Mise à jour RCS : le 29/05/2026
BEELANCE
Active
•0712.627.227
Adresse
112 Chaussée de Charleroi 1060 Saint-Gilles
Activité
Autres activités de service informatique
Création
26/10/2018
Dirigeants
Informations juridiques
BEELANCE
Numéro
0712.627.227
SIRET (siège)
2.282.151.464
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0712627227
EUID
BEKBOBCE.0712.627.227
Situation juridique
normal • Depuis le 26/10/2018
Capital social
61 500.00 EUR
Activité
BEELANCE
Code NACEBEL
62.900, 62.200•Autres activités de service informatique, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
BEELANCE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -22.5K | -428.3K | -169.4K | -229.2K |
| EBITDA - EBE | € | -460.2K | -966.9K | -639.3K | -637.8K |
| Résultat d’exploitation | € | -460.2K | -969.4K | -639.8K | -637.9K |
| Résultat net | € | -632.0K | -1.1M | -731.6K | -658.9K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 10.5K |
| Dette financière nette | € | 0 | 0 | 0 | 10.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | -0,016 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -3.4M | -2.7M | -1.6M | -886.2K |
Dirigeants et représentants
BEELANCE
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/06/2023
Numéro: 0805.110.985
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 26/10/2018
Numéro: 0847.610.447
Cartographie
BEELANCE
Documents juridiques
BEELANCE
0 documents
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Comptes annuels
BEELANCE
5 documents
Comptes sociaux 2023
02/07/2024
Comptes sociaux 2022
10/07/2023
Comptes sociaux 2021
01/12/2022
Comptes sociaux 2020
09/09/2021
Comptes sociaux 2019
27/05/2021
Établissements
BEELANCE
1 établissement
BEELANCE
En activité
Numéro: 2.282.151.464
Adresse: 112 Chaussée de Charleroi 1060 Saint-Gilles
Date de création: 26/10/2018
Publications
BEELANCE
8 publications
Démissions, Nominations
25/04/2025
Démissions, Nominations
12/09/2024
Rubrique Constitution
30/10/2018
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise :
Dénomination : (en entier) : BEELANCE
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Charleroi 112
1060 Saint-Gilles
Objet(s) de l'acte : Constitution
D'un acte reçu par le Notaire Frédéric BERG, résidant à Evere, en date du vingt-quatre octobre deux mil dix-huit, en cours d'enregistrement, il résulte que :
1/ Monsieur HAM Laurent Philippe Silvain Pascal, né à Uccle, le 30 juillet 1977, divorcé non remarié, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue du Manoir, 95.
2/ Madame BUGEVAL Lucie Jeanne Léa, née à Paris (France), le 8 septembre 1991, domiciliée à 83390 Puget (France), Clos de la Baronne, 8, en cours de changement vers 75013 Paris (France), Boulevard Auguste Blanqui, 147, ainsi déclaré.
3/ La société par actions simplifiées de droit français « STT Conseil », ayant son siège social à 92380 Garches (France), rue du Docteur Débat, 48, constituée le 1 septembre 2015 par acte sous seing privé, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Nanterre (France) en date du 8 septembre 2015 sous le numéro 813 375 862, numéro d’entreprise belge : 0711.727.602. ; 4/ La société anonyme de droit luxembourgeois « THE POSITIVE THINKING COMPANY », ayant son siège social à 2520 Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), Allée Scheffer 9, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourgeois sous le numéro B178324, numéro d’ entreprise belge 0711.727.206, constituée le 12 juin 2013.
Ont constitué entre eux, une société commerciale sous la forme d'une Société Anonyme, sous la dénomination "BEELANCE", et dont le capital est fixé à soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00-EUR), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/dixmillième (1/10.000ème) de l'avoir social, lesquelles actions sont souscrites comme suit en numéraire :
1 . Par Monsieur HAM Laurent, prénommé sub 1, pour mille trois cent trente-trois (1.333) actions, soit huit mille cent nonante-sept virgule nonante cinq euros (8.197,95-EUR) 2. Par Madame BUGEVAL Lucie, prénommée sub 2, pour mille trois cent trente-trois (1.333) actions, soit huit mille cent nonante-sept virgule nonante cinq euros (8.197,95-EUR) 3. La société à actions simplifiées de droit français « STT Conseil », précitée sub 3, pour mille trois cent trente-trois (1.333) actions, soit huit mille cent nonante-sept virgule nonante cinq euros (8.197,95-EUR)
4. Par la société anonyme « THE POSITIVE THINKING COMPANY », précitée sub.4, pour six mille et un (6.001) actions, soit trente-six mille neuf cent six virgule quinze euros (36.906,15 €) Ensemble : dix mille (10.000) actions, soit un total de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00-EUR).
Tous les comparants déclarent et reconnaissent :
1. Que chacune de ces souscriptions en numéraire est intégralement libérée; 2. Que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire cidessus, ont été déposés par versement ou virement au compte spécial numéro BE70 0018 4894 8625, ouvert au nom de la société en formation chez BNP Paribas Fortis, ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt remise au notaire Frédéric BERG soussigné;
3. Que la société a, par conséquent, du chef des dites souscriptions et libération en numéraire, et dès à présent à sa disposition, une somme de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00- EUR).
*18334231*
Déposé
26-10-2018
0712627227
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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STATUTS (extrait).
Article 1 - Forme et dénomination
La société adopte la forme anonyme ; elle est dénommée « BEELANCE ». Article 2 - Siège social
Le siège social est établi à 1060 Bruxelles, Chaussée de Charleroi 112. Il peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du conseil d'administration. La société peut établir par décision du conseil d'administration, des sièges d'exploitation, succursales, ou agences en Belgique ou à l'étranger.
Article 3 - Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers :
-la recherche, la sélection, l’orientation et le placement de personnel à l’intention d’employeurs ; -la recherche et le placement de cadres et de dirigeants d’entreprise ; -la consultance en général, et en particulier dans le domaine de l’organisation des ressources humaines, du management, du secteur de l’informatique, et de l’ingénierie notamment ; -la sous-traitance de services et la mise à disposition de personnel nécessaire pour la réalisation de ceux-ci ;
-la formation du personnel ;
-les activités de négoce de toutes marchandises ou services ;
-la mise en relation d’affaires de personnes ou d’entreprises ;
-toutes opérations de conseil, lobbying, service, assistance, consultance, formation en matière de stratégie managériale, commerciale, financière, administrative, informatique et industrielle auprès de toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou de services ; -la recherche et le développement de tout brevet, licence ou procédé et savoir-faire dans le domaine de la technologie scientifique, industrielle ou informatique, l’enregistrement, l’exploitation ou la concession de ceux-ci ainsi que le conseil aux entreprises actives dans le domaine de la recherche et du développement ou souhaitant mettre en place une cellule de recherche et de développement ; - l’organisation et la gestion de projets et ou d'événements commerciaux, culturels et ou publicitaires; - la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci ;
- l’achat, la vente, la cession et l’échange de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, bons de caisse, fonds d’état, options et de tous droits mobiliers ; - le soutien à toute association sans but lucratif ou à toute organisation non gouvernementale ; Dans ce cadre, la société pourra d’une façon générale, donner toutes les garanties, accomplir toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières se rattachant ou pouvant se rapporter directement ou indirectement à son objet social ou à tous autres objets similaires, connexes ou susceptibles d’en favoriser l’extension et le développement ou qui serait de nature à en faciliter, entièrement ou partiellement, la réalisation.
La société pourra faire toutes opérations quant à son objet soit seule, soit en participation, soit en association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, régie, soit en courtage et à la commission.
Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner, ou s’allier avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances.
Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d’autres sociétés. Elle dispose d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opération – de nature commercial, industrielle, financière ou immobilière- ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui serait de nature à faciliter directement ou indirectement la réalisation de cet objet.
Article 4 – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée, à partir de la date de l'acte de constitution. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale dans les formes requises pour les modifications aux statuts.
CHAPITRE DEUX
CAPITAL SOCIAL
Article 5 - Capital souscrit
Le capital social est fixé à cent soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR) représenté par dix mille (10.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dixmillième (1/10.000ème) du capital social numérotées de 1 à 10.000, toutes entièrement souscrites et libérées. CHAPITRE TROIS
DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION.
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Article 10 - Nature des titres.
Les actions sont nominatives ou dématérialisées.
Tout actionnaire a, à tout moment, la faculté de demander la conversion, à ses frais, de ses titres d'une forme en une autre des formes prévues au premier alinéa du présent article. Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs, dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par un fondé de pouvoirs ainsi que suivant les règles sur le transport de créance ou toute autre méthode autorisée par la loi.
CHAPITRE QUATRE
ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 14 - Composition du conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée des actionnaires statuant à la majorité des actions émises par la société et toujours révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a statué sur le remplacement.
Article 15 - Vacance.
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 16 – Présidence.
Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres sur proposition de l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des actions émises par la société. Il peut en outre, désigner un secrétaire.
Article 20 - Pouvoirs du Conseil.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou la convention d'actionnaires réserve à l'assemblée générale.
Article 21 - Comité de direction - Gestion journalière.
1. Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
• Soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué ou administrateur directeur ;
• Soit à un ou plusieurs délégués choisis hors ou dans son sein ;
• Soit à un comité de direction ou un comité permanent, dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non. Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Il est précisé que toute cession de prise de participations ne relève pas de la gestion journalière. 2. Il peut créer tout comité consultatif ou technique, confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondé de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
3. Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
4. Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
Article 23 - Responsabilité.
Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils sont responsables conformément au droit commun et aux prescriptions du code des sociétés des fautes commises dans l'exercice de leur mandat.
Article 24 - Représentation - Actes et actions judiciaires.
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par un administrateur agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
Article 25 - Représentation de la société à l'étranger.
La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration. Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du conseil d'administration de représenter les intérêts de la société auprès des Autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays. Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays.
CHAPITRE CINQ
CONTROLE.
Article 26 – Contrôle.
1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable et ne peuvent être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages-intérêts. L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments.
2. Si le commissaire est une société, elle est tenue de désigner un représentant permanent ; en cas de modification du représentant permanent par suite de décès, maladie ou autre, celle-ci sera publiée aux annexes du Moniteur belge.
3. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141, 2° du Code des sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative. Dans ce cas, chaque actionnaire exerce les pouvoirs d'investigation et de contrôle réservés par la loi au commissaire.
CHAPITRE SIX
ASSEMBLEES GENERALES
Article 27 - Composition et pouvoirs.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter soit par eux-mêmes, soit par mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
En cas de démembrement de la propriété d'un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée.
L'exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu à l'usufruitier, sans préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou les dissidents.
Article 28 - Réunion des assemblées.
1. L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin de chaque année, à quatorze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, sauf si ce jour est un samedi. L'assemblée générale annuelle se tient au siège social ou à l'endroit de la Région de Bruxelles-Capitale indiqué dans la convocation. 2. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige ; elle doit l'être sur demande écrite d'actionnaires justifiant la possession du cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans la convocation.
Article 30 - Formalité d'admission à l'assemblée.
Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres effectue le dépôt de ses actions, trois jours francs au moins avant l'assemblée, au siège ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations.
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent par un écrit (lettre ou procuration) dans le même délai de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites au présent article.
Article 31 - Représentation - Vote.
1. Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un fondé de pouvoirs, actionnaire ou non, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée. Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire ; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
2. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée générale.
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Article 32 - Liste des présences.
Une liste de présences indiquant le nom de l'actionnaire et le nombre de ses titres est signée par lui- même ou par son mandataire, avant d'entrer en séance.
Article 33 – Bureau.
Toute assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice-président ou à défaut par l'administrateur-délégué ou, à défaut encore par le plus âgé des administrateurs.
En cas d'absence ou d'empêchement des personnes ci-avant citées, l'assemblée est présidée par le plus fort actionnaire présent et acceptant ou par le plus âgé de ceux-ci s'il y en a plusieurs de même importance.
Le président désigne le secrétaire. L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires. Les administrateurs présents complètent le bureau.
CHAPITRE SEPT
ECRITURES SOCIALES – REPARTITION
Article 38 - Ecritures sociales.
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. A cette date, les écritures sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 39 – Distribution.
Le bénéfice annuel net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales. Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la formation d'un fonds de réserve légale.
Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, le prélèvement cessera d'être obligatoire ; il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration. Sauf convention autre entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'usufruitier perçoit tous les capitaux et produits financiers attachés ou résultant d'une action.
Article 40 - Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes.
1. Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider conformément à la loi le paiement d'acomptes sur dividendes, payables en espèces, ou sous une autre forme, en fixer le montant et la date de leur paiement.
2. Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration. Tous les dividendes attribués aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cinq ans sont prescrits et restent acquis à la société. Ils sont versés au fonds de réserve. CHAPITRE HUIT
DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 44 – Répartition.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A. Commencement
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales. 1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social d’un extrait du présent acte et se clôturera le trente-et-un décembre deux mil dix-neuf. 2. Première assemblée annuelle
La première assemblée annuelle est fixée au premier jeudi du mois de juin deux mil vingt. 3. Administrateurs
Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre.
Sont appelés à ces fonctions pour une période de six années
1) Madame BUGEVAL Lucie, prénommé, dont le mandat sera gratuit 2) La société par actions simplifiées de droit français « STT CONSEIL », précitée, dont le mandat sera gratuit,
3) La société privée à responsabilité limitée « WAKE UP », ayant son siège social à 1410 Waterloo, Avenue du Manoir, 95, numéro d’entreprise 0848.255.892 RPM Brabant Wallon, constituée aux
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termes d’un acte reçu par le notaire Philippe Degroof, à Woluwe-Saint-Pierre, publié aux annexes du Moniteur belge le 6 septembre 2012, sous le numéro 12150966, dont le mandat sera gratuit. Ici représenté conformément aux articles 10 et 11 de ses statuts par son gérant, étant : Monsieur HAM Laurent, prénommé.
Nommé à cette fonction par décision de l’assemblée générale qui a suivi la constitution. 4) La société privée à responsabilité limitée « RED WOLF », ayant son siège social à 1160 Auderghem, Rue René Christiaens, 15, numéro d’entreprise 0847.610.447 RPM Bruxelles, dont le mandat est gratuit.
La société a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Bruno Michaux, à Etterbeek, le 1er décembre 2015, publié aux annexes du Moniteur belge du 21 décembre 2015 sous le numéro 15177548.
Ici représentée par son gérant, conformément à l’article 18 de ses statut, étant : Monsieur JACQUET Jérémy, prénommé,
Nommé à cette fonction par décision de l’assemblée générale ayant suivi la constitution de la société.
Ici valablement représentés et qui acceptent.
4. Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation Tous les engagements contractés depuis le 1 octobre 2018 par un ou plusieurs des comparants au présent acte au nom et pour le compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.
Cependant cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura acquis la personnalité morale.
5. Mandat spécial
Il est conféré un mandat spécial à l’organe de gestion et à Madame LAVIOLETTE Alice, prénommée, ou à toute autre personne désignée par eux, afin de signer tous documents, de faire toutes les déclarations nécessaires et en général d’accomplir tout acte nécessaire pour l’inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
B. Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à la nomination du président et de l’administrateur délégué.
A l’unanimité, le conseil décide :
- d’appeler à la fonction de président du conseil d’administration, la société privée à responsabilité limitée « RED WOLF », précitée.
Ici valablement représentée et qui accepte.
- d’appeler à la fonction d’administrateur délégué :
1) Madame BUGEVAL Lucie, prénommée,
2) La société par actions simplifiées de droit français « STT CONSEIL », précitée. 3) La société privée à responsabilité limitée « WAKE UP », précitée.
Frédéric BERG, notaire de résidence à Evere
Pour dépôt simultané: expédition de l'acte
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Démissions, Nominations
24/09/2019
Description:
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DE Déposé / REQUIS.
BOM . 1356, 09 9126794* au greffe du triby ne de l'entreprise
L francophone dé Bruxelles
7 | N° d'entreprise : 0712 627 227 i
! Dénomination i
: (en entier): BEELANCE
(en abrégé) : :
Forme juridique: Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi 112, 1060 Saint Gilles
Obiet de l’acte : Démission administrateur et administrateur délégué
ORDRE DU JOUR
Expose Monsieur le Président
Monsieur le Président informe que la présente Assemblée a pour ordre du jour :
1.Révocation du mandat d'administrateur de Mme. Lucie BUGEVAL.
2-Révocation du mandat d'administrateur délégué de Mme. Lucie BUGEVAL.
U résulte de la liste de présences que 3 actionnaires représentant dix milles actions participeront au vote.
RESOLUTIONS
L'Assemblée Générale décide de révoquer tes mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Mme! Lucie BUGEVAL, avec effet au dix juillet deux mille dix-neuf. L'Assemblée Générale remercie Madame BUGEVAL pour les services rendus à la société.
L'Assemblée Générale décide en conséquence de retirer à Mme. Lucie BUGEVAL, avec effet au 10 juillet! 2019, les pouvoirs de mandat et gestion qui lui avaient été conférés par décision de l'Assemblée Générale tels: que publiés dans les Annexes du Moniteur Belge du 30 octobre 2018 sous le numéro *18334231*. i
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Aucun point particulier ne restant à débattre par Assemblée générale extraordinaire et aucune question n'étant: restée sans réponse, la Secrétaire fait donner lecture du présent procès-verbal qui est approuvé par l'Assemblée. ; ll invite ensuite le Président et les actionnaires qui le désirent à signer le procès-verbal.
Tous les pouvoirs, en ce compris les pouvoirs spéciaux, sont confiés à Mme. Alice LAVIOLETTE afin de: procéder à la publication de cette décision et, à toutes fins utiles, à la signature de tous les documents nécessaires: ! à ladite publication.
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du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/02/2023
Description: = b = ‚ \ | Mod DOC 19,01 i À À #2 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Rn après dépôt de l’acte au greffe Réservé . [Déposé / REÇU IE ser) NE | tev. 23019813* au greffe du tribugalde l'entreprise ] neophone de Bri ixelles N° d'entreprise : 0712 627 227 Nom {en entier): Beelance (en abrégé) : Forme légale : société anonyme Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi, 112, 1060 Saint-Gilles Objet de l’acte : Renouvellement du mandat du commissaire [EXTRAIT du Résolution écrite et unanime prise par l'actionnaire unique de Beelance SA le 5 janvier 2023. Resolution 1 — Renouvellement mandat de commissaire de Ernst et Young Réviseurs d'Entreprises L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire de Ernst et Young Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social à De Kleetlaan 2 „1831 Diegem, numéro d'entreprise 0446.334.771, représentée par Madame Thomas Meurice. La durée du mandat de commissaire est fixée à 3 ans, prenant effet à l'issue de l'AGO qui a délibérée sur les comptes annuels de l'exercice comptable 2021 et prenant fin à issue de IAGO appelée à délibérer sur les comptes annuels de l'exercice comptable 2024. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix Errik PUBLICITE Tous les pouvoirs, en ce compris les pouvoirs spéciaux, sont confiés à Mme. Alice LAVIOLETTE afin de procéder à toute publication au Moniteur Belge (en ce compris la signature des formulaires | et II), et à effectuer toutes modifications auprès de ta Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques, relative à la présente résolution. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers ” Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Mentionner sur la dernière page du Volet B : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/02/2021
Description:
Med DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
| ui IM *21023621*
nn ; WV N° d'entreprise : 0712 627 227
, Nom .
{en entier) : Beelance
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 112, Chaussée de Charleroï, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte: Nomination commissaire
À compter du 1er janvier 2019 et sur proposition du conseil d'administration, L'Assemblée Générale procède à la nomination d'un commissaire et désigne en cette qualité la srl « EY Réviseurs d'Entreprises », ayant son siège social à De Kleetlaan, 2, 1831 Diegem, numéro d'entreprise 0446.334.771, représentée par Madame Marie Kaisin, avec effet au 1er janvier 2019.
Le commissaire est nommé pour un terme de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de l'exercice comptable 2021. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Aucun point particulier ne restant à débattre par Assemblée générale extraordinaire et aucune question n'étant restée sans réponse, la Secrétaire fait donner lecture du présent procès-verbal qui est approuvé par l'Assemblée. Il invite ensuite le Président et les actionnaires qui te désirent à signer le procès-verbal. Tous les pouvoirs, en ce compris les pouvoirs spéciaux, sont confiés à Mme. Alice LAVIOLETTE afin de procéder à toute publication au Moniteur Belge (en ce compris la signature des formulaires | et Il), et à effectuer toutes modifications auprès de ia Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques, relative aux présentes résolutions.
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Mentionner sur ia dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/09/2023
Description: Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acfe) OSE / Regu le
| | 25 AQUT 2023
au greffe du tribunal de l'ertreprisé
2993* francophone de Bpuxelies P
N° d'entreprise : 0712 627 227 Nom {en entier) : Beelance
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 112, Chaussée de Charleroi, 1060 Saint-Gilles
Obief de l’acte : Démissions et nominations d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites et unanimes prises par l'actionnaire unique de Beelance SA, le 3 août 2023, conformément à l’article 7 :133 du Code des sociétés et des associations.
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Le 3 août 2023, l'actionnaire, détenant toutes les actions émises par la Société, adopte à l'unanimité les ! résolutions suivantes : ;
Résolution 1 — Démissions d'administrateurs :
Avec effet au 30 juin 2023, l'actionnaire acte les démissions de leurs mandats d'administrateurs de : ‘ -WAKE UP SRL (situé Avenue des Cédres 51, 1640 Sint-Genesius-Rode ; numéro d'entreprise : 0848.255.892), dont le représentant permanent est Monsieur Laurent Ham ; et ï -YANOVITCH PARTNERS SRL (situé Avenue du Dirigeable 8, 1170 Watermael-Boitsfort ; numéro | d’entreprise 0811.752.814), dont le représentant permanent est Monsieur Yann Louise, f L'actionnaire décide en outre de donner décharge à WAKE UP SRL et YANOVITCH PARTNERS SRL : pour l'exercice de leurs fonctions en tant qu'administrateurs de la Société.
Résolution 2 — Nomination de nouveaux administrateurs :
L'actionnaire désigne en qualité d’administrateurs : '
-NABUS SRL (situé Varentstraat 54, 8572 Anzegem ; numéro d'entreprise 0476.754.703) dont le ; représentant permanent est Monsieur Björn Naessens ; ı
-NAYA PARTNERS LTD (situé Bustanai, 17, Tel Aviv, Israél ; numéro d'entreprise 516791886) dont le | représentant permanent est Monsieur Yann Louise. t
Les administrateurs sont nommés pour une durée de 6 ans, avec effet au 30 juin 2023. Les mandats | d’administrateurs sont effectués à titre gratuit. \
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Tous les pouvoirs, en ce compris les pouvoirs spéciaux, sont confiés 4 Mme. Alice LAVIOLETTE afin de ! procéder à toute publication au Moniteur Belge (en ce compris la signature des formulaires | et Il), et à : effectuer toutes modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques, ‘ relative à la présente résolution. !
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Mentionner sur !a derniere page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/02/2020
Description: aa) sane de anne Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod DOC 19,01 Tun PTE MANN © ae | mah eren Cà an end a > I' 2 > *20025966* — one. {en entier) : (en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : ORDRE DU JOUR Expose Monsieur le Prési son mandat d’administrateur. son mandat d'administrateur RESOLUTIONS *f8334231", ratifie cette démi *18334231*, ratifie cette démi présentes résolutions. Mentionner sur la dernière page du Volet B : 0712 627 227 Beelance société anonyme 112, Chaussée de Charleroi, 1060 Saint-Gilles Objet de Pacte : Démissions - Nomination (24 jamuer toto) dent Monsieur le Président informe que la présente Assemblée a pour ordre du jour : délégué. ission, avec effet au 31 décembre 2019. ission, avec effet au 31 décembre 2019. Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité. J ES TI eennncoccncccccccc coco V N° d'entreprise : Nom 1.Ratification de la démission de la SAS STT Conseil, représentée par Monsieur Stéphane THERESE, de 2.Ratification de la démission de la SAS STT Conseil, représentée par Monsieur Stéphane THERESE, de 8.Nomination de la société à responsabilité limitée YANOVITCH PARTNERS représentée par Monsieur Yann LOUISE en qualité d'administrateur. ll résulte de la liste de présences que 3 actionnaires représentant dix milles actions participeront au vote. 1.L'Assemblée Générale, après avoir pris acte de la démission de la SAS STT Conseil, représentée par Monsieur Stéphane THERESE, de son mandat d'administrateur qui lui avait été donné par décision de l'Assemblée Générale telle que publiée dans les Annexes du Moniteur Belge du 30 octobre 2018 sous le numéro 2.L'Assemblée Générale, après avoir pris acte de la démission de la SAS STT Conseil, représentée par Monsieur Stéphane THERESE, de son mandat d'administrateur délégué qui lui avait été donné par décision de l'Assemblée Générale telle que publiée dans les Annexes du Moniteur Belge du 30 octobre 2018 sous le numéro 8.L'Assemblée Générale décide de nommer la société à responsabilité limitée YANOVITCH PARTNERS représentée par Monsieur Yann LOUISE en qualité d'administrateur, avec effet au 1er Janvier 2020. Aucun point particulier ne restant à débattre par Assemblée générale extraordinaire et aucune question n'étant restée sans réponse, la Secrétaire fait donner lecture du présent procès-verbal qui est approuvé par FAssemblée. |! invite ensuite le Président et les actionnaires qui le désirent à signer le procès-verbal. Tous les pouvoirs, en ce compris les pouvoirs spéciaux, sont confiés à Mme. Alice LAVIOLETTE afin de procéder à toute publication au Moniteur Belge (en ce compris la signature des formulaires l et Il), et à effectuer toutes modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques, relative aux ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
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