2021
TALENTIS GROUP.COO
TALENTIS GROUP.COO
11/12/2023
Comptes annuels
Talentis Group
9 documents
Comptes sociaux 2023
20/06/2024
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
02/11/2022
Comptes sociaux 2021
29/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
19/07/2020
Comptes sociaux 2018
20/08/2019
Comptes sociaux 2017
27/08/2018
Comptes sociaux 2016
23/08/2017
Établissements
Talentis Group
2 établissements
2.255.884.260
En activité
Numéro: 2.255.884.260
Adresse: 150 Chaussée de La Hulpe 1170 Watermael-Boitsfort
Date de création: 01/10/2016
2.328.616.741
En activité
Numéro: 2.328.616.741
Adresse: 2 Quai Paul Verlaine 6000 Charleroi
Date de création: 01/02/2022
Publications
Talentis Group
7 publications
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
22/07/2025
Statuts, Capital, Actions
26/03/2024
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Divers
14/02/2020
Description:
Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au gr greffe
ER. 5626 f Re CRU IS
05 FEV, 2020
eu greffe du tribunal de l'entreprise
francophone GÆÉfuxelles
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N° d'entreprise : 0652 951 045 |
Nom :
{en entier) : TALENTIS GROUP
(en abrégé) :
Adresse complète du siège: Chaussée de La Hulpe numéro 150 a Watermael-Boitsfort (1170 !
Forme légale : Société Anonyme | |
Bruxelles) !
Objet de Pacte: AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES-MODIFICATIONS AUX ! STATUTS-POUVOIRS-CONSEIL D’ADMINISTRATION i
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme «TALENTIS: GROUP», ayant son siège social Chaussée de La Hulpe numéro 150, à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles),: inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0652.951.045, regu par Maftre Gérard! INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société: à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimiti CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente et un décembre deux mil dix-neuf, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité : juridique de Bruxelles 3, le quinze janvier suivant, volume 0, folio O, case 1075, aux droits de cinquante euros 50! ! (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les’ résolutions suivantes :
Première résolution
Augmentation du capital social en espèces ‘
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de 100.000,00 euros pour le porter dei 118.600,00 euros à 218.600,00 euros, par apport en espèces, par trois tiers non-actionnaires, après que les! autres actionnaires aient expressément renoncé à leur droit de souscription préférentielle, d'un montant total dei 100.000,00 euros, avec création de 6.060 actions, souscrites au prix de 16,501650 euros l'action, dont 0,978450; euros en capital et 15,5232 euros en prime d’émission, laquelle est immédiatement réincorporée dans le capital; social, sans création de nouvelles actions, et pour le reste identiques aux actions existantes, donnant droit au! même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
Libération
Les comparants déclarent, et requièrent le notaire soussigné d’acter que le montant global de l'augmentation: du capital social a été souscrit et libéré intégralement, par un dépôt au compte spécial ouvert au nom de la société: auprès de la Banque ING. :
Une attestation justifiant ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la: conservera dans son dossier.
Deuxième résolution |
Modification des statuts !
L'assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec la résolution prise, avec lai situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit : H
ARTICLE 5 : Capital social
Le texte de l'article 5 est modifié comme suit: .
« Le capital social est fixé à deux cenit dix-huit mille six cents euros (218.600,00 €), représenté par cent vingt! sept mille deux cent septante-deux actions (127.272), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent vingt-sept mille deux cent septante-deuxiéme (1/127.272éme) du capital social. » :
Troisiéme résolution
Pouvoirs
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2020 - Annexes du Moniteur belge =
2
Réservé
au Dan nee Dane en Rennes ee nee generee en den niet en eat nee dede ee entente nes dede ee crreseeeserenses i Moniteur L'assemblée confère tous pouvoirs :
„belge - à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente . . assemblée, notamment pour mettre le registre des actionnaires à jour.
> - au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts. dE A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
CONSEIL d'ADMINISTRATION
Au jour de l'acte, s'est valablement réuni le conseil d'administrateur, tous les administrateurs étant présents : ou représentés, afin de confirmer, à l'unanimité, la nomination de Monsieur Joey CARIANO, domicilié à Uccle ! {1180 Bruxelles), avenue Coghen, 56, à la fonction d'administrateur délégué, chargé de la gestion journalière, de ! la société, et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur et à titre gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
27/01/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0652951045
Nom
(en entier) : Talentis Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 150
: 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme «TALENTIS GROUP», ayant son siège social Chaussée de La Hulpe numéro 150, à Watermael- Boitsfort (1170 Bruxelles), inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0652.951.045, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-neuf décembre deux mil vingt et un, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le six janvier suivant, volume 0 folio 0, case 284, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Création de deux classes d’actions A et B
Rapport
À l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’ administration établi conformément à l’article 7:155 du Code des sociétés et des associations justifiant la proposition de créer deux classes d’actions A et B.
L’assemblée générale approuve ce rapport à l’unanimité et confirme pour autant que de besoin qu’ aucunes données financières et comptables ne sous-tendent le rapport de l'organe d'administration, de sorte qu’un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration ne doit pas établir de rapport dans le cadre de la création de deux classes d’actions A et B.
Création de deux classes d’actions A et B
L’assemblée décide de créer deux classes d’actions A et B étant entendu que les actions détenues par les actionnaires actuels appartiennent à la classe A et que les actions qui seront émises à l’ occasion de l’augmentation de capital par apport en numéraire décidée ci-après appartiendront à la classe B et seront également désignées « actions privilégiées de classe B ». Les actions de classe A et de classe B confèrent les mêmes droits et obligations à leurs titulaires, sous réserve des droits et obligations spécifiques liés à l’une ou l’autre classe fixés dans les statuts à adopter ainsi que dans une convention d’actionnaires et ses avenants éventuels.
Deuxième résolution
Augmentation de capital par apports en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter le capital de la société d’un montant de quarante-huit mille quatre cent soixante-six virgule septante et un euros (48.466,71 €), pour le porter de deux cent dix-huit mille six cents (218.600,- €) à deux cent soixante-sept mille soixante-six virgule septante et un euros (267.066,71 €), par apport en numéraire, réalisé par trois actionnaires et trois tiers non actionnaires, pour un montant total d’apport de trois cent nonante-neuf mille euros (399.000,- €), après que les autres actionnaires aient renoncé totalement à leur droit de souscription préférentielle, en
*22306594*
Déposé
25-01-2022
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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au
Mod PDF 19.01
contrepartie de laquelle seront émises 28.218 (vingt-huit mille deux cent dix-huit) actions de classe B à un prix de souscription de 14,14 €, à répartir en capital et prime d'émission. L'assemblée générale décide également d'affecter la différence entre le montant de l'augmentation de capital qui précède et le montant de la souscription, soit trois cent cinquante mille cinq cent trente- trois virgule vingt-neuf euros (350.533,29 €) à un compte indisponible dénommé "prime d'émission".
Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers à l'égal des autres apports, ne pourra être réduit ou supprimé que par une nouvelle résolution de l'assemblée générale, qui délibérera dans les formes et les conditions requises pour la modification des statuts.
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire d’un montant de trois cent nonante-neuf mille euros (399.000,- €) a été libéré intégralement et que les fonds ont, préalablement au présent acte, été déposés sur le compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque ING.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera dans son dossier.
Troisième résolution
Augmentation de capital par incorporation de la prime d’émission
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital d’un montant de trois cent cinquante mille cinq cent trente-trois virgule vingt-neuf euros (350.533,29 €), pour le porter de deux cent soixante-sept mille soixante-six virgule septante et un euros (267.066,71 €) à six cent dix-sept mille six cents euros (617.600,00 €), par incorporation de la totalité de la prime d’émission, sans création d’actions nouvelles.
Troisième résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
EXTRAIT DES STATUTS
FORME DENOMINATION
La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA. Elle est dénommée « Talentis Group».
SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’ administration.
OBJET
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :
- le développement et la vente de solutions informatiques et conseils. - le conseil informatique ;
- le commerce en gros et/ou au détail d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
logiciels ;
- le commerce en gros et/ou au détail d’ordinateurs et de logiciels non personnalisés ; - le commerce en gros et/ou au détail de matériel et mobilier de bureau; - l’Edition d’autres logiciels ;
- la programmation informatique ;
- l’assistance en programmations, cours d’informatique, assistance en logiciels informatiques, conseils et assistance dans le domaine de l’informatique, tous matériaux de bureau et de l’ informatique;
- la prestation de toutes activités didactiques et de formation dans ces domaines; - le conseil, la formation, la réalisation, l’expertise technique et l’assistance dans les domaines précités et principalement la configuration réseaux, configurations de matériels, consultation en programmation, élaboration de site internet, installations de matériel et logiciels, réalisation graphique et réalisation de software et toutes autres activités informatiques dans le sens le plus large du terme ;
- les activités de conseil aux utilisateurs concernant le type et la configuration du matériel informatique et les applications logicielles ;
- les activités des intégrateurs de réseaux ;
- la gestion d’installations informatiques ;
- les autres activités informatiques ;
- le traitement de données, hébergement et activités connexes ;
- le traitement en continu ou non de données à l’aide, soit du programme du client, soit d’un programme propre à un constructeur : service de saisie de données, traitement complet de données ;
- la gestion et l’exploitation en continu de matériel informatique appartenant à des tiers ; - portails Internet ;
- d’autres services d’information n.c.a. ;
- d’autres activités rattachées à l’informatique ;
- la location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique ; - d’autres formes d’enseignement ;
- la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
- l’organisation de formations ;
- l’activité mobilière et immobilière.
Elle pourra également, dans le cadre de cet objet, exercer toutes activités de relations publiques et de prospection de clientèle.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, gérant ou de liquidateur dans d’ autres sociétés.
CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de six cent dix-sept mille six cents euros (617.600,00 €), représenté par cent cinquante-cinq mille quatre cent nonante (155.490) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent cinquante-cinq mille quatre cent nonantième (1/155. 490ème) du capital, réparties en cent vingt-sept mille deux cent septante-deux (127.272) actions de classe A et vingt-huit mille deux cent dix-huit (28.218) actions privilégiées de classe B.
REPARTITION BENEFICIAIRE
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix sur proposition de l’organe d'administration et dans les limites fixées par la loi. Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (« test de l’actif net »).
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations,
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
au
Mod PDF 19.01
une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées. A défaut, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Le ou les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés et associations.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires conformément aux prescrits de la convention d’actionnaires et ses avenants éventuels.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à dix-neuf heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième du capital. Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer la société à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation de leur volonté de participer à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires. En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces titres est suspendu.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les présents statuts et la convention d’actionnaires et ses avenants éventuels, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions.
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
La société est administrée par un conseil composé de cinq (5) administrateurs maximum et d’un (1) administrateur indépendant, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle, selon la composition suivante :
- deux (2) administrateurs seront désignés sur proposition de Monsieur Joey Cariano (« Administrateurs A ») ;
- trois (3) administrateurs seront désignés sur proposition des actionnaires de classe B « Pilot Fish », « 6K Venture Capital » et « Tomcat Factory » (« Administrateurs B »); - Un (1) administrateur indépendant sera désigné sur proposition des cinq (5) administrateurs A et B ; La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit en cas de conseil d’administration, par deux administrateurs agissant conjointement; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
Cinquième résolution : Nomination d’administrateurs
L’assemblée décide de désigner deux nouveaux administrateurs et appelle à ces fonctions :
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Mod PDF 19.01
* Sur proposition des actionnaires de classe B
- La société anonyme « 6K VENTURE CAPITAL », ayant son siège avenue Georges Lemaître, 62, à 6041 Gosselies, inscrite au Registre des Personnes morales (Hainaut – Division de Charleroi) sous le numéro 0809.505.580 , représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Louis Henne, domicilié avenue du Tonnelier 42 à 1428 Lillois-Witterzee
- Pilot Fish II, L.P (0779.716.583), une Limited partnership constituée et existante en vertu des lois des Seychelles, préqualifiée, valablement représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Cyril Demaria-Bengochea, domicilié Heliostrasse 18 à 8032 Zurich, Suisse.
Le mandat de ces deux administrateurs sera exercé pour un terme de six ans et à titre non rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Sixième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, Rapport de l’organe d’ administration établi conformément à l’article 7:155 du Code des sociétés et des associations, statuts coordonnés.
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Rubrique Constitution
03/05/2016
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
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Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Talentis Group
Rue du Château d'Or 13
1180 Uccle
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par nous, Maître Catherine HATERT, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le 28 avril 2016, non enregistré, il résulte que :
1. COMPARANTS :
1.- Monsieur OHAYON Julian Simon, né à Anderlecht, le 18 mars 1991, domicilié à 1000 Bruxelles, avenue de la Forêt 99, b016.
2.- Monsieur CARIANO Joey Anthonio Jose, né à Hyeres (France), le 28 décembre 1989, domicilié à 1892, Avenue de l’Aéroport, 83400 Hyeres (France).
2. FORME ET DENOMINATION : société privée à responsabilité limitée « Talentis Group ». 3. SIEGE SOCIAL : Uccle (1180 Bruxelles), rue du Château d’Or 13. 4. OBJET
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :
- le développement et la vente de solutions informatiques et conseils. - le conseil informatique ;
- le commerce en gros et/ou au détail d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels ;
- le commerce en gros et/ou au détail d’ordinateurs et de logiciels non personnalisés ; - le commerce en gros et/ou au détail de matériel et mobilier de bureau; - l’Edition d’autres logiciels ;
- la programmation informatique ;
- l’assistance en programmations, cours d’informatique, assistance en logiciels informatiques, conseils et assistance dans le domaine de l’informatique, tous matériaux de bureau et de l’informatique;
- la prestation de toutes activités didactiques et de formation dans ces domaines; - le conseil, la formation, la réalisation, l’expertise technique et l’assistance dans les domaines précités et principalement la configuration réseaux, configurations de matériels, consultation en programmation, élaboration de site internet, installations de matériel et logiciels, réalisation graphique et réalisation de software et toutes autres activités informatiques dans le sens le plus large du terme ;
- les activités de conseil aux utilisateurs concernant le type et la configuration du matériel informatique et les applications logicielles ;
- les activités des intégrateurs de réseaux ;
- la gestion d’installations informatiques ;
- les autres activités informatiques ;
- le traitement de données, hébergement et activités connexes ;
- le traitement en continu ou non de données à l’aide, soit du programme du client, soit d’un programme propre à un constructeur : service de saisie de données, traitement complet de données ;
*16309677*
Déposé
29-04-2016
0652951045
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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- la gestion et l’exploitation en continu de matériel informatique appartenant à des tiers ; - portails Internet ;
- d’autres services d’information n.c.a. ;
- d’autres activités rattachées à l’informatique ;
- la location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique ; - d’autres formes d’enseignement ;
- la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
- l’organisation de formations ;
- l’activité mobilière et immobilière.
Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de prospection de clientèle.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, gérant ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
5. DUREE : illimitée.
6. CAPITAL :
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) et représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, intégralement souscrites et libérées en espèces à concurrence d’un tiers par chacun des comparants.
7. GESTION – POUVOIRS DES GERANTS
La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, gérants statutaires ou non. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci a l'obligation de nommer un représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d'exercer la fonction de gérant au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Si la société est nommée administrateur/gérant d'une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient à la gérance.
L'assemblée pourra mettre fin au mandat de gérant anticipativement. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. La société est également valablement représentée par les mandataires repris ci-dessus, désignés par procuration spéciale.
8. ASSEMBLEE GENERALE – DROIT DE VOTE :
Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le premier lundi du mois de juin à dix-neuf heures.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille dix-sept. a) Chaque associé peut voter par lui-même, par correspondance ou par mandataire. Ce vote sera toutefois nul si cette correspondance n'est pas reçue par la gérance trois jours au moins avant l'assemblée générale. Il sera également nul si cette correspondance ne mentionne pas : - le nom et le domicile de l'associé,
- le nom de la société et son siège social,
- la date de l'assemblée générale,
- le vote ou l'abstention pour chaque point de l'ordre du jour tel qu'il figure dans la convocation. - le lieu et la date de la signature.
- la signature de l'associé ou de son mandataire.
Cette correspondance pourra être transmise par tous modes de communication et notamment par poste et télécopie, en conséquence, seul le support écrit est requis. b) Chaque associé peut voter à distance avant l'assemblée générale par moyen électronique. La qualité et l'identité des personnes souhaitant voter à distance avant l'assemblée générale sont
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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contrôlées et garanties par les dispositions contenues dans le règlement interne établi par les gérants.
Le " bureau " qui présidera l'assemblée est responsable de vérifier la conformité des formalités mentionnées ci-dessus et de reconnaître la validité des votes émis à distance. c) A l'exception de :
- les décisions à prendre dans le cadre de l'article 332 du Code des Sociétés ; - les décisions qui doivent être passées par un acte authentique ;
les associés peuvent prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
A cette fin, la gérance va envoyer aux associés et aux commissaires éventuels, une circulaire, soit par lettre, fax, e-mail, mentionnant l'agenda et les propositions de décisions. Elle demandera aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée, dans le délai prescrit après réception de la circulaire, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la circulaire.
Les propositions des décisions seront considérées comme n'ayant pas été prises si la gérance n'a pas reçu dans le délai prévu par la circulaire, l'approbation de tous les associés en ce qui concerne le principe de la procédure écrite ainsi qu'en ce qui concerne les points de l'agenda. Il en sera de même au cas où la gérance n'a pas obtenu dans le délai prévu l'accord unanime de tous les associés en ce qui concerne les propositions des décisions.
Chaque part donne droit à une voix.
9. EXERCICE SOCIAL :
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce compétent et finira le trente et un décembre deux mille seize. 10.RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES :
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint dix pour cent du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, sur proposition de la gérance.
11. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION :
Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres ou autrement, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts. 12. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE :
1.-Sont désignés en qualité de gérants :
- Monsieur OHAYON Julian, comparant sub 1,
- Monsieur CARIANO Joey, comparant sub 2.
2.- Le mandat des gérants est gratuit jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale. 3.- Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur OHAYON Julian, comparant sub 1, et/ou Monsieur CARIANO Joey, comparant sub 2, avec pouvoirs de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes formalités en vue de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée et pour l'accomplissement de toutes autres démarches administratives.
Le notaire atteste le dépôt des fonds affectés à la libération des apports en numéraire dont question ci-avant et le versement des dits fonds sur un compte spécial numéro BE87 3631 6061 8094 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque «ING».
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Catherine HATERT,
Notaire
Déposée simultanément une expédition de l’acte.
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Siège social
01/03/2019
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[Volet B] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
= Déposé / Recu le
EROL re 1903 % au greffe du tribunal de l'entreprise 0308 francophone dé’ Fi Bl Ükelles
! N° d'entreprise : 0652.951.045 Dénomination
{en entier) : Talentis Group
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
i Siège: rue du Château d'Or 13 à 1180 Bruxelles
: (adresse complète)
i Objet(s) de Pacte :Transfert du siége social - Nomination Administrateur
Suivant l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 janvier 2019, il a été décidé d'acter à l'unanimité les résolutions suivantes :
Transfert du siège social de la société de la rue du Château d'Or 13 à 1180 Bruxelles
vers la nouvelle adresse
Chaussée de la Hulpe 150 à 1170 Watermael-Boitsfort
Nomination Administrateur :
Michel Blumenthal, Administrateur, domicilié Avenue Winston Churchill 96 à 1180 Bruxelles. Né à Watermael-Boitsfort, le 20/01/1954
Administrateur Administrateur
Joey Cariano Olivier Beaujean
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts, Modification de la forme juridique
10/10/2018
Description: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe 7777
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N° d'entreprise : 0652.951.045 Dénomination (en entier): Talentis Group , |
(en abrégé) : |
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée i
! Adresse complète du siège: Uccle (1180 Bruxelles), rue du Château d'Or 13
Objet de l’acte : Augmentations de capital - Transformation en société anonyme
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Nous, Maître Joost DE POTTER, notaire associé résidant à Saint-’ Josse-ten-Noode, le 21 septembre 2018, non encore enregistré, ce qui suit : i 1. Division d'actions |
Décision que, à dater de ce 21 septembre 2018, chaque part de la Société sera divisée en mille nouvelles: parts de la Société, de sorte qu’à compter de cette même date, le capital de la Société sera représenté par cent; mille (100.000) parts entièrement libérées, sans valeur nominale et représentant chacune 1/100.000ème du! capital social.
2. a. Premiére augmentation de capital
Décision d'augmenter une première fois le capital social à concurrence de quarante-trois mille quatre cents! euros (43.400,00 €), pour porter le capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) 4 soixante-deux mile) euros (62.000,00 €).
Décision que l'augmentation du capital sera réalisée par apports en numéraire et par la création de vingt et. un mille deux cent douze (21.212) parts nouvelles de capital, du même type et jouissant des mêmes droits et: avantages que les actions de capital existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la: souscription. Les parts nouvelles seront intégralement libérées. :
Souscription en espèces desdites parts nouvelles de capital, au prix de deux virgule zéro quatre six zéro un: un six (2,0460116) chacune, soit une somme de quarante-trois mille quatre cents euros (43.400,00 €) affectée: au compte "capital" dans le cadre de l'augmentation de capital et une somme de cinquante-six mille six cents! euros (56.600,00 €) affectée au compte indisponible "prime d'émission" des capitaux propres au passif du bilan; et à libérer intégralement.
b. Renonciation individuelle au droit de souscription préférentielle :
Monsieur CARIANO Joey et OHAYON Julian, associés, ont renoncé irrévocablement à leur droit de! ! souscription préférentielle prévu par l'article 309 du Code des sociétés au profit d'un nouvel associé intégrant lai société étant la société interne OTTOKAR II, dont le siège social est établi à 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 8,: représentée par Monsieur KINET Laurent Christophe, né à Liège, le 1er juin 1974, domicilié à 4537 Verlaine, rue! Tilleul Saint-Joseph 1 et Monsieur BEAUJEAN Olivier Pierre Henri Ludovic Jean, né à Rocourt, te 30 avril 1975, : : domicilié à 1560 Hoeitaart, Hertenlaarı 8.
En outre, et pour autant que de besoin, les associés présents ou représentés ont renoncé expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par larticte 310 du Code des sociétés. c. Souscription de l'augmentation du capital et libération des parts nouvelles de capital - Ensuite, la société OTTOKAR II, précitée, a déclaré connaître les statuts et la situation financière de la! Société, et a ensuite déclaré souscrire à vingt et un mille deux cent douze (21.212) parts nouvelles de capital: pour un montant total de cent mille euros (100.000,00 €), dont un montant de quarante-trois mille quatre cents: (43.400,00 €) affecté au compte “ capital ” et un montant de cinquante-six mille six cents euros (56.600,00 © affecté au compte indisponible "prime d'émission" des capitaux propres au passif du bilan. - Les associés ont reconnu que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %).
- Les apports susmentionnés en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 311 du Code des: sociétés, à un compte spécial numéro BE78 3631 7939 6486 ouvert au nom de la société, auprès de la banque. ING, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet organisme financier, le 20 septembre 2018. d. Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital et de la création du compte indisponible « prime, | d'émission »
Constatation authentique de la réalisation effective de l'augmentation du capital qui précède à concurrence: } ‘de quarante-rois mi 5 (43.400,00 €) et ment portö de dix-huit,
om et qualité du strumentant ou de onne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
mille six cents euros (18.600,00 €) à soixante-deux mille euros (62.000,00 €), représenté par cent vingt et un mile deux cent douze (121.212) parts de capital sans mention de valeur nominale. Constatation authentique que le montant de la prime d'émission s'élevant à la somme de cinquante-six mille six cents euros (56.600,00 €) est porté à un compte indisponible des capitaux propres au passif du bilan qui constituera à l'instar du capital, la garantie des tiers, et ne pourra être réduit ou supprimé que dans les conditions prescrites pour la modification des statuts.
3. a. Deuxième augmentation de capital
Décision d'augmenter une deuxième fois le capital par incorporation de la susdite p prime d'émission à concurrence de cinquante-six mille six cents euros (56.600,00 €), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 DE à cent dix-huit mille six cents euros (118.600,00 €), et ce sans création de parts sociales nouvelles, réduisant ainsi le compte indisponible « prime d’émission » a zéro. Le capital est entièrement libéré. b. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
Constatation authentique de la réalisation effective de l'augmentation du capital qui précède à concurrence de cinquante-six mille six cents euros (56.600,00 €) et qu'ainsi le capital est effectivement porté à cent dix-huit mille six cents euros (118.600,00 €) représenté par cent vingt et un mille deux cent douze (121.212) parts de capital sans mention de valeur nominale.
4. Modification de | ‘article 5 des statuts
Décision de modifier l'article 5 des statuts de la société afin de le mettre en concordance avec les augmentations de capital qui précèdent.
5. Transformation de la Société en société anonyme
a. Rapports préalables
Dispense au Président de donner lecture des rapports annoncés à l'ordre du jour de la présente assemblée, les associés déclarant avoir reçu un exemplaire desdits rapports, à savoir :
-le rapport justificatif établi par la gérance conformément aux articles 777 et 778 du Code des sociétés visant notamment la transformation d'une société privée à responsabilité limitée en une société anonyme, avec en annexe, un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois ;
le rapport du réviseur d'entreprise relatif audit état.
Les conclusions du rapport établi par la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « CDP-LERUSSE & Co », réviseur d'entreprises, dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Square de l’Arbaïète 6, représentée par Monsieur Pierre LERUSSE, Réviseur d'entreprises, relatif à la transformation, sont reprises textuellement ci-aprés :
« Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaiuation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 30 juin 2018 dressée par l'organe de gestion de la société privée à responsabilité limitée TALENTIS GROUP. Ces travaux effectués conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'entreprises relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre suréveluation de l'actif net.
L'actif net (négatif) constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de (1.142,38) € est inférieur au capital social de 18.600,00 € à concurrence de 19.742,38 €, et par conséquent it est inférieur au capital social minimum prescrit par le Code des Sociétés pour les sociétés anonymes et qui est de 61.500.00 €, et ce à concurrence de 62.642,38 €.
Par contre, étant donné les augmentations de capital prévues, et ce par apport en numéraire de 100.000 €, l'actif net redeviendra nettement supérieur au capital minimum prévu évoqué ci-avant. Bruxelles, le 17 septembre 2018
CDP-LERUSSE & Co SPRL
Réviseurs d'Entreprises
Représentée par
Pierre LERUSSE
Réviseur d'Entreprises & Gérant ».
b. Transforrnation en société anonyme
Décision de modifier la forme de la Société, sans changement de sa personnalité juridique, ni de son objet social et d'adopter la forme d'une société anonyme. L'activité et l'objet social demeurent inchangés. Les cent vingt et un mille deux cent douze (121.212) parts de la société privée à responsabilité limitée sont transformées en actions de la société anonyme à raison d’une action pour une part sociale. Chaque actionnaire de la société anonyme conserve les mêmes droits sur l'actif net que ceux qu'il possédait déjà en tant qu'associé de la société privée à responsabilité limitée à transformer. L’actif net de la société privée à responsabilité limitée à transformer est transféré tel quel, avec tous les postes d'actif et de passif, à la société anonyme qui résulte de l'opération de transformation projetée. La société anonyme continuera les livres et la comptabilité tenus antérieurement par la société privée a- responsabilité limitée ainsi que tous les contrats de la société privée à responsabilité limitée. La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au 30 juin 2018, dont un exemplaire est inclus dans le rapport du reviseur d’entreprises.
Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour la société anonyme, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux. La société anonyme conserve le numéro d'immatriculation de la société privée à responsabilité limitée au registre des personnes morales, soit le numéro 0652.951.045.
c. Démission gérants — Nomination administrateurs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2018 - Annexes du Moniteur belge Démission des gérants de l’ancienne société privée à responsabilité limitée et nomination d'administrateurs L'assemblée prend acte de la démission de Messieurs CARIANO Joey et OHAYON Julian, en tant que gérants de la société privée à responsabilité limitée, à compter de ce 21 septembre 2018, L'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra décharge aux gérants démissionnaires pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice social commencé le 1er janvier 2018 jusqu'à ce 21 septembre 2018.
Décision de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs : 4. Monsieur CARIANO Joey Anthanio Jose, né a Hyeres (France), le 28 décembre 1989, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Coghen 56, boîte 1,
2. Monsieur OHAYON Julian Simon, né à Anderlecht, le 18 mars 1991, domicilié à 1000 Bruxelles, avenue de la Forêt 99, b016,
3. Monsieur BEAUJEAN Olivier Pierre Henri Ludovic Jean, né à Rocourt, le 30 avril 1975, domicilié à 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 8.
Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2023 et sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assembiée générale.
d. Adoption des statuts de la société anonyme
L'assemblée a arrêté les statuts de ia société anonyme, tenant compte des résolutions qui précèdent et dont il résulte que :
- FORME ET DENOMINATION : société anonyme « Talentis Group ».
- SIEGE SOCIAL : Uccle (1180 Bruxelles), rue du Château d'Or 13.
- OBJET SOCIAL :
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :
- le développement et la vente de solutions informatiques et conseils.
- le conseil informatique ;
- le commerce en gros et/ou au détail d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels; - le commerce en gros et/ou au détail d'ordinateurs et de logiciels non personnalisés ; - le commerce en gros et/ou au détail de matériel et mobilier de bureau;
- l'Edition d'autres logiciels ;
- la programmation informatique ;
- l'assistance en programmations, cours d'informatique, assistance en logiciels informatiques, conseils et assistance dans le domaine de l'informatique, tous matériaux de bureau et de l'informatique; - la prestation de toutes activités didactiques et de formation dans ces domaines; - le conseil, la formation, la réalisation, l'expertise technique et l'assistance dans les domaines précités et principalement la configuration réseaux, configurations de matériels, consultation en programmation, élaboration de site internet, installations de matériel et logiciels, réalisation graphique et réalisation de software et toutes autres activités informatiques dans le sens fe plus large du terme ;
- les activités de conseil aux utilisateurs concernant le type et la configuration du matériel informatique et les applications logicielles ;
- les activités des intégrateurs de réseaux ;
- la gestion d'installations informatiques ;
- les autres activités informatiques ;
- le traitement de données, hébergement et activités cannexes ;
- le traitement en continu ou non de données à l’aide, soit du programme du client, soit it d'un programme propre à un constructeur : service de saisie de données, traitement complet de données ; - la gestion et l'exploitation en continu de matériel informatique appartenant à des tiers ; - portails Internet ;
- d'autres services d’information n.c.a. ;
- d'autres activités rattachées à l'informatique ;
- la location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique ;
- d'autres formes d'enseignement ;
- la réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
- l'organisation de formations ;
- l'activité mobilière et immobilière.
Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de prospection de clientèle.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
- DUREE : illimitée.
- CAPITAL SOCIAL :
Le capital social est fixé à cent dix-huit mille six cents euros (118.600,00 €). il est représenté par cent vingt et un mille deux cent douze (121.212) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cent vingt et un mille deux cent douzième du capital social, libérées de la manière indiquée dans les actes de constitution, d'augmentation de capital et/ou de réduction de capital. ACQUISITION DE TITRES PROPRES
Conformément aux dispositions du Code des sociétés, la société peut procéder à l'acquisition de ses propres actions ou certificats.
- ADMINISTRATION — POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS - REPERESENTATION DE LA SOCIETE : Sous réserve des dispositions prévues dans la convention d'actionnaire :
Composition du conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil composé de quatre membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des présents statuts - octroyant une voix décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exergait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles.
L'administrateur dont le mandat est venu a expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. A défaut d' élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs. Réunions - délibérations et résolutions.
Le conseil se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre, télécopie ou e-mail. Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n’a pas assisté. Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation. .
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si ia moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente. Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.
Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Cade des sociétés. Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président, le secrétaire et les membres qui le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexèes aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.
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Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
Pouvoir de gestion du conseil.
$1. En général
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
$2. Gestion journalière
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs adrrinistrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.
Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une où plusieurs personnes de leur choix. Représentation de la société.
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par le président du conseil d'administration agissant seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
- ASSEMBLEE GENERALE — DROIT DE VOTE :
Sous réserve des dispositions prévues dans la convention d’actionnaire :
Date.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le premier lundi du mois de juin à dix-neuf heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 32 des présents statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'assemblée annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les actionnaires. Une assemblée générale des actionnaires extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d’ administration ou par les commissaires et l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation, ou autrement.
Convocation.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux dispositions de l'article 533 du Code des sociétés.
Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu du Code des sociétés qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considérée comrne ayant été régulièrement convoquée. Les personnes précitées peuvent également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irréguiarité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté. Mise à disposition de documents.
Une copie des documents qui doivent être mis à fa disposition des actionnaires riominatifs, des administrateurs et des commissaires en vertu du Code des sociétés est adressée en même temps que la convocation.
Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents à l'assemblée générale.
Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un droit de souscription ou titulaire d'un certificat émis avec ta collaboration de la société a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée générale, une copie de ces documents au siège de la société. Les personnes auxquelles, en vertu du Code des sociétés, des documents doivent être mis à disposition à l'occasion d'une quelconque assemblée générale, peuvent préalablement ou à l'issue de cette assemblée générale, renoncer à la mise à disposition desdits documents.
En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 32 des présents statuts, le conseil d'administration adressera, en même temps que la circulaire dont question dans le précédent article, aux actionnaires nominatifs et aux commissaires éventuels une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.
Tout obligataire, titulaire d'un droit de souscription ou titulaire d'un certificat émis avec la collaboration de la société a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, une copie de ces documents au siège de la société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2018 - Annexes du Moniteur belge Représentation.
Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui. Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
Délibération - quorum de présence.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.
A l'exception des cas ou un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées.
Droit de vote.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention * oui ” ou" non "ou" abstention ”. L’actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 21 des statuts. Majorité.
Sous réserve des dispositions de l'article suivant, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions présentes « ou représentées. Une abstention n'est pas prise en considération pour le calcul des voix. - EXERCICE SOCIAL :
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année - RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES :
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvemerit cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
- DISSOLUTION - LIQUIDATION :
Pertes.
a) Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.
b} Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée. c) Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 439 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au fribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un détai en vue de régulariser sa situation.
Dissolution - Liquidation.
Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. . Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.
ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. 6. Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent. Tous pouvoirs sont ocnférés au notire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le sigrier et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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