Mise à jour RCS : le 28/05/2026
GALILEO ENERGY
Active
•0899.898.296
Adresse
22 Graaf L. de Lichterveldestraat 9890 Gavere
Activité
Travaux généraux d’installation électrotechnique
Création
21/08/2008
Dirigeants
Informations juridiques
GALILEO ENERGY
Numéro
0899.898.296
SIRET (siège)
2.178.093.923
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0899898296
EUID
BEKBOBCE.0899.898.296
Situation juridique
normal • Depuis le 21/08/2008
Activité
GALILEO ENERGY
Code NACEBEL
43.211, 43.222•Travaux généraux d’installation électrotechnique, Installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement et de ventilation alimentés par l’électricité
Domaines d'activité
Construction
Finances
GALILEO ENERGY
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 629.8K | 404.2K | 84.8K | 248.3K |
| EBITDA - EBE | € | 483.5K | 298.8K | 34.3K | 213.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 449.7K | 273.4K | 23.4K | 188.4K |
| Résultat net | € | 333.1K | 212.1K | 24.5K | 151.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 55,814 | 376,598 | -65,851 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 76,771 | 73,925 | 40,466 | 85,966 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 503.5K | 309.3K | 288.7K | 341.9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -503.5K | -309.3K | -288.7K | -341.9K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 779.2K | 469.7K | 303.8K | 310.8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 52,885 | 52,474 | 28,91 | 61,171 |
Dirigeants et représentants
GALILEO ENERGY
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/04/2024
Numéro: 0899.898.296
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/04/2024
Numéro: 0899.898.296
Qualité: Administrateur
Depuis le : 23/09/2020
Numéro: 0899.898.296
Cartographie
GALILEO ENERGY
Documents juridiques
GALILEO ENERGY
1 document
coördinatie
coördinatie
23/09/2020
Comptes annuels
GALILEO ENERGY
16 documents
Comptes sociaux 2023
04/07/2024
Comptes sociaux 2022
24/07/2023
Comptes sociaux 2021
10/06/2022
Comptes sociaux 2020
06/07/2021
Comptes sociaux 2019
08/07/2020
Comptes sociaux 2018
26/06/2019
Comptes sociaux 2017
07/06/2018
Comptes sociaux 2016
25/07/2017
Comptes sociaux 2015
09/06/2016
Comptes sociaux 2014
17/07/2015
Établissements
GALILEO ENERGY
4 établissements
GALILEO ENERGY
En activité
Numéro: 2.178.093.923
Adresse: 22 Graaf L. de Lichterveldestraat 9890 Gavere
Date de création: 04/05/2009
GALILEO ENERGY
Fermé
Numéro: 2.172.815.836
Adresse: 12 Normandiëlaan 8420 De Haan
Date de création: 09/09/2008
GALILEO ENERGY
Fermé
Numéro: 2.178.093.626
Adresse: 20 Lieven Bauwensstraat 8200 Brugge
Date de création: 04/05/2009
GALILEO ENERGY
Fermé
Numéro: 2.178.094.913
Adresse: 53 Neundorfer Strasse 4780 Sankt Vith
Date de création: 04/05/2009
Publications
GALILEO ENERGY
10 publications
Démissions, Nominations
25/04/2024
Siège social, Démissions, Nominations
31/07/2013
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ton
KE 22 AU 208 13119924* DENDERNONDE
: Ondernemingsnr : 0899.898.296 Benaming (volut): GALILEO ENERGY (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Industrielaan 4, 9320 Aalst (Erembodegem) (volledig adres) ; Onderwerp akte : Ontslag raad van bestuur- benoeming nieuwe raad van bestuur- wijziging maatschappelijke zetel Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 12 juli 2013 : 1. Ontslag raad van bestuur De voltallige raad van bestuur neemt ontslag op datum van 12 juli 2013, zijnde: KIBO bvba, met maatschappelijke zetel te 9310 Aalst (Herdersem), Aartstraat 7, ingeschreven onder het
ondernemingsnummer 0899.866.129, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN STICHEL Joost. DH Technics bvba, met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere, Graaf Louis de Lichterveldestraat 22, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0899.465.162, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEN HAESE Patrick.
2. Benoeming nieuwe raad van bestuur
Tot nieuwe bestuurders worden benoemd :
DH Technics bvba, met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere, Graaf Louis de Lichterveldestraat 22, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0899,465.162, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEN HAESE Patrick.
Mevrouw DE SPIEGELEER Lieve, wonende te 9890 Gavere, Graaf Louis de Lichterveldestraat 22, Zij aanvaarden hun mandaat.
Het mandaat gaat in op 12 juli 2013 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar en eindigt aldus behoudens herverkiezing, met de jaarvergadering van 2019.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3. Wijziging maatschappelijke zetel
Er wordt beslist om de maatschappelijke zetel over te brengen naar volgend adres : Graaf Louis de Lichterveldestraat 22, 9890 Gavere.
Deze adreswijziging gaat in vanaf 12 juli 2013.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 12 juli 2013 :
Op de aansluitende raad van bestuur wordt DH Technics bvba met als vaste vertegenwoordiger de heer DEN HAESE Patrick, voornoemd, met ingang van 12 juli 2013 tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap benoemd.
Hij aanvaardt zijn mandaat dat met de jaarvergadering van 2019 zal vervallen.
Voor eensluidend uittreksel,
DH Technics bvba,
Gedelegeerd bestuurder,
Den Haese Patrick,
Vaste vertegenwoordiger.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-16/0098025
Année comptable, Statuts
16/10/2012
Description: Wer
x
+
Mod Word 41.1
Lau: 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFEIE DESIR ANC
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
San
menonunenuuunenensuuerenreenennennnenneenrrnnenmeneennrveneevarnenevarmenesevvermarenvenesnernnmnnnensenennnennenvecennenvenvennnvnmennennnensnversmenmennenenennenevansnnn
erty
VAN KOOPHANDEL
dar TE DENDERMONDE
0899.898.296
Benaming (voi): GALILEO ENERGY
(verkort) : . .
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres)! _ 9320 Erembodegem, industrielaan 4
Onderwerp(en) akte: Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Frank Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 27, september 2012, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de: aandeelhouders van NV Galileo Energy is bijeen gekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:
Eerste besluit De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te
sluiten op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De vergadering besluit tot overeenkomstige aanpassing van artikel 30 van de statuten, door vervanging van de: eerste zin als volgt: i
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde, jaar"
Tweede besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste! zaterdag van de maand juni om 14.00 uur, van elk jaar. !
De vergadering besiuit tot overeenkomstige aanpassing van artikel 18 van de statuten, door vervanging van de’ eerste zin als volgt:
“De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar, de eerste zaterdag van de maand juni om 11 uur.” Derde besluit
De vergadering besluit het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2011, te verlengen: tot en af te sluiten op 31 december 2012, ;
De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twaalf, overeenkomstig de voormelde beslissingen zal worden gehouden de eerste zaterdag van de maand juni ín het jaar tweeduizend en dertien. Vierde besluit !
De vergadering verleent aan de bestuurders, alsmede aan ondergetekende notaris, de macht om de: gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op; de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. i
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Frank Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een verzaking bestuurder en; coördinatie van de statuten.
n Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
11/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-11/0163476
Comptes annuels
21/03/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-03-21/0035752
Comptes annuels
03/04/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-04-03/0046557
Siège social, Démissions, Nominations
17/03/2010
Description: Mao 2 1 In de bijlagen bij het Belgisch{Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de ats “GELEGD tar GRIECIE dar be 2 = nul MONTE Or Sete ern FELT LC TION selJAGE vArcoung brugge, Ik Ef | 81-03-2088 se BELGISCH STAAL ACD * RESTL ER Dee Ce emee 9593 me Griffie — ! } Ondernemingsnr : 0899898296 i ii Benaming wou): GALILEO ENERGY Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Normandiëlaan 12 8420 De Haan : 2010. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2010 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - verplaatsing maatschappelijke zetel Er blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur en uit de notulen van de Bijzondere Algemene vergadering: : van 1 februari 2010 dat met unanimiteit volgende beslissingen werden genomen : : * De BVBA Solmaco, met maatschappelijke zetel aan de Naormandiëlaan 12 te 8420 De Haan, wordt: ntslaan als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf 1 februari 2010, Aan de BVBA: : Sotmaco wordt décharge verleend voor de volledige periode van zijn mandaat. : : * De BVBA OH Technics, met zetel aan de Graaf Louis de Lichterveldestraat 22 te 9890 Dikkelvenne wordt: : benoemd tot gedelegeerd bestuurder en dt met ingang vanaf 1 februari 2010. : * De maatschappelijke zetel wordt verplaatst van de Normandiëlaan 12 te 8420 De Haan naar de: Industrielaan 4 te 9320 Erembodegem en dit met ingang vanaf 1 feburari 2010. * De Heer Buelens Harry, rijksregisternummer 52021334382, wonende te 8420 De Haan, Normanidlaan 12 + wordt ontslaan als persoon belast met de dagelijkse technische teiding en dit met ingang vanaf 1 februari 2010. * De Heer De Roose Johan, rijksregisternummer 72081937541, wonende te 9800 Deinze, Oude Heirtaan: : 125 wordt aangesteld als persoon belast met de dageljkse technische leiding en dit met ingang vanaf 1 februari; Den Haese Patrick Vast vertegenwoordiger DH Technics BVBA, gedelegeerd bestuurder “bevoegd de re hisparsaon te1 aanze1 van derden te veregenwoardige Varso : Naam en Fandtekening
Comptes annuels
25/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-25/0189343
Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
14/09/2015
Description: Mod Word 11,4
Luik B | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
25 nn te Staatsblad *15129791* : I REORFERNE VAN | } | KOOPHANDEL TE GENT
va : 0899.898,296
i Benaming (oui): GALILEO ENERGY (verkort) :
Rechisvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) ; Graaf L. de Lichterveldestraat 22 - 9890 Gavere Onderwerp(en) akte : Omzetting vennootschap — ontslagen en benoemingen — aanname
nieuwe statuten
Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 27 | augustus 2015, neergelegd ter registratie, neergelegd ter registratie, die luidt als volgt: Het jaar TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN.
Op ZEVENENTWINTIG AUGUSTUS.
Voor mij FLORIS GHYS, geassocieerd notaris te KLUISBERGEN, werd gehouden: | de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze { vennootschap “GALILEO ENERGY” met zetel te 9890 Gavere, Graaf Louis de Lichterveldestraat
ı 22, B.T.W. BE 0899.898.296 RPR Gent, afdeling Gent. H
: Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Ides vander Heyde te Oostende op 18 | ! augustus 2008, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 augustus daarna, i onder nummer 08141343. {
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens het proces-verbaal van de buitengewone i algemene vergadering gehouden voor notaris Frank Ghys te Kluisbergen, op 27 september 2012, : gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna, onder nummer i 12170616. }
OPENING VAN DE VERGADERING — SAMENSTELLING VAN HET BUREAU. i De vergadering wordt geopend om 18.30 uur onder voorzitterschap van de heer Patrick Den i Haese, nagenoemd. t
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt niet overgegaan tot de i aanstelling van een secretaris en stemopnemer. H
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING — AANWEZIGHEIDSLIJST. |
L AANDEELHOUDERS. |
Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van een ; nagenoemd aantal aandelen: i
1. De heer DEN HAESE, Patrick Léon Oscar, geboren te Gent op }
drieëntwintig februari negentienhonderd drieënzestig, nationaal nummer 63.02.23- i ! 485.65, wonende te 9890 Gavere, Graaf Louis de Lichterveldestraat 22. i Eigenaar van negenduizend vierhonderd achtenviftig aandelen. —9.458- 2. Mevrouw DE SPIEGELEER, Lieve Denise Leonie, geboren te Zottegem i op dertien oktober negentienhonderd tweeénzestig, nationaal nummer 62.10.13- 17 420.77, wonende te 9890 Gavere, Graaf Louis de Lichterveldestraat 22, Eigeneres van vijfhonderd tweeënveertig aandelen. —542-
Totaal: tienduizend aandelen. 10.000.
Il. BESTUURDERS.
De volgende in de vennootschap benoemde bestuurders zijn aanwezig: de heer Den Haese Patrick en mevrouw De Spiegeleer Lieve, beiden voornoemd. ' De comparanten verklaren dat er geen andere bestuurder, noch commissaris werd benoemd i inde vennootschap.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris te acteren wat volgt:
A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
1. Lezing van de verslagen opgemaakt inzake de omvorming van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, met name:
a) het verslag opgesteld op 27 juli 2015 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 30 juni 2015;
b) het verslag opgesteld op 20 augustus 2015 door burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennooischap met beperkte aansprakelijkheid “J. Vande Moortel & C°”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Stationstraat 27, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, over de voormelde staat van activa en passiva.
2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
3. Bevestiging van de verplaatsing van de maatschappelijke zete! van 9320 Aalst, Industrielaan 4, naar 9890 Gavere, Graaf Louis de Lichterveldestraat 22.
4. Besluit tot reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), om het van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) te brengen op vijftigduizend euro (€ 50.000,00), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen; dit teneinde het kapitaal aan te passen aan de behoeften van de vennootschap. 5. Vaststelling dat de kapitaalvermindering is verwezenlijkt.
6. Wijziging van het maatschappelijk doel.
a) kennisname van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, met bijhorende staat van actief en passief afgesloten de dato 30 juni 2015 (samengevoegd in het voormelde verslag van de bestuurders aangaande de omzetting van de vennootschap).
b) Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel ín België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden :
Het plaatsen van elektrische en elektrotechnische installaties; het plaatsen van
zonnepanelen en installaties op zonne-energie; het plaatsen en toepassen van diverse milieuvriendelijke technieken en installaties; het plaatsen van installaties voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie; het plaatsen van alarm- en beveiligingsinstallaties; installaties voor domotica, videofonie en automatisering; het plaatsen van diverse technische installaties; het uitvoeren van isolatiewerken, dakwerken, lood- en zinkwerk, sanitair, diverse bouwinstallaties; metalen schrijnwerk en metaalconstructie; omvat benevens de plaatsing tevens de vervaardiging, de demontage, de herstelling en het onderhoud.
Het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren bouw, metaal en elektriciteit, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende (niet-limítatiet) alle werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens alle onderhoudswerken, renovatie- en herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, in coördinatie met onderaannemers.
Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; de coördinatie van werken op de werf.
Het uitvoeren van alle activiteiten i.v.m. interieur en decoratie, vormgeving, binnenhuisinrichting, binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie; de coördinatie en begeleiding van totaalprojecten.
Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het onfwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij.
Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.
Advies en expertisebureau voor technische aangelegenheden; het optreden als veiligheidscoördinator.
Consultancy en dienstverlening in de bouwsector, in bouwtechnische aangelegenheden, milieuenergiebesparing, duurzaam bouwen en wonen, diverse zorg-, kwaliteits- en veiligheidssysternen inzake diverse technische milieuaangelegenheden; in het algemeen inzake technische aangelegenheden; het optreden als toezichthoudende instantie, veiligheidscoördinator;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge het aanbieden van diverse ondersteunende en begeleidende diensten in de bouw en aanverwante
sectoren,
Consultancy en adviesverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer;
inzake technische aangelegenheden, inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; IT en ICT; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen; projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.
Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaíre werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen. Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening. Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling ín toestellen en producten inzake zonne- energie, zonnepanelen; artikelen voor verwarming, elektrisch installatiemateriaal, elektrische en elektronische toestellen; sanitair, bouwmaterialen en aanverwante artikelen, artikelen in metaal en diverse technische installaties; tevens in fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, loten van falingen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen. Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De uitbouw van een of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen; verkoop via internet en via diverse verkoopkanalen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten. Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het optreden als managementvennoofschap en het beheren van vennootschappen, het optreden als holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, fevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.”
7. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
8. Vaststelling einde mandaat van de bestuurders.
9. Benoeming van de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
10. Machtiging aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen beslissingen. 11. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
B. Dat het maatschappelijk kapitaal tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tienduizend (10.000) aandelen.
Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beslissen.
Bijgevolg dienen de oproepingen niet te worden verantwoord en wordt verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van de stukken, inbegrepen het ontwerp van statutenwijziging en de verslagen, overeenkomstig de artikelen 535 en 779 van het Wetboek van Vennootschappen.
C. Dat onderhavige vennootschap geen publiek beroep doet op het spaarwezen. Dat onderhavige vennootschap noch effecten zonder stemrecht heeft, noch effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch obligaties, noch warrants onder welke vorm dan ook uitgegeven.
D. Dat om aangenomen te worden, de voorstellen vermeld ín de agenda de door de wet vereiste meerderheid van het aantal stemmen dienen te bekomen, elk aandeel recht gevend op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN. De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; hij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beslissen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaatst rechtvaardigen. BERAADSLAGING.
De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juní 2015. De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen, alsmede van het ontwerp van de statutenwijziging en er kennis van te hebben genomen voorafgaandelijk.
Voormelde verslagen (origineel of expeditie) zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Daartoe hebben we deze tussentijdse staat onderworpen aan een beperkt nazicht. Dit beperkt nazicht bestond voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de balans. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nefto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 270.009,71 euro, dit is 70.009,71 euro hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat 200.000,00 euro bedraagt.
Het netto-actief is hoger dan het minimum kapitaal voor een BVBA, zijnde 18.550,00 euro.
Na de geplande kapitaalvermindering zal het netfo-actief 120.009,71 euro bedragen, wat nog steeds hoger is dan het minimum kapitaal voor een BVBA en het maatschappelijke kapitaal na de kapitaalvermindering, zijnde 50.000,00 euro.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge Tweede besluit
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen,
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid behoudt het
ondernemingsnummer 0899.898.296 waaronder de vennootschap is gekend. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2015.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft,
Derde besluit
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 9320 Aalst — Industrielaan 4 naar 9890 Gavere, Graaf Louisde Lichterveldestraat 22 te bevestigen, zoals beslist door de bijzondere algemene vergadering op 12 juli 2013 en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 31 juli daarna, onder nummer 13119924,
Deze aanpassing zal opgenomen worden in de navermelde coördinatie van de statuten. Vierde besluit
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), om het te brengen van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) naar vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zat aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, aan de huidige aandeelhouders, of thans vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit. De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. Vijfde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftigduizend euro (€ 50.000,00). De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaaivermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitealvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Zesde besluit
a) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders over de doelwijziging in toepassing van artikel 559 Wetboek Vennootschappen (opgenomen als voormeld in het verslag aangaande de omvorming), samen met de voormelde staat van actief en passief de dato 30 juni 2015.
De aandeelhouders, thans vennoten verklaren kennis te hebben van dit verslag en verzaken voor zoveel als nodig aan het toezenden van de stukken als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het vennootschapsdossier, als voormeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
b) De vergadering beslist om het voorstel van nieuw doel, zoals opgenomen in het zesde agendapunt, integraal goed te keuren, en in te voegen in de navermelde codrdinatie van de statuten. \ Zevende besluit
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:
STATUTEN.
A. VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.
Artikel 1. Vorm - naam
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam “GALILEO ENERGY”,
Artikel 2. Zetel
De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 9890 Gavere, Graaf Louis de Lichterveldestraat 22.
Deze zetel kan, zonder wijziging van statuten, door de zorg van de zaakvoerder(s), worden overgebracht naar iedere andere plaats in België bij beslissing van de zaakvoerder mits het in acht nemen van de toepasselijke taalwetgeving terzake. Elke verplaatsing van zetel moet door de zorgen van de zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag bijhuizen, agentschappen of verkoopbureaus oprichten in binnen- en buitenland bij beslissing van de zaakvoerder.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden :
Het plaatsen van elektrische en elektrotechnische installaties; het plaatsen van zonnepanelen en installaties op zonne-energie; het plaatsen en toepassen van diverse | milieuvriendelijke technieken en instalfaties; het plaatsen van installaties voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie; het plaatsen van alarm- en beveiligingsinstallaties; installaties voor domotica, videofonie en automatisering; het plaatsen van diverse technische installaties; het uitvoeren van isolatiewerken, dakwerken, lood- en zinkwerk, sanitair, diverse bouwinstallaties; metalen schrijnwerk en metaalconstructie; omvat benevens de plaatsing tevens de vervaardiging, de demontage, de herstelling en het onderhoud.
Het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren bouw, metaal en elektriciteit, al
dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende (niet-limitatief) alle werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens alle onderhoudswerken, renovatie- en herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, in coördinatie met onderaannemers.
Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; de coördinatie van
werken op de werf.
Het uitvoeren van alle activiteiten i.v.m. interieur en decoratie, vormgeving, binnenhuisinrichting, binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie; de coördinatie en begeleiding van totaalprojecten.
Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij.
Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.
Advies en expertisebureau voor technische aangelegenheden; het optreden als veiligheidscoördinator.
Consuitancy en dienstverlening in de bouwsector, in bouwtechnische aangelegenheden, milieuenergiebesparing, duurzaam bouwen en wonen, diverse zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen inzake diverse technische milieuaangelegenheden; in het algemeen inzake technische aangelegenheden; het optreden als toezichthoudende instantie, veiligheidscoördinator; het aanbieden van diverse ondersteunende en begeleidende diensten in de bouw en aanverwante sectoren.
Consultancy en adviesverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; inzake technische aangelegenheden, inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; IT en ICT; inzake de administratieve organisatie en de impiementatie van bedrijfsprocessen; projectmanagement en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.
Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen. Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening. Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in toestellen en producten inzake zonne- energie, zonnepanelen; artikelen voor verwarming, elektrisch installatiemateriaal, elektrische en elektronische toestellen; sanitair, bouwmaterialen en aanverwante artikelen, artikelen in metaal en diverse technische instaflaties; tevens in fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, loten van falingen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen. Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De uitbouw van een of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen; verkoop via internet en via diverse verkoopkanalen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten. Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het optreden als managementvennootschap en het beheren van vennootschappen, het optreden als holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruiten, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten ín rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze ín ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel, De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm, De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.
Artikel 4, Duur
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
Zij kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een wijziging van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de
staat van onvermogen van één der vennoten.
B. KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijftigduizend euro (€ 50.000,00), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000,00) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
Artikel 6. Wijziging van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag noch vermeerderd noch verminderd worden dan bij besluit van de algemene vergadering der vennoten, beraadslagend onder de voorwaarden gesteld voor de wijziging van de statuten.
De aandelen waarop bij kapitaalverhoging in geid wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen aan de andere vennoten in dezelfde evenredigheid aangeboden, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven door personen aan wie de overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op de aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de split-sing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vrucht-gebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeur-recht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersiuidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar,
zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden alsook het doel van de vermindering.
Artikel 7: Niet-volgestorte aandelen - stortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting worden door de zaakvoerder opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de vennoten wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven. De opgevraagde sommen die desondanks niet binnen acht dagen vanaf hun eisbaarheid gestort worden, werpen, zonder enige ingebrekestelling, ten behoeve van de vennootschap een intrest af ten belope van de wettelijke interestvoet, vermeerderd met twee punten per jaar gerekend per dag vertraging vanaf hun eisbaarheid.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst. Artikel 8. Instandhouding van het kapitaal
Wanneer het netto-actief van de vennootschap als gevolg van geleden verlies gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet de zaakvoerder of zaakvoerdersraad de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met de voorstellen tot sanering, voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering; in deze vergadering, die door hem moet worden samengercepen binnen de twee maand na vaststelling van het geleden verlies, zal worden beraadslaagd en beslist volgens de regels gesteld voor een statutenwijziging. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 9. Aandelenregister
De aandelen zijn steeds op naam en voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt onder meer een register van aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:
„de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.
-de gedane stortingen,
-de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder(s) en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden. Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
Geen aandeel mag op straffe van nietigheid onder levenden worden afgestaan noch overdragen wegens overlijden dan met de toestemming van alle medevennoten zo er zijn. Deze bepaling is toepasselijk zowel op de overdracht als overgang in volle eigendom, als in blote eigendom en vruchtgebruik.
Zij is eveneens toepasselijk in geval van overdracht die het gevolg zou zijn van een openbare toewijzing in uitvoering van een gerechtelijke beslissing of wegens om het even welke oorzaak.
Artikel 11: Procedure - overnameplicht
a. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs.
Bij overgang wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden de vennoten binnen zes maand na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instemming geweigerd te hebben.
b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toelating verhaal bij de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel mogelijk. Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de vennoot die aandelen wil overdragen, vennoot.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moeten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen worden volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige vennoten en/of door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de vennoten.
c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legatarissen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.
Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief gericht aan de vennoten.
Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van de overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering. De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modaliteiten. d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel benoemd.
De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen.
Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in vijf gelijke jaarlijkse aflossingen betaald worden, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge Het verschuldigd blijvend saldo brengt een interest op ten belope van de rentevoet die de Europese Centrale Bank toepast, vermeerderd met twee punten per jaar. Deze interest is telkens samen met de resterende jaarlijkse aflossingen betaalbaar,
De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden,
De vennoten zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoering of aan de tegenpartij indien er slechts twee vennoten zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen. Wensen meerdere vennoten de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in hun bezit.
Indien de aankoopverbintenissen van de vennoten niet de geheelheid van de aandelen, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de vennoten.
De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere vennoten of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf.
In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen de aankoopverbintenissen uitgaande van de vennoten of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de vennoot of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen. Artikel 12: verzegeling van de goederen
De vennoten, hun erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch het opmaken van de inventaris eisen.
Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen en balansen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering. C. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 13: zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, aan te duiden (overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen) die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.
De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.
De in functietreding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet- statutaire zaakvoerder alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 14: Interne bestuursbevoegdheden
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Externe vertegenwoordigingsmacht
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte, Evenwel moeten de zaakvoerders, ingeval er meerdere zaakvoerders werden benoemd, steeds met twee optreden voor alie handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een andere vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die
handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Artikel 16. Volmachten
De zaakvoerders kunnen, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders zelf.
Artikel 17: Tegenstrijdige belangen
De zaakvoerders moeten al hun zorg besteden aan de belangen van de vennootschap. Het is hen uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan of belangen te hebben in ondernemingen die met de vennootschap concurreren, of het verwezenlijken van het ven- nootschapsdoel bemoeilijken. Het is hen eveneens verboden, behoudens speciale machtiging van de afgemene vergadering, voor eigen rekening handelingen te verrichten die binnen het kader vallen van de maatschappelijke bedrijvigheid.
Wanneer een zaakvoerder, of een lid van een college van zaakvoerders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, dan dient er gehandeld te worden zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 18. Vergoeding - bezoldiging
De algemene vergadering mag de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hem verrichte prestaties afs voor hun reis-, verplaatsings- en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden. Aan de zaakvoerder(s) kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
D. CONTROLE
Artikel 19: controle - commissaris
Zolang de vennootschap klein is overeenkomstig de criteria van het Wetboek van Vennootschappen, is zij niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris op de verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ten allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Zodra de vennootschap niet langer voldoet aan bovengemelde criteria, of indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, die hun aantal en bezoldiging vaststelt.
De commissarissen worden benoemd voor een vernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding, kunnen ze tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.
E‚ ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten.
Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge Artikel 21: (jaarliikse) algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die alleen of samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
Indien voor de gewone algemene vergadering wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten ten laatste te ontvangen ten laatste drie weken voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering. Artikel 22. Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een voorzitter, gebeurlijk de zaakvoerder zelf, aangeduid door de vergadering. Deze voorzitter duidt eventueel een secretaris en een stemopnemer aan, en vormt samen met hen het bureau.
Artikel 23. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen díe ín rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden door de personen, die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ondertekend.
De besluiten van de enige vennoot die overeenkomstig artikel 17 van deze statuten handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24. Agenda
Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle vennoten aanwezig zijn, éénparig besluit de agenda te wijzigen.
Artikel 25: Aanwezigheids- en meerderheidsquorums
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en voor de uitzonderingen wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen en tevens onder meer naar hetgeen hierna vermeld.
Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging, kan dit slechts op geldige wijze voor zover de vennoten, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Wordt dit quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met een drie vierden meerderheid van stemmen genomen.
Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel en/of de rechtsvorm van de vennootschap, moeten de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquorums in acht worden genomen.
Artikel 26. Stemrecht - volmachten
leder aandeel geeft recht op één stem.
ledere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-vennoot.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.
Artikel 27. Afwijkingen stemrecht
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst, Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan de aandelen verbonden lidrmaatschaps-rechten, inclusief stemrechten geschorst. Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan zullen de lidmaatschapsrechten (inbegrepen de stemrechten) aan deze aandelen verbonden enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende tussen hen gesloten overeenkomst.
De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
FE. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING,
Artikel 28: boekjaar - inventaris - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, stelt hij het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 29: winstverdeling
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap. Van deze winst wordt jaarlijkse een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel
van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, alhoewel de jaarvergadering kan besluiten dat dit saldo en een deel ervan gereserveerd zal worden of als extra bezoldiging aan de zaakvoerder toegekend zal worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge Artikel 30: winstuitkering
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
G. ONTBINDING — VEREFFENING - VERDELING,
Artikel 31. Ontbinding - vereffening
De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend met de door de wet vereiste meerderheid van stemmen.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering kan in het bijzonder aan de vereffenaars volmacht geven het maatschappelijk vermogen van de ontbonden vennootschap in te brengen ín een andere vennootschap, tegen aandelen of obligaties.
De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen door de wet gesteld (thans artikel 184 $5 WB.VENN). Artikel 32. Verdeling
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig sado zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, onder voorbehoud van de goedkeuring van de vereffeningrekening door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
H. KEUZE VAN WOONPLAATS — WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN. Artikel 33.
Alle zaakvoerders en vereffenaars worden geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle betekeningen en kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap, rechtsgeldig kunnen gedaan worden.
Artikel 34.
Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.
Achtste besluit
De vergadering stelt het ontslag vast van aile voornoemde bestuurders binnen de omgezette NV, met ingang van heden.
Negende besluit
De vergadering besluit te benoemen tot zaakvoerder, met ingang van heden en voor de duur van de vennootschap:
de heer Den Haese Patrick, voornoemd, hier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Tiende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Elfde besluit
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten met beperkte aansprakelijkheid “AB Partners Oudenaarde”, met ondernemingsnummer 0473.997.329, met zetel te 9700
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
„Luik B - Varvats
i | ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle i ‘administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloketen | 1 desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren. !
KOSTEN. |
De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven of lasten onder welke vorm ; | ook, díe voor rekening van de vennootschap komen of ten hare laste worden gebracht, ongeveer de i som belopen duizend achthonderd euro (BTW exclusief). !
AFSLUITING VAN DE VERGADERING. !
De dagorde afgehandeld wordt de vergadering voor gesloten verklaard. i
SLOTBEPALINGEN. !
1. De comparanten bevestigen dat de ondergetekende notaris hen naar behoren heeft i ‘ingelicht over de rechten, plichten en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en dat hij | then op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt, De comparanten erkennen dat hen door de i i notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aante ; t wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen : tof onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. ;
: 2. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Organieke Wet Notariaat, ! i bevestigt ondergetekende notaris op zicht van hetzij de hem voorgelegde identiteitskaarten, hetzij } | het huwelijksboekje, hetzij de opzoekingen in het rijksregister, hetzij de uittreksels uit de registers ı van de burgerlijke stand, dat de namen, voornamen, plaats en datum van geboorte en de t woonplaats van de comparanten, overeenkomen met onderhavige vermeldingen. De comparanten bevestigen tevens de juistheid van de voormelde identiteitsgegevens en i stemmen in met de vermelding van hun rijksregisternummer.
3. Recht op geschriften van vijfennegentig euro (€ 95,00) verschuldigd en betaald op t aangifte door ondergetekende notaris Ghys te Kluisbergen.
4, Ondergetekende notaris Ghys treedt alhier op voor de BV BVBA Ghys & Ghys, met maatschappelijke zetel te Kluisbergen, Berchemstraat 47, RPR Oudenaarde 0479.084.186, dewelke ! geldig vertegenwoordigd wordt door één van haar statutaire zaakvoerders, hetzij geassocieerd ; notaris Frank Ghys, hetzij de BV BVBA Floris Ghys, geassocieerd notaris, met zetel op zelfde adres, RPR Oudenaarde 0887.406.478, en die vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, ‘ geassocieerd notaris Floris Ghys.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Verleden te Kluisbergen, ten kantore van ondergetekende notaris, op datum en uur als
bovenaan vermeld.
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten getekend, met mij notaris.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris GHYS, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 27 augustus 2015, bevattende de statuten. = verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van het bestuursorgaan;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
GALILEO ENERGY
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
www.galileo-energy.be
Adresse
22 Graaf L. de Lichterveldestraat 9890 Gavere