AD-EX
Active
•0832.728.073
Adresse
25 Laarnesteenweg, 9230 Wetteren
Activité
Activities of agents involved in non-specialised wholesale
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
06/01/2011
Dirigeants
Informations juridiques
AD-EX
Numéro
0832.728.073
SIRET (siège)
2.243.984.142
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0832728073
EUID
BEKBOBCE.0832.728.073
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 12/01/2011
Activité
AD-EX
Code NACEBEL
46.190, 68.321, 68.322•Activities of agents involved in non-specialised wholesale, Activities of managing agents of real estate, Valuation and appraisal of real estate on a fee or contract basis
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, real estate activities
Finances
AD-EX
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 394,3K | 333,7K | 298,2K | 248,6K |
| EBITDA - EBE | € | 136,9K | 137,7K | 91,8K | 48,0K |
| Résultat d’exploitation | € | 136,9K | 137,7K | 91,7K | 48,0K |
| Résultat net | € | 84,8K | 93,0K | 56,2K | 24,4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 18,15 | 11,898 | 19,948 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 34,72 | 41,274 | 30,777 | 19,314 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 76,8K | 130,9K | 66,3K | 69,1K |
| Dettes financières | € | 563,7K | 277,3K | 322,2K | 355,8K |
| Dette financière nette | € | 486,9K | 146,4K | 256,0K | 286,7K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,557 | 1,063 | 2,789 | 5,97 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 390,1K | 321,7K | 228,7K | 172,4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 21,497 | 27,88 | 18,856 | 9,809 |
Dirigeants et représentants
AD-EX
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/02/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 06/01/2011
Jusqu'au : 15/02/2023
Cartographie
AD-EX
Documents juridiques
AD-EX
1 document
Gecoördineerde statuten per 15.02.2023
Gecoördineerde statuten per 15.02.2023
15/02/2023
Comptes annuels
AD-EX
13 documents
Comptes sociaux 2023
18/07/2024
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
10/08/2022
Comptes sociaux 2020
26/08/2021
Comptes sociaux 2019
08/09/2020
Comptes sociaux 2018
19/08/2019
Comptes sociaux 2017
16/07/2018
Comptes sociaux 2016
21/09/2017
Comptes sociaux 2015
13/06/2016
Comptes sociaux 2014
20/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
AD-EX
2 établissements
2.243.984.142
Actif
Adresse : 25 Laarnesteenweg, 9230 Wetteren
Date de création : 15/07/2015
Activité : 68.310• Intermediation service activities for real estate activities
2.195.296.971
Fermé
Adresse : 215 F Kerkstraat, 9050 Gent
Date de création : 06/01/2011
Date de clôture : 13/10/2015
Activité : 46.190• Commission trade of miscellaneous products
Publications
AD-EX
10 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Objet, Démissions, Nominations
03/03/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0832728073
Naam
(voluit) : AD-EX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laarnesteenweg 25
: 9230 Wetteren
Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats te Gent (1ste Kanton), op 15 februari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van “AD-EX”, besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid), met zetel te 9230 Wetteren, Laarnesteenweg 25, Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0832.728.073, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft op heden de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (oud statuut).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019) besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat :
1. De vennootschap beschikt over:
• Het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)
• Het niet-opgevraagde kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) • De wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
1. Dat met ingang van 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves enerzijds, en het niet opgevraagde kapitaal anderzijds, van rechtswege werden omgezet in:
• Een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van veertienduizend tweehonderdzestig euro, hetzij (€ 12.400,00 + € 1.860,00 =) € 14.260,00 • Onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro, hetzij € 6.200,00
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS 4 april 2019).
Tweede besluit – Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
*23319391*
Neergelegd
01-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Ontslag en herbenoeming statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: de heer De Vuyst Ruben, voornoemd.
De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het aantal bestuurders te bepalen op één en gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer de Vuyst Ruben, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Vierde besluit - Wijziging voorwerp
1. Verslag van het bestuursorgaan over de uitbreiding en herformulering van het voorwerp, opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:101. De enige aandeelhouder bevestigt een copij van dit verslag te hebben ontvangen.
1. Herformulering van het voorwerp zodat het voortaan als volgt luidt: “De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden :
• Het verlenen van diensten aan ondernemingen op het vlak van beheer, organisatie en management en het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve ondersteuning; • De prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten voor de levering van goederen en/of diensten;
• Het schatten en evalueren van onroerende goederen;
• Het verstrekken van adviezen inzake onroerende goederen, de aankoop, oprichting, verbouwing, verfraaiing, huur, verhuur, en beheer;
• De organisatie van opleidingen ,evenementen en beurzen;
• Tussenpersoon in de handel;
• De activiteit van syndicus, het verlenen in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van al dan niet residentiële gebouwen.”
De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen;
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen; De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap of dit bevorderen;
De vennootschap mag voornoemde activiteiten zowel in het binnenland als in het buitenland ontplooien.”
Vijfde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in overeenstemming met de hoger genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AD-EX”.
De vennootschap gebruikt als commerciële benaming ‘Vastgoedbeheer De Vuyst’.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden :
• Het verlenen van diensten aan ondernemingen op het vlak van beheer, organisatie en management en het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve ondersteuning; • De prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten voor de levering van goederen en/of diensten;
• Het schatten en evalueren van onroerende goederen;
• Het verstrekken van adviezen inzake onroerende goederen, de aankoop, oprichting, verbouwing, verfraaiing, huur, verhuur, en beheer;
• De organisatie van opleidingen, evenementen en beurzen;
• Tussenpersoon in de handel;
• De activiteit van syndicus, het verlenen in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van al dan niet residentiële gebouwen.
De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen;
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen; De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap of dit bevorderen;
De vennootschap mag voornoemde activiteiten zowel in het binnenland als in het buitenland ontplooien.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Het vermogen van de vennootschap – Inbrengen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Vergoeding van de inbrengen – Aandeel in de winsten, de verliezen en het vereffeningssaldo
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen met stemrecht uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering anders besluit. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het “WVV”). De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen op hun eerste verzoek. Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, behoudens hetgeen hieronder bepaald wordt in verband met splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden, in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan : 1) aan een aandeelhouder ; 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ; 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater; Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig voorgaande bepalingen van dit artikel, dan moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk. In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij. De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Werd benoemd tot statutair bestuurder: de heer De Vuyst Ruben Achiel Annie, geboren te Gent op vijf juli negentienhonderd negenenzestig, wonende te 9230 Wetteren, Stooktewegel 18. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht is of toe verplicht kan worden, tenzij een vertrekvergoeding werd voorzien bij de benoeming van de bestuurder. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in het WVV.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – bijeenroeping – besluitvorming – schriftelijke besluitvorming
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het WVV of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen deze een collegiaal orgaan. Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Oproeping en agenda
De oproepingsbrief tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.
Besluitvorming -Vertegenwoordiging van afwezige leden
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van het bestuursorgaan vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 14. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen en besluitvorming
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die geen aandeelhouder dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van het hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Onverminderd het voorgaande is het bestuursorgaan bevoegd om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 27. Ontbinding en dadelijke sluiting van de vereffening in één akte
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap zijn mogelijk onder de voorwaarden opgenomen in het WVV.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dit WVV worden geacht niet te zijn geschreven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zesde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Zevende besluit – vaststelling adres van de zetel
Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 9230 Wetteren, Laarnesteenweg 25.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de nieuwe statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-16/0098683
Siège social
12/11/2015
Description : Mod Word 11.1
pr
Mas = | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
De zaakvoerder beslist de maatschappelijke zetel gelegen te Kerkstraat 215 F, 9050 Gentbrugge per 18: “ oktober 2015 over te brengen naar Laarnesteenweg 25, 9230 Wetteren.
Ruben De Vuyst
Zaakvoerder
= —
MONITEUR ER ERGELEGD
20-208
UI “an RECHTBANK VAN *15158591* BELGISCH BTAATSBIATPPHANGEIFBE GENT
On | 1 ' Ondememingsnr 0832.728.073
i i Benaming
i i! (voluit): AD-EX
: i (verkort) :
i i Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
i ; Zetel: Kerkstraat 215 F,‚ 9050 Gentbrugge
i i (volledig adres)
| ! Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-27/0187789
Comptes annuels
17/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-17/0340368
Démissions, Nominations
17/09/2013
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor. NEERGELEGD
=, NNN orn INK VA, KOOPT vien” TE
2
7 ‘
'
4 '
' '
’ '
' '
'
‘ '
' ’
:
' ‘
‘
: '
‘
t '
ı \
t t
4
1 !
i
\
1 i
1
i 1
1
7 | Ondernemingenr: 0832.728.073 |
Benaming !
qvoluit): AD-EX
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Kerkstraat 215F, 9050 Gent (Gentbrugge)
(volledig adres)
} | Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL — AANPASSING STATUTEN — GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN — MACHTIGING —
BIJZONDERE VOLMACHT
: Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 26 augustus 2013, ter: ‘registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten; “ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-EX" de volgende beslissingen heeft genomen:
1. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
A)VERSLAG
ontslag door de vergadering aan de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder; bij dit; verslag wordt een samenvattende staat gevoegd betreffende de actieve en passieve toestand van de; vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend en dertien.
De vennoot erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben. Een exemplaar van dit verslag za! worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
B) DOELSWIJZIGING
beslissing van de vergadering om het maatschappelijk doel te wijzigen door toevoegìng na de woorden . Tussenpersoon in de handel; ” en voor de woorden “De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving; - belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen;” van volgende tekst:
"Alle activiteiten die behoren tot domein van vastgoedmakelaardij. Dit behelst onder meer: : , *Het bemiddelen, de aankoop, de verkoap, de verhuring, de verkaveling, en het onder het regime van mede-: . eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen en rechten (zoals huizen, appartementen, gronden, - eommerciëte panden, industriepanden en andere) en van handelsfondsen; “Het schatten en evalueren onroerend goed en van handelsfondsen en huurwaarden; : *Het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom: beheer van alie onroerende goederen en! rechten, residentiéle gebouwen, etc. hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; “Beheer van overig onroerend goed;
-De activiteiten van projectontwikkelaar;
-De activiteiten van verkavelaar;
-De activiteiten van rentmeester; :
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen! met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan-en verkoop, bouw,: “ verbouwing, binnenhuisinrichting en decoratie, huur en verhuur, ruil, verkaveling, en het algemeen alle; : verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken: ‚ van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; !
“Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;”
2. AANPASSING STATUTEN
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}m(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
«Belgisch
Staatsblad
beslissing van de vergadering om artikel 3 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden : ! -Het verlenen van diensten aan ondernemingen op het vlak van beheer, organisatie en management en het:
: verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve ondersteuning; :__-De prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten voor de levering van goederen enor diensten;
-Het schatten en evalueren van onroerende goederen; :
-Het verstrekken van adviezen inzake onroerende goederen, de aankoop, oprichting, verbouwing, : ! verfraaiing, huur, verhuur, en beheer; :
-De organisatie van opleidingen, evenementen en beurzen; :
~Tussenpersoon in de handel;
„Alle activiteiten die behoren tot domein van vastgoedmakelaardij. Dit behelst onder meer: ; Het bemiddelen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verkaveling, en het onder het regime van mede- : eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen en rechten (zoals huizen, appartementen, gronden, : commerciële panden, industriepanden en andere) en van handelsfondsen. i
*Het schatten en evalueren onroerend goed en van handelsfondsen en huurwaarden : *Het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom: beheer van alle onroerende goederen en : rechten, residentiéle gebouwen, etc. hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. «Beheer van overig onroerend goed
„De activiteiten van projectontwikkelaar.
=De activiteiten van verkavelaar i
-De activiteiten van rentmeester
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen ! i | met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan-en verkoop, bouw, ; ‘verbouwing, binnenhuísinrichting en decoratie, huur en verhuur, ruil, verkaveling, en het algemeen alle ; ‘verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken : : van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. i
: -Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen : De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van ‚andere rechtspersonen; :
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere venriootschappen; ! De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, : doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap of dit bevorderen; De vennootschap mag voornoemde activiteiten zowel in het binnenland als in het buitentand ontplooien.”
a
3. GOEDKEURING GECOORDINEERDE STATUTEN
4. MACHTIGING ZAAKVOERDER
5. BIJZONDERE VOLMACHT
: Volmacht wordt door de vergadering verleend aan BVBA Troch-Peleman, Koningin Astridlaan 8, 9230 | ‚Wetteren, om alle formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingstoket, kruispuntbank voor : ‘ondermemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel ; ; voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere : : volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage ! : te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling : : ‚van dit dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht | an de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig : ‘zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, } ‘ bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.
:
' ‘
{ i
1 1
{ 1
‘ ‘
' ‘
: 3
i 4
1 1
\ t
1 '
1
1 i
’ ’
} t
i 1
i
4
' +
t
’ '
' i
1 1
1 {
4 i
: :
t ’
t 1
4
i
i i
1
i
i 1
4 i
4
4 ‘
4 1
‘
4
t \
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met gecoördineerde statuten : met verslag zaakvoerder i
met actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per dertig juni tweeduizend en dertien
Notaris FEVERY Fabienne
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-12/0165735
Comptes annuels
12/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-12/0327572
Siège social
23/05/2011
Description : ‘ DN Mod 2.1
a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
À
T GRIFFIE RECHTBANK
Vo: VAN KOOPHANDEL
beho
= MMMINNNNN 110 2 Staat. x * 11077116 DENDERMONDE
IE | | 7 Ondernemingsnr : 0832.728.073 | fj Benaming
|
| wot): AD-EX
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Walleken 3, 9230 Wetteren |
Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL i
De zaakvoerder beslist de maatschappelijke zetel gelegen te Walleken 3, 9230 Wetteren per 30 april zo! over te brengen naar Kerkstraat 215 F, 9050 Gentbrugge.
Ruben De Vuyst
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
21/01/2011
Description : AG In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ER na neerlegging ter griffie van de akte 7 t GRIFFIE RECHTBANK Voor- L_YAN Knast hd =, MN 1% OL aan | 1011971* DENDERMQNDE J 7 | Oréeremngs BBA. 228 OFB ©. = ; {voluit} : AD-EX Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Walleken 3, 9230 Wetteren | Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMING ZAAKVOERDER ! Er blijkt uit een akte verteden voor Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 6 januari 2011, t : registratie aangeboden, dat door de Heer DE VUYST Ruben Achiel Annie, wonende te 9230 Wettere : Walleken 3, een BVBA werd opgericht: | naam: AD-EX | vorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. zetel: 9230 Wetteren, Walleken 3. duur: onbepaald doel De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden : | ! -Het verlenen van diensten aan ondernemingen op het vlak van beheer, organisatie en management en het! verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve ondersteuning: ! : -De prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten voor de levering van goederen enof; ‘ diensten; -Het schatten en evalueren van onroerende goederen; -Het verstrekken van adviezen inzake onroerende goederen, de aankoop, oprichting, verbouwing, ; verfraaiing, huur, verhuur, en beheer; : -De organisatie van opleidingen,evenementen en beurzen; ; -Tussenpersoon in de handel; : De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van, andere rechtspersonen; De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen; De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, : } doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap of dit bevorderen; ' De vennootschap mag voornoemde activiteiten zowel in het binnenland als in het buitenland ontplooien. kapitaal Het kapitaal bedraagt 18.600,00 €, en wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale, waarde doch met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal. Inschrijving . Alle 100 aandelen vertegenwoordigend het volledige maatschappelijke kapitaal worden tegen geld’ ‘ . ingeschreven door: - de Heer DE VUYST Ruben Achiel Annie, voornoemd. Volstorting volgestort in geld tot beloop van 12.400,00 € Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011 - Annexes du Moniteur belge vorm van de aandelen
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot zaakvoerder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zolang er slechts één zaakvoerder is, heeft deze individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen jegens derden en in rechte te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur en is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Met een besluit van het college van zaakvoerders staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan Elke zaakvoerder heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid. De zaakvoerder(s)kan/kunnen eveneens afzonderlijke machten op rekeningen bij financiele instellingen toestaan aan bijzondere volmachtdragers.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
De algemene vergadering kan ten allen tijde overgaan tot de benoeming van een plaatsvervangend zaakvoerder, en dit voor een mandaat van bepaalde duur zowel als van onbepaalde duur. Deze plaatsvervangend zaakvoerder zal alle bevoegdheden van de zaakvoerder overnemen van zodra de zaakvoerder gedurende meer dan veertien dagen in de materiële of geestelijke onmogelijkheid verkeert om zijn taak uit te oefenen. De plaatsvervangend zaakvoerder zat ten opzichte van derden niet over een speciale machtiging moeten beschikken, maar bij ieder optreden moeten vermelden in welke toestand van onmogelijkheid de zaakvoerder zich bevindt.
De vennootschap is rechtsgeldig vertegenwoordigd in alle akten alsmede in afte handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen, door één zaakvoerder.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het is de algemene vergadering die het bedrag van de bezoldiging bepaalt.
Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder:
- De Heer DE VUYST Ruben Achiel Annie, voornoemd.
algemene vergadering:
de algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerder(s) vallen.
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei van ieder jaar om twintig uur
In afwijking hiervan zal de eerste jaarvergadering worden gehouden in het jaar tweeduizend en twaalf.
boekjaar:
Het maatschappelijk jaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar
In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar tot éénendertig december tweeduizend en elf.
stemrecht
leder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.
bestemming van het resultaat
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
i Voor-
behouden an het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die : Belgisch ; volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden. ;
Staatsblad | |
ontbinding en aanduiding van de vereffenaars ! De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met de vereiste ;
meerderheid, en in de gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. De ontbinding en vereffening zal plaatsvinden conform de wettelijke bepalingen terzake. ! Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de | : vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld, zij overhandigen hun ; : goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN ;
In overeenstemming met artikel 60 Wetboek Vennootschappen neemt de vennootschap alle rechten en ; | ‘verbintenissen over die voortvloeien uit verbintenissen die door de comparanten of hun zaakgelastigde(n) zijn: ; aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging ; : van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
i
:
\
: ’
1VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL !
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de oprichtingsakte met aangehecht bankattest i Notaris FEVERY Fabienne
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pe bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
AD-EX
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
25 Laarnesteenweg, 9230 Wetteren