Mise à jour RCS : le 28/05/2026
BE SMART ENERGY
Active
•0839.478.976
Adresse
90 Knokkebaan 9910 Aalter
Activité
Autres formes d’enseignement
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
19/09/2011
Dirigeants
Informations juridiques
BE SMART ENERGY
Numéro
0839.478.976
SIRET (siège)
2.204.374.884
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0839478976
EUID
BEKBOBCE.0839.478.976
Situation juridique
normal • Depuis le 19/09/2011
Activité
BE SMART ENERGY
Code NACEBEL
85.599, 70.200, 95.100, 43.211, 33.140, 43.222, 27.900•Autres formes d’enseignement, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Réparation et entretien d’ordinateurs et d’équipements de communication, Travaux généraux d’installation électrotechnique, Réparation et entretien d’équipements électriques, Installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement et de ventilation alimentés par l’électricité, Fabrication d’autres matériels électriques
Domaines d'activité
Education, professional, scientific and technical activities, other service activities, construction, manufacturing
Finances
BE SMART ENERGY
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 234.6K | 227.6K | 355.9K | 249.5K |
| EBITDA - EBE | € | 114.3K | 115.2K | 211.9K | 113.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 106.4K | 112.1K | 209.3K | 113.7K |
| Résultat net | € | 79.7K | 83.7K | 146.0K | 76.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 3,057 | -36,049 | 42,662 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 48,727 | 50,595 | 59,544 | 45,583 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 165.1K | 180.2K | 296.5K | 118.3K |
| Dettes financières | € | 188.5K | 250.9K | 255.9K | 396.6K |
| Dette financière nette | € | 23.4K | 70.7K | -40.6K | 278.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,205 | 0,614 | 0 | 2,448 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 485.1K | 405.4K | 321.7K | 175.7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 33,985 | 36,757 | 41,028 | 30,746 |
Dirigeants et représentants
BE SMART ENERGY
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/10/2021
Numéro: 0839.478.976
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/10/2021
Numéro: 0839.478.976
Qualité: Gérant
Depuis le : 19/09/2011
Numéro: 0839.478.976
Cartographie
BE SMART ENERGY
Documents juridiques
BE SMART ENERGY
1 document
BE SMART ENERGY
BE SMART ENERGY
31/12/2020
Comptes annuels
BE SMART ENERGY
12 documents
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
02/07/2023
Comptes sociaux 2021
25/07/2022
Comptes sociaux 2020
16/07/2021
Comptes sociaux 2019
30/07/2020
Comptes sociaux 2018
03/07/2019
Comptes sociaux 2017
30/07/2018
Comptes sociaux 2016
06/07/2017
Comptes sociaux 2015
25/07/2016
Comptes sociaux 2014
15/07/2015
Établissements
BE SMART ENERGY
1 établissement
BE SMART ENERGY
En activité
Numéro: 2.204.374.884
Adresse: 90 Knokkebaan 9910 Aalter
Date de création: 21/09/2011
Publications
BE SMART ENERGY
10 publications
Démissions, Nominations
23/03/2023
Description: Mod ROG 12.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN De
Ul SRECHTBANK GENT
Yoor- bn. « afdeling GENT =
bshouden
an het
sie MMA 13 ur 2 Staatsblad * à 23040384 nthe 1
rt nennen nennen nennen +
Ondernemingenr: 0839 478 976
Naam
wou: BE Smart Energy
(verkort) :
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9910 Aalter, Knokkebaan 90
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 07/02/2023, blijkt:
De vergadering gaat over tot de schriftelijke bevestiging van de mondelinge beslissing tot het ontslag als bestuurder van de vennoaïschap, met ingang van 01/12/2022, van: 7
-Mevrouw Inge BORGONJON, wonende te 9910 Knesselare, H‚ Sakramentstraat 5/C.
Geert MONTAUFRAIX
Bestuurder -
paenemansenendernanvsnnnnvekenseenenenmengnerernenmerennnamsernennenrenen
vere
sweenenmen
venen
venarvemenmevenenernsawen
mann
nun
nen
vennen
reonnnenmerneswannvenensener
svenn
RTE
ee
me
A
RAN
A
neee
eee
ene
enen
en
fre
ee
re
ee
ee
ee
ne
en
nt
ee
ee
ee
ee
ee
ee
ee
en
On
eee
ee
me
Jp de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helaij vah de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te verlegenwoordigen
Ashterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
03/10/2011
Description: BR
Mod 2.0
(Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
\
bet
az
Be
Sta
NEERGELEGD
21 SEP. 2011
RECHTBANK VAN
KOOPHSNFEL TE GENT
‘
'
t
Ondernemingsnr: © 833 : YR .3%
Benaming
wol): BE SMART ENERGY
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 9910 Knesselare, H. Sakramentstraat 5C
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden op 19 september 2011 voor notaris Frank Desmet te Eeklo, neergelegd voor:
registratie, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, houdende: 1. Rechtsvorm — benaming.
De vennootschap wordt opgericht onder de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de maatschappelijke benaming "BE SMART ENERGY". 2. Zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9910 Knesselare, H. Sakramentstraat 5C. 3 Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
4. Vennoten — oprichter(s).
1. De heer MONTAUFRAIX Geert, geboren te Zottegem op negentien november negentienhonderd achtenzestig, en zijn echtgenote
2. Mevrouw BORGONJON Inge Alice Gerard, geboren te Brugge op tweeentwintig december negentienhonderd achtenzestig, samen wonend te 9910 Knesselare, H. Sakramentstraat 5c. 5. Kapitaal — samenstelling.
Het gehele geplaatst kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) en is: verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk een gelijk gedeelte; van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Op de honderd zesentachtig (186) aandelen werd! onmiddellijk in geld ingetekend door : !
- door de Heer Montaufraix Geert, voornoemd, ten belope van twaalf (12) aandelen, hetzij voor een bedrag van duizend tweehonderd euro (1.200,00 EUR); :
- door Mevrouw Borgonjon Inge, voornoemd, ten belope van honderd vierenzeventig (174) aandelen, hetzij! voor een bedrag van zeventienduizend vierhonderd euro (17.400,00 EUR). t
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrag \ van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) door storting in speciën. 6. Doel.
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor! : rekening van derden of door deelname van dezen:
Elektrotechnische installaties: }
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; {
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren; !
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen; !
Vervaardiging van verlichtingsapparaten;
Reparatie van elektronische en optische apparatuur; \
Reparatie van elektrische apparatuur; ‘
Installatie van industriéle machines, toestellen en werktuigen; !
Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriéle processen; : Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en: besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
Reparatie van computers en randapparatuur;
Reparatie van communicatieapparatuur;
Reparatie van consumentenelektronica;
Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
Instailatie.zonnepanelen;... on onennenenenenennensnecseneerservseneneeenennerneenennenr venevenseereel Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011 - Annexes du Moniteur belge L Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie:
Reparatie van producten van metaal.
Verkeerssignalisatie:
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen, installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
Leggen van kabels en diverse leidingen.
Installatie industriële pijpleidingen en kanalisatie.
Centrale verwarming, sanitair en tood- en zinkwerk:
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
Instaltatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
Diverse werkzaamheden.
Speciale installaties.
Groot- en kleinhandel:
Van elektrotechnische materiaal, materiaal centrale verwarming, materiaal sanitair, materiaat lood- en
zinkwerk.
Lesgeven in diverse opleidingen elektrotechniek.
Advies, ontwerp en uittekenen van elektrotechnische installaties.
De vennootschap mag eveneens de eigendom of andere zakelijke rechten of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden voor zover dergelijke verrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zin haar activiteiten te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiëte tussenkomst of op een andere wijze, een of meerdere aandelen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te be- vorderen.
Deze opsomming is niet limitatief.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. In het algemeen kan de vennootschap alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. 7. Bestuur.
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statu- ten hetzij door de enige vennoot handetend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden en vertegenwoordiging
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de aïgemene vergadering voorbehouden. ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Jaarvergadering.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur (20h).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale
het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapi-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011 - Annexes du Moniteur belge wv!
‚... Voor,
“behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
|De zaakvoerders zuflen ‘de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dage
V
oor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaak- oerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 9. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. 10. Winstverdeling.
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve | deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van he | ; maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de aakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
49. Ontbinding — vereffening.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of ‘van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepaten. OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN
1. Benoeming zaakvoerders
Tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, wordt benoemd: Mevrouw BORGONJON Inge, wonende te 9910 Knesselare, H. Sakramentstraat 5C. De aldus benoemde zaakvoerder is alhier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet ; getroffen te zijn door enige maatrege! die zich tegen zijn benoeming zou verzetten. Haar mandaat zal onbe- zoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 2. Eerste jaarvergadering eerste boekjaar :
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend en: dertien, om twintig uur (20h).
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting onder opschortende voorwaarde van neerlegging | ivan het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tot eenendertig de-: í cember tweeduizend en twaalf.
3. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op : dit moment geen commissaris te benoemen.
4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds één : juli tweeduizend en elf door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting ; ‘worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die; t uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
<<
}
‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘
\ }
1
4 4
:
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Frank DESMET
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte dd 19/09/2011
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
17/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-17/0172064
Démissions, Nominations
28/09/2021
Description:
Med DOC 19.0%
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
HEERLEGGING TER GRIFFIE VAN Di
MN ONDERNEMINGSRECHTBANK
GENT
ne _ Il ı | | fl N | | | 1 en Belgisch ... Staatsblad *21115639* 20 SEP. 2021
Griffie
Ondernemingsnr : 0839 478 976 | Naam
i wouiy: BE SMART ENERGY
I (verkort) : 1
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: 9910 Aalter, Knokkebaan 90
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 september 2021, blijkt:
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur ingaand op 1 oktober 2021:
„De heer Arnaud MONTAUFRAIX, wonende te 9910 Knesselare, H. Sakramentstraat 5/C; -De heer Sebastien MONTAUFRAIX, wonende te 9910 Knesselare, H. Sakramentstraat 5/C.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd.
Geert MONTAUFRAIX
Bestuurder
Op de laalste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"},
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/03/2015
Description: / N 1 \ Li 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
NN INN 12 man 2 043835* KOOBHANCS HAE NT |
Ondernemingsnr: 0839.478.976
Benaming
(voluit): Be Smart Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
! Zetel: 9910 Knesselare , H.Sakramentstraat 5c
: (volledig adres)
! Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de zaakvoerders van 7 maart 2015 om 11h.
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
pt De zaakvoerder, Mevrouw Borgonjon Inge, wonende te 9910 Knesselare, H.Sakramentstraat 5c heeft ni | beslist haar algehele beslissingsbevoegdheden aangaande beveiligingsactiviteiten, zoals voorzien in de wet van: tt 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid volledig te delegeren aan de zaakvoerder ‚de: ‘: Heer Montaufraix Geert, wonende te 9910 Knesselare, H. Sakramentstraat 5C,die aan de: ! ! opleidingsvoorwaarde voor leidinggevend personeel voldoet en voortaan als enige alle beslissingen zal nemen: } + aangaande beveiligingsactiviteiten,
i In het kader van deze bevoegdheden zai de voornoemde de vennootschap geldig kunnen : vertegenwoordigen.
Terzelfdertijd neergelegd :uitgifte
(Getekend) de zaakvoerder (Getekend) de zaakvoerder
! Borgonjon Inge Geert Montaufraix
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Capital, Actions, Rubrique Restructuration
25/01/2021
Description:
Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
DO TT WEERLEGGING TER GRIFFIE ONDERNIMINGSRECHTBAN ea afdeling GENT = iit 15 Jah 2 | *21010318* it
Ondernemingsnr : 0839 478 976
Naam
wou): BE SMART ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Aalter (B-9910 Aalter), H. Sakramentstraat 5C
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR OVERNEMEING VAN "SOLID SECURITY" BV - ONTBINDING
ZONDER VEREFFENING - UITTREKSEL INZAKE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VOORWERP - ZETELVERPLAATSING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - MACHTEN
r
© I
1 t
I ©
1 iv U t
t L
1 1
1 t J Tr
1 1 1 1
I 1
1 1
1 1
1 I
1 U
I 1
1 1
1 1
' t
t 1
1 1
1 i 1 1
1 1 ' 1
3 I
1 I
V I
’ 1
} Er blijkt uit één proces-verbaal opgesteld op 31 december 2020, door meester Stijn RAES, notaris te Gent, | | geregistreerd, i
! dat de buitengewone algemene vergaderingen van: '
; de besloten vennootschap "BE SMART ENERGY”, met adres van de zetel te Aalter (B-9910 Aaiter), H. ı Sakramentstraat 5C, met ondernemingsnummer BTW BE0839.478.876 RPR Gent, afdeling Gent (de ! ! “overnemende vennootschap”), enerzijds, en }
! de besloten vennootschap "SOLID SECURITY", met adres van de zetel te Aalter (B-9910 Aalter), : t Knokkebaan 90, met ondernemingsnummer BTW BE0508.670.869 RPR Gent, afdeling Gent ("over te nemen | t vennootschap” of ‘overgenomen vennootschap"), anderzijds, volgende beslissingen genomen heeft: ! € €.) ‘ t 1
t 1/ngevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ! { vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Wetboek van vennootschappen en } t verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast voor de ! | overnemende vennootschap, van: het kapitaal van de overnemende vennootschap, ten bedrage van ! t_achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening } { “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal — Andere”; de wettelijke reserve van de overnemende vennootschap, ! ! ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), in een statutair onbeschikbare eigen | 1 vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”. i
i 2/het bedrag van achitienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zoals geboekt op de statutair ! ! onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere” over te zetten op ! ! de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”; het bedrag ! ı van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen ! | vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves’ over te zetten op de beschikbare eigen ! ! vermogensrekening “Beschikbare reserves”. h
! Ce.) t 1 '
1 Vervolgens besluit de vergadering tot vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng ad in totaal ; t twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00). i
©) 1
1 AFUSIEVERRICHTINGEN i
! 1/ De algemene vergaderingen van de besloten vennootschap “BE SMART ENERGY” en van de besloten ! 1 vennootschap “SOLID SECURITY” besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde i ! verrichting en keuren het fusievoorstel de dato 16 november 2020 goed zoals het werd neergelegd: ! ! -Voor de overnemende vennootschap, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent : ! (afdeling Gent), op 16 november 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 : t_ november daarna, onder nummer 20138422; en !
' -Voor de over te nemen vennootschap, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent ! ) (afdeling Gent) op 16 november 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 ! 1 november daarna, onder nummer 20138423. !
1 I
I L
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen*}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge 2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap “SOLID SECURITY” besluit met ingang van 1 januari 2021 de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde geruisloze fusie met de besloten vennootschap “BE SMART ENERGY”.
3/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap “BE SMART ENERGY" besluit over te gaan tot geruisloze fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap “SOLID SECURITY”, Tengevolge van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap “SOLID SECURITY”, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap “BE SMART ENERGY".
De fusie zal plaatsvinden met ingang van 1 januari 2021.
4/ Vermits de overnemende vennootschap “BE SMART ENERGY” houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap “SOLID SECURITY”, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap “SOLID SECURITY" ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 3:77 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Tevens zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.
5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen, worden geacht vanuit boekhoudkundig en juridisch oogpunt, alsook vanuit het oogpunt van directe belastingen, te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap “BE SMART ENERGY” vanaf 1 januari 2021. Bijgevolg is er geen boekhoudkundige terugwerkende kracht met betrekking tot verrichtingen vóór deze datum gedaan door de over te nemen vennootschap. De aangroei van het eigen vermogen en de resultaten van het lopende boekjaar zullen eveneens overgaan naar de overnemende vennootschap.
B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en de wijze waarop het overgaat.
1. BESCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Het over te nemen vermogen van de overgenomen besloten vennootschap “SOLID SECURITY”, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2019, omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa- en passivabestanddelen:
Aldus bedraagt het overgegane netto vermogen honderd drieënzestig duizend zevenhonderd tweeënzeventig euro vijftig cent (€ 163.772,50).
De aangroei van het eigen vermogen en de resultaten van het lopende boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op 1 januari 2020, zullen eveneens overgaan naar de overnemende vennootschap. Voormelde beschrijving van activa- en passivabestanddelen geldt louter ter indicatie, in afwachting van de definitieve vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2020.
2, ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG
1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf 1 januari 2021. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen besloten vennootschap “SOLID SECURITY” gaan boekhoudkundig met alie rechten en plichten per 31 december 2020 over op de overnemende besloten vennootschap “BE SMART ENERGY". De verrichting heeft juridisch effect vanaf 1 januari 2021.
Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
De inbreng gebeurt op basis van de nog op te stellen jaarrekening per éénendertig december tweeduizend twintig.
2/De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens hun activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar enige aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
4/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf 1 januari 2021 door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.
6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.
C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor omschreven,
worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd. D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voormeld fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan. ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
€.)
De aandeelhouders en bestuurders van de overnemende vennootschap zetten uiteen dat de activiteiten van de overgenomen vennootschap omtrent branddetectie, camerabewaking, toegangscontrole en het plaatsen van airconditioning, die thans nog niet in het voorwerp van de overnemende vennootschap zijn vervat, complementair zijn met de activiteiten van de overnemende vennootschap. De vergadering besluit dienvolgens het doel/voorwerp van de overnemende vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren inzake onder meer branddetectie, camerabewaking, toegangscontrole en het plaatsen van airconditioning, en dit zoals bepaald in het dertiende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt. NEGENDE BESLUIT: VASTSTELLING BEEINDIGING MANDAAT BESTUURDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de enige bestuurder van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap alsmede voor haar vaste vertegenwoordiger, voor haar opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2020 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.
TIENDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING .
De vergadering besluit de zetel van de overnemende vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van 8910 Knesselare, Heilig Sakramentstraat 5C naar 9910 Aalter, Knokkebaan 90. De vergadering besluit de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest. ELFDE BESLUIT: WIJZIGING BEPERKINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN IN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om de artikelen 10, 11 en 12 van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in het dertiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
TWAALFDE BESLUIT:(HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), beslist de vergadering tot (herformulering van de statutaire bepalingen van de overnemende vennootschap inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van ' aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en de geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het dertiende besluit hierna. DERTIENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de overnemende vennootschap voortaan zullen luiden ais volgt:
Hierna volgt een uittreksel:
"RECHTSVORM — NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “BE SMART ENERGY”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel! verplaatst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.
VOORWERP
De vennoofschap heeft als voorwerp:
L.Specifieke activiteiten
Elektrotechnische installaties:
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren; Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen;
Vervaardiging van verlichtingsapparaten;
Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
Reparatie van elektrische apparatuur;
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen; Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
Reparatie van computers en randapparatuur;
Reparatie van communicatieapparatuur;
Reparatie van consumentenelektronica;
Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin; Installatie zonnepanelen;
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie; Reparatie van producten van metaal.
Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, alarmsystemen en computersystemen. Installatie van bewakingssystemen, parlofonie, videofonie, toegangscontrole en alarmsystemen. Installatie van branddetectie-systemen.
Vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen, bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand.
Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving.
Verkeerssignalisatie:
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen, installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
Leggen van kabels en diverse leidingen.
Installatie industriële pijpleidingen en kanalisatie.
Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk:
Installatie, reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
Het leveren en plaatsen van verwarming, Klimaatregeling en ventilatie.
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
Centrale verwarming, thermische installaties.
Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning.
Koelinrichtingen.
Diverse werkzaamheden.
Speciale installaties.
Groot- en kleinhandel:
Van elektrotechnische materiaal, materiaal centrale verwarming, materiaal sanitair, materiaal lood- en
zinkwerk.
Lesgeven in diverse opleidingen elektrotechniek.
Advies, ontwerp en uittekenen van elektrotechnische installaties.
ILAlgemene activiteiten
Al Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet. en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
\/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin. Ill. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen. {V.Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. :
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid. De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten. De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer. De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
AANDELEN
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht. Plaatsing - Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.
ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De algemene vergadering kan op eik ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet- statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig beiang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
ledere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen,
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alte aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voarstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan. De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
ledere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht,
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
ledere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. INVENTARIS — JAARREKENING
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België. WINSTBESTEDING — UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake, Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, 82 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf", TWAALFDE BESLUIT:OPDRACHT TOT COÖRDINATIE — VOLMACHTEN De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name: de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister-van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, De vergadering machtigt de notaris om: de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap; een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank. De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A: 1/ Mevrouw Liesbeth DE BRUYNE; 2/ Mevrouw Katrijn MOESICK; 3/ Mevrouw Shauni HERMIE.
()
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmacht(-en); gecoördineerde tekst der statuten).
Stijn RAES,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening Verso
al a d [v4
Luik B vermelden :
S > N 2 D
c
3
2
‚4558
18
55-27
‚8
oc
De
io
ETS
Lo
90m
8
ta
2,0
Oö
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-14/0163003
Démissions, Nominations
30/11/2011
Description: H Voor-
i behouden
i aanhet
i Belgisch
i Staatsblad
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
MADAME | D mm RECHTBANK VAN | KOOPHANGEPFE GENT
: Ondememingsnr : 0839.478.976 Benaming
(voluit) :Be Smart Energy
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 4, Sakramentstraat 5 9910 Knesselare
lerwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Tekst
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 07/11/2011
: Vergadering heeft beslist om Geert Montaufraix, H. Sakramentstraat 5C te 9910 Ei Knesselare, te benoemen tot bijkomend zaakvoerder vanaf 19/09/2011. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
Inge Borgonjon
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-05/0215493
Comptes annuels
29/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-29/0202410
Informations de contact
BE SMART ENERGY
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
90 Knokkebaan 9910 Aalter