Mise à jour RCS : le 29/05/2026
FUNKEY
Active
•0680.777.078
Adresse
10 Clematisstraat 9000 Gent
Activité
Autres activités de service informatique
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
06/09/2017
Dirigeants
Informations juridiques
FUNKEY
Numéro
0680.777.078
SIRET (siège)
2.281.697.049
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0680777078
EUID
BEKBOBCE.0680.777.078
Situation juridique
normal • Depuis le 06/09/2017
Activité
FUNKEY
Code NACEBEL
62.900, 62.200, 93.299•Autres activités de service informatique, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a.
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, arts, sports and recreation
Finances
FUNKEY
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 128.9K | 256.1K | 31.6K |
| EBITDA - EBE | € | -244.9K | 60.3K | 21.7K |
| Résultat d’exploitation | € | -247.0K | 60.0K | 21.6K |
| Résultat net | € | -252.9K | 48.7K | 19.0K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -49,644 | 709,071 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -189,972 | 23,531 | 68,498 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 455.2K | 93.3K | 102.4K |
| Dettes financières | € | 173.3K | 38.4K | 6.3K |
| Dette financière nette | € | -281.9K | -54.8K | -96.0K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 340.7K | 87.5K | 58.1K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -196,121 | 19,033 | 60,024 |
Dirigeants et représentants
FUNKEY
3 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 19/11/2024
Numéro: 0830.820.044
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 14/12/2022
Numéro: 0794.797.808
Qualité: Administrateur
Depuis le : 07/12/2022
Numéro: 0680.777.078
Cartographie
FUNKEY
Documents juridiques
FUNKEY
4 documents
coördinatie van de statuten
coördinatie van de statuten
16/09/2022
Statuten 17-12-2020
Statuten 17-12-2020
17/12/2020
coördinatie van de statuten
coördinatie van de statuten
07/12/2022
coördinatie statuten
coördinatie statuten
19/11/2024
Comptes annuels
FUNKEY
4 documents
Comptes sociaux 2022
25/07/2023
Comptes sociaux 2021
12/09/2022
Comptes sociaux 2021
08/07/2022
Comptes sociaux 2020
16/08/2021
Établissements
FUNKEY
1 établissement
FUNKEY
En activité
Numéro: 2.281.697.049
Adresse: 532 Rooigemlaan 9000 Gent
Date de création: 06/09/2017
Publications
FUNKEY
7 publications
Statuts, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
30/12/2024
Démissions, Nominations
09/09/2024
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
23/09/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0680777078
Naam
(voluit) : FUNKEY
(verkort) : FUNKEY
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Clematisstraat 10
: 9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ruben Van Maelzaeke, in de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, dat op 16 september 2022 de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen van de besloten vennootschap "FUNKEY", met zetel te 9000 Gent, Clematisstraat 10, en met ondernemingsnummer 0680.777.078, en dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen.
EERSTE BESLUIT: beslissing tot splitsing van de aandelen met factor 100 De algemene vergadering besluit om het aantal aandelen met factor honderd te splitsen van duizend (1.000) naar honderdduizend (100.000) aandelen zonder de aandelenverhouding te wijzigen, zodat de heer Van Gheluwe Cobus negenennegentigduizend (99.000) aandelen bezit en de heer Fockedey Tim duizend (1.000) aandelen.
TWEEDE BESLUIT: beslissing tot inbreng in natura tegen de uitgifte van nieuwe aandelen 1/ De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van drieduizend tweeënnegentig (3.092) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen voor een bedrag van (...) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze nieuwe aandelen in natura werd ingetekend door de naamloze vennootschap ‘BELFIUS INSURANCE’, voor een inbreng in natura van een schuldvordering jegens de vennootschap ‘FUNKEY’ uit hoofde van een leningsovereenkomst voor een totaal bedrag van (...).
Deze 3.092 nieuwe aandelen zullen in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst van 7 september 2022 dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen. 2/ Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig de artikelen 5:121, §1 eerste lid en 5:133, §1 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan en verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag. 3/ Verslag van de bedrijfsrevisor
De besloten vennootschap, ‘Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren’, vertegenwoordigd door Guy Franken, heeft overeenkomstig artikel 5:133§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op datum van 12 september 2022 een verslag opgemaakt omtrent de beschrijving van de inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Dit verslag bevat volgende conclusies:
“(...)”
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor en verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag. De verslagen sub 2/ en 3/ zullen samen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
*22359734*
Neergelegd
21-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Is hier tussen gekomen:
1/ Voornoemde naamloze vennootschap ‘BELFIUS INSURANCE’.
Voornoemde intekenaar, hier vertegenwoordigd, verklaart volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens in te tekenen op 3.092 nieuwe aandelen door inbreng in natura van een schuldvordering met een waarde van in het totaal (...).
DERDE BESLUIT: beslissing tot inbreng in geld tegen de uitgifte van nieuwe aandelen 1/ De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van duizend vijfhonderdzesenveertig (1.546) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen voor een bedrag van (...) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze nieuwe aandelen in geld werd ingetekend door de voornoemde heer Fockedey Tim voor een inbreng in geld ten belope van in het totaal (...). Deze 1.546 nieuwe aandelen zullen in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst van 7 september 2022 dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen. Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. 2/ Verzaking aan de verslaggevingsverplichting van het bestuursorgaan. De algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld, doet afstand van de verslaggevingsverplichting voorgeschreven door artikel 5:121 §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit overeenkomstig het tweede paragraaf van hetzelfde artikel.
3/ Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd onder sub 1 en 2, en aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap.
4/ Storting van de inbreng in geld - bankattest.
Is hier tussengekomen:
1/ Voornoemde FOCKEDEY TIM.
Voornoemde intekenaar, hier vertegenwoordigd, verklaart volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens in te schrijven in geld op 1.546 nieuwe aandelen tegen een prijs van totaal (...).
VIERDE BESLUIT: ontslag en benoeming niet-statutaire bestuurders en (her)benoeming tot (niet-) statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit om voornoemde Van Gheluwe Cobus, destijds benoemd als niet- statutaire bestuurder van de vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Voornoemde heer Van Gheluwe Cobus hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan voornoemde voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit om voornoemde mevrouw Coppens Leen, destijds benoemd als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, ontslag te geven uit haar functie. De algemene vergadering verleent haar volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT: wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst met datum 7 september 2022 en met voorgaande besluiten. De algemene vergadering besluit om artikelen 5 en 8bis van de statuten te wijzigen en een nieuw artikel 25 (definities) in te voeren, om deze in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst met datum 7 september 2022 en met voorgaande besluiten 1 tot en met 4, zodat deze bepaling voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdenvierduizend zeshonderdachtendertig (104.638) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.” “Artikel 8bis. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen vrij worden overgedragen rekening houdend met de overdrachtsbeperkingen en procedures bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst (i.e. toegelaten overdrachten (Permitted Transfers), gesloten periode (Lock-up Period), voorkooprechten (Right of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
First Refusal), volgrechten (Pro Rata Tag Along en Full Tag Along Rights) en volgplichten (Drag Along Rights).”
“Artikel 25. Definities
Telkens in huidige statuten wordt verwezen naar de “Aandeelhoudersovereenkomst”, wordt bedoeld de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst van 7 september 2022. De verwijzingen in huidige statuten naar de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst gelden slechts voor de duur van deze aandeelhoudersovereenkomst.”.
LAATSTE BESLUIT: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd:
- expeditie akte oprichting,
- coördinatie van de statuten,
- volmachten,
- verslag bestuursorgaan,
- verslag bedrijfsrevisor.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
14/12/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0680777078
Naam
(voluit) : FUNKEY
(verkort) : FUNKEY
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Clematisstraat 10
: 9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Inès Staessens, in de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem- Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op7 december 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap FUNKEY bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :
eerste besluit: Beslissing tot inbreng in geld tegen de uitgifte van nieuwe aandelen. 1/ Inbreng in geld door de heer Pieter Maes tegen de uitgifte van nieuwe aandelen. A. De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van vijfduizend tweehonderdeenendertig (5.231) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen voor een bedrag van achtendertig euro drieëntwintig cent (€ 38,23) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze nieuwe aandelen in geld werd ingetekend door de heer MAES Pieter Maria Herman, geboren te Blankenberge op 5 januari 1964, met rijksregisternummer 64.01.05-111.23 wonende te 9100 Sint- Niklaas, Gery Helderenbergstraat 11, voor een inbreng in geld ten belope van in het totaal honderdnegenennegentigduizend negenhonderdeenentachtig euro dertien cent (€ 199.981,13). Deze 5.231 nieuwe aandelen zullen in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst van 29 november 2022 dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen. Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. B. Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen (conform artikel 5: 121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121 WVV. In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan inzonderheid de uitgifteprijs en beschrijft het bestuursorgaan de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Voorafgaand aan dit besluit verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen voldoende voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar van bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
C. Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd, en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap. D. Storting van de inbreng in geld - bankattest.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volgestort werd door stortingen in speciën en dat het globaal bedrag van de bij
*22381630*
Neergelegd
12-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deze akte gedane inbrengen in geld, hetzij een bedrag van vierhonderdnegenendertigduizend negenhonderdentwaalf euro éénenzestig cent (€ 439.912,61), is gedeponeerd op datum van 6 december 2022 op een bijzondere rekening met nummer BE72 3632 2691 9416, geopend namens de vennootschap bij ING België.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over het globaal bedrag van de bij deze akte gedane inbrengen.
Is hier tussengekomen:
1/ Voornoemde Pieter Maes.
Voornoemde intekenaar, hier vertegenwoordigd door RINGOIR Chloé, medewerkster van het notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, die woonstkeuze doet op het notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 en die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht van 2 december 2022, die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, verklaart volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens in te schrijven in geld op 5.231 nieuwe aandelen tegen een prijs van totaal honderdnegenennegentigduizend negenhonderdeenentachtig euro dertien cent (€ 199.981,13). 2/ Inbreng in geld door de heer Thomas Van Overbeke tegen de uitgifte van nieuwe aandelen. A.De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van drieduizend honderdachtendertig (3.138) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen voor een bedrag van achtendertig euro drieëntwintig cent (€ 38,23) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze nieuwe aandelen in geld werd ingetekend door de heer VAN OVERBEKE Thomas Peter, geboren te Gent op 1 maart 1977, met rijksregisternummer 77.03.01-365.79 wonende te 9840 De Pinte, Varentschoot 10, voor een inbreng in geld ten belope van in het totaal honderdnegentienduizend negenhonderdvijfenzestig euro vierenzeventig cent (€ 119.965,74).
Deze 3.138 nieuwe aandelen zullen in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst van 29 november 2022 dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen. Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. B. Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen (conform artikel 5: 121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121 WVV, zoals voormeld. In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan inzonderheid de uitgifteprijs en beschrijft het bestuursorgaan de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Voorafgaand aan dit besluit verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen voldoende voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar van bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
C. Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd, en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap. D. Storting van de inbreng in geld - bankattest.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volgestort werd door stortingen in speciën en dat het globaal bedrag van de bij deze akte gedane inbrengen in geld, hetzij een bedrag van vierhonderdnegenendertigduizend negenhonderdentwaalf euro éénenzestig cent (€ 439.912,61), is gedeponeerd op datum van 6 december 2022 op een bijzondere rekening met nummer BE72 3632 2691 9416, geopend namens de vennootschap bij ING België.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over het globaal bedrag van de bij deze akte gedane inbrengen.
Is hier tussengekomen:
1/ Voornoemde Thomas Van Overbeke.
Voornoemde intekenaar, hier vertegenwoordigd door RINGOIR Chloé, medewerkster van het notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, die woonstkeuze doet op het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 en die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht van 2 december 2022, die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, verklaart volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens in te schrijven in geld op 3.138 nieuwe aandelen tegen een prijs van totaal honderdnegentienduizend negenhonderdvijfenzestig euro vierenzeventig cent (€ 119.965,74).
3/ Inbreng in geld door de heer Luc Verhulst tegen de uitgifte van nieuwe aandelen. A. De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van duizend zesenveertig (1.046) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen voor een bedrag van achtendertig euro drieëntwintig cent (€ 38,23) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze nieuwe aandelen in geld werd ingetekend door de heer VERHULST Luc Georges Simonne, geboren te Lokeren op 21 februari 1972, met rijksregisternummer 72.02.21-063.57, wonende te 9900 Eeklo, Tennisstraat 4, voor een inbreng in geld ten belope van in het totaal negenendertigduizend negenhonderdachtentachtig euro achtenvijftig cent (€ 39.988,58).
Deze 1.046 nieuwe aandelen zullen in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst van 29 november 2022 dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen. Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. B. Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen (conform artikel 5: 121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121 WVV, zoals voormeld. In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan inzonderheid de uitgifteprijs en beschrijft het bestuursorgaan de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Voorafgaand aan dit besluit verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen voldoende voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar van bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
C. Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd, en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap. D. Storting van de inbreng in geld - bankattest.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volgestort werd door stortingen in speciën en dat het globaal bedrag van de bij deze akte gedane inbrengen in geld, hetzij een bedrag van vierhonderdnegenendertigduizend negenhonderdentwaalf euro éénenzestig cent (€ 439.912,61), is gedeponeerd op datum van 6 december 2022 op een bijzondere rekening met nummer BE72 3632 2691 9416, geopend namens de vennootschap bij ING België.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over het globaal bedrag van de bij deze akte gedane inbrengen.
Is hier tussengekomen:
1/ Voornoemde Luc Verhulst.
Voornoemde intekenaar, hier vertegenwoordigd door RINGOIR Chloé, medewerkster van het notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, die woonstkeuze doet op het notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 en die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht van 2 december 2022, die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, verklaart volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens in te schrijven in geld op 1.046 nieuwe aandelen tegen een prijs van totaal negenendertigduizend negenhonderdachtentachtig euro achtenvijftig cent (€ 39.988,58).
4/ Inbreng in geld door de heer Niels Vanden Buverie tegen de uitgifte van nieuwe aandelen. A. De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van vijfhonderddrieëntwintig (523) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen voor een bedrag van achtendertig euro drieëntwintig cent (€ 38,23) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze nieuwe aandelen in geld werd ingetekend door de heer VANDEN BUVERIE Niels, geboren te Waregem op 19
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
september 1989, met rijksregisternummer 89.09.19-163.35, wonende te 8020 Oostkamp, Poelstraat 67, voor een inbreng in geld ten belope van in het totaal negentienduizend negenhonderdvierennegentig euro negenentwintig cent (€ 19.994,29). Deze 523 nieuwe aandelen zullen in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst van 29 november 2022 dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen. Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. B. Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen (conform artikel 5: 121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121 WVV, zoals voormeld. In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan inzonderheid de uitgifteprijs en beschrijft het bestuursorgaan de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Voorafgaand aan dit besluit verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen voldoende voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar van bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
C. Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd, en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap. D. Storting van de inbreng in geld - bankattest.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volgestort werd door stortingen in speciën en dat het globaal bedrag van de bij deze akte gedane inbrengen in geld, hetzij een bedrag van vierhonderdnegenendertigduizend negenhonderdentwaalf euro éénenzestig cent (€ 439.912,61), is gedeponeerd op datum van 6 december 2022 op een bijzondere rekening met nummer BE72 3632 2691 9416, geopend namens de vennootschap bij ING België.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over het globaal bedrag van de bij deze akte gedane inbrengen.
Is hier tussengekomen:
1/ Voornoemde Niels Vanden Buverie.
Voornoemde intekenaar, hier vertegenwoordigd door RINGOIR Chloé, medewerkster van het notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, die woonstkeuze doet op het notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 en die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht van 2 december 2022, die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, verklaart volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens in te schrijven in geld op 523 nieuwe aandelen tegen een prijs van totaal negentienduizend negenhonderdvierennegentig euro negenentwintig cent (€ 19.994,29). 5/ Inbreng in geld door de heer Henri Van Engelen tegen de uitgifte van nieuwe aandelen. A. De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van duizend vijfhonderdnegenenzestig (1.569) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen voor een bedrag van achtendertig euro drieëntwintig cent (€ 38,23) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze nieuwe aandelen in geld werd ingetekend door de heer VAN ENGELEN Henri Frans Elisabeth Carolina, geboren te Lier op 14 november 1958, met rijksregisternummer 58.11.14-445.42, wonende te 2500 Lier, Dr. Laportalaan 36, voor een inbreng in geld ten belope van in het totaal negenenvijftigduizend negenhonderdtweeëntachtig euro zevenentachtig cent (€ 59.982,87). Deze 1.569 nieuwe aandelen zullen in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst van 29 november 2022 dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen. Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. B. Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen (conform artikel 5: 121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121 WVV, zoals voormeld. In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan inzonderheid de uitgifteprijs en beschrijft het bestuursorgaan de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Voorafgaand aan dit besluit verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen voldoende voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar van bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
C. Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd, en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap. D. Storting van de inbreng in geld - bankattest.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volgestort werd door stortingen in speciën en dat het globaal bedrag van de bij deze akte gedane inbrengen in geld, hetzij een bedrag van vierhonderdnegenendertigduizend negenhonderdentwaalf euro éénenzestig cent (€ 439.912,61), is gedeponeerd op datum van 6 december 2022 op een bijzondere rekening met nummer BE72 3632 2691 9416, geopend namens de vennootschap bij ING België.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over het globaal bedrag van de bij deze akte gedane inbrengen.
Is hier tussengekomen:
1/ Voornoemde Henri Van Engelen.
Voornoemde intekenaar, hier vertegenwoordigd door RINGOIR Chloé, medewerkster van het notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, die woonstkeuze doet op het notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 en die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht van 2 december 2022, die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, verklaart volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens in te schrijven in geld op 1.569 nieuwe aandelen tegen een prijs van totaal negenenvijftigduizend negenhonderdtweeëntachtig euro zevenentachtig cent (€ 59.982,87). tweede besluit: Beslissing tot uitgifte van 6.113 inschrijvingsrechten onder het globaal inschrijvingsrechtenplan
a/ Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de uitgifte van inschrijvingsrechten (conform artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 eerste lid WVV. In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan de uitgifteprijs van de inschrijvingsrechten en de gevolgen van deze verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Voorafgaand aan dit besluit verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen voldoende voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar van bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b/ Verzaking aan het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV. De huidige aandeelhouders van de vennootschap, meer bepaald voornoemden heer Cobus VAN GHELUWE, heer Tim FOCKEDEY, de naamloze vennootschap BELFIUS INSURANCE, heer Pieter MAES, heer Thomas VAN OVERBEKE, heer Luc VERHULST, heer Niels VANDEN BUVERIE en heer Henri VAN ENGELEN, allen vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het WVV en de statuten van de Vennootschap. c/ Uitgifte van 6.113 Inschrijvingsrechten die een recht verlenen om in te schrijven op een toekomstige uitgifte van aandelen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de uitgifte van 6.113 inschrijvingsrechten, de zogenaamde “Inschrijvingsrechten”, en tot de vaststelling van de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten ervan overeenkomstig de bepalingen van het inschrijvingsrechtenplan, genaamd het “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2022”, dat gehecht is aan het voormeld verslag van het bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Elk Inschrijvingsrecht zal recht geven om in te schrijven op een toekomstige uitgifte van één aandeel van de vennootschap.
derde besluit: Benoeming van niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit om voornoemden de heer Thomas Peter VAN OVERBEKE, geboren te Gent op 1 maart 1977, wonende te 9840 De Pinte, Varentschoot 10 en de heer Pieter Marie Herman MAES, geboren te Blankenberge op 5 januari 1964, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Varentschoot 10, te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur. Voornoemden de heer Thomas VAN OVERBEKE en de heer Pieter MAES, hier beiden vertegenwoordigd, verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
vierde besluit: Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst met datum 29 november 2022 en met voorgaande besluiten 1 en 2. De algemene vergadering besluit om artikelen 5, 7, 9, 10, 15 en 25 te wijzigen, om deze in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst met datum 29 november 2022 en met voorgaande besluiten 1 en 2, zodat deze bepalingen voortaan als volgt zullen luiden: “Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzestienduizend honderdvijfenveertig (116.145) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.” “Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van de aandeelhouder(s) die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
“Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, rekening houdend met de voordrachtrechten opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
“Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, beslist het bestuursorgaan met een gewone meerderheid.
Het bovenstaande geldt behoudens ingeval de door de Aandeelhoudersovereenkomst voorgeschreven bijzondere meerderheden voor “Board Reserved Matters”. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
“Artikel 15. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Het bovenstaande geldt behoudens ingeval de door de Aandeelhoudersovereenkomst voorgeschreven bijzondere meerderheden voor "Shareholders' Reserved Matters".” “Artikel 25. Definities
Telkens in huidige statuten wordt verwezen naar de “Aandeelhoudersovereenkomst”, wordt bedoeld de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst van 29 november 2022. De verwijzingen in huidige statuten naar de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst gelden slechts voor de duur van deze aandeelhoudersovereenkomst.”.
vijfde besluit: adres en zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Clematisstraat 10.
laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Inès Staessens , geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag bestuurders;
- onderhandse volmachten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/11/2017
Description:
‘Mod Word 15.1
{ \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
. na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
AAT 17 M20 Rechtbank van koophandel Gent
ı af&niigieent 7 Ondernemingsnr : 0680 777 078 Benaming
(voluit): Funkey
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig edres v.d. zetel: cfematisstraat 10, 9000 Gent
i Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VOF FUNKEY
Gehouden op de zetel van de vennootschap op 10.11.2017
De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig zijn en dat de vergadering aldus geldig kan beraadslagen omtrent de volgende dagorde:
De vergadering wordt voorgezeten door de heer Cobus Van Gheluwe, die de dagarde ter bespreking: voorlegt en bij éénparigheid worden volgende beslissingen genomen:
1, Ontslag mandaat
De heer Sander Legrand (80.10.30-415.63) wordt als zaakvoerder ontslagen met ingang van 10/11/2017: die aanvaardt
2, Benoeming mandaat.
Mevrouw Coppens Leen (85.08.26-080.11)} wordt als zaakvoerder benoemd met ingang van 10/11/2017, die aanvaardt. ,
Daar alle punten van de dagorde afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven na lezing en goedkeuring van onderhavig proces-verbaal.
Cobus Van Gheluwe
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid ‘van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
28/12/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0680777078
Naam
(voluit) : FUNKEY
(verkort) : FUNKEY
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Clematisstraat 10
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 17 december 2020 voor Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "FUNKEY", met zetel te 9000 Gent, Clematisstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0680.777.078., werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om het aantal aandelen met factor honderd te vermenigvuldigen van tien (10) naar duizend (1.000) aandelen zonder de aandelenverhouding te wijzigen, zodat de heer Van Gheluwe Cobus negenhonderd (900) aandelen bezit en mevrouw Coppens Leen honderd (100) aandelen.
TWEEDE BESLISSING – Omzetting van de vennootschap onder firma (VOF) naar een besloten vennootschap (BV)
De algemene vergadering beraadt zich over een omzetting van de vennootschap van een vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap.
a) Verslaggeving
De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2020, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van: - het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende voormelde staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld op 16 december 2020 door de besloten vennootschap “Verheyden, Heyvaert en Co”, kantoor houdend te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 14, vertegenwoordigd door Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor; - het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 16 december 2020, ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap, overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennoten verklaren dat zij tijdig de voormelde staat en de verslagen hebben ontvangen en dat zij hierop geen vragen of opmerkingen wensen te formuleren.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) hebben wij dit verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen omzetting van de vennootschap onder firma ‘FUNKEY’ in een besloten vennootschap. Wij hebben in ons verslag de aard van de geplande verrichtingen tot omzetting in een besloten vennootschap omschreven, zodat de aandeelhouders zich met kennis van zaken kunnen uitspreken. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de “normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap”, uitgevaardigd door het Instituut van
*20365290*
Neergelegd
23-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de Bedrijfsrevisoren.
Wij hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat alle door de wet vereiste inlichtingen bevat, en van het ontwerp van de notariële akte tot omzetting. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het netto-actief is overgewaardeerd. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 62.308,94 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijke kapitaal van 500,00 EUR.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de omzetting van de vennootschap zoals hierboven omschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.
Dendermonde, 16 december 2020
VERHEYDEN, HEYVAERT & Co, BV
Volgt de handtekening
Geert Heyvaert,
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van beide verslagen met de aangehechte staat, zal na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. b) Omzetting van de VOF naar BV
De vergadering beslist met instemming van alle vennoten om de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, overeenkomstig artikel 14:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteiten die zij tot voorwerp heeft, blijven onveranderd.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen. De vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma ‘FUNKEY’ werden gehouden, evenals alle overeenkomsten van de vennootschap onder firma ‘FUNKEY’ voortzetten. De vennootschap behoudt het nummer waaronder de vennootschap ingeschre-ven is in het rechtspersonenregister.
Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de BV geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een vennootschap onder firma reeds vroeger bestond.
Er wordt duidelijk vermeld dat de omzetting gebeurt onder het voordeel van: -de artikelen 14:1 tot 14:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; -artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
- artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 september 2020, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfhonderd vijftig euro (€ 550,00) in totaal, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. VIERDE BESLISSING - Aanname nieuwe statuten van een BV
In overeenstemming met hetgeen hiervoor bepaald en beslist werd, neemt de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering, dadelijk nieuwe statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “FUNKEY”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De ontwikkeling, de commercialisering en het onderhoud van elektronische en informaticaproducten, van software- en hardwareproducten.
- het onderzoek, de bijstand, de vorming en opleiding, de promotie, het advies inzake elektronica, informatica, software en hardware en binnen het doel, de aankoop, de onderaannemingen, de verkoop, de invoer, de uitvoer van alle producten en materieel die daarop betrekking hebben, alsook consultancy en service.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. - Voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon: het promoten, inrichten en organiseren van opleidingen, congressen, seminaries, sportevenementen, muziekevenementen, teambuildingsessies, bedrijfsevenementen en soortgelijke evenementen voor openbare diensten, organisaties uit de profit, social-profit en non-profit sectoren.
- Het ter beschikking stellen van animatoren aan openbare diensten, organisaties uit de profit, social- profit en non-profit sectoren.
- Het aan- en verkopen van roerende goederen aan openbare diensten, organisaties uit de profit, social-profit en non-profit sectoren.
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. ...
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
...
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van juni om twintig uur dertig minuten. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. ...
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
...
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.” VIJFDE BESLISSING – Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-de heer VAN GHELUWE Cobus Julius Gerardus, geboren te Gent op 14 mei 1981, wonende te 9000 Gent, Clematisstraat 10,
- mevrouw COPPENS Leen, geboren te Gent op 26 augustus 1985, wonende te 9000 Gent, Clematisstraat 10,
die, aanwezig en/of vertegenwoordigd als gemeld, verklaren dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. ZESDE BESLISSING – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Clematisstraat 10.
ZEVENDE BESLISSING – Volmacht
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.
De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe te kennen aan SSV Accountants (ondernemingsnummer 0420.429.078) gevestigd te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 144, haar bedienden en aangestelden, elk met het recht alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
ACHTSTE BESLISSING – Machtigingen
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan+ staat van actief en passief + revisoraal verslag in kader van de omzetting; - gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke (Bottelare). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
08/09/2017
Description: Mod PDF 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Luik B
Griffie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) : FUNKEY
(afgekort) : FUNKEY
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Zetel : Clematisstraat 10
9000
België
Onderwerp akte : Oprichting
Gent
Uit een onderhandse akte, opgemaakt te GENT op 15 augustus 2017, blijkt dat:
Heden tweeduizend en zeventien, 15 augustus , hebben volgende personen verklaard hierbij een vennootschap onder firma op te richten:
1. De heer Sander Legrand , geboren op 30.10.1990 (90.10.30-415.63) wonende te D. Coppensstraat 35 – 2620 Hemiksem
2. De heer Cobus Van Gheluwe , geboren op 14.05.1981(81.05.14-371.72) wonende te clematisstraat 10 – 9000 GENT
Waarvan zij de statuten hebben vastgesteld als volgt :
Artikel 1 : De vennootschap is een vennootschap onder firma met als vennootschappelijke benaming : “FUNKEY”
Artikel 2 : De zetel van de vennootschap is gevestigd te Clematisstraat 10 – 9000 GENT. Hij mag bij beslissing van de zaakvoerders naar elke plaats in het land worden overgebracht. Artikel 3 : de vennootschap heeft tot doel :
- De ontwikkeling, de commercialisering en het onderhoud van elektronische en informaticaproducten, van software- en hardwareproducten.
- het onderzoek, de bijstand, de vorming en opleiding, de promotie, het advies inzake elektronica, informatica, software en hardware en binnen het doel, de aankoop, de onderaannemingen, de verkoop, de invoer, de uitvoer van alle producten en materieel die daarop betrekking hebben, alsook consultancy en service. - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g. - Voor eigen rekening als voor rekening van dereden, in Belgie en/of buitenand, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon : het promoten, inrichten en organiseren van opleidingen, congressen, seminairies, sportevenementen, muziekevenementen, teambuildingsessies, bedrijfsevenementen en soortgelijke evenementen voor openbare diensten, organisties uit de profit, social-profit en non-profit sectoren. - Het ter beschikking stellen van animatoren aan openbare diensten, organisaties uit de profit, social-profit en non-profit sectoren.
- Het aan- en verkopen van roerende goederen aan openbare diensten, organisaties uit de profit, social-profit en non-profit sectoren.
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media Artikel 4 : De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Ze begint te werken vanaf 15 augustus 2017. Artikel 5 : Alle oprichters zijn vennoten en hun aandeel in de vennootschap is als volgt bepaald : Sander LEGRAND : 50 % van de aandelen.
Cobus VAN GHELUWE : 50 % van de aandelen.
Artikel 6 : Andere vennoten kunnen slechts na schriftelijke instemming van alle medevennoten toetreden. Artikel 7 : De vennoten mogen hun rechten in de vennootschap slechts na schriftelijke instemming van alle mede-
*17320205*
Neergelegd
06-09-2017
0680777078
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2017 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Mod PDF 11.1
vennoten overdragen of afstaan.
Artikel 8 : Iedere vennoot kan zich uit de vennootschap terugtrekken door zijn ontslag aan de overige vennoten bij aangetekende brief aan te bieden. Het ontslag heeft uitwerking zes maanden na de datum van verzending van deze brief. Bij overlijden van één der vennoten wordt de vennootschap voortgezet onder de overlevende vennoten. Hetzelfde geldt indien één van de vennoten ingevolge een blijvende invaliditeit van meer dan zesenzestig procent werkonbekwaam wordt bij ontslag, uitsluiting en professionele ( tuchtrechterlijke) afzetting van een vennoot. De gevolgen van een dergelijke terugtrekking worden geregeld zoals hierna bepaald onder artikel 21.
Artikel 9 : Bij oprichting van de vennootschap wordt het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op 500 euro, door de vennoten-oprichters in speciën ingebracht.
Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 10 aandelen van 50 euro. De vennoten tekenen als volgt in :
Sander LEGRAND: 5 aandelen x 50 � of 250 �.
Cobus VAN GHELUWE : 5 aandelen x 50 � of 250 �.
Artikel 10 : de vennootschap wordt bestuurd door de vennoten die hiervoor gezamenlijk beraadslagen. De vennoten die als zaakvoerders optreden oefenen hun mandaat niet kosteloos uit, onverminderd het recht van de vennoten op de toekenning van een vergoeding voor kosten en van hun wedde voor de geleverde beroepsprestaties.
Artikel 11 : iedere vennoot afzonderlijk handelt in naam van de vennootschap en onder de vennootschapsfirma, vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder. Ieder van hen stelt aldus tegenover derden rechtsgeldig alle daden van bewaring, van beheer en van beschikking, mits zij tot het doel van de vennootschap behoren.
Artikel 12 : iedere vennoot afzonderlijk heeft alle onderzoeks- en controlebevoegdheid, waardoor hij onder meer het recht heeft ten allen tijde ter plaatse inzage te nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen alle documenten en geschriften van de vennootschap.
Artikel 13 : de algemene vergadering, rechtsgeldig samengesteld, vertegenwoordigt alle vennoten. De algemene vergadering beslist onder meer over
1. aanvaarding van nieuwe vennoten
2. goedkeuring van de jaarrekening, aanwending van de winst
3. wijziging van statuten
Artikel 14 : de beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige stemmen. Wijzigingen aan de statuten kunnen evenwel slechts met eenparigheid van de stemmen van de aanwezige vennoten worden goedgekeurd, onverminderd het bepaalde onder artikel 8 en 19. Artikel 15 : iedere vennoot heeft stemrecht naar rato van het aantal aandelen. Artikel 16 : de jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni te 20.30 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Artikel 17 : het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar. Op éénendertig december van ieder jaar, en voor het eerst op éénendertig december tweeduizend en achttien, wordt een inventaris opgemaakt en de jaarrekening opgemaakt overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 18 : van de winst van het boekjaar worden ter vaststelling van de netto-winst, de algemene onkosten, de nodige afschrijvingen, de fiscale en andere voorzieningen, de waardecorrecties en de gebeurlijke overgedragen verliezen afgetrokken. Het saldo geeft de netto-winst aan. De aan de vennoten bij wijze van bezoldiging uitgekeerde bedragen worden onder de algemene onkosten geboekt. Van de netto-winst kan de algemene vergadering beslissen aan de vennoten een vergoeding toe te kennen, gelijk aan de intrest van de door hen ingebrachte kapitalen. De netto-winst wordt vervolgens gereserveerd met het oog op de verwezenlijking van het vennootschappelijke doel. Gebeurlijke verliezen worden door de vennoten gedragen in dezelfde verhouding als deze waarin ze in de winst gerechtigd zijn.
Artikel 19 : de vennootschap wordt niet ontbonden door overlijden, het ontslag, de uitsluiting, de werkonbekwaamheid, de onbekwaam verklaring , de professionele (tuchtrechterlijke) afzetting of schorsing van een vennoot. De vennootschap wordt wel ontbonden indien de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde der aanwezige stemmen.
Artikel 20 : In geval van ontbinding wordt de vereffenaar aangesteld die zal handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 181 Vennootschapswet, onverminderd de toepassing van artikel 179 Vennootschapswet en het hierna bepaalde onder artikel 21.
Artikel 21 : in alle gevallen van ontbinding en van terugtrekking wordt het netto-actief van de vennootschap verdeeld, derwijze dat aan iedere gewezen vennoot, of aan de zich terugtrekkende vennoot, zijn deel wordt toegekend.
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan SSV Accountants BVBA, met zetel te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 144, vertegenwoordigd door de Heer Vercruysse Christiaan, zaakvoerder, individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, bij de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Cobus VAN GHELUWE
Zaakvoerder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
FUNKEY
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
10 Clematisstraat 9000 Gent