Mise à jour RCS : le 17/05/2026
ADVIONICS
Active
•0477.143.394
Adresse
16 Siemenslaan 8020 Oostkamp
Activité
Fabrication de composants électroniques
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
20/03/2002
Dirigeants
Informations juridiques
ADVIONICS
Numéro
0477.143.394
SIRET (siège)
2.100.605.868
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0477143394
EUID
BEKBOBCE.0477.143.394
Situation juridique
normal • Depuis le 20/03/2002
Capital social
3505478.97 EUR
Activité
ADVIONICS
Code NACEBEL
26.110, 26.510•Fabrication de composants électroniques, Fabrication d’instruments et d’appareils de mesure, d’essai et de navigation
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
ADVIONICS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 29.0M | 28.5M | 24.6M |
| Marge brute | € | 17.3M | 17.2M | 14.7M |
| EBITDA - EBE | € | 2.5M | 3.1M | 2.8M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.3M | 3.0M | 2.7M |
| Résultat net | € | 1.7M | 2.1M | 1.8M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 1,876 | 15,592 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 59,687 | 60,533 | 59,597 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 8,717 | 10,927 | 11,338 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 3.6M | 3.0M | 1.4M |
| Dettes financières | € | 3.3M | 3.3M | 3.3M |
| Dette financière nette | € | -246.9K | 343.7K | 2.0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0,111 | 0,7 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 9.1M | 8.7M | 7.8M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 5,796 | 7,208 | 7,363 |
Dirigeants et représentants
ADVIONICS
3 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 11/06/2025
Numéro: 0725.600.877
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 11/06/2025
Numéro: 1022.316.751
Qualité: Administrateur délégué
Depuis le : 11/06/2025
Numéro: 0477.143.394
Cartographie
ADVIONICS
Documents juridiques
ADVIONICS
1 document
Advionics
Advionics
14/12/2023
Comptes annuels
ADVIONICS
22 documents
Comptes sociaux 2023
27/05/2024
Comptes sociaux 2022
20/09/2023
Comptes sociaux 2021
10/05/2022
Comptes sociaux 2020
17/05/2021
Comptes sociaux 2019
28/10/2020
Comptes sociaux 2018
21/06/2019
Comptes sociaux 2017
20/04/2018
Comptes sociaux 2016
19/04/2017
Comptes sociaux 2015
03/06/2016
Comptes sociaux 2014
21/05/2015
Établissements
ADVIONICS
1 établissement
2.100.605.868
En activité
Numéro: 2.100.605.868
Adresse: 16 Siemenslaan 8020 Oostkamp
Date de création: 14/06/2002
Publications
ADVIONICS
49 publications
Statuts
17/06/2025
Statuts, Démissions, Nominations
02/01/2024
Démissions, Nominations
25/10/2023
Démissions, Nominations
03/07/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2002 140 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 juillet 2002
Dit alles in de meest ruime zin. aa ’
Duur : onbepaaïd.
Maatschappelijk kapitaal ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (18.600 EUR), verdeeld in honderd
gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het is als volgt onderschreven :
1, De Heer PETILLION Wim voornoemd verklaart in te
schrijven in geld voor een bedrag van negenduizend driehonderd
Euro (9.300 EUR), waarvoor hem vijftig (50) aandelen toege-
kend worden. Hij volstort deze ten belope van driednizend
honderd Euro (3.100 EUR)
2. Mevrouw VANNESTE Greet voomoemd verklaart in te
schrijven in geld voor een bedrag van negenduizend driehonderd
Euro (9.300 EUR), waarvoor haar vijftig (50) aandelen toege-
kend worden, Zij volstort deze ten belope van drieduizend
honderd Euro (3.100 EUR).
De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving
gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer
738-0061387-08 bij KBC BankPOELKAPELLE, Guynemerplein
12 te 8920 Poelkapelle geopend ten name van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "QUEBEC" in
oprichting.
Het bewijs ven deponering is aan de akte gehecht gebleven.
Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders,
al dan niet vennoot.
Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de
vennootschap benoemd. :
De Heer PETILLION Wim, Stroombeekstraat 10 te 8920
Langemark-Poelkapelle.
ARTIKEL 13 - INTERN BESTUUR
De zaakvoerder is bevoegd om alte handelingen van intern
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-
zenlijking van het doel van de vennootschp, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
ARTIKEL 14 - EXTERNE
VERTEGE ORDIGINGSMACHT
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten
rechte.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onver-
minderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval
van overdreven volmacht.
Algemene vergadering: de jaarlijkse algemene vergadering wordt
gehouden op de laatste zaterdag van mei om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De eerste algemene vergadering wordt gehouden op de laatste
zaterdag van mei tweeduizend en drie.
Boekjaar : het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en
eindigt op éénendertig december.
Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar aanvangen op datum van
oprichting tot eenendertig december tweeduizend en twee.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van de oprichtingsakte.
- Bankattest.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Peter Verstraeten,
notaris.
Neergelegd te leper, 20 juni 2002 (A/5234).
3 151,95 BTW 21% 3191 183,86 EUR
(85921)
N. 20020703 — 257
EADS SYSTEMS & DEFENCE ELECTRONICS BELGIUM
naamloze vennootschap
Siemenslaan 16
8020 Oostkamp
Brugge 95.897
nummer in aanvraag
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN
DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 12 JUNI 2002
Benoeming van de heer Jurgen Eduard Bausback tot
algemeen directeur
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten beslist
de raad van bestuur, na beraadslaging en met
eenparigheid van stemmen, om de heer Jürgen
Eduard Bausback, wonende te 85250 Altomünster,
Oberndorferstrasse 13, Duitsland, te benoemen tot
algemeen directeur — “Chief Financial Officer”
van de Vennootschap, met het doel het dagelijks
bestuur van de Vennootschap waar te nemen.
Zijn mandaat gaat in vanaf 15 maart 2002, en dit
tot nader orde.
Overeenkomstig artikels 16 en 17 van de statuten,
heeft de algemeen directeur de bevoegdheid om:
... het dagelijks bestuur van de Vennootschap
waar te nemen (met inbegrip van het openen van
bankrekeningen op naam van de Vennootschap) ;
de Vennootschap te vertegenwoordigen in het
kader van dit dagelijks bestuur; en
in dit kader, specifieke bevoegdheden aan
één of meer personen van zijn keuze toe te
kennen.
Volmacht aan de heren Jürgen Eduard Bausback en
Johan Labeur tot het bekomen van exportlicenties
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten beslist
de raad van bestuur, na beraadslaging en met
eenparigheid van stemmen, om bijzondere volmacht
te verlenen aan de heer Jürgen Eduard Bausback en
aan de heer Johan Labeur, wonende te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 16, beide bevoegd om
afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen in het kader van het bekomen
van exportlicenties voor de Vennootschap. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2002 Saciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 juillet 2002 141
Handtekeningsbevoegdheden bankrekeningen
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten
beslist de raad van bestuur, na beraadslaging en
met eenparigheid van stemmen, om de volgende
handtekeningsbevoegdheden toe te kennen op alle
bankrekeningen op naam van de Vennootschap:
a) Niettegenstaande het bepaalde onder b}, hebben
de volgende personen de bevoegdheid om de
Vennootschap onbeperkt te vertegenwoordigen,
zonder enige kwalitatieve of kwantitatieve
beperkingen:
- de heer Jürgen Eduard Bausback; en
- de heer Johan Labeur.
De heren Bausback en Labeur zijn, in het kader
van de handtekeningsbevoegdheden vermeld onder
a), enkel bevoegd om gezamenlijk op te treden.
b) De volgende personen hebben de bevoegdheid om
de Vennootschap voor alle bankverrichtingen of -
handelingen te vertegenwoordigen, evenwel met een
kwantitatieve beperking tot en met een bedrag van
1,5 miljoen Euro per week:
(i) Vanwege de commerciële afdeling:
- de heer Jürgen Eduard Bausback; of
- de heer Nico Strynk;
(ii) Vanwege de technische afdeling:
= de heer Johan Labeur:
- de heer André Daneels; of
- de heer Maurits Delanote.
Deze personen zijn, in het kader van de
handtekeningsbevoegdheden vermeld onder b), enkel
bevoegd om twee per twee op te treden. Bovendien
moet minstens één van de twee personen afkomstig
zijn van de commerciële afdeling (i.e., de heer
Jürgen Eduard Bausback of de heer Nico Strynk).
(Get.) Jürgen Bausback,
algemeen directeur.
Neergelegd, 20 juni 2002.
2 101,30 BTW 21% 2127 122,57 EUR
(85909)
N. 20020703 — 258
“SUPERMARKT DEVOS”
naamloze vennootschap
Watervalstraat 22 A, 8850 ARDOOIE
Brugge, nummer 63.012
BE 428.710.408
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 12 juni
2002, geregistreerd te Tielt op 13 juni 2002, drie bladen, geen
verwijzingen, register 5, boek 401, blad 25, vak 14; ontvangen:
tweehonderd vijftig euro zevenendertig cent (250,37 EUR). Bij
delegatie, de bestuursassistent (getekend) E. Decraemer.
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft
onder meer beslist:
1. Uitdrukking van het kapitaal in EURO.
2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 2
VIJFTIGDUIZEND DRIEENZEVENTIG EURO
ACHTENZEVENTIG CENT (50.073,78 EUR), om het van
EENENZESTIGDUIZEND .
NEGENHONDERDDRIEENZEVENTIG EURO
ACHTENDERTIG CENT (61.973,38 EUR) te brengen op
HONDERDENTWAALFDUIZEND ZEVENENVEERTIG EURO
ZESTIEN CENT (112.047,16 EUR), door uitgifte van
zeshonderdenzes (606) nieuwe aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, ingetekend en volgestort in speciën, tegen de prijs
van TWEEENTACHTIG EURO DRIEENZESTIG CENT (82,63
EUR) per aandeel,
De nieuwe aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen als de
thans bestaande gandelen en delen in de resultaten van de
vennootschap vanaf hun volstorting.
3. Aanpassing van de statuten aan de recente wetgeving en aan het
nieuwe wetboek van vennootschappen.
Volmacht wordt verleend aan M & F Accounting, Heirweg 86B,
8520 Kuume, evenals aan diens bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige
'aanpassingen te doen in het handelsregister en bij de BTW-
administratie.
Tegelijk hiermee neergelegd:
«afschrift akte met bankattest;
-gecodrdineerde statuten. y
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) J. Debyser,
notaris. ~
Neergelegd, 20 juni 2002.
2 101,30 BTW 21% 2127 122,57 EUR
(85916)
N. 20020703 — 259
IMMO PROMOLIGHT
Naamloze Vennootschap
Nederweg, 4
8870 IZEGEM
Kortrijk 117.833
436.893.740
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN -
Uit een proces-verbaal van de gewone jaarvergadering de dato
25 mei 2002 om 14, gehouden in de zetel van de vennootschap,
blijkt hetgeen volgt:
4) De vergadering aanvaardt het ontslag van de Heer Pierre
Arnould, te 1030 Schaerbeek, avenue H. Hamoir, 50/4, als
bestuurder van de vennootschap en verleent hem kwijting.
2) De vergadering beslist als bestuurder van de vennootschap
te benoemen: De Naamloze Vennootschap "LIGHTSTAR”,
met zetel te 8870 Izegem, Nederweg, nummer 10.
Rubrique Constitution
30/03/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2002 290 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 mars 2002
cinquante actions d'une valeur nominale de mille francs chacune,
entièrement libérées.
Aux termes de l'assembiée générale extraordinaire tenue le vingt et un juin
deux mille un par devant le Notaire Clément DE SAINT MARTIN, résidant
& Marchienne-au-Pont, i a été décidé à l'unanimité d'augmenter le capita!
social à concurrence de un milion deux cent cinquante et un mile septante-
quatre francs pour le porter de un million deux cent cinquante mille francs à
deux millions cing cent un mile septante-quatre francs (2501.074-BEF), par
apport en espèces avec émission de mile deux cent cinquante et une actions
nouvelles souscries au pra de mille francs chacune, à l'excepbon de l'une d'elle souscrte au prix de mule septante-quatre francs et toutes entièrement libérées à ta souscription,
Aux termes de la même assemblée générale d a été décidé de convertir les
actors d'une valeur nominale de mile francs chacune représentatives du captal en actions sans désignation de valeur nominale et jl a également été décidé de convertir le capital de la société en euro. :
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le huit mars deux
mille deux par devant le Notaire Clément DE SAINT MARTIN, résidant à
Marchienne-au-Pont, ù a été décidé à l'unanimité d'augmenter le captal
socal à concurrence de quinze mille huit cent nonante euros (15.890,00 €) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 €) 4 septante-sept mille huit cent nonante euros (77.890,00 €) par apport en espèces avec
Création de six cent quarante et une actions nouvelles sans désignation de valeur nominale. :
Ces actions nouvelles ont été souscrites au prix de quatre cent quarante- quatre euros nonante-deux cents (444,92-€) chacune et donc au prix
global de deux cent quatre-vingt-cinq mille cent nonante-trois euros
septante-deux cents (285,193,72 €) - soit une somme de quinze mille huit cent nonanté euros (15.890,00 €) affectée au compte «capitals dans le
cadre de l'augmentation de capital et une somme de deux cent soixante-
neuf mille trois cent trois euros septante-deux cents (269.303,72 €)
affectée au compte eprime d'émission».
Tant augmentation de capital elle-même que la prime d'émission ont été
entièrement libérées.» .
Dépcsê en même temps : une expédition de l'acte modificatif des statuts,
ans) que la coordination des statuts.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Clément De Saint Martin,
notaire.
Déposé, 20 mars 2002.
3 151,95 T.V.A. 21% 31,91 18386 EUR
(49852)
N. 20020330 — 489
B.V.B.A. Defour
Bestoten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid
Joos De Ter Beerstlaan 75 -
8740 Pittem
Brugge nr. 70719
439.330.618
Inbreng attest vakbekwaamheid
nationaal en internationaal
vervoer-machtiging
Verslag van de buitengewone algemene
vergadering op 07/03/2002.
Alle aandeelhouders keuren éënparig
de inbreng goed van het attest van
vakbekwaamheid van Dhr. Daniel
Deconinck, Waterstraat 7, 8710
Wielsbeke, waarbij voor onbepaalde
duur en met ingang op 25/03/2002 :
1. Dhr. Daniel Deconinck zijn
vakbekwaamheid (attest nummer
02794) algeheel en uitsluitend
tenidtenste stelt van de
BVBA Defour
2. Hij zich ertoe verbindt zich
bezig te houden met het dage-
lijks beheer van de afdeling
transport van de BVBA Defour
Speciaal zal hij :
a. de vennootschap vertegenwoor-
digen bij ieder privaat of
openbaar bestuur, de gerechts-
hoven en rechtbanken,
inbegrepen
b. kostprijsberekening, opmaken
van bestekken, overeenkomsten
afsluiten met kliënteel,
fakturatie .
c. alle overeenkomsten afsluiten
inzake aankoop en verkoop van
voertuigen en andere goederen,
noodzakelijk voor de werking
van de onderneming
d. de benoeming, opzegging en
ontzettifig van het personeel;
toezicht op het personeel
e. endosseren van alle betalings-
effecten mandaten, cheks,
wissels, enz.
£. de belangrijke dagelijkse
briefwisseling ondertekenen.
Daartor krijgt Dhr. Deconinck
Daniel vanwege de BVBA Defour
de bijzondere volmacht en die
mede“verschenen' aanvaardt.
Y
Te Pittem, 08/03/02
(Get.) Defour, Jose (Get.) Déconinck, Daniel
zaakvoerder. gevolmachtigde.
Neergelegd, 20 maart 2002. 7
2 101,30 BTW 21% 21,27 122,57 EUR
(50026)
N. 20020330 — 490
EADS Systems & Defence Electronics Belgium
Naamloze vennootschap
8020 Oostkamp, Siemenslaan 16
OPRICHTING — STATUTEN - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op vijftien maart tweeduizend en twee
voor Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2002 Sadiétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 mars 2002
vennootschap met beperkte nansprakelijkheid “Berquin, Ockermaa,
Deckers, Spruyt & van der Vorst, Geassocieerde Notarissen”, met
zelel te 1000 Brussel, Lloyd George-laan 11, ingeschreven in het
register van de burgerlijke vennootschappen te Brussel onder nummer
4859, dat:
1) De vennootschap naer Duits recht gelijknardig aan een besloten
vennootschap met beperkte aansprkelijkheid “EADS. Deutschland
GmbH”, met maatschappelijke zetel te 81663 Munchen, Willy-
Messerschmitt-Straße, Duitsland,
2) De vennootschap naar Duits recht gelijkaandig ann een besloten
vennootschap met beperkte sansprukelijkhsid “Delta Zwölf
Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH”, met maatschappelijke zetel
te 85521 Ottabrun, Willy-Messerschmitt-Straße, Duitstand,
volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van cen nanmioze vennootschap.
Zij draagt de benaming “EADS Systems & Defence Electronles
Belgium".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Oostkamp,
i Siemensloan 16.
j DOEL.
| De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen
naam en voor eigen rekening, of in naam en voor rekening van derden,
of beide:
|a) de vervaardiging, de marketing en de verkoop van industriele
| goederen in verband met elektrische, elektronische en mechanische
| constructie, precisiemechanismes en vergelijkbare technieken, met
}inbegrip van onderzoek, ontwikkeling, adviesverlening en technische
} dienstverlening,
„D) de verwezenlijking en de commereinlisering van produktie-uitrusting
l'en deten daarvan, de uitwisseling en behandeling van informatie en van
„alle toepassingen daarvan; en
©) de vervaardiging en commercialisering van accessoires, evenals van
„materialen of goederen ter aanvulling van de vervaardigde en
gecomumercialiscerde goederen,
Daartoe kan de vennootschap sanenwerken met, deelnemen in, of op
"gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in
andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als
{tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer
: door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
Ì handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële,
“financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken.
‘DUUR.
: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te
“ werken op datum van vijflien maart tweeduizend en twee.
KAPITAAL.
‘Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt
tweetinzestigduizend euro (62.000 EUR).
Het is vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen op
naam, zander nominale waarde, die ieder &én/zeshonderd twintigste
(4/620%) van hel kapitaal vertegenwoardigen.
Op de knpitanlaandelen wardt als volgt in geld ingeschreven:
- door de vennootschap “EADS Deutschland GmbH”, ten belope van
zeshonderd negentien (619) aandelen,
+ door de vennootschap “Delta Zwölf Beteiligungs- und Verwaltungs
GmbH”, ten belope van één (1) aandeet;
totaal: zeshonderd twintig (620) aandelen
Het kapitaal werd volledig volgestort.
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De vennootschap “EADS Deutschland GmbH”, verklaart hierbij de
volledige oprichtersannsprakelijkheid te haren laste te nemet, dit over-
eenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van Vennootschappen
1 De vennootschap naar Duits recht gelijknardig aan een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Delta Zwölf
Betelligungs- und Verwaltungs GmbH"is bijgevolg enkel te be-
schouwen a!s eenvoudige inschrijver.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wardt bestuurd door een raad, samengesteld uit
tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de nlgemene
vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde
ken worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders
van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts ©
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule -
vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aaa de
voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor hel bereiken
“van het maatschappelijk doel, met uitzandering van die handelingen
nan de algemene vergadering voorbehouden door de wet af de statuten.
De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden
gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de
bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.
De road mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur
van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de
beslissingen van de road delegeren aan één of meer bestuurders,
| directeurs of volmachtdmgers, al dan niet aandeelhouders,
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen
het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden
aan één af meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD
VAN BESTUUR.
|De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en
in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van
een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegen.
woordigd doar twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens
geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandact, geldig verbonden
door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd
worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de
raad van bestuur. “
ALGEMENE VERGADERING.
De jnarvergadering za} gehouden worden op de lautste maandag van
maart te twaalf uur 's middags.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke
eigenaar van effecten, indien zulks in de oproeping wordt vereist,
minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn effecten aan wonder of zijn certificaten van aandelen
op noam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen
die in de oproepingsberichten worden vermeld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de
toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke houder van effecten mag zich op de algemene anndeelhouders-
vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan
niet effectenhouder. De volmachten mogen per brief, telefax, e-mail,
telegram of telex gegeven worden, en worden neergelegd ap het Handets- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2002 292 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 mars 2002
bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen
en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd
drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de
toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLLIST.
Alvorens san de vergadering deel te nemen zijn de effectenhouders of
- hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen,
met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of”
de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de
efTectenhouders en van het aantal effecten dat zij vertegenwoordigen.
STEMRECHT.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één
stem.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf
ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de mad van bestuur beslist de algemene vergadering
over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar
een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden
van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars
benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist,
dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als veref-
fenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen,
en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de
aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de
artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder
bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten alten tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken of uitbreiden. :
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de
algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen
de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te
doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
W de heer Johann Willi Heltzmann, wonende te Uhldingen-
Mühlhofen, Unterer Waldweg 1, Duitsland;
2/ de heer Thomas Stephan Müller, wonende te Oberhaching,
Linienstraße 81, Duitsland; en
3/ de heer Bernard Plano, wonende te 31240 LUnion, me du Lac bleu
28ter, Frankrijk.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk
na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en vier.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris de burgerlijke vennootschap die de
vorm van een coöperatieve vennootschap met burgerlijke
aansprakelijkheid heeft aangenomen, “Klynveld ‘Peat Marwick
Goerdeler”, gevestigd te 2610 Antwerpen, Spoorweglaan 3, die
overeenkomstig de wet van tweeëntwintig juli negentienhonderd
drieënvijftig, houdende oprichting van het Belgisch Instituut der
Bedrijfsrevisoren als vertegenwoordiger de heer Luc Oeyen (IBR nr.
1226) aanduidt en dit voor drie jaar vanaf vijftien maart tweeduizend
en twee.
‘BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE: BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijftien maart
tweeduizend en twee en zal worden afgesloten op één en dertig
„december tweeduizend en twee.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend
en drie,
VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN.
Bijzondere volmacht werd verleend, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, aan
mevrouw mevrouw Els De Troyer, wonende te 9420 Erpe-Mere,
Frankrot 17, en de heer Philip Van Nevel, wonende te 9000 Gent,
Kortedagsteeg 21, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van
het handelsregister en voor de annvrang van een BTW-nummer.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte,
twee volmachten, bankattest)
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel :
(Get) Denis Deckers,
geassocieerd notaris.
Neergelegd te Brugge, 20 maart 2002 (A/18582).
5 253,25 BTW 21% 53,18 306,43 EUR
(50027)
N. 20020330 — 491
JOE CAR
Société à responsabilité limitée
Chaussée de Fleurus 549 à 6060 Gilly
Charleroi 200 964
BE. 475.674.538
Nomination d'une nouvelle gérante
Per assemblée générale extraordinaire
Tenue le 5 mars 02 à 17 heures au siège
Social de la société. Tous les
Actionnaires étant présent. 1l a été
décidé de nommer Mme BREVETTI
Marie Thérèse à titre de gérante
Provisoire durant ses périodes
d’incapacités de gérer à société.
Cette nommination se fait À titre
gratuit.
(Signature illisible),
gérant.
Déposé, 20 mars 2002.
1 50,65 TVA. 21% 10,64 6129 EUR
(49845)
Comptes annuels
17/05/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-05-17/0057706
Dénomination, Objet, Statuts, Assemblée générale, Capital, Actions
20/01/2004
Description: icy sth © = 2 oO 3 5 Ss = 3 TD n a re 5 1 x > 5 a SZ a © = S a 1 I = Mal 8 5 3 8 a 5 9 BZ a © a > © a im 2 Ss & = = a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | | | i 2 2004. | der ry Bre} 009670* . 143 0 ie ‚en Benaming : EADS Systems & Defence Electronics Belgium Rechtsvorm naamloze vennootschap Zetel 8020 Oostkamp, Siemenslaan 16 Ondememingsnr: 0477143394 Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - DOELWIJZIGING - NAAMWIJZIGING Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dne december tweeduizend en drie, door Meester Denis DECKERS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassacieerde notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, mgeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474073840, die aan het stot de volgende registratiemelding draagt. Geregistreerd vier bladen, tien renvooien, op het eerste Registratiekantoor van Vorst, op elf december tweeduizend en drie, boek 5/39, blad 16, vak 5. Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR) De Ontvanger (getekend) WAUTERS Agnes. dat de buitengewone algemene vergadermg van de naamloze vennootschap "EADS Systems & Defence Electronics Belgium”, met zetel te 8020 Oostkamp, Siemenstaan 16, volgende beslissingen genomen heeft. 1° Uitbreiding van het doel van de vennootschap door toevoeging in de tekst van het huidig artiket 3 van de statuten van de vennootschap van de voigende alinea dte onmiddellijk zal volgen op de tweede alinea (“Daartoe kan de vennootschap samenwerken met ... “} en die fuidt als volgt “De vennootschap kan, in naam en voor rekening van derden, optreden bij de verschilende besturen van het Ministerie van Financien, inclusief de BTW- administratie, en alle administratieve handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de import en export van goederen en diensten.” 2° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "EADS Defence and Security Systems Belgium” en aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt : “ De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming “EADS Defence and Security Systems Belgium.” 3° Aanpassing van de statuten aan de Wet Corporate Governance van twee augustus tweeduizend en twee en bijgevolg aanpassing van hiernavolgende artikelen - vervanging van de laatste alinea van artikel 14 van de statuten door voigende bepaling * " Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoerng van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking afsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervuilen " - beslissing tot invoering van de mogelijkheid tot inrichting van een directiecomité en derhalve vervanging van de tekst van het huidig artikel 16 van de statuten door volgende bepalingen * "8 1. Algemeen De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet 82 Adviserende comités De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. 83 Dagelyks bestuur De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, hef bestuur van een of meer sectoren van haar actmiterten of de uitvoenng van de beslissingen van de raad defegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen § 4. Directiecomité Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beteid van de vennootschap of op atle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen +
“_“VYoor-
behouden :
aanhet '
Belgisch
' Staatsblad |
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
x >
5 a
a =
S 2
S a
ï
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
A >
© a
im
5
a
EN &
=
a
Op de laatste biz van Luik B vermelden. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarıs, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merse . Naam en handtekening
Luik B - vervolg
De voorwaarden voor de aanstelfing van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité,
Een hid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig ts met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdhetd van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.” - beslissing tot invoering van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering - invoeging van een nieuwe alinea na de huidige tweede almea van artikel 20 van de statuten, die luidt ats volgt:
“ Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftetijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31bis van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten taatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.”
4° Bijzondere voimacht werd verfeend aan mevrouw Els De Troyer, wonende te 9420 Erpe-Mere, Frankrot 17, en de heer Philip Van Nevel, wonende te 9000 Gent, Kortedagsteeg 21, affen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliterten bij een ondernemingstoket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, 2 volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoordineerde tekst der statuten)
Denis DECKERS
Geassocieerd Notaris
Démissions, Nominations
05/07/2004
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte wl NEERGELEGD ter GRIFFIE ger RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdeling Brugge} . | ® 29 200% Griffige grifier, *04098649% < Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/07/2004- Annexes du Moniteur belge Benaming: EADS Defence and Security Systems Belgium — | Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap i Zetel. Siemenstaan 16, 8020 Oostkamp i : Ondernemingsnr > 477143394 | Voorwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden p 19 april 2004: i De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Dhr Heitzmann Johann als bestuurder van de vennootschap vanaf 01/08/2004. De aandeelhouders beslissen unaniem Dhr Schymanietz (wonende te Munchen, Eigerstrasse 9} te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01/05/2004. : Het mandaat van de bestuurder zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van het jaar 2007 eindigen. H Het mandaat van de bestuurder zal kostentoos worden uitgeoefend. Jürgen Bausback Johan Labeur Algemeen directeur Algemeen directeur natste biz. van Luk B vermelden Heete . Naam en hoedargheid van de instrumenterende natans, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
15/02/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte (REERGELEGD re oe RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 15 Voor- | rn aan het ' Belgisch . 070% 2008 i Staatsblad *05027486* pe | N \ Benaming | | : ! wouw): EADS Defence and Security Systems Belgium Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap Zetel: Siemenslaan 16, 8020 Oostkamp Ondernemingsnr: 0477143394 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2005- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 3 DECEMBER 2004; Voorwerp akte : Benoeming van de heer Nico Strynck tot algemeen directeur Overeenkomstig artikel 16 van de statuten beslist de raad, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen ‚ om de heer Nico Strynck, wonende te 8700 Tielt, A.De Vlamyncklaan 9, Belgie, te benoemen tot algemeen directeur - "Chief Financial Officer" van de vennootschap, met als doel het dagelijks bestuur van de: Vennootschap waar te nemen. Zijn mandaat gaat in vanaf 4 februari 2005, en dit tot nader order. Ontstag van de heer Jürgen Eduard Bausback als algemeen directeur vanaf 1 februari 2005 Overeenkomstig artikels 16 en 17 van de statuten, heeft de algemeen directeur de bevoegdheid om: het dagdagelijks bestuur van de Vennootschap waar te nemen (met inbegrip van het openen van, bankrekeningen op naam van de Vennootschap); de Vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van dit dagelijks bestuur; en in dit kader , specifieke bevoegdheden aan één of meerdere personen van zijn keuze toe te kennen Volmacht aan de heren Johan Labeur en Nico Strynck tot het bekomen van exportlicentes Overeenkomstig artikel 16 van de statuten beslist de raad van bestuur, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Nico Strynck en aan de heer, Johan Labeur, wonende te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 16, beide bevoegd om afzonderlijk te handelen en: met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwaordigen in kader van het bekomen van exportlicenties voor de Vennootschap : Handtekeningsbevoegdheden bankrekeningen Overeenkomstig artikel 16 van de statuten beslist de raad van bestuur, na beraadslaging en met ‚eenparigheid van stemmen, om de volgende handiekeningsbevoegdheden toe te kennen op alle bankrekeningen op naam van de Vennootschap: a) Niettegenstaande het bepaalde onder b), hebben de volgende personen de bevoegdheid om de Vennootschap onbeperkt te vertegenwoordigen, zonder enige kwalitatieve of kwantitatieve beperkingen: - de heer Johan Labeur - de heer Nico Strynck De heren Labeur en Strynck zijn, In het kader van de handtekeningsbevoegdheden vermeld onder a), enkel bevaegd om gezamelijk op te treden. b) De volgende personen hebben de bevoegdheid om de Vennootschap voor alle bankverrichtingen of -: handelingen te vertegenwoordigen, evenwel met een kwantitatieve beperking tot en met een bedrag van 1, 5. mifjoen Euro per week €) Vanwege de commerciéie afdeling. - de heer Nico Strynck, of - de heer Hans Basslé ' ecto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notans hetzy van de persofoyn(en} bevoegd de rochtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen Naam en handtekening we, Voor- Luite - Vervolg
behouden Aan het (1) Vanwege de technische afdeling” nn :
Beigisch - de heer Johan Labeur,
Staatsblad | - de heer André Danneels (tot 31/03/05); of .
bo - de heer Maurits Delanote (tot 31/03/05), of
- de heer Jan Bonte (vanaf 01/02/05); of
- de heer Jurgen Claeys (vanaf 01/02/05),
Deze personen zijn, in het kader van de handtekeningsbevoegdheden vermeld onder 6), enket bevoegd om i twee per twee op te treden. Bovendien moet minstens één van de twee personen afkomstig zijn van de ‘commerciële afdeling (Le , de heer Nico Strynck of de heer Hans Basslé)
Johan Labeur Nico Strynck
Algemeen directeur Algemeen directeur
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-15/02/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luk B vermelden + Recte . Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris hetzy van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien vari derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Rubrique Restructuration, Divers
28/06/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staafsblad van 28 juni 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur beige du 28 juin 2002
voertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, luchtvaartuigen en
vaartuigen in de meest ruime zin van het woord, zowel nieuw
als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en
wisselstukken van bovenvermelde vaartuigen;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het
verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving,
prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied
van management, engeneering en consulting, technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaaf en juridisch
beheer en advies;
- de publiciteit, reklame, marketing en algemene
communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle
werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reklame,
marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn,
zonder enige beperking;
= het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
vennootschappen, of partikulieren onder om het even welke
vorm, in dit kader En 2ij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels: en financiéle
operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, _Spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatie-ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in
vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en funkties in
ondernemingen;
= het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het
huren- en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordi-
ging, de instandhouding en valorisatie van een onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
= het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in
waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
oktrooien, know-how en andere inteltectuele rechten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehan-
del en vertegenwoordiging van om het even welke goederen,
in ’ kort tussenpersoon in de handel;
= het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop,
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van
deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of
in deelneming met derden;
. - het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
~het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen
voor gehele ot gedeeltelijke overname van aandelen, in de
meest ruime betekenis het deelnemen aan emmissie-
verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborg, waarborgplaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even
welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur,
dit alles voor eigen rekening;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of Financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomminy is niet beperkend zodat
de vennootschap alle handetingen Kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappeliji doel.
e vennootschap mag haar doet verwezenlijken
zowel in België als ín het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Het maatschappelijkkapitaaibedraagtveertigduizend
(40.000,00-} euro en is verdeeld in vijf en zeventig (75)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder
één/vijf en zeventigste (1/7Sste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn steeds op naam.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de
laatste zaterdag van de maand juni om negentien uur.
De vennootschap wordi bestuurd door één of meer
zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders) hebben de meest uitgebreide
bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn
voor het verwezenlijken van het doel van de Vennootschap.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn besturen zij de
vennootschap gezamenlijk. Indien er drie of meer zaak-
vaerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De
zaakvoerders kunnen de uitoefening van cen deel van hun
bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan
een derde, aangestelde van de vennootschap. Indien er
meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk
gegeven te worden.
In tegenstelling tot het voorgaande kunnen de
zaakvoerders of de daartoe aangestelde Afgevaardigde(n)
afzonderlijk optreden in kader van het dagelijks bestuur.
ehoren niet tot de taken van het dagelijks bestuur:
+ De aan- en verkoop van onroerende pooderen;
. „_ Het afsluiten van leningscontrakten bij financiéle
instellingen;
- Beslissingen tot aanwerving van kaderpersoneel.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn wordt de
vennootschap vertegenwoordigd door twee zaakvoerders,
samen handelend, tenzij het om daden van dagelijks bestuur
gaat waarvoor iedere zaakvoerder of de daartoe aangestelde
afgevaardigde(n) afzonderlijk kunnen optreden. Bovendien is
de vennootschap geldig verbonden door bijzondere
gemachtigden, optredend binnen de perken van hun verleende
mandaat.
...... Het boekjaar begint op één en dertig december en eindigt ° dertig, december van elk jaar.
ESDE BESLUIT
e vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot
het neerleggen van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in
voorgaande besluiten, op de griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel.
SLOT EN ONERGANGSBEPALINGEN
ZAARVOERDER.
Bij akte verleden voor de notaris William DE
SAGHER te Poperinge in datum van drie en twintig april
negentienhonderd twee en negentig, bij uittreksel bekendge-
maakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen
mei daama, onder nummer 920509-82, werd de Heer Ivan
DEBAEKE, benoemd tot enige zaakvoerder (niet statutair)
van de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Stephan Mourisse,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte.
Neergelegd, 17 juni 2002.
5 253,25 BTW 21% 53,18 306,43 EUR
(84068)
N. 20020628 — 620
EADS Systems & Defence Electronics Belgium
naamloze vennootschap
Siemenslaan 16
B020 OOSTKAMP
Brugge 95.897
Voarstel van inbreng van een bedrijfstak door de
inbrengende vennootschap in teepassing van artikel
760, § 1 van het Belgische Wetboek van
Vennootschappen
Neergelegd, 17 juni 2002.
(Kosteloos)
(84069)
Informations de contact
ADVIONICS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
16 Siemenslaan 8020 Oostkamp