Mise à jour RCS : le 28/05/2026
BEWELL INNOVATIONS
Active
•0827.599.743
Adresse
3 Kwekelaarstraat 1785 Merchtem
Activité
Édition d’autres logiciels
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
22/06/2010
Dirigeants
Informations juridiques
BEWELL INNOVATIONS
Numéro
0827.599.743
SIRET (siège)
2.190.277.222
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0827599743
EUID
BEKBOBCE.0827.599.743
Situation juridique
normal • Depuis le 22/06/2010
Capital social
1 081 500.00 EUR
Activité
BEWELL INNOVATIONS
Code NACEBEL
58.290, 62.100•Édition d’autres logiciels, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
BEWELL INNOVATIONS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 803.9K | 757.0K | 619.2K | 333.7K |
| EBITDA - EBE | € | 132.1K | 126.3K | 62.9K | -13.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 131.9K | 51.9K | -70.8K | -185.8K |
| Résultat net | € | 121.1K | 109.4K | 41.6K | -28.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 6,209 | 21,895 | 85,525 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 16,426 | 16,689 | 10,164 | -3,949 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 361.5K | 76.2K | 9.2K | 5.3K |
| Dettes financières | € | 706,18 | 16.3K | 167.9K | 242.6K |
| Dette financière nette | € | -360.8K | -59.9K | 158.7K | 237.3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 2,522 | -18,006 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.2M | 91.3K | 54.1K | 98.5K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 15,059 | 14,447 | 6,721 | -8,634 |
Dirigeants et représentants
BEWELL INNOVATIONS
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 07/09/2023
Numéro: 0805.586.978
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/08/2023
Numéro: 0440.165.412
Cartographie
BEWELL INNOVATIONS
Documents juridiques
BEWELL INNOVATIONS
3 documents
BeWell Innovations coord. 29-11-2019
BeWell Innovations coord. 29-11-2019
29/11/2019
Statuten
Statuten
26/07/2023
Statuten
Statuten
25/08/2023
Comptes annuels
BEWELL INNOVATIONS
13 documents
Comptes sociaux 2023
25/06/2024
Comptes sociaux 2022
31/05/2023
Comptes sociaux 2021
05/05/2023
Comptes sociaux 2020
22/12/2021
Comptes sociaux 2019
30/07/2020
Comptes sociaux 2018
04/06/2019
Comptes sociaux 2017
01/08/2018
Comptes sociaux 2016
26/06/2017
Comptes sociaux 2015
01/07/2016
Comptes sociaux 2014
26/06/2015
Établissements
BEWELL INNOVATIONS
1 établissement
BeWell Innovations
En activité
Numéro: 2.190.277.222
Adresse: 3 Kwekelaarstraat 1785 Merchtem
Date de création: 22/06/2010
Publications
BEWELL INNOVATIONS
10 publications
Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
28/09/2016
Description: mod 11.1 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoude aan hel Beigiscl Staatsblz mg | Ondernemingsnr : 0827.599.743 Benaming (voluit) : FAMILYWARE (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Lievevrouwestraat 10 2520 Ranst Onderwerp akte : BEVESTIGING STOCK SPLIT -. CREATIE VAN (SUB)KLASSEN VAN AANDELEN - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - KAPITAALVERHOGING IN NATURA - KAPITAALVERHOGING IN GELD - UITGIFTE VAN INVESTERINGSWARRANTS 2016 - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGANEN Het proces-verbaal opgesteld op dertig augustus tweeduizend zestien, door Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel, luidt als volgt: * Op heden, dertig augustus tweeduizend zestien. Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. Voor mij, meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel, WORDT GEHOUDEN de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FAMILYWARE, waarvan de zetel gevestigd is te 2520 Ranst, Lievevrouwestraat 10, hierna “de Vennootschap" genoemd. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor meester Paul Wellens, geassocieerd notaris te Mortsel, op 22 juni 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Beigisch Staatsblad van 16 juli daarna, onder „nummer 10106321. De zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van 26 februari 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 maart daarna, onder nummer 15046489. De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd. De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0827.599.743. OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU De vergadering wordt geopend om elf uur dertig onder het voorzitterschap van de heer WILLE Joris, hierna vernoemd. Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau, SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten: 1. De heer WILLE Joris, wonende te 2520 Ranst, Veldstraat 94, die verklaart 6.000 aandelen te bezitten. 2. De gewone commanditaire vennootschap Eurocount met zetel te 2520 Ranst, Veldstraat 94, ondernemingsnummer 0808644854, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer WILLE Joris, voornoemd, die verklaart 80.750 aandelen te bezitten. 3. De naamloze vennootschap KARNI met zetel te 2900 Schoten, Henri Dunantlaan 17, ondernemingsnummer 0418.679.813, vertegenwoordigd door de heer SEGERS Bruno Fiorentinus, wonende te 2900 Schoten, Henri Dunantlaan 17, die verklaart 13.250 aandelen te bezitten. 4. De heer VAN ROEY Patrick Madeleine, wonende te 2830 Willebroek, Hoogstraat 155, die verklaart 3.375 aandelen te bezitten. 5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PINTURA VITREA met zetel te 2830 Willebroek, Hoogstraat 155, ondernemingsnummer 0434.004.625, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer VAN ROEY Patrick, voornoemd, die verklaart 40.000 aandelen te bezitten. 6. De heer DE SMEDT Henri Patrick, wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 54, die verklaart 3.375 aandelen te bezitten. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recfo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oìn(em) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
» Voor-
4 behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
T
mod 11.1
7. De besloten vennootschap naar Nederlands recht CUMFIDES INVEST met adres te 1101 Amsterdam Zuid-Oost, Kruiperbergweg 50 (Nederland), vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer DE SMEDT Henri, voornoemd, die verklaart 40.000 aandelen te bezitten.
8. De heer DENDALE Paul Colette, wonende te 3500 Hasselt, Sasput 45, die verklaart 13.250 aandelen te bezitten.
Totaal : 200.000 aandelen (voor wat betreft het aantal aandelen wordt verwezen naar de voorafgaande uiteenzetting van de voorzitter}
Volmachten-Vertegenwoordiging
De vennoten sub 3. en 8. zijn vertegenwoordigd door de vennoot sub 1. ingevolge twee (2) volmachten dewelke gehecht blijven aan onderhavig proces-verbaal,
De vennoten sub 6. en 7. zijn vertegenwoordigd door de vennoot sub 4. Ingevolge twee (2) volmachten dewelke gehecht blijven aan onderhavig proces-verbaal,
VOORAFGAANDE UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen dat op 8 maart 2014 de Vennootschap is overgegaan tot een aandelensplit met als ratio 1 bestaand aandeel in ruil voor 1,000 aandelen zodoende dat het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 200.000 aandelen in plaats van 200 aandelen, zoals opgenomen in het aandelenregister van de Vennootschap waarvan een kopij werd overhandigd aan de ondergetekende notaris. Evenwel werd deze beslissing tot aandelensplit niet voorgelegd aan de algemene vergadering en derhalve vormt dit het eerste agendapunt van onderhavige vergadering.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt: 1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
A. Bekrachtiging aandelensplit en creatie van (sub)klassen van aandelen. 1. Bekrachtiging van de aandelensplit de dato 8 maart 2014 met ratio 1 bestaand aandeel in ruil voor 1.000 aandelen.
2. Creatie van 3 hoofdklassen van aandelen (klasse A, klasse B en klasse C) en vier subklassen van aandelen (subklasse A1 aandelen, subklasse A2 aandelen, subklasse B2 aandelen en subklasse C1) met daarbij horende rechten en plichten. Beslissing dat alle bestaande aandelen van de subklasse A1 zullen zijn. B. Omzetting rechtsvorm.
3. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 mei 2016 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van verinootschappen.
4, Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de . Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen. 5. _ Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap. 6. Aanname van een nieuwe tekst van de statuten dewelke in overeenstemming is met voorgaande beslissingen.
7. Ontslag en benoeming bestuursorgaan. Raad van Bestuur : benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur en goedkeuring lijst bevoegdheden behorende tot het dagelijks bestuur C. Kapitaalverhoging in natura.
8. Verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 602, 81 van het Wetboek van vennootschappen.
9. Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 602, $1 van het Wetboek van vennootschappen. 10. Verhoging van het kapitaal! met een bedrag van 89.375,00 EUR om het van 222.222,22 EUR te brengen op 311.597,22 EUR door uitgifte van 16.095 nieuwe aandelen Klasse A1 die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen klasse A1. De 16.095 nieuwe aandelen Klasse A1 zullen worden toegekend aan de gewone commanditaire vennootschap Eurocount, de heer Patrick Van Roey en de heer Henri De Smedt als vergoeding voor de inbreng van schuldvorderingen die zij lastens de Vennootschap bezitten. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%). 11. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. Gelijkschakeling van de fractiewaarde van de aandelen.
12. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
D. Kapitaalverhoging in geld.
13. Verhoging van het kapitaal met 480.000,00 EUR om het van 311.597,22 EUR te brengen op 791.597,22 EUR. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van 86.438 nieuwe aandelen waarvan 32.414 Klasse A2 en 54.024 Klasse B2 die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
14. Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen.
15. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. Gelijkschakeling van de fractiewaarde van de aandelen.
16. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
E. Statutenwijzigingen
17. Wijziging van de statuten ingevolge voormelde beslissingen tot kapitaalverhoging. 18. Wijziging van de maatschappelijke benaming in BeWell Innovations en wijziging van artikel 1 van de statuten.
F. Uitgifte van Investeringswarrants.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
» Voor-
«| behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
‘
à
mod 11.1
19. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van 86.438 Investeringswarrants 2016 overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen. 20. Verzaking door alle aandeelhouders aan het voorkeurrecht voorzien in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen.
21. Uitgifte door de vennootschap van 86.438 Investeringswarrants 2016 en vaststelling van de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de warrants in het kader van het “Investeringswarrants 2016”,
22. Kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Investeringswarrants, met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal warrants, met de uitoefeningsprijs van deze warrants, eventueel met boeking op de onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”, 23. Volmacht aan twee bestuurders gezamenlijk handelend, om de uitoefening van de warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen ter vertegerwoordiging van die kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, het vaststellen van de eventuele uitgiftepremies en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening, de gelijkschakeling van de fractiewaarde van de aandelen, evenals tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie.
G. Machten.
24. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
25. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. 26. Volmacht voor de formaliteiten.
Il. Oproepingen
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd alsook de zaakvoerders (de heer WILLE Joris en de heer VAN ROEY Patrick) zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd. Ill. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.
IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen. .
VASTSTELLING VAN DE GELBIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: A. Bekrachtiging aandelensplit en creatie van (sub)klassen van aandelen EERSTE BESLISSING — Bekrachtiging aandelensplit.
De vergadering bekrachtigt de voormelde uiteenzetting van de voorzitter en derhalve de aandelensplit de dato 8 maart 2014 met ratio 1 bestaand aandeel in ruil voor 1.000 aandelen,
TWEEDE BESLISSING — Creatie van klassen van (sub)aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van 3 hoofdklassen van aandelen zijnde klasse A, klasse B en klasse C alsook 4 _subklassen van aandelen zijnde subklasse A1 aandelen, subklasse A2 aandelen, subklasse B2 aandelen en subklasse C1 aandelen, iedere klasse met eigen rechten en plichten zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist dat de huidige 200.000 aandelen behoren tot de subklasse A1 aandelen. De vergadering beslist dat de aandelen uit te geven in het kader van de hierna vermelde ‘ kapitaalverhogingen zullen behoren tot ofwel subklasse A1 aandelen ofwel! subklasse A2 aandelen ofwel subklasse B2 aandelen al naargelang de identiteit van de inschrijver zoals hierna bepaald. Op heden worden er geen aandelen subklasse C1 uitgegeven.
B, Omzetting rechtsvorm.
DERDE BESLISSING — Omzetting.
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 25 augustus 2016, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, opgesteld op 25 augustus 2016, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 mei 2016, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.
De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk afs volgt: “8, BESLUIT
Gp de laatste biz. van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
‚ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11.1
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief (ic. nefto-passief), zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennoofschap, werden overwaarderingen van het netto-passief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 17.390,00 EUR bedraagt. Bovendien maken wij een voorbehoud voor:
- het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend; - de waarde van de immateriéle vaste activa, ten bedrage van 160.430,48 EUR, voor wat betreft de geactiveerde ontwikkelingskosten en licenties, als gevolg van het feit dat de vennootschap haar rentabiliteit nog niet heeft bewezen;
de voorraad aan handelsgoederen voor een bedrag van 110.785,48 EUR waarvoor wij geen detaittesten hebben kunnen voor uitvaeren en wij geen fysische voorraadopname hebben kunnen uitvoeren per de datum van de staat van actief en passief;
Het netto-passief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt 206.619,06 EUR en is 268.119,06 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.
De huidige situatie leidt er wel toe dat de vennootschap zich in het toepassingsgebied van artikel 333 van hef Wetboek van Vennootschappen bevindt, wat inhoudt dat iedere betanghebbende de ontbinding van de vennootschap kan eisen. Bovendien is artikel 785, 1° van toepassing, dat bepaalt dat de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van het eventuele verschil tussen het nefto-actief (i.c, netfo- passief) van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal.
Antwerpen, 25 augustus 2016
Nijs Raeckens Bedrijfsrevisoren BVBA
Vertegenwoordigd door
(handtekening)
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB's
Vennoot”
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Beslissing tot omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van techtspersooniijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap. Alle vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd, verlenen hierbij hun instemming met de omzetting in toepassing van artikel 781 85, 4° van het Wetboek van vennootschappen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0827.599.743 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 mei 2016.
VIERDE BESLISSING - Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen (met inbegrip van de rechten en plichten verbonden aan de klassen en subklassen van aandelen alsook voormelde beslissing tot zetelverplaatsing naar huidig adres), waarvan hiera een uittreksel volgt:
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt. als naam ‘Familyware’, voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Naamloze Vennootschap” of de initialen “NV”. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2520 Ranst, Lievevrouwestraat 10. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, bestuurlijke, technische en administratieve zaken, waaronder begrepen de advisering op het gebied van de informatica en de automatisering;
- ontwikkeling van software- en hardwareoplossingen;
- aan- en verkoop (en de ondersteuning van aan- en verkoop) in binnen- en buitenland van hardware, software, computersystemen, computemetwerken en alle aanverwante producten en toestellen, inbegrepen alle toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.
- installatie en beheer van netwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
‚Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
JE
‘
mod 41.4
- het verlenen van advies en het organiseren van opleidingen inzake telecommunicatie, telefonie, intemet, en dergelijke en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat.
- vertaalwerk en educatieve copywriting;
- drukkerij, uitgeverij reclame en publiciteitsagentschap alsmede import, export, aankoop, verkoop en distributie van alle producten en diensten welke met deze bedrijvigheden verband houden; - het ontwikkelen van alle mogelijke oplossingen en dienstverlening in funktie van e-commerce activiteiten, niet beperkt tot advertising.
Deze opsomming is aanwijzend, doch niet beperkend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tweeëntwintig duizend tweehonderd tweeëntwintig euro en tweeëntwintig eurocent {€ 222.222,22), volledig volstort.
Klassen van aandelen
De aandelen zijn onderverdeeld in drie hoofdklassen, de aandelen klasse A, de aandelen klasse B en de aandelen klasse C als volgt:
- de aandelen klasse A zijn de aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de aangeduide investeerders/aandeelhouders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of bestaande aandelen die worden verworven door de aandeelhouders in deze klasse — eventueel na conversie van klasse; - de aandelen klasse B zijn de aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de aangeduide investeerders/aandeelhouders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of bestaande aandelen die worden verworven door de aandeelhouders in deze klasse — eventueel na conversie van klasse; - de aandelen klasse C zijn de aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de geselecteerde belangrijke personeelsleden, consulenten of bestuurders naar aanleiding van een kapitaatverhoging door uitoefening van warrants die zijn uitgegeven bij een aandefenoptieplan ter stimulering en motivering van deze personen.
De klassen van aandelen genieten de rechten als toegekend bij deze statuten. Het kapifaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd duizend (200.000) aandelen die ieder één/tweehonderd duizendste (1/200.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn verder opgesplitst in subklassen als volgt:
— de subklasse A1: tweehonderd duizend (200.000) aandelen;
— de subklasse A2: nul (0) aandelen;
— de subklasse B2: nul (0) aandelen;
— de subklasse C1: nul (0) aandelen;
De aandelen genieten de rechten als toegekend in deze statuten.
Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie (3) en maximum vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan minstens: - twee (2) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van aandelen hoofdklasse A; - één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van aandelen hoofdklasse B; en Er kan tevens één (1) onafhankelijke bestuurder gekozen worden op gezamenlijke voordracht door de meerderheid van de aandelen hoofdklasse A en de meerderheid van de hoofdklasse B. indien de aandeelhouders van een bepaalde hoofdklasse van aandelen, na schriftelijke ingebrekestelling daartoe, nalaat kandidaten voor te stellen is de raad van bestuur geldig samengesteld door de overige bestuurders, indien dit conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen is toegelaten. Voor de toepassing van de statutaire bepalingen met betrekking tot de raad van bestuur die een aanwezigheidsquorum vereisen of die voor geldige beslissingen een bijzondere meerderheid vereisen, wordt geen rekening gehouden met de mandaten die aldus niet werden ingevuld.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest een voorzitter uit één van de bestuurders bij beslissing genomen overeenkomstig de bepalingen van artikel 19bis. Indien er een onafhankelijke bestuurder benoemd is, zal deze in principe benoemd worden tot voorzitter. Het mandaat van voorzifter is niet cumuleerbaar met dit van gedelegeerd bestuurder.
Wanneer de voorzitfer niet meer in staat is te handelen, zal de raad van bestuur er een nieuwe aanduiden binnen zijn leden om hem te vervangen.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens een bestuurder erom vraagt.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
‚Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11.1
De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens één week op voorhand per brief, per fax of e- mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle relevante documenten aangaande de agendapunten.
Er wordt minstens zes maal per jaar samengekomen door de raad, met maximum vier maanden tussen twee vergaderingen of telkens het belang van de vennootschap een vergadering van de raad vereist. Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest. De vergaderingen vinden in regel plaats op de maatschappelijke zetel, tenzij anders aangegeven in de uitnodiging.
Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is met inbegrip van minstens één bestuurder van de hoofdklasse B, ledere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te verfegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder- volmachtdrager kan slechts houder zijn van één volmacht.
Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert. Tenzij het beslissingen betreft die moeten genomen worden bij bijzondere meerderheid in toepassing van artikel 19bis van deze statuten worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders of zelfs met ieder ander cammunicatiemidde! met als drager een schriftelijk document, zoals een fax, telegram of e-mail (te confirmeren met een van de andere van de communicatiemiddelen). Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening noch voor de aanwending van het toegestane kapitaal.
Beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen
In afwijking van artikel 19 vereisen de volgende beslissingen van de raad van bestuur een besluit waarbij de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens één bestuurder gekozen op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen hoofdklasse B en dat wordt goedgekeurd door een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en minstens één bestuurder gekozen op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen hoofdklasse B:
1) goedkeuring van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke wijzigingen in de strategie (met inbegrip van visie op de kapitaalstructuur en schuldenlast) vervat in een goedgekeurd business plan;
2) goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere aanpassingen van deze budgetten met een cumulatieve impact van meer dan vijfentwintigduizend (25.000) EUR per jaar; 3) verwerving, verkoop of leasing van onroerende goederen, tenzij zulks werd voorzien in het jaarlijkse budget zoals goedgekeurd door de raad van bestuur en een cumulatieve impact hebben van meer dan vijfentwintigduizend (25.000) EUR per jaar;
4) instellen en wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen de raad van bestuur of het management; 5) uitgifte van obligaties, aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend (25.000) EUR per transactie of meer dan vijftigduizend (50.000) EUR in totaal;
6) transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder welke vorm dan ook) aan aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders (of verbonden vennootschappen of verwante personen);
7) het vaststellen van de Jaarrekeningen, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone algemene vergadering;
8) het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur en elke wijziging hiervan;
9) de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen (ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);
10) het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen;
11) het voorstel aan de algemene vergadering tot overdracht van alle of het grootste deel van de intellectuele eigendom van de vennootschap of elke beslissing tof het in licentie geven van intellectuele eigendom van de vennootschap;
12) de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of haar handelsfonds van de vennootschap of een verbonden vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypothecair mandaat, borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar handelsfonds; 13) de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren voor een bedrag van meer dan vijftigduizend (50.000) EUR;
14) het verhuren of toestaan van een lease op eigendommen van de vennootschap met een waarde van meer dan vijftig duizend (50. 000} EUR;
15) het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevenden en hogere kadermedewerkers van de vennootschap of haar verbonden vennootschappen met een minimum verloning van vijftigduizend (50.000) EUR per jaar (inclusief het aangaan, wijzigen, hernieuwen of beëindigen van enige managementovereenkomst met één van hiervoor bedoelde personen); betreft het een overeenkomst tussen de
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
‚Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Us
mod 11.4
vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 5 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of manager van de vennootschap} dan zal de betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestuurder is in dit geval niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming en voor het vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het mandaat van betrokkene;
16) elk voorstel aan de Algemene Vergadering tot benoeming van onafhankelijke bestuurders of de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur
17) hef voorstel aan de algemene vergadering tof een publieke kapitaalverrichting of de beslissing tot een beursgang of het opstarten van de verkoop van de vennootschap;
18) het opzetten van een alliantie;
19) de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of tot het opstarten van een procedure onder de Wet Continuïteit van Ondernemingen;
20} het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een kapitaalverhoging zal worden doorgevoerd en elke beslissing in het kader van een door de Algemene Vergadering verleende machtiging inzake het “toegestaan kapitaal”:
21) elk voorstel aan de algemene vergadering met betrekking tot de uitgifte van opties, warrants, converteerbare obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten, voor een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR per transactie of meer dan honderdduizend (100.000) EUR in totaal; 22} elke beslissing of, in voorkomend geval, voorstel aan de algemene vergadering en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten; 23) het voorstel aan de algemene vergadering tot vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap;
24) de beslissing tot uitkering van een interim-dividend;
25) het benoemen van een gedelegeerd bestuurder;
26) elke overeenkomst met exteme adviseurs voor een bedrag van vijftigduizend (50.000) euro of meer; 27) elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke waarborg op het actief, met een kost of een impact van minstens tien duizend (10.000) euro; en 28) elke beslissing tot het vastleggen of wijzigen van de lijst van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.
De bedragen in deze lijst hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen.
Wanneer de Vennootschap fenminste 50% van het kapitaal of van de stemrechten in een of meerdere andere ondernemingen bezit, of de meerderheid in de raad van bestuur heeft of de mogelijkheid om de meerderheid van de raad van bestuur fe benoemen, moeten de in dit artikel opgenomen beslissingen betreffende de gecontroleerde filialen, alsook de benoeming en vergoeding van de bestuurders van die filialen, voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de raad van bestuur van de Vennootschap bij dezelfde gekwalificeerde meerderheid.
Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Hij zal niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming met betrekking tot dat punt. Voor het vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste de meerderheid om een geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zander rekening te houden met het mandaat van betrokkene.
Voor het overige is het bepaalde in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing. Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden. De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.
De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of door twee (2) bestuurders ondertekend.
Bevoegdheid van de raad van bestuur. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Hij kan in zijn midden allerlei comités instellen, permanent of niet, waarvan de leden binnen of buiten de raad gekozen worden. Hij bepaalt de toewijzingen en bevoegdheden van deze comité, regelt er de werking van en legt de eventuele vergoeding vast van zijn leden..
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van “gedelegeerd bestuurder”, terwijl een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van directeur draagt.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
‚Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11.1
De raad zal een lijst vastleggen, bij beslissing genomen in toepassing van artikel 19bis, van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun mandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.
Directiecomité
De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, dat zal samengesteld zijn uit bestuurders of niet-bestuurders. Onverminderd de toepassing van artikel 22 van deze statuten voor wat het dagelijks bestuur betreft, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan dit directiecomité met uitzondering van 1) het algemeen beleid van de vennootschap, 2) de bevoegdheden die door de wet of de statuten uitsluitend aan de raad van bestuur zijn toegekend, 3) het toezicht op het directiecomité en 4) alle beslissingen of verrichtingen waarop artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen van toepassing is, in welk geval de procedure bepaald door artikel 524ter paragraaf 2 zal gevolgd worden. Indien een directiecomité Is opgericht, bepaalt de raad van bestuur alle voorwaarden betreffende de benoeming en het ontslag van de leden van dit comité, hun eventuele vergaeding en de duur van hun mandaat. De raad van bestuur bepaalt tevens het reglement van inwendige orde betreffende de organisatie en werking van het directiecomité en diens rapporteringsverplichting tegenover de raad van bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
— de raad van bestuur:
— _ twee (2) bestuurders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend; — _binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk handelend;
— indien een directiecomité is opgericht, door een bestuurder en een lid van het directiecomité, gezamenlijk optredend, hetzij, binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité, door twee leden van dit comité gezamenlijk optredend, hetzij, indien het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, door de voorzitter van het directiecomité, alleen optredend.
Zij is daarenboven binnen de perken van hun opdracht geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangeduid (a} door de raad van bestuur, of, binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, aangeduid (b) door de persoon of personen belast met dit dagelijks bestuur, of, indien een directiecomité is aangesteld, aangeduid (c) door het directiecomité binnen de bevoegdheden van het directiecomité. Controle
Van zodra dit wettelijk verplicht is of eerder, indien de algemene vergadering hiertoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap uitgeoefend door één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle over al de verrichtingen van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Bij ontstentenis van commissaris, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hem toegekend door het Wetboek van vennootschappen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant door het 1AB erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering. Bijeenkomst
De jaarvergadering wordt gehouden op 2 mei om 10.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen. Beraadslaging - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens strengere wettelijke bepalingen en behoudens toepassing van de bijzondere regeling voor Sleutelbeslissingen als voorzien in artikel 29 van deze statuten, zijn de beslissingen van de algemene vergadering slechts goedgekeurd indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is en indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.
in de mate dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het de aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud en de vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en die door deze laatste ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten laatste drie werkdagen voor de vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door de raad van bestuur aangeduide adres zijn toegekomen. De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten moeten zijn vervuld.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.
Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke of rechtspersoon verleende machtiging om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen. Onverminderd artikel 549, eerste lid, 1°van het wetboek van vennootschappen kan deze machtiging worden gegeven voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden. De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
13
mod 11.1
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering. Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Boekjaar
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Jaarrekening - verslagen
Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, "Jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.
De commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, “Controleversiag” genoemd.
Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.
Dividenden - Interimdividend De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van Artikel 618 van het Wetboek van vennoofschappen. Ontbinding
Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging. ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen freden zij pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.
De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Vereffening. Exit- en Liquidatiepreferentie
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de „terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort.
Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening en gelijkstelling voor ongelijke volstorting of in het geval van een Exit, wordt het beschikbare saldo als volgt verdeeld: 1. De aandelen van subklassen A2 en B2 zijn gerechtigd in eerste rang ten belope van maximaal het bedrag per aandeel dat werd ingebracht bij hun uitgifte (eventuele uitgiftepremie inbegrepen) verneerderd met 8% per jaar sinds de inbreng (pro rata temporis berekend). Het totaal van deze voorafname wordt pro rata verdeeld over de betrokken aandelen;
2. Na volledige betaling in eerste rang zullen de overblijvende middelen in tweede rang aangewend worden om de aandelen van subklasse A1 te vergoeden, tot zij een bedrag per aandeel ontvangen hebben gelijk aan het bedrag van de oorspronkelijke inschrijvingsprijs (eventuele uitgifteprijs inbegrepen) van de betrokken aandelen. Het totaal van deze voorafname wordt pro rata verdeeld over de betrokken aandelen; 3. Het eventuele saldo na de voorafnames ín eerste en tweede rang wordt verdeeld onder alle aandeelhouders in een gelijk pro rata per aandeel.
De in vorige drie leden vermelde verdeling zal niet worden toegepast indien bij een verdeling pro rata over alle aandelen, de aandelen, voorkomend in eerste rang, een bedrag ontvangen dat per aandeel een bedrag oplevert gelijk aan of hoger dan het bedrag dat werd ingebracht bij hun uitgifte (eventuele uitgiftepremie inbegrepen) vermeerderd met een bijkomende vergoeding van acht ten honderd (8%) per jaar sinds de inbreng (pro rata temporis berekend). In dit geval zal de verdeling van het beschikbaar bedrag volledig gebeuren op een pro rata per aandeel-basis.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Reefo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Vv
i
mod 11,1
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Exit verstaan: (1) een verkoop van vijffig ten honderd (50%) ‚of meer van het aandelenkapitaal van de vennootschap aan een derde partij (inclusief ingevolge het volgrecht of de volgplicht), (2) de inbreng van vijftig ten honderd (50%) of meer van het aandelenkapitaal van de vennootschap in een derde partij, (3) de fusie of herstructurering van de vennootschap of enige andere transactie ingevolge waarvan de aandeelhouders niet de meerderheid van de aandelen van de overblijvende entiteit zouden bezitten, of (4) een verkoop van alle of substantieel alle activa van de vennootschap. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder een Liquidatie verstaan de ontbinding en vereffening van de Vennootschap in toepassing van artikel 181 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. VIJFDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: - de heer Joris Wille, voornoemd en
- de heer Patrick Van Roey, voornoemd.
De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder in de naamloze vennootschap:
- op voordracht van de houders van Klasse A-aandelen:
- de gewone commanditaire vennootschap Eurocount, voormeld, met vaste vertegenwoordiger de heer Joris Wilte, voornoemd en
- de heer Patrick Van Roey, voornoemd.
- op voordracht van de houder van Klasse B-aandelen :
- de naamloze vennootschap Ark Angels Activator Fund Beheer, met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150/7, ingeschreven in het RPR Antwerpen afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0843.353.929, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Alexandra Buekens, hierna genoemd. Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2022, Het mandaat van bestuurder is kosteloos.
C. Kapitaalverhoging in natura.
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Verslaggeving
Kennisname De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het versiag opgesteld door het bestuursorgaan
over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 25 augustus 2016, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, luiden letterlijk als volgt :
8. BESLUIT
De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Familyware ten bedrage van in totaal 89.375,00 EUR betreft drie schuldvorderingen onder de vorm van renteloze achtergestelde leningen die in totaal 89.375,00 EUR bedragen. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat, onder de opschortende voorwaarde van de aan deze kapitaalverhoging voorafgaande splitsing van 1 bestaand aandelen in 1.000 nieuwe aandelen:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c} de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 16.095 volledig volgestorte klasse A1 aandelen van de vennootschap Familyware BVBA, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van 1/216.095ste van het kapitaal.
De inbreng kadert binnen een versterking van het eigen vermogen van de vennootschap. Wij willen er ten slofte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”). Antwerpen, 25 augustus 2016
Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA
(handtekening)
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB's
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
. «Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Vv
mod 11.1
Vennoot”
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 89.375,00 EUR om het te “brengen van 222.222,22 EUR op 311.597,22 EUR door de uitgifte van 18.095 nieuwe aandelen klasse A1 van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen klasse A1 en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zat worden verwezenlijkt door de inbreng door de gewone commanditaire vennootschap Eurocount, voornoemd, de heer Patrick Van Roey, voornoemd en de heer Henri De Smedt, voornoemd, allen aandeelhouder en vertegenwoordigd als voormeld, van ieder een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor.
ZEVENDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging. Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
De gewone commanditaire vennootschap Eurocount, voornoemd, de heer Patrick Van Roey, voornoemd en de heer Henri De Smedt, voornoemd, allen aandeelhouder en vertegenwoordigd als voormeld, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en zetten uiteen dat zij ieder een zekere, vaststaande en opeisbare schuidvordering hebben ten laste van de Vennoot- schap die uitvoerig staan beschreven in het voormelde verslag van de commissaris. Na deze uiteenzetting verklaren de gewone commanditaire vennootschap Eurocount, voornoemd, de heer Patrick Van Roey, voornoemd en de heer Henri De Smedt, voornoemd, ieder hun schuidvordering in te brengen :
- de gewone commanditaire vennootschap Eurocount, voornoemd, ten belope van 46.687,50 EUR, - de heer Patrick Van Roey, voornoemd, ten belope van 21.343,75 EUR en - de heer Henri De Smedt, voornoemd, ten belope van 21.343,75 EUR.
Totale waarde van de inbreng : 89.375,00 EUR.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de gewone commanditaire vennootschap Eurocount, voornoemd, de heer Patrick Van Roey, voornoemd en de heer Henri De Smedt, voornoemd, die aanvaarden, 16.095 nieuwe volledig gestorte aandelen klasse A1 toegekend in de volgende verhouding :
- de gewone commanditaire vennootschap Eurocount, voornoemd, ten belope van 8.407 aandelen klasse At,
- de heer Patrick Van Roey, voornoemd, ten belope van 3.844 aandelen klasse A1 en - de heer Henri De Smedt, voornoemd, ten belope van 3.844 aandelen klasse A1. Selijkschakeling van de fractiewaarde van de aandelen
De vergadering beslist om de fractiewaarde van de 216.095 aandelen gelijk te schakelen. ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalver- hoging van 89.375,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 311.597,22 EUR, vertegenwoordigd door 216.095 aandelen zonder vermelding van waarde. D. Kapitaalverhoging in geld.
NEGENDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 480.000,00 EUR om het te brengen van 311.597,22 EUR op 791.597,22 EUR. De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 86.438 nieuwe aandelen waarvan 32.414 klasse A2 en 54.024 klasse B2 die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
TIENDE BESLISSING - Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen. ELFDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging - Storting op de nieuwe aandelen. 1. Vervolgens hebben, de heer Joris Wille, voornoemd en de heer Patrick Van Roey, voornoemd, beiden aanwezig, de heer Bruno Segers, voornoemd en de heer Wim Van Roose, wonende te 8450 Bredene, Coupurestraat 28, beiden vertegenwoordigd door de heer Joris Wille, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee (2) onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven en de naamloze vennootschap Ark Angels Activator Fund, met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 7, ondernemingsnummer 0843.728.962, vertegenwoordigd door mevrouw Alexandra Catherine Buekens, wonende te 3360 Bierbeek, Lovenjoelsestraat 46, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 86.438 nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van (afgerond) 5,55 EUR elk, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten :
- de heer Joris Wille, voornoemd, ten belope van 100.000 EUR tegen 18.008 klasse A2 aandelen, - de heer Patrick Van Roey, voornoemd, ten belope van 25.000 EUR tegen 4.502 klasse A2 aandelen, - de heer Bruno Segers, voomoemd, ten belope van 15.000 EUR tegen 2.701 klasse A2 aandelen - de heer Wim Van Roose, voornoemd, ten belope van 40.000 EUR tegen 7.203 klasse A2 aandelen en
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsbiad
mod 11.1
- de naamloze vennootschap Ark Angels Activator Fund, voomoemd, ten belope van 300.000 EUR tegen 54.024 aandelen klasse B2.
2, De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 480.000,00 EUR.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE73 0017 8899 6460 op naam van de Vennootschap bij de BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26 augustus 2016, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
Gelijkschakeling van de fractiewaarde van de aandelen
De vergadering beslist om de fractiewaarde van de 302.533 aandelen gelijk te schakelen. TWAALFDE BESLISSING . Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalver- hoging van 480,000,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 791.597,22 EUR vertegenwoordigd door 302.533 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 216.095 aandelen klasse A1, 32.414 aandelen klasse A2 en 54.024 aandelen klasse B2. E. Statutenwijzigingen
DERTIENDE BESLISSING — wijziging artikel 5 en 6 van de statuten.
De vergadering beslist tot wijziging van de artikel 5 en 6 van de statuten ingevolge voormelde beslissingen tot kapitaalverhoging als volgt :
Artikel 5 — Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd eenennegentigduizend vifhonderdzevenennegentig euro en tweeëntwintig eurocent (€ 791,597,22), volledig volstort.
Artikel 6 - Klassen van aandelen
De aandelen zijn onderverdeeld in drie hoofdklassen, de aandelen klasse A, de aandelen klasse B en de aandelen klasse C als volgt:
- de aandelen Klasse A zijn de aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de aangeduide investeerders/aandeelhouders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, ultoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of bestaande aandelen die worden verworven door de aandeelhouders in deze klasse — eventueel na conversie van klasse; - de aandelen klasse B zijn de aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de aangeduide investeerders/aandeelhouders naar aanleiding van een kapitaalverhoging, uitoefening van warrants, de conversie van converteerbare obligaties of andere gelijkaardige verrichtingen of bestaande aandelen die worden verworven door de aandeelhouders in deze klasse — eventueel na conversie van klasse; =de aandelen klasse C zijn de aandelen die zijn of worden uitgegeven ten voordele van de geselecteerde belangrijke personeelsleden, consulenten of bestuurders naar aanleiding van een kapitaalverhoging door uitoefening van warrants die zijn uitgegeven bij een aandelenoptieplan ter stimulering en motivering van deze personen.
De klassen van aandelen genieten de rechten als toegekend bij deze statuten. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door driehonderd en twee duizend vijfhonderddrieëndertig (302.533) aandelen die ieder één/ driehonderd en twee duizend vijfhonderd drieëndertigste (1/302.533ste) van het kapitaat vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verder opgesplitst in subklassen als volgt:
- de subklasse A1: tweehonderdzestienduizend vijfennegentig (216.095) aandelen; - de subklasse A2: tweeöndertigduizend vierhonderdveertien (32.414) aandelen; — _ de subklasse B2: vierenvijftigduizend vierentwintig (54.024) aandelen; — de subklasse C1: nul (0) aandelen.
De aandelen genieten de rechten als toegekend in deze statuten.
VEERTIENDE BESLISSING — wijziging artikel 1 van de statuten.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen naar BeWell Innovations met ingang van heden.
Derhalve beslist de vergadering tot wijziging van artikel 1 van de statuten als volgt : Artikel 1 — Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam ‘BeWell Innovations’, voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Naamloze Vennootschap” of de initialen “NV”. F. Uitgifte van Investeringswarrants.
VIJFTIENDE BESLISSING — Verslaggeving.
De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van 86.438 Investeringswarrants.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt overhandigd aan de notaris dewelke het bewaart in het dossier. ZESTIENDE BESLISSING- Verzaking voorkeurrecht.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren ieder afstand te doen van hun voorkeurrecht zoals opgenomen in artike! 592 van het Wetboek van vennootschappen. ZEVENTIENDE BESLISSING- Uitgifte en toekenning van de Investeringswarrants. De vergadering beslist vervolgens tot uitgifte van 86.438 Investeringswarrants en zij beslist dat de voornaamste uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de warrants in het kader van het “Investeringswarrantplan 2016” als volgt luiden, hierna letterlijk overgenomen uit het voormelde verslag van de Raad van Bestuur opgesteld conform artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen : "1.2 Voorwaarden en Modaliteiten:
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge . Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11,1 1. Basisvoorwaarden Voorwerp: De Investerende Partijen zullen in totaal 86.438 warrants, “Investeringswarrants 2016” genoemd, toegekend krijgen die recht geven om in te schrijven op aandelen van de Vennootschap van de klasse A2 of B2 tegen de hierna bepaalde voorwaarden. De toe te kennen warrants worden als volgt toegekend: Joris Wille: 18.008 warrants recht gevend op aandelen klasse A2 Bruno Segers : 2.701 warrants recht gevend op aandelen klasse A2 Wim Van Roose : 7.203 warrants recht gevend op aandelen klasse A2 Patrick Van Roey : 4,502 warrants recht gevend op aandelen klasse A2 AAAF : 54.024 warrants recht gevend op aandelen klasse B2 Uitoefenverhouding: Elke Investeringswarrant 2016 geeft recht op inschrijving op één (1) Aandeel van de Vennootschap. Warrantprijs: De Investeringswarrants 2016 worden gratis toegekend. Uitoefenprijs: De Uitoefenprijs van de Investeringswarrants 2016 is gelijk aan 5,55 euro per warrant. Looptijd warrants: De termijn van de Investeringswarrants 2016 bedraagt 2,5 jaar te rekenen vanaf de dag van uitgifte, Vervaldag: De vervaldag is de uiterste dag dat de uitoefening kan gebeuren. Voor de Investeringswarrants 2016 is dit: 28 februari 2019. Vorm: De Investeringswarrants 2016 zijn en blijven op naam. Overdraagbaarheid: De Investeringswarrants 2016 zijn niet overdraagbaar. Ze mogen evenmin bezwaard worden met enige zekerheid, pand of ander zakelijk recht. Uitoefeningsperiode: De Investeringswarrants 2016 kunnen op elk ogenblik gedurende hun looptijd uitgeoefend worden tot en met hun Vervaldag. Definitieve toekenning: De toegekende Investeringswarrants 2016 zijn definitief verworven op datum van hun toekenning. Gedeeltelijke uitoefening: De warranthouder is niet verplicht alle hem toegekende Warrants uit te oefenen. Overdrachtsbeperkingen op de verkregen aandelen: De overdraagbaarheid van de aandelen bekomen door uitoefening van de Warrants, valt onder dezelfde beperkingen als de andere aandelen van dezelfde (sub-)klasse, wettelijk, statutair en volgens de Aandeelhoudersovereenkomst. Dividendgerechtigdheid: De aandelen die bekomen worden met de Warrants delen in de winst van het boekjaar waarin de aandelen worden uitgegeven. 2. Uitoefenprocedure Een Investeringswarrant 2016 zal geacht worden uitgeoefend te zijn na ontvangst door de Raad van Bestuur, uiterlijk op de Vervaldag van: fi) een schriftelijke mededeling van de warranthouder, behoorlijk ondertekend, met melding van het aantal Warrants dat wordt uitgeoefend. De mededeling zal uitdrukkelijk het aantal aandelen vermelden waarop wordt ingeschreven; (i) betaling van het volledige bedrag van de Uitoefenprijs voor de aandelen, aan de voorwaarden van de Warrantuitoefening, door midde! van een bankoverschrijving op de rekening van de Vennootschap die onmiddellijk door de Vennootschap wordt medegedeeld bij ontvangst van voormelde mededeling; de betaling dient te gebeuren binnen de vijftien (15) dagen na de mededeling van het rekeningnummer door de Vennoofschap; (iii) eender welke verklaringen en documenten die de Raad van Bestuur nodig of wenselijk acht in overeenstemming met eender welke toepasbare wettelijke en reglementaire bepalingen, en die moet voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur. 3. Aflevering en vorm van de door uitoefening bekomen aandelen 3.1 De Vennootschap zal alleen verplicht zijn om de aandelen uit te geven bij de uitoefening van de definitief verworven Warrants indien aan de voorwaarden van voorgaande Sectie 2 is voldaan. De door uitoefening verkregen aandelen genieten de rechten die hen worden toegekend in de statuten van de Vennootschap voor de respectievelijke subklasse A2 of B2. 3.2 De aandelen zullen zo snel als redelijkerwijze mogelijk uitgegeven worden, rekening houdend met de vereiste administratieve formaliteiten, na afsluiting van de Uitoefenperiode gedurende dewelke de Warrants geldig zijn uitgeoefend. De Raad van Bestuur zal een kapitaalverhoging doorvoeren in aanwezigheid van een notaris, in overeenstemming met Artikel 591 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen. 3.3 De nieuwe aandelen, uitgegeven bij de uitoefening van de Warrants zullen recht geven op een dividend, indien ereen is, vanaf het Jaar waarin de Aandelen zijn uitgegeven. 3.4 De nieuwe aandelen zullen op naam zijn en worden ingeschreven in het register van aandelen dat de Vennootschap aanhoudt op haar maatschappelijke zetel. Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Staatsblad
« Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Vo
mod 11.1
3.5 indien de aandelen van de Vennootschap worden genoteerd of verhandeld op een gereglementeerde markt of op een andere openbare, regelmatig werkende markt op het moment van uitgifte, zal de Vennootschap alle nodige stappen ondernemen voor het noteren van de aandelen of voor de toelating om de aandelen te verhandelen,
4. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de Investeringswarrants 2016
4.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de anti-dilutiebepating van artikel B van de statuten voor de aandelen van de subklassen A2 en B2, heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid en de verplichting om de modaliteiten en de uitoefenvoorwaarden en —uitoefenverhouding van de nog uitstaande Investeringswarrants 2016 te herzien zodat de houders van deze Warrants eveneens genieten van deze anti- dilutiebescherming en de pariteit met de uitgegeven aandelen van de klasse A2 en B2 volledig behouden blijft. 4.2 Indien vóór de uitoefening van de Investeringswarrants 2016 een gebeurtenis plaats vindt waarbij de exit- of liquidatiepreferentie voor de aandelen van de subklassen A2 en B2, zal de Vennootschap erover waken dat de houders van de Investeringswarrants 2016 de gelegenheid hebben om hun Warrants uit te oefenen en vervolgens met de hierdoor bekomen aandelen mee te participeren aan de exit- of liquidatieuitkering. 4.3. Fusies, splitsingen of andere verrichtingen
Ingeval van fusie, splitsing of enige andere verrichting die een impact heeft op de rechten van de Warranthouder(s), zal de Algemene Vergadering of, in voorkomend geval, de Raad van Bestuur op ‘discretionaire wijze beslissen tot aanpassing van de voorwaarden van de Investeringswarrants 2016 met het oog op hef vrijwaren van de belangen van de Warranthouder(s) (door wijziging van het aantal aandelen dat met een Warrant wordt ingeschreven, de uitoefenprijs of enige andere voorwaarde of modaliteit). 4,4. Splitsing van aandelen — hergroepering van aandelen — uitgifte van bonus aandelen Ingeval van splitsing van de aandelen, hergroepering van aandelen of de uitgifte van bonusaandelen, kan de Algemene Vergadering beslissen, op voorstel van de Raad van Bestuur, de voorwaarden van de Investeringswarrants 2016 te herzien om de verrichting weer te geven. Indien aangewezen, kan de Uitoefenprijs worden aangepast. Deze aangepaste berekeningswijze zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur, met de bedoeling om de meest correcte Uitoefenprijs te bekomen rekening houdend met de splitsing, hergroepering of uitgifte van bonusaandelen."
Onmiddellijk worden de 86.438 Investeringswarrants als volgt toegekend aan de hierna vernoemde aandeelhouders :
- de heer Joris Wille, voornoemd, ten belope van 18.008 Investeringswarrants recht gevend op aandelen klasse
A2; - de heer Patrick Van Roey, voornoemd, ten belope 4.502 Investeringswarrants recht gevend op aandelen
klasse A2;
- de heer Bruno Segers, voornoemd, ten belope van 2.701 Investeringswarrants recht gevend op aandelen klasse A2;
- de heer Wim Van Roose, voornoemd, ten belope van 7.203 Investeringswarrants recht gevend op aandelen klasse A2;
- de naamloze vennootschap Ark Angels Activator Fund, voornoemd, ten belope van 54.024 Investeringswarrants recht gevend op aandelen klasse B2.
ACHTTIENDE BESLISSING - Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde, De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend - over te gaan tot kapitaalverhoging met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal warrants, met de uitoefeningsprijs van deze warrants, eventueel met boeking op de onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” of desgevallend de gelijkschakeling van de fractiewaarde aandelen.
NEGENTIENDE BESLISSING — Machten.
De vergadering verleent volmacht aan twee bestuurders van verschillende klasse gezamenlijk handelend, om de uitoefening van de warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, het vaststellen van de eventuele uitgiftepremies en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening desgevallend de gelijkschakeling van de fractiewaarde van de aandelen, evenals tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie
G. Machten.
TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan Aurélie Van Ruysevelt of Malika Ben Tahar, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berguin Notarissen”, te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,
EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, TWEEENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Joris Wille, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen. RAAD VAN BESTUUR
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recfo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
‚ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11.1
Vervolgens zijn de voormelde bestuurders voor de eerste maal in vergadering samengekomen. De raad
van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen:
- voorzitter van de raad van bestuur: de heer Patrick Van Roey, voornoemd en - gedelegeerd bestuurder : de gewone commanditaire vennootschap Eurocount, voormeld, vertegenwoordigd, door de heer Joris Wille, voornoemd, die in toepassing van de artikelen 22 en 24 van de statuten - alleen optredend - de Vennootschap kan vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. Daarenboven beslissen de bestuurders, conform artike} 22 van de statuten, dat volgende bevoegdheden tot het dagelijks bestuur zullen behoren:
1) De uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur;
2) De afhandeling van de lopende zaken;
3) Leiding geven aan en toezicht houden op het personeel;
4) Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel, met uitzondering van topkadermedewerkers, waarvoor de raad van bestuur bevoegd blijft;
5) Het aangaan van overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen tot en met vijftigduizend (50.000) EUR per overeenkomst;
6) Het overmaken van offertes, ingaan op aanbestedingen en “requests for proposal” in het kader van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap;
7} Investeringen die werden goedgekeurd binnen het investeringsbudget en die afwijken voor maximaal 10%;
8) Verkoop van vermogensbestanddelen tot een bedrag van vijfduizend (5.000) EUR binnen de gewone bedrijfsuitoefening;
9) Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
10) Het verbinden van de vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het endernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
11) In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekeningen geven;
12) Het betaten van vervallen en niet-betwiste schulden;
13) Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven; 14) Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van vijfentwintigduizend (25.000) EUR;
15) Het uitvoeren van bankverrichtingen tot een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR voor zover deze passen in het kader van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap. NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE — RAADGEVING
De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
VOORLEZING .
De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders alsook van de vertegenwoordigers van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart. SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen)"
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittrekse! werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven volmachten, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
16/07/2010
Description: Ers,
IN
À
Mod 2,1
Luëk In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
atsblad
A be a ae
J
Ondernemingsnr: * 082 7 . 5 9 9 . 7 43
Benaming :
(voluit): “FAMILYWARE”
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Veldstraat 94 — 2520 Ranst
Onderwerp akte : OPRICHTING — BENOEMING ZAAKVOERDERS
Uit een akte opgemaakt door Paul WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notarisassociatie Wellens" met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 22 juni 2010, geregistreerd vijf bladen, twee verzendingen, Registratie MORTSEL, de 23 JUNI 2010. Boek 136, blad 88, vak 16, vijfentwintig euro (25 EURO) De e.a. inspecteur: ai. (get.) Koen Bosman, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt :
AANWIJZING VENNOTEN.
- De Gewone Commanditaire Vennootschap “EUROCOUNT”, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen onder nummer 0808.644.854, gevestigd te 2520 Ranst, Veldstraat 94,
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht “CUMFIDES INVEST”, gevestigd te Nederland, 1101 Amsterdam Zuid-Oost, Kruiperbergweg 50.
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “PINTURA VITREA”, ingeschreven onder het rechtspersonenregister Antwerpen onder nummer 0434.004.625, gevestigd te 2830 Tisselt, Hoogstraat 155,
RECHTSVORM EN NAAM.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "FAMILY WARE".
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd te 2520 Ranst, Veldstraat 94.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, bestuurlijke, technische en administratieve zaken, waaronder begrepen de advisering op het gebied van de informatica en de automatisering; - ontwikkeling van software- en hardwareoplossingen;
- aan- en verkoop (en de ondersteuning van aan- en verkoop) in binnen-en buitenland van hardware, software, computersystemen, computernetwerken en alle aanverwante producten en toestellen, inbegrepen alle toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.
- installatie en beheer van netwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden. - het verlenen van advies en het organiseren van opleidingen inzake telecommunicatie, telefonie, internet, en dergelijke en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat. = vertaal werk en educatieve copywriting;
- drukkerij, uitgeverij, reclame en publiciteitsagentschap alsmede import, export, aankoop, verkoop en distributie van alle producten en diensten welke met deze bedrijvigheden verband houden;
- het ontwikkelen van alle mogelijke oplossingen en dienstverlening in funktie van e-commerce activiteiten, niet beperkt tot advertising.
Deze opsomming is aanwijzend, doch niet beperkend.
DUUR.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge a“: sh
Voor-
behouden Luik B - vervolg
aan het
Belgisch De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Staatsblad
V7
KAPITAAL.
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD TWEEENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD TWEEENTWINTIG EURO TWEEENT WINTIG CENT (€ 222.222,22).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op voormelde aandelen werd ingeschreven door:
- De Gewone Commanditaire Vennootschap “EUROCOUNT” voor honderd en tien (110) aandelen;
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht “CUMFIDES INVEST” voor vijfenveertig (45) aandelen; - De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “PINTURA VITREA”, voor vijfenveertig (45)
aandelen.
Totaal: tweehonderd (200) aandelen.
De aandelen werden ten belope van dertigduizend zeshonderd en zeven euro vijftig cent (€ 30.607,50) volstort in geld en ten belope van honderd en twaalfduizend negentien euro tweeënzeventig cent (€ 112.019,72) gewaarborgd door een inbreng in natura.
Inbreng in natura
Door de aandeelhouder “Eurocount”, voornoemd, werd een inbreng gedaan in de vennootschap van een geheel van software-technologiën onder de naam “Goliath”.
Voormelde inbreng in natura is nader omschreven in het verslag van Bedrijfsrevisor Guy Parmentier, te 2900 Schoten, T. Van Cauwenberghslei 12A.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“BESLUIT
Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in toepassing van art. 219 W.Venn. bij gelegenheid van de oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FAMILYWARE” kan ik verklaren: 1. Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2. Dat de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en volledigheid;
3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering slechts bedrijfseconomisch verantwoord is indien de ingebrachte software de gebudgetteerde winstmarges in de toekomst kan realiseren. Dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leidt
tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorhoud van het feit dat de ingebrachte software de gebudgetteerde winstmarges dient te realiseren. Ondergetekende revisor wenst zich derhalve te onthouden m.b.t. de ingebrachte waarde van deze software;
4. Dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder vorm van 100 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
5. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting;
Schoten, 21 juni 2010
Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier Bedrijfsrevisor.”
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van honderd en twaalfduizend negentien euro tweeénzeventig cent (€ 112.019,72), werd aan voormelde oprichter sub 1, honderd (100) volledig volstorte aandelen van de vennootschap toegekend.
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereiki en behouden.
In verband met het overschot zal de jaarvergadering soeverein besluiten onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen. :
BESTUUR EN VERTEGEN WOORDIGING.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge +
FE
Voor-
behouden Luik B - vervolg
aan het
en, De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aatsbla: vennoten,
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap op te
treden en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.
Indien er verschillende zaakvoerders zouden worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt bestoten. Ieder zaakvoerder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of machten
tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over besluit.
ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op twee mei om 10 uur of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op Éénendertig december van hetzelfde jaar. Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en elf.
BENOEMING ZAAKVOERDER
De oprichters hebben besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op drie.
b. te benoemen tot deze functie:
- De heer Joris Wille, wonende te 2520 Ranst Veldstraat 94,
- De heer Henri De Smedt, wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 54 en - De heer Patrick Van Roey, wonende te 2830 Tisselt, Hoogstraat 155.
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.
d. geen commissaris te benoemen
VASTE VERTEGENWOORDIGER
De zaakvoerders hebben beslist zichzelf tot vaste vertegenwoordiger aan te duiden. Volmacht.
Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, “Op de Beeck & Verelst Accountants en Belastingconsulenten”, te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24c, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.- administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) geassocieerd notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
volmacht
verslag van de bedrijfsrevisor
bijzonder verslag van de oprichters
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-06/0084661
Comptes annuels
02/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-02/0128631
Capital, Actions
20/08/2018
Description:
Lu À nun ;
Word mod 15,4 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
*18127533*
po
Anivarpon
OB ALS, 2018
afdaling antworsiftie
war Ggaphandel
Ondernemingsnr
Benaming
(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:
: WORDT GEHOUDEN:
EG)
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Verso:
Recto :
0827.599.743
| TK
BeWell Innovations
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Lievevrouwestraat 10
2520 Ranst
Ge sADSLAGING „BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING — Kapitaalvermindering. :
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van! artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van zevenhonderd: ! dertigduizend zevenennegentig euro tweeëntwintig cent (€ 730.097,22), om het te brengen van zevenhonderd; ' genennegentigduizend vijfhonderd zevenennegentig euro tweeëntwintig cent (€ 791.597,22) op eenenzestigduizend: vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder vemietiging van aandelen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
6.) DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
: Teneinde de statuten ín overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering. | artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), volledig volstort.”.
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING TOT AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN - STATUTENWIJZIGING
Op heden, eenendertig juli tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgetaan 41.
: Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Beroun, NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
de buitengewone algemene vergadering van de naamtoze vennootschap “BeWelf Innovations”, waarvan: . de zetel gevestigd is te Lievevrouwestraat 10, 2520 Ranst, hierna "de Vennootschap" genoemd.
Er blijkt uit de notuten van de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap: + ®BeWell Innovations", gehouden op twee mei tweeduizend achttien, dat volgende beslissing genomen werd : : Aanvaarding van het ontslag van de heer Van Genechten Jef, wonende te 1348 Louvain-La-Neuve, Rue’ : du Bosquet 2. Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, Gezien de raad van bestuur na dit ontslag nog bestaat uit drie bestuurders, zoals statutaire bepaald, wordt er verder niet : voorzier in de benoeming van een nieuwe bestuurder.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
bshouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘ '
: t ‘
' ’
‘ t : }
‘ : \
; ' ; '
: t
! ! 3 '
! t 3 t
3 ' ; \
: ‘
‘ ‘
' ‘ ; \
; ı ; t
! ' ' t
! 3
1 :
! 3 ; 1
t ‘ \ \ t
‘ '
{ t
: 1
' t à : t
! : \ '
: t i } '
; ‘ ' t
! t ; 1
2 1
! !
! 1
' :
5 :
\ ! à :
! ï
: t
! ; ; '
ï '
t ‘ : \
: t H '
: :
Word mod 15,4 ~ AL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, elf volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 2 mei 2018)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Eric SPRUYT
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/09/2018
Description:
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
TReshtbank van koophandel
i ‘
'
i ‘
i
1 1
c
'
ı I
ı
t
t
t
\ ı
t t
ï
\
\ ‘
'
i '
:
i
‘ ,
t
1 1
t ’
t }
t ı
‘
t 1
t
‘ \
; t
1 '
:
‘
ï
: ‘
‘ i
‘ 1
\
ı
'
\ ı
i
t
i t
\
‘
' ‘
fi
| Antwerpen WREDE re | - afdelingGwiffispen
\7 Ondernemingsnr : 0827.599.743
Benaming
(wolui) : BeWell Innovations
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: te 2520 Ranst, Lievevrouwestraat 10
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming commissaris - revisor
1. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 02-05-2018:
Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de algemene vergadering het ontslag van de heer Vangenechten Jef, wonende te 1348 Louvain-La-Neuve, Rue du Bosquet 2. Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van’ zijn mandaat tot op heden. Gezien de raad van bestuur na dit ontslag nog bestaat uit drie bestuurders, zoals statutair bepaald, wordt er verder niet voorzien in de benoeming van een nieuwe bestuurder.
2, Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 26-06-2018:
Met éénparigheid van stemmen beslist de bijzondere algemene vergadering de BVBA Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kiefpad 2/504, te benoemen tot commissaris — revisor voor een periode van drie (3) jaar, hetzij tot de algemene vergadering van 2021. De mandaatvergoeding zal 4.500,00 euro exclusief BTW bedragen.
Voor eensluidend uittreksel
Eurocount Comm. V,
Gedelegeerd bestuurder
Dhr Joris Wille
vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/06/2017
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank va ze =
EAN | i % *17091772 19 JUM 207 | — ee }
] | FAAP Antwerpen L
\/ i Ondernemingsnr: 0827.599.743 i
Benaming
(voluit): _BeWell Innovations !
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: te 2520 Ranst, Lievevrouwestraat 10
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 02/05/2017:
Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de algemene vergadering het ontslag van mevrouw Alexandra Buekens, wonende te 3360 Bierbeek, Lovenjoelsestraat 46, als vaste vertegenwoordiger van de NV Ark Angels Activator Fund Beheer, ondernemingsnummer 0843.353.929 met maatschappelijke zetel te 3500 asselt, Hendrik Van Veldekesingel 150/7. In haar plaats wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de NV Ark Angels Activator Fund Beheer, de heer Rudi Severijns, wonende te 3520 Zonhoven, Ballewijerweg 69,
Wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van zes Jaar, tot aan de jaarvergadering van 2023 de heer Jef Vangenechten, wonende te 1348 Louvain-La-Neuve, Rue du Bosquet 2. Dit mandaat wordt onbezoldigd | ' uitgeoefend. Hij verktaart zijn mandaat te aanvaarden.
Voor eensluidend uittreksel
Eurocount Comm. V
Gedelegeerd bestuurder
Joris Wille
Vaste vertegenwoordiger
ı t
;
4
I t
1
N }
F
e blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/09/2022
Description: Med DOG 18,01
eik ES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
== N a
Ondernemingsnr : 0827 599 743
Naam
(valuit) : BeWell Innovations
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Lievevrouwestraat 10, 2520 Ranst
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - Volmacht
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d.d 28 juni 2022 blijkt:
u
7.Herbenoeming bestuurder
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot na de algemene vergadering te houden in het jaar 2028:
* Eurocourit BV (BE 0808.644.854), gevestigd te 2520 Ranst, Veldstraat 94 Voor deze verinootschap zal Wille Joris wonende te 2520 Ranst, Veldstraat 94 verder optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
r
' i
1 1
' 1
1 1
1 1
1 I
I
I j
1 I
}
t
t
t
1
1 i
1 3
1 1
1 1
1 1
I 1
1
I
i (
1 1
1
1
1
! De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “VGD ! Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschrever in het ! rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met biw- ' nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar 1 aangestelden, met name aan de heer Bart PESSEMIER, mevrouw Laurine MYS of aan mevrouw Stephanie ! VAN DAMME, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke t_ formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie 1 van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondememingen, de Ondernemingsloketten ı en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissing,
! Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
1 J
1 1
1
1 1
I
I i
1 1
i '
1 1
' ;
1
1 ;
1 1
I 1
1
\
?
1
1
1 1
1 '
i '
!
Voor analystisch uittreksel
BV VGD Accountants en Belastingconsulenten
Stephanie Van Damme
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
07/09/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0827599743
Naam
(voluit) : BEWELL INNOVATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwekelaarstraat 3
: 1785 Merchtem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 25 augustus 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap “BEWELL INNOVATIONS”, met maatschappelijke zetel te 1785 Brussegem, Kwekelaarsstraat 3, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderdzestigduizend euro (€860.000,00), volledig volstort, om het kapitaal van tweehonderd éénentwintig duizend vijfhonderd euro (€221.500,00) op één miljoen éénentachtigduizend vijfhonderd euro (€1.081.500,00) te brengen, door een inbreng in geld, met honderdvijfendertigduizend honderdvierennegentig (135.194) nieuwe aandelen.
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Elk nieuw aandeel dient te worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd (100) procent. De vergadering beslisaé&t éénparig afstand te doen van de verslagen vermeld in artikel 7:179 W.V.V en dit overeenkomstig artikel 7:179 §3 W.V.V.;
Tweede beslissing
Onmiddellijk hebben de aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van het voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen overeenkomstig artikel 7:188 en volgende W.V.V.
Vierde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat deze kapitaalverhoging van achthonderdzestigduizend euro (€860.000) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen éénentachtigduizend vijfhonderd euro (€1.081.500,00), vertegenwoordigd door vierhonderd achtennegentigduizend tweehonderdtweeëndertig (498.232) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/498.232ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als gevolg van deze kapitaalverhoging, als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen éénentachtigduizend vijfhonderd euro (€1.081.500,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierhonderd achtennegentigduizend tweehonderdtweeëndertig (498.232) aandelen die ieder één/ vierhonderd achtennegentigduizend tweehonderdtweeëndertigste (1/498.232ste) van het kapitaal vertegenwoordigen waarvan driehonderd drieënzestig duizend achtendertig (498.232) Gewone Aandelen en nul (0) Aandelen Zonder Stemrecht.”
Zesde beslissing
De vergadering aanvaard het ontslag van Dieter Vansteenkiste wonende te 1785 Brussegem,
*23388568*
Neergelegd
05-09-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Kwekelaarstraat 3, aangeboden bij schrijven, met onmiddellijke ingang. De vergadering geeft de bestuurder kwijting voor het door zijn gevoerde beleid. Zevende beslissing
De vergadering beslist BV “FOURWAYS”, in oprichting, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dieter Vansteenkiste, voornoemd, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, voor een duur van 6 jaar, met ingang vanaf heden.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen. BV “FOURWAYS”, vertegenwoordigd door de heer Dieter Vansteenkiste, alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Achtste beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Negende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt boekhoudkantoor “Taofisc” BV met kantoor te 1860 Meise, Vilvoordsebaan 27A, ondernemingsnummer BE0836.827.710 haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 25 augustus 2023.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-05/0145447
Informations de contact
BEWELL INNOVATIONS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3 Kwekelaarstraat 1785 Merchtem