4K BELGIUM
Active
•0666.608.546
Adresse
39 Houtum, 2460 Kasterlee
Activité
Other information service activities
Création
23/11/2016
Dirigeants
Informations juridiques
4K BELGIUM
Numéro
0666.608.546
SIRET (siège)
2.258.769.912
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0666608546
EUID
BEKBOBCE.0666.608.546
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 23/11/2016
Activité
4K BELGIUM
Code NACEBEL
63.920, 64.210, 68.201•Other information service activities, Activities of holding companies, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, financial and insurance activities, real estate activities
Finances
4K BELGIUM
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 55,5K | 21,4K | 14,0K |
| EBITDA - EBE | € | 39,4K | 5,8K | -2,0K |
| Résultat d’exploitation | € | 39,4K | 5,8K | -2,0K |
| Résultat net | € | 18,7K | -4,8K | -12,6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 158,731 | 52,868 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 70,997 | 26,974 | -14,443 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 104,1K | 30,1K | 29,0K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -104,1K | -30,1K | -29,0K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 5,4K | -13,3K | -8,5K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 33,712 | -22,374 | -89,892 |
Dirigeants et représentants
4K BELGIUM
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/10/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/05/2019
Jusqu'au : 20/03/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/03/2023
Jusqu'au : 04/10/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 23/11/2016
Jusqu'au : 27/05/2019
Cartographie
4K BELGIUM
Documents juridiques
4K BELGIUM
1 document
Statutenwijziging - Statuten
Statutenwijziging - Statuten
21/03/2023
Comptes annuels
4K BELGIUM
6 documents
Comptes sociaux 2023
30/01/2024
Comptes sociaux 2022
26/01/2023
Comptes sociaux 2021
26/01/2022
Comptes sociaux 2020
28/01/2021
Comptes sociaux 2019
31/01/2020
Comptes sociaux 2018
11/02/2019
Établissements
4K BELGIUM
1 établissement
2.258.769.912
Actif
Adresse : 39 Houtum, 2460 Kasterlee
Date de création : 23/11/2016
Activité : 66.300• Fund management activities
Publications
4K BELGIUM
7 publications
Siège social
08/08/2025
Siège social
04/03/2024
Démissions, Nominations
27/10/2023
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
24/03/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0666608546
Naam
(voluit) : 4K BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zone Reme 5
: 2260 Westerlo
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar, op 21 maart 2023, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap “4K BELGIUM”, met zetel te 2260 Westerlo, Zone Reme 5, ondernemingsnummer: 0666.608.546, RPR/ Antwerpen, afdeling Turnhout.
De algemene vergadering heeft na kennisname van de agenda en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “4K BELGIUM”.
*23325999*
Neergelegd
22-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland: 1. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van directie en/of management over andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van natuurlijke personen alsmede van andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.
2. Onder het voorwerp der vennootschap is mede begrepen het sluiten, uitvoeren en beheren van stemrecht-, lijfrente- en pensioenovereenkomsten en het beheren, beleggen en exploiteren van gelden, registergoederen, effecten en andere vermogensbestanddelen en voorts het verstrekken van zakelijke adviezen, al het vorenstaande in de meest ruime zin van het woord. 3. De vennootschap kan overeenkomsten van levensverzekering sluiten, mits dit niet bedrijfsmatig geschiedt of in strijd is met wettelijke bepalingen.
4. De vennootschap heeft voorts tot voorwerp het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied.
5. Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden. In het bijzonder is in de doelstelling begrepen het verlenen van borgtocht.
6. Tussenpersoon in de handel.
7. Adviesverstrekking inzake Asbest aangelegenheden.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. §2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe moet hij van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zjin de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
Deze bepalingen zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke rechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld zoals eerder in dit artikel bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouder, oefent de eraan verbonden rechten uit.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wanneer de vennootschap maar één aandeelhouder heeft, wordt ze bestuurd door de enige aandeelhouder-bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand december om 14u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Van Kasteren Johannes, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder koos woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd 2260 Westerlo, Zone Reme 5.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft besloten volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Weemaes WDV”, met zetel te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 621, alsook aan haar aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Zevende besluit
Aan ondergetekende notaris werd opdracht en bevoegdheid gegevens de statuten te coördineren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vorselaar, 22 maart 2023
M. OP de BEECK
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/06/2019
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte i
Naeraslagd war eist ı ~~ Pie ver
ONDERNEMINGSRECHTBANK
LUNA sm nc 19083246* se Gitte
Ondernemingsnr : 0666 608 546
Naam
wouty; 4K BELGIUM
{verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE un
AANSPRAKELIJKHEID !
Volledig adres v.d. zetel: ZONE REME 5 - 2260 WESTERLO
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING ZAAKVOERDER
De buitengewone algemene vergadering van 27 mei 2019 heeft beslist om de heer Danny Van Kasteren,! wonende Zone Reme 5A - 2260 Westerlo te ontslaan als zaakvoerder. In zijn plaats wordt met ingang van 27 mei’ 2019, de heer Johannes Van Kasteren, wonende Zone Reme 5A - 2260 Westerlo, benoemd ats zaakvoerder. ;
Johannes Van Kasteren
intredend zaakvoerder
Danny Van Kasteren
uittredend zaakvoerder
pemmmmmanannannnnnnnn ’ i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Capital, Actions
14/11/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0666608546
Benaming : (voluit) : DVK GROEP BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zone Reme 5
2260 Westerlo
Onderwerp akte : BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar op 7 november 2018 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van “DVK Groep België”, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Zone Reme 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0666.608.546/RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor zelfde notaris Op de Beeck te Vorselaar op 22 november 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 november 2016 onder nummer 16323956.
De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.
Waarbij de volgende beslissingen bij eenparigheid van stemmen genomen werden: 1. eerste besluit: Wijziging aantal aandelen:
De algemene vergadering heeft beslist over te gaan tot wijziging van het totaal aantal aandelen om het te brengen van honderd zesentachtig (186) aandelen op duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen.
2. tweede besluit: Aanpassing van artikel 5 van de statuten:
De algemene vergadering heeft beslist over te gaan tot aanpassing van artikel 5 als volgt: “Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is verdeeld in duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/duizend achthonderdzestigste (1/1.860ste) van het kapitaal. Elk aandeel heeft recht op één stem.”
3. derde besluit: Naamswijziging:
De algemene vergadering heeft beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming naar “4K Belgium”.
4. vierde besluit: Aanpassing van artikel 1 van de statuten:
De algemene vergadering heeft beslist tot aanpassing van artikel 1 als volgt: “De vennootschap heeft als benaming “4K BELGIUM”.
5. vijfde besluit: Machtiging aan ondergetekende notaris
De vergadering heeft beslist dat machtiging wordt verleend aan ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.
6. zesde besluit: Volmacht
De vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan Weemaes & C° WDV, met zetel te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 621, vertegenwoordigd door de heer Marc Weemaes, met recht van indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten te vervullen bij de K.B.O. om de inschrijving aldaar in overeenstemming te brengen met huidige besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vorselaar, 9 november 2018
M. OP de BEECK
*18335939*
Neergelegd
12-11-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van de akte
-gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
25/11/2016
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : DVK GROEP BELGIE
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Zone Reme 5
2260 Westerlo
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Mayke Op de Beeck, geassocieerd notaris te Vorselaar op 22 november 2016 blijkt dat:
de Heer VAN KASTEREN Danny Cornelis Henricus Martinus, geboren te Veghel (Nederland) op 8 augustus 1981, rijksregister nummer : 81.48.08-111.37, wonend te 5464 Veghel (Nederland), Bosven 107.
Een vennootschap heeft opgericht :
Aard en naam
De vennootschap wordt als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam “DVK GROEP BELGIE”.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd.
Zetel
De vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Zone Reme 5.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder.
Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland : Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van directie en/of management over andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van natuurlijke personen alsmede van andere ondernemingen, al dan niet
rechtspersonen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. 2. Onder het doel der vennootschap is mede begrepen het sluiten, uitvoeren - en beheren van stamrecht-, lijfrente- en pensioenovereenkomsten en het beheren, beleggen en exploiteren van gelden, registergoederen, effecten - en andere vermogensbestanddelen en voorts het verstrekken van zakelijke adviezen, al het vorenstaande in de meest ruime zin van het woord. 3. De vennootschap kan overeenkomsten van levensverzekering sluiten, mits dit niet bedrijfsmatig geschiedt of in strijd is met wettelijke bepalingen.
4. De vennootschap heeft voorts ten doel het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied.
5. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden. In het bijzonder is in de doelstelling begrepen het verlenen van borgtocht.
6. Tussenpersoon in handel.
7. Adviesverstrekking inzake Asbest aangelegenheden.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
*16323956*
Neergelegd
23-11-2016
0666608546
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
deelnemen.
Kapitaal en Aandelen
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal. Elk aandeel heeft recht op één stem.
De Heer Van Kasteren Danny, voornoemd, heeft het volledige bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) onderschreven, alsook volledig volgestort, waarvoor hem honderd zesentachtig (186) aandelen werden toegekend.
Zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder. Wanneer de vennootschap eenhoofdig is, wordt ze bestuurd door de enige vennoot-zaakvoerder.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: Voornoemde heer Van Kasteren Danny, die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden en dat er geen maatregel bestaat die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 30 juni 2018. Daarna volgt het boekjaar het gewone kalenderjaar.
Dag en uur van jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand december om 14uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op vrijdag 28 december 2018 om veertien uur. Volgende volmachten werden verleend:
Kruispuntbank
Het administratief mandaat voor de administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie en alle andere formaliteiten wordt toevertrouwd aan: kantoor Weemaes, te Turnhoutsebaan 621 2110 Wijnegem, vertegenwoordigd door Weemaes Marc, hetzij een van zijn aangestelden .
Volmacht Ondernemingsloket:
Bijzondere volmacht wordt verleend aan kantoor Weemaes, te Turnhoutsebaan 621 2110 Wijnegem, vertegenwoordigd door Weemaes Marc, hetzij een van zijn aangestelden, voor het vervullen van de administratieve formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen (Wet van zestien januari tweeduizend en drie tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) en alle andere administratieve formaliteiten in verband met aanvraag, wijziging vestigingsgetuigschriften en dergelijke. Volmacht B.T.W.
Tevens wordt volmacht verleend aan kantoor Weemaes, te Turnhoutsebaan 621 2110 Wijnegem, vertegenwoordigd door Weemaes Marc, hetzij een van zijn aangestelden, teneinde eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vorselaar, 22 november 2016
(get.) M. OP de BEECK
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
4K BELGIUM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
39 Houtum, 2460 Kasterlee