Mise à jour RCS : le 15/05/2026
Adley
Active
•0419.245.381
Adresse
2A Steenweg Buda 1830 Machelen (Brab.)
Activité
Fabrication de gaz industriels
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
09/03/1979
Dirigeants
Informations juridiques
Adley
Numéro
0419.245.381
SIRET (siège)
2.015.968.420
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0419245381
EUID
BEKBOBCE.0419.245.381
Situation juridique
normal • Depuis le 09/03/1979
Capital social
700000.00 EUR
Activité
Adley
Code NACEBEL
20.110, 46.851•Fabrication de gaz industriels, Commerce de gros de produits chimiques à usage industriel
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Adley
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 0 | 0 | 7.6M |
| Marge brute | € | 1.2M | 1.2M | 1.4M | 1.4M |
| EBITDA - EBE | € | 718.5K | 658.3K | 764.6K | 831.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 540.3K | 523.8K | 698.6K | 768.1K |
| Résultat net | € | 512.0K | 411.7K | 527.2K | 616.3K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0,528 | -14,826 | 5,343 | 21,81 |
| Taux de marge brute | % | 0 | 0 | 0 | 17,988 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 58,21 | 53,614 | 53,036 | 10,928 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 1.2M | 1.1M | 917.5K | 754.7K |
| Dettes financières | € | 0 | 36.0K | 119.2K | 290.4K |
| Dette financière nette | € | -1.2M | -1.0M | -798.3K | -464.3K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.1M | 984.7K | 1.3M | 1.3M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 41,481 | 33,529 | 36,567 | 8,101 |
Dirigeants et représentants
Adley
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/09/2024
Numéro: 0419.245.381
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/09/2024
Numéro: 0419.245.381
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 24/09/2019
Numéro: 0729.723.278
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 24/09/2019
Numéro: 0876.788.938
Cartographie
Adley
Documents juridiques
Adley
2 documents
ADLEY - coördinatie 30.07.2021
ADLEY - coördinatie 30.07.2021
30/07/2021
ADLEY coord. 13-11-2019
ADLEY coord. 13-11-2019
13/11/2019
Comptes annuels
Adley
42 documents
Comptes sociaux 2024
21/05/2025
Comptes sociaux 2023
16/05/2024
Comptes sociaux 2022
24/05/2023
Comptes sociaux 2021
19/05/2022
Comptes sociaux 2020
03/06/2021
Comptes sociaux 2019
14/05/2020
Comptes sociaux 2018
16/05/2019
Comptes sociaux 2017
24/05/2018
Comptes sociaux 2016
19/05/2017
Comptes sociaux 2015
17/05/2016
Établissements
Adley
1 établissement
2.015.968.420
En activité
Numéro: 2.015.968.420
Adresse: 2A Steenweg Buda 1830 Machelen (Brab.)
Date de création: 13/03/1977
Publications
Adley
46 publications
Comptes annuels
10/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-10/0081693
Démissions, Nominations
09/05/2012
Description:
Mod Ward 13.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Staat
\/ i Ondernemingsnr: 0419.245.381
! Benaming
3 em in 26 AVR. 2012 Griffie
(voluit) ! ADLEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Steenweg Buda, 2 Ate 1830 Machelen
Onderwerp akte : herbenoeming/benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Uittreksel uit het PV van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 27/03/2012
Ì (volledig adres)
BENOEMING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist volgende personen te benoemen tot bestuurders, die op hun beurt hun mandaat aanvaarden:
SPRL FLEXCON, vast vertegenwoordigd door De Heer Johan Blondeel, gevestigd Rue du petit paradis 2 te 1320 Hamme-Mille
Mevrouw Marijke Vandenbroucke, wonende Rue du petit paradis 2 te 1320 Hamme-Mille
Hun mandaat vangt aan op 01/04/2012 en dit voor een periode van zes jaar.
VERGOEDING VAN DE MANDATEN
De algemene vergadering beslist dat hun bovengenoemd mandaten bezoldigd zullen zijn. De vergoeding zal in elke jaarvergadering goedgekeurd zal worden.
ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist het ontslag van volgende bestuurders te aanvaarden:
SPRL FLEXCON, vast vertegenwoordigd door De Heer Johan Blondeel, gevestigd Rue du petit paradis 2 te 1320 Hamme-Milte. Aanvang mandaat op 01/02/2006 en einde mandaat op 31/03/2012.
Mevrouw Marijke Vandenbroucke, wonende Rue du petit paradis 2 te 1320 Hamme-Mille. Haar
mandaat nam aanvang op 01/01/2010 en eindigt op 31/03/2012.
KWIJTING AAN DE BESTUURDERS
Op de jaarvergadering, die zal plaatsvinden op de tweede woensdag van de maand mei 2012, zal kwijting worden verleend aan de bestuurders, mevrouw Vandenbroucke Marijke (bestuurder sinds 01/01/2010) en SPRL FLEXCON (bestuurder sinds 01/02/2006), voor het bestuur over het boekjaar vanaf 01/01/11 tot en met 31/12/11.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarts, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 - Annexes du Moniteur belge “ Voor- | behouden Le aan het . . Belgisch Uittreksel uit het PV van de Raad van Bestuur dd 27/03/2012 Staatsblad JL: Benoeming van de gedelegeerd bestuurders De Raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist om als gedelegeerd bestuurder te benoemen: \ | - SPRL FLEXCON, vast vertegenwoordigd door De Heer Johan Blondeet, gevestigd Rue du petit : : paradis 2 te 1320 Hamme-Mille - En Mevrouw Marijke Vandenbroucke, wonende Rue du petit paradis 2 te 1320 Hamme-Mille Deze aanvaarden hun mandaat dat zal aanvangen op 01/04/2012 en lopen voor een periode van zes jaar. Vergoeding van de mandaten De bestuursraad beslist dat hun bovengenoemd mandaat bezoldigd zal zijn, De vergoeding zal in elke jaarvergadering goedgekeurd worden. Herroeping/ontslag van de gedelegeerd bestuurder De Raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder te herroepen: - SPRL FLEXCON, vast vertegenwoordigd door De Heer Johan Blondeel, gevestigd Rue du petit paradis 2 te 1320 Hamme-Mille Zijn mandaat nam aanvang op 01/02/2006 en eindigt op 31/03/2012. Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/06/2018
Description:
Mod Word 15.4
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffieneordekkdei/ontvangen op
KA | Lu um reist mn Ensehandel Brussel
:
eal. wen Link vermelden Recta. #
0419 245 381
‘ta Adley ron)
ri: Naamloze vennootschap
nor. res vo) zelel: Steenweg Buda 20, YD Harel
Herbenoemingen
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering dd 09/05/2018
Besluit:
De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders, die op hun beurt het mandaat aanvaarden: - Flexcon BVBA (O.N. 0876.788.938), met maatschappelijke zetel te Rue du Petit Paradis 2, 1320 Beauvechain, vast vertegenwoordigd door Dhr. Blondeel Johan
- Vandenbroucke Marijke, wonende te Rue du Petit Paradis 2, 1320 Beauvechain Hun mandaat vangt aan op 1/04/2018 en eindigt op 31/03/2024
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd 09/05/2018
1.Benoeming van de gedelegeerd bestuurders
,
De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist om als gedelegeerd bestuurder te benoemen:
-SPRL FLEXCON, vast vertegenwoordigd door De Heer Johan Blondeel, gevestigd Rue du petit paradis 2 te 1320 Hamme-Mille
-Mevrouw Marijke Vandenbroucke, wonende Rue du petit paradis 2 te 1320 Hamme-Mille
Deze aanvaarden hun mandaat dat zal aanvangen op 01/04/2018 en lopen voor een periode van zes jaar.
2.Vergoeding van de mandaten
De bestuursraad beslist dat hun bovengenoemd mandaat bezoldigd zal zijn. De vergoeding zal in elke jaarvergadering goedgekeurd worden.
SPRL Flexcon Mevr . Vandenbroucke Marijke
Vertegenwoordigd door
Dhr. Blondeel Johan
Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder
zalninfer:
Herse : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededetingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/05/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/064106
Comptes annuels
30/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/072957
Comptes annuels
14/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-14/0083807
Comptes annuels
28/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-28/0114554
Comptes annuels
02/06/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-06-02/0055147
Capital, Actions
05/12/2013
Description: | +
Mod Word 11.1
f CY Fait 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | à na neerlegging ter griffie van de akte
25 NOV. 2013
LE 81967*
7 || Ondememingsnr: 0419.245.381 1 Benaming
wou): ADLEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: 1830 Machelen, Steenweg op Buda 2A
(volledig adres)
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in: datum van 15 november 2013, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der! aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ADLEY", met; zetel te 1830 Machelen, Steenweg Buda 2A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTWi BE 0419.245.381 RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen: (...) Eerste besluit. Wijziging aantal aandelen
De vergadering beslist het huidige aantal aandelen , te weten tweehonderd vijftig stuks, te wijzigen naar: tweehonderd vijftig duizend stuks. !
Tweede besluit. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt: - Artikel 5. Kapitaal: De tekst van dit artikel wordt gewijzigd in:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend euro, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig; duizend aandelen, zonder aanduiding van nominate waarde, die elk één/tweehonderdvijftigduizendste van het! kapitaal vertegenwoordigen. ... i
Derde besluit - machtiging raad van bestuur. !
De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te! voeren.
Vierde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde volgende personen aan te stellen, ten einde alle! formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de! { kruispuntbank van ondernemingen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen: De vennootschap B-docs: met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat, 27 en haar bedienden en aangestelden. ; Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen. (...) VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlage: - een gelijkvormig afschrift.
Notaris Sandry Gypens.
i t !
t t
t
; î i
: :
I 1
i t
} '
t ; i
! t i
1 |
' ! {
t i
‘ }
' i
: i !
i t
i ï 1
! i t
i ! |
! i
t i
\ :
t t
Op de laatst: biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
®
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
19/08/2021
Description: Voor- behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad_!
|
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie _ _
Fr Reergelegd/ontvangen op
A oases
rende Neder Be «
m Griffie V7 nee wor 00825301 | Ondernemingsnr 0419 245 381
tvoluit : ADLEY
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1830 Machelen, Steenweg Buda 2A
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ADLEY-HOLDING" - KAPITAALVERHOGING - VERNIETING VAN
AANDELEN - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
Op heden, dertig juli tweeduizend eenentwintig.
(.)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap; “BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ADLEY", waarvan de zetel’ gevestigd is te 1830 Machelen, Steenweg Buda 2A, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende: Vennootschap" genoemd.
€.)
|, De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
(.)
4.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap: "ADLEY “, met zetel te 1830 Machelen, Steenweg Buda 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder! nummer0419.245.381 (de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap “ADLEY-HOLDING",: met zetel te 1830 Machelen, Steenweg Buda 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer: 0542.535.054 (de "Overgenomen Vennootschap"), overneemt in het kader van een fusie door overneming. (..)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Verzaking aan opmaak fusieverslagen - Kennisname van documenten en verslagen.
€.)
b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag de dato 7 juli 2021,! opgesteld door de bedrijfsrevisor aangesteld door de Overnemende Vennootschap, zijnde de besloten! vennootschap "BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises", te 3001 Leuven,’ Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de heer BOGAERT Peter, ìn toepassing van de artikelen 7179, 81,: tweede lid en 7:197, 81, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot: de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap als gevolg; van de fusié door overneming. !
De conclusies van dit verslag luiden als volgt: :
“Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap ADLEY: NV !
Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 8 1 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene; vergadering van vennootschap ADLEY NV (hierna genoemd “de Vennootschap} onze conclusie uit in het kader: van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 juli 2021. ! Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het! kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze! verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van; de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura. ‘
Inzake de inbreng in natura
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
« de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
= de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Overeenkomstig artike! 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 2.957,136,26, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 300.341 nieuw uit te geven aandelen ADLEY NV zonder nominale waarde.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (‘no fairness opinion”). Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
= De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
« Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; * De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
* Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- De uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
* De verantwoording van de uitgifteprijs; en
* De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
* Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; * Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; + De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
en
« Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. De uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
* De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 8 1 WVV in het kader van de inbreng in natura in ADLEY NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Leuven, 7 juli 2021
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor".
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge Alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten stemmen ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.
DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen - Kapitaalverhoging. 1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting ‘Waarbij de Overnémende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt in het kader van een fusie door overneming.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titet over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.
2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen driehonderdduizend driehonderdeenenveertig (300.341) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: één (1) nieuw aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor afgerond (0,0332955) aandelen van de Overgenomen Vennootschap.
De driehonderdduizend driehonderdeenenveertig (300.341) nieuwe aandelen zuilen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.
(...)
4, Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeeiname De nieuw uitgegeven aandelen zullen recht geven op deelname in de winst (ongeacht of deze winst werd opgebouwd voor of na deze fusie) vanaf hun uitgifte.
De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.
5. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2021 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap. 6. Juridische datum
De fusie treedt juridisch in werking op heden.
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de fusie.
Als gevolg van de fusie, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van 2.560.000,00 EUR, om het van 100.000,00 EUR te brengen op 2.660.000,00 EUR, met uitgifte van 300.341 aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zulen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld.
VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen. De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen de oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld. ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(..)
ZEVENDE BESLISSING: Vernietiging van de eigen aandelen verkregen door de Ovememende Vennootschap ingevolge de fusie door overneming.
Daar de Overgenomen Vennootschap 249.900 aandelen aanhoudt in de Overnemende Vennootschap, verwerft de Overnemende Vennootschap ingevolge de fusie door overneming de 249.900 reeds bestaande eigen aandelen. Het betreft in casu een verkrijging van eigen aandelen ten algemene titel zoals bedoeld in artikel 7:216,2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist deze 249.900 eigen aandelen onmiddellijk te vernietigen. Het betreft hier slechts de aandelen in de Overnemende Vennootschap die worden aangehouden door de Overgenomen Vennootschap, en niet de 300.341 aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de fusie door overneming. De vergadering beslist de vernietiging van eigen aandelen in eerste instantie aan te rekenen op de overgedragen winst ten belope van 500.500,00 EUR, en vervolgens op het kapitaal ten belope van 1.960.000,00 EUR, om het te brengen van 2.660.000,00 EUR op 700.000 EUR. ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van artikel 5 die in de negende beslissing van onderhavige vergadering wordt aangenomen, NEGENDE BESLISSING: Diverse statutenwijzigingen ingevolge implementatie aandeelhoudersovereenkomst.
De vergadering beslist de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst de dato 28 juli 2021, en beslist bijgevolg de artikelen 5, 7 en 25 van de statuten te wijzigen en te vervangen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
‚ Voor,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ingevolge deze beslissing luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt: { "Artikel 5. KAPITAAL. i
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00). ;
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdduizend vierhonderdeenenveertig (300.441) aandelen, zonder : vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. : Tenzij in deze statuten en/of de door de aandeelhouders van Adley NV gesloten overeenkomst de dato 28 : juli 2021 (hierna de "Aandeelhoudersovereenkomst" genoemd) uitdrukkelijk anders vermeld, zijn aan alie | aandelen gelijke rechten verbonden en geeft elk aandeel recht op één stem.” „Ingevolge deze beslissing luidt artikel 7 van de statuten voortaan als volgt: “Artikel 7. OVERDRACHT VAN EFFECTEN.
De Overdracht van aandelen, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, is onderworpen aan | ‘de regelingen uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - de : daarin uiteengezette voorkooprechten, volgrechten en volgplicht.
: Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere | effecten, uitgegeven door de vennootschap" ...
£___ingevolge deze beslissing luidt artikel 25 van de statuten voortaan als volgt: ı Artikel 25. WINSTVERDELING,
: Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste | ‘ vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
i Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo ; ivan de nettowinst en dit in overeenstemming met de afspraken opgenomen in de: Aandeelhoudersovereenkomst."
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(..)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(..)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van de vennootschap "Finivo”, : {woonstkeuze gedaan hebbende te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, allen individueel bevoegd, ; ‘evenals aan hun bedienden, aarigestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de : ‘vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de : {gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting : tover de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(@)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Adley
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2A Steenweg Buda 1830 Machelen (Brab.)