Mise à jour RCS : le 17/05/2026
Action Belgium
Active
•0873.975.443
Adresse
120 Gentsesteenweg 1730 Asse
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 1000 et 500000 salariés
Création
23/05/2005
Dirigeants
Informations juridiques
Action Belgium
Numéro
0873.975.443
SIRET (siège)
2.224.823.870
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0873975443
EUID
BEKBOBCE.0873.975.443
Situation juridique
normal • Depuis le 23/05/2005
Activité
Action Belgium
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 47.120•Activités de société holding, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autre commerce de détail non spécialisé
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Action Belgium
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 1.3Mds | 1.1Mds | 980.5M | 708.3M |
| Marge brute | € | 255.1M | 225.0M | 201.2M | 164.6M |
| EBITDA - EBE | € | 42.6M | 35.2M | 31.7M | 22.6M |
| Résultat d’exploitation | € | 39.2M | 34.5M | 31.7M | 22.6M |
| Résultat net | € | 27.2M | 22.4M | 19.7M | 13.2M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 15,865 | 11,953 | 38,416 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 20,055 | 20,499 | 20,526 | 23,235 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,346 | 3,209 | 3,237 | 3,191 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 23.5M | 18.1M | 11.7M | 10.0M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -23.5M | -18.1M | -11.7M | -10.0M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 54.4M | 27.1M | 24.7M | 85.0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,142 | 2,04 | 2,013 | 1,864 |
Dirigeants et représentants
Action Belgium
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 07/09/2022
Numéro: 0873.975.443
Qualité: Administrateur
Depuis le : 07/09/2022
Numéro: 0873.975.443
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 07/09/2022
Numéro: 0791.782.195
Cartographie
Action Belgium
Documents juridiques
Action Belgium
3 documents
Action Belgium - COO - 02.09.2022
Action Belgium - COO - 02.09.2022
02/09/2022
Action Belgium - coördinatie 3.05.2021
Action Belgium - coördinatie 3.05.2021
03/05/2021
Action Belgium - coordination 3.05.2021
Action Belgium - coordination 3.05.2021
03/05/2021
Comptes annuels
Action Belgium
19 documents
Comptes sociaux 2023
26/06/2024
Comptes sociaux 2022
06/07/2023
Comptes sociaux 2021
21/06/2022
Comptes sociaux 2020
01/07/2021
Comptes sociaux 2019
01/07/2020
Comptes sociaux 2018
30/08/2019
Comptes sociaux 2017
30/08/2018
Comptes sociaux 2016
10/08/2017
Comptes sociaux 2015
29/08/2016
Comptes sociaux 2014
30/09/2015
Établissements
Action Belgium
230 établissements
Action Non Food Rijkevorsel
En activité
Numéro: 2.147.242.874
Adresse: 106 Merksplassesteenweg 2310 Rijkevorsel
Date de création: 23/05/2005
Action Non Food Middelkerke
En activité
Numéro: 2.149.783.977
Adresse: 16A Biezenstraat 8430 Middelkerke
Date de création: 03/11/2005
Action Kuurne
En activité
Numéro: 2.149.476.349
Adresse: 34 Ringlaan unit 19 8520 Kuurne
Date de création: 18/10/2005
Action Hannut
En activité
Numéro: 2.207.336.552
Adresse: 63 Rue de Huy 4280 Hannut
Date de création: 05/04/2012
Action Non Food Lier
En activité
Numéro: 2.204.315.793
Adresse: 106A Mechelsesteenweg 2500 Lier
Date de création: 27/10/2011
Action Non Food Sint-Truiden
En activité
Numéro: 2.150.687.166
Adresse: 9 Industrielaan 3800 Sint-Truiden
Date de création: 29/12/2005
Action Non Food Schoten
En activité
Numéro: 2.154.547.073
Adresse: 1261a Bredabaan 2900 Schoten
Date de création: 02/06/2006
Action Brugge
En activité
Numéro: 2.209.641.786
Adresse: 7 Veemarktstraat 8000 Brugge
Date de création: 07/06/2012
Action Non Food Ronse
En activité
Numéro: 2.172.179.101
Adresse: 50 Avenue César Snoeck Box 4 9600 Ronse
Date de création: 26/06/2008
Action Non Food Belgium
En activité
Numéro: 2.156.257.639
Adresse: 370 Kortrijkstraat 8560 Wevelgem
Date de création: 14/09/2006
Publications
Action Belgium
41 publications
Dénomination, Démissions, Nominations
08/04/2011
Description: 9
2
Vo
beho
aan
Belg
Staat: |
tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
DE 29 wt 20 KOOPHANDEL TURNHOUT De erg, _
Ondernemingsnr : 0873.975.443
/ ii Benaming |
(voluit): "Action Non Food Belgium"
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 2310 Rijkevorsel, Merksplassesteenweg 106 !
Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - WIJZIGING AAN DE STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 18 maart 2011 geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Antwerpen, registratie 5, op 22 maart 2011, boek 192 blad 50: vak 12 tegen het recht van € 25,00, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de! besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Action Non Food Belgium" te 2310 Rijkevorsel; Merksplassesteenweg 106, met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ de naam van de vennootschap, met ingang van 18 maart 2011, te wijzigen in "Action Belgium” en dienovereenkomstig de eerste alinea van; artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam “Action Belgium”." 2/ de artikelen 2 en: 22 van de statuten te wijzigen als volgt : "* Artikel 2 : de eerste zin van dit artikel vervangen door de volgende: zin, ter aanpassing aan de huidige ligging van de maatschappelijke zetel :“De zetel van de vennootschap is; gevestigd te Rijkevorsel, Merksplassesteenweg 106”. * Artikel 22 : een nieuwe alinea toevoegen aan punt “a)”: van dit artikel die luidt als volgt : “* Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen: die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke: akte moeten worden verleden.” 3/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Christine MELO, wonende: te 2170 Antwerpen-Merksem, Meereigen, 134 en/of Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, : Rozentaan, 16, om met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alte: formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een; ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over; de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
-de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/11/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-11-04/0345386
Démissions, Nominations
23/12/2014
Description: Mod Word 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
WL Lat an AFDELING DENDERMONDE Orie
4 !
} Ondernemingsnr: 0873.975.443
i Benaming
woluit) : Action Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerders-delegaties
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 1/12/2014.
Zetel: Industrielaan 4, 9320 Erembodegem i
De vennoten nemen verder met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten: :
- In licht van de Fusie besluiten de vennoten, voor zover als nodig, Action Holding B.V. (in haar; ! hoedanigheïd van overlevende vennootschap na de fusie van Peer Holdings B.V. en Action Holding B.V., en! aldus het voormalige Peer Holdings B.V.) te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap voor onbepaalde! £ duur, met ingang vanaf 1 december 2014, in deze hoedanigheid van zaakvoerder vast vertegenwoordigd door} : Hajir Haji.
- De vennoten besluiten bijkomend Hajir Hajji en Bart Raeymaekers te benoemen als zaakvoerders van de’ ; Vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 1 december 2014,
Deze 3 zaakvoerders zullen collegiaal optreden, zowel wat de interne besluitvorming als wat de externe | vertegenwoordiging van de Vennootschap betreft.
- De vennoten belasten Susana Gonzalez Melon en Evelyn Van Raemdonck, elk afzonderlijk en met de; mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiezende te Tervurenlaan: 268A, 1150 Brussel om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren; ten te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake; publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten. i
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders dd. 1/12/2014.
Na beraadslaging, neemt het college van zaakvoerders met eenparigheid de volgende besluiten:
- Besluit om volgende bevoegdheden te delegeren aan Bart Raeymaekers, alleen handelend:
(a) Investeringen (uitgezonderd vastgoed):
@ Investeringen binnen het overeengekomen jaarbudget tot EUR 50.000; (il) Investeringen buiten het overeengekomen jaarbudget tot EUR 25.000, met dien verstande dat het: ! investeringsvolume buiten het overeengekomen jaarbudget maximaal EUR 100.000 zal bedragen.
(b) Operationele kosten:
(@ Operationele uitgaven binnen het overeengekomen jaarbudget tot EUR 50.000 per item; (ii) Operationele uitgaven buiten het overeengekomen jaarbudget tot EUR 25.000 per item.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Voor- ehouden | {5 Personeel D en en Belgisch @ Rekrutering en benoeming tot een jaarlijks bruto salaris van EUR 50.000 per functie; Staatsblad di) Ontslag van werknemers van bijkantoren, behoudens in geval een ontslagvergoeding van meer dan EUR 1,000 per functie zou worden verwacht. (d) Andere: Overeenkomsten met een financiële impact binnen het overeengekomen jaarbudget tot EUR 50.000, - Verlenen van een bijzondere volmacht aan elke zaakvoerder van de Vennootschap, Evelyn Van Raemdonck, Susana Gonzalez Melon en elke andere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, elk : individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om: ! (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap te actualiseren en te ondertekenen; en + alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te t ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van } voorafgaande besluiten, in bijzonderheid de delegatie te verrichten. Susana Gonzalez Melon Gevolmachtigde Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/11/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-11-04/0345385
Siège social
23/02/2007
Description: Mod 20 EER in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte m III *07031273* Her 1 ar eyiffie von de “beak van saphandel fe Antwerpen Il Rochtbank van Laaghandel te Anl 8.10 OP enr de nn Griffie ge Griffier, Ondernemingsnr Benaming wohn Rechtsvorm Zetel Onderwerg akte : verplaatsen naar, 2310 Rijkevorsel Volmacht aanpassing daarvan, Zaakvoerder © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 te e 5 a a A © 2 a a ï I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a im 5 a EN & = a Cp de laatste biz van tyik B vermeden 0873975443 ACTION NON FOOD BELGIUM Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat Wijziging maatschappelijke zetel Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2006 wordt beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van 1 januart 2007 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te Merksplassesteenweg 106 Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op het ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of wordt volmacht gegeven aan Mevrouw Lea Van Overvelt, Dr.Goossenaerstraat 50, 2920 Kalmthout, en/of Johanna Imbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht. Action Non Food Holding BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bartholomeus Deen Recto Naam en hoadangheid vas ce mstrumenterende notars, hetzi: an de persotemien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegensaordigen Verso Naam en handtekening
Rubrique Constitution
31/05/2005
Description: “SS "Stn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte INN an , *05076319* oF AW. OF Benaming: Action Non Food Belgium Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel 2830 Brasschaat, Kapelsesteenweg 292 Ondernemingsnr . g 73 ORS 7 Voorwerp akte : OPRICHTINGSAKTE Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 10 mei 2005, geregistreerd zes bladen één renvooien te Antwerpen, zesde kantoor der registratie op 13 MEI 2005 boek 167 blad 20 vak 10 tegen het recht van € 93,00, dat 1. de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Acton Non Food B.V”, met statutaire zetel te 1681 PG Zwaagdijk, Perenmarkt 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel! en Fabneken voor Noordwest-Holiand, dossiernummer 37112677 en 2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Action Non Food Holding B.V”, met statutarre zetel te 1681 PG Zwaagdijk, Perenmarkt 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabneken voor Noordwest-Holland, dossiernummer 36033397 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, onder de naam “Action Non Food Belgium” , met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 292. Doel . De vennootschap heeft tot doekt. De handel ın, de import en export van, de detailhandel in non-food producten en de exploitatie van een detailhandelsketen op het gebied van non-food * artikelen en alle activiteiten die hiermee samenhangen in de meest ruime zin.2. Het uitvoeren van of deeinemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen * consultancy; dit alles is de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating de groei > en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;3 Het toestaan van leningen, kredieten of enge andere vorm van financiering , m de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden aan al dan met verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder, rechtspersoonlijkheid zowel in Belgie ais in het buitenland, met uitzondermg van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiele instellingen.4 Het voeren van administraties van derden 5, Het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van welke aard ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen vaor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.6. Het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden Dit alles in de meest rume betekenis.Zij mag alle commerciele, industriele en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.De vennootschap zal de’ leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.De vennootschap mag bij wijze van mbreng in speciën of ın natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financièle tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, m Belgie of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, Kapitaal : € 18.600,00, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort Duur : onbepaald. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd Is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.” Werd benoemd tot zaakvoerder, zonder beperking var: duur : de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Action Non Food Holding B‚V.", voormeld, die bij de uitoefening van haar opdracht als zaakvoerder wettelijk vertegenwoordigd zal worden, overeenkomstg artikel 61 82 van het Wetboek van vennootschappen door de Heer DEEN Bartholomeus Gerardus, wonende te 1601 AM Enkhuizen, Westerstraat 130 optredend als vaste vertegenwoordiger. Zijn opdracht wordt met vergoed.Boekiaar : begint ap 1 ganuan en eindigt op 21 december, Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de metrumenterende notaris, hotel} van de oerso(oìmen} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen Verso Naem en handtekening, +
aan het | Bolgiscit
Staatsblad a
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-31/05/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Voor +} behouden
eo
Luik B - Vervola
het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2005. Jaarvergadering : wordt gehouden op de “maatschappelijke zetel, op de eerste donderdag van de maand jun: om zestien uur val deze datum op een wetielijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. ‚Bestemming van het resultaat Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één twintigste voorafgenomen tot ‘vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één bende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering ‘die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen ‘overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tjdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Elke uitkerng die 1 strijd :5 met deze bepaling moet door degenen aan we de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste ın steyd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn De netto-activa worden verdeeld op de volgende wijze : a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapıtaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurkjk nog moeten verricht worden. b} het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. Volmacht : Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Mevrouw Lea VAN OVERVELT, wonende te 2920 Kalmthout, Dr. Goossenaeristraat, 50, en/of Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozentaan 18, met mogelijkheid tot indepiaatsstelling en met , mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen ‘betreffende de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op ‚ ide griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde } waarde, voor zover als nodig.Bekrachtiging : De vennootschap heeft, bij toepassing van artikel 60 W. Venn, de „ _« verbintenissen overgenomen die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Nicolas VERBIST, Notaris,
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
© - de uligıfte van de oprichtingsakte
Op de laatste ble van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwsordigen
„Naam en handtekening
= B |
Comptes annuels
04/11/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-11-04/0345387
Démissions, Nominations
06/06/2013
Description: od Wfood 14.4 (EISER im ae bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van gana erg NEERGELEGD Voor- behoud: aan he Belgisc Staatsbl Op de laatste bie, van ‘Luik B vermelden : Re 5 : Naam en hoedanigheid ı van ‘de ins menterende notaris, hetzij van de parsoloin(en I GRIFFIE RECHTBANK VAN gm Er De griffier Griffte— Ondernemingsnr: 0873.975.443 : Benaming i worst): ACTION BELGIUM (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: Merksplassesteenweg 106 - 2310 Rijkevorsel (voltedig adres) Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris « Intrekking volmacht Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31 mel 2012 ‘ ' i t t H ‘ : i ! } : : i t ‘ ’ i } : ; ' De vergadering neemt akte van het voorstel van het college van zaakvoerders om het commissarismandaat; van de burgerlijke vennootschap De Neef & Partners, vertegenwoordigd door de heer Willy De Neef, vroegtijdig: : te beëindigen. De vergadering beslist om het voorgestelde ontslag te aanvaarden. De vergadering verleent: ; volledige décharge met betrekking tat het uitgevoerde mandaat en bevestigt dat op geen enkele wijze enige: : verdere verantwoordelijkheid dienaangaande ter sprake komt. De vergadering bevestigt dat De Neef &: : Partners op geen enkele manier kan en zal aangesproken worden over de verrichtingen en financiële staten; : m.b,t, het jaar 2011. i De vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de burgerlijke coöperatieve vennootschap: : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren (8001), Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich: } (Antwerpen), als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene: vergadering van aandeelhouders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. KPMG duidt de heer Filip; De Bock (A01913), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en’ die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor tekening van de burgerlijke coöperatieve: : vennootschap. : i : ; : ‘ : i ‘ : : ‘ ‘ i i : : } } i : : : i : Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 april 2013 Mat ingang van 15 april 2013 wordt de volmacht gegeven aan de heer Alex Vanaenrode ingetrokken. Volmacht ! Speclale volmacht werd verleend aan Mevrouw Johanna Imbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht enlof: „ Mevrouw Kristien Van Guck, Gezondheldstet 28, 2930 Brasschaat, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de kruispuntbank voor ondernemingen, het: , ondernemingsloket en BTW-administraties. Î Action Holding B.V. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Ronald van der Mark Zaakvoerder ï ‘ } 4 ' ' ' ' ' ' : t 5 ‘ { 3 + } ERROR: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-10/0332487
Siège social, Démissions, Nominations
07/10/2016
Description: X
4
à Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
| GRIFFIE RECHTBANK VAN
Voor. KOOPHANDEL GENT behouden
== MMMM em Staatsblad * * 16138394 AFDELINEHARNDERMONDE 15
Op de laatste biz.
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
0873.975.443
ACTION BELGIUM
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Industrielaan 4, 9320 Erembodegem
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van het college van zaakvoerders gehouden op 15 september 2016.
Na beraadslaging, neemt het college van zaakvoerders met eenparigheid de volgende besluiten:
1. Besluit om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Industrielaan 4, 9320 Erembodegem naar! Gentsesteenweg 120, 1730 Asse, met ingang vanaf 1 oktober 2016.
2. Verlenen van een bijzondere volmacht aan elke zaakvoerder van de Vennootschap, Susana Gonzalez!
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
Verso:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Melon, Katti Van Oosterwijck en elke andere paralegal of advocaat van Allen & Overy LLP, elk alleen handelend: en met recht van indeplaatsstelling, voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiezende te: Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen,! uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten! inzake neerlegging en publicatie van voorafgaand besluit te verrichten.
van Luik B vermelden :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Action Belgium
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
120 Gentsesteenweg 1730 Asse