Hillewaere Holding
Inactive depuis le 01/01/2026
•0843.053.427
Adresse
46 Parklaan, 2300 Turnhout
Activité
Activities of holding companies
Création
23/01/2012
Dirigeants
Informations juridiques
Hillewaere Holding
Numéro
0843.053.427
SIRET (siège)
2.276.207.245
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0843053427
EUID
BEKBOBCE.0843.053.427
Situation juridique
Fusion par absorption • Depuis le 01/01/2026
Activité
Hillewaere Holding
Code NACEBEL
64.210, 68.110, 70.200•Activities of holding companies, Buying and selling of own real estate, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
Hillewaere Holding
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 3,0K | - | - | - |
| Marge brute | € | 3,0K | 3,6M | -31,4K | -32,5K |
| EBITDA - EBE | € | 4,9M | 208,4K | -28,3K | -69,6K |
| Résultat d’exploitation | € | 998,2K | 180,1K | -50,4K | -95,3K |
| Résultat net | € | 3,0M | -945,3K | -77,3K | -160,9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de marge brute | % | 100 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 162,1K | 5,728 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 2,1M | 153,6K | 14,0K | 134,4K |
| Dettes financières | € | 1,0M | 1,7M | 1,8M | 3,1M |
| Dette financière nette | € | -1,0M | 1,6M | 1,8M | 3,0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 7,567 | -62,581 | -42,689 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 27,9M | -130,2K | 815,1K | 880,0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 101,2K | -25,984 | - | - |
Dirigeants et représentants
Hillewaere Holding
6 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/09/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2024
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/09/2021
Entreprise : Hillewaere Group Belgium
Numéro : 0764.344.459
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 23/01/2012
Jusqu'au : 30/10/2017
Qualité : Gérant
Depuis le : 23/01/2012
Jusqu'au : 07/05/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/05/2020
Jusqu'au : 01/03/2022
Cartographie
Hillewaere Holding
Documents juridiques
Hillewaere Holding
4 documents
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
30/06/2025
Hillewaere Holding.coo 29.06.2023
Hillewaere Holding.coo 29.06.2023
27/02/2024
Hillewaere Holding.coo 29.06.2023
Hillewaere Holding.coo 29.06.2023
29/06/2023
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
07/05/2020
Comptes annuels
Hillewaere Holding
11 documents
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
29/09/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
09/08/2021
Comptes sociaux 2019
11/05/2020
Comptes sociaux 2018
29/04/2019
Comptes sociaux 2017
21/03/2018
Comptes sociaux 2016
20/03/2017
Comptes sociaux 2015
25/03/2016
Comptes sociaux 2014
26/03/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Hillewaere Holding
2 établissements
2.276.207.245
Fermé
Adresse : 46 Parklaan, 2300 Turnhout
Date de création : 01/01/2018
Date de clôture : 01/04/2026
Activité : 64.210• Activities of holding companies
2.208.781.258
Fermé
Adresse : 26 Torfveld, 2360 Oud-Turnhout
Date de création : 23/01/2012
Date de clôture : 30/09/2021
Activité : 64.200• Activities of holding companies
Publications
Hillewaere Holding
21 publications
Rubrique Restructuration
24/11/2025
Démissions, Nominations
03/09/2025
Statuts, Objet
17/07/2025
Divers
08/03/2024
Démissions, Nominations
12/02/2024
Démissions, Nominations
24/07/2023
Description : Mod DOC 19.07
“st In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Omdermemingerechtoank
N | |: Hm Afdeling TERÜROUT
J ; ! Ondernemingsnr : 0843 053 427
; Naam
Op de laatste blz
(oui : Hillewaere Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Parklaan 46, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 6 juni 2023:
"1. BENOEMING VAN DE COMMISSARIS
Benoeming
De Aandeelhouder benoemt Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België, en met ondernemingsnummer 0446.334,711, voor de uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Kempische Steenweg 307, 3500 Hasselt, België, (de “Commissaris”) als commissaris van de Vennootschap.
Duur
De Commissaris is benoemd voor drie boekjaren, zijnde betreffende de jaarrekeningen van de boekjaren die eindigen op 31 december 2022, 2023 en 2024. De benoeming zal eindigen op de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2025 die zal te besluiten over de jaarrekening betreffende het boekjaar van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2024.
Ll
2. VOLMACHT
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) dhr. Stefaan Wauman, mevr. Eline Vorlat, mevr. Emma Van Hoorick en iedere andere advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Schoups, die voor deze doeleinden allen woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, België, om elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.”
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Vorlat
Lasthebber
. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (cht geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
We
we
nn
nn
mme
I
HE
ee
ne
eed
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
10/07/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0843053427
Naam
(voluit) : Hillewaere Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 46
: 2300 Turnhout
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Hillewaere Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Parklaan 46, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen: - (...)
- Verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de commissaris de dato 9 juni 2023, opgesteld door de besloten vennootschap “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, luiden letterlijk als volgt: "Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Hillewaere Holding (hierna genoemd: de "Vennootschap") onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 juni 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de Bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 8 juni 2023, onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: - de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
*23368855*
Neergelegd
06-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 8 juni 2023, wordt vermeld. De inbreng bestaat in een vordering waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te brengen aan nominale waarde. Deze waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie van Boekhoudkundige Normen 2021/7. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te worden aan hun nominale waarde.
Onverminderd het feit dat gezien de financiële situatie van de Vennootschap, er een risico zou kunnen bestaan op de inbaarheid van de vorderingen die het voorwerp zijn van de inbreng, stelt het bestuursorgaan voor om de vorderingen in te brengen aan nominale waarde. Er is aldus geen beoordeling gebeurd van de werkelijke economische waarde van de in te brengen activa bestanddelen, de inbreng gebeurt op basis van een "going concern"-waarde. We vestigen de aandacht van het bestuursorgaan op hun aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet van 11 augustus 2017 die geintegreerd is in het wetboek van economisch recht in boek XX "Insolventie van de ondernemingen".
De werkelijke vergoeding bestaat uit 134.409 nieuwe aandelen. De nieuwe aandelen van de Vennootschap die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf de inschrijving. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzondere verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 5: 121 WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura De commissaris is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; - het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de uitgifte van aandelen De commissaris is verantwoordelijk voor:
- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en 5:121 van het WVV in het kader van een bijkomende inbreng in natura in de besloten vennootschap Hillewaere Holding en de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van deze inbreng en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.".
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 25.000.074,00EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 134.409 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige aandeelhouder van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
(...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de enige aandeelhouder, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Voor het geheel van de inbrengen werden 139.990 aandelen uitgegeven, die ieder een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Voor de inbrengen die eventueel later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.". (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5: 133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/03/2022
Description :
Mod DOC 48.01
f NA eo In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging van de akte ter griffi me Neergelegd ter griffie van de UNDERNERTNGSRECHTBANK I B
LL kn ng nc de Griffier Griffie Ondernemingsnr: 0843 053 427 Naam (alu): Hillewaere Holding
(verkart) :
Rechtsvorm : Besloten venootschap
Volledig adres v.d. zetel: Parklaan 46, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 1 maart 2022:
De aandeelhouder neemt akte van en bevestigt het ontslag van Roel Druyts, met woonplaats te 2360 Oud-Turnhout, Torfveld 26 als bestuurder van de vennootschap en dit per 1 maart 2022.
De aandeelhouder beslist om Roel Druyts een tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de definitieve kwijting zal beslissen.
T
1
1 1
1 \
I t
1 1
i i
1 1
1
1
' \
t
1 i
1 I
1 ’
1
1
1
\ 1
1 1
l 1
1
t ı
t 1
i
t De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den 1 Heuvel, mevrouw Cato Van der Wee en de heer Lowie Dekrem, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 1 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot t indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het cog op de 1 aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle ‚ handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het i oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
1 1
t
F
t
'
' }
1
1 1
4
i 1
4
4
4
1
I v
' '
rt
1 1
1 1
1
1
1
i 1
t
1 1
+
i 1
1
1 I
1
1
1
Getekend
Lowie Dekrem,
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
14/10/2021
Description : Toms, CC a | .
Mod Word 15.1
| > / NT \ Le In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte
4 Le ei
ontvangen (GT SMN Vaert de
\ — — ONDERNEMINGSRECHTBANK
MIN : FT am * Antwerpen, afdeling TURNHOUT 7 derer
Ondernemingsnr : BE0843.053.427 : Benaming |
(voluit) : Hillewaere Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: Torfveld 26, 2360 Oud-Turnhout
: Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel + Benoeming bestuurder
i Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 september 2021
: De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het voorstel van de bestuurder tt : zetelwijziging en aanvaardt, om met ingang vanaf heden, de maatschappelijke zetel te verplaatsen
Van: Torfveld 26 — 2360 OUD-TURNHOUT . i
Naar: Parklaan 46 — 2300 TURNHOUT ;
Bij éénparig besluit van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 september 2021 werden’ volgende beslissingen genomen:
De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van en aanvaardt de benoeming als ! bestuurder met ingang van 30 september 2021 en dit voor onbepaaide duur: : - Hillewaere Group Belgium, gevestigd te Turnhout 2300, Parklaan 46 met als vaste vertegenwoordiger Ros! : Druyts.
De opdrachten van de bestuurders zullen onbezoldigd zijn, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
Roel Druyts Bestuurder \ nt Op de laatste biz. ‘van Luik B B vermelden : : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
22/05/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0843053427
Naam
(voluit) : Hillewaere Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torfveld 26
: 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 7 mei 2020, dat de enige aandeelhouder en titularis van de totaliteit van de aandelen van de besloten vennootschap “Hillewaere Holding", met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Torfveld 26, ondernemingsnummer 0843.053.427, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij EEN MILJOEN ACHTENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERDVEERTIG EURO (€ 1.028.640,00), per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken.
TWEEDE BESLUIT.
Aan de heer Druyts Roel geboren te Turnhout op 25 januari 1977, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Torfveld 26, wordt ontslag verleend als zaakvoerder van de vennootschap; hij wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap.
DERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen in 31 december, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2020.
VIERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
VIJFDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “Hillewaere Holding”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
*20322871*
Neergelegd
19-05-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
diverse dienstverlening in het kader van uitvoering of ondersteuning van bedrijfsvoering; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen met inbegrip van het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen. Zij kan participeren in of een fusie aangaan met- andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdrage tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
Zij kan zich borg stellen of haar goederen in hypotheek of in pand geven voor andere rechtspersonen of fysieke personen.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders; zij bepalen ook het aantal bestuurders evenals de duur van hun mandaat.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon (artikel 2:55 WVV). Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
2. Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten. Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen. De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden. De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
3. Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. 4. Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
6. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam; - de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Bestemming van de winst – reserves – uitkering interimdividenden.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Verdeling van het netto-actief.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De heer Druyts Roel, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap “Van Brecht & Dieltiens, accountants en belastingconsulenten”, te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Hillewaere Holding
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
46 Parklaan, 2300 Turnhout