Mise à jour RCS : le 17/05/2026
ACTIFINA
Active
•0459.995.081
Adresse
35 Hans Memlingdreef 3920 Lommel
Activité
Autres activités des services financiers, n.c.a.
Création
17/02/1997
Dirigeants
Informations juridiques
ACTIFINA
Numéro
0459.995.081
SIRET (siège)
2.080.472.034
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0459995081
EUID
BEKBOBCE.0459.995.081
Situation juridique
normal • Depuis le 17/02/1997
Capital social
277893.00 EUR
Activité
ACTIFINA
Code NACEBEL
64.999, 82.100•Autres activités des services financiers, n.c.a., Activités de service de bureau et de soutien administratif
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, administrative and support service activities
Finances
ACTIFINA
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 13.1K | 24.9K | 57.1K | 21.5K |
| EBITDA - EBE | € | 15.6K | 24.8K | 51.6K | 15.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 9.8K | 20.8K | 50.6K | 15.1K |
| Résultat net | € | -16.7K | -8.6K | 17.4K | -14.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -47,313 | -56,399 | 165,741 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 118,823 | 99,581 | 90,382 | 74,025 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 0 | 62.8K | 229.1K | 125.0K |
| Dettes financières | € | 365.2K | 285.0K | 293.5K | 395.0K |
| Dette financière nette | € | 365.2K | 222.1K | 64.5K | 270.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23,438 | 8,961 | 1,25 | 16,978 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 27.6K | 44.3K | 52.9K | 35.5K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -127,595 | -34,503 | 30,468 | -68,863 |
Dirigeants et représentants
ACTIFINA
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/05/2004
Numéro: 0459.995.081
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/10/2000
Numéro: 0459.995.081
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 23/12/2011
Numéro: 0476.954.443
Cartographie
ACTIFINA
Documents juridiques
ACTIFINA
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
ACTIFINA
27 documents
Comptes sociaux 2023
27/06/2024
Comptes sociaux 2022
16/05/2023
Comptes sociaux 2021
16/06/2022
Comptes sociaux 2020
04/06/2021
Comptes sociaux 2019
28/05/2020
Comptes sociaux 2018
07/06/2019
Comptes sociaux 2017
09/05/2018
Comptes sociaux 2016
19/05/2017
Comptes sociaux 2015
30/05/2016
Comptes sociaux 2014
20/05/2015
Établissements
ACTIFINA
1 établissement
2.080.472.034
En activité
Numéro: 2.080.472.034
Adresse: 35 Hans Memlingdreef 3920 Lommel
Date de création: 14/02/1997
Publications
ACTIFINA
34 publications
Démissions, Nominations
23/05/2016
Description: Mod Word 14.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
teANTWERPEN, afdeling HASSELT
22 APR. 2016
Griffie
MONITEUR BELGE
13 -95- 2016
‘Ondernemingsnr: 0469,995.081 | |
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
eer BELGISCH STAATSBLAD
Benaming
wou): Actifina |
{verkort) : i
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Hans Memlingdreef 35; 3920 Lommel
(volledig adres)
Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 24/03/2016 werd met éénparigheid van stemmen beslist het: : mandaat van Van Otterdijk Erik ( 68020507355 } wonende te Hans Memlingdreef 35 te 3920 Lommel, als: ; afgevaardigd bestuurder en Van Den Bosch Paul ( 62092039381 ), wonende te Nethestraat 42, 3940 Hechtel: { als bestuurder voor zes jaar te verlerigen. Zij aanvaarden deze herbenoeming. Het mandaat van Van Den; : Bosch Paul is onbezoldigd,
: :
Op dezelfde bijzondere algemene vergadering is tevens beslist om het mandaat van Rentmeestersch vof als! | bestuurder te verlengen voor een periode van zes jaar. Rentmeestersch vof zal vertegenwoordigd worden door, : Vanderhoydone Annita.
Getekend: Van Otterdijk Erik, y
Bestuurder vn
Recto: “Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij j van ¢ perso(:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/04/2010
Description: Mao 2 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte MU ALI ! ÖOngernemingsnr ! \ : . VA : Benaming (voludt; - Rechtsvorm : zetel. Onderwerp akte : Bijlagen bij het Belgisch-Staatsblad.-. 12/04/2010 - Annexes. du. Moniteur.belge................. au | 0052033* FECHTBANK VAN KOOPHANDEL. 56 -03- 2010 0489.995.081 Actifina nv Naamioze Vennootschap Hans Memlingdreef 35; 3920 Lommet Herbenoeming Bestuurders Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 24/03/2019 werd mel &&nparigheid van stemmen beslist het. mandaat van Van Otterdijk Erik ( 68020507355 ) wonende te Hans Memlingdreef 35 ta 3920 Lommel, als: afgevaardigd bestuurder en Van Den Bosch Paul ( 62092039381 }, wonende te Nethestraal 42, 3940 Hechtel als bestuurder voor zes jaar te verlengen. Zij aanvaarden deze herbencemng. Het mandaat var Van Cen Bosch Paul is onbezoldigd Getekend: Van Offerdijk Erik, Bestuurder Cp de fuatsie ble von Luk B venrelden Recto. Naam én hoeaaughe d van de mstomenigrende uulans, netz van ce persofo)nien) hevoegd da cachtspersaor ten aanzien van derde te vertegenwaordigen Varsa. Noar en han Heke vrg
Modification de la forme juridique
20/08/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 août 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1999 153
Sociétés commerciales 990820-293 - 990820-301 Handelsvennootschappen ...
N. 990820 — 293
Ontslag bestuurder,
GUY HERREGODTS CONSULTING . .
gikeksel uit hei verslag van de - Vi -
Besloten vennootschap met beperkte 12 mei 1999 :
aansprakelijkheid
Ernest Claeslaan 38 De heer Peter Van Laere, Rotstraat 2B te
9051 ST-DENIJS-WESTREM 9270 LAARNE biedt zijn ontslag aan met
ingang van heden. De buitengewone
Gent nr. 188.198 vergadering, hier rechtsgeldig in
vergadering, beslist dit ontslag te
BE462.047.127 aanvaarden.
(Get) Patrick Stals,
. bestuurder.
Benoeming zaakvoerder. Neergelegd, 11 augustus 1999,
Uittreksel it_ het erslag van de 1 1915 BTW 21% 402 2 317
Buitengewone Algemene Vergadering dd, (86791)
15 mei 1999 :
Conform artikel 15 der statuten benoemt de
algemene vergadering Mevrouw Solange
Marie-Josée VANKWIKELBERGE,
wonende E. Claeslaan 38 te 9051 GENT tot
tweede zaakvoerder. Mevrouw
VANKWIKELBERGE aanvaardt deze
benoeming. De vergoeding van het
mandaat gebeurt conform artikel 16 der
statuten.
(Get) Guy Herregodts,
zaakvoerder.
Neergelegd, 11 augustus 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(86790)
N. 990820 — 294
COUGAR CONSULTING
Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Lammerstraat 18
9000 GENT
Gent nr. 155.869
BE438.614.303
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 3° trim./3° kwart.
N. 990820 — 295
ACTIFINA
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
.Lomel, Lepelstraat 67/A
Hasselt, nr 94,353
BE 459.995, 081
OMVORMING
Uit een akte verleden voor notaris Paul Geebelen te
Lommel op 16/7/99, geregistreerd te Beringen 2 op
26/7/99, twee bladen zonder verzending, boek 93 blad 62
vak 13 ; Ontvangen 45.000,-fr.; De ea Inspecteur get.
E.Jorissen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen : . .
1. Kapitaalsverhoging met 9.000.000 fr om het te bren-
gen van 1.000.000 fr op 10.000.000 fr door inbreng in
geld, zonder creatie van nieuwe aandelen, de nominale
waarde brengend op 10.000 fr per aandee}.
2. Kennisname en goedkeuring van het verslag van de
zaakvoerder met het voorstel tot omvorming en van Mr
tuc Loosen, Idac accountant, wonende te Zoutleeuw, Sta-
tionsstraat 10, naar aanleiding van de vooropgestelde
omvorming dd 15-7-1999, dat luidt als volgt :"De staat
van activa en passiva van de BVBA Actifina, met zetel
Sig. 20 1 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 août 1999 54 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1999
te 3920 Lommel, Lepelstraat 67 A, per 30 juni 1999, op
basis waarvan de omzetting wordt doorgevoerd, geeft
naar mijn oordeel volledig, getrouw en juist de finan-
ciële positja, van de vennootschap weer op die datum,
onder voorbehoud van een overschatting van de achtiva
ten bedrage van 18.651 Bef. Namelijk: Boekwaarde aande-
len Euro-Disney = 131.611, Beursnotering op 13/7/1999
= 112.960 Overschatting 18.651. Het eigen vermogen na
correctie, doch voor kapitaalsverhoging bedraagt dan
4.518.426. Het eigen vermogen van de vennootschap, be-
vattende het maatschappelijk kapitaal, de reserves en
het overgedragen resultaat, overtreft het maatschappe-
Tijk kapitaal van de vennootschap, zelfs rekening hou-
dend met de hiervoor geformuleerde voorbehouden.Er zal
echter nog een kapitaalsverhaging gebeuren door de be-
staande vennoten ten bedrage van 9.000.000 liquide om
het kapitaal te brengen op 10.000.000. Dit kapitaal zal
vertegenwoordigd zijn door 1000 aandelen met ieder een
nominale waarde van 10.000 F. Oe aandeten blijven op
naam. De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een
beperkt nazicht. Er zijn geen andere inlichtingen die
ik ter voorlichting van de vennoten of derden onont-
beerlijk acht.”
3. Beslissing tot omvorming van de B.V.8.A in een naam-
loze vennootschap en goedkeuring der statuten. De ven-
mootschap behoudt het inschrijvingsnumer 94.353 in het
handelsregister van Hasselt, alsmede het 8.7.W.-nummer
459.995.081. De omvorming geschiedt op basis van het
actief en passief van de vennootschap. afgesloten per
30 juni 1999, alle verrichtingen die sedert die datum
werden gedaan door de b.v.b.a, worden ondersteld ver-
richt te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderd-
heid voor wat betreft het opmaken van de maatschappe-
lijke rekeningen.
4. Ontslag van de bestuurders en zaakvoerder, kwijting
voor het door hen gevoerde beleid,
5. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennoot-
schap in haar nieuwe vorm, als volgt :
ARTIKEL 1. - BENAMING De naamloze vennootschap is opge-
richt als handelsvennootschap. Haar benaming luidt
:"ACTIFINA".
ARTIKEL 2. - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL De maatschappelijke
zetel wordt gevestigd te Lommel, met als eerste adres
Lepelstraat 67/A. Bij beslissing van de Raad van Be-
stuur, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad mag de zetel. overgebracht worden naar elke *
andere plaats in België.De Raad van Bestuur is tevens
bevoegd administratieve en exploitatiezetels, filialen,
agentschappen en kantoren op te richten in België en in
het buitenland.
ARTIKEL 3. - DOEL De vennootschap heeft als doel ‚?
- Financiele consulting zowel in Belgie als in het bui-
tenland: - Het verhandelen, de aankoop en verkoop, im-
port en export van consumptiegoederen, met name voe-
dings- en textielproducten in de meest ruime zin van
het woord. - Het waarnemen van bestuurdersmandaten, het
deelnemen in het beheer van andere vennootschappen, het
valoriseren van haar eigen roerende en onroerende goe-
deren. De vennootschap kan deelnemingen ín andere ven-
nootschappen verwerven. Zij kan eveneens effecten ver-
werven en vervolgens beheren. Het is de vennootschap
toegestaan leningen te verstrekken aan haar vennoten of
zaakvoerders. Zij mag alle roerende of onroerende, han-
dels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen
verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag
haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt
zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook be-
trokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
ARTIKEL 5. - KAPITAAL Het geheel geplaatste maatschap-
pelijke kapitaal bedraagt tien miljoen frank (10.000. -
000 fr). Het is verdeeld in 1000 aandelen met een nomi-
nale waarde van tienduizend frank per aandeel. Voor een
termijn van maximum 5 jaar vanaf heden worden de aande-
len verdeeld in drie groepen: - 200 aandelen genummerd
van 1 tot en met 200 zijn aandelen van het type A;
= 600 aandelen genummerd van 201 tot en met 800 zijn
aandelen van het type B en - 200 aandelen genummerd van
801 tot en met 1.000 zijn aandeten van het type C.
De aandelen zijn op naam. De aandelen kunnen in unitai-
re of collectieve titels van meerdere aandelen gemaakt
worden.
ARTIKEL 10 — SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Oe vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Be-
stuur, samengesteld uit het minimum aantal leden door
de wet vereist, al dan niet aandeelhouders van de ven-
nootschap, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders, en die, te
allen tijde, door haar kunnen worden afgezet.
ARTIKEL 14 - MACHTEN VAN DE RAAD De Raad van Bestuur
beschikt over de macht om alle daden te stellen, nood-
zakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel met uitzondering van deze bij de
wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
ARTIKEL 15 - DAGELIJKS BESTUUR - OVERDRACHT
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de
vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de ven-
nootschap voor wat betreft dit bestuur, toevertrouwen :
- hetzij aan één of meer van zijn leden die dan afge-
vaardigde-bestuurder zullen heten ; - hetzij aan één of
© meer directeuren, in af buiten zijn midden verkozen : -
hetzij aan een directiecomité of een bestendig comité
waarvan de leden al dan niet tussen de bestuurders ge-
kozen worden. De Raad van Bestuur kan verschillende van
deze mogelijkheden tezelfdertijd gebruiken. Hij mag
eveneens bijzondere machten verlenen aan etke mandata-
ris. Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan
te rekenen op de algemene kosten van de personen aan
wie hij delegatie verleent. De Raad kan ze op ieder
ogenblik afzetten.
ARTIKEL 18 - VERTEGENWOORDEGING : AKTEN - RECHTSVORDE-
RINGEN Behoudens speciale overdracht van machten door
de Raad van Bestuur en zonder afbreuk te doen aan de
bij artikel 15 der statuten voorziene overdrachten, is
de vennootschap in alle akten andere dan deze van dage-
lijks bestuur, vertegenwoordigd door een afgevaardigde
bestuurder en een bestuurder of door twee bestuurders,
met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of mini-
strieel ambtenaar zijn medewerking verleent.
ARTIKEL 20 — BIJEENKOMST De jaarlijkse algemene verga-
dering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand
mei om achttien uur.
ARTIKEL 26 - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN Op 31-12 van
ieder jaar wordt de boekhouding afgeslaten, en maakt de
Raad van Bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris-
sen, de balans en de winst- en verliesrekening op.
ARTIKEL 27 - UITKERING Het batig saldo van de jaarre-
kening na aftrek van de maatschappelijke lasten, van de
afschrijvingen en van de provisie vaar belastingen,
vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst
wordt voorafgenomen : 5X van de wettelijke reserve :
deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 août 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1999 A
1/10 van het maatschappelijk kapitaal bereikt.De rest
zal aangewend worden volgens beslissing van de algemene
vergadering.
ARTIKEL 29 - VERDELING Na aanzuivering van alle schul-
den, lasten en kosten van de liquídatie, worden de net-
to-aktiva eerst aangewend om in geld of effekten het
afbetaald kapitaal van de aandelen dat niet werd ge-
delgd, terug te betalen. Indien niet alle aandelen in
dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffe-
naars voor de verdeling het evenwicht, door alle aande-
Ten op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende
opvragingen van stortingen ten Taste van de aandelen
die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door vooraf-
gaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die
voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het ’saldo
wordt tussen alle aandeelhouders verdeeld.
6, Benoeming van 5 bestuurders : - de heer Van den
Bosch Paul, als passief bestuurder; - de heren Kums
Carlo, Van Otterdijk Erik, Oresselaers Kurt en Vanwed-
dingen Stefan, als actief bestuurder.
Benoeming - als voorzitter van de Raad van Bestuur : de
heer Van Otterdijk Erik ; - als afgevaardigde-bestuur-
der met de macht om de vennootschap rechtsgeldig te
verbinden Mr Vanweddingen Stefan, beide mandaten
eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van 2005.
2. Machtigingfagn de raad van bestuur voor de uitvoe-
ring van pe besluiten.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Paul Geebelen,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte met
bankattest en verslag van de bedrijfsrevisor-zaakvoerder.
Neergelegd, 11 augustus 1999.
4 7 660 BTW 21 % 1609 9 269
(86794)
N. 990820 — 296
"EGY-INVEST"
Naamloze vennootschap
te Tessenderlo, H.-Hartlaan 32
Handelsregister Hasselt nummer 87.187
B.T.W. nummer 452.278.732
KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Blijkens een proces-verbaal afgesloten door het ambt van
notaris Jean Roggen te Tessenderlo, op 12 juli 1999, en met
volgend registratierelaas : Geregistreerd te Beringen 1, de
26 juli 1999, boek 381, blad 04 vak Ol. Onrvangen
7.500Fr. De Ontvanger (getekend) (J. Geerdens), heeft de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "EGY-INVEST”, met maatschappelijke zetel
te Tessenderlo, H.-Hartlaan 32, opgericht bij akte verleden
voor voornoemde notaris Roggen op 11 maart 1994, gepu-
bliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 april
daarna, onder aummer -94040!-40, en waarvan de. statuten
gewijzigd werden bij akte verleden voor zelfde notaris
Roggen op 5 januari 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 27 januari daarna, onder
nummer 960127-305, volgende besluiten genomen :
I. De maatschappelijke zetel over te brengen naar
Tessenderlo, Groenstraat 41.
IL, Het maatschappelijk doel uit te breiden met volgende
activiteiten : "- de groot- en kleinhandel in frimurbeno-
digdheden.
- de aan- en verkoop van groenten, fruit, niet-geestrijke
dranken, kruideniers- en koloniale waren, eieren, kaas,
onderhoudsprodukten, geschenkartikelen, frieten met
vleesbereidingen, belegde broodjes, snacks, bijhorende
kruiden en sausen, consumptieijs, wafels, melkderivaten, en
zuivelprodukten.
= de fabricatie en verkoop van vleeswaren.
~ de aan- en verkoop, de installatie en de verhuring van alle
horeca-materialen.
- het uitbaten van horecazaken en het voeren van alle
denkbare activiteiten ressorterend onder de horeca-sector,
zoals onder meer de uitbating van een café‚ taverne, tea-
room, snackbar, dancing, restaurant, banketaanneming,
traiteurzaak, cabaret, hotel.
= de verhuring van feestzalen, ruimten voor zakendiners en
andere gelegenheden.
- het organiseren van eetmalen, feesten en vermakelijk-
heden of enig ander etablissement ressorterend onder de
horecasector.
= de verkoop van alle ermee verband houdende produkten.
- het oprichten, kopen en verkopen van horecazaken.
= het verkopen, plaatsen en uitbaten van carwash-installaties.
- de fabricatie en verkoop van aanhangwagens, markt- en
fritvurwagens en onderdelen.
= carrosseriebouw en spuitwerken.
- de groot- en kleinhandel- van textielwaren, confectie-
kleding, schoeisel, lederwaren, pelterijen, marokijnwaren,
hortogemakersartikelen.
- de groot- en kleinhandel van onderhoudsprodukten.
- het verhuren van allerlei gereedschap en materialen.", en
aldus in artikel drie der statuten na de woorden "De
vennootschap heeft tot doel” volgende tekst in te lassen :
”- de groot- en kleinhandel in frituurbenodigdheden.
- de aan- en verkoop van groenten, fruit, niet-geestrijke
dranken, kruideniers- en koloniale waren, eieren, kaas,
onderhoudsprodukten, geschenkartikelen, frieten met
vleesbereidingen, belegde broodjes, snacks, bijhorende
kruiden en sausen, consumptieiijs, wafels, melkderivaten, en
zuivelprodukten.
- de fabricatie en verkoop van vleeswaren.
- de aan- en verkoop, de installatie en de verhuring van alie
horeca-materialen.
- het uitbaten van horecazaken en het voeren van alle
denkbare activiteiten ressorterend onder de horeca-sector,
zoals onder meer de uitbating van een café, taverne, tea-
room, snackbar, dancing, restaurant, banketaanneming,
traiteurzaak, cabaret, hotel. .
- de verhuring van feestzalen, ruimten voor zakendiners en
andere gelegenheden.
- het organiseren van eetmalen, feesten en vermakelijk-
heden of enig ander etablissement ressorterend onder de
horecasector. .
155
Démissions, Nominations
03/10/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 03 octobre 2001 144 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 oktober 2001
afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit,
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voora fgenanen
on de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/ ttende
van het maatschappeltjk kspitaal bedraagt,
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de
algemene vergadering. Deze kan onder meer besluiten dat een
door hear te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als
dividend wordt uitgekeerd nan de aandeelhouders, dat de
winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt
overgedragen naar het volgend boekjaar.
Wijze van vereffening:
Na beteling vande schulden of consignatie vande nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden
verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor
nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte oprich-
ting en bankattest,
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) W. Van de Putte,
, notaris.
Neergelegd te Kortrijk, 19 september 2001 (A/20543).
4 8.000 BTW 21% 1680 © 9 680
(112870)
N. 20011003 — 200
PELTER AUTOMATERIALEN OVERPELT
naamloze vennootschap
Karel Pinxtenlaan 5, 3900 Overpelt
rot Hasselt nummer 71.922
BTW-nummer 435.645.608
STATUTENWIJZIGINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergade-
ring verleden in het jaar tweeduizend en één op twaalf september
voor Meester Peter BERBEN, notaris te Neerpelt, met volgende
registratievermelding : *Geregistreerd twee bladen geen renvooi-
en te Neerpelt, op veertien september tweeduizend en één, boek
516 blad 44 vak 13 ; ontvangen : Duizend (1 -000) frank. De ont-
vanger (getekend) M. Groenen.” blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap PELTER AUTOMATERIALEN OVERPELT, met
maatschappelijke zetel te Overpelt, Karel Pinxtenlaan 5, volgende
beslissingen genomen heeft :
1. Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar.
De vergadering beslist dat het boekjaar dat thans loopt van één
mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgende jaar,
voortaan zel lopen van één november tot en met éénendertig
oktober van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidige boekjaar dat
is begonnen op één mei tweeduizend en &én afgesloten op
êénendertig oktober tweeduizend en één.
Overeenkomstig deze beslissing zal artikel 38, eerste lid voortaan
luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november ven
ieder jaar en eindigt op éénendertig oktober van het daarop-
volgends jaar”,
2. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist tevens dat de gewone algemene verga-
dering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, voort-
aan moet bijeengeroepen warden op de derda donderdag van de
maand maart om elf (11.00) uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel en uitzondering wordt de
eerstvolgende algemene vergadering gehouden op de derde
maandag van de maand maart van het jaar tweeduizend en twee
om elf uur.
Ingevolge deze beslissing zal artikel 28, eerste lid voortaan luiden
als volgt: .
"Da gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, faar-
vergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op
de, derde donderdag van de maand maart om elf 117.00) uur.
Indien deze dag een wattelijke feestdag is, wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden, *
3. Coördinatie der statuten
Aan ondergetekende notaris wordt opdracht gegeven om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te
leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
= volledige uitgifte ;
* gecoördineerde tekst der statuten.
Voor analytisch uittreksel :
(Get) P. Berben,
notaris.
Neergelegd, 19 september 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4 840
\
(112851)
N. 20011003 — 201
ACTIFINA
Naamloze vennootschap
HANS MEMLINGDREEF 35
3920 Lommel
HASSELT NR. 94353
459.995.081
BENOEMING AFGEVAARDIGD BESTUURDER.
In de Bijzondere Algemene Vergadering van 10 september "
2001 gehouden op de maatschappelijke zetel , werd akte
genomen van de benoeming als afgevaardigd bestuurder van
Mevrouw Wouters Regine Ghislaine, wonende te St. Truiden,
Hasseltsesteenweg 324 en dit voor een periode van 6 jaar.
(Get.) Van Otterdijk, Erik,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 19 september 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(112849)
Démissions, Nominations
25/08/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor. behouden . aan het Beigisch Staatsbtad Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/08/2003- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Re: Benaming : Rechtsvorm Zetel : Ondernemingsnr : Voorwerp akte : TTL *03088829* Griffie © ACTIFINA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HANS MEMLINGDREEF 35 459995081 ONTSLAG BESTUURDERS Op de Algemene Vergadering van 15 mei 2003 heeft Stefan Vanweddingen, Hans Memlingdreef 35 te 3920 Lommel zijn ontslag ais gedelegeerd bestuurder en Regine Wouters , Hasseltsesteenweg 324 te 3800 Sint-Truiden haar ontslag als bestuurder gegeven. Dit ontslag werd met éénparigheid van stemmen aanvaard. Zij krijgen kwijting voor hun mandaat Van Otterdijk Erik Gedelegeerd bestuurder cto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.
Comptes annuels
06/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-06/0075059
Statuts
13/01/2012
Description: Mod Word 44.1
[Lutk 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ICL 02 1m. 202 *12011256* ore
7
t
\
\
' ‘
t \
'
‘ ‘
}
}
t \
t \
‘
,
' t
t ‘
t ‘
‘
1
; \
‘ t
‘ ‘
'
i :
‘
t }
‘ ‘
‘
RECHTBA HS ¥481 KOGPHANDEL
: Ondernemingsnr : 0459.995.081
Benaming
tout) : ACTIFINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 3920 Lommel, Hans Memlingdreef 35
(volledig adres)
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 23 december 2011, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist: Eerste agendapunt ;
De vergadering besluit tot een kapitaalvermindering met tweehonderd vijftienduizend acht-honderd; drieénnegentig euro (215.893 EUR), om het geplaatste kapitaal te brengen van tweehonderd; zevenen=zeventigduizend achthonderd drieënnegentig euro (277.893 EUR) op tweeënzestigduizend euro; (62.000 EUR) door uitkering aan de aandeelhouders van beschikbare liquiditeiten. i De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, niet plaats heb-ben, zo} binnen twee maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid heb-ben geéist, voor de} schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking niet vervallen zijn. De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het! bestuursorgaan aan de aandeelhouders zal kenbaar maken.
De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan na het verstrijken van voormelde termijn.
Tweede agendapunt
De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te coördineren, onder; andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vigerende wetgeving. Derde agendapunt
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Vierde agendapunt
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de! voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vijfde agendapunt
De vergadering beslist om het aantal bestuurders voortaan te bepalen op 3, en om te benoemen als;
bijkomende bestuurder voor een periode tot na de jaarvergadering van 2016: de vennootschap onder firma; ‘Rentmeestersch’ met zetel te 3920 Lommel, Hans Memlingdreef 35. i
De vof Rentmeestersch voormeld heeft overeenkomstig artikel 61 §2 W.Ven. een vaste vertegenwoordiger! aangesteld die het mandaat zal uitoefenen in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder, te: weten mevrouw Annita Vanderhoydonc, wonende te 3920 Lommel, Hans Memlingdreef 35. De aangestelde bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Erk Van Otterdijk voormeld in zijn: hoedanigheid van zaakvoerder, en de vaste vertegenwoordiger zijn aanwezig en verklaren het respectieve! mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de bneoeming zou! verzetten.
De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur voortaan bestaat uit 3 personen, te weten: «De heer Erik Van Otterdijk, wonende te Lommel, Hans Memlingdreef 35, gedelegeerd bestuurder; “De heer Paul Van den Bosch, wonende te Hechtel-Eksel, Nethestraat 42, bestuurder; “Vof ‘Rentmeestersch' met zetel te 3920 Lommel, Hans Memlingdreef 35, bestuurder, vertegenwoordigd door mevrouw Annita Vanderhoydonc, wonende te Lommel, Hans Memlingdreef 35, vaste vertegenwoordiger. Zesde agendapunt
Er wordt volmacht gegeven aan Accountantskantoor Vanwijn bvba, met zetel te Lommel, Norbert; Neeckxlaan 118, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn;
de;
de!
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv i 1 pou rt 1 it it tt ta
it it
sen akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de : : rechtbank van koophandel.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
get.) Jean FLEMINGS, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voomoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- gecoördineerde statuten; historiek
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
“inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Öndermemingen ; : ! alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken !
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-12/0125467
Démissions, Nominations
07/06/2000
Description: 146 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 juin 2000
N. 20000607 — 286
“GARAGE BIELEN”
Naamloze Vennootschap
Kapelstraat 120
3550 HEUSDEN-ZOLDER
HR. Hasselt 67.818
BE 430.809.068
Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
Garage Bielen te Heusden-Zolder, Kapelstraat 120, gehouden
op 10 november 1999, blijkt hetgeen volgt dat :
1. Het ontslag als bestuurder der vennootschap van de heer
Marcel BIELEN, wonende te Heusden-Zolder,
Kapelstraat 51 per 31.12.1999 werd aanvaard.
2. Werd benoemd als nieuwe bestuurder der vennootschap,
ingaande op 01.01.2000, en dit tot de jaarvergadering van
2003 : de heer Johan TIELENS, wonende te Heusden-
Zolder, Nicolaistraat 17, die verklaarde het mandaat te
aanvaarden.
Groep Bielen N.V., gedelegeerd bestuurder,
vertengewoordigd door (get) Tony Bielen.
Neergelegd, 29 mei 2000.
1 1938 BIW 21% 407 2345
(52936)
N. 20000607 — 287
REYNDERS B & I
Naamloze Vennootschap
Centrum-Zuid 2049
3530 Houthalen
Hasselt 43.907
411.630.683
BENOEMING BESTUURDERS
Daar het mandaat van de Bestuurders, de heren
Guy Delens, Etienne Dewulf en mevrouw
Véronique Noirhomme, liepen af, heeft de
Algemene Vergadering dd. 15.5.2000 met
eenparigheid van stemmen bestist de heren Jos
Bijnens, Raymond Ceulemans, Etienne Dewulf,
Guy Delens en mevrouw Véronique Noirhomme, te
herbenoemen tot Bestuurders voor een periode van
6 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van
2006. °
(Get.) J. Bijnens,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 29 mei 2000. .
1 1938 BTW 21% 407 2345
(52940)
N. 20000607 — 288
ACTIFINA
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
LEPELSTRAAT, 67A
3920 LOMMEL
HR HASSELT NR 94353
"BE 459.995.0861
Ontslag bestuurder.
Op de Bijzondere Algemene Vergadering
van 18/05/2000 heeft Dresselaers Kurt
Zijn ontslag als bestuurder gegeven.
Dit ontslag werd met éénparigheid van
. stemmen aanvaard.
(Get.) Van Weddingen, Stefan,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 29 mei 2000.
1 1938 BIW 21% - 407 2345
(52941)
N. 20000607 — 289
Dr. Francine Wille
Burgerlijke vennootschap die de vorm van een B.V.B.A.
heeft aangenomen.
Van Kerckhovenstraat 10
2880 Bornem
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen,
Mechelen, nr. 567
STATUTENWIJZIGING.
Uit een akte verleden voor notaris Jan DONS te Kapelle-op-den-
Bos op 19 mei 2000, geregistreerd op het registratiekantoor te
Meise op 24 mei 2000, boek 5/396, blad 85, vak 7, blijkt dat :
Mevrouw WILLE Francine Mireill il} aria, neuro-
psychiater, geboren te Waarschoot op 18 mei 1956, en wonende
te Bornem; Van Kerckhovenstraat 10,
Rubrique Constitution
28/02/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 février 1997
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari 1997 61
tes gs Boekjaar : van één januari tot eenendertig december, eerste
Tegelijk hiermee neergelegd: boekjaar tot éénendertig december negentienhonderd
- eensluidend afschrift, achtennegentig.
- bankattest, Jaarvergadering : op de eerste vrijdag van de maand mei van
ieder jaar om achttien uur; op de zetel van de vennootschap of
Neergelegd te Hasselt, 17 februari 1997 (A/13996). op een plaats in de uitnodiging aangeduid; indien die dag een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
3 5 562 BTW 21 % 1168 6730 Eerste jaarvergadering in negentienhonderd negenennegentig.
(21168) Omvang van de bevoegdheid van zaakvoerders en wijze van
uitoefening :
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
zaakvoerders, natuurlijke personen, door de aandeelhouders
N. 970228 — 117 benoemd en gekozen uit hun midden of daarbuiten.
Artikel 10
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te ACTIFINA
uo handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden
Besloten vennootschap met beperkte aan- en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking sprakelijkheid hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd
in artikel drie van deze statuten,
3920 Lommel, Lepelstraat 67/A Zij hebben allen de maatschappelijke handtekening en mogen samen of individueel optreden.
De zaakvoerders hebben het recht, onder hun
OPRICHTING verantwoordelijkheid, zich te doen helpen
of . |
vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, Uit een akte verleden voor notaris Jozef THEUNISSEN te hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te Eigenbilzen (gemeente Bilzen) de dato vijf februari stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun negentienhonderd zevenennegentig, geregistreerd vier bladen indiensttreding en hun ontslag. geen renvooi te
Bilzen op elf februari negentienhonderd Artikel 11
zevenennegentig. Boek 619 blad 37 vak 16. Ontvangen vijf De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd duizend belgische frank (5.000,-BEF). „De ontvanger en geldig verbonden door een zaakvoerder. Ingeval er twee of (getekend) A,BEUTEN, i.o. I, NULENS, blijkt dat als volgt meerdere zaakvoerders zijn wordt de vennootschap in en een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid buiten rechte geldig vertegenwoordigd en geldig verbonden werd opgericht: . . door twee zaakvoerders gezamelijk, met dien verstande dat
Identiteit „van navermelde personen, door wie de oprich- elke zaakvoerder de vennootschap individueel kan | tingsakte is ondertekend: . vertegenwoordigen voor verrichtingen tot een bedrag van
De Heer KUMS Carlo, Frans, Hubertine, wonende te Genk, vijfhonderd duizend belgische frank en boven de vijfhonderd Dominikanenlaan nummer 21, duizend belgische frank enkel door twee zaakvoerders De Heer VAN OTTERDIJK Erik, wonende te Lommel, gezamelijk.
Lepelstraat nummer 67/A, Benoemingen :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte Als eerste zaakvoerders wordt benoemd voor onbepaalde aansprakelijkheid. duur:
Naam : ACTIFINA - De Heer Kums Carlo voornoemd
3290 Lommel, Lepelstraat nummer 67/A. - De Heer Van Otterdijk Erik voornoemd
Doel : De vennootschap heeft tot doel: Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden. - financiele consulting zowel in België als in het buitenland, Hun mandaat is bezoldigd.
- het verhandelen, de aankoop en verkoop, de import en Er wordt geen commissaris benoemd.
export van consumptiegoederen, met name voedings- en
textielprodukten in de meest ruime zin van het woord. Voor ontledend uittreksel :
- het waarnemen van bestuurdersmandaten, het deelnemen in
het beheer van andere vennootschappen, het valoriseren van (Get) J. Theunissen,
haar eigen roerende en onroerende goederen. De notaris.
vennootschap kan deelnemingen in andere vennootschappen Tegelijk hiermee neergelegd: verwerven. Zij kan eveneens effecten verwerven en vexpeditie der akte, waaraan gehecht bankattest
vervolgens beheren. Het is de vennootschap toegestaan " .
leningen te verstrekken aan haar vennoten of zaakvoerders, 4 x : =
Zi mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en Neergelegd te Antwerpen, 17 februari 1997 (A/13995). financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks 3 5 562 BIW 21% 1168 6 730
in verband staan met haar doel. Zij mag zich borg stellen voor
verlenen van derden. De (21169) en waarborgen ten gunste
vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen-
als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt
zal achten,
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van
haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Duur en aanvang : onbepaalde tijd, vanaf de oprichtingsakte.
Geplaatste kapitaal : een miljoen belgische frank, verdeeld in
duizend aandelen met een nominale waarde van duizend
belgische frank (1.000,-BEF.) per aandeel. Kapitaal is
volledig volstort door geldelijke inbreng.
Reserves, winstverdeting, vereffeningssaldo :
-vijf ten honderd voor de wettelijke reserve
-aanwending saldo volgens beslissing algemene vergadering
-vereffeningssaldo wordt verdeeld onder de aandeehouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
N. 970228 — 118
DIAMM
Naamloze vennootschap
Diksmuidestraat 52
8900 IEPER
Ieper 36821
441 707 118
Informations de contact
ACTIFINA
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
35 Hans Memlingdreef 3920 Lommel