Mise à jour RCS : le 29/05/2026
ADVANCED COATING
Active
•0458.085.072
Adresse
7 Rue de l'Avouerie 4000 Liège
Activité
Revêtement des métaux
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
19/06/1996
Dirigeants
Informations juridiques
ADVANCED COATING
Numéro
0458.085.072
SIRET (siège)
2.077.214.121
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0458085072
EUID
BEKBOBCE.0458.085.072
Situation juridique
normal • Depuis le 19/06/1996
Capital social
1 950 000.00 EUR
Activité
ADVANCED COATING
Code NACEBEL
25.510•Revêtement des métaux
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
ADVANCED COATING
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.2M | 1.1M | 941.8K |
| EBITDA - EBE | € | 192.5K | -41.5K | 26.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 190.8K | -41.6K | 24.0K |
| Résultat net | € | 107.0K | -117.6K | -38.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 15,732 | 11,744 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 15,803 | -3,941 | 2,815 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 37.3K | 90.5K | 235.9K |
| Dettes financières | € | 1.1M | 1.3M | 1.6M |
| Dette financière nette | € | 1.1M | 1.2M | 1.3M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,623 | -29,534 | 50,423 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.3M | 1.2M | 1.3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 8,784 | -11,172 | -4,115 |
Dirigeants et représentants
ADVANCED COATING
3 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/10/2020
Numéro: 0808.219.836
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 21/01/2019
Numéro: 0431.972.375
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 23/10/2014
Numéro: 0553.807.543
Cartographie
ADVANCED COATING
Documents juridiques
ADVANCED COATING
1 document
COORDINATION DU 27.06.17
COORDINATION DU 27.06.17
13/12/2023
Comptes annuels
ADVANCED COATING
26 documents
Comptes sociaux 2023
14/11/2023
Comptes sociaux 2022
22/11/2022
Comptes sociaux 2021
29/11/2021
Comptes sociaux 2020
30/11/2020
Comptes sociaux 2019
05/12/2019
Comptes sociaux 2018
30/11/2018
Comptes sociaux 2017
23/11/2017
Comptes sociaux 2016
29/11/2016
Comptes sociaux 2015
28/12/2015
Comptes sociaux 2014
28/11/2014
Établissements
ADVANCED COATING
1 établissement
2.077.214.121
En activité
Numéro: 2.077.214.121
Adresse: 7 Rue de l'Avouerie 4000 Liège
Date de création: 04/07/1996
Publications
ADVANCED COATING
10 publications
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
20/12/2023
Comptes annuels
29/10/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-10-29/0209835
Siège social
30/11/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 novembre 1999 162 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 november 1999
ELECTIONS STATUTAIRES-ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale ordinaire tenue le mardi
25 mai 1999, A 18:30 heures,
à 4130 Esneux, promenage du Déversoir, 20
a décidé, à l'unanimité :
de renouveller, conformément à l'art.
statuts, les mandats ° des
administrateurs sortants et rééligibles.
1. M. PIRON Freddy, administrateur
Lamormenil-Dochamps, 28 & MANHAY.
2. M. VANDENBERGHE, Michel, administrateur
Chemin Brun, 6 A F-59254 GHYVELDE (France)
3. M. MALMEDY, Léon, administrateur-délégué
Voie de Saive, 44 à 4631 TIGNEE
18 des
trois
Ils ont tous les trois accepté le
renouvellement de leurs mandats respectifs
pour six ans. Ceux-ci continueront à être
exercés à titre gratuit.
Fait à Esneux, le 27 mai 1999
(Signé) Léon Malmedy,
administrateur délégué.
Déposé, 19 novembre 1999.
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
, (118679)
N. 991130 — 279
SOCIETE DE TRADING ET DE
COMMERCE
SA
Rue Nagelmakers 7
4000 LIEGE
RC Liège 192448
Nomination
D'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue le
15/11/1999, il a été décidé à l'unanimité de :
1) accepter au poste d'Administrateur délégué Monsieur
LAMBERT Jean domicilié rue du Butay 24 à
ROTHEUX-RIMIERE ;
2) d'accepter au poste de simple Administrateur,
Madame Pierette LAMBERT domiciliée rue Dony 58
à 4000 LIEGE et de donner décharge pour la gestion
jusqu'à ce jour.
Il a été rappelé que les mandats sont exercés a titre gratuit
et que ceux-ci seront reconduit pour une durée de 6 ans à
dater du 1/1/2000 sauf en ce qui concerne Monsieur
OSHOMAMPITA pour lequel il a été décidé que le
mandat expiranten octobre 2001, ne sera pas renouvelé.
(Signature illisible),
administrateur délégué.
Déposé, 19 novembre 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(118682)
N. 991130 — 280
ADVANCED COATING
SA
Thier Saint Léonard, 8
4400 Flémalle (Mons-lez-Liège)
RCLIEGE 194.729
BE 458.085.072
Transfert du siège social
Sur décision du Conseil d'Administration du
5 novembre 1999, le siège social est transféré vers
l'adresse du siège d'exploitation , rue de l'Avouerie 7 à
4000 Liège
(Signé) Janssen, J.P.,
administrateur délégué.
Déposé, 19 novembre 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(118681)
N. 991130 — 281
SPRL EURO MET
Société Privée à Responsabilité
Limitée.
4031 Liège-Angleur, rue Garde Dieu,
numéro 14.-
Constitution.
D'un acte reçu par Maître Gabriel Rasson, notaire à Liè-
ge Sclessin en date du dix huit novembre mil neuf cent
nonante neuf, 11 est extrait ce qui suit : 1. Monsieur
Yves de Raikem,, administrateur de société, célibataire,
né à Liège, le vingt trois mars mil meuf cent soixante -
trois, domicilié A Lidge, Avenue des Ormes, 15. 2. Mon-
sieur Pierre Charles Francois, pensionné, hé à Liège, le
premier septembre mil neuf cent dix huit, époux de Mada-
me Micheline Greiner, domicilié à Liège, Avenue de la
Laiterie, 30. Marié sous le régime de la séparation de,
biens avec adjonction d’une société d'acquêts aux termes
de son contrat da mariage reçu par Maître Bauwens, no-
taire à Bruxelles, te onze juin mil neuf cent cinquante
deux, ont requis le notaire soussigné d'acter les sta-
tuts d'une société privée a responsabilité limitée comme
suit 1. Dénominatian : Eile est connue sous 1a dénomina-
tion sociale ” SPRL EURO MET". Cette dénomination doit
toujours être précédée ou suivie des mots : "Société
privée A responsabilité limitée” ou des mots "S.P.R.L.".
2. Siège social : Le siège social est établi A 4031
Liège-Angleur, rue Garde Dieu, 61. 3. Objet social : La
société a pour objet la conception, l'étude, ta promo-
tion et 1a réalisation de : - tous travaux de construc-
tions métalliques et tous ouvrages d'art métalliques; -
Démissions, Nominations
13/05/2004
Description: Volet B - suite
nn Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige
apres dépôt de l'acte au greffe
zr ANIM Monitet belge *04072491*
Vv
| Forme juridique: SOCIETE ANONYME
Siège: RUE DE L'AVOUERIE 7 A 4000 LIEGE (SCLESSIN)
N° d'entreprise: 458085072
| Objet. de l’acte : DEMISSIONS-NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS-CONFIRMATION DE i POUVOIR
! A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale du 26/09/2002 nomme un nouveau conseil d'administration à Savoir
- Monsieur Jean-Pierre JANSSEN, Administrateur délégué avec pouvoir d'agir seul par sa seule signature, ' ! son mandat est illimité ef rémunéré,
i - Mademoiselle Nathalie JANSSEN, Administrateur simple Double signature pouvoir limité à 12 500 € ï Mandat gratuit sauf disposition contraire d'une Assemblée Générale ultérieure; i - Monsieur Pierre-Philippe JANSSEN, Administrateur simple. Double signature pouvoir limité a 12 500 el Mandat gratuit sauf disposition contraire d'une Assemblée Générale ultérieure
Ï Dénomination: ADVANCED COATING
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/05/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
\ L'Assemblée rappelle que les Administrateurs sont nommés pour un mandat de six ans qui expire! immédiatemment après l'Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera en 2008. H
La présente publication rappelle les point suivants *
- les démissions du poste d'Administrateurs de Messieurs GOSUIN Dominique et DUBS Etienne! intervenues lors de l'Assemblé Générale Extraordinaire du 06/01/1997; !
- la démission du poste d'Administrateur de Monsieur KONAT Richard intervenue lors de l'Assemblée; Générale Extraordinaire du 17/07/2001.
Jean-Pierre JANSSEN,
Administrateur délégué
eames betrumentant Qu de la geronde ak dpanendes ia) Se UAE's ESO Re
mts aaan
Rubrique Constitution
10/07/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-07-10/243
Démissions, Nominations
28/01/2009
Description: AGE] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| " |
DU LUI *09014631*
ADVANCED COATING
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DE L'AVOUERIE 7 À 4000 LIEGE (SCLESSIN)
N° d'entreprise : 0458085072
Objet de l'acte: NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS-CONFIRMATION DE POUVOIR
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7/11/2008 :
"A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale nomme le nouveau conseil d'administration comme suit : - Monsieur Jean-Pierre JANSSEN, Président du Conseil et Administrateur délégué avec pouvoir d'agir par sa seule signature pour des montants illimités,
- Madame Nathalie JANSSEN, Administrateur simple avec pouvoir de
signature limité à 75 000 € si accompagné d'une deuxième signature.
- Monsieur Pierre-Philippe JANSSEN, Administrateur simple avec pouvoir de signature limité à 75 000 € si accompagné d'une deuxième signature.
- Est égalernent appelé au posté d'Administrateur simple, Monsieur Jean-Dominique JANSSEN.
Les mandats sont exercés à titre gratuit sauf en ce qui conceme le mandat de l'Administrateur délégué. ; Les Administrateurs sont nommés pour un terme de six ans à dater de ce jour et l'assemblée ratifie tous les : actes posés jusqu'à ce jour. !
Il est pr&cis& que les mandats expireront A l’Assembl&e Generale Ordinaire qui se deroulera en 2014."
Jean-Pierre JANSSEN,
Administrateur délégué
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Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne motale à l'égard des tiers Au verso ; Nom et signature Mentionner sur la dernière page du Volet 8
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
14/04/2009
Description: Woaze
N EN MES) Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
2 = après dépôt de l'acte au greffe
“nl
IIA *09053527* IL
0458085072
N° d'entrepris
Dénomination
(en entier)” ADVANCED COATING
Forme juridique: société anonyme
Siège : 4000-Liège, rue de l'Avouerie, 7
Objet de l'acte :
Conversion des actions au porteur en actions nominatives - Augmentations de capital - Création de deux catégories de titres- Modifications aux statuts — Pauvoirs
!. Extrait du procès-verbal dressé le 31 mars 2008 par le Notaire Jean-Louis JEGHERS et le ! Notaire Jean-Michel GAUTHY, à Herstal, enregistré à Liège 6 le 1ER avril i 2009 volume 169 folio 39 case 6 huit rôles sans renvoi. Reçu : 25 euros, l'inspecteur Principal F.VIEUJEAN, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes :
-Conversion des actions au porteur en actions naminatives :
L'assemblée décide de convertir les titres de la société qui sont actuellement au porteur et de les transformer en actions nominatives sans désignation de valeur nominale.
Tout pouvoir est donné au conseil d'administration pour rassembler les titres au porteur, les annuler et procéder à la création d'un registre d'actions nominatives.
-Première augmentation de capital par souscription en espèces :
. L'assemblée décide d'augmenter une première fois le capital social à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 250.000) pour le porter de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 150.000) à QUATRE CENT MILLE EUROS {€
400.000} par apport en espèces de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 250.000) et par création de cent seize {116) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
Les nouvelles actions seront en tous points semblables aux actions existantes, jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participeront aux bénéfices « prorata temporis » à partir de ce jour.
Capital porté à QUATRE CENT MILLE EUROS (€ 400.000) représenté par mille seize (1.016) actions sans désignation de valeur nominate.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
i i; Création da deux catégories d'actions : L'assemblée décide de créer deux catégories : H d'actions : les actions de catégorie « A » et les actions de catégorie «B » et ! : de répartir entre les actionnaires de la société les actions existantes.
“Seconde augmentation de capital par incorporation de plus value de réévaluation : L'assemblée décide :
Me:
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des liers
Au verso : Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
-d'acter une plus value de réévaluation à concurrence de UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS {€ 1.850.000) portant sur des terrains et
constructions et sur des machines outillages mobiliers et matériels tels que ces éléments figurent à la situation intermédiaire au 31 décembre 2008 ;
-d'augmenter une seconde fois le capitai social à concurrence de ce montant de UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 1.850.000) pour le porter de QUATRE CENT MILLE EUROS (€400.000) 4 DEUX MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 2.250.000) par incorporation de plus value de réévaluation sans création d’actions nouvelles.
Modifications aux statuts : a) supprimer le texte de l’article 5 des statuts et le remplacer par le texte suivant :
« Article 5 : Montant du capital et représentation :
$ 1. Le capital social souscrit est fixé à DEUX MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 2.250.000). Il est représenté par mille seize (1.016) actions sans désignation de valeur nominale.
ll est libéré entièrement.
Les 1.016 actions sont réparties en 900 actions de catégorie « A » et 116 actions de catégorie « B ». Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.
$ 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le
cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.
En cas de cession d'actions d’une catégorie à un tiers, celles-ci restent classifiées dans la catégorie dont elles font partie au moment de ladite cession.
$ 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu’une seule catégorie d'actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions légales s'appliquant désormais.
8 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l'application des dispositions du présent article. »
b) Article 5bis : cet article reprenant l'historique de la formation du capital est complété comme suit :
«Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en date du 31 mars 2009 :
a) le capital de la société a été augmenté
*une 1iére fois à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 250.000} pour
être porté à QUATRE CENT MILLE EUROS (€ 400.000) et il a été créé et émis 116 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale ;
*une seconde fois à concurrence de UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 1.850.000) pour être porté à DEUX MILEIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (€ 2.250.000) sans création d'actions nouvelles.
b) il a été créé deux catégories d'actions réparties comme suit : 900 actions de catégorie «A » et 116 actions de catégorie « B ». Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
-Modification à l'article 9 des statuts : L’'assembiée décide de remplacer l'article 9 des statuts par le texte suivant :
« Article 9 : Nature des actions.
Les actions, même entièrement libérées, sont et resteront nominatives.
Propriété des actions nominatives:
La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription dans un registre des titres tenu au siège social.
La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration inscrite dans le registre des titres. Cette déclaration est datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire agissant en vertu des pouvoirs dont il doit être justifié. 11 est loisible à la société d'accepter et d'inscrire dans le registre des titres un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et/ ou du cessionnaire.
Les titulaires d'inscription(s) nominative(s) reçoivent un certificat non transmissible constatant, avec indication d'un numéro d'ordre, l'inscription dans le registre des titres des actions qui leur appartiennent.
Chaque certificat est restitué, annulé et remplacé chaque fois qu'il y a transfert, même partiel, des actions auxquelles il se rapporte.
Il n'est procédé à aucun transfert d'actions nominatives moins de cinq jours avant toute assemblée.
Un registre est tenu pour les éventuels attestations de bénéfices, warrants et obligations et un certificat est délivré comme preuve à l'actionnaire ou au détenteur.
Cession des actions :
Les actions pourront être librement cédées entre vifs entre les actionnaires et aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
Elles sont également librement transmissibles pour cause de décès entre actionnaires et
héritiers Tégaux de l'actionnaire décédé.
Dans les autres cas, et sauf les éventuelles exceptions prévues par la loi, toute cession d'actions est soumise à peine de nullité aux règles ci-après :
a) L'actionnaire désireux de céder tout ou partie de ses actions à un tiers non-actionnaire aura l'obligation de notifier son intention au Conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant la catégorie, le nombre et le numéro des
actions qu'il se propose de céder, l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions complètes de l'offre du tiers, comprenant notamment le prix et les modalités de paiement. L'offre doit être ferme, irrévocable et de bonne foi, une copie de celle-ci sera transmise en annexe à la lettre adressée au Conseil d'administration.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre le Conseil d'administration doit aviser les autres actionnaires par lettre recommandée de la cession projetée. Ces actionnaires pourront, dans un délai de trente jours exercer leur droit de préemption par notification adressée au Conseil d'administration.
Le droit de préemption s’exercera proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque actionnaire concerné par rapport à l'ensemble des titres existants, déduction faite des titres dont la cession est envisagée. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
b) Si, au terme du délai de trente jours, le Conseil d'administration constate que l'un où
plusieurs des actionnaires n'a (n'ont) pas fait usage de son (leur) droit de préemption, ou n'a (n'ont) fait usage de celui-ci que paur une partie des titres, le Conseil d'administration devra, dans les huit jours suivant l'expiration du délai, notifier aux autres actionnaires le nombre de titres restant disponibles, et cet (ces) actionnaire(s) pourra (pourront) endéans un nouveau délai de trente jours prenant cours à dater de l'envoi recommandé de notification, acquérir tout ou partie des actions restantes.
c) Si les offres émanant des actionnaires portent sur un nombre d'actions supérieur au nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé, tes différentes offres seront, proportionnellement réduites et les cessions d'actions seront alors réalisées au profit des différents actionnaires.
Le paiement du prix se fera conformément aux modalités acceptées par le cessionnaire
projeté et communiquées au Conseil d'administration par le cédant, ou de toute autre manière fixée de commun accord entre parties.
Si la cession est effectuée à titre gratuit, le prix sera déterminé de commun accord par les différents actionnaires dans un délai de huitaine; à défaut, il le sera par un expert désigné à cette fin par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège de la société, siégeant comme en référé.
Par contre, si les offres portent sur un nombre d'actions inférieur au nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé, l'actionnaire candidat à la cession est libre de procéder à la cession de la totalité des actions notifiées, y compris celles pour lesquelles tous les autres actionnaires avaient marqué leur volonté d'exercer leur droit de préemption, pour autant qu'elle s'opère en faveur du tiers indiqué dans la notification et à des conditions qui ne pourront pas être plus avantageuses que celles indiquées dans la notification.
d) Si la cession prévue au dernier alinéa du paragraphe c. ne se réalisait pas dans les trois
mois à dater de l'expiration du dernier délai de trente jour visé ci-avant, la procédure prévue aux paragraphes a}, b) et c) sera à nouveau applicable.
e) La transcription de la cession dans le registre des actions nominatives sera effectuée dès paiement intégral du prix d'achat.
Tout actionnaire peut par lettre écrite au Conseil d'administration renoncer aux droits lui
conférés ci-dessus avant l'expiration des délais prévus pour l'exercice de ces droits.
f} En cas de décès des détenteurs, la transmission aux autres actionnaires et aux héritiers légaux est libre. Dans les autres cas, la procédure décrite ci-avant
S'appliquera mutatis mutandis. Le prix sera déterminé de la même manière que dans l'hypothèse d'une cession à titre gratuit. »
-Autres modifications aux statuts pour les rendre notamment compatibles avec le Code des sociétés : L'assemblée décide de modifier comme il suit certains articles des statuts de la société :
Article 2 : supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Article 2 : siège sacial :
Le siège social est établi à 4000-Liège, rue de l'Avouerie, 7.
Il peut être transféré partout en Province de Liège sur simple décision du conseil d'administration à publier aux Annexes du Moniteur Belge.
La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer. » Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Article 12 :Conseil d'administration : premier alinéa : supprimé et remplacé comme suit par cinq nouveaux alinéas :
«La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assembtée générale et en tout temps révocables par elle.
Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les actionnaires détenteurs des actions de catégorie B.
Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de catégorie B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.
Les autres admi
istrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de catégorie A.
S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs de catégorie À, les administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie B seront qualifiés d'administrateurs de catégorie B. La publication de leur nomination mentionnera la catégorie à faquelle ils appartiennent. »
-Les alinéas 2, 3 et 4 anciens devenant les alinéas 6, 7 et 8.
Article 13 : Réunions — Délibérations : supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Article 13 -Réunions - délibérations et résolutions :
§ 1.Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et pour autant, s’il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B par l’article 12 des présents statuts, qu’au moins un administrateur élu sur proposition des actionnaires détenteurs des actions de chacune des catégories existantes soit présent ou représenté.
Un second Conseil d'Administration convoqué par le Président se réunissant au plus tard sept jours après avec le même ordre du jour pourra délibérer et statuer valablement sur les objets quels que soient les administrateurs présents, pourvu que le quorum de présence soit réuni.
$ 2.Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, télégramme, télex, téléfax
ou tout autre support écrit ou assimilé à un écrit conformément à l'articie 1422, alinéa second du Code civil, à un de ses collègues délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le déléguant sera réputé présent en ce qui concerne les votes.
Un administrateur peut aussi, lorsque le quorum de présence requis est atteint et pour autant que la moitié au moins des membres du conseil soient présents en persanne, exprimer des avis et formuler ses votes par les mêmes moyens.
$ 3.Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix.
S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B par l’article 12 des
présents statuts, les décisions portant sur les points ci-après ne seront, par dérogation à l'alinéa qui précède (mais sans préjudice du paragraphe 1 alinéa 2 du présent article), valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés et qu'au moins un administrateur élu sur proposition des Bijlagen
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actionnaires détenteurs de chacune des catégories d'actions ait concouru à la formation de cette majorité:
“Toute décision d'orientation majeure dans le domaine de la politique financière, commerciale de la société, ainsi qu'en ce qui concerne d'éventuelles modifications ou
extensions de ses activités.
*La détermination des budgets de l'année relatifs, d’une part, aux recettes et dépenses d'exploitation prévues de Fexercice, d'autre part, aux investissements à réaliser par la société ainsi qu'aux éventuelles cessions de biens repris au poste des immobilisations.
“Toute décision d'engager la société au-delà des montants et en dehors des conditions prévues aux budgets visés au point qui précède.
“Tout emprunt, ouverture de crédit, ou émission d'emprunt obligataire, à court, moyen ou long terme; toute décision d'accorder des garanties, sûretés ou avals au-delà d'un montant de 75.000 euros.
*La determination des marges commerciates ainsi que des conditions de paiement normales à accorder aux débiteurs dans le cadre des créances commerciales.
“L'octroi de prêt, crédit, avance (notamment directes et fournisseur/débiteur) garantie, quel qu'en sait le montant ou la forme pour ou sous lesquels ils pourraient être accordés, ou conditions exceptionnelles de paiement à accorder aux débiteurs dans la cadre des créances commerciales, en faveur d'une ou de plusieurs des personne(s) énumérée(s) ci-après :
-un ou plusieurs actionnaires ou administrateurs {ou à des membres de leurs familles);
-une société dans laquelle un ou plusieurs actionnaires ou administrateurs (ou des membres de leur(s) familles) possède(nt) un intérêt quelconque ou détien(nen)t directement ou indirectement, une participation au capital, ou y exerce(nt), directement ou indirectement, un pouvoir de direction effectif, sur une base contractuelie ou autre;
-une société apparentée ou liée à une ou plusieurs des personnes physiques ou morales visées aux lignes qui précèdent;
-une société dont la SA « ADVANCED COATING » détient ou détiendra, directement ou indirectement, une participation quelconque au capital, ou dans laquelle elle exerce(ra}, directement ou indirectement, un pouvoir de direction effectif, ainsi que les sociétés apparentées ou liées à celle-ci;
“Toute décision de créer, céder ou liquider des filiales, de participer ou non à une modification du capital de cetles-ci, de prendre des participations ou des
intérêts dans d'autres sociétés, ainsi que toute décision impliquant la société dans un processus de fusion, d'absorption ou d'autres processus tendant à modifier la situation de la société. Toute décision de même nature, mutatis mutandis, ralative aux agences ou succursales.
“Toutes décisions relatives aux émissions d'actions nouvelles ou de titres pouvant être convertis en actions ou donnant droit à la souscription de teiles actions.
*La décision d'attribuer aux administrateurs exerçant des fonctions réelles et permanentes une rémunération, quelle qu'en soit la forme, ainsi que la détermination du montant de ces rémunérations.
*La désignation de la ou des personnes chargée(s) de la gestion journalière de la société, des mandataires spéciaux ainsi que de tous représentants à l'étranger.
“Le choix des membres et la détermination des pouvoirs du Comité de Direction s'il en est créé un. Bijlagen
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Si, dans une séance du Conseil d'administration, un ou plusieurs administrateurs
s'abstiennent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres présents ou représentés.
A condition que la toi le permette, les décisions du conseil d'administration peuvent, dans les cas exceptionnels düment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Cependant, il ne pourra pas être recouru à cette procédure dans les circonstances prévues par la loi et, donc, notamment, pour l'arrêt des comptes annuels. »
Article 14 : Pouvoirs du conseil : Il est créé in fine de cet article l'alinéa suivant :
« Les actes de gestion journalière sont ceux qui ne sont que l'exécution de la ligne de conduite tracée par le conseil d'administration et ceux qu'il est nécessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales. »
Article 15 : Représentation de la société : supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Article +5 : Représentation aux actes et actions judiciaires :
Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'articie précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel par un administrateur de catégorie À agissant conjointement avec un administrateur de catégorie B.
Toutefois, si les actionnaires de catégorie B ont souhaité ne pas être représentés au conseil d'administration, la société sera valablement représentée par deux
administrateurs agissant conjointement.
Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.
En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les administrateurs délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière.
Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur compétence. »
Article 19 : supprimé et remplacé par le texte suivant :
«Article 18 : Convocations :
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à l'article 533 du code des sociétés.
Tant que les actions sont toutes nominatives, les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont adressées, quinze jours francs avant l'assemblée, par pli recommandé à la poste ou contre remise d'un accusé de réception aux actionnaires.
Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir en personne ou par mandataire spécial. Les assemblées générales se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation. »
Article 20 : le premier alinéa étant supprimé, cet article est remplacé par l’article suivant : Bijlagen
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« Article 20 : Admission à l'assemblée :
Pour être admis à l'assemblée générale, les actionnaires en nom doivent, cing jours au plus tard avant la date fixée pour la réunion, informer le conseii d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre d'actions pour lequet ils entendent prendre part au vote. Le registre des actions nominatives sera fermé cinq jours avant toute assemblée générale et aucun transfert ne pourra y être inscrit pendant cette période. «
Les obligataires qui souhaitent assister à l'assemblée mais avec voix consultative seulement, doivent se conformer au présent article. »
Article 23 : Débats- Délibérations-Quorum-Majorité-Voix : cet article est complété par le texte suivant :
« Il est dressé, par les soins de l'organe qui a convoqué l'Assemblée, une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et détenteurs de parts bénéficiaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Cette liste est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
Aucune Assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si la totalité des titres est représentée et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations mentionnent expressément ce pouvoir.
Sauf lorsque la loi {ou les présents statuts) en dispose(nt) autrement, les décisions sont valablement prises, quel que soit le nombre des titres donnant droit de vote présents ou représentés.
Toute résolution tendant à la modification des statuts (en ce compris notamment les fusion ou scission) devra toutefois, pour être valablement admise, recueillir, outre le quorum prévu par la loi, au moins cinquante pour cent des voix exprimées dans chacune des catégories d'actions existantes.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être
passées par un acte authentique. »
Article 26 : Dissolution : supprimé et remplacé par les articles suivants :
« Article 26 ~ Dissolution — Liquidation :
Outre les causes de dissolution légales, la société peut étre dissoute par décision d’une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant production des rapports et état prévus par le Code des sociétés, les
conclusions du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable étant reproduites dans l'acte authentique de dissolution de la société.
Le notaire vérifie et atteste l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant à la société.
En cas de dissolution de la société pour quelque motif que ce sait, la liquidation s'opère par les soins :
- d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale
- et, à défaut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Bijlagen
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La nomination du ou des liquidateurs doit étre confirmée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution.
Le tribunal de commerce vérifie que le(s) liquidateur(s) offre(nt) toutes les garanties de probite ; le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après cette
confirmation.
Si Je liquidateur nommé est une personne morale, la personne physique qui représentera le liquidateur doit être désignée dans l’acte de nomination.
S'ils sont plusieurs, les liquidateurs forment un collège.
Article 26bis : Pouvoirs et mission des liquidateurs :
A défaut de dispositions statutaires contraires, le mode de liquidation est déterminé par l'assemblée générale qui détermine les pouvoirs et les émoluments du/des liquidateur(s) lesquels, sauf décision dérogatoire de l’assemblée générale,
dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés, sans devoir recourir à aucune autorisation.
Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation puis tous les ans dès la deuxième année, le(s) liquidateur(s) transmet(tent) un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. Cet état comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu'il reste à liquider.
Chaque année, le ou les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale le résultat de la liquidation avec indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.
L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur conformément aux dispositions statutaires. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts.
Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s} soumet{tent) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.
Article 26ter : Perte du capital
SI par suite de perte, l'actif net de la société est réduit à un montant inférieur à ta moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte 3 été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société, et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si le conseil d'administration prapase la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée. »
-Nomination d'un administrateur : Sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de catégorie B, l'assemblée générale nomme à la fonction d'administrateur, à partir de ce jour, 31 mars 2009. Volet B - Suite
La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée « S.C.R.L. INVESTPARTNER » ayant son siège social à 4000-Liège, Hotel de Copis, rue
Lambert Lombard, 3, L'assemblée générale décide que le mandat
d'administrateur sera gratuit.
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Ce mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2014.
Pour extrait analytique conforme
Notaire Jean-Louis JEGHERS, à Liège.
Documents déposés en même temps : expédition du 31 mars 2009 et une procuration y annexée. Statuts coordonnés à la même date.
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Mentionner sur la dernière page du Volet B. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au yerso : Nom et signature
Comptes annuels
06/12/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-12-06/0362972
Démissions, Nominations
13/01/2015
Description: MOD WORD 11,1
Val] Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
ggn 15005940*
Ene d'entreprise : 0458085072 Dénomination
(en entier) : ADVANCED COATING
{en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DE L'AVOUERIE 7 4000 LIEGE
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT- NOMINATION D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 23/10/2014
5°" Résolution
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale nomme le nouveau conseil d'administration comme suit :
LAdministrateurs de catégorie A,
- La société SPRL EXPECT (0553.807.543) ici représentée par son Gérant et représentant permanent, Monsieur Pierre-Philippe JANSSEN, Administrateur délégué avec pouvoir d'agir par sa seule signature pour des montants illimités;
- Madame Nathalie JANSSEN, Administrateur à titre gratuit avec pouvoir de signature limité à 75 000 € si accompagné d'une deuxième signature.
- Monsieur Jean-Pierre JANSSEN, Président du Conseil, à titre gratuit avec pouvoir de signature limité à 75 000 € si accompagné d'une deuxième signature.
ILest précisé qu’en date du 31/10/2014 Monsieur Jean-Pierre JANSSEN aura cessé toute activité rémunérée.
Administrateurs de catégorie B.
- La société SCRL INVESTPARTNER ici représentée par son Monsieur Stéphane DUMOULIN.
Il est rappelé que les mandaîs sont exercés à titre gratuit sauf en ce qui concerne le mandat de l'Administrateur délégué.
Les Administrateurs sont nommés pour un terme de six ans à dater de ce jour et précise que les mandats viendront tous à expiration lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2020.
Signé, SPRL Expect,
Pierre Philippe Janssen
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
12/07/2017
Description:
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
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Objet de ’'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE
N° d' entreprise : 458. 085. 072
Dénomination
(en entier): ADVANCED COATING |
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
! Adresse complète du siège : 4000 Liège, rue de l'Avouerie, 7.
D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES —: Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 27 juin 2017, en cours d'enregistrement, il. résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme: “ADVANCED COATING" ayant son siège social à 4000 LIEGE, rue de l’Avouerie, 7.
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE :
1- Rapports.
On omet.
2- Décision d'augmenter le capital. :
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent quarante-neuf mille trois cent: cinquante-six euros vingt-cinq cents (249.356,25 €} pour le porter de deux millions quatre cent cinquante-quatre! mille trois cent quarante-quatre euros (2.454.344 €) à deux millions sept cent trois mille sept cents euros vingt-: cinq cents (2.703.700,25 €) par la création de cent nonante-cinq (195) actions nouvelles sans désignation de: valeur nominale de catégorie B, à souscrire en numéraire au prix de mille deux cent septante-huit euros: septante-cing cents (1.278,75 €) par action, soit sous le pair comptable des actions existantes, et à libérer: immédiatement à concurrence de la totalité par la société « MEUSINVEST ». Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
3- Renonciation au droit de préférence.
On omet.
4 Souscription-Libération. |
On omet. t
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital. !
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de deux cent quarante-neuf mille trois cent cinquante-six euros vingt-cinq cents: (249.356,25 €) est effectivement réalisée;
- les cent nonante-cinq (195)} actions nouvelles de catégorie B sont libérées pour la totalité ; :
aad
- le capital social est actuellement de deux millions sept cent trois mille sept cents euros vingt-cinq cents! geo (2.703.700,25 €) représenté par mille deux cent nonante-trois (1.293) actions sans désignation de valeur: nominale, réparties en neuf cent vingt-deux (922) actions de catégorie A et trois cent septante ef une (371)' actions de catégorie B.
6- Modification aux statuts.
En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier : - l'article 5 des statuts par le remplacement du paragraphe premier par le texte suivant :
page du VoletB: Au recto : Nom et qualité dun umentant ou de la personne ou des personnes — ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge loor- belwouden ‘aan het Belgisch Staatsblad : (2.708. 700, 25 €). Il est représenté par mille deux cent nonante-trois (1.293) actions sans désignation de valeur} : nominale, représentant chacune un/mille deux cent nonante-troisième de l'avoir social. Les mille deux cent nonante-rois (1.293) actions sont réparties en neuf cent vingt-deux (922) actions de | ! catégorie A et trois cent septante et une (371) actions de catégorie B. Les actions des différentes catégories | ! ! jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts”; \ \ ‘ ‘ ‘ ‘ ' - l'article 5 bis des statuts par l'introduction in fine du texte actuel du texte suivant : " L'assemblée générale extraordinaire du vingt-sept juin deux mille dix-sept a augmenté le capital à: : concurrence de deux cent quarante-neuf mille trois cent cinquarite-six euros vingt-cinq cerits (249.356,25 ©: pour le porter de deux millions quatre cent cinquante-quatre mille trois cent quarante-quatre euros (2.454.344 ©: : à deux millions sept cent trois mille sept cents euros vingt-cinq cents (2.703.700,25 €) par la creation de cent nonante-cinq (195) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale de catégorie B. » POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. JM GAUTHY, notaire associé de la SPRL GAUTHY & JACQUES -— Notaires Associés Rue Hoyoux, 87 4040 HERSTAL Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte : - expédition de l'assemblée comportant l'attestation bancaire, une procuration, le rapport du Conseil | d'Administration et le rapport du réviseur d'entreprises. - la coordination des statuts. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
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