ADOBEST
Active
•0642.921.542
Adresse
7 Venecolaan, 9880 Aalter
Activité
Activities of holding companies
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
16/11/2015
Dirigeants
Informations juridiques
ADOBEST
Numéro
0642.921.542
SIRET (siège)
2.248.765.153
Forme juridique
Société en nom collectif
Numéro de TVA
BE0642921542
EUID
BEKBOBCE.0642.921.542
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 16/11/2015
Activité
ADOBEST
Code NACEBEL
64.210, 77.399•Activities of holding companies, Rental and leasing of other miscellaneous machinery, equipment and tangible goods
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, administrative and support service activities
Finances
ADOBEST
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
ADOBEST
6 dirigeants et représentants
Qualité : Gérant
Depuis le : 21/12/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 21/12/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 21/12/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 16/11/2015
Jusqu'au : 20/12/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 16/11/2015
Jusqu'au : 20/12/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 16/11/2015
Jusqu'au : 20/12/2023
Cartographie
ADOBEST
Documents juridiques
ADOBEST
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
21/12/2023
Comptes annuels
ADOBEST
2 documents
Comptes sociaux 2017
23/07/2018
Comptes sociaux 2016
26/07/2017
Établissements
ADOBEST
1 établissement
2.248.765.153
Actif
Adresse : 7 Venecolaan, 9880 Aalter
Date de création : 16/11/2015
Activité : 68.110• Buying and selling of own real estate
Publications
ADOBEST
8 publications
Démissions, Nominations, Divers
29/12/2025
Démissions, Nominations
07/07/2025
Statuts, Divers, Démissions, Nominations
01/02/2024
Démissions, Nominations
20/01/2020
Description :
Meg DOC 18.61
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
EN sie 09 JAN, 2020 Griffie
| \ 7 : Ondernemingsnr : 0642 921 542
: : Naam
tout) : ADOBEST
7 ï
1 i
1 I
1 i
MH (verkort) : :
i '
1 '
; :
: :
‘
Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Volledig adres v.d. zetel: 9880 AALTER, VENECOLAAN 7
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 47 decernber 2019 blijkt de herbenoemin van Vander Donckt-Roobrouck-Christiaens bedrijfsrevisoren CVBA (Ondernemingsnummmer BE 0462.836.191: {RPR Gent, afdeling Oostende), met zetel te Lichterveldestraat 39a 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Frederik Vander Donckt, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare, tof commissaris voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk nà de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit, meer bepaald voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021. '
we
md
€en zaakvoerder Een zaakvoerder
Benedikt Ameloot Dominiek Ameloot
\
ig de mstrumenterends notans. hetay van de perso(o en}
son ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
11/01/2019
Description : X Word mod 16.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte ef GRIFFIE VAN DE
GGING T T
IE NEE MR SR EG BANE GER —_ OND! afdeling GENT
MO 31 Mt 208 19 006104* Griffie L aN
Ondernemingsnr 0642.921.542
Benaming |
(vou: ADOBEST |
(verkort): i
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid |
Volledig adres v.d. zetel: Venecolaan 7
9880 Aalter
| Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering: omzetting in VOF - ontslag/benoeming zaakvoerders - vaststelling statuten |
: Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip MAERTENS te Brugge op 12 december! ; 2018 (geregistreerd te Brugge AA op 17 december 2018, boek 0, blad 0, vak 25296) dat is! | bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van "ADOBEST" BVBA,| opgericht bij akte verleden voor notaris Tim Vandersteen te Brugge op 12 november 2015: (ondernemingsnummer 0642.921.542), en waarvan het proces-verbaal letterlijk als volgt luidt: | "Het jaar tweeduizend achttien.
| Op twaalf december om twintig uur. :
| Voor Filip MAERTENS, notaris te Brugge (vierde kanton), zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap: ‘onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelÿkheid “Notariaat Tim: Vandersteen & Filip Maertens”, met zetel te 8000 Brugge, Lauwerstraat 27, BTW-BE 0668368. 404; rechts-personenregister Gent, afdeling Brugge 668.368.404. :
Ten kantore.
\ IS BUEENGEKOMEN:
' De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte’ ı aansprakeliikheid “ADOBEST”, waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Venecolaan 7, BTW: | nummer BE-0642.921.542, RPR Gent, afdeling Gent.
| Opgericht bij akte verleden voor notaris Tim Vandersteen te Brugge op 12 november 2015, bij uittreksel | gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna, onder nummer, 1 15319073 en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd. ‘
: L SAMENSTELLING VAN HET BUREAU |
De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de Heer Benedikt AMELOOT, nagenoemd. - ! Gezien het beperkt aantal aanwezige vennofen worden er geen andere leden in het bureau: | opgenomen.
Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten
Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld’ r aantal aandelen :
1/ de Heer Benedikt AMELOOT, geboren te Brugge op 30 november 1974, nationaal nummer (... }, wonende te 9880 Aalter, Venecolaan 7.
| Titularis van drieduizend negenhonderd en vif (3.905) aandelen.
1 I
ï t i
: ! t
t ! t
{ ! {
! I |
! ! !
{ I
{ 1 !
! i !
1 }
i | {
| 1 i
H i i
i ; i
ı i i
ï ! i
i i
{ t !
t | i
i i
i i i
! i i
| t !
t t I
{ I
! ! t
i ! {
| } i
! ! I
1 {
i ! !
1 i
! 3 |
| ! i
ı i
i 1 }
t !
t i i
H H i
! ' Î
I f t
i i
{ | !
1 i !
t i !
I { }
t i I
I i {
i i t
i ! !
1 ! t
i i {
i ! 4
t \ !
1 ;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge Word mod 15.1 - AL
: 2/de Heer Dominiek AMELOOT, geboren te Brugge op 28 mei 1976, nationaal nummer (...), wonende Voor- te 9880 Aalter, Grote Lijkstraat 24.
behouden } Titularis van drieduizend negenhonderd en vijf (3.905) aandelen. bon het 3/ de Heer Stijn AMELOOT, geboren te Brugge op 31 oktober 1980, nationaal nummer (...), wonende elgisch Staatsblad | fe 9880 Aalter, Venecolaan 7.
Titularis van drieduizend negenhonderd en vijf (3.905) aandelen.
Samen : elfduizend zevenhonderd en vijftien (11.715) aandelen.
Zaakvoerders
Zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap : de Heer Benedikt AMELOOT, de Heer Dominiek AMELOOT en de Heer Stijn AMELOOT, allen voornoemd en daartoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap en er samen mee bekendgemaakt zoals voormeld.
IL UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten :
1/ Kennisname van het verslag van de zaakvoerders en van de commissaris aangaande de omzetting van de vennootschap ín een vennootschap onder firma en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.
2/ Omzetting van de vennootschap in een vennootschap onder firma waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan het doel, de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de vennootschap onder firma in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkhefd. Het kapitaal van elf miljoen zevenhonderd en vijftienduizend euro (€ 11.715.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door elfduizend zevenhonderd en vijftien (11.715) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
4 Ontslag van en kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/ benoeming zaakvoerders van de vennootschap onder firma. 4/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting ín een vennootschap onder firma. &/ Opdracht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris tot coördinatie van de statuten - volmachten.
B. Oproepingen van de zaakvoerders - commissaris
1
}
i
i
I
\
i !
! De hier aanwezige zaakvoerders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van
!
i i
!
í
i
i
\
i
!
bijeenroeping en van het toezenden van stukken zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.
De commissaris heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Dit document werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier.
De commissaris heeft ín voormeld document tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
C. Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat alle zaakvoerders van de vennootschap, met name de Heer Benedikt Ameloot, de Heer Dominiek Ameloot en de Heer Stijn Ameloot, aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten.
2/ De voorzitter deelt mee dat er thans elfduizend zevenhonderd en vijftien (11.715) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.
3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden drie (3) aandeelhouders, samen titularissen van elfduizend zevenhonderd en vijftien (11.715) aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.
4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens wat het agendapunt van de omzetting betreft, waarvoor een unanimiteit van de stemmen vereist ís en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard. 5/ De voorzitter deelt mee dat ieder sterngerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge Word mod 15.1 - AL
Voor- IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS behouden De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast Bols ed dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te Staxebied beraadslagen en te besluiten.
V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten. ı EERSTE BESLUIT — LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
:_De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag van de Ì commissaris aangaande de omzetfing van de vennootschap in een vennootschap onder firma en van i een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vasigesteld. ; De besluiten van het verslag van de commissaris, de coöperatieve vennootschap met beperkte | aansprakelijkheid “VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN, \_ afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN’, waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, | Lichterveldestraat 39/A, hier vertegenwoordigd door de Heer Hedwig VANDER DONCKT, | bedriffsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, luiden letterliik als | volgt:
i “De staat van activa en passlva op 30 september 2018, zijnde een tussentijdse toestand, van de | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADOBEST” te Aalter, zoals deze in het verslag ı werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig ‘De norm inzake het verslag op te ! stellen bij de omzetting van een vennoofschap’, opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, | onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een vennootschap onder firma. ı Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals {dit bijkt uit de staat van activa.en passiva per 30 september 2018, opgesteld onder verantwoordelijkheid i van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.
ı Gezien de vennootschap geen orderrekeningen aanhoudt, dienen wij ons ten aanzien van de £_ volledigheid en beoordeling van de verplichtingen buiten balans te steunen op de bevestiging door het Ì__bestuursorgaan. Tevens hebben wij geen bank- noch leveranciersbevestigingen kunnen opvragen op ! datum van de staat van activa en passiva. Tot slot geven wij aan dat de vennootschap een 1 _holdingvennootschap is met als belangrijkste activiteit het aanhouden van deelnemingen en het ! verschaffen Ven financieringen aan groepsvennootschappen. De waardering van de aangehouden i deeinemingen hangt af van de financiële situatie en toekomstige performantie van de betrokken { entiteifen, bij de beoordeling van de tussentijdse staat konden ons geen door het bestuursorgaan | semestriéle staten worden voorgelegd en dienen wij terug te gaan tot de laatst opgestelde jaarrekening. ‘Ut onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de i omzetting van een vennootschap, en onder voorbehoud van de impact op de staat van actief en passief
van hetgeen werd vermeld in voorgaande paragraaf, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en commissaris en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADOBEST” en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend. Aldus opgemaakt te Roeselare op 12 december 2018 door “Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “V.R.C. Bedrijfsrevisoren”, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor en tevens commissaris van de vennootschap.
(getekend)
Hedwig VANDER DONCKT
Commissaris”
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. TWEEDE BESLUIT — OMZETTING IN EEN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een vennootschap onder firma waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan het doel, de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
Het kapitaal van elf miljoen zevenhonderd en vijftienduizend euro (€ 11.715.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door elfduizend zevenhonderd en vijftien (11.715) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Elke vennoot zal één aandeel van de vennootschap onder firma ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de elfduizend zevenhonderd en vijftien (11.715) aandelen van de vennootschap onder firma als volgt toebedeeld :
1/ aan de Heer Benedikt AMELOOT, voornoemd, die aanvaardt: drieduizend negenhonderd en vijf (3.905) aandelen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
2/ aan de Heer Dominiek AMELOOT, voornoemd, die aanvaardt: drieduizend negenhonderd en vijf (3.905) aandelen.
3/ aan de Heer Stijn AMELOOT, voornoemd, die aanvaardt : drieduizend negenhonderd en vijf (3.905) aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;
B/ artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten en ín voorkomend geval artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
DERDE BESLUIT — ONTSLAG ZAAKVOERDERS/BENOEMING ZAAKVOERDERS De zaakvoerders, de Heer Benedikt AMELOOT, de Heer Dominiek AMELOOT en de Heer Stijn AMELOOT, allen voornoemd, verklaren ontslag te nemen als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wegens de omzetting van deze laatste in een vennootschap onder firma. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de zaakvoerders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap onder firma : de Heer Benedikt AMELOOT, de Heer Dominiek AMELOOT en de Heer Stijn AMELOOT, allen voornoemd, die verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Zij vormen een college van zaakvoerders dat handelt zoals een raadsvergadering. De voorzitter van het college, samen met een ander collegelid, gezamenlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Het voorzitterschap wijzigt om de twee (2) jaar, waarbij de huidige beurtrol zoals van toepassing in de omgezefte besloten vennoofschap met beperkte aansprakelijkheid verdergezet wordt. VIERDE BESLUIT — VASTSTELLING STATUTEN
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt.
STATUTEN
TITEL | - RECHTSVORM - NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR
Artikel één — RECHTSVORM EN NAAM
(...) [zie analytisch uittreksel hierna] (...)
VIJFDE BESLUIT — OPDRACHT TOT COORDINATIE — MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Vervolgens stellen de verschijners en de aldus benoemde zaakvoerder, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake Inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 : - de Heer Alois Monsieurs.
- Mevrouw Eveline Christiaens,
- Mevrouw Ann Hemeryck.
SLOTVERKLARINGEN
Partijen erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. Partijen erkennen daf hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere nofaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, ín het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken ís en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. De partijen hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.
De partijen bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister. De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen. SLUITING VAN DE VERGADERING
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om twintig uur dertig. WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld,
Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.”
Het analytisch uittreksel van de statuten is als volgt:
Door
1/ De Heer AMELOOT Benedikt, ongehuwd, geboren te Brugge op 30 november 1974, wonende te 9880 Aalter, Venecolaan 7;
2/ De Heer AMELOOT Dominiek, ongehuwd, geboren te Brugge op 28 mei 1976 wonende te 9880 Aalter, Grote Lijkstraat 24;
3/ De Heer AMELOOT Stijn, ongehuwd, geboren te Brugge op 31 oktober 1980, wonende te 9880
Aalter, Venecolaan 7;
Elk houders van drieduizend negenhonderd en vijf aandelen (3.905) werd de BVBA "ADOBEST" omgezet ín een vennootschap onder firma “ADOBEST”.
Vervolgens werden de statuten van de vennootschap vastgesteld als volgt: Artikel één — Rechtsvorm en naam.
De rechtsvorm is gewijzigd in een vennootschap onder firma en draagt de naam: “ADOBEST”. Artikel twee — Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Venecolaan 7.
Artikel drie — Doel.
De vennootschap heeft als doel:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘f kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
l/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Word mod 15.1 - AL
. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, Voor- die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. behouden | De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen Bol hed en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
staassblad De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel vier — Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
Artikel vijf — Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen zevenhonderd vijftienduizend euro (€ 11.715.000,00) en is verdeeld in elfduizend zevenhonderd vijftien (11.715) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Artikel twaalf — Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. .
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet statutaire zaakvoerder De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Statutaire zaakvoerder
Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders:
- de heer Benedikt AMELOOT, wonende te 9880 Aalter, Venecolaan 7.
- de heer Dominiek AMELOOT, wonende te 9880 Aalter, Grote Lijkstraat 34. - de heer Stijn AMELOOT, wonende te Aalter, Venecolaan 7.
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.
Artikel dertien — Bevoegdheden zaakvoerder(s).
Bestuursbevoegdheid individueel bestuur
Indien er slechts één zaakvoerder is, heeft hij de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Gezamenlijk bestuur
Indien er slechts twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. College van zaakvoerders
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het voorzitterschap zal om de twee (2) jaar wijzigen, waarbij het oudste lid van college gedurende de eerste twee jaar het voorzitterschap zal waarnemen, de volgende twee jaar het tweede oudste lid en zo verder tot dat elke zaakvoerder het voorzitterschap heeft waargenomen en waarna de beurtrol opnieuw begint met het voorzitterschap door de oudste zaakvoerder.
Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheïd van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altiid minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van de navolgende beslissingen, die genomen worden met unanimiteit van stemmen: i. desinvesteringen, investeringen van minstens vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00); Î. _ logistieke afspraken onder meer met vennootschappen verwant aan de vennoten; li. acquisities en fusies alsook oprichting, verwerving of overdracht van
dochtervennootschappen;
iv. de goedkeuring van belangrijke leningen of kredieten (dwz. van minstens vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), het verstrekken van zekerheden of garanties, dan wel andere vergoedingen, aan groepsvennootschappen;
v. het toestaan van enige vergoeding ten voordele van de vennoten of een met de vennoten verbonden vennootschap;
vi. het voeren van gerechtelijke of arbitrale procedures;
vi. _ het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis of verbintenissen m.b.t. eenzelfde verrichting die de vennootschap verbinden voor een duur van meer dan 5 jaar;
vi, beslissingen inzake de stemming op de algemene vergadering van de naamloze vennootschap “INTERGROW”
ix. beslissingen omtrent de benoeming van bestuursorganen in gecontroleerde vennootschappen.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ls er slechts één zaakvoerder benoemd, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in en buiten rechte.
Zijn er slechts twee zaakvoerders benoemd, dan vertegenwoordigen zij gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte.
In geval van een college van zaakvoerders, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van de voorzitter samen met een andere zaakvoerder,
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
Artikel veertien — Volmachten.
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze voimachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Artikel achttien — Bijeenkomst - Bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
ledere vennoot kan steeds een algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen. Daartoe moeten de vennoten uitgenodigd worden per aangetekende brief, die ten laatste acht dagen voor de vergadering bij de post moet afgegeven zijn. Deze brief moet de agenda vermelden. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzi op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel negentien — Stemrecht — Vertegenwoordigina op de vergadering.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
von a woe
.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15,1 - AL
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel eenentwintig — Toelating tot en verloop van de algemene vergadering van vennoten. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij statutenwijzigingen en volgende beslissingen welke enkel met unanimiteit van stemmen kunnen genomen worden:
i. _de bestemming van het resultaat en de uitkering van de reserves of de overgedragen winsten;
il. de beslissing tot terugbetaling of verdeling van de reserves;
ii. _ de bepaling van de vergoeding van zaakvoerders;
iv. statutenwijzigingen en alle andere beslissingen waarvoor de wet een hogere meerderheid dan de gewone meerderheid voorschrijft;
v. _de opheffing van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
Verdaging jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of
schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.
Artikel tweeëntwintig — Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Artikel vierentwintig - Winstbesteding.
De zuivere winst blijkt uit de boekhoudkundige bescheiden, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Indien overgegaan wordt tot winstverdeling zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van eenieders gerechtigheden in het vermogen van de vennootschap. De vergadering van de vennoten kan evenwel een tantième toekennen aan de zaakvoerder(s). De vennoten mogen evenwel bij unanimiteit beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens bij eenvoudige meerderheid mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren, geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst. De verliezen zulen onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van eenieders gerechtigheden in het vermogen van de vennootschap.”
Voor deels letterlijk, deels analytisch uittreksel afgeleverd overeenkomstig artikel 784 alinea 3 Wetboek Vennootschappen.
Tegelijk mee neergelegd: afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; kopie bijzonder verslag zaakvoerders; bedrijfsrevisoraal verslag (met staat van actief en passief); coördinatie van de statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/08/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-08-02/0073727
Rubrique Constitution
18/11/2015
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : ADOBEST
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Venecolaan 7
9880 Aalter
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte-oprichting verleden voor notaris Tim Vandersteen te Brugge op 12 november 2015, nog niet geregistreerd, dat:
1/ De Heer AMELOOT Benedikt, ongehuwd, geboren te Brugge op 30 november 1974, wonende te 9880 Aalter, Venecolaan 7;
2/ De Heer AMELOOT Dominiek, ongehuwd, geboren te Brugge op 28 mei 1976 wonende te 9880 Aalter, Grote Lijkstraat 24;
3/ De Heer AMELOOT Stijn, ongehuwd, geboren te Brugge op 31 oktober 1980, wonende te 9880 Aalter, Venecolaan 7;
Onder elkaar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met een kapitaal van elf miljoen zevenhonderd vijftienduizend euro (€ 11.715.000,00), vertegenwoordigd door elfduizend zevenhonderd vijftien (11.715) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarop op de volgende wijze werd ingeschreven:
1. Inbreng in natura
Verslag bedrijfsrevisor
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid “VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, hier vertegenwoordigd door de Heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag, gedateerd op 10 november 2015, luiden letterlijk als volgt: “6. BESLUIT.
Ter gelegenheid van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADOBEST”, met maatschappelijk zetel te 9880 Aalter, Ve-necolaan 7, door een inbreng in natura bestaande uit aandelen van de NV ”INTERGROW” en dit door de heren Benedikt AMELOOT, Dominiek AMELOOT en Stijn AMELOOT, voormeld, ben ik, bij het beëindigen van mijn controlewerk- zaamheden, van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is, de waarderingen zijn mede gebaseerd op toekomstgerichte gegevens en assumpties en bevatten aldus een element van onzekerheid waarbij wij niet garant staan voor de effectieve realisatie ervan.
*15319073*
Neergelegd
16-11-2015
0642921542
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 11.700 aandelen van de BVBA “ADOBEST”, zonder vermelding van nominale waarde, deze aandelen zullen worden toegekend aan de inbrengers, zoals voormeld in dit verslag.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrich-ting.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de oprichtingsakte van de BVBA “ADOBEST” te Aalter en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.”
Inbreng:
- De Heer Benedikt AMELOOT, voornoemd, heeft de hierna beschreven inbreng gedaan in de vennootschap, te weten:
- de volle eigendom van tweeëndertigduizend vierhonderd tweeënzestig (32.462) volledig volgestorte aandelen op naam van de naamloze vennootschap "INTERGROW", waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Veneco-laan 7, BTW-nummer BE0454.061.552, RPR Gent afdeling Gent. - de blote eigendom van elfduizend achthonderd tachtig (11.880) volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap “INTERGROW”, voornoemd.
- De Heer Dominiek AMELOOT, voornoemd, heeft de hierna beschreven inbreng gedaan in de vennootschap, te weten:
- de volle eigendom van tweeëndertigduizend vierhonderd tweeënzestig (32.462) volledig volgestorte aandelen op naam van de naamloze vennootschap "INTERGROW", voornoemd. - de blote eigendom van elfduizend achthonderd tachtig (11.880) volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap “INTERGROW”, voornoemd.
- De Heer Stijn AMELOOT, voornoemd, heeft de hierna beschreven inbreng gedaan in de vennootschap, te weten:
- de volle eigendom van tweeëndertigduizend vierhonderd tweeënzestig (32.462) volledig volgestorte aandelen op naam van de naamloze vennootschap "INTERGROW", voornoemd. - de blote eigendom van elfduizend achthonderd tachtig (11.880) volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap “INTERGROW”, voornoemd.
Onder de voorwaarden vermeld in de akte en waarvoor de oprichters vergoed werden als volgt: A/ De inbreng door de Heer Benedikt AMELOOT, voornoemd, vertegenwoordigt een globale waarde van drie miljoen negenhonderdduizend euro
(€ 3.900.000,00), waarvoor hem drieduizend negenhonderd (3.900) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde werden toegekend.
B/ De inbreng door de Heer Dominiek AMELOOT, voornoemd, vertegenwoordigt een globale waarde van drie miljoen negenhonderdduizend euro
(€ 3.900.000,00), waarvoor hem drieduizend negenhonderd (3.900) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde werden toegekend.
C/ De inbreng door de Heer Stijn AMELOOT, voornoemd, vertegenwoordigt een globale waarde van drie miljoen negenhonderdduizend euro
(€ 3.900.000,00), waarvoor hem drieduizend negenhonderd (3.900) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde werden toegekend.
2. Inbreng in geld
Op de overige vijftien (15) aandelen wordt in geld ingeschreven aan de inschrijvingsprijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel en dit als volgt:
1/ De Heer Benedikt AMELOOT, voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00); 2/ De Heer Dominiek AMELOOT, voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00); 3/ De Heer Stijn AMELOOT, voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00);
De som van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening met nummer BE88 3631 5435 6241 op naam van de vennootschap in oprichting, bij ING. Notaris Tim Vandersteen verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Vervolgens werden de statuten van de vennootschap vastgesteld als volgt: Artikel één – Rechtsvorm en naam.
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “ADOBEST”.
Artikel twee – Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Venecolaan 7, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Gent – afdeling Gent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel drie – Doel.
De vennootschap heeft als doel:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het be-trokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel vier – Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Artikel vijf – Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen zevenhonderd vijftienduizend euro (€ 11.715.000,00) en is verdeeld in elfduizend zevenhonderd vijftien (11.715) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Artikel twaalf – Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Niet statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Statutaire zaakvoerder
Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders:
- de Heer Benedikt AMELOOT, wonende te 9880 Aalter, Venecolaan 7. - de Heer Dominiek AMELOOT, wonende te 9880 Aalter, Lijkstraat 34. - de Heer Stijn AMELOOT, wonende te Aalter, Venecolaan 7.
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statuten-wijziging.
Artikel dertien – Bevoegdheden zaakvoerder(s).
Bestuursbevoegdheid
Individueel bestuur
Indien er slechts één zaakvoerder is, heeft hij de meest uitgebreide bevoegd-heid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaak-voerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Gezamenlijk bestuur
Indien er slechts twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. College van zaakvoerders
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het voorzitterschap zal om de twee (2) jaar wijzigen, waarbij het oudste lid van college gedurende de eerste twee jaar het voorzitterschap zal waarnemen, de volgende twee jaar het tweede oudste lid en zo verder tot dat elke zaakvoerder het voorzitterschap heeft waargenomen en waarna de beurtrol opnieuw begint met het voorzitterschap door de oudste zaakvoerder. Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van de navolgende beslissingen, die genomen worden met unanimiteit van stemmen: - desinvesteringen, investeringen van minstens vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
- logistieke afspraken onder meer met vennootschappen verwant aan de ven-noten; - acquisities en fusies alsook oprichting, verwerving of overdracht van dochtervennootschappen; - de goedkeuring van belangrijke leningen of kredieten (d.w.z. van minstens vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), het verstrekken van zekerheden of garanties, dan wel andere vergoedingen, aan groepsvennootschappen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- het toestaan van enige vergoeding ten voordele van de vennoten of een met de vennoten verbonden vennootschap;
- het voeren van gerechtelijke of arbitrale procedures;
- het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis of verbintenissen m.b.t. eenzelfde verrichting die de vennootschap verbinden voor een duur van meer dan 5 jaar;
- beslissingen inzake de stemming op de algemene vergadering van de naamloze vennootschap “INTERGROW”
- beslissingen omtrent de benoeming van bestuursorganen in gecontroleerde vennootschappen. Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Is er slechts één zaakvoerder benoemd, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in en buiten rechte.
Zijn er slechts twee zaakvoerders benoemd, dan vertegenwoordigen zij gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte.
In geval van een college van zaakvoerders, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van de voorzitter samen met een andere zaakvoerder.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
Artikel veertien – Volmachten.
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshande-lingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Artikel achttien – Bijeenkomst – Bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel negentien – Stemrecht – Vertegenwoordiging op de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel eenentwintig – Toelating tot en verloop van de algemene vergadering van vennoten. Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en in voorkomend de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of obli-gatiehouders en het aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en behoudens volgende beslissingen welke enkel met unanimiteit van stemmen kunnen genomen worden:
- de bestemming van het resultaat en de uitkering van de reserves of de overgedragen winsten; - de beslissing tot terugbetaling of verdeling van de reserves;
- de bepaling van de vergoeding van zaakvoerders;
- statutenwijzigingen en alle andere beslissingen waarvoor de wet een hogere meerderheid dan de gewone meerderheid voorschrijft;
- de opheffing van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
Verdaging jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Vraagrecht
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tij-dens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.
Artikel tweeëntwintig – Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. vierentwintig – Winstbesteding.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Artikel vijfentwintig – Ontbinding – Vereffening – Verdeling liquidatiesaldo. Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de ven-nootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf. VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNERS
Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 9880 Aalter, Venecolaan 7. Eerste boekjaar en jaarvergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op 12 november 2015 om te eindigen op 31 december 2016. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden de derde zaterdag van de maand juni tweeduizend zeventien.
Overname verbintenissen
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koop-handel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. BENOEMINGEN – AANVAARDINGEN
Aanvaarding mandaat statutair zaakvoerder
De hiervoor benoemde statutaire zaakvoerders, met name:
- de Heer Benedikt AMELOOT, voornoemd;
- de Heer Dominiek AMELOOT, voornoemd;
- de Heer Stijn AMELOOT, voornoemd;
Verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Zij vormen een college van zaakvoerders dat handelt zoals een raadsvergadering. De voorzitter van het college, samen met een ander collegelid, gezamenlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Het voorzitterschap zal om de twee (2) jaar wijzigen, waarbij het oudste lid van college, de Heer Benedikt AMELOOT, die aanvaardt, gedurende de eerste twee jaar het voorzitterschap zal waarnemen, de volgende twee jaar het tweede oudste lid en zo verder tot dat elke zaakvoerder het voorzitterschap heeft waargenomen en waarna de beurtrol opnieuw begint met het voorzit-terschap door de oudste zaakvoerder.
Het voorzitterschap gaat in op de datum der neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Commissaris
Tot commissaris wordt benoemd: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de Heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42. De aanvaarding van zijn mandaat zal blijken uit de eerste handeling die hij stelt als commissaris. Zijn mandaat gaat in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
De bezoldiging van de commissaris zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
VOLMACHTEN
De oprichters en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161: - de Heer Alois MONSIEURS.
- Mevrouw Eveline CHRISTIAENS.
- Mevrouw Ann HEMERYCK.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeen-komstig artikel 173-1 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.
Tegelijk hiermee neergelegd.
Een expeditie van de oprichtingsakte de dato 12 november 2015, alsmede volgende dokumenten: - een exemplaar van het verslag van de revisor;
- een exemplaar van het verslag van de oprichters.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
ADOBEST
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
7 Venecolaan, 9880 Aalter