Mise à jour RCS : le 28/05/2026
Little Miss Robot
Active
•0822.784.781
Adresse
18 Sint-Salvatorstraat Box 303 9000 Gent
Activité
Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
01/02/2010
Dirigeants
Informations juridiques
Little Miss Robot
Numéro
0822.784.781
SIRET (siège)
2.185.271.626
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0822784781
EUID
BEKBOBCE.0822.784.781
Situation juridique
normal • Depuis le 01/02/2010
Capital social
62 000.00 EUR
Activité
Little Miss Robot
Code NACEBEL
62.200•Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
Little Miss Robot
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 2.1M | 1.7M | 2.2M |
| Marge brute | € | 1.4M | 1.0M | 686.2K |
| EBITDA - EBE | € | 152.2K | 109.1K | 44.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 151.1K | 109.0K | 44.3K |
| Résultat net | € | 133.0K | 79.1K | 24.1K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 20,587 | -19,088 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 64,455 | 60,153 | 31,866 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 7,245 | 6,26 | 2,065 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 21.7K | 11.6K | 11.2K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -21.7K | -11.6K | -11.2K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 145.2K | 125.6K | 75.8K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 6,332 | 4,538 | 1,12 |
Dirigeants et représentants
Little Miss Robot
4 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 04/02/2019
Numéro: 0675.561.448
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 04/02/2019
Numéro: 0678.735.823
Qualité: Administrateur
Depuis le : 26/01/2010
Numéro: 0822.784.781
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 26/01/2010
Numéro: 0467.132.994
Cartographie
Little Miss Robot
Documents juridiques
Little Miss Robot
1 document
Little Miss Robot
Little Miss Robot
31/03/2022
Comptes annuels
Little Miss Robot
12 documents
Comptes sociaux 2022
01/09/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
28/06/2021
Comptes sociaux 2019
10/07/2020
Comptes sociaux 2018
20/06/2019
Comptes sociaux 2017
27/07/2018
Comptes sociaux 2016
03/08/2017
Comptes sociaux 2015
07/07/2016
Comptes sociaux 2014
23/06/2015
Comptes sociaux 2013
26/06/2014
Établissements
Little Miss Robot
1 établissement
Little Miss Robot
En activité
Numéro: 2.185.271.626
Adresse: 18 Sint-Salvatorstraat Box 303 9000 Gent
Date de création: 26/01/2010
Publications
Little Miss Robot
10 publications
Démissions, Nominations
18/09/2023
Démissions, Nominations
19/08/2013
Description: Mod Word 11,1
TENTE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter Be Te a]
RER CELAN 1 A TRE en Sel a”
Voor-
behouden Tes 3
Belgisch
Staatsblad * RECHTEANK VAN
*13129107 KOGPLANDE GENT
J
À Ondememingsnr : 0822784781 |
| Benaming :
! woluit): Little Miss Robot !
(verkort) :
F
Rechtsvorm: NV \
Zetel: Molenaarsstraat 111 - B 3 - 9000 Gent
(volledig adres)
; Onderwerp akte : ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger bestuurder : ‘ i Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap, gehouden op 3 juni 2018. : ! De Raad van Bestuur stelt vast dat de heer Dirk Deroost zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger van: . Heaven can wait NV wenst neer te leggen met ingang van 3 juni 2013. De Algemene Vergadering heeft dit ontslag met eenparigheid van stemmen aanvaard.
De Algemene Vergadering heeft eenparig beslist de heer Josephus de Wit, woonachtig te 2170 Merksem, | Nieuwdreef 117/3, met ingang van 3 juni 2013, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van Bestuurder Heaven can wait NV . Het mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2015.
Aldus opgemaakt te Kontich op 3 juni 2013
De heer Josephus de Wit De Cronos Groep NV
Bestuurder Bestuurder,
met vaste vertegenwoordiger
de heer Dirk Deroost
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto: : Naam en ‘hoedanigheid van ‘de instramenterende notaris, hetzij van de | perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/10/2021
Description: Mod Doc 19,01
7 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
À 1
Voor. | EENS CHTOANK GENT
EL RAON Fr or MN 23 se Staatsblad , 2021 * * 21117111 srt
VI onge eener | Ondernemingsnr: 0822 784 781 Naam (voluit : Little Miss Robot (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Salvatorstraat 18 bus 303, 9000 Gent, België
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 10 mei 2021:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om:
-Leap Forward NV, vast vertegenwoordigd door Hans Bosmans
“Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
“De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
«Hyperion Group NV, vast vertegenwoordigd door Marc Verlinde
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van dinsdag 11 mei 2021. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2027.
Voormelde bestuurders oefenen hun bestuursmandaat onbezoldigd uit.
Aldus opgemaakt te Gent op 20 juli 2021,
De Cronos Groep NV Josephus de Wit
Bestuurder Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/11/2017
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie À na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
A NNN 10 tv. a7 3759* Rechtbank van keophancial Gavit Griffiëne C zat
Ondememingsnr : 0822784781 Benaming
toit : Little Miss Robot
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Sint-Salvatorstraat 18 bus 303, 9000 Gent
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - ontslag bestuurder - Verlenging mandaat commissaris - wijziging vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 30 mei 2017
De Raad van Bestuur stelt voor om Playpen BVBA, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met vaste vertegenwoordiger Josephus de Wit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering deze benoeming goed. Dit mandaat vervait bij de jaarvergadering van 2021.
De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van Heaven can wait NV, met vaste vertegenwoordiger Josephus de Wit eindigt bij de jaarvergadering van 2017. Met unanimiteit van stemmen heeft de Algemene Vergadering beslist dit mandaat niet te verlengen.
De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van de commissaris vervalt bij de jaarvergadering en stelt voor dit mandaat te verlengen. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering de verlenging van het mandaat van commissaris Ernst & Young bedrijfsrevisoren, hierbij vertegenwoordigd door Ömer Turna goed. Het mandaat van de commissaris vervalt bij de jaarvergadering 2020.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 15 juni 2017
De Raad van Bestuur bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de heer Ömer Turna, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, kantoor houdende te Joe Englishstraat 52, 2140 Borgerhout (Antwerpen), door de heer Koen Claesen, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2017 en zal eindigen op 31 december 2017, voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris, i.e. tot en met de jaarlijkse algemene vergadering te houden ín 2020, inzake het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2019.
Aldus opgemaakt te Gent op 20 september 2017
Josephus de Wit De Cronos Groep,
Bestuurder Bestuurder,
met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/03/2019
Description: Mod Word 18.1
(Eux & | im de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van de akte
L NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor- | ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
behouden afdeling GENT
== UN um m 0566* Griffie
De Cronos Groep
Bestuurder
Dirk Deroost
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
{voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Aldus opgemaakt te Gent op 4 februari 2019
822784781 / Ondernemingsnr : !
Benaming
Little Miss Robot
Naamloze Vennootschap
Sint Salvatorstraat 18 bus 303, 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming - Ontslag bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 1 februari 2019
De Raad van Bestuur stelt voor om de heer Dirk Deroost, woonaohtig te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met ingang op maandag 4 februari 2019. Met unanimiteit van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering deze benoeming goed. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2021.
De Raad van Bestuur stelt voor om Hyperion Group NV, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 35 C, met vaste vertegenwoordiger Skyhold BVBA, met vaste
vertegenwoordiger Marc Verlinde te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met ingang op maandag 4 februari 2019, Met unanimiteit van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering deze benoeming goed. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2021.
De Raad van Bestuur stelt voor om Leap Forward NV, gevestigd te 9000 Gent, Sint- Salvatorstraat 18 303, met vaste vertegenwoordiger Hans Bosmans BVBA, met vaste vertegenwoordiger Hans Bosmans te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met ingang op maandag 4 februari 2019. Met unanimiteit van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering deze benoeming goed, Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2021,
Playpen BVBA, met vaste vertegenwoordiger Josephus de Wit wenst haar bestuurdersmandaat neer te leggen op datum van 4/02/2019, Met unanimiteit van stemmen keurt de Bijzondere Algemene Vergadering dit ontslag goed.
Josephus de Wit
Bestuurder
met vaste vertegenwoordiger
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Verso :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
11/02/2010
Description: Mod 2.6
2
In de bijlagen bij het Belgi ekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie vbn dd BEER G; ELEGD
]
Vor 01 FEB, 2019 bahoı
aan
Staats DEL TE GENT
*100225
; Ondernemingsnr : OL FOG REZ,
Benaming
vous: “Little Miss Robot”
En Rechtsvorm : naamloze vennootschap
i : Zetel: 9000 Gent, Molenaarsstraat 111 B3
: Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op; 1_ zesentwintig januari tweeduizend en tien. :
: 1. De_identiteit_van de natuurlijks, personen of van de rechispersonen die de oprichtingsakte hebben’ it ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend;
: 1. De naamloze vennootschap “District0 1”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 35 C, in het gerechtelijk arrondissemen: Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder he: ondernemingsnummer 0479.639.957 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige. 2. De heer DE WIT Josephus Louisa, geboren te Merksem op 2 juni 1957, wonend te 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 1173.
a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort “NV” b) De naam van de vennootschap: “Little Miss Robot” :
Het doel van de vennootschap; ;
De vennootschap teeft tat doel, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in
| of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector. : : Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel: : : a) Hat rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te : richten Belgische of buitenlandse vennoctschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of, zunder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van’
het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met: name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere’ wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder: rechtspersoonlijkheid. :
De vennootschap zal haar fondsen kurnea aanwenden om een portefeuille, die onder mger kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren cn/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat. zij kan overgaan tot het aankopen. onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van.
waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen, met of zonder rechtspersoonliikheid. ‘
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten cf personen met of zonder rechtspersaonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en
coördineren. :
b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zender; rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel rnoge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van’ bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of : leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere, | | intellectuete rechten
: : c) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; : onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbcheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van personecl. : d) Het op praductieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of. immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet’
en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/02/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
“Op de laa:ste blz van Luik E B verme den: Recto : Naam: en hoedanighe d van de instrumenterende notans, hetzij van de persoia)n(an) cevoegd de rechtspersaor. tes aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. Naam er hanctekering Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/02/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge 4.
e) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomster of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handetingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributic-, concessic- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
D Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met cf zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en f.nanciële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere Gnanciële instellingen; he: stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepatingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeitelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgepreide zin.
Be vennootschap kan zowel tot waarborg, van eigen verbintenissen a's tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De zetel van de vennootschap; 9000 Gent, Molenaarsstraat 11 B3, in het gerechtelijk arrondissement Gent
5. De duur van de vernootschas; De vennactschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd. 6.
7.
a) Hlet bedrag vaa het geplaatst kapitaal:
Hat kapitaal van de vennootschap bedraagt tweetnzestig duizend curo (€.62.000,00), verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. b) Het gestorte bedrag;
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.
c) Overdracht van aandelen
In de statuten werd een regeling voor cverdracht van aandelen bepaald.
De bepalingen betreffende
a) de bestemming van de wirst en citkering van een interimdividend:
Het batig saldo van de resultetenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd vaorafgenamen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapi:aal bedraaat.
Over het salda beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stenimen op voorstel van de raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendeerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening, van het dividend van ieder aandee) moct rekening gehouden worden met:
a) he: deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro raa participationis”") b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) ket aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vensootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende bockjaar een interimdividend uit te keren.
b) de wijze van vereffening
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. ... Het begin en einde van het boekjaar:
één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op éénendertig december tweeduizend en elf (201 1).
a) Gewone algemene vergadering;
de tweede rnaandag van de maand mei, om elf uur, en voor de eerste maat in het jaar tweeduizend en
zwaalf (2012).
b) De voorwaarden voor toelating:
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van han voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zelel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/02/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
c}
10.a)
b}
c}
Stemrectt :
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen. * geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van
rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk verlegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behaudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, docn s.echts met raadgevende stem. Benoeming van bestuurders en commissaris;
Bestuurders : drie (3)
Werden tot dit ambt benoemd:
1. de naamloze vennootschap “De Cronos Groep”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondememingen onder het ondermemingsnummer 0467.132.994 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer
DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk op 18 augustus 1960, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, dit overeenkomstig artikel 61, $2 van het Wetboek van vennootschappen; 2. de naamloze vennootschap “Dis:rict0l”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 35 C, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenvegister van de Kruispuntbanx var Onderneminger. onder het ondernemingsnummer 0479639957, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk op 18 augustus 1969, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, dit overeenkamstig artikel 61, §2 van het Wethoek van vennootschappen;
3. De heer DE WIT Josephus Louisa, geboren te Merksem op 2 juni 1957, wonend te 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 117/3.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewore algemene vergadering van tweeduizend vijftien (2015).
Hun opdracht is kosteloos.
Commissaris : één (1)
Werd aangesteid tol commisaris ;
de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, kantoor houdend te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat $2, vertegenwoordigd door de heer Patrick ROTTIERS, bedrijfsrevisor. Zijn opdrackt eindigt bij de sluiting, van de gewone algemene vergadering van tweeduizend veertien (2014)
Bevoegdheden van de raad:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe- zenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd :s.
De bestuurders handelen steeds als college.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders
Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij tocpassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig, in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :
- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen. of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur - hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmackt.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of ver.noten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vernegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening, van de vennootschap.
_ Voor
Behouden | 7. Bijzondere volmacht ° ‚| Belgisch : Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatssteliing, aan mevrouw ~ | Staatsblad | : DOCKX Lieve Kathleen, geboren te Mortsel op 25 januari 1972, wonend te 2550 Kontich, Kauwlei 36,
: : : tencinde de nodige formatiteiten te vervullen tot .
: ‘+ a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van : : ‘ : Ondememingen (KBO); |
b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de! : Toegevoegde Waarde. :
ii - VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - :
- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -
liermede tegelijk neergelegd : Afschrift van die oprichtingsakte
dd. 26 januari 2010, met in bijlage : twee volmachten, en uittrekse!.
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergeiegd ter griffie van. de rechtbank van koophandel.
jlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/02/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
B verme den Resto: ‚Naam en oeda uche: d waa de instrumen: erende ni 5. hetzij van de perso(ojnien) bevoegd de rechtspersgor tea aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam ea handtekening
“op oe laaste biz van L
Comptes annuels
01/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-01/0207156
Démissions, Nominations
30/12/2019
Description:
Mod DOC 19,01
Yet Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
SIM Un 17 08 168683* Griffie
Ondernemingsnr : 0822 784 781 Naam
tout : Little Miss Robot
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint Salvatorstraat 18 Bus 303, 9000 Gent, België
Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris - wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder - ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notuien van de bijzondere algemene vergadering van 21 november 2019:
De raad van bestuur stelt vast dat Hyperion Group NV voor wat betreft de uitoefening van haar mandaat van bestuurder van de Vennootschap, heeft besloten om Skyhold BVBA, gevestigd te Londerzeelsesteenweg 42, 1861 Westrode, met vaste vertegenwoordiger Marc Verlinde, als vaste vertegenwoordiger per 21-11-2019 te vervangen door Marc Verlinde. De bijzondere algemene vergadering neemt hier kennis van.
De raad van bestuur stelt vast dat Leap Forward NV voor wat betreft de uitoefening van haar mandaat van bestuurder van de Vennootschap, heeft besloten om Hans Bosmans BVBA, gevestigd te Geerdegem-Schonenberg 123, 2800 Mechelen, met vaste vertegenwoordiger Hans Bosmans, als vaste vertegenwoordiger per 21-11-2019 te vervangen door Hans Bosmans. De bijzondere algemene vergadering neemt hier kennis van.
De heer Dirk Deroost wenst zijn bestuurdersmandaat neer te leggen op datum van 21/11/2019. Met unanimiteit van stemmen keurt de Bifzondere Algemene Vergadering dit ontsiag goed.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 25 november 2019:
De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat niet de heer Paul Eelen zoals opgenomen in het jaarverslag van de vennootschap, maar wel mevrouw Sara Van Heghe, bedrijfsrevisor, als nieuwe vaste vertegenwoordiger werd benoemd van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met ingang van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op f januari 2019 en zal eindigen op 31 december 2019, voor de resterende duur van het mandaat en dit ter vervanging van de heer Koen Claesen
Aldus opgemaakt te Gent op 26 november 2019
Josephus de Wit De Cronos Groep NV
Bestuurder ‘ Bestuurder,
met vaste vertegenwoordiger Dirk Deroost
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheld van de Instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-14/0170463
Démissions, Nominations
17/04/2012
Description:
N Mod Word 11.1
‘ IEM} =] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
MEDE CH
‘ ; NEZINGELTDOE
= NEER IM euren RECHTBANK VAN Staatsblad 93% KOOPHANDEL TE GENT Griffie
Ondernemingsnr: 0822.784.781
Benaming
(vou): Little Miss Robot
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Molenaarsstraat 111, Bus 3, 9000 Gent
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder - wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 14 november 2011 op de maatschappelijke etel:
District01 NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Deroost, wenst haar mandaat als bestuurder met: onmiddellijke ingang neer te leggen. De Raad van Bestuur heeft dit ontslag met eenparigheid van stemmen; anvaard.
De Raad van Bestuur heeft eenparig beslist de naamloze vennootschap Heaven can wait, gevestigd te 2550; Kontich, Veldkant 39, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Deroost, tot bestuurder te benoemen voor} een periode van vier jaar om te vervallen bij de jaarvergadering van 2015. De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat ter vervanging van de heer Patrick Rottiers, Emst &: Young Bedrijfsrevisoren BCVBA als commissaris van de vennootschap met ingang van 14 november 2011 vast! vertegenwoordigd wordt door de heer Omer Turna.
De heer de Wit Josephus De Cronos Groep NV
Bestuurder Bestuurder
Vertegenwoordigd door
De heer Deroost Dirk
t t
i t
1 '
' }
1 ;
; ‘
: '
'
1 '
' '
Ü '
t t
i ‘
1 i
i 4
i 1
‘ '
t t
'
1 8
\ \
' '
' :
' '
‘ :
i 4
i i
t
i '
' t
‘ t
t 1
' '
' t
' t
\
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Little Miss Robot
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
18 Sint-Salvatorstraat Box 303 9000 Gent