Dernière mise à jour : le 23/06/2026
Advices for Technical Systems
Active
•0425.815.647
Adresse
15 Karel De Roosestraat, 9820 Merelbeke-Melle
Activité
Installation of industrial machinery and equipment
Effectif
Entre 500 et 999 salariés
Création
17/05/1984
Informations juridiques
Advices for Technical Systems
Numéro
0425.815.647
SIRET (siège)
2.024.816.305
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0425815647
EUID
BEKBOBCE.0425.815.647
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 17/05/1984
Capital social
1 250 000,00 €
Activité
Advices for Technical Systems
Code NACEBEL
33.200, 43.211, 43.222, 46.643, 62.100, 71.121•Installation of industrial machinery and equipment, General work of electrical installation, Installation of heating, ventilating, air conditioning, refrigeration installations powered by electricity, Wholesale of wiring devices, including installation equipment, Computer programming activities, Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors
Domaines d'activité
Manufacturing, construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
Finances
Advices for Technical Systems
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
Advices for Technical Systems
44 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/03/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/12/2017
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/09/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 17/09/2021
Entreprise : I-Corizon
Numéro : 0773.958.050
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 17/09/2021
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 01/06/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/06/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/06/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/05/2015
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/06/2025
Entreprise : Simon Vandermersch Management & Investments
Numéro : 1023.636.941
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Advices for Technical Systems
Documents juridiques
Advices for Technical Systems
1 document
Coördinatie A.T.S NV 26.05.2023
Coördinatie A.T.S NV 26.05.2023
26/05/2023
Comptes annuels
Advices for Technical Systems
65 documents
Comptes sociaux 2024
17/06/2025
Comptes sociaux 2024
17/06/2025
Comptes sociaux 2023
11/06/2024
Comptes sociaux 2023
07/06/2024
Comptes sociaux 2022
14/06/2023
Comptes sociaux 2022
13/06/2023
Comptes sociaux 2021
03/06/2022
Comptes sociaux 2021
03/06/2022
Comptes sociaux 2020
07/06/2021
Comptes sociaux 2020
04/06/2021
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Advices for Technical Systems
10 établissements
2.369.035.948
Actif
Adresse : 38 Karel de Clercqstraat, 9042 Gent
Date de création : 01/01/2025
Activité : 33.200• Installation of industrial machinery and equipment
2.311.153.078
Actif
Adresse : 67a Zwaarveld, 9220 Hamme (Vl.)
Date de création : 01/01/2021
Activité : 25.11001• Manufacture of metal frameworks or skeletons for construction
2.311.153.375
Actif
Adresse : 112 Rue Al'Trappe, 4432 Ans
Date de création : 01/01/2021
Activité : 25.11002• Manufacture of steel structures for industrial equipment (frames of blast furnaces, handling equipment, etc)
2.283.596.962
Actif
Adresse : 15 Langerbruggekaai, 9000 Gent
Date de création : 01/01/2019
Activité : 25.11001• Manufacture of metal frameworks or skeletons for construction
2.024.816.305
Actif
Adresse : 15 Karel De Roosestraat, 9820 Merelbeke-Melle
Date de création : 28/05/1984
Activité : 72• Computer and related activities
2.298.388.175
Fermé
Adresse : 12 Evenbroekveld, 9420 Erpe-Mere
Date de création : 01/01/2020
Date de clôture : 30/06/2021
Activité : 25.11001• Manufacture of metal frameworks or skeletons for construction
2.261.348.924
Fermé
Adresse : 153A Lembergsesteenweg, 9820 Merelbeke
Date de création : 01/01/2017
Date de clôture : 01/01/2019
Activité : 33.200• Installation of industrial machinery and equipment
2.146.302.865
Fermé
Adresse : 49 Nijverheidszone 'Begijnenmeers', 1770 Liedekerke
Date de création : 01/02/2005
Date de clôture : 01/07/2007
Activité : 33.300• Manufacture of industrial process control equipment
2.024.816.404
Fermé
Adresse : 3 Industrielaan, 8520 Kuurne
Date de création : 27/12/1988
Date de clôture : 03/05/1990
Activité : 24.41001• the study, the development of the production of active principles for the manufacture of medicaments
2.024.816.503
Fermé
Adresse : 9 Kruishillestraat, 8210 Zedelgem
Date de création : 14/12/1988
Date de clôture : 27/11/2020
Activité : 33.200• Installation of industrial machinery and equipment
Publications
Advices for Technical Systems
134 publications
Démissions, Nominations
22/07/2025
Rubrique Restructuration
10/07/2025
Rubrique Restructuration
26/06/2025
Rubrique Restructuration
12/05/2025
Rubrique Restructuration
24/02/2025
Démissions, Nominations
14/02/2025
Siège social
12/02/2025
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
08/01/2025
Démissions, Nominations
03/11/2023
Statuts, Dénomination, Démissions, Nominations
20/07/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0425815647
Naam
(voluit) : ADVICES for TECHNICAL SYSTEMS
(verkort) : A.T.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel De Roosestraat 15
: 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove met standplaats te Merelbeke op zesentwintig mei tweeduizend drieëntwintig, waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd voor registratie met het oog op neerlegging ter griffie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap, heeft besloten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
-met een wijziging in de afgekorte naam, door schrappen van de letters NV. -met een splitsing van de aandelen in 100
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Advices for Technical Systems, afgekort A.T.S.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt. Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest Gewest.
Het adres van de zetel bevindt zich te 9820 Merelbeke, Karel De Roosestraat 15. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Alle elektromechanische studiewerken, alle elektrische installaties, alle handels- en nijverheidsverrichtingen inbegrepen managing-, consulting-, import- en exportactiviteiten welke verband houden met elektriciteit en elektrische installaties;
*23374383*
Neergelegd
18-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2. de groot- en kleinhandel, import- en export van hout en de industriële aanwending ervan, het zagen en schaven van hout; algemene houthandel;
3. de groot- en kleinhandel, import en export, en de vervaardiging van keukenmeubels, kantoor- en winkelmeubels;
4. alle schrijnwerk van hout of van kunststof;
5. alle metaalschrijnwerk;
6. de groot- en kleinhandel, import- en export van hout en bouwstoffen, het ontwerpen, construeren, vervaardigen, leveren en installeren van bouwwerken en installaties, alsmede het optrekken van ruwbouw van gebouwen;
7. algemene metaalbewerking;
8. onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon; 9. de groot- en kleinhandel, import en export, ontwerpen en vervaardigen, leveren en installeren van:
• goederen, machines, apparatuur, gereedschap, onderdelen, halffabrikaten en grondstoffen voor olie- en gasindustrie (on- en offshore), chemische industrie, scheepsbouwindustrie, textielindustrie, defensie-industrie, cementindustrie, elektrische/elektronische industrie, bouwconstructie-industrie, luchtvaartindustrie, onderwijsinstellingen, infrastructurele projecten, laboratoria onderzoekcentra, industriële werkplaatsen, lederindustrie, alsmede werktuigbouwmachines, gereedschap (hand en machine), reserveonderdelen, chemicaliën, las- en brandsnijapparatuur en gereedschap, motoren, generatoren, turbines, compressoren en pneumatische apparatuur, transportapparatuur, kranen, laboratoriumapparatuur en chemicaliën, bouwmaterialen en apparatuur, elektrische apparatuur en onderdelen, grondverzetapparatuur, koelinstallaties, filtreertoestellen, pompen, water en afvalbehandelingsinstallaties, opslagtanks, afsluiters, autoclaven, warmtewisselaars, veiligheidsapparatuur en gereedschap, textiel, ferro- en non-ferro metalen en legeringen;
• machines voor de productie van voedings- en genotsmiddelen; • machines voor de papier- en de kartonnijverheid;
• test, meet- en controleapparatuur van industriële processen;
• alle benodigdheden die in verband staan met commerciële inrichting en met het huishoudelijk comfort, de verkoeling en de verwarming in het algemeen; alle koelinrichting; • overige machines voor specifieke industrieën
• overige machines voor algemeen gebruik;
10. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen.
11. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, met uitsluiting : van de handelingen van vastgoedhandelaar en activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies voor rekening van derden; binnen dit kader overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen, eender welke, alsmede van andere roerende en onroerende waarden en/of vorderingen; alsook overgaan tot aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
12. Het voeren van holdingactiviteiten;
13. Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen; het verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.
14. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behorend technoconsult, assistentie op het gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, fiscaal en boekhoudkundig advies, financieel en industrieel advies alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
15. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; alsook het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 16. “Het aankopen, verkopen, huren en verhuren in België en in het buitenland van computerhardware, communicatiematerialen, software- en internettoepassingen. Het ontwikkelen van software- paketten voor industriële en administratieve toepassingen. Het ontwikkelen, plaatsen en onderhouden van alle soorten van netwerken. Het verlenen van onderhoud, training en bijstand zowel op vlak van hardware als software.”
17. De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids, financiële, roerende en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.
Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze terbeschikkingstelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Dit doel wordt in de ruimste zin opgevat.
Alles wat dit rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermede verband houdt, wordt mede in dit doel begrepen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen driehonderd en zevenduizend Aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vier miljoen driehonderd en zevenduizendste (1/4.307.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,
De Aandelen van de vennootschap zijn verdeeld in drie categorieën: a)De Categorie A omvat alle Aandelen in bezit van de A-Aandeelhouder; b)De Categorie B omvat alle Aandelen in bezit van de B-Aandeelhouder; c)De Categorie C omvat alle overige Aandelen in de vennootschap.
Indien Aandelen van een bepaalde categorie worden verworven door een aandeelhouder van een andere categorie, zullen die aandelen van rechtswege Aandelen van die andere categorie worden. Alle Aandelen van de Vennootschap hebben identieke rechten, ongeacht de categorie waartoe ze behoren, onder voorbehoud van hetgeen in deze statuten is bepaald aangaande de voordracht van bestuurders.
HISTORIEK VAN HET KAPITAAL.
Bij de oprichting op datum van zeventien mei negentienhonderd vierentachtig werd het kapitaal vastgesteld op vier miljoen frank vertegenwoordigd door vierhonderd maatschappelijke aandelen, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders op datum van zeven december negentienhonderd vierentachtig werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met één miljoen vijfhonderd duizend frank om het aldus te brengen op vijf miljoen vijfhonderd duizend frank door uitgifte van honderdvijftig maatschappelijke aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders op datum van zeventien mei negentienhonderd vijfentachtig werden deze vijfhonderdvijftig maatschappelijke aandelen omgevormd in aandelen " A " en werd het kapitaal opnieuw verhoogd met vier miljoen vijfhonderd duizend frank door uitgifte van tweehonderd vijftig maatschappelijke aandelen "A" en door tweehonderd maatschappelijke aandelen "B" en werd het kapitaal aldus gebracht op tien miljoen frank.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders op datum van elf oktober negentienhonderd vijfentachtig werd het kapitaal verhoogd met vijf miljoen frank door de creatie van duizend maatschappelijke aandelen "A". Ieder van de aandelen "A" en "B" vertegenwoordigt één/tweeduizendste deel van het maatschappelijk kapitaal. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders op datum van dertig mei negentienhonderd zesentachtig werd het kapitaal verhoogd met vijf miljoen frank om het aldus te brengen op vijfentwintig miljoen frank door de creatie van vijfhonderd maatschappelijke aandelen "A". Ieder van de aandelen "A" en "B" vertegenwoordigen één/tweeduizend vijfhonderdste deel van het maatschappelijk kapitaal.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders op datum van zeventien juli negentienhonderd zevenentachtig werd het kapitaal verhoogd met twee miljoen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vijfhonderd duizend frank door inlijving van de reserves voor dit bedrag zonder creatie van nieuwe aandelen en werd het kapitaal tevens verhoogd met twee miljoen vijfhonderdduizend frank om het aldus in totaal te brengen op dertig miljoen frank door creatie van tweehonderd vijftig maatschappelijke aandelen "A". Ieder van de aandelen "A" en "B" vertegenwoordigen één/tweeduizend zevenhonderd vijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders op datum van tweeëntwintig december negentienhonderd negenentachtig werd het kapitaal verhoogd met zes miljoen frank door creatie van zeshonderd maatschappelijke aandelen. Ieder aandeel vertegenwoordigt aldus één/drieduizend driehonderd vijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders op datum van zestien juli negentienhonderd tweeënnegentig werd het kapitaal verhoogd met twaalf miljoen driehonderd vijfenzeventig duizend frank door creatie van negenhonderd maatschappelijke aandelen. Ieder aandeel vertegenwoordigt aldus één/vierduizend tweehonderd vijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal.
Bij beslissing van de jaarvergadering van zesentwintig mei tweeduizend werd door middel van onderhandse notulen het kapitaal verhoogd met tweeëndertigduizend achthonderdtachtig frank door omzetting van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen en werd het aldus verhoogde kapitaal omgezet in EURO. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt aldus één miljoen tweehonderdduizend euro.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders op datum van eenendertig mei tweeduizendtwee werd het kapitaal verhoogd met zevenduizend zeshonderddertig euro en veertien cent door uitgifte van zevenenvijftig nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dezelfde datum werd het kapitaal verhoogd met tweeënveertigduizend driehonderdnegenenzestig euro en zesentachtig eurocent zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt aldus één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro. Ieder aandeel vertegenwoordigt aldus één/vierduizenddriehonderd en zevende deel van het maatschappelijk kapitaal. Bij beslissing van de algemene vergadering van vijfentwintig mei tweeduizendtwaalf werden de aandelen van de vennootschap, met ingang van één juli tweeduizendtwaalf gesplitst, door de aandelen te splitsen in tien, waardoor vanaf 1 juli 2012 het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drieënveertigduizend zeventig aandelen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest eventueel: verhoogd met vier percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Ten opzichte van de vennootschap zijn de Aandelen ondeelbaar. De vennootschap erkent bijgevolg slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar, van de rechten eraan verbonden.
Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pand werd gegeven, worden de rechten van de aandeelhouder geschorst tot dat de belanghebbenden het eens zijn geworden over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of van één enkele vertegenwoordiger.
De rechten verbonden aan de Aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot een akkoord tussen de belanghebbenden is getroffen of een rechterlijke uitspraak is gedaan. Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
12.1 Lock-Up periode: tot en met 31 december 2025 mogen de Aandelen van de Categorie B en C niet worden vervreemd, behoudens in de gevallen bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen Luminus NV en René Schepens op 21 mei 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of in één of meerdere van de aandeelhoudersovereenkomsten gesloten tussen Luminus en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
minderheidsaandeelhouders van de vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De voormelde aandeelhoudersovereenkomsten worden hierna collectief aangeduid als de “Aandeelhoudersovereenkomst”. Voor alle duidelijkheid, het begrip vervreemding omvat alle overdrachten in de ruimste zin des woords, inclusief de ruil, schenking, inbreng in vennootschap, de opsplitsing van juridische en economische eigendom, opsplitsing van vruchtgebruik en naakte eigendom. Dit beding zal tegenstelbaar zijn in geval van overgang van de Aandelen wegens overlijden, de vereffening van een gemeenschap van goederen tussen echtgenoten of overdrachten van Aandelen aan afstammelingen.
12.2 Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, met inbegrip van (doch zonder hiertoe beperkt te zijn) de daarin opgenomen bepalingen inzake onvervreemdbaarheidsperiode, voorkooprecht, vrije overdracht, verplichte overdracht en uittredingsopties.
Artikel 12bis
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen in geen geval tussenkomen in het beheer van de vennootschap, noch het leggen van de zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.
Zij dienen zich voor de uitoefening van hun rechten te richten naar de jaarrekeningen van de vennootschap en zich te schikken naar de beslissingen van de algemene vergaderingen. Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. Het aantal Bestuurders van de vennootschap bedraagt 7 (zeven). Vier (4) Bestuurders A zullen benoemd worden door de algemene vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de A-Aandeelhouder. Drie (3) Bestuurders B zullen benoemd worden door de algemene vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de B-Aandeelhouder.
Het mandaat van bestuurder mag behoudens herverkiezing de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de algemene jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders vertegenwoordigd op de vergadering van de raad, door hun organische wettelijke vertegenwoordigers of een bijzonder daartoe gemachtigde afgevaardigde. Indien een mandaat van bestuurder vacant wordt ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere oorzaak voor het einde van het mandaat, moet een nieuwe Bestuurder worden benoemd op voordracht van de aandeelhouder van die categorie die de betreffende bestuurder destijds heeft voorgedragen .
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur benoemt uit zijn midden en op voordracht van de A-Aandeelhouder de Voorzitter voor een periode die in het betreffende besluit is opgenomen. Diens mandaat is onbezoldigd.
De Voorzitter van de raad van bestuur organiseert de vergaderingen van het Bestuur en zit deze voor. De Voorzitter van het Bestuur heeft geen beslissende stem.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
Het Bestuur komt bijeen middels een schriftelijke oproeping hetzij op uitnodiging van de Voorzitter (of de bestuurder die hem vervangt), hetzij op verzoek van ten minste twee bestuurders. Er geldt een oproepingstermijn van ten minste 7 kalenderdagen, tenzij de bestuurders eenparig beslissen dat met een kortere termijn volstaan kan worden. De Oproeping bevat een agenda en alle informatie betrekking hebbende op de agenda.
Het Bestuur komt minimaal drie keer per kalenderjaar bijeen.
Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen betreffende de punten welke op de agenda vermeld staan, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en eenparig aanvaarden de agenda uit te breiden.
De aanwezigheid of vertegenwoordiging van een bestuurder op een vergadering van de raad dekt iedere mogelijke onregelmatigheid in verband met de bijeenroeping en houdt in dat de betrokken bestuurder verzaakt aan de voorschriften betreffende de bijeenroepingen. Het Bestuur komt bijeen op de plaats en het uur vermeld op de uitnodigingen.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
Alle beslissingen van het Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid (aanwezig of vertegenwoordigd), mits minimaal meer dan de helft van de bestuurders aanwezig is. Een bestuurder die belet is, kan door een gewone brief, een telegram of een telex aan een andere bestuurder volmacht geven hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen Een Bestuurder A kan alleen worden vertegenwoordigd door een andere Bestuurder A. Een Bestuurder B kan alleen vertegenwoordigd worden door een andere Bestuurder B. Een bestuurder kan hoogstens drager zijn van één volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De drager van een dergelijke volmacht kan niet meer dan één lid vertegenwoordigen noch meer dan twee stemmen uitbrengen, één stem in eigen naam en één stem in naam van zijn opdrachtgever. Een bestuurder kan ook schriftelijk zijn stem uitbrengen of opmerkingen maken. De vergaderingen van het Bestuur kunnen op vraag van één van de Bestuurders gehouden worden via een videoconference of conference call, tenzij de voorzitter van het Bestuur ofwel twee Bestuurders B, minimaal 48 uren voor de datum van de vergadering aangeeft/aangeven dat de bestuurders in persoon aanwezig dienen te zijn of vertegenwoordigd dienen te zijn. Besluiten van het Bestuur kunnen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De beslissingen van het Bestuur worden in notulen opgenomen in een daartoe bestemd register. De volmachten worden eraan gehecht. De notulen worden ondertekend door de voorzitter in functie en door ten minste de meerderheid van de leden die deelgenomen hebben aan de stemming. De afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders. Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
Het Bestuur is bevoegd te besluiten over alles wat de Vennootschap aangaat, behoudens voor zover een besluit op grond van de wet of de Aandeelhoudersovereenkomst voorbehouden is aan de Algemene Vergadering.
Het Bestuur is, inter alia, bevoegd te besluiten over de volgende zaken: (i) Benoeming, schorsing en ontslag van de Voorzitter van het Bestuur. De ambtstermijn van de Voorzitter bedraagt 3 (drie) jaar. In geval een lidmaatschap van het Bestuur vacant is, benoemt het Bestuur tijdelijk een plaatsvervanger.
(ii) Benoeming, schorsing en ontslag van de gedelegeerd bestuurder/CEO en andere leden van het Executive Committee (“EXCOM”), en het vaststellen van hun bezoldiging. (iii) Het vaststellen en wijzigen van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder/CEO (Delegation of Authority, "DOA"), in overeenstemming met de Bijlage 4 aan de Aandeelhoudersovereenkomst. (iv) Het verlenen, wijzigen en intrekken van overige volmachten en procuraties (v) Aannemen, vergoeden en ontslag, van medewerkers van een Groepsmaatschappij met een jaarlijks bruto salaris (inclusief niet-financiële voordelen) van meer dan een in de DOA op te nemen bedrag.
(vi) Vaststellen en wijzigen van het jaarlijkse Budget, andere budgeten en het Business Plan. Het Bestuur bepaalt tevens, op voorstel van de CEO/Gedelegeerd Bestuurder, de strategie, de commerciële policy en de communicatie policy van de vennootschap. (vii) Vaststellen van het ontwerp van de jaarrekening.
(viii) Ieder besluit dat de vennootschap neemt als aandeelhouder van een van de deelnemingen en Groepsmaatschappijen.
(ix) Iedere transactie of serie van verbonden transacties waarbij de vennootschap betrokken is (d. i. iedere fusie of consolidatie, iedere aankoop of verkoop van lange termijn activa, iedere aankoop of verkoop van aandelen in een vennootschap door de vennootschap of één van haar Groepsmaatschappijen).
(x) Iedere activa transactie van de vennootschap of een van haar Groepsmaatschappijen waarvan de waarde een in de DOA op te nemen bedrag te boven gaat, (xi) Het ontwikkelen en vaststellen van een nieuwe merknaam voor de vennootschap, van ieder van haar producten, productlijnen of Dochterondernemingen.
(xii) Het oprichten van enige nieuwe, of het herstructureren van elke bestaande, Dochteronderneming of het aangaan van enige joint venture of enig partnership in dewelke de vennootschap bijdraagt in het kapitaal, aan dewelke de vennootschap mensen ter beschikking stelt, of ten gevolge waarvan de vennootschap onbeperkte aansprakelijkheid draagt. (xiii) Het aangaan van schulden en/of verplichtingen, met inbegrip van leningen, leasing overeenkomsten, Capex (kapitaaluitgaven) en Opex, waarvan de waarde een in de DOA vast te stellen bedrag overstijgt.
(xiv) Ieder verzoek tot toetreding van de vennootschap of een van haar Dochterondernemingen tot enige effectenbeurs of gelijkaardig orgaan en iedere registratie van enige van de Aandelen van de vennootschap.
(xv) Iedere verandering van boekhoudkundige principes, beleid of methoden van de vennootschap behalve voor zover dit vereist is door toepasselijke wetgeving of algemene overeengekomen boekhoudkundige principes.
(xvi) Het indienen van iedere rechtsvordering, met inbegrip van arbitrage, voor rekening van de vennootschap of enige van haar Dochterondernemingen en het aanvaarden van minnelijke schikkingen voor rekening van de vennootschap of enige van haar Dochterondernemingen (behoudens voor zover dergelijke procedures en schikkingen betrekking hebben op incasso's van openstaande vorderingen en arbeidsrechtelijke geschillen).
(xvii) Het vestigen van, het veroorzaken van of het toestaan van enige hypotheek, pand of andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zekerheid over het geheel of een deel van de handelszaak van de vennootschap of een van haar groepsmaatschappijen, of het vestigen, het veroorzaken of het toestaan van een zekerheid op andere activa van de vennootschap, anders dan zekerheden die van rechtswege ontstaan of welke door de vennootschap worden aangegaan of gevestigd in haar normale bedrijfsuitoefening. (xviii) Bijeenroepen van de algemene vergadering en vaststellen agenda. (xix) Iedere beslissing die op grond van de wetgeving verplicht binnen de bevoegdheden van het Bestuur valt.
Het Bestuur kan bepaalde van zijn bevoegdheden overdragen aan één of meer leden of aan derden, en benoemt onder zijn leden één of meerdere afgevaardigde-bestuurder(s). Artikel 20: Dagelijks bestuur
De dagelijkse leiding van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar. Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap is vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte :
-door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan één Bestuurder A en één Bestuurder B -binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de gedelegeerd bestuurder of de andere afgevaardigden tot dit bestuur gezamenlijk of afzonderlijk handelend; -door bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, of mits bewijs van voorlegging van beslissing van de raad van bestuur.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Verantwoordelijkheid
De bestuurders zijn niet verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor beroepsfouten, overeenkomstig het gemeen recht en de wet.
Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid, slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten, en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. vergoeding der commissarissen.
De vergoeding van de Commissarissen bestaat uit een vaste som, die bij de aanvang en voor de duur van hun mandaat door de algemene vergadering vastgesteld wordt. Buiten deze vergoedingen mogen de Commissarissen geen enkel voordeel, onder welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. De bedongen vergoedingen kunnen evenwel mits akkoord van de betrokken partijen, worden gewijzigd, zo dit noodzakelijk wordt geacht. taak der commissarissen.
De Commissarissen, gezamenlijk of elk afzonderlijk, hebben een onbeperkt recht van toezicht en van controle op al de handelingen van de vennootschap. Zij mogen, zonder verplaatsing, inzage nemen van de boeken, processen verbaal, en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap.
borgtocht.
Van de bestuurders en Commissaris(sen) kan door de algemene vergadering borgstelling gevraagd worden bij hun aanstelling; deze borgstelling mag evenwel niet bestaan in Aandelen van de vennootschap.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de Aandeelhouders.
Zij is samengesteld uit alle Aandeelhouders die het recht hebben persoonlijk of bij gevolmachtigde te stemmen mits naleving van de wettelijke en statutaire bepalingen.
De beslissingen van de algemene vergaderingen zijn bindend voor alle Aandeelhouders met inbegrip van degene die er zich tegen hebben verzet of die aan de vergadering niet hebben deelgenomen. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering heeft de bevoegdheden bepaald door de wet en de huidige statuten. Zij heeft het recht het maatschappelijk doel te interpreteren en de statuten te wijzigen. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze aandeelhouder is.
Daarenboven kan elke rechtspersoon van rechtswege door één van zijn organen of door een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, en elke onbekwame door zijn wettelijke vertegenwoordiger, vertegenwoordigd worden.
Het Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering in de maatschappelijke zetel zullen neergelegd worden. Ingeval van overmacht wordt bewezen zal nochtans van deze termijn mogen worden afgeweken. Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur, eventueel de ondervoorzitter of door de bestuurder die hem vervangt.
De voorzitter duidt de secretaris aan die niet noodzakelijk aandeelhouder hoeft te zijn. De algemene vergadering kiest twee stemopnemers.
De voorzitter, de secretaris, de twee stemopnemers en de overige aanwezige bestuurders en Commissaris maken het bureau van de vergadering uit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De volgende besluiten zijn voorbehouden aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders: : (i) Benoeming en ontslag van Bestuurders (op voordracht van het Bestuur) bezoldiging en duur van de mandaten,
(ii) Goedkeuring van de jaarrekening,
(iii) Toebedeling van het bedrijfsresultaat (waaronder dividenden),
(iv) Benoeming van de Commissaris,
(v) Statutenwijziging,
(vi) Uitgifte van aandelen, waardepapieren of zekerheden,
(vii) Inkoop of verkoop van eigen aandelen,
(viii) Kapitaalsvermindering en kapitaalsvermeerdering,
(ix) Ontbinding of opheffing van de vennootschap,
(x) Ieder ander besluit dat op grond van de wet onder de bevoegdheid van de aandeelhoudersvergadering valt.
Wat betreft quorum en vereiste meerderheden op een Algemene Vergadering wordt verwezen naar de dwingendrechtelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een voorstel uitgaande van Aandeelhouders wordt slechts ter beraadslaging voorgelegd indien het ondertekend is door Aandeelhouders die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en op voorwaarde dat het tijdig is meegedeeld aan het Bestuur om vermeld te worden op de bijeenroepingen.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 31bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
• de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; • het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
• de vorm van de gehouden aandelen;
• de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; • de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
• de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur .
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 3e dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 32: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Bovendien zullen bij staking van stemmen over gewone beraadslagingen, de voorstellen van het Bestuur geacht worden aangenomen te zijn, behoudens bij beslissing over de jaarlijkse goedkeuring van de jaarrekeningen en over de kwijting van de bestuurders en Commissaris(sen). Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
Verdaging van de vergadering
Het Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De beslissingen die door de algemene vergadering zijn genomen, worden opgetekend in notulen, ingeschreven in een daartoe bestemd register dat op de maatschappelijke zetel wordt gehouden. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de Aandeelhouders die erom verzoeken.
Afschriften of uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders of door de voorzitter van het Bestuur.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Een maand voor de algemene vergadering overhandigen de bestuurders de stukken met een verslag over de verrichtingen van de vennootschap aan de Commissaris(sen) die een verslag moeten opmaken met hun voorstellen en aanmerkingen. De Commissaris(sen) delen mede op welke wijze zij de jaarrekening en de inventaris hebben nagezien.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Indien de vennootschap winst heeft gemaakt, zal, voor zover de behoefte aan liquide middelen voor de groei van de Groep zulks toelaat, tussen de 45 en 65% van de winst na belastingen ten titel van dividend worden uitgekeerd aan de Aandeelhouders. De Aandeelhouders zullen ervoor zorgen dat de vennootschap de winst als dividend aan de Aandeelhouders uitkeert binnen zes maanden na afloop van het Boekjaar, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De dividenden worden betaald op de plaats en de tijdstippen bepaald door het Bestuur. Het is het Bestuur toegelaten een interimdividend uit te keren op het resultaat van het boekjaar. De uitkering kan enkel geschieden op de winst van het lopende boekjaar, naar het geval verhoogd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies. Er kan slechts tot uitkering worden overgegaan nadat het Bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva, die op datum van het besluit niet ouder mag zijn dan twee maand, heeft vastgesteld dat de winst voldoende groot is om tot uitkering van een interimdividend over te gaan. De Commissarissen zullen de staat van activa en passiva nazien en er een verificatieverslag over opstellen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
obligatiehouder.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Derde besluit- ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit om de de heer Yannick Soares Almeida, ontslag te geven uit zijn functie met ingang van onmiddellijk na deze vergadering, als Bestuurder A. De algemene vergadering besluit om de de heer Quentin Janssen te benoemen als Bestuurder A vanaf heden en tot de algemene vergadring van 2027 (die de rekening van 2026 zal goedkeuren), hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Benoeming commissaris
De algemene vergadering benoemt de besloten vennootschap BMS&C°, met zetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 757, ondernemingsnummer 0888.971.841, vertegenwoordigd door de heer Paul Moreau, als commissaris van de vennootschap, voor de duur van 3 jaar. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke, Karel De Roosestraat 15.
Vijfde besluit Coördinatie van de statuten
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerleg-ging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statu-ten van de vennootschap. Zesde besluit volmacht
De vergadering geeft volmacht om de splitsing van de aandelen aan te passen in het aandeelhoudersregister aan de heer René Schepens.
---voor ontledend uittreksel---
Elke Vandekerckhove
Notaris
worden hiermee tegelijk neergelegd:
-expeditie van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Advices for Technical Systems
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
15 Karel De Roosestraat, 9820 Merelbeke-Melle