Mise à jour RCS : le 29/05/2026
RX SeaPort
Active
•0698.584.201
Adresse
7 Doverlaan 1ste Ver. 8380 Brugge
Activité
Autres activités de service informatique
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
19/06/2018
Dirigeants
Informations juridiques
RX SeaPort
Numéro
0698.584.201
SIRET (siège)
2.295.165.203
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0698584201
EUID
BEKBOBCE.0698.584.201
Situation juridique
normal • Depuis le 19/06/2018
Activité
RX SeaPort
Code NACEBEL
62.900•Autres activités de service informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
RX SeaPort
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 356.8K | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 200.2K | 229.1K | 144.9K | 104.3K |
| EBITDA - EBE | € | 69.1K | 33.4K | 8.7K | -33.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 61.3K | 33.4K | 8.7K | -33.1K |
| Résultat net | € | 68.7K | 32.2K | 7.1K | -34.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -6,799 | 58,108 | 38,889 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 56,105 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 19,358 | 14,588 | 6,032 | -31,724 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 217.8K | 538.7K | 268.4K | 176.3K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -217.8K | -538.7K | -268.4K | -176.3K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 349.5K | 280.8K | 248.6K | 242.6K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 19,259 | 14,042 | 4,894 | -32,738 |
Dirigeants et représentants
RX SeaPort
5 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 29/12/2023
Numéro: 0698.584.201
Qualité: Administrateur
Depuis le : 02/12/2020
Numéro: 0698.584.201
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 14/02/2019
Numéro: 0881.702.779
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/06/2018
Numéro: 0698.584.201
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/06/2018
Numéro: 0698.584.201
Cartographie
RX SeaPort
Documents juridiques
RX SeaPort
1 document
GECOORDINEERDE STATUTEN
GECOORDINEERDE STATUTEN
29/12/2023
Comptes annuels
RX SeaPort
5 documents
Comptes sociaux 2023
07/06/2024
Comptes sociaux 2022
28/06/2023
Comptes sociaux 2021
05/07/2022
Comptes sociaux 2020
22/07/2021
Comptes sociaux 2019
05/08/2020
Établissements
RX SeaPort
2 établissements
2.295.165.203
En activité
Numéro: 2.295.165.203
Adresse: 61 Rederskaai Box 601 B 8380 Brugge
Date de création: 07/10/2019
RX/Seaport
Fermé
Numéro: 2.277.371.740
Adresse: 7 Doverlaan Box 1ste Ver. 8380 Brugge
Date de création: 02/07/2018
Publications
RX SeaPort
7 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Divers, Démissions, Nominations
05/01/2024
Démissions, Nominations
12/10/2020
Description: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A . . NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE Voor-
ONDERNEMINGSRECHTBANK GEN"
== INN 02 0. 20118700 Griffie
Ondernemingsnr: 0698 584 201
Naam
(voluit): RX/Seaport
{verkort) :
Rechtsvorm : cvba
Volledig adres v.d. zetel: Doverlaan 7, bus 1° verdieping, 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Wijziging handtekeningbevoegdheid
Overeenkomstig art. 12.5 van de statuten wordt elk van de hierna genoemde bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap gerechtigd de titel te voeren die voor zijn naam is vermeld, en alle bevoegdheden uit te oefenen die aan de houder van die titel zijn gedelegeerd, uitsluitend voor handelingen van dagelijks bestuur zoals bepaald in voornoemd art.12.5 van de statuten:
Groep A:
Lasthebber: dhr. Alain Guillemyn
Lasthebber: dhr. Luc Maertens
Groep B:
Directeur: dhr. Jurgen Decloedt
Commercieel directeur: dhr. Wim Fossaert
1
I
I 1
1
I
I
1 a
i
1
1
I
1
1
a
1
1
1
'
i K
'
1
1
1
1
1
4
1
i i
'
4
1
4
i
i
i
i a
1
1
1
i i
i
1
1
1 ı
De stukken en documenten van het dagelijks bestuur worden ondertekend door twee bestuurders, samen ! handelend, of door een bestuurder samen handetend met een van de voornoemde, of bij ontstentenis van een ! bestuurder, door twee van de voornoemde (één van groep A en één van groep B) samen handelend. t 1 1
ï 1
1
1
a
i 1
I
1 1
I
1
1
'
1 I
I
1 1
I
1 1
'
I
1 '
I
1 4
i
i
i 1
a
a
1
t
I '
i
#
i t
I
1
tE
i
1
T
t
i
1
1
Rik Goetinck Marc Adriansens
Bestuurder Voorzitter
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het iype "Mededelingen”).
ΠN Op de laatste bl
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/08/2018
Description:
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
£a : RGELEC I zl 7 mrt El oe stank Kroohande:
Ze LE ua a
2 Ge no RITES 2 QUE 12
De grüher
Damp rue u
Ordernemingsnr : 0698 584 201
Benaming
(eu): RX/Seaport
(verkan) :
Rechtsvorm: cvba
Voiledig adres v.d. zetel: Doverlaan 7, bus 1° verd., 8380 Zeebrugge
Ondsrverg akte : Handtekeningbevoegdheid
Overeenkomstig art. 12.5, laatste § van de statuten wordt elk van de hierna genoemde bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap gerechtigd de titel te voeren die voor zijn naam is vermeld, en alle bevoegdheden uit te oefenen die aan de houder van die titel zijn gedelegeerd uitsluitend voor handelingen van dagelijks bestuur zoals bepaald in voornoemd art. 12.5 van de statuten:
«Lasthebber: dhr. Alain Guillemyn,
«Lasthebber: dhr. Luc Maertens,
“Commercieel Directeur: dhr. Wim Fossaert,
De stukken en documenten van het dagelijks bestuur worden ondertekend door twee bestuurders, samen handelend, of door een bestuurder samen handelend met een van de voornoemden, of bij ontstentenis van een bestuurder door twee van voornoemden samen handelend.
Rik Goetinck Marc Adriansens
Bestuurder Voorzitter
On de laatste oz. van Luik B vermelden : Ragto : Naam en hosdanigheiïd van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(o}n(en) bevoegd ds rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/04/2019
Description: ‘Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE V,
ONDERNEMINGSRECHTBANK Geur
quan | ee
Ondernemingsnr: 0698 584 201
Benaming
(oui : RX/Seaport i
{verkort) :
| Rechtsvorm : cvba
| Volledig adres v.d. zetel: Doverlaan 7, bus 1° verd, 8380 Zeebrugge
! Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
De algemene vergadering geeft akkoord tot het benoemen van POM West-Vlaanderen als bestuurder tot dei jaarvergadering van 2024. POM West-Vlaanderen duidt mevr. Barbara Peene aan als vaste vertegenwoordiger.
Joachim Coens Marc Adriansens
Bestuurder Voorzitter
Op de isciste b biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/07/2021
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
à EAN oe 915*
Griffie
1 1 4 1 1 1 & 1 1 1 1 1 ' ‘ '
Volledig adres v
Ontslagen:
Benoemingen:
algemene vergader
Rik Goetinck
Bestuurder
biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0698 584 201
Rechtsvorm : cvba
‚d. zetel: Doverlaan 7, bus 1e verd, 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 2 december 2020:
Dhr. Joachim Coens heeft bij schrijven van dd. 22/10/2020 ontslag genomen, met ingang van heden.
De raad voorziet verder vanaf heden in de aanstelling door middel van coöptatie en tot de volgende
E 1 1 1 1 1 t fi 1 1 1 1 a ‘ ‘ t t 1 1 a t 1 1 £ 1 1 E 1 ' 1 ' 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 1 ' E K ı 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 3
Naam
tout) : RX/Seaport
(verkort) :
ring van dhr. Tom Hautekiet als bestuurder.
Marc Adriansens
Voorzitter
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naar en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
21/06/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : RX/Seaport
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Doverlaan 7 bus 1ste Ver.
8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Oprichting
Blijkens akte verleden voor notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), geassocieerd in “Waûters & Parmentier”, notarisvennootschap, met zetel te Brugge (Assebroek), Bossuytlaan 22, op 18 juni 2018, is opgericht door :
1. De naamloze vennootschap “MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEHAVEN”, afgekort "MBZ", met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Zeebrugge), Isabellalaan 1, RPR Gent afdeling Brugge BTW BE0205.097.392.
2. De vereniging zonder winstoogmerk "GROEPERING VOOR DE ZEEHAVENBELAN--GEN BRUGGE-ZEEBRUGGE, IN HET ENGELS: ASSOCIATION PORT OF ZEE-BRUGGE INTERESTS" in het kort "A.P.Z.I. ", met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Zeebrugge), Doverlaan 7, 1ste verdiep, BTW BE BE0413.143.883, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0413.143.883. 3. De naamloze vennootschap “ZEEBRUGGE INVESTERINGMAATSCHAPPIJ”, in het kort “PORTINVEST” met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Zeebrugge), Isabellalaan 1, BTW BE0431.672.764, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0431.672.764., de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RX/Seaport, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Zeebrugge), Doverlaan 7, 1ste verdieping, voor onbepaalde duur en met als doel: De vennootschap heeft tot doel zowel in België als daarbuiten, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening de haven en de havengebruikers te betrekken in een digitaal proces door : - het ontwikkelen van een “common data utility platform” met als doel: (i) het ontwikkelen van de “Digital Port”,
(ii) het ontwikkelen van gesofisticeerde oplossingen in het kader van logistiek, (iii) het professionaliseren van productieketens,
(iv) het implementeren van nieuwe standaarden op het vlak van service performance en kostenbeheer,
(v) het ontwikkelen van specifieke logistieke adviesdiensten,
(vi) het creëren van makkelijk te gebruiken digitale “omnichannel offerings”; - het creëren van waarde uit de ter beschikking gestelde data door
(i) een verbeterde operationele efficiëntie,
(ii) een verhoogde omzet
(iii) het stimuleren van innovatie
- het creëren van een omgeving waar:
(i) data aangekocht en verkocht kunnen worden en/of er handel gedreven kan worden gebaseerd op grote volumes
(ii) statistische gegevens voortkomende uit de data, door waardetoevoegende innovatieve oplossingen (ontwikkelend intern of door derden), vermarkt kunnen worden. Deze opsomming is niet limitatief.
Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van de eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
*18318128*
Neergelegd
19-06-2018
0698584201
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten, en alle roerende goederen als investering te verwerven, te beheren, in stand te houden en te valoriseren. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre deze nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen in pand geven. De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. KAPITAAL – VAST GEDEELTE – INSCHRIJVINGEN – VOLSTORTING Het vaste gedeelte van het kapitaal van de vennootschap is geheel geplaatst en bedraagt vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00). Het vaste gedeelte van het kapitaal is verdeeld in vierduizend aandelen (tweeduizend A aandelen en tweeduizend B aandelen), telkens met een nominale waarde van honderd euro per aandeel.
Op de tweeduizend A aandelen, ter vertegenwoordiging van het vaste gedeelte van het kapitaal, werd door de verschijners als volgt ingeschreven, door middel van een inbreng in geld:
1. Voormelde naamloze vennootschap “MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEHAVEN”, afgekort "MBZ”, ten belope van duizend negenhonderd negenennegentig aandelen, hetzij voor honderdnegenennegentigduizend negenhonderd euro (€ 199.900,00)
1.999
1. Voormelde naamloze vennootschap “ZEEBRUGGE INVESTERINGS-MAAT-SCHAPPIJ”, afgekort “PORTINVEST”, ten belope van één aandeel, hetzij voor honderd euro (€ 100,00) 1
Totaal: tweeduizend A aandelen
2.000
Op de tweeduizend B aandelen, ter vertegenwoordiging van het vaste gedeelte van het kapitaal, werd door de verschijners als volgt ingeschreven, door middel van een inbreng in geld: De vereniging zonder winstoogmerk "GROEPERING VOOR DE ZEE-HA-VENBELANGEN BRUGGE-ZEEBRUGGE, IN HET ENGELS: ASSO-CIATION PORT OF ZEEBRUGGE INTERESTS" in het kort "A.P.Z.I. ", ten belope van tweeduizend aandelen, hetzij voor tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00)
2.000
Totaal: tweeduizend B aandelen
2.000
Totaal aantal aandelen (A en B): vierduizend aandelen met een totale waarde van vierhonderdduizend euro
Bewijs van deponering
De oprichters verklaarden en erkenden dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE32 3631 7589 6002 op naam van de vennootschap in oprichting, bij de naamloze vennootschap ING België, te 1000 Brussel, Marnixlaan 24. De instrumenterende notaris bevestigde op basis van het bankattest dat voormelde som van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) werd gestort bij voormelde naamloze vennootschap ING België.
Het bankattest werd door deze bank afgeleverd op 13 juni 2018 en zal door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier op naam van de vennootschap.
Vergoeding – aanvaarding
Als vergoeding voor de inbreng worden de aldus onderschreven aandelen, met toestemming van alle verschijners toegekend als volgt voor wat betreft de A aandelen:
1/ duizend negenhonderd negenennegentig volledig volstorte A aandelen met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, genummerd 1 tot en met 1.999 aan voormelde naamloze vennootschap “MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEHAVEN”, afgekort "MBZ”, die aanvaardt; 2/ één volledig volstorte A aandeel met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, genummerd 2.000 aan de voornoemde naamloze vennootschap “ZEE-BRUGGE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ”, afgekort “PORTINVEST”, die aanvaardt; Als vergoeding voor de inbreng worden de aldus onderschreven aandelen, met toestemming van alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
verschijners toegekend als volgt voor wat betreft de B aandelen:
1/ tweeduizend volledig volstorte B aandelen met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, genummerd 1 tot en met 2.000 aan de vereniging zonder winstoogmerk "GROEPERING VOOR DE ZEEHAVENBELANGEN BRUGGE-ZEE-BRUG-GE, IN HET ENGELS: ASSOCIATION PORT OF ZEEBRUGGE Interests" in het kort "A.P.Z.I. ", die aanvaardt; KAPITAAL – VARIABEL GEDEELTE – INSCHRIJVINGEN – VOLSTORTING Het variabel gedeelte van het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt. Het variabel gedeelte van het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen van de categorie C, D of E, met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel.
Plaatsing variabel gedeelte van het kapitaal
De verschijners stelden vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het variabel gedeelte van het kapitaal van de vennootschap noch geplaatst noch volstort is.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat minstens uit vier bestuurders waarvan er twee benoemd worden op voordracht van de aandeelhouders categorie A en twee op voordracht van de aandeelhouders categorie B.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Een bestuurder kan ontslag nemen.
Het aantal bestuurders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, optredend als collegiaal orgaan. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast met een maximum van zes jaar. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.
De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.
Het besluit de bestuurder te benoemen of te ontslaan wordt genomen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Voorzitter Raad van Bestuur.
De raad van bestuur dient onder zijn leden een voorzitter te kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
De voorzitter en de ondervoorzitter worden benoemd voor een termijn van maximaal drie jaar, telkens op voordracht van de categorie A aandelen en B aandelen, en dit aan de hand van een alternerende beurtrol.
De Raad van Bestuur kan maar geldig bijeenkomen indien de voorzitter en/of de ondervoorzitter aanwezig is/zijn.
Vergadering Raad van Bestuur.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen en welke is gelegen in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en deze zowel de categorie A aandelen als de categorie B aandelen vertegenwoordigen. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. De uitnodigingen tot de vergadering kunnen geschieden bij brief, telefax of e-mail of enige andere informatiedrager.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De volmachten dienen een handtekening te dragen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
(kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen met uitzondering van de beslissingen waarvoor het huishoudelijk reglement een drie vierde meerderheid vereist. Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan. De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
Notulen Raad van Bestuur.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn, en beschikt daartoe over de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheid, om het doel van de vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen. De gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen voor het dagelijks bestuur. Tevens kan de raad van bestuur welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon opdragen. Deze personen worden directeur geheten. Worden uitdrukkelijk niet als daden van dagelijks bestuur beschouwd, zonder dat deze opsomming als limitatief kan beschouwd worden: alle verrichtingen van onroerende aard (inclusief huur en verhuur), de aan- of verkoop van aandelenparticipaties, het aangaan of toestaan van leningen en alle handelingen die een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) overstijgen, waarbij deelverrichtingen voor eenzelfde handeling samengeteld worden tenzij volmacht werd verleend door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt voor alle beslissingen waarvoor een gewone meerderheid van stemmen vereist is, geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door één bestuurder van de categorie A- aandelen samen met één bestuurder van categorie B-aandelen, gezamenlijk optredend en voor alle beslissingen waarvoor een bijzondere meerderheid van stemmen vereist is door drie bestuurders, gezamenlijk optredend.
Deze bevoegdheidsbeperking kan echter niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zou zijn gemaakt.
De vennoten worden uitgenodigd tot de algemene vergadering bij gewoon schrijven of via e-mail, ondertekend door het bestuursorgaan, verstuurd minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de aandeelhouders van categorie A en de aandeelhouders van categorie B aanwezig zijn.
In de regel worden de besluiten geldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Voor een statutenwijziging gelden volgende aanwezigheids- en meerderheidsvereisten: op de vergadering dient ten minste de helft van het aantal aandelen aanwezig te zijn of vertegenwoordigd, zoniet moet een tweede vergadering worden samengeroepen met zelfde agenda die dan kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten; het voorstel is slechts goedgekeurd indien het de instemming bekomt van ten minste drie/vierden der stemmen. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Alle vennoten zijn stemgerechtigd, en ieder aandeel geeft recht op één stem. Alle stemgerechtigde vennoten kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De aandeelhouders van de categorie A en B beschikken over een vetorecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede woensdag van de maand mei om elf uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De algemene vergadering van de vennoten kan beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet met hypothecaire waarborg. De algemene vergadering stelt de rentevoet en modaliteiten van de emissie vast, en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, alsmede de vergoedingen toegekend aan het bestuursorgaan, de commissaris en de werkende vennoten, maakt de netto winst van de vennootschap uit.
Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd genomen voor het wettelijk reservefonds. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één tiende van het vast gedeelte van het kapitaal bereikt heeft.
Het overschot van de nettowinst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, of het overschrijven op een reservefonds of er een andere bestemming kan voor voorzien.
Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vast gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het verlies. In geval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het batig saldo zal worden verdeeld onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.
Het eerste boekjaar vangt aan op datum van neerlegging van voormeld uittreksel op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, om te eindigen op 31 december 2019. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand mei van het jaar 2020. De oprichters beslisten onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van onderhavig uittreksel op de griffie van de bevoegde rechtbank ban koophandel, met eenparigheid van stemmen, aan te stellen als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders categorie A:
1) de heer Joachim Hendrik Wouter COENS, geboren te Brugge op 6 september 1966, wonende te 8340 Sijsele (Damme), Bruggesteenweg 14 en
2) de heer Rik René Godelieve GOETINCK, geboren te Brugge op zesentwintig oktober negentienhonderdvierenvijftig, wonende te 8750 Wingene, Hekkestraat 23 De oprichters beslisten onder voormelde opschortende voorwaarde, met éénparigheid van stemmen, aan te stellen als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders categorie B: 1) De heer Marc ADRIANSSENS, geboren te Blankenberge op tien oktober negentienhonderdzesenvijftig, wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 13 en 2) mevrouw DEBART Carla, geboren te Merksem op negenentwintig augustus negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 8610 Kortemark (Werken), Werkenstraat 117b. De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024. De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, met uitzondering van de eventuele bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder, waarover door de raad van bestuur zal beslist worden. De bestuurders worden benoemd vanaf 18 juni 2018, met dien verstande, dat zij vanaf 18 juni 2018 tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen. De hierbij benoemde bestuurders zullen een raad van bestuur vormen die zal beslissen overeenkomstig de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vergadering besliste over te gaan tot de aanstelling van een commissaris en benoemde met eenparigheid van stemmen tot die functie de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1 J, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling. De oprichters en de aldus benoemde bestuurder(s) stelden, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lievens Accountancy Services, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Wittemolenstraat 47, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede alle formaliteiten bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/04/2023
Description:
Mod DOG 49.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
1 NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor- ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling BRUGGE
SE NNM eme Griffie
Ondernemingsnr: 0698 584 201
Naam
(voluit) : RX/Seaport
{verkort) :
Rechtsvorm: CV BÔ
Volledig adres v.d. zetel: Doverlaan 7, 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming concessionaris
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 31 oktober 2022
"De Haven van Antwerpen-Brugge NV van publiek recht (POAB) vraagt te willen instemmen met een overdracht van het commissarismandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren naar BDO Bedrijfsrevisoren. Dit omdat BDO Bedrifsrevisoren de commissaris van de POAB groep is en daarbij ook een commissarisverklaring aflevert over de geconsolideerde jaarrekening van POAB.
T
1 1
: 1
4
i ï
ï 5
+
t t
t i
ï i
1
i i
1 1
1 1
i i
1 1
1 i
1 1
1
1
1
I De algemene vergadering heeft o.m. beslist:
I «in te stemmen met de beëindiging van het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren cvba, met zetel te 1930 : Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1), vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte ı Vanrobaeys, voor wat de boekjaren 2022 en 2023 betreft;
1 - BDO Bedrifsrevisoren cvba, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Michaël Delbeke, bedrijsrevisor, ! kantoorhoudend te Leonardo Da Vincilaan 9, bus E.6, 1930 Zaventem, te benoemen als commissaris voor 1 een hernieuwbare periode van drie jaar met name voor de boekjaren afgesloten per 31 december 2022, 2023 ! en 2024. Het mandaat loopt af na de jaarvergadering in 2025."
1
1
1 1
1 1
1
1
1 1
i U
1 v
t
1 1
1
1
i i
1 i
1
i 1
i 1
1 U
i 1
i 1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
t 1
1 1
1 1
1 ï
ï t
i t
R. Goetinck T. Hautekiet
bestuurder bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
RX SeaPort
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
7 Doverlaan 1ste Ver. 8380 Brugge