Mise à jour RCS : le 28/05/2026
Ad Hoc Clinical
Active
•0810.857.444
Adresse
45 Ter Waarde Box 1.b 8900 Ieper
Activité
Autres activités des professions libérales et autres activités scientifiques et techniques, n.c.a.
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
01/04/2009
Dirigeants
Informations juridiques
Ad Hoc Clinical
Numéro
0810.857.444
SIRET (siège)
2.183.893.236
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0810857444
EUID
BEKBOBCE.0810.857.444
Situation juridique
normal • Depuis le 01/04/2009
Capital social
61 500.00 EUR
Activité
Ad Hoc Clinical
Code NACEBEL
74.999•Autres activités des professions libérales et autres activités scientifiques et techniques, n.c.a.
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
Ad Hoc Clinical
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.1M | 1.1M | 1.1M | 978.6K |
| EBITDA - EBE | € | 370.7K | 398.0K | 465.9K | 376.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 370.3K | 397.9K | 465.8K | 374.2K |
| Résultat net | € | 268.1K | 290.5K | 338.9K | 274.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 8,236 | -4,257 | 12,38 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 32,523 | 37,793 | 42,359 | 38,489 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 416.5K | 386.3K | 297.4K | 283.3K |
| Dettes financières | € | 90.7K | 66.4K | 79.6K | 97.8K |
| Dette financière nette | € | -325.8K | -319.9K | -217.8K | -185.5K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 70.6K | 70.6K | 69.9K | 71.8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 23,521 | 27,593 | 30,814 | 28,071 |
Dirigeants et représentants
Ad Hoc Clinical
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 27/01/2025
Numéro: 1017.631.156
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/03/2020
Numéro: 0810.857.444
Cartographie
Ad Hoc Clinical
Documents juridiques
Ad Hoc Clinical
1 document
Vennootschap 2020 historiek en coördinatie WVV
Vennootschap 2020 historiek en coördinatie WVV
25/03/2020
Comptes annuels
Ad Hoc Clinical
16 documents
Comptes sociaux 2023
05/06/2024
Comptes sociaux 2022
17/07/2023
Comptes sociaux 2021
20/06/2022
Comptes sociaux 2020
05/07/2021
Comptes sociaux 2019
06/07/2020
Comptes sociaux 2018
06/06/2019
Comptes sociaux 2017
28/06/2018
Comptes sociaux 2016
26/06/2017
Comptes sociaux 2015
12/07/2016
Comptes sociaux 2014
08/07/2015
Établissements
Ad Hoc Clinical
2 établissements
Ad Hoc Clinical
En activité
Numéro: 2.183.893.236
Adresse: 45 Ter Waarde Box 1 8900 Ieper
Date de création: 01/06/2009
2.177.672.962
Fermé
Numéro: 2.177.672.962
Adresse: 49 Klytemolenstraat 8940 Wervik
Date de création: 01/04/2009
Publications
Ad Hoc Clinical
10 publications
Démissions, Nominations
03/02/2025
Comptes annuels
17/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-17/0096584
Comptes annuels
18/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-18/0176300
Siège social
03/08/2016
Description:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
= EU
. ri : x. |L een = 77?! Ondernemingsnr : 0810857444 Benaming {voluit : AD HOC CLINICAL (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: Klytemolenstraat 49 , 8940 WERVIK (volledig adres)
i Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Met de beslissing van de zaakvoerder van : 08/07/2016 wordt de zetel van de vennootschap verplaatst van : : Klijtemolenstraat 49, 8940 Wervik naar : Ter Waarde 45/1.b, 8900 ieper. En dit vanaf 08/07/2016.
de zaakvoerder,
Nancy Cottigny
Lop-de Jaatsté biz. van Luik B vérmelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de insirumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
© Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-10/0162115
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale
03/04/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0810857444
Naam
(voluit) : Ad Hoc Clinical
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Waarde 45 bus 1.b
: 8900 Ieper
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 25 maart 2020 (neergelegd voor registratie), blijkt de volgende omzetting.
Artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat de akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel, en de nieuwe statuten bij uittreksel worden bekendgemaakt.
Heden vijfentwintig maart
TWEEDUIZEND TWINTIG
Om tien uur
Voor mij, geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen, die het notarisambt uitoefent in de BV “Logghe-Staessens”, geassocieerde notarissen, met zetel te 8930 Menen, Fabiolalaan 26, Is bijeengekomen op het notariskantoor:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV “Ad Hoc Clinical”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper, te 8900 Ieper, Ter Waarde 45 bus 1.b, houder van het ondernemingsnummer en BTW- nummer BE 0810.857.444.
De vennootschap is opgericht bij akte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 20 maart 2009, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 9 april 2009 onder het nummer 09052150.
Bij beslissing van het bestuursorgaan de dato 8 juli 2016 werd de zetel verplaatst naar het huidig adres.
De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de BV “Alaris”, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Nancy Cottigny, beiden hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van het bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Zijn rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:
- de BV “Alaris”, met de maatschappelijke zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0650.830.606. Deze vennootschap is alhier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, mevrouw Cottigny Nancy Andrée, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49.
Titularis van de volle eigendom van 184 aandelen
*20317381*
Neergelegd
01-04-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- mevrouw Cottigny Nancy Andrée, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49. Titularis van de volle eigendom van 2 aandelen
Samen de volle eigendom van alle aandelen, of 186 aandelen
Bestuurders
Zijn hier eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:
- mevrouw Cottigny Nancy Andrée, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49, daartoe aangesteld in de vermelde oprichtingsakte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 20 maart 2009, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 9 april 2009 onder het nummer 09052150.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te beslissen.
1. Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”) vaststelling van de omzetting van rechtswege met ingang van 1 januari 2020 van de termen “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en “zaakvoerder” in “bestuurder”. 2. Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vaststelling van de van rechtswege omzetting met ingang van 1 januari 2020 van: - het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”. - het niet volgestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”.
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
3. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het huidig statutair voorwerp door volgende tekst: “De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en in het buitenland:
- het verlenen van advies en support aan onder meer de farmaceutische, biotechnologische, agroalimentaire, medische apparatuur en cosmetica industrie. Het voorbereiden van, uitvoeren, ondersteunen en rapporteren van klinisch onderzoek. Het ontwerpen van studieprotocollen en andere essentiële documenten nodig voor het uitvoeren van klinisch onderzoek. Selectie van deelnemende centra, valideren van processen en verkregen data, voorbereiding van de dossiers ter voorlegging aan autoriteiten en/of bevoegde instanties. De dienstverlening omvat onder meer projectmanagement, studie management, monitoren van de data en processen, auditing , data management, biostatistiek, vertalingen, opleidingen, teambuilding, ondersteuning bij regulatory affairs dossiers en vele aanvullende diensten.
- het ontwikkelen van projecten en diensten in alle industriële,commerciële en dienstensectoren. Het verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten en interim management.
- het verlenen van dienstprestaties van organisatorisch juridische of economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, projectmanagement, training, coaching, teambuilding, consulting en franchising, technisch,commercieel en administratief beheer, en advies alsook het ter beschikkingstellen en het huren en verhuren van personeel.
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het verzorgen, opvangen, huisvesten van dieren. - het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan - en verkoop, de in- en uitvoer, het installeren, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het slopen en of recycleren, de klein- en groothandel. - het huren en verhuren, van materiaal, inrichting, producten, voeding, voeders, verzorgingsproducten, voor dieren en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren, en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands, en aanverwante diensten.
- het voorbereiden van, uitvoeren, ondersteunen en rapporteren van alle studies en onderzoek inclusief klinisch onderzoek, strategische doorlichting, marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing in alle industriële,commerciële en dienstensectoren
- diensten in verband met het lichamelijk en geestelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, enz.; huidverzorging en epileren; manicure en pedicure; het wassen, knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen. - het onderzoek naar en de verbetering en productie van actief geneeskrachtige substanties, die wegens hun farmacologische eigenschappen geschikt zijn voor de vervaardiging van geneesmiddelen.
- de terbeschikkingstelling van personeel.
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, verhuur en operationele leasing met of zonder bedieningspersoneel van apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden.
- het waarnemen van bestuurdersmandaten of dergelijke functies in andere vennootschappen, het uitvoeren van management- en consultancy-opdrachten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, en uitbaten van onroerende goederen. - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie. De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies uitoefenen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden. Zij kan het mandaat van, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, zal de vennootschap agentschappen, depots en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” 4. Wijziging van de datum van de jaarvergadering, naar de derde zaterdag van de maand juni om achttien uur.
5. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden voordien werd vastgesteld.
6. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap met een kapitaal van 61.500,00 €, vertegenwoordigd door 186 aandelen, dat zal gevormd worden als volgt: - 12.400,00 € komende vanuit de eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
- 6.200,00 € komende vanuit een volstorting van het kapitaal na 31 december 2019. - 37.500,00 € investeringsreserve, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen,
- 5.400,00 € overgedragen winst, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen,
en waarbij in eerste instantie een wettelijke reserve ten bedrage van 1.860,00 € wordt aangelegd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
komende van de eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”. Toekenning aan elke aandeelhouder van 1 aandeel van de NV in ruil voor 1 aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
7. Vaststelling van de statuten ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap, rekening houdend met de genomen beslissingen hiervoor.
8. Ontslag van en kwijting aan de bestuurders van de gewezen besloten vennootschap. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.
9. Opdrachten en volmachten tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Oproepingen aandeelhouders
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en verklaren te verzaken
- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Oproepingen bestuurders
De aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken
- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Oproepingen commissaris
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld.
Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat er bij de vennootschap thans 186 aandelen op naam zijn uitgegeven. De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat er geen obligaties op naam, warrants op naam, of certificaten op naam, werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap. De vennootschap heeft ook geen winstbewijzen uitgegeven.
2. De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn, teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders, tijdens de algemene vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of het bestuursorgaan zich hebben verbonden.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat, behoudens de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, er geen andere bestuurders aangesteld zijn van de vennootschap. 3. De voorzitter stelt vast dat er op heden 2 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, samen titularis van 186 aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, op heden rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering. De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat,
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de statutaire en wettelijke formaliteiten hebben vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering. - het stemrecht van hun aandelen niet werd opgeschort krachtens een statutaire of wettelijke bepaling.
4. De voorzitter deelt mee dat
- de agendapunten die de omzetting inhouden, vier vijfde meerderheid van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard,
- de agendapunten die een andere statutenwijziging inhouden, drie vierden meerderheid van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard,
- de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden, een gewone meerderheid moeten bekomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
om te worden aanvaard.
5. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te beslissen.
AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen.
EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en “zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN De vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, nl. 12.400,00 €. - de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”, nl. 1.860,00 €. DERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 maart 2020 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5: 101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door vervanging van het huidig voorwerp door de volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en in het buitenland:
- het verlenen van advies en support aan onder meer de farmaceutische, biotechnologische, agroalimentaire, medische apparatuur en cosmetica industrie. Het voorbereiden van, uitvoeren, ondersteunen en rapporteren van klinisch onderzoek. Het ontwerpen van studieprotocollen en andere essentiële documenten nodig voor het uitvoeren van klinisch onderzoek. Selectie van deelnemende centra, valideren van processen en verkregen data, voorbereiding van de dossiers ter voorlegging aan autoriteiten en/of bevoegde instanties. De dienstverlening omvat onder meer projectmanagement, studie management, monitoren van de data en processen, auditing , data management, biostatistiek, vertalingen, opleidingen, teambuilding, ondersteuning bij regulatory affairs dossiers en vele aanvullende diensten.
- het ontwikkelen van projecten en diensten in alle industriële,commerciële en dienstensectoren. Het verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten en interim management.
- het verlenen van dienstprestaties van organisatorisch juridische of economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, projectmanagement, training, coaching, teambuilding, consulting en franchising, technisch,commercieel en administratief beheer, en advies alsook het ter beschikkingstellen en het huren en verhuren van personeel.
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het verzorgen, opvangen, huisvesten van dieren. - het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan - en verkoop, de in- en uitvoer, het installeren, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het slopen en of recycleren, de klein- en groothandel. - het huren en verhuren, van materiaal, inrichting, producten, voeding, voeders, verzorgingsproducten, voor dieren en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren, en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands, en aanverwante diensten.
- het voorbereiden van, uitvoeren, ondersteunen en rapporteren van alle studies en onderzoek
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
inclusief klinisch onderzoek, strategische doorlichting, marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing in alle industriële,commerciële en dienstensectoren
- diensten in verband met het lichamelijk en geestelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz. - het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, enz.; huidverzorging en epileren; manicure en pedicure; het wassen, knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen. - het onderzoek naar en de verbetering en productie van actief geneeskrachtige substanties, die wegens hun farmacologische eigenschappen geschikt zijn voor de vervaardiging van geneesmiddelen.
- de terbeschikkingstelling van personeel.
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, verhuur en operationele leasing met of zonder bedieningspersoneel van apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden.
- het waarnemen van bestuurdersmandaten of dergelijke functies in andere vennootschappen, het uitvoeren van management- en consultancy-opdrachten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, en uitbaten van onroerende goederen. - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie. De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies uitoefenen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden. Zij kan het mandaat van, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, zal de vennootschap agentschappen, depots en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” VIERDE BESLISSING – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, naar de derde zaterdag van de maand juni om achttien uur.
VIJFDE BESLISSING – KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van de volgende documenten: - het verslag van het bestuursorgaan betreffende de geplande omzetting van de BV in een NV. - bij het verslag is een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden voordien werd vastgesteld, namelijk op 31 december 2019. - het verslag over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld door de bedrijfsrevisor Nicolas Rouseré te 8870 Izegem (Emelgem), Baronstraat 88 (ondernemingsnummer 0523.842.956), die aangeduid werd door het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt: “7. BESLUIT
In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, artikelen 14:3 tot 14:7, heeft het bestuursorgaan van de BV AD HOC CLINICAL onder haar verantwoordelijkheid een staat van activa en passiva opgesteld per 31 december 2019. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief niet overgewaardeerd is.
Bij onze werkzaamheden, bestaand uit een beperkt nazicht uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.
Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.
Het nettoactief van de vennootschap bedraagt 251.254,17 EUR, en is niet kleiner dan het eigen vermogen. Het netto-actief is voldoende als minimumkapitaal voor een NV. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de BV AD HOC CLINICAL naar de rechtsvorm van een NV, en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Gezien het bestuursorgaan mij de laatste stukken pas overhandigde op datum van ondertekening van dit verslag, was ik niet in de mogelijkheid om de wettelijke termijnen te respecteren. Izegem, 24 maart 2018
Nicolas Rouseré,
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLISSING – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur, onverminderd de beslissingen hiervoor, dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een kapitaal van 61.500,00 € vertegenwoordigd door 186 aandelen, dat zal gevormd worden als volgt:
- 12.400,00 € komende vanuit de eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
- 6.200,00 € komende vanuit een volstorting van het kapitaal na 31 december 2019. - 37.500,00 € investeringsreserve, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen,
- 5.400,00 € overgedragen winst, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen,
en waarbij een wettelijke reserve ten bedrage van 1.860,00 €, wordt aangelegd komende van de eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
Elke aandeelhouder zal 1 aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor 1 aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de 186 aandelen van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:
- aan de besloten vennootschap “Alaris”, die aanvaardt: 184 aandelen. - aan mevrouw Nancy Cottigny, die aanvaardt: 2 aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
- de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; - artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992. ZEVENDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Ingevolge de beslissing tot omzetting in een naamloze vennootschap, beslist de algemene vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd: - de maatschappelijke benaming.
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd: - de maatschappelijke rechtsvorm.
- de omzetting van eigen vermogen in maatschappelijk kapitaal.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de datum van de jaarvergadering.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
[...]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “Ad Hoc Clinical”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap Het adres van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Ter Waarde 45 bus 1.b.
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal Het kapitaal bedraagt 61.500,00 €.
Het kapitaal is verdeeld in 186 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Het vennootschapsvermogen zal bij vereffening eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De volgende persoon wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: mevrouw Cottigny Nancy Andrée, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49, die deze benoeming aanvaardt.
Indien een statutaire bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig artikel 488 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 115 van het Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutaire bestuurder zich psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen dan eindigt zijn/haar mandaat voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming of afwezig verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid. Het mandaat van een statutaire bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden. Bijkomende bestuurders kunnen enkel met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders worden benoemd. Eenparigheid van stemmen veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van de aandeelhouders. De beslissing om de statuten te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te worden genomen. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, heeft elke bestuurder de volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Indien er meerdere bestuurders zijn, dan kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en in het buitenland:
- het verlenen van advies en support aan onder meer de farmaceutische, biotechnologische, agroalimentaire, medische apparatuur en cosmetica industrie. Het voorbereiden van, uitvoeren, ondersteunen en rapporteren van klinisch onderzoek. Het ontwerpen van studieprotocollen en andere essentiële documenten nodig voor het uitvoeren van klinisch onderzoek. Selectie van deelnemende centra, valideren van processen en verkregen data, voorbereiding van de dossiers ter voorlegging aan autoriteiten en/of bevoegde instanties. De dienstverlening omvat onder meer projectmanagement, studie management, monitoren van de data en processen, auditing , data management, biostatistiek, vertalingen, opleidingen, teambuilding, ondersteuning bij regulatory affairs dossiers en vele aanvullende diensten.
- het ontwikkelen van projecten en diensten in alle industriële,commerciële en dienstensectoren. Het verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten en interim management.
- het verlenen van dienstprestaties van organisatorisch juridische of economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, projectmanagement, training, coaching, teambuilding, consulting en franchising, technisch,commercieel en administratief beheer, en advies alsook het ter beschikkingstellen en het huren en verhuren van personeel.
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het verzorgen, opvangen, huisvesten van dieren. - het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan - en verkoop, de in- en uitvoer, het installeren, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het slopen en of recycleren, de klein- en groothandel. - het huren en verhuren, van materiaal, inrichting, producten, voeding, voeders, verzorgingsproducten, voor dieren en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren, en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands, en aanverwante diensten.
- het voorbereiden van, uitvoeren, ondersteunen en rapporteren van alle studies en onderzoek inclusief klinisch onderzoek, strategische doorlichting, marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing in alle industriële,commerciële en dienstensectoren
- diensten in verband met het lichamelijk en geestelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz. - het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, enz.; huidverzorging en epileren; manicure en pedicure; het wassen, knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen. - het onderzoek naar en de verbetering en productie van actief geneeskrachtige substanties, die wegens hun farmacologische eigenschappen geschikt zijn voor de vervaardiging van geneesmiddelen.
- de terbeschikkingstelling van personeel.
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, verhuur en operationele leasing met of zonder bedieningspersoneel van apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden.
- het waarnemen van bestuurdersmandaten of dergelijke functies in andere vennootschappen, het uitvoeren van management- en consultancy-opdrachten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, en uitbaten van onroerende goederen. - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie. De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies uitoefenen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden. Zij kan het mandaat van, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, zal de vennootschap agentschappen, depots en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op derde zaterdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
[...]
ACHTSTE BESLISSING – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN 1. De algemene vergadering beslist de volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie: - mevrouw Cottigny Nancy Andrée, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49 De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering van de vennootschap beslist om de volgende bestuurders te benoemen:
- mevrouw Cottigny Nancy Andrée, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49 De benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.
De bezoldiging van het bestuursorgaan zal worden vastgelegd bij afzonderlijk beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLISSING – Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de CV “Academ” te 8870 Izegem, Slabbaardstraat-Zuid 31 bus 1, vertegenwoordigd door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
heer Arnold Demeulenaere, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten. SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de algemene vergadering gesloten. BEKWAAMHEID
De partijen verklaren niet getroffen te zijn door enige beperking van hun bekwaamheid tot het verrichten van de rechtshandelingen die huidige akte vastlegt.
De partijen verklaren in het bijzonder dat zij geen collectieve schuldenregeling of gerechtelijke reorganisatie hebben bekomen, noch daarom hebben verzocht, dat zij niet hebben opgehouden te betalen en nooit failliet of in staat van kennelijk onvermogen werden verklaard, dat voor hen geen bewindvoerder en geen curator werd benoemd, gelast met het bestuur van hun goederen. RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt 95,00 €.
SLOTVERKLARINGEN
A. De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
B. De partijen bevestigen dat de notaris-minuuthouder hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit huidige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
De partijen erkennen dat zij door de notaris-minuuthouder werden gewezen op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De partijen verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit voortvloeien en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Aldus opgemaakt te Menen.
Datum alsboven.
De minuut van huidige akte blijft in handen van geassocieerd notaris Filip Logghe, die haar ook opneemt in het repertorium van de notarisassociatie. De comparant die in deze akte in verschillende hoedanigheden optreedt, bevestigt dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle verschillende verrichtingen in deze akte.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.
°
° °
Opgemaakt te Menen op 25 maart 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan voor wijziging van het voorwerp van de vennootschap. - verslag van het bestuursorgaan aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
- verslag de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-14/0162792
Rubrique Constitution
09/04/2009
Description: Voor- behoud: aan he Beigisc Staatsbl o > ® 2 5 2 = < © = 5 > n © x ® = = < a S S a SQ + o = à Ö GS & e B 2 5 5 £ a = © a > D a + © xo 2 < © D & a Mos 21 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte KEE IM 01 APR. 2009 Griffie *08052150* CHES Ondememingsar : 082 . ant ayy Benaming tolui : Ad Hoc Clinical Rechtsvorm : bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49 Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op twintig maart tweeduizend en negen (neergelegd vóór registratie), blijkt de volgende oprichting: 1. De rechtsvorm van de vennootschap en haar naam: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ad Hoc Clinical”. 2. De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8949 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49. 3. De duur van de vennaotschap: De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan. 4, De nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters: Mevrouw COTTIGNY Nancy Andrée, geboren te Menen op achttien augustus negentienhonderd éénenzeventig, echtgenote van de heer Patrick Deprez, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49. 5. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal (in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura), het gestorte bedrag, de vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestorl met het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen, het bedrag van het eventueel toegestane kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €). Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen (186), op naam, zonder nominale waarde, die ieder één / honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal! vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is volledig onderschreven als volgt: mevrouw COTTIGNY Nancy Andrée, heeft ingetekend op honderd zesentachtig aandelen (186), en zij heeft hiervoor een bedrag gestort van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €). . De instrumenterende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap, waarbij de deponering werd verricht op een bijzondere rekening nummer 738-0269725-87 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op twaalf maart tweeduizend en negen afgeleverd bankattest, dat aan ondergetekende notaris is afgegeven. 6. Het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot éénendertig december tweeduizend en negen. 7. De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Het saldo van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending ervan zal beslissen bij eenvoudige meerderheid.
Na aanzuivering van de passiva zullen bij vereffening de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze :
a) bij voorrang zullen de aandeten tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. b) het gebeurlijk saldo zal gelijk over al de aandelen verdeeld worden.
8. De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die wordt vastgesteld. ledere zaakvoerder kan alle handelingen van extern en intem bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tat verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, dan heeft elke zaakvoerder de volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan kunnen zij de bestuurstaken ander elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Werd aangesteld tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor een onbepaalde duur: mevrouw COTTIGNY Nancy Andrée, wonende te 8940 Wervik, Klytemolenstraat 49. Dit mandaat is onbezotdigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
9. De aanwijzing van een commissaris:
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artike} 141, 2 ° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
10. De nauwkeurige omschrijving van het doel:
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en in het buitenland:
- het verlenen van advies en support aan onder meer de farmaceutische, biotechnologische, agroafimentaire, medische apparatuur en cosmetica industrie. Het voorbereiden van, uitvoeren, ondersteunen
en rapporteren van klinisch onderzoek. Het ontwerpen van studieprotocolien en andere essentiële documenten aadig voor het uitvoeren van klinisch onderzoek. Selectie van deelnemende centra, valideren van processen en
verkregen data, voorbereiding van de dossiers ter voorlegging aan autoriteiten en/of bevoegde instanties. De dienstverlening omvat onder meer projectmanagement, studie management, monitoren van de data en processen, auditing , data management, biostatistiek, vertalingen, opleidingen, teambuilding, ondersteuning bij regulatory affairs dossiers en vele aanvullende diensten.
- het ontwikkelen van projecten en diensten in alle industriëte,commerciële en dienstensectoren. Het verschaffen, zowel! aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het waard met inbegrip van het waamemen van bestuurdersmandaten en interim management. - het verlenen van dienstprestaties van organisatorisch juridische of economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, projectmanagement, training, coaching, teambuilding, consulting en franchising, technisch,commercieel en administratief beheer, en advies alsook het ter beschikkingstellen en het huren en verhuren van personeel. = het voorbereiden van, uitvoeren, ondersteunen en rapporteren van alle studies en onderzoek inclusief Klinisch onderzoek, strategische doorlichting, marktonderzoek, promctie, prospectie, marketing in alle industriële, commerciële en dienstensectoren
- diensten in verband met het lichamelijk en geestelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz. = het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, enz; huidverzorging en epileren; manicure en pedicure; het wassen, knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen.
- het onderzoek naar en de verbetering en productie van actief geneeskrachtige substanties, die wegens hun farmacologische eigenschappen geschikt zijn voor de vervaardiging van geneesmiddelen. - de terbeschikkingstelling van personeel.
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, verhuur en operationele leasing met of zonder bedieningspersoneel van apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden. - het waarnemen van bestuurdersmandaten of dergetijke functies in andere vennootschappen, het uitvoeren van management- en consultancy-opdrachten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, en uitbaten van onroerende goederen. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
~ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle vemichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm cok, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nag op te richten rechtspersonen en andememingen. Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen, ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciëie of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, fnanciën, verkoop en productie. De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies uitoefenen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden. Zij kan het mandaat van, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondememingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar ondememing te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, zal de vennootschap agentschappen, depots en bijhuizen
mogen oprichten in België en in het buitentand.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks af onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doet of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland,
De vennoatschap mag geens2ins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies daen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
11. De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De jaarvergadering zal gehouden worden op de twaalfde van de maand mei om negentien uur in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrief. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot mag zich schriftelijk of per telefax op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De zaakvoerder mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachtdrager moet de volmacht vòòr de algemene vergadering voorleggen, zodat deze aan de notulen van de vergadering gehecht kunnen worden.
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht, geschorst.
b) Wanneer het aandeel toebehoort aan een onverdeeldheid, dan moeten de onverdeelde eigenaars zich ten opzichte van de vennootschap door éên enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, inbegrepen het stemrecht, opgeschort. c) Wanneer het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend daor de vruchtgebruiker, tenzij onderling anders overeengekomen.
d) Wanneer het aandeel in pand is gegeven. dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend daor de eigenaar-pandgever, tenzij onderling anders overeengekomen. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m({en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en tien.
12. Verbintenissen namens de vennaotschap in oprichting:
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen worden ter gelegenheid van huidige oprichting, de rechten en de verplichtingen die voortvloeien uit de verbintenissen die namens de vennootschap in oprichting zijn verricht tussen één maart tweeduizend en negen en de ondertekening wan huidige oprichtingsakte, overgenomen door huidige vennootschap, en dit onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van de oprichtingsakte bij de rechtbank van koophandel.
13. Volmacht formaliteiten:
De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Kantoor Laureyns” te 9220 Hamme, Kleinhulst 12, en diens bedienden, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
vervullen voor de inschrijving van de venndotschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en voor de aanvraag van een BTW-nummer.
Opgemaakt te Menen op 31 maart 2009.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen.
Hierbij aok neergelegd:
- afschrift van de akte.
Op de iaatste biz. van Luik B vermelden : Rectg : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
17/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-17/0172865
Comptes annuels
14/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-14/0161504
Informations de contact
Ad Hoc Clinical
Téléphone
057400530
Email
Sites internet
www.adhoc-clinical.com
Adresse
45 Ter Waarde Box 1.b 8900 Ieper