Mise à jour RCS : le 17/05/2026
6 AM
Active
•0790.474.972
Adresse
1 Esplanade Oscar Van de Voorde 9000 Gent
Activité
Production d’électricité à partir de sources non renouvelables
Création
06/09/2022
Dirigeants
Informations juridiques
6 AM
Numéro
0790.474.972
SIRET (siège)
2.338.195.490
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0790474972
EUID
BEKBOBCE.0790.474.972
Situation juridique
normal • Depuis le 06/09/2022
Capital social
100000.00 EUR
Activité
6 AM
Code NACEBEL
35.110•Production d’électricité à partir de sources non renouvelables
Domaines d'activité
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Finances
6 AM
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
6 AM
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 06/09/2022
Numéro: 0807.932.103
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2024
Numéro: 1003.164.892
Cartographie
6 AM
Documents juridiques
6 AM
1 document
Oorspronkelijke Statuten
Oorspronkelijke Statuten
01/09/2022
Comptes annuels
6 AM
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Établissements
6 AM
1 établissement
6 AM
En activité
Numéro: 2.338.195.490
Adresse: 1 Esplanade Oscar Van de Voorde 9000 Gent
Date de création: 06/09/2022
Publications
6 AM
2 publications
Démissions, Nominations
24/04/2024
Rubrique Constitution
08/09/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : 6 AM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade Oscar Van de Voorde 1
: 9000 Gent
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op 1 september 2022, dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt : Naam : 6 AM
Zetel : 9000 Gent Esplanade Oscar Van de Voorde 1
Duur : Onbepaald.
Aandeelhouders :
1) De besloten vennootschap "MG INVESTMENT", met zetel te 9000 Gent, Wiemersdreef 34, BTW BE0540.841.316, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Christophe Blindeman te Gent op 9 oktober 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober daarna, onder nummer 13161680.
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
Vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 16 van de statuten, door haar statutair bestuurder, de heer De Paepe, Ignace Albert Adile, geboren te Gent op 21 november 1961, wonende te 98000 Monaco, 5, Avenue de Grande Bretagne, in die hoedanigheid benoemd bij de oprichting, gepubliceerd als voormeld.
2) De gewone commanditaire vennootschap “Meraki” met zetel te 9000 Gent, Vlaanderenstraat 107A bus 402, BTW BE0563.832.690, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt. Opgericht blijkens onderhandse akte verleden op 30 september 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2014 daarna, onder nummer 14191591. Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
Vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 8 van de statuten, door haar zaakvoerder, mevrouw Hesemans, Mieke Amy Willy, geboren te Lommel op 15 december 1978, wonende te 9000 Gent, Vlaanderenstraat 107 A402, in die hoedanigheid benoemd bij de oprichting, gepubliceerd als voormeld.
Alle onderschreven aandelen werden volledig volgestort.
Kapitaal : Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00). Het kapitaal is volledig volstort. Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 100.000, met een fractiewaarde van 1/100.000 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
De aandelen zijn verdeeld in tachtigduizend (80.000) aandelen van klasse A (”Aandelen A”) en twintigduizend (20.000) aandelen van klasse B (”Aandelen B”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B- aandeelhouder” genoemd.
Tenzij anders bepaald in de statuten of in aandeelhoudersovereenkomsten hebben de Klasse A- Aandelen en Klasse B-Aandelen dezelfde rechten.
Comparanten verklaren dat op de honderdduizend (100.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
*22356278*
Neergelegd
06-09-2022
0790474972
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ingetekend voor de prijs van één euro (€ 1,00) per stuk, als volgt:
- door de voornoemde vennootschap “MG Investment”: tachtigduizend (80.000) aandelen klasse A met stemrecht, hetzij voor tachtigduizend euro (€ 80.000,00)
- door voornoemde vennootschap “Meraki”: twintigduizend (20.000) aandelen klasse B met stemrecht, hetzij voor twintigduizend euro (€ 20.000,00)
Hetzij in totaal: honderdduizend euro (€ 100.000,00) aandelen of de totaliteit van het kapitaal. Klasse in geval van overdracht
De aandelen van een bepaalde klasse die worden overgedragen aan een aandeelhouder van een andere klasse of aan een met een aandeelhouder van een andere klasse verbonden persoon, worden automatisch omgezet in aandelen van de klasse waartoe de verkrijgende aandeelhouder respectievelijk aandeelhouder verbonden met de verkrijgende persoon behoort. Tenzij anders bepaald in de statuten, blijven aandelen van een bepaalde klasse die met naleving van de bepalingen van de statuten verkregen worden door een persoon die geen aandeelhouder is, noch verbonden is met een aandeelhouder, behoren tot die klasse.
Klasse in geval van uitgifte nieuwe aandelen
(i) Indien nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een persoon die reeds aandeelhouder is op het moment van de uitgifte (of die verbonden is met een aandeelhouder), dan behoren de nieuwe aandelen tot dezelfde klasse als de klasse aangehouden door die aandeelhouder. (ii) Indien nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een persoon die nog geen aandeelhouder is op het moment van de uitgifte (noch verbonden aan een aandeelhouder), dan zullen de uitgiftevoorwaarden of de akte van kapitaalverhoging bepalen tot welke klasse de nieuwe aandelen behoren.
(iii) Indien een persoon die nog geen aandeelhouder is, nieuwe aandelen ontvangt, zal deze persoon enkel gerechtigd zijn in te schrijven op de nieuwe aandelen indien deze persoon zich verbindt tot het naleven van de bepalingen van de statuten of op enige andere manier, mits het ondertekenen van een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.
Met “verbonden persoon”, zoals hiervoor gemeld wordt bedoeld:
(i) verbonden vennootschappen zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(ii) elk van de volgende personen: (a) diens echtgeno(o)te, (b) alle andere natuurlijke personen die in de eerste of tweede graad met deze persoon of met zijn of haar echtgeno(o)te verwant zijn, en (c) alle andere natuurlijke personen die met deze persoon samenwonen. Samenstelling van het kapitaal : Het kapitaal is volledig onderschreven voor volstorting in geld. Boekjaar : van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar. Reserves – winstverdeling – vereffening : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur : De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum 3 bestuurders.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering als volgt en dit behoudens andersluidende bepalingen in aandeelhoudersovereenkomsten: - 2 of meer bestuurders worden gekozen uit een lijst voorgedragen door de A-aandeelhouders (elk een "A-Bestuurder"); en
- 1 bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de B-aandeelhouders (elk een "B- Bestuurder").
De A-aandeelhouders (gezamenlijk) en B-aandeelhouders (gezamenlijk) hebben ieder het recht om één waarnemer aan te duiden binnen hun klasse. Deze waarnemers hebben geen stemrecht. De identiteit van de door de B-aandeelhouders voorgedragen kandidaat wordt door de B- aandeelhouders ten laatste 2 weken voor de algemene vergadering die zal stemmen over de benoeming van de B-bestuurders overgemaakt aan de A-aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn herbenoembaar.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe te stemmen voor kandidaat-bestuurders, voorgedragen overeenkomstig hetgeen hiervoor gemeld en te zorgen voor het ontslag van een door een aandeelhouder voorgedragen bestuurder.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder of als persoon gemachtigd tot het dagelijks bestuur, dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon, aangeduid overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te worden goedgekeurd door de algemene vergadering.
Indien een bestuurdersmandaat om enige reden openvalt voor het einde van de termijn waarvoor de bestuurder werd benoemd, dan kunnen de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur overgaan tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat- bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat is opengevallen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De Aandeelhouders zorgen ervoor dat de bestuurders benoemd op hun voordracht stemmen voor de benoeming van een A-Bestuurder als Voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag nooit houder zijn van meer dan één volmacht.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft), worden er aangehecht. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één A-bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voorwerp : De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
• De werving van financiële middelen voor de oprichting, ontwikkeling & samenwerking in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie
• Het verenigen van verbruikers van hernieuwbare energie
• De productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie • De bevordering, studie, sensibilisatie, promotie van hernieuwbare energie in zijn diverse toepassingen
• De aankoop, verkoop, installatie, uitbating en onderhoud van elektriciteits-productiemiddelen ten behoeve van hernieuwbare energie
• Het beleggen en investeren in en aan-en verkoop van, deelneming in binnen- en buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie
• Deelnemen aan het bestuur, de directie, de control een de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
• Verstrekken van adviezen in de meest uitgebreide zin
• Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreek of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Jaarvergadering : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni, om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Behoudens strengere aanwezigheidsquota in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten indien minstens 50% van de stemmen van elke klasse van aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien het aanwezigheidsquorum zoals hiervoor bepaald niet vervuld is tijdens een eerste vergadering, kan de voorzitter een tweede vergadering bijeenroepen die, behoudens in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid, ten vroegste 10 werkdagen na deze eerste vergadering wordt gehouden, om te beraadslagen over dezelfde agenda als de eerder bijeengeroepen algemene vergadering. Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen over de punten op de agenda, ongeacht het aantal stemmen dat aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de klasse van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijftien werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . Behoudens bijzondere meerderheden opgelegd door het wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens andersluidende bepalingen in aandeelhoudersovereenkomsten, worden alle beslissingen genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar : Aanvang op datum oprichting, om af te sluiten op 31 december 2023.
Eerste jaarvergadering : in het jaar 2024.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Worden benoemd als bestuurders voor een termijn van drie jaar:
(i) A-Bestuurders:
- de voornoemde vennootschap “MG Investment”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer De Paepe Ignace;
- de besloten vennootschap “Ayers Invest, met zetel te 9850 Merendree, Dobbelstatiestraat 8, BTW BE0807.932.103, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Gielen, Karel Rudy Tony, geboren te Sint-Truiden op 15 oktober 1954, wonend te 8300 Knokke- Heist, Koningin Fabiolalaan 13 bus 0031;
(ii) B-bestuurders:
- de voornoemde vennootschap “Meraki”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde mevrouw Hesemans Mieke
Deze mandaten zijn kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voornoemde vennootschap “Meraki”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde mevrouw Hesemans Mieke. Dit mandaat is kosteloos behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Volmacht : Mevrouw DE DAPPER Ellen, wonende te Marie Comparéstraat 17 te 9850 Nevele alsook elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
• expeditie akte oprichting
• bankattest
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
6 AM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Esplanade Oscar Van de Voorde 9000 Gent