Mise à jour RCS : le 16/05/2026
AAK Bastogne
Active
•0673.737.551
Adresse
43 Rue de la Fagne d'Hi 6600 Bastogne
Activité
Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a.
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
31/03/2017
Dirigeants
Informations juridiques
AAK Bastogne
Numéro
0673.737.551
SIRET (siège)
2.264.851.416
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0673737551
EUID
BEKBOBCE.0673.737.551
Situation juridique
normal • Depuis le 31/03/2017
Capital social
61500.00 EUR
Activité
AAK Bastogne
Code NACEBEL
10.890•Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a.
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
AAK Bastogne
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 3.8M | 2.5M | 2.4M |
| Marge brute | € | 1.4M | 1.3M | 753.4K |
| EBITDA - EBE | € | -56.2K | -86.6K | -201.5K |
| Résultat d’exploitation | € | -56.2K | -86.7K | -201.5K |
| Résultat net | € | -173.9K | -172.5K | -280.9K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 48,525 | 6,196 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 36,172 | 50,453 | 31,656 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -1,497 | -3,427 | -8,467 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 712,13 | 949,72 | 273.0K |
| Dettes financières | € | 6.7M | 5.6M | 5.5M |
| Dette financière nette | € | 6.7M | 5.6M | 5.2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -118,34 | -64,283 | -25,77 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -3.9M | -3.8M | -3.6M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -4,633 | -6,824 | -11,804 |
Dirigeants et représentants
AAK Bastogne
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/02/2025
Numéro: 0673.737.551
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/02/2025
Numéro: 0673.737.551
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/02/2025
Numéro: 0673.737.551
Cartographie
AAK Bastogne
Documents juridiques
AAK Bastogne
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
AAK Bastogne
6 documents
Comptes sociaux 2022
13/07/2023
Comptes sociaux 2021
08/07/2022
Comptes sociaux 2020
06/07/2021
Comptes sociaux 2019
06/07/2020
Comptes sociaux 2018
10/07/2019
Comptes sociaux 2017
25/07/2018
Établissements
AAK Bastogne
1 établissement
AAK Bastogne
En activité
Numéro: 2.264.851.416
Adresse: 43 Rue de la Fagne d'Hi 6600 Bastogne
Date de création: 31/03/2017
Publications
AAK Bastogne
9 publications
Démissions, Nominations
18/06/2025
Démissions, Nominations
18/06/2025
Démissions, Nominations
07/02/2018
Description: Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du
EC Tribunal dg Commerce
NN . Lo um *18027171* out de sa réception.
VA
N° d'entreprise : 0673 737 551 Dénomination
(en entier) : AAK Bastogne
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
i Adresse complète du siège : Rue de la Fagne d'Hi 43 i
6600 Bastogne
Objet de Pacte : Nominations et délégations de pouvoirs
‘ Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 janvier 2018
1 Nominations et délégations de pouvoirs
Le conseil d'administration décide de nommer: !
+
t '
‘ t
‘ ‘
: ;
' t
' ‘
' \
4
\ ’
t 1
4
I :
ï t
:
ï 1
i :
'
t t
‘ \
\
t }
\
t ï
4
- Mare de Mol comme gestionnaire du site (le "Gestionnaire du Site");
- San Tickle comme responsable des achats (le "Responsable des Achats”); - Koen Delvoye comme contrôleur financier (le "Contrôleur Financier"); \
- Tom Verfaillie comme responsable des RH (le "Responsable des RH"); et ' ~ Karel Stoschek comme président (le "Président’);
ensemble les "Mandataires". ;
Le conseil d'administration décide de déléguer des pouvoirs pour les activités, et selon les modalités, reprisent à l'Annexe 1 des présentes minutes. Les pouvoirs sont délégués aux Mandataires avec effet: immédiat. Les délégation de pouvoirs peuvent être révoquées à tout moment. Les pouvoirs ainsi délégués aux: ! Mandataires ne peuvent être exercés que dans le cadre déferminé par le conseil d'administration. Les’ : Mandataires ne doivent pas justifier, à l'égard de tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration, tant qu'ils agissent dans les limites spécifiés à l'Annexe 1.
\ Chague administrateur est individuellement habilite & signer les documents requis pour informer les ; administrations, les banques et institutions financières, et les tiers repris à l'Annexe 1.
2.Procuration pour les formalités de publication :
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Maître Michiel Nuitten, Maître Carlo! Persyn, Maître Sophie Jacmain, Maître Céline Grégoire et/ou à tout autre avooat du cabinet d'avocats: NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant seul et avec l'autorisation de; subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux: décisions susmentionnées de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de: modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque- -Carrefour des Entreprises, de: déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des: décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, | | faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
1
‘ '
t '
‘ t
ï t
: :
‘ '
' ‘
‘ :
t }
ı
‘ i
:
'
‘ i
t
:
‘ 1
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notair ant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
Moniteur | | ANNEXE 4: POUVOIRS DE REPRESENTATION DE LA SOCIETE ee belge * | :
: Conformément à ce qui est repris ci-après, les pouvoirs sont délégués aux individus listés ci-dessous, afin | ! qu'ils puissent exercer, avec l'autorisation de subdéléguer leurs pouvoirs, les pouvoirs au nom et pour le compte | ! i de la Société. Les mandataires pourront faire tous ce qui nécessaire pour l'exercice de leur mandat.
POUVOIRS !
: 4, POUVOIRS EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES
! a} Négocier, exécuter, modifier et mettre fin aux conventions conclues avec des prestataires de services : individuels (“Collaborateurs”), engager des employés conformément aux modalités prévues par le droit du! | : travail applicable, licencier des Collaborateurs et des employés, qu'ils soient liés à la Société par le biais d'une : relation de travail ordinaire, spécial ou par une convention de gestion;
| b) Déterminer et modifier les obligations, les responsabilités, le salaire, les conditions d'emploi et la! rémunération des employés et Collaborateurs, signer et exécuter tout document que le mandataire juge : : nécessaire à cet effet, en ce compris les documents relatifs au paiement des salaires et les quittances, ainsi: ; qu'exercer, au nom de la Société, tous les pouvoirs attribués par la loi à l'employeur (incluant sans s'y limiter, le; I „pouvoir disciplinaire, règlementaire et de direction);
| c) Organiser et distribuer le travail, et en général faire tout ce qui est nécessaire au développement des ; | relations entre la Société et ses employés et Collaborateurs; |
d} Attribuer des indemnités de licenciement et conclure des ententes de règlement ayant trait & des conflits : | concernant le personnel; '
e) Intervenir et représenter la Société dans toute procédure de nature judiciaire, extrajudiciaire ou! ! disciplinaire, concernant des employés ou Collaborateurs de la Société, représenter la Société auprès de toute | | i instance administrative, arbitrale, ou judiciaire dans les questions relevant du droit social et du droit du travail, | i ‘ incluant sans s'y limiter, ‘Office national de sécurité sociale, Inspection du travail, le SPF Emploi, Travail et! | Concertation sociale et le SPF Sécurité sociale, avec les pouvoirs les plus étendus, incluant le pouvoir d'initier, : d'arrêter, de transiger et de mettre fin à toute procédure, tout processus, tout incident, appel ou procédure | ' arbitrale;
| f) Représenter la Société auprés des représentanits du personnel, de tout type d'organisation syndicale ou! ‘ i d'organisation professionnelle, dans tout acte ou toute négociation, afin de passer des accords avec les | | organisations syndicales ou les structures de représentation des travailleurs, ainsi que pour conclure des! ; accords en matière de conflits de travail, ‘
! g)Accomplir tous les actes impliquant les Collaborateurs et/ou employés de la Société et "Administration ; : générale de la Fiscalité, le SPF Finance ou le SPF Sécurité sociale, ceci comprend l'inscription d'employés : auprès des autorités fiscales ou des autorités compétentes en matière de sécurité sociale, ainsi que toutes les ! ‘autres procédures que le mandataire estime nécessaire en vue de régulariser la situation des Collaborateurs et } : des employés de la Société vis-à-vis des autorités fiscales ou des autorités compétentes en matière de sécurité : } sociale; :
| h) Représenter la Société auprès de tous les organismes publics ou privés (incluant sans s'y limiter, les | : autorités fiscales, les autorités compétentes en matière d'emploi et de travail, les autorités compétentes en : ‘ matiére de sécurité sociale) dans tout acte, transaction légale et accord concernant l'emploi, le travail ou la; sécurité sociale, que le mandataire estime utile à la réalisation de l'objet social de la Société, incluant sans s'y : ! limiter, le pouvoir de demander toute information et copies de tout document, de demarider la délivrance de: : toute licence, autorisation, ou certificat, de soumettre des applications, pétitions, protestations, requêtes pour | : l'enregistrement et le désenregistrement, d'initier et de renoncer à toute procédure et appel; |
l i) Payer les salaires et les cotisatiorıs sociales des employes de la Societe; et :
j) Exécuter tout contrat de bail au nom de la Société et représenter la Sociéié dans tout acte en matière | : | d'immobilier destiné à l'usage des employés et Collaborateurs de la Société. |
2. POUVOIRS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
: a) Ouvrir des comptes courants et comptes de crédit auprès de tout type de banques ou d'institutions | ‘financières, publics ou privées, définir les services à fournir; annuler lesdits comptes si cela est opportun;
Mentionner sur ‘ta dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la | personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
„© beige!
V7
i b) Gérer les comptes bancaires de la Société, accomplir au nom de la Société tout acte ie a la gestion, la! ‘tenue et l'administration de ces comptes, incluant sans sy limiter, le pouvoir de demander l'activation des ; } services bancaires en ligne, et la délégation de ces pouvoirs à des tiers;
c) Effectuer tout dépôt et toute opération qui tend à créditer ces comptes, et la délégation du pouvoir | iat effectuer des dépôts à des tiers; |
d) Disposer du solde des comptes de la Société en émeitant des ordres de transfert et de paiement, des : : chèques ou par le biais de tout autre instrument de paiement, et la délégation de ces pouvoirs a des tiers;
e) Emettre, négocier, donner des réductions, approuver, accepter, cautionner, collecter et payer des lettres !
!de change, des billets à ordre, des chèques, et des autres documents de crédit, d'ordre commercial ou : ‘ financier, et contester ceux-ci faute d'acceptation ou de paiement, et la délégation de ces pouvoirs à des tiers:
! f) Payer tout type de taxe, droit de douane, prélèvement et droit d'accise, et réclamer ceux-ci versés en trop :
: ou payés à tort, ou pour lesquelles un remboursement est dû, et la délégation de ces pouvoirs à des tiers;
| g) Payer toute somme en lien avec les contributions sociales, et la délégation de ces pouvoir à des tiers;
3. POUVOIRS EN MATIÈRE D'ACHATS
a) Conclure et exécuter tout type de contrat, de documents public ou privé, d'obligation et d'accord dans le : : cadre des activités normales de la Société, ou en tant que travail accessoire ou préparatoire aux activités ; normales de la Société, et d'en définir les modalités, et de les modifier et résilier. :
b) Acheter ou acquérir à titre onéreux ou gratuit, pour le compte de la Société, tout bien mobilier, droit, ‘service, objet de valeur, mobilier et matériel, équipement, véhicule et ses pièces détachées , ou toute marque | : ‚déposée, action, quota, marchandise, installation, machine et ses piéces détachées au prix et sous les: modalités qu'il estime opportun. Payer le prix convenu, soit en espèces soit en versements échelonnés, ou; | reconnaître que le payement a été effectué ou reçu à l'avance.
| 4. POUVOIRS EN MATIERE DE VENTE i
' a) Conclure et exécuter tout type de contrat, de documents public ou privé, d'obligation et d'accord dans le : i ‘cadre des activités normales de la Société, ou en tant que travail accessoire ou préparatoire aux activités | normales de la Société, et d'en définir les modalités, et de les modifier et résilier. !
b) Vendre ou aliéner à titre onéreux ou gratuit, pour le compte de la Société, tout bien mobilier, droit, : service, objet de valeur, mobilier et matériel, équipement, véhicule et ses pièces détachées , ou toute marque : déposée, action, quota, marchandise, installation, machine et ses pièces détachées au prix et sous les: : modalités qu'il estime opportun. Percevoir le prix convenu, soit en espéces soit en versements échelonnés, ou; reconnaître que le payement a été effectué ou reçu à l'avance.
5. POUVOIRS EN MATIÈRE DE GESTION DES USINES
a) Développer et exécuter la stratégie de l'usine conformément à la stratégie et aux objectifs des unités : appérationelles.
| b) Préparer, faire approuver et exécuter le plan annuel de l'usine conformément à la stratégie de la Société.
c) Négocier, conclure, modifier et résilier des oontrats d'assurance visant à couvrir tout risque qui pourrait :
toucher les actifs, les droits, les services, les produits ou le personnel de l'usine, ou des tiers liés, signer les: ! : polices nécessaires sous les modalités convenues avec les compagnies d'assurance, percevoir les primes et: | Indemnisations nécessaires pour le compte de la Société.
1
: d) Négocier, conclure, modifier et résilier comme preneur tout contrat de location concernant tout actif utilisé | ; ou lie à l'usine, sous les modalités qu'il aurait convenu avec le société de leasing.
; __e) Par rapport à l'usine, louer ou sous-louer, céder ou assurer la jouissance des locaux, bureaux, magasins | ‘ou tout autre bien immobilier, actif ou dépendant, machinerie et équipement; payer ou percevoir les prix et: : loyers; prendre ou formuler tout action et demande, et exécuter tous les droits prévus par la loi sur les loyers et iles baux par rapport à la Société. Conclure des contrats pour des services publics, l'eau, l'électricité, le : : téléphone, des travaux et réparations, d'améliorations etc.
1
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
| Mon, iteur
* beige’
V
Mentionner sur la derniére page du Volet B :
a) Prendre des décisions et représenter la Société dans toute action, décision d'affaires, procédure, : ! | démarche et tout procès devant les autorités, les instances administratives, des centres ou des dépendants de : : l'administrations centrales, périfériques, institutionnelles, autonomes, provinciales, municipales ou locales sur! tous les niveaux et devant toute entreprise où entité, qu'elle soit autonome, publique ou privée, toute institution, ; ! ‘société ou tout individu dans la mesure où les intérêts de la Société sont directement ou indirectement concernés.
MANDATAIRES :
Les pouvoirs repris a la section 1. pouvoirs en matiére de ressources humaines seront exercés par les ; : personnes suivantes: :
1
* pour les transactions ayant une valeur économique agrégée inférieure ou égale à 100.000 EUR; \
- le Responsable des RH agissant conjointement avec tout autre Mandataire; - deux Mandataires agissant conjointement;
* pour les transactions ayant une valeur économique agrégée supérieure à 100.000 EUR;
- le Président, ou tout autre membre du conseil d'administration agissant conjointement avec un Mandataire.
Les pouvoirs repris à la section 2. pouvoirs en matière bancaire et financière seront exercés par les personnes suivantes:
* pour les transactions ayant une valeur économique agrégée inférieure ou égale à 100.000 EUR:
- le Contrôleur Financier agissant conjointement avec tout autre Mandataire; - deux Mandataires agissant conjointement;
« pour les transactions ayant une valeur économique agrégée supérieur à 100.000 EUR;
- le Président, ou tout autre membre du conseil d'administration agissant conjointement avec un Mandataire. |
Les pouvoirs repris à la section 3, pouvoirs en matière d'achats seront exercés par les personnes suivantes: :
* pour les transactions ayant une valeur économique agrégée inférieure ou égale à 100.000 EUR;
- le Responsable d'Achats agissant conjointement avec tout autre Mandataire; - deux Mandataires agissant conjointement; :
« pour les transactions ayant une valeur économique supérieure à 100.000 EUR;
- le Président, ou tout autre membre du conseil d'administration agissant conjointement avec un Mandataire. |
Les pouvoirs repris à la section 5. pouvoirs en matière de gestion des usines seront exercés par les | personnes suivantes:
:
+ pour les transactions ayant une valeur économique agrégée inférieure ou égale 4 100.000 EUR;
- le Gestionnaire du Site agissant conjointement avec tout autre Mandataire; - deux Mandataires agissant conjointemerit; !
* pour les transactions ayant une valeur économique supérieure à 100.000 EUR; i
- le Président, ou tout autre membre du conseil d'administration agissant conjointement avec un Mandataire.
Les pouvoirs repris à la section 4. pouvoirs en matière de vente et à la section 6. pouvoirs en matière. juridique et judiciaire seront exercés par les personnes suivantes:
- le Président agissant conjointement avec tout autre membre du conseil d'administration.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Michiel Nuiften
Mandataire
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Au rect Mentionner sur ta derniére page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
04/04/2017
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
AAK Bastogne
Rue de la Fagne d'Hi 43
6600 Bastogne
Société anonyme Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le vingt-neuf mars deux mil dix-sept, a été constituée la Société anonyme dénommée « AAK Bastogne », dont le siège social sera établi à 6600 Bastogne, Rue de la Fagne d’Hi 43 et au capital de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €), représenté par six cent quinze (615) actions sans désignation de valeur nominale.
Actionnaires
- La société privée à responsabilité limitée de droit suédois "AARHUSKARLSHAMN HOLDING AB", ayant son siège social à SE 211 19 Malmö, Jungmansgatan 12, Suède, inscrite au registre des sociétés suédois sous le numéro 556759-7918 et inscrite au registre des personnes morales belge sous le numéro 0646.946.151;
- La société privée à responsabilité limitée de droit suédois "AARHUSKARLSHAMN INVEST AB", ayant son siège social à SE 211 19 Malmö, Jungmansgatan 12, Suède, inscrite au registre des sociétés suédois sous le numéro 556747-6931 et inscrite au registre des personnes morales belge sous le numéro 0547.883.417.
Forme - dénomination
La société revêt la forme d'une société anonyme et prend la dénomination de "AAK Bastogne". Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société anonyme" ou de l'abréviation "SA".
Siège social
Le siège social est établi à 6600 Bastogne, Rue de la Fagne d’Hi 43.
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui:
- la production et vente d'ingrédients alimentaires destinés à l'industrie alimentaire et la production et vente d'ingrédients alimentaires destinés au consommateur en tant qu'utilisateur final; - le traitement de ces ingrédients en ingrédients intermédiaires destinés à l'industrie alimentaire et/ou en produits finaux prêts à la consommation humaine;
- le traitement des sous-produits des procédés mentionnés ci-dessus en ingrédients intermédiaires destinés à l'industrie alimentaire et/ou l'industrie alimentaire animale; - la vente des produits susmentionnés et la vente des sous-produits de ces procédés à l'industrie alimentaire et/ou l'industrie alimentaire animale;
- l'import des matières premières nécessaires à la production des produits susmentionnés;
*17308248*
Déposé
31-03-2017
0673737551
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
- tous les traitements susmentionnés seront effectués pour son propre compte et sont directement ou indirectement liés à la production de ces produits.
La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société. Elle peut se porter caution ou consentir des sûretés réelles ou personnelles en faveur de sociétés, de personnes morales ou de particuliers, et ce au sens le plus large.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.
Capital social
Le capital souscrit est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR). Il est représenté par six cent quinze (615) actions, sans désignation de valeur nominale Il est souscrit et libéré intégralement de la manière suivante:
- La société privée à responsabilité limitée de droit suédois « AarhusKarlshamn Holding AB », prénommée, à concurrence de six cent quatorze actions (614), pour un apport de soixante et un mille quatre cents euros (61.400,00 €) libéré intégralement;
- La société privée à responsabilité limitée de droit suédois « AarhusKarlshamn Invest AB », prénommée, à concurrence d’une action (1), pour un apport de cent euros (100,00 €) libéré intégralement;
Total : six cent quinze actions (615).
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net mentionné dans les comptes annuels, il est prélevé annuellement un montant de 5% pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement n'étant plus obligatoire lorsque la réserve atteint 10% du capital souscrit.
Sur proposition du conseil d'administration, le solde du bénéfice net est mis annuellement à la disposition de l'assemblée générale, qui en détermine souverainement l'affectation à la majorité simple des voix émises, dans les limites imposées par le Code des sociétés. Aucune distribution ne peut être effectuée lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Le conseil d'administration peut, conformément aux dispositions du Code des sociétés, distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice. En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert en premier lieu au remboursement, en espèces ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des actions.
Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les actions. Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le dernier jour ouvrable du mois juin à 14 heures.
Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout propriétaire de titres nominatifs doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée générale, dans le délai indiqué dans la convocation. Chaque action donne droit à une voix.
Sauf disposition légale ou statutaire contraire, toute décision est prise par l'assemblée générale à la majorité simple des voix émises. Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
émises.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de trois membres au moins, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. Si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés, qui exercera le mandat d'administrateur au nom et pour le compte de cette personne morale.
La durée du mandat des administrateurs ne peut excéder six ans. Si le nombre d’administrateurs tombe, pour quelque raison que ce soit, en dessous du minimum prévu par la loi ou les statuts, les administrateurs sortant restent en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale ne pourvoit pas à leur remplacement.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
La société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Lorsqu'un comité de direction a été constitué conformément à l'article 21 dans les présents statuts, la société est valablement représentée dans tous les actes relatifs aux pouvoirs de ce comité, y compris la représentation en justice, par deux membres du comité de direction agissant conjointement, n'ayant pas à justifier à l'égard de tiers d'une décision préalable du comité de direction. Lorsque la gestion journalière de la société a été déléguée, la société est également valablement représentée dans tous les actes de gestion journalière par un des délégués à la gestion journalière, agissant seul, n'ayant pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable d'un quelconque organe de la société. La société est par ailleurs valablement représentée par tout mandataire spécial agissant dans les limites de ses pouvoirs.
Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :
1. Administrateurs
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six années :
- Monsieur Lars Frederik Andreas Nilsson, domicilié à Kornslingan 1, 241 35 Eslöv, la Suède; -Monsieur Reginald Dingenus Mackintosh, domicilié à Koningsgraven 9, 6363 BD, Wijnandsrade, les Pays-Bas; et
-Monsieur Karel Wolfgang Stoschek, domicilié à Baunegardsvej 75a, Copenhagen, le Danemark; qui acceptent.
Le mandat des premiers administrateurs prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2023.
Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 23 des statuts.
2. Commissaire
Les comparants décident, conformément à l'article 142 du Code des Sociétés, de nommer un commissaire pour une durée de trois années, et appelle à ces fonctions: la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée "PriceWaterHouseCoopers Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège social à 1932 Woluwe-Saint-Étienne, Woluwedal 18, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501.944 (RPM (Bruxelles), représentée par M. Willy Govyaerts, réviseur d'entreprise.
Le mandat du commissaire ou des commissaires ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2020.
3. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée le 29 juin 2018 à 14h.
4. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social se clôture le trente et un décembre 2017.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
5. Président du Conseil d'administration
Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur Karel Wolfgang Stoschek, prénommé. Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit.
6. Délégation de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, tout avocat du cabinet « NAUTADUTILH », établi à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque.
7. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation
Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec l’obtention du numéro d’entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gérard INDEKEU, Notaire.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/12/2019
Description: Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
I
. Reserve Depesé au Grotte du Teldina!
au
Moniteur FE ROUTE
à beige
MAIN N jon: de oa reception, *1
N° d'entreprise : 0673 737 551
Nom
(en entier) : AAK BASTOGNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Fagne d’Hi numéro 43 a 6600 Bastogne
Objet de l’acte : OPTION DE SOUMISSION ANTICIPEE DE LA SOCIETE AUX DISPOSITION DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS-REFONTE DES
STATUTS-PRISE DE CONNAISSANCE DU CHANGEMENT DE
REPRESENTANT PERMANENT DU COMMISSAIRE DE LA SOCIETE- POUVOIRS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « AAK ’ BASTOGNE », ayant son siège 4 6600 Bastogne, rue de la Fagne d'Hi 43, inscrite au registre des personnes morales (Liège division Neufchâteau) sous le numéro 0673.737.551, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le dix-sept octobre deux mil dix-neuf, enregistré au bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le trente octobre suivant, volume 0, folio O, case 21711, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution
Option de soumission anticipée de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
En application de la faculté offerte par l'article 39, $1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide de * soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
Deuxième résolution
Refonte des statuts
L'assemblée décide de refondre les statuts afin de les mettre en conformité avec le Code des sociétés et des associations, comme suit :
Forme - dénomination
La société revêt la forme d'une société anonyme et prend la dénomination de "AAK Bastogne". . Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société anonyme" ou de l'abréviation "SA",
Siège
Le siège de la société est établi dans la Région Wallonne. ,
Le conseil d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société en Belgique, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Cette décision du conseil d'administration n'impose pas de modification des statuts, à moins que l'adresse du siège de la société ne figure dans ceux-ci ou que le siège soit transféré vers une autre Région. Dans ces derniers cas, le conseil d'administration a le pouvoir de modifier les statuts. ‘ Le conseil d'administration est, en outre, autorisé à établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales et filiales tant en Belgique qu'à l'étranger.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre où au nom de tiers, pour son’ compte propre où pour le compte d'autrui : .
Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
- la production et vente d'ingrédients alimentaires destinés à l'industrie alimentaire et la production et vente d'ingrédients alimentaires destinés au consommateur en tant qu'utilisateur final; - le traitement de ces ingrédients en ingrédients intermédiaires destinés à l'industrie alimentaire et/ou en produits finaux prêts à la consommation humaine;
- le traitement des sous-produits des procédés mentionnés ci-dessus en ingrédients intermédiaires destinés à l'industrie alimentaire et/ou l'industrie alimentaire animale;
- la vente des produits susmentionnés et la vente des sous-produits de ces procédés à l'industrie alimentaire et/ou l'industrie alimentaire animale;
- l'import des matières premières nécessaires à la production des produits susmentionnés; -tous les traitements susmentionnés seront effectués pour son propre compte et sont directement ou indirectement liés à la production de ces produits.
La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe au indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société. Elle peut se porter caution ou consentir des sûretés réelles ou personnelles en faveur de sociétés, de personnes morales ou de particuliers, et ce au sens le plus large. Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.
Capital
Le capital souscrit est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR). Il est représenté par six cent quinze (615) actions, sans désignation de valeur nominale.
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net mentionné dans les comptes annuels, il est prélevé annuellement un montant de 5% pour
la constitution de la réserve légale, ce prélèvement n'étant plus obligatoire lorsque la réserve atteint 10% du capital souscrit.
Sur proposition du conseil d'administration, le solde du bénéfice net est mis annuellement à la disposition de l'assemblée générale, qui en détermine souverainement l'affectation à la majorité simple des voix émises, dans les limites imposées par le Code des sociétés et associations.
Aucune distribution ne peut être effectuée lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Le conseil d'administration peut, conformément aux dispositions du Code des sociétés et associations, distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital souscrit, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de ia société et éventuellement proposer d'autres mesures à l'assembiée générale, dans les conditions prévues par le Code des sociétés et associations. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital souscrit, la dissolution peut être prononcée par le quart des voix émises à l'assemblée.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum, tout intéressé ou le ministère public peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère
par le biais d'un seul acte conformément aux dispositions du Code des sociétés et associations ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assembiée générale. Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation, par le président du tribunal de l'entreprise, de feur/sa nomination. À défaut de nomination de liquidateur(s), les membres du conseil d'administration sont considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers. Les liquidateurs forment un collège. Le(s) liquidateur(s) dispose{nt) des pouvoirs les plus étendus conformément aux dispositions applicables du Code des sociótés et associations, sauf restrictions imposées par l'assemblée générale ou par décision de justice.
Le(s) liquidateur(s) sont/est tenu(s) de convoquer une assemblée générale endéans les trois (3) semaines chaque fois que des actionnaires représentant le dixième du capital souscrit le demandent. L'assemblée générale fixe les émoluments des/du liquidateur(s).
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert en premier lieu au remboursement, en espèces ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des actions. Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les actions.
Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le dernier jour ouvrable du mois juin à 14 heures. L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire mentionne au moins les points suivants: la discussion du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du(es) commissaire(s), ta discussion et l'approbation des comptes annuels, la répartition des bénéfices, la décharge à accorder au(x) administrateur(s) et, le cas échéant, au(x) commissaire(s) et, s'il y a lieu, la nomination d'administrateur(s) et de commissaire(s). L'assemblée générale ordinaire se réunit au siège de la société. Elle peut exceptionnellement être tenue ailleurs.
Une assemblée générale peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et doit être convoquée chaque fois que des actionnaires représentant le dixième du capital souscrit fe demandent.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toute décision relevant de la compétence de l'assemblée des actionnaires, à l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique. A cet effet, le conseil d'administration envoie une proposition écrite comprenant l'ordre du jour et les décisions proposées, par lettre circulaire, envoyée par courrier ordinaire ou par e-mail à l'ensemble des actionnaires avec copie au(x) commissaire(s), demandant aux actionnaires d'approuver les décisions proposées et de renvoyer cette proposition, signée pour approbation, dans le délai indiqué dans la lettre circulaire, au siège de la société ou à toute autre adresse mentionnée dans la lettre circulaire.
Les documents qui doivent être envoyés aux actionnaires nominatifs en vertu du Code des sociétés et associations sont joints à la lettre circulaire.
Lorsque le conseil d'administration fait usage de la procédure écrite prévue aux alinéas précédents pour les décisions relevant de l'assemblée générale ordinaire, la société doit avoir obtenu l'accord écrit de l'ensemble des actionnaires au plus tard le jour prévu dans les statuts pour la tenue de cette assemblée générale ordinaire. À défaut pour la société d'avoir obtenu, dans le délai mentionné dans la lettre circulaire, l'accord écrit de l'ensemble des actionnaires sur une proposition de résolution soumise par le conseil d'administration, ladite résolution est considérée comme n'ayant pas été approuvée.
Les détenteurs de droits de souscription et d'obligations convertibles et de certificats qui ont été émis avec la collaboration de la société sont autorisés à prendre connaissance au siège de la société des décisions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires au cours d'une réunion ou par la procédure écrite. Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout propriétaire de titres nominatifs doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée générale, dans le délai indiqué dans la convocation. Chaque action donne droit à une voix.
L'assemblée générale peut valablement délibérer et voter sans égard à la part du capital présente ou représentée, excepté dans les cas où le Code des sociétés et associations impose un quorum de présence. L'assemblée générale ne peut voter sur les points ne figurant pas à l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité de procéder au vote sur ces points. Dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la saciété ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses administrateurs, les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport de gestion ou des points portés à l'ordre du jour. Dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société, ses administrateurs ou le(s) commissaire(s), le(s) commissaire(s) répond(en)t aux questions qui luÿ/leur sont posées par les actionnaires au sujet de son/leur rapport. Les questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard dix jours ouvrables qui précède la date de l'assemblée générale. Sauf disposition légale ou statutaire contraire, toute décision est prise par l'assemblée générale à la majorité simple des voix émises. Les votes blancs au irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix émises. Si, lors de la nomination d'un administrateur (ou du (des) commissaire(s)}, aucun des candidats n'obtient la majorité absolue des voix émises, il est procédé à un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus élevé. En cas de partage des voix lors de ce nouveau vote, le candidat le plus âgé est élu. Les votes se font à main levée ou par appel nominal à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple des voix émises.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de trois membres au moins, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. Si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, i! est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Si Une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés et associations, qui exercera le mandat d'administrateur au nom et pour le compte de cette personne morale. La durée du mandat des administrateurs ne peut excéder six ans. Si le nombre d'administrateurs tombe, pour quelque raison que ce soit, en dessous du minimum prévu par la loi ou les statuts, les administrateurs sortant restent en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale ne pourvoit pas à leur remplacement. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Les administrateurs peuvent à tout moment être suspendus au révoqués par l'assemblée générale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
>
Réservé
au tae . A 4 2 + : : '
Moniteur La société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, par deux :
belge “administrateurs agissant conjointement et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du :
: conseil d'administration. ‘ La société est par ailleurs valablement représentée par tout mandataire spécial agissant dans les limites de
Ly : ses pouvoirs.
Troisième résolution :
Prise de connaissance du changement de représentant permanent du commissaire de la Société : L'assemblée prend connaissance du fait qu'à partir du 31 décembre 2019 PwC Reviseurs d'Entreprises SCRL : : sera, dans l'exercice de son mandat de commissaire de la société, représentée par Monsieur Peter Ringoot en: remplacement de Monsieur Willy Goyvaerts. \
Quatrième résolution :
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d’une version . : coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents : : et pièces et, en général, faire le nécessaire. !
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé. :
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés. :
Mentionner sur ‘la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/07/2020
Description: (XO N I A Mod DOG 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réser au
Monite
belg
gi verst jour de 4g fégpglion, LeG Ty 15
N° d'entreprise : 0673 737 551
Nom
(en entier): AAK Bastogne
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Fagne d'Hi 43, 6600 Bastogne
Obiet de l’acte : Démission d'un administrateur, nomination d'un administrateur, nomination: du commissaire
Extrait des décisions écrites et unanimes des associés de la société tenant lieu d'assemblée générale annuele du 30 juin 2020:
(...)
6, Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Reginald Dingenus Mackintosh, (...), en qualité dadministrateur de la Société, fonction a faquelle il a été nommé par l'acte de constitution de ia Société, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 4 avril 2017 sous le numéro 0308248, avec effet du 1 juillet 2020. (...)
Les Actionnaires décident à l'unanimité de donner décharge provisoire & Monsieur Reginald Dingenus Mackintosh pour toute responsabilité résuitant de l'exercice du mandat d'administrateur pendant l'exercice social en cours jusqu'a le 1 juillet 2020.
7.Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur René Schou, (..), en qualité d'administrateur de ia Société, à partir du 1 juillet 2020, pour une durée de 6 (six) ans.
Conformément à l'article 23 des statuts de la Société:
"La société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. (..)"
A partir du 1 juillet 2020, les Actionnaires fixent ie nombre d'administrateurs à trois (3), notamment:
- Monsieur Lars Frederik Nilsson;
- Monsieur René Schou; et
- Monsieur Karel Wolfgang Stoschek.
8. Les Actionnaires décident de nommer en qualité de commissaire, PriceWaterhouseCoopers SRL, Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPR Bruxelles — section néerlandophone) sous le numéro 0429.501.944, représentée par Monsieur Peter Ringoot, reviseur d'entreprise. Son mandat aura une durée de trois ans, c'est- à-dire les exercices sociaux qui se clôturent le 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 respectivement, et expirera à l'issue de l'assembiée générale annuelle de l'an 2023, assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2022.
(.)
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
* Moniteur 10. Les Actionnaires décident de donner procuration à Maître Elke Janssens, Maître Christiaan Feijen, *pelge Maître Max Le Blanc , etfou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, . Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
susmentionnées, en ce compris sans y être limité, le pouvoir de déposer les comptes annuels clôturé au 31 décembre 2019 ainsi que le rapport annuel et le rapport du commissaire qui y est rattaché auprès de la ‘Banque Nationale de Belgique. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Ir : procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société
Florence Vanhulle
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/07/2023
Description: Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Facte au greffe
Déposé au au u Greife du ‘Tribunal de l'Entrepise
= | | 3091348 Boni Greffe
N° d'entreprise : 0673 737 551
Nom
(en entier): AAK Bastogne
{en abrégé) :
VA
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Fagne d'Hi 43, 6600 Bastogne
Obiet de l’acte : Retrait et délégation de pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 avril 2023:
1. Retrait de pouvoirs speciaux
Le conseil d'administration décide de retirer les pouvoirs spéciaux délégués aux persannes suivantes et ce avec effet immédiat:
- Monsieur Tom Verfaille comme responsable des ressources humaines.
2. Délégation de pouvoirs spéciaux
Le conseil d'administration décide de déléguer des pouvoirs spéciaux aux personnes suivantes:
- Monsieur Raymond Kuijken, comme responsable des achats (le "Responsable des Achats"); - Monsieur Deus Steenkamer, comme contrôleur financier (le "Controléur Financier"); et - Monsieur Gerard Smeltekop, comme responsable human ressources ("Responsable des HR").
ensemble les "Mandataires".
Le conseil d'administration décide de déléguer des pouvoirs pour les activités, et selon les modalités, reprisent à l'Annexe 1 du présent procès-verbal. Les pouvoirs sont délégués aux Mandataires avec effet immédiat. Les délégations de pouvoirs peuvent être révoquées à tout moment. Les pouvoirs ainsi délégués aux Mandataires ne peuvent être exercés que dans le cadre déterminé par le conseil d'administration. Les Mandataires ne doivent pas justifier, à l'égard de tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration, tant qu'ils agissent dans les limites spécifiées à l'Annexe 1.
Chaque administrateur est individuellement habilité à signer les document requis pour informer les administrations, les banques et institutions financières, et les tiers repris à l'Annexe 1.
Le conseil d'administration ratifie pour autant que de besoin tous les actes accomplis par les Mandataires dans le cadre de leurs pouvoirs depuis le 45" avril 2023.
Le conseil d'administration confirme que les personnes suivantes conservent leurs pouvoirs spéciaux et rôles:
- Monsieur Koen Delvoye comme Contrôleur Financier, jusqu'à la fin du mois de septembre 2023; - Monsieur Marc de Mol comme Gestionnaire du Site; et
- Monsieur San Tickle comme Responsable des Achats.
3. Procuration
Le conseil d'administration décide de donner procuration à Maître Didier De Vliegher, Maître Louise-Anne Bertin, Maître Sabri Berisha et/ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge procéder a toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire tcutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
ANNEXE 1: POUVOIRS DE REPRESENTATION DE LA SOCIÉTÉ
Conformément à ce qui est repris ci-après, les pouvoirs sont délégués aux individus listés ci-dessous, afin qu'ils puissent exercer, avec l'autorisation de subdéléguer leurs pouvoirs, les pouvoirs au nom et pour le compte de la Société. Les Mandataires pourront faire tous ce qui nécessaire pour l'exercice de leur mandat.
POUVOIRS
1.POUVOIRS EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES
a) Négocier, exécuter, modifier et mettre fin aux conventions conclues avec des prestataires de services individuels (‘Collaborateurs’), engager des employés conformément aux modalités prevues par le droit du travail applicable, licencier des Collaborateurs et des employés, qu'ils soient liés à la Société par le biais d'une relation de travail ordinaire, spécial ou par une convention de gestion:
b) Déterminer et modifier les obligations, les responsabilités, le salaire, les conditions d'emploi et la rémunération des employés et Collaborateurs, signer et exécuter tout document que le mandataire juge nécessaire à cet effet, en ce compris les documents relatifs au paiement des salaires et les quittances, ainsi qu'exercer, au nom de la Société, tous les pouvoirs attribués par la loi à l'employeur (incluant sans s'y limiter, le pouvoir disciplinaire, règlementaire et de direction);
c) Organiser et distribuer le travail, et en général faire tout ce qui est nécessaire au developpement des relations entre la Société et ses employés et Collaborateurs;
d) Aftribuer des indemnités de licenciement et conclure des ententes de règlement ayant trait à des conflits concemant le personnel;
e} intervenir et représenter la Société dans toute procédure de nature judiciaire, extrajudiciaire ou disciplinaire, concemant des employés ou Collaborateurs de la Société, représenter la Société auprès de toute instance administrative, arbitrale, ou judiciaire dans les questions relevant du droit social et du droit du travail, incluant sans s'y limiter, l'Office national de sécurité sociale, l'inspection du travail, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et le SPF Sécurité sociale, avec les pouvoirs les plus étendus, incluant le pouvoir d'initier, d'arrêter, de transiger et de mettre fin à toute procédure, tout processus, tout incident, appel ou procédure arbitrale;
f) Représenter la Société auprès des représentants du personnel, de tout type d'organisation syndicale ou d'organisation professionnelle, dans tout acte ou toute négociation, afin de passer des accords avec les organisations syndicales ou les structures de représentation des travailleurs, ainsi que pour conclure des accords en matière de conflits de travail;
g) Accomplir tous les actes impliquant les Collaborateurs et/ou employés de la Société et l'Administration générale de la Fiscalité, le SPF Finance ou le SPF Sécurité sociale, ceci comprend l'inscription d'employés auprès des autorités fiscales ou des autorités competentes en matière de sécurité sociale, ainsi que toutes les autres procédures que le mandataire estime nécessaire en vue de régulariser la situation des Collaborateurs et des employés de la Société vis-à-vis des autorités fiscales ou des autorités compétentes en matière de sécurité sociale;
h) Représenter la Société auprès de tous les organismes publics ou privés {incluant sans s'y limiter, les autorités fiscales, les autorités compétentes en matière d'emploi et de travail, les autorités compétentes en matière de sécurité sociale) dans tout acte, transaction légale et accord concemant l'emploi, le travail ou la sécurité sociale, que le mandataire estime utile à la realisation de l'objet social de la Société, incluant sans s'y limiter, le pouvoir de demander toute information et copies de tout document, de demander la délivrance de toute licence, autorisation, ou certificat, de soumettre des applications, pétitions, protestations, requêtes pour l'enregistrement et le désenregistrement, d'initier et de renoncer à toute procédure et appel;
i} Payer les salaires et les cotisations sociales des employés de la Société: et
j) Exécuter tout contrat de bail au nom de la Société et représenter la Société dans tout acte en matière d'immobilier destiné a l'usage des employés et Collaborateurs de la Société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge 2.POUVOIRS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIERE
a) Ouvrir des comptes courants et comptes de crédit auprès de tout type de banques où d'institutions financières, publics ou privées, definir les services à fournir; annuler lesdits comptes si cela est opportun;
b) Gérer les comptes bancaires de la Société, accomplir au nom de la Société tout acte lié à la gestion, la tenue et l'administration de ces comptes, incluant sans s'y limiter, le pouvoir de demander l'activation des services bancaires en ligne, et la délégation de ces pouvoirs à des tiers;
c} Effectuer tout dépôt et toute opération qui tend à crediter ces comptes, et la délégation du pouvoir d'effectuer des depots a des tiers;
d}) Disposer du solde des comptes de la Société en émettant des ordres de transfert et de paiement, des chèques ou par le biais de tout autre instrument de paiement, et la délégation de ces pouvoirs à des tiers;
e) Emettre, négocier, donner des réductions, approuver, accepter, cautionner, collector et payer des lettres de change, des billets à ordre, des chèques, et des autres documents de crédit, d'ordre commercial ou financier, et contester ceux-ci faute d'acceptation ou de paiement, et la délégation de ces pouvoirs à des tiers
f) Payer tout type de taxe, droit de douane, prélèvement et droit d'accise, et réclamer ceux-ci versés en trop ou payés à tort, ou pour lesquelles un remboursement est dû, et la délégation de ces pouvoirs à des tiers;
g) Payer toute somme en lien avec les contributions sociales, et la délégation de ces pouvoir à des tiers;
3.POUVOIRS EN MATIÈRE D'ACHATS
a) Conclure et exécuter tout type de contrat, de documents public ou privé, d'obligation et d'accord dans le cadre des activités normales de la Société, ou en tant que travail accessoire ou préparatoire aux activités normales de la Société, et d'en definir les modalités, et de les modifier et résilier.
b) Acheter ou acquérir à titre onéreux ou gratuit, pour le compte de la Société, tout bien mobilier, droit,
service, objet de valeur, mobilier et matériel, équipement, véhicule et ses pièces détachées , ou toute marque déposée, action, quota, marchandise, installation, machine et ses pièces détachées au prix et sous les modalités qu'il estime opportun. Payer le prix convenu, soit en especes soït en versements échelonnés, ou reconnaitre que le payement a été effectué ou reçu à l'avance.
4.POUVOIRS EN MATIÈRE DE VENTE
a) Conclure et exécuter tout type de contrat, de documents public ou privé, d'obligation et d'accord dans le cadre des activités normales de la Société, ou en tant que travail accessoire ou préparatoire aux activités normales de la Société, et d'en definir les modalités, et de les modifier et résilier.
b} Vendre cu aliéner à titre onéreux ou gratuit, pour le compte de la Société, tout bien mobilier, droit, service, objet de valeur, mobilier et materiel, équipement, véhicule et ses pièces détachées , ou toute marque deposée, action, quota, marchandise, installation, machine et ses pièces détachées au prix et sous les modalités qu'il estime opportun, Percevoir le prix convenu, soit en espèces soit en versements échelonnés, ou reconnaître que le payement a été effectué ou reçu à l'avance.
5.POUVOIRS EN MATIÈRE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE
a) Prendre des décisions et représenter la Société dans toute action, décision d'affaires, procédure, démarche et tout procès devant les autorités, ies instances administratives, des centres ou des dépendants de l'administrations centrales, périfériques, institutionnelles, autonomes, provinciales, municipales ou locales sur tous les niveaux et devant toute entreprise ou entité, qu'elle soit autonome, publique ou privée, toute institution, société où tout individu dans la mesure où les intérêts de la Société sont directement ou indirectement concernés.
MANDATAIRES
Les pouvoirs repris a la section 1. pouvoirs en matière de ressources humaines seront exercés par les personnes suivantes:
* pour les transactions ayant une valeur économique agrégée inférieure ou égale a 100.000 EUR;
-le Responsable des RH agissant conjointement avec tout autre Mandataire; -deux Mandataires agissant conjointement;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
‚Reserve
au
Moniteur
belge
V
+ pour les transactions ayant une valeur économique agrégée supérieure à 100.000 EUR;
-le Président, ou tout autre membre du conseil d'administration agissant conjointement avec un Mandataire.
Les pouvoirs repris a la section 2. pouvoirs en matière bancaire et fmancière seront exercés par les personnes suivantes:
* pour les transactions ayant une valeur économique agrégée inférieure ou égale à 100.000 EUR; - le Contrêleur Financier agissant conjointement avec tout autre Mandataire; - deux Mandataires agissant conjointement;
* pour les transactions ayant une valeur économique agrégée supérieur à 100.000 EUR; - le Président, ou tout autre membre du conseil d'administration agissant conjointement avec un Mandataire.
Les pouvoirs repris a la section 3. pouvoirs en matière d'achats seront exercés par les personnes suivantes:
* pour les transactions ayant une valeur économique agrégée inférieure ou égale à 100.000 EUR; - le Responsable d'Achats agissant conjointement avec tout autre Mandataire; - deux Mandataires agissant conjointement;
* pour les transactions ayant une valeur économique supérieure 4 100.000 EUR; - le Président, ou tout autre membre du conseil d'administration agissant conjointement avec un Mandataire.
Les pouvoirs repris a la section 5. pouvoirs en matière de gestion des usines seront exercés par les personnes suivantes:
pour les transactions ayant une valeur économique agrégée inférieure ou égale à 100.000 EUR; - le Gestionnaire du Site agissant conjointement avec tout autre Mandataire; - deux Mandataires agissant conjointement;
* pour les transactions ayant une valeur économique supérieure a 100.000 EUR; - le Président, ou tout autre membre du conseil d'administration agissant conjointement avec un Mandataire.
Les pouvoirs repris a la section 4. pouvoirs en matiére de vente et a la section 6. pouvoirs en matiére juridique et judiciaire seront exercés par les personnes suivantes:
- le Président agissant conjointement avec tout autre membre du conseil d'administration.
Louise-Anne Bertin
Avocat et mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/01/2022
Description:
Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du Tribunal de FEntrepise’
mu | | jour de sa réception. _ | Teer Greffe N° d'entreprise : 0673 737 551
Nom
{en entier) : AAK BASTOGNE
{en abrégé) :
Forme légale : Sociéte anonyme
Adresse complète du siège : Rue dela Fagne d’Hi 43, 6600 Bastogne
Objet de l'acte : Démission et nomination du commissaire
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 6 décembre 2021 de la société tenant lieu d'assemblée générale particuliére:
1. Conformément à l'article 3:66 du Code des sociétés et des associations, les Actionnaires prennent acte du fait qu'il est mis anticipativement fin au mandat de PWC Reviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est établi à 1932 Sint-Sfevens-Woluwedal, Woluwedal 18, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501.944, représentée par son représentant permanent Monsieur Peter Ringoot, en tant que commissaire de la Société.
()
Les Actionnaires ont approuvé la fin anticipative du mandat de la Société PWC Reviseurs d'Entreprises SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Peter Ringoot, en tant que commissaire de la Société, avec effet immédiat.
Les Actionnaires décident de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), ayant son siège à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, en tant que commissaire pour un mandat de trois (3) ans. KMPG Réviseurs d'Entreprises a nommé Madame Sanne Vandebroek (IRE Nr. A02517), commissaire, en tant que son représentant autorisé à la représenter et qui sera chargé de l'exécution du mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat expire après l'assemblée générale annuelle des Actionnaires de 2024, qui doit approuver les comptes annuels du 31 décembre 2023.
(..)
2. Les Actionnaires décident de donner procuration à Maître Louise-Anne Bertin, et/ou chaque autre avocat du cabinet NautaDutilh SRL, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative des décisions susmentionnées de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. À ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire,
Louise-Anne Bertin
Mandataire et Avocat
Dipsse em mème. Vemps: Dessıoms sentes ef umamimes des actisamaits de
la cie Vemonï leu d'assemblée aéménal panticuliäne.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/03/2021
Description: Mod DOG 19,01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
J
À
Déposé au Greffe du 17 "41 de l'Entrepise
Réservé de LIEGE. division NEUFCHATEAU,
au
Moniteur =
belge
WONENDE || neen Greffe
N° d'entreprise : 0673 737 551
Nom
{en entier) : AAK Bastogne
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Fagne d'Hi 43, 6600 Bastogne
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs et révocation de pouvoirs spéciaux
Extraits des résolutions écrites et unanimes des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale particulière signées le 19 janvier 2021:
4.Les Actionnaires prennent acte de la démission des personnes suivantes: - Monsieur Karel Wolfgang Stoschek, en qualité d'administrateur de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par l'acte de constitution de la Société, dont l'extrait fut publié aux Annexes du Moniteur belge du 4 avril 2017 sous le numéro 17308248, avec effet au 30 septembre 2020; et
- Monsieur Lars Frederik Andreas Nilsson, en qualité d'administrateur de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par l'acte de constitution de la Société, dont l'extrait fut publié aux Annexes du Moniteur belge du 4 avril 2017 sous le numéro 17308248, avec effet au 31 janvier 2021.
2:Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur les personnes suivantes: - Monsieur Raimund C. Hoenes, [...]. Monsieur Raimund C. Hoenes est nommé administrateur avec effet immédiat. Les Actionnaires ratifient tous les actes accomplis par Monsieur Raimund C. Hoenes au cours de la période allant du 1er octobre 2020 à ce jour.
- Monsieur Pontus Malmunger, [...]. Monsieur Pontus Malmunger est nommé administrateur avec effet à partir du 1er février 2021.
Les mandats ont une durée de six (6) ans et ne sont pas rémunérés.
Conformément à l'article 23 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.
Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 janvier 2021: : Le conseil d'administration décide de révoquer tous les pouvoirs spéciaux accordés par le conseil d'administration à Monsieur Karel Stoschek, par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 janvier 2018, dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 7 février 2018 sous ie numéro 18027171, avec effet immédiat.
Procuration a été donnée a Maitre Louise-Anne Bertin, Maitre Florence Vanhulle, Maitre Christiaan Feijen, Mafire Dimitri Mulder et/ou chaque autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé 4 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant seuf et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative des décisions susmentionnées de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Louise-Anne Bertin
Mandataire et avocat
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
AAK Bastogne
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
43 Rue de la Fagne d'Hi 6600 Bastogne