Dernière mise à jour : le 13/06/2026
WIFA INNOVATIONS
Inactive depuis le 28/01/2022
•0666.669.518
Adresse
3 Stadsheide, 3500 Hasselt
Activité
Activities of holding companies
Création
24/11/2016
Dirigeants
Informations juridiques
WIFA INNOVATIONS
Numéro
0666.669.518
SIRET (siège)
2.258.645.394
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0666669518
EUID
BEKBOBCE.0666.669.518
Situation juridique
Fusion par absorption • Depuis le 28/01/2022
Capital social
300 000,00 €
Activité
WIFA INNOVATIONS
Code NACEBEL
64.200, 70.210, 70.220•Activities of holding companies, Public relations and communication activities, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
WIFA INNOVATIONS
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
WIFA INNOVATIONS
12 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 24/11/2016
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/11/2016
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 24/11/2016
Jusqu'au : 17/06/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 24/11/2016
Jusqu'au : 17/06/2020
Entreprise : Berso Services
Numéro : 0830.764.319
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/11/2016
Jusqu'au : 17/06/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 20/07/2017
Jusqu'au : 17/06/2020
Entreprise : ATOM
Numéro : 0448.524.832
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 20/07/2017
Jusqu'au : 17/06/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/11/2016
Jusqu'au : 20/07/2017
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 24/11/2016
Jusqu'au : 20/07/2017
Entreprise : M.A.C.O.
Numéro : 0872.689.402
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
WIFA INNOVATIONS
Documents juridiques
WIFA INNOVATIONS
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
WIFA INNOVATIONS
5 documents
Comptes sociaux 2021
25/02/2022
Comptes sociaux 2020
02/07/2021
Comptes sociaux 2019
25/06/2020
Comptes sociaux 2018
18/06/2019
Comptes sociaux 2017
20/08/2018
Établissements
WIFA INNOVATIONS
1 établissement
2.258.645.394
Fermé
Adresse : 3 Stadsheide, 3500 Hasselt
Date de création : 24/11/2016
Date de clôture : 28/01/2022
Activité : 64.200• Activities of holding companies
Publications
WIFA INNOVATIONS
8 publications
Rubrique Restructuration, Divers
11/03/2022
Description : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
21/12/2021
Description :
Mod PDF 19,04
Ae it, 5 ‚_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
— nn Ondernemingsrechtbank Voor- ”
behouden :
= N | eee Belgisch ... Staatsblad 21148741 % Antwerpen, afd. HASSELT Griffie J
NX 7 ii Ondernemingsnr : 0666.669.518 |
i Naam ‘
(voluit): WIFA INNOVATIONS :
(verkort) :
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Volledig adres v.d. zetel: STADSHEIDE 3, 3500 Hasselt, België
! Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
Uittreksel uit het gezamenlijk fusievoorstel d.d. 27 september 2021:
Voorstel van een met fusie gelijkgestelde verrichting door overneming van een 100% dochtervennootschap - Fusievoorstel geruisloze fusie |
Geachte aandeelhouder(s),
De bestuursorganen van onderstaande vennootschappen hebben beslist het onderhavige fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor te leggen aan hun buitengewone
algemene vergadering: :
- Deovernemende vennootschap :
De Besloten Vennootschap WIFA, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Vrunstraat 135, en ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
ondernemingsnummer BTW BE 0873.339.401.
- Deovergenomenvennootschap :
De Naamloze Vennootschap WIFA INNOVATIONS, met
maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Stadsheide 3, ingeschreven in i
het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
ondernemingsnummer BTW BE 0666.669.518.
De bestuurder(s) van WIFA BV en de bestuurder(s) van WIFA INNOVATIONS NV hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de
vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 19.01
als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikel 12:13 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Voornoemde partijen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgend fusievoorstel vast dat zal worden
onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen.
Identificatie van de overgenomen vennootschap: WIFA INNOVATIONS
NV
Oprichting:
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester Jan Van
Ermengem, notaris met standplaats te Meerhout, op 24 november 2016,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 november 2016 onder het nummer 16323985 onder de toenmalige benaming "KRS".
Laatste statutenwijziging:
De statuten werden sinds de oprichting tweemaal gewijzigd.
De statuten werden een laatste maal gewijzigd blijkens akte verleden voor
Meester Jan Van Ermengem, notaris met standplaats te Meerhout, op 17 juni 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2020 onder het nummer 20100083, waarbij de vennootschap partieel gesplitst werd door oprichting van een nieuwe vennootschap.
Zetel:
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Stadshelde 3.
Voorwerp:
"De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in samenwerking met derden:
1. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle
bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
-hetbeheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan °
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dít geldt niet voor akten van het type “Mededeiingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
V
Mod POF 19.01
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of
deelneming heeft en ín het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan
bedrijven In verband met public relations en communicatie, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planníng, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op hel gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van
bedrijven door onder racer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en
beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar;
=studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële.
handels-.bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met Inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over
juridische, sociale, economische en financiële problemen.
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, liet domiciliéren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en
fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op
gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, exporten import, het drukken en uitgeven van.studies, rapporten en liet verlenen van hulp aan bedrijven ín oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wal de
oprichting, de uitbating: en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn,
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en — ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, ín commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen ín hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich
borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan, in België en in het buitenland, in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
Op de laatste blz. van Luik B vermetden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor»
aan het !
Belgisch !
Staatsblad | |
‘ f ï
Mod PDF 19,01
verrichtingen, ín rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Bestuur en vertegenwoordiging:
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende bestuurder(s):
- WIFA BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kris Willems;
Rechtspersonenregister:
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0666.669.518.
Aandeelhouder{s):
De huidige aandeelhouder(s) van de vennootschap zijn:
- De BY WIFA, volle eigenaar van alle 3.000 aandelen van de
vennootschap.
Boekjaar en algemene vergadering:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van elk jaar.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om 18:00 uur. .
Identificatie van de overnemende vennootschap: WIFA BV
Oprichting:
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester Gérard
Indekeu, notaris met standplaats te Brussel, op 7 april 2005, bekendgemaakt in
behouden | :-------------.... nennen nn na nenne ner nen anne nenne nenne anna ann nenne anne :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen)
bevoegd de rechíspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april 2005 onder het nummer
V
Op de laatste blz, van Luik B vermelden :
05062486 onder de toenmalige benaming "KRIS WILLEMS MANAGEMENT"
(afgekort "KW MANAGEMENT").
Laatste statutenwijziging:
De statuten werden sinds de oprichting viermaal gewijzigd.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Meester Jef Van Ermengem, notaris met standplaats te Meerhout, op 27 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2018, onder het nummer 18023089, waarbij het kapitaal van de vennootschap werd verminderd.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3550 Heusden- Zolder, Vrunstraat 135.
Voorwerp (in de huidige statuten omschreven als het “doel"):
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen
naam, in naam van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden::
het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van
management en beheer van ondernemingen en dit ín de ruimste zin;
het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
_ participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises,
raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
het voeren van interim-management bij bedrijven;
het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en
managementscholen;
alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun
operationeel, commerdeel en administratief beleid;
het beheer van beleggingen en vermogens;
het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende
het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het
het verwerven en beheren van belangen in ander maatschappijen om
hun beheer te controleren of er deel in te hebben;
het aanwenden van middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de
uitbreiding van vennootschappen;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen;
het adviseren inzake financiële-, handels-, en sociale aangelegenheden;
het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve
verwerking van informatie, de boekhoudkundige verwerking en de
loonadministratie.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
EU
Med PDF 19,01
De vennootschap stelt zich eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening alleen en uitsluitend ten patrimoniaal titel: alle ondernemingen, initiatieven en operaties met betrekking tot onroerende-, grond-
of financiële zaken, die erop gericht zijn om - hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks - alle handelszaken, zowel op het gebied van roerende als van onroerende goederen, te creëren, te bevorderen, te vereenvoudigen of aan te moedigen. Bijgevolg kan de vennootschap, zonder dat deze opsomming
beperkend zou zijn:
- Destudie en de praktische uitvoering verwezenlijken of doen
verwezenlijken van alle technische, sociale, economische, fiscale en
organisationele problemen, alsook van alle problemen die betrekking
hebben op haar maatschappelijk doel.
-__Vooreigen rekening alle contracten voor werken en benodigdheden
voorbereiden, opstellen en afsluiten, alsook alle handelingen uitvoeren die
hierop betrekking hebben.
- Zelf het initíatief nemen of deelnemen aan Initiatieven in de vorm van
participatie of bijstand van technische, financiële of organisatorische
aard.
- Haarleden vertegenwoordigen in de schoot van
handelsvennootschappen of vennootschappen met een commerciéle
vorm.
- Overeenkomsten sluiten met betrekking tot hypothecaire en andere
leningen.
-_Allegebouwen verwerven of hiervan afstand doen, overgaan tot alle
verkavelingen, exploitaties, promoties, verhuringen, en het beheer van
opgerichte en niet opgerichte gebouwen.
=_De vennootschap heeft bovendien tot maatschappelijk doen alle
algemene aannemingsverrichtingen, de aankoop, de verkoop, de import
en export van alle mogelijke bouwmaterialen.
Zij kan alle bestuurdersmandaten in alle vennootschappen en verenigingen
aanvaarden en zich borg stellen.
Zijkan, alleroerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel,
De vennootschap kan zich op alie mogelijke wijzen interesseren in alle zaken,
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen."
Bestuur en vertegenwoordiging:
Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit de volgende bestuurder(s) (voorheen "zaakvoerders" genoemd):
- Deheer Kris Willems;
- Deheer Neal Willems.
Rechtspersonenregister:
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Mod PDF 19.01
afdeling Hasselt onder het nummer 0873.339.401.
Aandeelhouder(s):
De huidige aandeelhouder(s) van de vennootschap zijn:
= De heer Kris Willems, volle eigenaar van alle 30 aandelen van de vennootschap.
Boekjaar en algemene vergadering: .
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de eerste maandag van de maand december om 40:00 uur.
Boekhoudkundige datum
Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de overgenomen vennootschap, gaat over naar de overnemende vennootschap op basis van de tussentijdse cijfers per 30 juni 2021 en alle verrichtingen verwezenlijkt door de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 juli 2021 geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.
Bijgevolg zal de fusie vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden retroactief verwezenlijkt te zijn met ingang vanaf 1 juli 2021.
Conform artikel 12:13 WVV zal er bij de overnemende vennootschap WIFA BV een verhoging van het eigen vermogen plaatsvinden ten belope van het gehele eigen vermogen van de overgenomen vennootschap WIFA INNOVATIONS NV zoals dit wordt vastgesteld in de fusiebalans d.d. 30/06/2021 (toegevoegd als bijlage van dit fusievoorstel). De overgenomen vennootschap bezit in dit verband enkel aandelenparticipaties en vorderingen dewelke zullen worden overgedragen aan de overnemende vennootschap naar aanleiding van deze met fusie
gelijkgestelde verrichting.
Bijzondere rechten
Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de overgenomen vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
Bijzondere voordelen
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de
overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Mod PDF 19,01
vennootschap.
JURIDISCH KADER
De voorgestelde fusie door overneming is ingegeven in het belang van de
betrokken vennootschappen en op basis van de volgende overwegingen:
1. De aandelen van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschap zijn rechtstreeks of onrechtstreeks volledig eigendom van dezelfde groep van personen en/of rechtspersonen, waarbij alle aandelen van de overgenomen vennootschap volle eigendom zijn van de overnemende vennootschap.
2. De overnemende en overgenomen vennootschap zijn actief in dezelfde sector. 3. Door de fusie zal de groepsstructuur eenvoudiger en bijgevolg ook
transparanter worden.
4. Door de fusie verdwijnt een rechtspersoon, wat kostenbesparend zal werken. De fusie zal niet alleen kostenbesparend werken en belemmerende onderlinge verrichtingen tussen beide vennootschappen wegwerken, maar het is
bovendien en vooral de bedoeling om door de fusie één centrale, sterke en
solvabele vennootschap te vormen om met gebundelde slagkracht en op een administratief en juridisch eenvoudigere manier de in de toekomst geplande investeringen te ondernemen en de verdere uitbouw van de activiteiten te
bevorderen. De fusie is er aldus op gericht de juridische, financiële en
administratieve structuur te vereenvoudigen, alsmede het realiseren van schaalvoordelen te bewerkstellingen.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:55 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Overeenkomstig artikel 12:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende
vennootschap vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie,
Voor wat betreft de overnemende vennootschap, zal naar aanleiding van de fusie voorgesteld worden om de statuten van de overnemende vennootschap te actualiseren waar nodig en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ONROERENDE GOEDEREN
Het in te brengen vermogen van de overgenomen vennootschap omvat geen
eigendomsrechten op enig onroerend goed.
KOSTEN VAN DE FUSIEVERRICHTING
De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:
- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten door de overnemende en de overgenomen vennootschap, elk voor een gelijk deel, ten laste worden genomen.
- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Mod PDF 18.01
zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de
overnemende vennootschap.
VERBINTENISSEN
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouder(s) alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen
voorgeschreven wijze.
De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn
vertrouwelijk.
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het
vertrouwelijk karakter te respecteren. De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank, voorzien bij artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat de bestuurders alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 31 januari 2022 zou kunnen zijn.
Dit fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden of andere
wettelijke vertegenwoordigers van de aan de fusie deelnemende
vennootschappen neergelegd op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank van elk der betrokken vennootschappen en dit uiterlijk zes (6) weken voor de algemene vergaderingen die zich over de fusie moeten uitspreken.
PRO-FISCO VERKLARING
De overgenomen vennootschap bezit alleen aandelenparticipaties en vorderingen waardoor de overdracht in het kader van deze met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting buiten het toepassingsgebied van BTW en
registratierechten valt.
VOLMACHT
De bestuursorganen geven bijzondere volmacht aan A.B.M. Accountantsassociate BV, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B,
ondernemingsnummer 0454.115.101, met de mogelijkheid tot de in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om de publicatieformulieren als bijzonder gevolmachtigde te ondertekenen, alsook om aile formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het fusievoorstel en de publicatieformulieren op de griffie van de
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededefingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge Mod PDF 19.01
© a TG D um c ac] o A 2 5 D TG = - N a. a ö Oo 5 $ wn
ur
N
S
N
3
3
3
J
=
8
5
8
©
®
35
c
2
&
®
Q
QU
>
©
5
5
8
à
5
5
Ss
E
D
2
=
&
SG
ae
ci]
©
5
u
c
np
8
oO
i
=
kn
oO
©
=
©
D
2
5
S
©
-
oO
xl
So
©
LES
®
=
.
8
oBSSs5
IS
5
2959
xia
g
Ge
5S
SN
3
583e3
BE
a
ESSZS
ES
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Voorkant: Luik B vermelden : mennnerennenennnnersonsnnedenrenndnnnsaruanmsseranrennansnensennennrrennnvennndnneeneenesennonndenenmens senden van ennsnenen ener Op de laatste blz, van “Mededelingen’). t : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Achterka
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social, Rubrique Restructuration
31/08/2020
Description : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
14/05/2020
Description :
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 19.01
na neerleaaine van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Smt “un Antwer: eo dra,
i i i
i i i i
i i i i
i i i i
| i i i
| i i
i i i
i i
i | |
| i | |
i |
| | i
i i
i i i :
| i i |
i i i i
i i i i
| i i i
i i i i
i i i
i i i
i i i i
| ! i
i
i i
i i
prmenneneeneneeneen
Ondernemingsnr : 0666.669.518
N 08 -05- oli): KRS 8 -05- 2020
ween): BELGISCH STAATSBLA Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: BISSCHOPPENHOFLAAN 420, 2100 Deurne (Antwerpen), Belgié
Qnderwerp akte : NEERLEGGING SPLITSINGSVOORSTEL
Uittreksel uit het partieel splitsingsvoorstel d.d. 14 april 2020:
Partieel splitsingsvoorstel van het bestuursorgaan inzake de partiéle splitsing van
KRS NV
door oprichting van een nieuwe venneotschap
overeenkomstig de artikelen 12:74 - 12:90 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen ("WVV")
14 april 2020
1. Voorafgaande uiteenzetting
KRS NV heeft de intentie om een partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap
door te voeren, waarbij een deel van het vermogen van KRS NV (met de bijhorende rechten en verplichtingen) zal overgaan op een nog op te richten vennootschap overeenkomstig artikel 12:8 WVV. In het bijzonder gaat de participatie dewelke KRS BV aanhoudt in de bestaande vennootschap SEROTO9 BV, met maatschappelijke zetel te Bisschoppenhoftaan 420, 2100 Deurne (Antwerpen), ondernemingsnummer 0743.637.137, over op de nieuwe nog op te richten vennootschap.
In dit kader zet het bestuursorgaan van KRS NV middels dit partieel splitsingsvoorstel uiteen aan welke voorwaarden zij de partiële splitsing tot stand wit brengen. Dit partieel splitsingsvoorstel zal overeenkomstig art. 12:83 WVV worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van KRS NV.
Het bestuursorgaan van KRS NV verklaart kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting dat dit splitsingsvoorstel minstens 6 weken vóór de buitengewone algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken, dient te worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel, of in de vorm van een mededeling, die een hyperlink bevat naar een eigen website, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (artikel 12:75, laatste lid WVV).
:_Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv 4 ' t 4 t 3 i i 1 ‘ '
4
‘
:
‘ ‘
:
:
i
‘ !
i i
4 4
4
‘ ‘
‘ ‘
‘
green
nn
ee
ne
ee
ee
etree
ne
ee
ee
eo
ne
ee
ne
eee
eee
Mod PDF 19.01
"De partiéle splitsing heeft als doel om de participatie dewelke KRS BV aanhoudt in SEROTOS BV, met maatschappelijke zetel te Bisschoppenhoflaan 420, 2100 Deurne (Antwerpen), ondernemingsnummer 0743,637,137, af te scheiden van de participatie dewelke KRS BV eveneens aanhoudt in FITNESS TRADING BV, met maatschappelijke zetel te Stadsheide 3, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer 0466,257.125, Deze afscheiding wordt georganiseerd door middel van een partiële splitsing waarbij de participatie van SEROTO9 BV wordt afgesplitst in een op te richten vennootschap 'OKAMI BV”.
KRS BV fungeerde als holding vennootschap voor Fitness Trading BV waarbij zij onder meer een belangrijke coördinerende rol opnam wat de financiering van Fitness Trading BV betreft. Aangezien Fitness Trading BV besloten heeft om via een partiële splitsing hear retail activiteiten af te splitsen van haar groothandelsactiviteiten dienen ook de financieringsstromen en de ermee gepaard gaande bevoegdheden op deze structuurwijziging afgestemd te worden.
De partiële splitsing van KRS BV biedt een oplossing voor deze noodzaak. Fitness Trading BV en SEROTO9 BV zullen elk aangehouden worden door een afzonderlijke holdingvennootschap die onder meer de financiering van haar respectievelijke dochtervennootschap coördineert. Dit resulteert in een duidelijk afgelijnde structuur waarbij elke tak (retail en groothandel) haar eigen afgescheiden financierings- en managementstructuur zal hebben. De beoogde groepsstructuur laat toe om elk van de twee categorieën van activiteiten (retail en groothandel) verantwoordelijk te stellen voor de eigen management en financieringsbeslissingen.
2. Identificatie van de betrokken vennootschappen
2.1 Identificatie van de te splitsen vennootschap
2.1.1 Oprichting
KRS NV werd aanvankelijk opgericht op 24 november 2016 bij akte verleden voor notaris Jan Van Ermengem, kantoor houdende te Meerhout, hierna genoemd de "Te Splitsen Vennootschap"
212 Statutenwijziging
De statuten van de Te Splitsen Vennootschap werden een laatste maal gewijzigd op 23 juli 2019
bij akte verleden door notaris Jan Van Ermengem, kantoor houdend te Markt 36, 2450
Meerhout, en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2019
onder het nummer 19110269;
213 Zetel
De zetel van de Te Splitsen Vennootschap is gevestigd te Bisschoppenhoflaan 420, 2100 Deurne (Antwerpen).
2.1.4 Kapitaal
Het kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap bedraagt 300.000 EUR, Het is verdeeld ín 3.000 aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Het kapitaal werd op heden volledig volstort.
2.1.5 Voorwerp
De Te Splitsen Vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende voorwerpomschrijving:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1, Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiéle tussenkomst of
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
behouden | +------------ ++ rm nn nn ann nn nn ann m nn nn nn m ann nn mann ann an ann nn x
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Mod PDF 19,01
* Voor- 9
behouden | z------ men emen nennen nen nennen anne Lamu ammwenenwenmennnensnnnvennenamensnnn aan het
à Belgisch
Staatsblad
V
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
2, Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven In verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op hel gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder racer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar;
- studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiéle. handels-.bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met Inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiéle problemen.
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, liet domiciliéren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en liet verlenen van hutp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wal de oprichting, de uitbating: en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiéle operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. ! De vennootschap kan, in België en in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, : industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichtingen, in rechtstreeks of ! onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de i verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze PRE Op de laatste biz. van Luik.B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} beveegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
« Voors Mod PDF 19.01
behouden | +-+----- m rmnunanen nennen nn nm ann nun an en anna nn ana nen aan an anna an nn nn anna nn nennen nun nn aan het
Belgisch
Staatsblad
V
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
2.1.6 Bestuur en vertegenwoordiging
De Te Splitsen Vennootschap wordt bestuurd door:
- ATOM NV, gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger René Berquin;
- BERSO SERVICES BV, gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Sofie
Berquin;
- WIFA BV, gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Kris Willems.
2.1.7 Rechtspersonenregister
De Te Splitsen Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0666.669.518
2.1.8 Aandeelhouders
De huidige aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap zijn:
- MAATSCHAP NANNI, burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid: 1.000 aandelen
- SOFIE BERQUIN: 1.000 aandeten
2.2 Identificatie van de op te richten vennootschap
OKAMI BV zal worden opgericht bij akte te verlijden voor notaris Jan Van Ermengem, kantoor houdend te Markt 36, 2450 Meerhout ; hierna genoemd de "Op Te Richten Vennootschap".
Volgens de ontwerpstatuten zai de op te richten vennootschap:
- opgericht worden onder de vorm van een besloten vennootschap (BV),
- de maatschappelijke zetel vestigen te Bisschoppenhoflaan 420, 2100 Deurne (Antwerpen),
= een eigen vermogen bij oprichting hebben van 927.931,61 EUR,
- er worden in de op te richten vennootschap 3.000 aandelen uitgegeven zonder vermelding van een nominate waarde,
- als voorwerp hebben:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in
- WIFA BV: 1.000 aandelen; i
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking i
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
« Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
€ ' ‘ i i
i
‘ ;
; t
‘ ‘
‘ '
Vv
Med PDF 19,01
met derden:
1, Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar-.en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
2, Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
= adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven In verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op hel gebied van beheer in het algemeen;
= het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder racer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar;
- studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële. handels-.bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met Inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, soclale, economische en financiële problemen,
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, liet domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en liet verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wal de oprichting, de uitbating: en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op - voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan, in België en in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichtingen, in rechtstreeks of
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge n Voor- Mod PDF 18.01 behouden | :------------...........ennenesenegan een ennemi gen nn am ana , aan het . Belgisch onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de Staatsblad verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. V Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen. De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. 3. Waardering en ruilverhouding (artikel 12:75, 2° WVV) en de verdeling onder de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap van de aandelen van de Op Te Richten Vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd (artikel 12:75, 10° WVV) 3.1 Waardering Het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap opteert om de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap te waarderen op 927.931,61 EUR. Het bestuursorgaan heeft meerdere waarderingsmethodes overwogen en uiteindelijk beslist toepassing te maken van een waardering gebaseerd op het eigen vermogen die bovendien uitgaat van een vennootschap in continuïteit. Deze beslissing is onder meer ingegeven vanuit de overweging dat de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap dezelfde zullen zijn als deze van de Op Te Richten Vennootschap en er bijgevolg geen derde partijen bij deze verrichting betrokken zijn. Voor een detail van opsomming van de activa en passiva die in het kader van de voorgestelde splitsing zullen toegewezen worden aan de respectievelijke Op Te Richten Vennootschap, wordt verwezen naar de balans in bijlage welke één ondeelbaar geheel vormt met huidig splitsingsvoorstel. 3.2 Ruilverhouding en verdeling Het eigen vermogen van de Op Te Richten Vennootschap zal worden vertegenwoordigd door , 3.000 aandelen. 3.000 nieuw volgestorte aandelen van de Op Te Richten Vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de Te Splitsen Vennootschap. Deze 3.000 nieuwe aandelen van de Op Te Richten Vennootschap zullen door het bestuursorgaan van de Op Te Richten Vennootschap aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap worden toegekend als volgt: - WIFA BV: 1.000 aandelen; - MAATSCHAP NANNI, burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid: 1.000 aandeten - SOFIE BERQUIN: 1.000 aandelen 4. Wijze waarop de aandelen in de Op Te Richten Vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:75, 3° WVV) De inruiloperatie van de aandelen van de Te Splitsen Vennootschap tegen aandelen van de Op Te Richten Vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Op Te Richten Vennootschap. ‘Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
a Voor- Mod PDF 19.01
behouden | 1m nn m SR
aan het
Belgisch Binnen de 6 weken na publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad Staatsblad vult één van de bestuurders van de Op Te Richten Vennootschap in het aandelenregister van de Op Te Richten Vennootschap de volgende gegevens aan:
V - de identiteit van de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap;
- het aantal aandelen van de Op Te Richten Vennootschap dat aan hen toekomt;
- de datum van het splitsingsbesluit.
Deze inschrijving wordt door één van de bestuurders namens de Op Te Richten Vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.
5. Pro fisco bepaling
Gezien de inbreng van de Te Splitsen Vennootschap, volledig zal vergoed worden door nieuwe aandelen die door de Op Te Richten Vennootschap worden uitgegeven, zullen de bepalingen van
artikel 208 WIB92 en artikel 209 WIB92 niet van toepassing zijn op de Te Splitsen vennootschap (artikel 211 5 1, eerste lid, 2° WIB92) en zal de voorgenomen partiële splitsing vanuit het standpunt van de inkomstenbelastingen, gelet op de aangevoerde zakelijke overwegingen, met
belastingneutraliteit doorgevoerd worden,
De voorgenomen partiële splitsing valt buiten het toepassingsgebied van BTW, gelet op artikel 11 en 18 5 3 Wetboek BTW.
6. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:75, 4° WVV)
1
;
|
| i
! '
i !
} I
;
I i
|
I ! !
‘ ;
1 |
;
j !
i
i '
! ! !
' i
5 ;
Î ! \
i !
i
|
I | '
I {
|
I
De nieuwe aandelen in de Op Te Richten Vennootschap geven recht op deelname in de E resultaten vanaf de oprichting. i |
i !
| ! !
! ! !
! ! !
i !
! ! i
! !
! !
!
i ! !
! !
i I
! ;
| |
! | |
| | |
| I
' | !
| |
i |
i
| !
i |
!
| !
i !
i !
' ! !
i !
!
Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.
7. De datum vanaf welke de handelingen van de Te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Op Te Richten Vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft (artikel 12:75, 5°
WW)
De verrichtingen van de Te Splitsen Vennootschap zuilen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Op Te Richten Vennootschap vanaf 01,01,2020, in de mate dat
deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap dat in de Op Te Richten Vennootschap is ingebracht,
8. De rechten die de Op Te Richten Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde
maatregelen (artikel 12:75, 6° WVV) ,
Alle aandelen die het kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen
dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Op Te Richten Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Te Splitsen Vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
9. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
» Voor- Mod POF 19,01
behouden | :-----........... ss nn nn nn none nenn nommen , aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
12:78 bedoelde verslag (artikel 12:75, 7° WVV)
Gelet op het feit dat, zoals hierna vermeld onder punt 13 aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap zal worden voorgesteld, in toepassing van artikel 12:81 WWV, om te
verzaken aan het opmaken van de verslagen bedoeld in artikel 12:77 en 12:78 WWV, wordt door de Op Te Richten Vennootschap aan Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CV, kantoor houdende te 2100 Deurne (Antwerpen), Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Pascal Daetemans, bedrijfsrevisor, opdracht verleend om het bijzonder verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 7:7 WVV, De bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor die wordt belast met de opmaak van het bijzonder verslag wordt vastgesteld op basis van de gepresteerde uren.
10. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen (artikel 12:75, 8° WVV)
Aan de bestuurders van de Op Te Richten Vennootschap en de Te Splitsen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
11. De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de Op Te Richten Vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen (artikel 12:75, 9° WVV)
In grote lijnen strekt de splitsing van de Te Splitsen Vennootschap ertoe om de participatie van
SEROTOS BV van de Te Splitsen Vennootschap onder te brengen in de Op Te Richten
Vennootschap. De participatie van FITNESS TRADING BV, met inbegrip van het personeel, blijft in de Te Splitsen Vennootschap en zal derhalve geen deel uitmaken van het afsgesplitste vermogen.
In het kader van de partiële splitsing zat concreet de participatie van SEROTO9 BV met alle i hieraan verbonden accessoria worden overgedragen aan de Op Te Richten Vennootschap: :
Om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te
voorkomen, voor zover de hierboven omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij deel uitmaken van het afgesplitste vermogen, toekomen aan de Te Splitsen Vennootschap.
Voor een detail van opsomming van de activa en passiva die in het kader van de voorgestelde
splitsing zullen toegewezen worden aan de respectievelijke Op Te Richten Vennootschap, wordt verwezen naar de balans in bijlage welke één ondeelbaar geheel vormt met huidig splitsingsvoorstel.
12. Algemene vergadering
De streefdatum voor de goedkeuring van het splitsingsvoorstel door de algemene vergadering van de Te Splitsen Vennootschap is 29 mei 2020.
13. Overige vooropgestelde formaliteiten
Het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap stelt aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap voor om te verzaken aan:
=__ Het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag door de raad van bestuur van de Te Splitsen Vennootschap overeenkomstig artikel 12:77 WVV;
- Het opstellen van het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel door de bedrijfsrevisor
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
# Voor- Mod PDF 18.01
behoauden | ==... nenne ennemies een nn nt een aad aaa nate 1 aan het
Belgisch
Staatsblad
V
overeenkomstig artikel 12:78 WVV.;
- De terbeschikkingstelling van tussentijdse cijfers met betrekking tot de Te Splitsen Vennootschap overeenkomstig artikel 12:80, 52, 5°, laatste lid WVV.
14, Ondertekening
Onderhavige tekst werd opgesteld op 14 april 2020, te Deurne (Antwerpen) in twee exemplaren. Het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap verklaart twee getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier
van de Te Splitsen Vennootschap op de bevoegde rechtbank te worden neergelegd en het andere om te worden bewaard op de zetel van de Te Splitsen Vennootschap.
ATOM NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
René Berquin
BERSO SERVICES BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Sofie Berquin
i WIFA BV
; Gedelegeerd bestuurder
i Vast vertegenwoordigd door
ı Kris Willems
Tegelijk neergelegd: splitsingsvoorstel d.d. 14 april 2020 + splitsingsbalans per 31 december 2019
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen*).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
13/08/2019
Description : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
19/06/2019
Description : Mod PDF 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
%) Ondernemingsrechtbank
nr 1 2 Vi — nr nee Why ees
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: BISSCHOPPENHOFLAAN 420, 2100 Deurne (Antwerpen), België |
Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
Uittreksel uit het fusievoorstel d.d. 21 mei 2019:
MET FUSIE GELIJKGESTELDE OVERNEMING VAN EEN 100%-
DOCHTERVENNOOTSCHAP -FUSIEVOORSTEL
FUSIEVOORSTEL IN VERBAND MET DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE)
; VAN
i NV INDUSTRIAL INVESTMENT PARTNERS 3
i LUITENANT LIPPENSLAAN 60, 2140 BORGERHOUT
! RPR ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN
| ondernemingsnummer: BE 0830.276.349
MET |
NV KRS i
BISSCHOPPENHOFLAAN 420, 2100 DEURNE i
RPR ANTWERPEN - AFDELING ANTWERPEN
Ondernemingsnummer: BE 0666.669.518 |
Neergelege ter griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen - afdeling Antwerpen
Fusievoorstel bij fusie met door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie)
Bij toepassing van artikel 676 jo. 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
De bestuursorganen van onderstaande vennootschappen hebben op 21 mei 2019 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan hun buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.
german
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
eu
Lits [B - vervolg Med PDF 151
De bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen:
1. Wettelijke vermeldingen
1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719 1° W.Venn.)
1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap
Oprichting
NV KRS werd opgericht op 24/11/2016 bij akte verleden voor notaris Van Ermengem Jan, kantoor houdend te Meerhout. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28/11/2016 onder het nummer 16323985; hierna genoemd de overnemende vennootschap.
Statutenwijziging
De statuten van de vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Bisschoppenhoflaan 420, 2100 Deurne.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 300.000,00 EUR. Het is verdeeld in 3.000 aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Het kapitaal werd volledig volstort.
Doet
De vennooischap heeft tot doel, in Belgié en het buitenland de volgende activiteiten uit te oefenen:
- Holding activiteiten, omvatiende onder meer:
+ het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
* het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
» alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheeren beleggingsadvies;
* het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
- Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
* adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven In verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op hel gebied van beheer in het algemeen;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
batik B - vervolg
Vv
* het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze
van vereffenaar;
+ studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiéle. handets-. bedrijfseconomische ofsociale aangelegenheden met Inbegrip van alle handelingen die verband houden met
advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiéle problemen.
* het begeleiden van bedrijven op het gebied van haridel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wal de oprichting, de uitbating: en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- Hettoestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm;
In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan, in België en in het buitenland, in het algemeen alle commerciëte, industriële, financiële, roerende of onroerende handelirrgen verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door:
= __Wifa bvba, met maatschappelijke zetel te Vrunstraat 135, 3550 Heusden-Zolder, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Kris Willems
- Berso Services bvba, met maatschappelijke zetel te Elzenhoutstraat 7, 3270 Scherpenheuvel, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Sofie Berquin
-_A.T.O.M. nv, met maatschappelijke zetel te Luitenant Lippenslaan 60, 2140
Borgerhout, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door René Berquin
Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen - afdeling
Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0666.669.518.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen".
Mod PDF 15,1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor- ku BB - vervolg Mod POF 15,4
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Aandeelhouders Vennoten
De huidige aandeelhouders van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn:
- Wifa bvba, met maatschappelijke zetel te Vrunstraat 135, 3550 Heusden-Zolder: 1.000
aandelen
- Berquin Sofie, wonende te Elzenhoutstraat 7, 3270 Scherpenheuvel: 1.000 aandelen = Maatschap Nanni, met maatschappelijke zetel te Koekoekdreef 12, 2980 Zoersel: 1.000
aandelen
1.1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap
Oprichting
NV Industrial Investment Partners 3 werd opgericht op 13/10/2010 bij akte verleden voor notaris Van Ermengem Jan, kantoor houdend te Meerhout. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26/10/2010 onder het nummer 10157588; hierna genoemd de overgenomen vennootschap.
Statutenwijziging
De statuten van de vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Luitenant Lippenslaan 60, 2140 Borgerhout.
Kapitaal
op naam zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig volgestort.
Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en het buitenland de volgende activiteiten uit te oefenen:
- Holding activiteiten, omvatiende onder meer:
* het door middel van Inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiéle tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen ín België of in het buitenland zonder onderscheid;
+ het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
+ alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
« het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alte verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
- Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
« adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven In verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van
| Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 450.900,00 EUR. Het is verdeeld in 270 aandelen
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor- Luitr © - vervolg Mod POF 15,4
behouden |... ss RT ne Rn en a ee aan het
Belgisch staatsblad de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op hel gebied van beheer in het algemeen;
* het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar;
+ studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiéle. handels-. bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met Inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
* het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wal de oprichting, de uitbating: en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm;
In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
i I
} ! '
1 '
| | |
! '
I '
I !
! |
| |
' |
{ |
| i |
| } !
! I |
! | '
| } !
! | ï
i
! '
! '
' I !
! ! |
' |
! ! ï
\ | i
! i
} }
i ! !
!
i Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met : inbegrip van het handetsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstelien en avat verlenen voor ! alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zewel voor haarzelf als voor alle t derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
}
!
| !
i ! |
| | |
! | |
!
! 1
| !
' !
! } |
! ! !
| i !
! ! '
! !
' |
! |
I i |
| i
! i |
i !
} !
!
| | |
| i
\ L
De vennootschap kan, in België en in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek ofl in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door:
- Berso Services bvba, met maatschappelijke zetel te Elzenhoutstraat 7, 3270 Scherpenheuvel, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Sofie Berquin
- AT.O.M. nv, met maatschappelijke zetel te Luitenant Lippenslaan 60, 2140 Borgerhout, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door René Berquin
-_KRS nv, met maatschappelijke zetel te Bisschoppenhoflaan 420, 2100 Deurne, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Sofie Berquin
Rechtspersonenregister
rum
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rect
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor- Luitz B - vervolg
aan het
Belgisch
Staatsblad
aandelen
arena
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Aandeelhouders
1.2. Juridisch kader
2.2. Verbintenissen
Recto
Verso
Mod PDF 15.1
behouden | „nnen nennen ersnerennesvensenrennenanenenenenenenenrmennnrnensnnnmnnnmenvnerennmenvenmenmennve neven enrn ennn ennen
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen - afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0830.276.349.
De huidige aandeelhouder van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, is:
- NV KRS, met maatschappelijke zetel te Bisschoppenhoflaan 420, 2100 Deurne: 270
De voorgestelde fusie door overneming is ingegeven door de volgende zakelijke overwegingen:
1. De aandelen van zowel de overnemende als de over te nemen vennootschap zijn rechtstreeks of onrechtstreeks volledig eigendom van dezelfde groep van personen en/of rechtspersonen.
2. De overnemende en overgenomen vennootschap zijn actief in dezelfde sector. 3. Door de fusie zal de groepsstructuur eenvoudiger en bijgevolg ook transparanter worden.
4, Door de fusie verdwijnt een rechtspersoon, wat kostenbesparend zal werken. De
fusie zal niet alleen kostenbesparend werken en belemmerende onderlinge verrichtingen tussen beide vennootschappen wegwerken, maar het is bovendien en vooral de bedoeling om door de fusie één centrale, sterke en solvabele vennootschap te vormen om met gebundelde slagkracht en op een administratief en juridisch eenvoudigere manier de in de toekomst geplande investeringen te ondernemen en de verdere uitbouw van de activiteiten te bevorderen.
1.3. Boekhoudkundige datum (art. 719 2° W.Venn.)
De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 01/01/2019.
1.4. Bijzondere rechten (art. 719 3° W.Venn.)
Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
1.5. Bijzondere voordelen (art. 719 4° W.Venn.)
Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.
2. Bijkomende vermeldingen
2.1. Kosten van de fusieverrichting
De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:
- In de veronderstelfing dat onderhavig fusievoorstel nlet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten door de overnemende en de overgenomen vennootschap, elk voor een gelijk deel, ten laste worden genomen.
- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder
voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge est
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
pete
neces
Op de laatste blz. van Luik B vermelde:
Lui B - vervolg Mod PDF 15,1
De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.
De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelljk.
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.
2.3. Buitengewone algemene vergadering
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat de raden van bestuur afles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 30 juli 2019 zou kunnen zijn.
Onderhavige tekst werd opgesteld op 21 mei 2019, te Antwerpen, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd en bekendgemaakt te worden bij uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen - afdeling Antwerpen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.
Berso Services bvba
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door Sofie Berquin
Tegelijk neergelegd: fusievoorstel d.d. 21 mei 2019
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/03/2018
Description :
Med PDF 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
open el
Voor. ñ cheb er pen
behoud 4
Belgist
Staatsbl TWERPEN deling AN
*18053357* aanne NDE
I 5 Ondernemingsnr : 0666.669.518 i Benaming
: i (voluit) : Krs :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bisschoppenhoflaan 420 - 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
:_ Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 20 juli 2017
i Volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen
: 1) Het mandaat van M.A.C.O. BVBA, met maatschappelijke zetel LUITENANT LIPPENSLAAN 60, : ! 2140 BORGERHOUT in rechte vertegenwoordigd door RENE BERQUIN, wordt ten gevolge van de : : fusie met ATOM NV, met maatschappelijke zetel LUITENANT LIPPENSLAAN 60, 2140 ! : BORGERHOUT per 20 juli 2017 van rec! tswege beëindigd. De algemene vergadering verleent £_décharge voor het door hem uitgeoefend mandaat. :
: 2) ATOM NV, BE 0448.524.832, t maatschappelijke zetel LUITENANT LIPPENSLAAN 60, 2140 | ! BORGERHOUT in rechte vertegenwoordigd door RENE BERQUIN, wordt benoemd als bestuurder : : met ingang vanaf 20 juli 2017. Het mandaat wordt aanvaard en vervalt na de algemene vergadering | ; van 2024 over boekjaar 2023. :
{ Aldus is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
| +BERSO SERVICES BVBA, maatschappelijke zetel OUDE ZAGERIJ 16, 1840 LONDERZEEL in
i ;
i :
; :
i
' i
:
: :
‘ t
i ;
t :
i
; fe
i '
' ï
:
' i
: '
:
:
‘ i
\
i ;
i
‘ :
:
: rechte vertegenwoordigd door SOFIE BI UIN
+ ATOM NV, maatschappelijke zetel LUITENANT LIPPENSLAAN 60, 2140 BORGERHOUT in rechte vertegenwoordigd door RENE BERQUIN
- WIFA BVBA, maartse! appelike zetel VRIJNSTRAAT 135, 3550 HEUSDEN-ZOLDER in rechte : vertegenwoordigd door KRIS WILLEMS
! Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 20 juli 2017
t Volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen
| 1) ATOM NV, met maatschappelijke, zetel LUITENANT LIPPENSLAAN 60, 2140 BORGERHOUT in | | rechte vertegenwoordigd door RENE BEROUIN wordt bijkomend benoemd als gedelegeerd : estuurder.
! Alle mandaten van de raad van bestuur werden aanvaard. i
De mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
: ATOM NV, vast vertegenwoordig door RENE BERQUIN
: Gedelegeerd bestuurder
' ‘
'
i '
i
vi
’ ‘
'
‘ '
‘
' '
'
‘ ‘
' i
‘
+ !
ï t
ï
‘ '
' 4
; :
' t
} ‘
\ i
t ;
‘
t t
t }
t
\ i
t '
i i
' to
Bt tr
fo
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
28/11/2016
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : KRS
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Bisschoppenhoflaan 420
2100 Antwerpen
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 24 november 2016, welke spoedig zal worden neergelegd ter registratie, dat door "KRIS WILLEMS MANAGEMENT" afgekort "KW MANAGEMENT" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Stadsheide 3, RPR Antwerpen afdeling Hasselt 873.339.401, mejuffrouw BERQUIN Sofie Gisèle François, wonende te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 12 en "MAATSCHAP NANNI" burgerlijke maatschap (zonder rechtspersoonlijkheid), met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 12, vertegenwoordigd door haar beheerder, de heer René Berquin, wonende te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 12
een naamloze vennootschap werd opgericht die de volgende kenmerken vertoont: NAAM. . De vennootschap draagt als naam “KRS”..
VORM. Naamloze vennootschap
ZETEL. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 420.
DUUR. Onbepaalde duur.
DOEL. De vennootschap heeft tot doel, in België en het buitenland de volgende activiteiten uit te oefenen:
1. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
• het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid; • het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
• alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
• het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
1. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
• adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven In verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
*16323985*
Neergelegd
24-11-2016
0666669518
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op hel gebied van beheer in het algemeen;
• het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar;
• studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële. handels-. bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met Inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen. • het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wal de oprichting, de uitbating: en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
1. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan, in België en in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300 000,00).
AANDELEN. Het kapitaal is vertegenwoordigd door drieduizend (3 000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/drieduizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en worden opgedeeld als volgt:
• duizend (1.000) klasse A aandelen;
• duizend (1.000) klasse B aandelen; en
• duizend (1.000) klasse C aandelen.
WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering. BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op tweede donderdag van juni om achttien uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België, vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
BESTUUR-CONTROLE : Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit maximum drie bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A-, B- en C- Aandeelhouders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van 6 jaar. De bindende voordrachtsrechten van de A-Aandeelhouders, de B-Aandeelhouder en de C-Aandeelhouder worden georganiseerd als volgt: Een (1) bestuurder worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten per te begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de A-Aandeelhouders (de “A-bestuurders”): Indien er slechts één (1) A-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht. Indien er meer dan één (1) A- Aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij gezamenlijk door de A- Aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen A. Een (1) bestuurder worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten per te begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de B-Aandeelhouders (de “B-bestuurders”): Indien er slechts één (1) B-Aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht. Indien er meer dan één (1) B-Aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij gezamenlijk door de B-Aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen B.
Een (1) bestuurder worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten per te begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de C-Aandeelhouders (de “C-bestuurders”): Indien er slechts één (1) C-Aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht. Indien er meer dan één (1) C-Aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij gezamenlijk door de C- Aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen C. Telkens met dien verstande dat voormelde procedure inzake bindende voordracht niet wordt toegepast met betrekking tot de benoeming van bestuurders naar aanleiding van de Buitengewone Algemene Vergadering. Indien evenwel op een bepaald ogenblik een bepaalde Groep geen gebruik maakt van dit recht, houdt dit niet in dat deze groep afstand doet van zijn recht een bestuurder te benoemen. De betrokken Groep kan op ieder ogenblik gebruik maken van zijn recht een bestuurder voor te stellen waarbij de andere Aandeelhouders zich er reeds toe verbinden hun stemrecht aan te wenden om deze benoeming te bevestigen. Hetzelfde geldt indien een bepaalde Groep een bestuurder wenst te vervangen.
De mandaten van de Bestuurders in de vennootschap zijn onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering daar anders over zou beslissen. Vergaderingen van de raad van bestuur De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De Raad van Bestuur zal minstens om de drie maanden bijeenkomen op de door hem bepaalde data en uren. Dergelijke vergaderingen van de Raad van Bestuur worden tenminste vijf (5) Werkdagen op voorhand bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur: de oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden. Een afschrift van de agenda wordt onverwijld opgestuurd naar elke Aandeelhouder of groep Aandeelhouders die overeenkomstig artikel 0 hierboven in gebreke is gebleven een lijst kandidaat-bestuurders voor te dragen. Bijkomende vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen bijeengeroepen worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De voorzitter is verplicht zulke vergadering bijeen te roepen binnen de vijf (5) Werkdagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van tenminste twee (2) bestuurders. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats en de agenda van zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de ondersteunende documenten opgenomen in en/of gehecht aan de oproeping. Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de Raad van Bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. De aandeelhouders zullen in de mate zij Aandeelhouders zijn in de mate wettelijk mogelijk, en zonder echter afbreuk te doen aan de beoordelingsbevoegdheid van de betrokken bestuurder, er voor zorgen dat de bestuurders die op hun voordracht worden benoemd dit zullen aanvaarden. In uitzonderlijke gevallen die niet de vaststelling van de jaarrekening betreffen, kunnen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, de besluiten van de Raad van Bestuur ook bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen. Quorumvereisten voor de Raad van Bestuur. Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van deze statuten en/of dwingende wettelijke voorschriften, kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraad-slagen en beslissen indien ten minste twee derde (2/3de) van de bestuurders ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een andere bestuurder, met dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk en voor één enkele vergadering van de Raad van Bestuur kan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
verleend worden. Meerderheidsvereisten voor de Raad van Bestuur. Elke bestuurder heeft één stem. Zolang de Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit minstens drie bestuurders, beschikt de voorzitter van de Raad van Bestuur (indien er een is) over een doorslaggevende stem in geval van staking van de stemmen. De Raad van Bestuur van de vennootschap beslist bij gewone meerderheid van de stemmen, met uitzondering van de volgende beslissingen die 2/3de meerderheid vereisen: Voorstellen tot wijziging van de statuten; de beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal; benoeming, bezoldiging en ontslag van de gedelegeerd bestuurder; aanstelling, bezoldiging en ontslag van een bijzonder gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur; aanwerving, bezoldiging en ontslag van leden van het managementteam; goedkeuring van het jaarlijks budget; vastleggen van de boekhoudkundige normen en regels; het afsluiten van huurovereenkomsten i.v.m. onroerend goed; het openen van nieuwe winkels; het oprichten van filialen en/of dochterondernemingen alsmede de overname op om het even welke wijze van filialen en/of dochterondernemingen; het aangaan van financieringen alsmede het verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,00) te boven gaan; het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening courant of anderszins aan de aandeelhouders en/of de bestuurders/zaakvoerders van de vennootschap(pen); het in dienst nemen en/of ontslaan van de personeelsleden en/of consultants waarvan de jaarlijkse kostprijs hoger is dan vijfenveertigduizend euro (€ 45 000,00). beslissingen van een aanzienlijk belang inzake verwerving en vervreemding van participaties, activa of activiteiten, stopzetting of overdracht van activiteiten, oprichting van joint ventures en investeringen van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,00); de normalisaties van de EBITDA; het uitoefenen van stemrechten als aandeelhouder van een Dochtervennootschap. Vertegenwoordiging. Overeenkomstig artikel 522 § 2 van het Wetboek van vennootschappen, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur. De beslissingen opgesomd in artikelen 0 en 20.2. vallen niet onder de bevoegdheden van het dagelijks bestuur en vereisen twee handtekeningen waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder vereisen. SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van bestuurders en vast vertegenwoordiger: Vervolgens hebben de oprichters beslist de hierna vermelde personen te benoemen tot eerste bestuurders, en dit voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de Rechtbank van Koophandel:
• “Kris Willems Management”, voormeld, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Kris Willems, die optreedt als vaste vertegenwoordiger;
“Kris Willems Management” werd verkozen uit de bestuurders die werden voorgedragen door aandeelhouders van groep A;
• “Berso Services”, bvba, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan Van Ermengem te Meerhout op 13 oktober 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 november daarna onder nummer 20101104-0305873, Met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Oude Zagerij 16, RPR Brussel 0830.764.319. Berso Services” zal worden vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Sofie Berquin, voormeld, die optreedt als vaste vertegenwoordiger. “Berso Services”, werd verkozen uit de bestuurders die werden voorgedragen door aandeelhouders van groep B;
• “M.A.C.O.”, bvba, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 17 maart 2005, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna onder nummer 20050401-0048503. Met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen, Luitenant Lippenslaan 60, RPR Antwerpen 0872.689.402. “M.A.C.O.” zal worden vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer René Berquin, voormeld, die optreedt als vaste vertegenwoordiger.
“M.A.C.O” bvba, werd verkozen uit de bestuurders die werden voorgedragen door aandeelhouders van groep C;
Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en werden alle bestuurders benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Tot vaste vertegenwoordiger voor een periode van zes jaar wordt benoemd: mevrouw Sofie Berquin, voormeld. Allen hier aanwezig die hun mandaat aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Overname van verbintenissen: De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 november 2016.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Deze overname zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar: Het eerste boekjaar neemt een aanvang op het moment dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en zal worden afgesloten op 31 december 2017.
Eerste gewone algemene vergadering: De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.
Volmacht: De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan A.B.M. Accountantsassociatie, 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73 B, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders, van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de rechtbank van koophandel.
.
Notaris Jef Van Ermengem.
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
WIFA INNOVATIONS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3 Stadsheide, 3500 Hasselt