Dernière mise à jour : le 21/06/2026
ADDAX MOTORS
Active
•0637.770.347
Adresse
18 Kleine Tapuitstraat, 8540 Deerlijk
Activité
Manufacture of motor vehicles
Création
15/09/2015
Informations juridiques
ADDAX MOTORS
Numéro
0637.770.347
SIRET (siège)
2.245.861.388
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0637770347
EUID
BEKBOBCE.0637.770.347
Situation juridique
Ouverture de faillite • Depuis le 03/06/2025
Capital social
15 870 000,00 €
Activité
ADDAX MOTORS
Code NACEBEL
29.100, 29.201, 46.711, 46.720, 47.820•Manufacture of motor vehicles, Manufacture of bodies and coachwork for motor vehicles, Wholesale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons), Wholesale of motor vehicle parts and accessories, Retail sale of motor vehicle parts and accessories
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
ADDAX MOTORS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -1,2M | -771,8K | 30,4K |
| EBITDA - EBE | € | -3,9M | -2,9M | -1,9M |
| Résultat d’exploitation | € | -3,9M | -2,9M | -1,9M |
| Résultat net | € | -3,9M | -2,9M | -1,9M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | - | -100 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | - | - | -6,1K |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 968,4K | 336,5K | 976,4K |
| Dettes financières | € | 1,5M | 1,2M | 850,0K |
| Dette financière nette | € | 581,1K | 872,2K | -126,4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,149 | -0,306 | - | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1,6M | 1,9M | 2,9M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | - | - | -6,2K |
Dirigeants et représentants
ADDAX MOTORS
28 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/06/2023
Qualité : Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 03/06/2025
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 15/09/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/06/2023
Qualité : Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 03/06/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/11/2020
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
ADDAX MOTORS
Documents juridiques
ADDAX MOTORS
4 documents
gecoordineerde statuten 28.12.2023
gecoordineerde statuten 28.12.2023
28/12/2023
gecoordineerde statuten 26.11.2020
- 2
gecoordineerde statuten 26.11.2020
- 2
26/11/2020
ADDAX MOTORS - Coordinatie van de statuten - 17122019
ADDAX MOTORS - Coordinatie van de statuten - 17122019
17/12/2019
Coordinatie 12062019
Coordinatie 12062019
12/06/2019
Comptes annuels
ADDAX MOTORS
7 documents
Comptes sociaux 2022
14/07/2023
Comptes sociaux 2021
20/07/2022
Comptes sociaux 2020
06/07/2021
Comptes sociaux 2019
30/06/2020
Comptes sociaux 2018
12/07/2019
Comptes sociaux 2017
18/07/2018
Comptes sociaux 2016
14/07/2017
Établissements
ADDAX MOTORS
2 établissements
2.286.043.936
Actif
Adresse : 1 Square des Martyrs, 6000 Charleroi
Date de création : 05/03/2019
Activité : 29.10001• Manufacture of passenger cars
2.245.861.388
Actif
Adresse : 18 Kleine Tapuitstraat, 8540 Deerlijk
Date de création : 15/09/2015
Activité : 29.10001• Manufacture of passenger cars
Publications
ADDAX MOTORS
19 publications
Rubrique Fin
10/06/2025
Démissions, Nominations
12/03/2025
Démissions, Nominations
27/01/2025
Capital, Actions, Démissions, Nominations
15/01/2024
Démissions, Nominations
31/05/2023
Description : A)
u
Mod DOG 19.01
FF N Na \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie An na neerlegging van de akte ter griffie
T NEERLEGGING TER G
voor. ONDERNENINGSRECHTEANN GENE
behoud afdeling KORTRIJK
aan he se
* En vers 070308 L ve Gillen
Ondernemingsnr : 0637 770 347
Naam
woluit): ADDAX MOTORS
(verkort) : ADDAX
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18 }
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 24/06/2022, blijkt dat de vergadering: beslist heeft om de BV VGD BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0875.430.443, alsook bij het IBR onder! het nummer B00150, te herbenoemen tot commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 ' jaar. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/ 12/2022, : 31/12/2023 en 31/12/2024. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die! | de jaarrekening per 31/12/2024 goedkeurt. |
De BV VGD BEDRIJFSREVISOREN duidt de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij: : het IBR onder het nummer A018714, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
ı '
\
t
'
1
;
Opgemaakt te Deerlijk, op 24/06/2022. i
Getekend: |
De BV JIGI, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Charles Carreite A-bestuurder
Mevrouw Antoinette Reyntiens
B-bestuurder
laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van. de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/04/2022
Description :
i Mod DOC 19,04
mn TN
| NA À EN ‘In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A | na neerlegging van de akte ter griffie
| ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT b voor afdeling KORTRIJK od
ehouden ©
aan het
Belgisch 2 4 MAART 2022
Staatsblad
42669* Griffie
Ondernemingsnr : 0637 770 347
Naam
(voluit): ADDAX MOTORS
i : (verkort) : ADDAX
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i : Volledig adres v.d. zeiel : 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 21/12/2021 blijkt dat deze beslist heeft: : om de benoeming van de NV HUDICO, met zetel te 1851 Grimbergen, Warandestraat 100,: : ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0457.009.263, als Onafhankelijk: : bestuurder (cfr. artikel 13 van de statuten) te bevestigen en te bekrachtigen sinds 01/11/2021, en dit: ! voor een hernieuwbare termijn eindigend op 26/11/2026. !
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alie sinds 01/11/2021 door de NV HUDICO in haar: : hoedanigheid van bestuurder gestelde handelingen tot op heden uitdrukkelijk te bevestigen en te; it bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteid mogen worden beschouwd. !
: Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV HUDICO d.d. 29/10/2021 blijkt dat deze beslist! ! - heeft om de heer Didier fSerstevens, wonende te 1851 Grimbergen, Warandestraat 100, aan te stellen: ‘als vaste vertegenwoordiger van de NV HUDICO voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder: : in de NV ADDAX MOTORS.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 20): :
"1, Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij : + ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan (i) 1 A-Bestuurder en, : : (ii) 1 B-Bestuurder of 1 C-Bestuurder. :
I! 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte: eidig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. ‘3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De: : vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de; renzen van hun volmacht.”
‘Gedaan te Deerlijk, op 21/12/2021.
Getekend:
De heer Jean-Charles Carrette
A-Besiuurder
! ’ De heer Olivier Coppieters 't Wallant
B-Bestuurder
Op de laatste biz. van Lulk B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
09/12/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0637770347
Naam
(voluit) : ADDAX MOTORS
(verkort) : ADDAX
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Tapuitstraat 18
: 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ingevolge akte verleden voor Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans- Molenbeek,, op 26.11.2020, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ADDAX MOTORS", afgekort “ADDAX” onder meer volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLISSING: SPLITSING VAN HET AANTAL AANDELEN De algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen van de vennootschap te splitsen tot elfduizend (11.000) aandelen.
Bijgevolg zijn er elfduizend (11.000) aandelen in de vennootschap.
Deze elfduizend (11.000) aandelen worden aangehouden als volgt:
1/De heer Jean-Charles Carrette, voornoemd: drieduizend vierhonderdzesenzeventig (3.476) aandelen;
2/Mevrouw Florence Carrette, voornoemd: drieduizend vierhonderdzesenzeventig (3.476) aandelen; 3/Mevrouw Pamela Carrette, voornoemd: drieduizend vierhonderdzesenzeventig (3.476) aandelen; 4/De heer Daniel Kedzierski, voornoemd: vijf (5) aandelen;
5/De BV SOLYDE voornoemd : vijfhonderdzevenenzestig (567) aandelen. TOTAAL : ELFDUIZEND (11.000) AANDELEN
TWEEDE BESLISSING: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:155 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de Voorzitter het verslag voor te lezen van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart dat er voor het overige geen financiële en boekhoudkundige gegevens aan de grondslag liggen van de op de agenda staande transacties met betrekking tot de indeling van de bestaande aandelen in nieuwe soorten aandelen en dat bijgevolg bijkomende verslagen van de commissaris niet nodig zijn.
Er worden geen opmerkingen door de vergadering geformuleerd op de inhoud van dit verslag. DERDE BESLISSING: INDELING VAN DE BESTAANDE AANDELEN IN KLASSE VAN AANDELEN A, B en C
De algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen in te delen in 03 klasse aandelen A, B en C.
De bestaande elfduizend (11.000) aandelen onderschreven door de bestaande aandeelhouders, voornoemd, zijn de aandelen klasse A.
De aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhoging door de inbrengen in geld, zoals weergeven in de beslissingen hierna, worden ondergebracht in de klasse aandelen B en C.
VIERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
*20360004*
Neergelegd
07-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00) om het kapitaal te brengen van vier miljoen zeshonderdentien duizend euro (€ 4.610.000,00) op twaalf miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 12.610.000,00) met de creatie van vierduizend (4.000) nieuwe aandelen klasse B en vierduizend (4.000) nieuwe aandelen klasse C. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van deze klasse en delen in de winst vanaf heden.
VIJFDE BESLISSING: VERZAKING VOORKEURRECHT - INTEKENING - VOLSTORTING De bestaande aandeelhouders allen voornoemd verklaren op de hoogte te zijn gesteld van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en verklaren te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht.
Op onderhavige kapitaalverhoging wordt bijgevolg integraal ingetekend door de volgende personen als volgt:
De heer Olivier COPPIETERS ’t WALLANT, geboren te Ixelles op 11 mei 1965, nationaal registernummer 65.05.11-041.59, met woonplaats te 1050 Brussel, square du Val de la Cambre 7 Ten belope van één miljoen honderdzesenzestigduizend euro (€ 1.166.000,00) te weten duizendhonderdzesenzestig (1.166) aandelen klasse B
De heer Denis RICHELLE, geboren te Verviers op 3 november 1964, nationaal registernummer 64.01.03-415.70, met woonplaats te 4140 Dolembreux, rue de la Pêcherie 22 Ten belope van honderdzevenenzestigduizend euro (€ 167.000,00) te weten honderdzevenzestig (167) nieuwe aandelen klasse B;
De heer Yves ROBERT, geboren te Uccle op 11 maart 1963, nationaal registernummer 63.03.11- 057.84, met woonplaats te 1470 Genappe, drève des Châtaigniers 17 Ten belope van honderdzevenenzestigduizend euro (€ 167.000,00) te weten honderdzevenzestig (167) nieuwe aandelen klasse B
De Naamloze Vennootschap “GRANDIS” met zetel te 1200 SintLambrechts-Woluwe, Vergoteplein 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0456.784.480 Ten belope van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) te weten tweeduizendvijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen klasse B
De Naamloze Vennootschap van openbaar nut “Federale Participatie-en Investeringsmaatschappij (FPIM)/Société Fédérale de Participations et d’Inventissement (SFPI)”, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0253.445.063 Ten belope van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) te weten vierduizend (4.000) nieuwe aandelen klasse C
TOTAAL: ACHT MILJOEN EURO (€ 8.000.000,00)
ACHTDUIZEND AANDELEN, waarvan vierduizend (4.000) aandelen klasse B en vierduizend (4.000) aandelen klasse C
De inschrijvers, vertegenwoordigd ingevolge 05 volmachten door mevrouw Pamela CARRETTE, voornoemd, en de leden van de vergadering verklaren en erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volstort is ten belope van dertig procent (30%) door een storting in geld van een totaal bedrag van twee miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00) op een bijzondere rekening bij de Bank BNP Paribas Fortis nummer BE73 0018 9658 8860 (BIC: GEBABEBB). Het bankattest zal bewaard blijven in het dossier van de notaris.
De leden van de vergadering verklaren dat de fondsen die bij deze bank werden gedeponeerd beschikbaar zijn.
Als tegenprestatie voor deze inbreng worden er achtduizend (8.000) nieuwe aandelen toegekend waarvan vierduizend (4.000) aandelen klasse B en vierduizend (4.000) aandelen klasse C. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van deze klasse en delen in de winst vanaf heden.
ZESDE BESLISSING: VOORSTEL TOT TOEPASSING VAN ARTIKEL 7:179, §3 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, WAARBIJ DE AANDEELHOUDERS DOOR EENPARIG BESLUIT AFSTAND DOEN VAN DE OPMAAK VAN DE VERSLAGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:179, §1 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN. De algemene vergadering verzaakt aan de opmaak van de verslagen overeenkomstig artikel 7:179 §3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen.
ZEVENDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING DAT DE KAPITAALVERHOGING WERD DOORGEVOERD
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingetekend, dat de kapitaalverhoging volstort werd ten belope van dertig procent (30%), hetzij twee miljoen vierhonderdduizend euro (€2.400.000,00), dat het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op twaalf miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 12.610.000,00) vertegenwoordigd door negentienduizend (19.000) aandelen zonder nominale waarde onderverdeeld in elfduizend (11.000) aandelen klasse A genummerd van 1 tot 11.000, in vierduizend (4.000) aandelen klasse B genummerd van 11.001 tot 15.000 en in vierduizend (4.000) aandelen klasse C genummerd van 15.001 tot 19.000.
ACHTSTE BESLISSING: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN DE COMMISSARIS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:180 lid 1 en 2 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van de commissaris omtrent navermelde uitgifte van tien (10) inschrijvingsrechten met een omstandige verantwoording, aangezien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en erkennen conform de wettelijke bepalingen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen.
Er worden geen opmerkingen door de vergadering geformuleerd op de inhoud van dit verslag. NEGENDE BESLISSING: UITGIFTE VAN DE INSCHRIJVINGSRECHTEN A. De algemene vergadering beslist tot uitgifte van tien (10) inschrijvingsrechten hetzij enerzijds 5 (vijf) inschrijvingsrechten, genaamd “Valuation Correction Warrants” en anderzijds 5 (vijf) inschrijvingsrechten, genaamd “Anti-Dilution Warrants”, die elk recht geven om in te schrijven op een nader te bepalen aantal aandelen klasse B of C, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten zoals gehecht aan voormeld verslag van de raad van bestuur van de vennootschap.
B. De uitoefening van de Valuation Correction Warrants geeft de Investeerders (zoals gedefinieerd in het voormeld verslag van de raad van bestuur) het recht om in te schrijven op een aantal nieuwe aandelen van de vennootschap tegen één euro (€1,00) voor het totale aantal nieuwe aandelen, zodat ze een aandelenpercentage bereiken dat ze zouden hebben gehad op het moment van de kapitaalverhoging, indien de Pre-Money Waardering (zoals gedefinieerd in voormeld verslag van de raad van bestuur) op de datum van uitgifte lager zou zijn geweest, met een minimumwaardering van negen miljoen euro (€9.000.000,00) voor de uitoefening van de Valuation Correction Warrants. Het aantal nieuwe aandelen dat aan elk van de Investeerders wordt uitgegeven, zal worden berekend in overeenstemming met de formule opgenomen in de verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 7: 180 Wetboek Vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van de Anti-Dilution Warrants geeft de Investeerders (zoals gedefinieerd in voormeld verslag van de raad van bestuur) het recht om in te schrijven op nieuwe aandelen van de vennootschap tegen één euro (€1,00) voor het totale aantal nieuwe aandelen, indien en wanneer een nieuwe kapitaalverhoging plaatsvindt in de vennootschap tussen de datum van uitgifte en 30 juni 2026, tegen een lagere waardering dan de Post-Money Waardering (zoals gedefinieerd in voormeld verslag van de raad van bestuur). Het aantal nieuwe aandelen dat aan elk van de Investeerders wordt uitgegeven, zal worden berekend in overeenstemming met de formule opgenomen in de verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 7: 180 Wetboek Vennootschappen en verenigingen. C. Voorwaarden modaliteiten van de uitgifte van de inschrijvingsrechten De algemene vergadering bevestigt de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van deze inschrijvingsrechten zoals opgenomen in de verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek Vennootschappen en verenigingen.
TIENDE BESLISSING: VERZAKING VOORKEURRECHT – INTEKENING OP DE INSCHRIJVINGSRECHTEN
Alle aandeelhouders, nader genoemd in de aanhef van de akte, verklaren ieder afzonderlijk en individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht dat zij bezitten naar aanleiding van de gezegde uitgifte van deze inschrijvingsrechten en, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van alle of een gedeelte van deze rechten, de kapitaalverhoging in geld die er het gevolg van is. Inschrijving op de inschrijvingsrechten
Zijn hier tussengekomen, in persoon of bij wijze van volmacht door mevrouw Pamela CARRETTE voornoemd:
De heer COPPIETERS ’t WALLANT Olivier, geboren te Ixelles op 11 mei 1965, nationaal registernummer 65.05.11-041.59, met woonplaats te 1050 Brussel, square du Val de la Cambre 7; De heer RICHELLE Denis, geboren te Verviers op 3 november 1964, nationaal registernummer 64.01.03-415.70, met woonplaats te 4140 Dolembreux, rue de la Pêcherie 22; De heer ROBERT Yves, geboren te Uccle op 11 maart 1963, nationaal registernummer 63.03.11- 057.84, met woonplaats te 1470 Genappe, drève des Châtaigniers 17; De Naamloze Vennootschap “GRANDIS” met zetel te 1200 SintLambrechts-Woluwe, Vergoteplein 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0456.784.480; en De Naamloze Vennootschap van openbaar nut “Federale Participatie-en Investeringsmaatschappij (FPIM)/Société Fédérale de Participations et d’Inventissement (SFPI)”, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onder het nummer 0253.445.063.
die elk verklaren te hebben ingetekend op één “Valuation Correction Warrant” en één “Anti-Dilution Warrant” onder de voorwaarden waarvan sprake hierboven en in de verslagen opgesteld overeenkomstig 7:180 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. ELFDE BESLISSING: BEVOEGDHEDEN TOEGEKEND AAN DE BESTUURDERS OM DE NODIGE BESLISSINGEN TE NEMEN BETREFFENDE VOORGAANDE AANGELEGENHEDEN. De vergadering verleent een volmacht aan de bestuurders voor de uitvoering van voormelde genomen beslissingen en inzonderheid om bij authentieke akte de beslissingen vaststellen die voortvloeien uit de uitgifte van deze inschrijvingsrechten.
TWAALFDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen zodat ze in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst die op 26 november 2020 tussen de aandeelhouders werd afgesloten. *De vergadering beslist het woord “afgekort” toe te voegen aan artikel 1 tweede zin voor het woord “Addax”.
*De vergadering beslist om het woord “doel” in de eerste zin van artikel 3 van de statuten te vervangen door “voorwerp”.
*De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt: “Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 12.610.000,00) vertegenwoordigd door negentienduizend (19.000) aandelen zonder nominale waarde onderverdeeld in elfduizend (11.000) aandelen klasse A genummerd van 1 tot 11.000 (hierna “Aandelen A” genoemd), in vierduizend (4.000) aandelen klasse B genummerd van 11.001 tot 15.000 (hierna “Aandelen B” genoemd) en vierduizend (4.000) aandelen klasse C genummerd van 15.001 tot 19.000 (hierna “Aandelen C” genoemd).
Alle aandelen hebben dezelfde rechten, tenzij anders bepaald in de statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst (zoals hierna gedefinieerd).
n geval van een Overdracht (zoals hierna gedefinieerd) van aandelen tussen verschillende klassen van aandelen zullen de Overgedragen aandelen behoren tot de klasse waartoe de overnemende aandeelhouder behoort. Indien bijvoorbeeld een Overdracht van Aandelen B aan een Aandeelhouder A plaatsvindt, worden de Aandelen B vanaf het moment van deze Overdracht Aandelen A. In geval van een kapitaalverhoging van de vennootschap met uitgifte van nieuwe aandelen zullen de uitgegeven aandelen behoren tot de klasse waartoe de inschrijvende aandeelhouder behoort. Indien een inschrijver op de uitgegeven aandelen vóór de kapitaalverhoging nog geen aandeelhouder van de vennootschap is, wordt de klasse gespecificeerd in de uitgiftevoorwaarden.” *De vergadering beslist om “de enige bestuurder” in artikel 8 van de statuten te vervangen door “het bestuursorgaan”.
*De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten aan te passen als volgt: “12.1 Algemeen
Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de beperkingen zoals omschreven in huidig artikel 12 van de statuten, onverminderd de overige afspraken zoals vervat in de aandeelhoudersovereenkomst d.d. 26 november 2020 (hierna de “Aandeelhoudersovereenkomst” genoemd).
In huidig artikel 12 alsook elders in deze statuten heeft het hierna vermelde begrip de hierna vermelde betekenis:
“Overdracht” of “Overdragen” (of elke andere vervoeging daarvan) betekent elke overdracht van rechten of verplichtingen, hetzij kosteloos of tegen vergoeding, inter vivos of ex mortem, met als doel of gevolg de overdracht van zakelijke rechten met betrekking tot de aandelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoop, schenking, inbreng, verpanding, vereffening, fusie, splitsing, de toekenning van opties, een wijziging in de huwelijkse staat of anderszins, en in het algemeen alle handelingen of beloofde handelingen die resulteren in bepaalde of zelfs voorwaardelijke, onmiddellijke of toekomstige overdrachten van zakelijke rechten.
Elke Overdracht van aandelen door een aandeelhouder is onderworpen aan de beperkingen en bepalingen zoals voorzien in artikel 12 van de statuten, met uitzondering van de vrije Overdrachten zoals bedoeld in artikel 4.3 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Elke Overdracht van aandelen door een aandeelhouder in strijd met artikel 12 van de statuten zal nietig zijn en zonder gevolg ten opzichte van de aandeelhouders en de vennootschap. Een persoon die aandelen heeft verkregen in strijd met artikel 12 van de statuten, zal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door de andere aandeelhouders en de vennootschap niet worden erkend als aandeelhouder en zal niet toegelaten worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders. Alle rechten (inclusief maar niet beperkt tot stem- en dividendrechten) met betrekking tot de Overgedragen aandelen in strijd met artikel 12 van de statuten, zullen automatisch worden opgeschort totdat deze schending is hersteld en substantieel bewijs daarvan is geleverd aan de andere aandeelhouders en de vennootschap.
Het Volgrecht, zoals voorzien in artikel 12.4 van de statuten, en de Volgplicht, zoals voorzien in artikel 12.5 van de statuten, kunnen op geen enkele wijze afbreuk doen aan het Voorkooprecht, zoals voorzien in artikel 12.3 van de statuten.
12.2 Stand-still
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om hun aandelen gedurende een periode van 24 maanden te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de Aandeelhoudersovereenkomst (i.e. 26 november 2020) niet Over te Dragen, tenzij deze Overdracht kwalificeert als een vrije Overdracht in toepassing van de bepalingen van artikel 4.3 van de Aandeelhoudersovereenkomst. 12.3 Voorkooprecht – Overdracht van aandelen aan een derde
Indien een aandeelhouder de intentie heeft om zijn aandelen (geheel of gedeeltelijk) Over te Dragen aan een derde en voor zover een dergelijke Overdracht niet kwalificeert als een vrije Overdracht (zoals bedoeld in artikel 4.3 in de Aandeelhoudersovereenkomst), zal die aandeelhouder een voorkooprecht verlenen aan de andere aandeelhouders in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in artikel 4.4 van de Aandeelhoudersovereenkomst (hierna het "Voorkooprecht" genoemd).
Het Voorkooprecht kan eerst worden uitgeoefend door de aandeelhouders die tot dezelfde klasse van aandelen behoren als de Overdragende aandeelhouder, en in tweede instantie door de aandeelhouders van de andere klassen van aandelen, een en ander conform de modaliteiten van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Indien blijkt dat de begunstigde aandeelhouders hun Voorkooprecht niet tijdig en/of volledig hebben uitgeoefend (d.w.z. op alle aangeboden aandelen), krijgt de raad van bestuur de mogelijkheid om de Overdracht van aandelen aan de derde goed te keuren of af te keuren, en dit binnen een termijn van 6 maanden na kennisgeving van de Overdracht zoals voorzien in artikel 4.4.1.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst (hierna de “Goedkeuringstermijn” genoemd). Als de raad van bestuur de Overdracht van de aandelen aan een derde goedkeurt binnen de Goedkeuringstermijn, of als de raad van bestuur geen beslissing neemt binnen de Goedkeuringstermijn, zal de Overdragende aandeelhouder gerechtigd zijn de aangeboden aandelen Over te Dragen aan de kandidaat-koper in overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in de kennisgeving voorzien in artikel 4.4.1.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst, en dit binnen een termijn van 30 werkdagen na de datum van goedkeuring door de raad van bestuur of, in geval de raad van bestuur geen beslissing heeft genomen binnen de Goedkeuringstermijn, binnen een termijn van 30 werkdagen vanaf het verstrijken van de Goedkeuringstermijn. In geval de voorgenomen Overdracht niet plaatsvindt binnen de hiervoor vermelde termijn van 30 werkdagen, moet de procedure voorzien in artikel 12.3 van de statuten opnieuw gevolgd worden voor wat betreft iedere toekomstige Overdracht van aandelen die onder de toepassing van het Voorkooprecht valt.
Als de raad van bestuur de Overdracht van aandelen aan de betrokken derde afkeurt, kan zij een alternatieve oplossing voorstellen die de Overdragende aandeelhouder de mogelijkheid biedt de aangeboden aandelen Over te Dragen overeenkomstig de voorwaarden zoals uiteengezet in de kennisgeving voorzien in artikel 4.4.1.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst (bijvoorbeeld door een inkoop van eigen aandelen of door een Overdracht aan een door de raad van bestuur voorgestelde partij).
Als de raad van bestuur geen oplossing aanbiedt binnen de Goedkeuringstermijn die de Overdragende aandeelhouders toelaat om de aangeboden aandelen Over te Dragen tegen de voorwaarden zoals uiteengezet in de kennisgeving voorzien in artikel 4.4.1.2 van Aandeelhoudersovereenkomst, zal de Overdragende aandeelhouder gerechtigd zijn om binnen een termijn van 30 werkdagen na het verstrijken van de Goedkeuringstermijn de aangeboden aandelen Over te Dragen aan de kandidaat-koper in overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in de kennisgeving voorzien in artikel 4.4.1.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst. In geval de voorgenomen Overdracht niet plaatsvindt binnen de hiervoor vermelde termijn van 30 werkdagen, moet de procedure voorzien in artikel 12.3 van de statuten opnieuw gevolgd worden voor wat betreft iedere toekomstige Overdracht van aandelen die onder de toepassing van het Voorkooprecht valt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Om enige twijfel te vermijden: de mogelijkheid van de raad van bestuur om een alternatieve oplossing voor te stellen die de Overdragende aandeelhouder de mogelijkheid biedt de aangeboden aandelen Over te Dragen binnen de Goedkeuringstermijn overeenkomstig de voorwaarden zoals uiteengezet in de kennisgeving voorzien in artikel 4.4.1.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst, betekent dat de Overdragende aandeelhouder de verkoopprijs voor de aangeboden aandelen moet ontvangen binnen de Goedkeuringstermijn, tenzij anders overeengekomen tussen de betrokken partijen.
12.4 Volgrecht
Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 12.3 van de statuten, indien als gevolg van een Overdracht van aandelen door één of meerdere Overdragende aandeelhouders aan een derde/kandidaat-koper, één (of meerdere) aandeelhouders in één of meer opeenvolgende Overdrachten (binnen een termijn van 2 jaar), een deel of het geheel van haar aandelen (met inbegrip van enig bestaand recht om aandelen van de vennootschap te ontvangen, zoals opties, converteerbare aandelen, warrants, ...), die ten minste 50% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zou Overdragen aan de kandidaat-koper of een daarmee verbonden persoon, en in de mate dat een dergelijke Overdracht niet kwalificeert als een vrije Overdracht zoals bedoeld in artikel 4.3 in de Aandeelhoudersovereenkomst, zullen de andere aandeelhouders het recht hebben om het geheel of een deel (in geval van een gedeeltelijke uitoefening, pro rata het aantal aandelen die de Overdragende aandeelhouder Overdraagt in verhouding tot diens totale aandelenbezit in de vennootschap) te verkopen aan de kandidaat-koper onder dezelfde modaliteiten en voorwaarden en tegen dezelfde prijs (of in geval van meerdere Overdrachten de hoogste prijs) aangeboden door de kandidaat-koper zoals uiteengezet in de kennisgeving van Overdracht zoals bedoeld in artikel 4.4.1.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst (hierna het “Volgrecht” genoemd). Het volgrecht kan worden uitgeoefend overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in artikel 4.6 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
12.5 Volgplicht
Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 12.4 van de statuten kan/kunnen de Overdragende aandeelhouder(s), die een aantal aandelen (met inbegrip van enig bestaand recht om aandelen van de vennootschap te ontvangen, zoals opties, converteerbare aandelen, warrants, ...) Overdragen aan een derde/kandidaat-koper die 75% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, de andere aandeelhouder(s) verplichten om al hun aandelen Over te Dragen aan de kandidaat-koper onder dezelfde modaliteiten en voorwaarden en tegen dezelfde prijs aangeboden door de kandidaat-koper zoals uiteengezet in de kennisgeving van Overdracht zoals bedoeld in artikel 4.4.1.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst (hierna genoemd de “Volgplicht I”). Zonder afbreuk te doen aan Volgplicht I, indien één of meer aandeelhouders na 1 juli 2026 een aantal aandelen (met inbegrip van enig bestaand recht om aandelen van de vennootschap te ontvangen, zoals opties, converteerbare aandelen, warrants, ...) Overdragen aan een derde/kandidaat-koper die ten minste 50% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen de Overdragende aandeelhouder(s) de andere aandeelhouder(s) verplichten om al hun aandelen Over te Dragen aan de kandidaat-koper onder dezelfde modaliteiten en voorwaarden en tegen dezelfde prijs aangeboden door de kandidaat-koper zoals uiteengezet in de kennisgeving van Overdracht zoals bedoeld in artikel 4.4.1.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst, op voorwaarde dat de prijs per aandeel minstens gelijk is aan de minimumprijs zoals bedoeld in artikel 4.7.2 van de Aandeelhoudersovereenkomst (hierna genoemd de “Volgplicht II”).
De Volgplicht I en de Volgplicht II kunnen worden uitgeoefend overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in artikel 4.7 van de Aandeelhoudersovereenkomst.” *De vergadering beslist om artikel 13 van de statuten aan te passen als volgt: “De raad van bestuur is samengesteld uit minimaal het aantal bestuurders zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.
Desalniettemin:
(i) hebben de aandeelhouders A het recht om 3 bestuurders voor te dragen (hierna de "ABestuurders" genoemd);
(ii) hebben de aandeelhouders B het recht om 1 bestuurder voor te dragen (hierna de "BBestuurder" genoemd);
(iii) heeft de aandeelhouder C het recht om 1 bestuurder voor te dragen (hierna de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
"CBestuurder" genoemd);
(iv) hebben de aandeelhouders de intentie om 1 onafhankelijke bestuurder voor te dragen (hierna de "Onafhankelijke Bestuurder" genoemd). Deze Onafhankelijke Bestuurder zal worden benoemd met unanieme goedkeuring onder de aandeelhouders; en
(v) hebben de aandeelhouders B het recht om een waarnemer te benoemen in de raad van bestuur. Een dergelijke waarnemer heeft geen stemrecht.
Indien een bestuurdersmandaat openvalt vóór het verstrijken van zijn termijn, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen ("coöptatie") uit de lijst van kandidaat- bestuurders voorgedragen door de aandeelhouder(s) van dezelfde klasse van aandelen als de bestuurder van wie het mandaat openvalt. De definitieve benoeming zal op de agenda van de volgende algemene vergadering worden geplaatst.
Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht op voordracht van bestuurders, kan in geen geval worden beschouwd als een verklaring van afstand van dit recht.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge van overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.”
* De vergadering beslist om artikel 14 van de statuten aan te passen als volgt: “De raad van bestuur benoemt de Onafhankelijke Bestuurder tot voorzitter. De voorzitter zal zowel de vergaderingen van de raad van bestuur als de algemene vergadering van aandeelhouders voorzitten. De voorzitter heeft geen beslissende stem. Indien geen Onafhankelijk Bestuurder wordt benoemd, beslist de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen over de persoon die met de functie van voorzitter wordt belast. De raad van bestuur kan onder de bestuurders een secretaris aanwijzen.” *De vergadering beslist om artikel 15 van de statuten aan te passen als volgt: “De raad van bestuur wordt bijeengeroepen wanneer de bestuurders dit nodig achten of zo vaak als nodig is in het belang van de vennootschap, maar in ieder geval ten minste 4 keer per jaar. De raad van bestuur zal bijeenkomen op verzoek van 1 bestuurder. De oproeping wordt per brief, e- mail of op enige andere wijze schriftelijk gedaan en dient de plaats, de datum, het tijdstip en de agenda van de vergadering te vermelden. Elk van de bestuurders zal vooraf communiceren via welk middel zij de oproeping wenst te ontvangen.
De raad van bestuur zal niet eerder dan 5 werkdagen na de oproeping bijeenkomen, behalve in geval van dringende noodzaak waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de oproepingsbrief.“
*De vergadering beslist om artikel 16 van de statuten aan te passen als volgt: “In geval van verhindering van een bestuurder kan deze zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder van de vennootschap, die door de verhinderde bestuurder wordt aangewezen. De bestuurders mogen de vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen met behulp van alle telecommunicatiemiddelen die een gezamenlijke bespreking mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferenties.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissingen nemen indien minstens één A-bestuurder, één B-bestuurder en één C-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het voormelde quorum niet wordt bereikt tijdens de eerste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering van de raad van bestuur, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die zal plaatsvinden binnen de 5 werkdagen na de eerste vergadering en waarop rechtsgeldig kan worden beslist over de agendapunten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen (50%+1). De beslissingen van de raad van bestuur zoals opgenomen in Bijlage 1 van de Aandeelhoudersovereenkomst vereisen een meerderheid van uitgebrachte stemmen binnen elke klasse van bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden goedgekeurd met eenparige schriftelijke goedkeuring van alle bestuurders overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen. “
*De vergadering beslist om artikel 17 van de statuten aan te passen als volgt: “De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders”
*De vergadering beslist om artikel 18 van de statuten aan te passen als volgt: “De raad van bestuur beschikt ten allen tijde over de meest uitgebreide bevoegdheden, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat, om de zaken van de vennootschap te controleren en te beheren en is bevoegd om alle daden van beschikking en bestuur uit te voeren die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders.” *De vergadering beslist om artikel 19 van de statuten aan te passen als volgt: “De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
*De vergadering beslist om artikel 20 van de statuten aan te passen als volgt: “1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan (i) 1 ABestuurder en (ii) 1 B-Bestuurder of 1 C-Bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”
*De vergadering beslist om artikel 21 van de statuten aan te passen als volgt: “De bestuurders hebben geen recht op enige vergoeding of terugbetaling voor de uitoefening van hun mandaat, (i) tenzij de algemene vergadering anders beslist met een gekwalificeerde meerderheid en (ii) met de mogelijkheid om de Onafhankelijke Bestuurder te vergoeden. “ *De vergadering beslist om artikel 23 van de statuten aan te passen als volgt: “De algemene vergadering wordt éénmaal per jaar bijeengeroepen en telkens wanneer een bestuurder van de vennootschap dit nodig acht, of wanneer een of meer aandeelhouders die ten minste 10% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, verzoeken om een dergelijke algemene vergadering bijeen te roepen.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, ten minste 15 dagen voor de datum van de voorgestelde algemene vergadering. De oproeping vermeldt de agendapunten van de voorgestelde algemene vergadering.
De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissingen nemen indien minstens één A-aandeelhouder, één B-aandeelhouder en één C-aandeelhouder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het voormelde quorum niet wordt bereikt tijdens de eerste vergadering van de algemene vergadering, zal een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die zal plaatsvinden binnen de 5 werkdagen na de eerste vergadering en waarop rechtsgeldig kan worden beslist over de agendapunten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar bijeengeroepen worden op elke eerste donderdag van de maand juni om 16 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.” *De vergadering beslist om “de enige bestuurder” in artikel 26 van de statuten te vervangen door “het bestuursorgaan”.
*De vergadering beslist om de woorden “ de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door” in artikel 27 eerste lid weg te laten . Het woord “verantwoordt” wordt eveneens verbeterd. * De vergadering beslist om artikel 29 van de statuten aan te passen als volgt: “De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.”
* De vergadering beslist om artikel 30 van de statuten aan te passen als volgt: “Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen (50%+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De beslissingen van de algemene vergadering zoals opgenomen in Bijlage 1 van de Aandeelhoudersovereenkomst vereisen een meerderheid van stemmen binnen elke klasse van aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.” *De vergadering beslist om de volgende bewoordingen toe te voegen aan artikel 38 in fine van de statuten “tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.”
De vergadering beslist om de bewoordingen “vennootschap en verenigingen’ niet te schrijven met een hoofdletter in artikel 41 van de statuten.
DERTIENDE BESLISSING: ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders met ingang vanaf heden:
1/De heer LEFEBVRE Jérôme Jean François, met woonplaats te 1780 Wemmel, Dijck 18; en 2/De heer MEYHUI Baudouin Valère Gustave José, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Meiweg, nummer 10.
De algemene vergadering bevestigt dat de volgende bestuurders geacht worden te zijn voorgesteld door de aandeelhouders van de aandelen klasse A, meer bepaald:
1/ De Besloten Vennootschap “Solyde”, voornoemd, met zetel te 5580 Rochefort, rue de la Dolomie 5 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0641.940.555, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer KEDZIERSKI Daniel, met woonplaats te 1640 Sint-Genesius-Rode, Violettenlaan 22; en
2/ De Besloten Vennootschap “JiGi”, met zetel te 1780 Wemmel, E. Van Elewijckstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0544.449.815, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer CARRETTE Jean-Charles, met woonplaats te Wannegem- Lede, Wannegem-Ledestraat 27.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering beslist om de volgende persoon te benoemen tot bestuurders voorgesteld door de aandeelhouders van de aandelen klasse A voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden (hun mandaat is onbezoldigd):
1/ De Besloten vennootschap “GENNAKER”, met zetel te 1780 Wemmel, Dijck 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0539.865.970, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LEFEBVRE Jérôme, voornoemd.
De algemene vergadering beslist om de volgende personen te benoemen tot bestuurders voorgesteld door de aandeelhouders van de aandelen klasse B voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden (hun mandaat is onbezoldigd):
1/ Mevrouw REYNTIENS Antoinette, met woonplaats te 5170 Profondville, Rue Goffioul(LU) 23. De algemene vergadering beslist om de volgende personen te benoemen tot bestuurders voorgesteld door de aandeelhouders van de aandelen klasse C voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden (hun mandaat is onbezoldigd):
1/ De heer CAPPAERT Leon, met woonplaats te Appelstraat 11 in 9820 Merelbeke. VEERTIENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE UITVOERING VAN DE BESLUITEN De algemene vergadering verleent een volmacht aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren en om het aandelenregister aan te vullen.
VIJFTIENDE BESLISSING: HET VERVULLEN DER FORMALITEITEN De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Frank De Langhe, advocaat, mevrouw Sara Burm, advocaat, of elke andere advocaat van BV De Langhe Advocaten om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam van de vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De vergadering verleent eveneens alle machten aan mevrouw Geneviève COLLIN, woonstkeuze doende te Jette (1090 Brussel), Jetsesteenweg 514/A om over te gaan tot de opstelling en de neerlegging van een gecoördineerde tekst van de statuten, gelijkvormig de wettelijke bepalingen. STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : een uitgifte, de coordinatie van de statuten
Isabelle Raes, geassocieerd notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
15/01/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0637770347
Naam
(voluit) : ADDAX MOTORS
(verkort) : ADDAX
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Tapuitstraat 18
: 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge akte verleden voor Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, ter vervanging van Meester Pamela CARRETTE, geassocieerd notaris met standplaats te Jette, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « GUY DUBAERE & OLIVIER NEYRINCK & PAMELA CARRETTE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN», met zetel te Jette, Jetsesteenweg 514A, wettelijk belet heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ADDAX MOTORS", afgekort “ADDAX” onder meer volgende besluiten genomen : EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van een miljoen negenhonderdduizend euro (€ 1.900.000,00) om het kapitaal te brengen van zes miljoen vijfhonderd en tien duizend euro (€ 6.510.000,00) op vier miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 4.610.000,00) zonder vernietiging van de bestaande aandelen, doch met evenredige vermindering van hun pari waarde
TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING DAT DE KAPITAALVERMINDERING WERD DOORGEVOERD
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te acteren dat op de kapitaalvermindering werd gerealiseerd en dat het maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op vier miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 4.610.000,00) vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderdentien (6.510) aandelen zonder nominale waarde.
DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN
Tengevolge van voormelde beslissing tot kapitaalvermindering besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5
Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 4.610.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd en tien aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zesduizend vijfhonderden tiende (1/6.510ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort.”
VIERDE BESLUIT: OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
*20303411*
Neergelegd
13-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV). ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam ““ADDAX MOTORS” of “ADDAX”. Beide benamingen mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Het ontwerpen, de bouw, de productie, de assemblage, de koop, de verkoop, de import, de export, de herstelling en onderhoud van voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van personen en/of goederen van alle aard, alsook van alle stukken, materialen en elementen die nuttig zijn voor de productie, herstelling en onderhoud van deze voertuigen.
Alle handelingen in verband met onderzoek en ontwikkeling van alle motorsystemen, met alle types energievormen, in het bijzonder “duurzame”, “propere” of “hernieuwbare” energie. Het uitvoeren, besturen en beheersen van alle mogelijke ondersteunende activiteiten daartoe. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag filialen, succursalen, bijhuizen of service-centra oprichten, zowel in het binnen- als buitenland.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wiens doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de verkoop van haar producten te bevorderen. Zij mag leningen verschaffen aan en waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdentienduizend euro (€ 4.610.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd en tien aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zesduizend vijfhonderden tiende (1/6.510ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totaal bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De overdracht van aandelen is vrij.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven .
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
Variante:
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of: die gezamenlijk optreden).
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 26: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
In de mate dat de enige bestuurde deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur
via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De bestuurders, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen..
Artikel 30: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 39: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 40: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 18.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.addaxmotors.com is. STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : een uitgifte, de coordinatie van de statuten
Isabelle RAES, geassocieerd notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/09/2019
Description : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
gon ram OWE
Ondernemingsnr: 0637.770.347
Benaming
(voluit) : ADDAX MOTORS
(verkort) : ADDAX
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kleine Tapuitstraat 18, 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 06/06/2019 blijkt dat de vergadering beslist heeft: tot benoeming als commissaris de CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 1090 Jette,: Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4, ingeschreven in het rechtspersanenregister te Brussel,! : Nederlandstalige afdeling, onder het rummer 0875.430.443 en met BTW-nummer, BEO875.430.443.; Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas,: Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. :
De duur var het mardaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene: vergadering te houden in 2022 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor; het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 19)
Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomité of aan gevolmachtigden krachtens artikel 17 en 18 der statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door: : - hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden; :
- hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden (binnen de grerizen van het dagelijks bestuur). !
'
' '
; t
t t
t 1
t t
t
t ;
I ı
; }
i i
i \
' \
t
;
I t
} ;
ı ı
Gedaan te Deerlijk, op 5/07/2019,
Getekend:
SPRL SOLYDE, vertegenwoordigd door hear vaste vertegerwoordiger, de heer Daniel Kedzierski Bestuurder
De heer Jérôme Lefebvre
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
440 Griffie 24 09. 2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Capital, Actions
19/06/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0637770347
Benaming : (voluit) : ADDAX MOTORS
(verkort) : ADDAX
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kleine Tapuitstraat 18
8540 Deerlijk
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge akte verleden voor Meester Frederic de GRAVE, geassocieerd notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, op 12 juni 2019, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ADDAX MOTORS", afgekort “ADDAX”, onder meer volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) om het kapitaal te brengen van drie miljoen vijfhonderdentienduizend euro (€ 3.510.000,00) op zes miljoen vijfhonderd en tien duizend euro (€ 6.510.000,00) met de creatie van drieduizend (3.000) nieuwe aandelen. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT: VERZAKING VOORKEURRECHT - INTEKENING - VOLSTORTING De heer KEDZIERSKI Daniel Jacques Auguste Pierre, en De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “SOLYDE” beiden voornoemd verklaren op de hoogte te zijn gesteld van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en verklaren te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht.
Op onderhavige kapitaalverhoging wordt bijgevolg integraal ingetekend door de andere drie bestaande aandeelhouders in verhouding met hun actuele aandelenbezit, te weten: .De heer CARRETTE Jean-Charles voornoemd:
Ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te weten duizend (1.000) nieuwe aandelen . Mevrouw CARRETTE Florence, voornoemd:
Ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te weten duizend (1.000) nieuwe aandelen . Mevrouw CARRETTE Pamela, voornoemd:
Ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te weten duizend (1.000) nieuwe aandelen TOTAAL: DRIE MILJOEN EURO (€ 3.000.000,00), te weten DRIEDUIZEND AANDELEN De inschrijvers, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de leden van de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven volstort is ten belope van honderd percent (100%) door een storting in geld op een bijzondere rekening bij de BNP Paribas Fortis Bank.
Het bankattest zal bewaard blijven in het dossier van de notaris.
De leden van de vergadering verklaren dat de fondsen die bij deze bank werden gedeponeerd beschikbaar zijn.
Als tegenprestatie voor deze inbreng worden er drieduizend (3.000) nieuwe aandelen toegekend. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf heden.
DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING DAT DE KAPITAALVERHOGING WERD DOORGEVOERD
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat op de
*19321937*
Neergelegd
17-06-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
kapitaalverhoging volledig werd ingetekend, dat de kapitaalverhoging volledig volstort werd, dat het maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op zes miljoen vijfhonderdentienduizend euro (€ 6.510.000,00) vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderdentien (6.510) aandelen zonder nominale waarde.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN
Tengevolge van voormelde beslissing tot kapitaalverhoging besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5
Het kapitaal bedraagt ZES MILJOEN VIJFHONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 6.510.000,00). het wordt vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd en tien aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zesduizend vijfhonderden tiende (1/6.510ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort.”
VIJFDE BESLUIT: BEVOEGDHEDEN TOEGEKEND AAN DE BESTUURDERS OM DE NODIGE BESLISSINGEN TE NEMEN BETREFFENDE VOORGAANDE AANGELEGENHEDEN. De algemene vergadering verleent een volmacht aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren en om het aandelenregister aan te vullen.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR HET VERVULLEN DER FORMALITEITEN De algemene vergadering verleent - voor zover als nodig - een bijzondere volmacht aan de heer Kurt VERHELST, wonende te Zwevegem, Guido Gezellestraat 8, of elke andere door hem aangewezen persoon, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Voor eensluidende gelijkvormig uittreksel
Neergelegd : een uitgifte, de coördinatie van de statuten
Frederic de Grave, geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
ADDAX MOTORS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
www.addaxmotors.com
Adresse
18 Kleine Tapuitstraat, 8540 Deerlijk