AE+Engineering
Active
•0540.782.621
Adresse
54C Luikersteenweg Box 1, 3800 Sint-Truiden
Activité
Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
24/09/2013
Dirigeants
Informations juridiques
AE+Engineering
Numéro
0540.782.621
SIRET (siège)
2.226.919.268
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0540782621
EUID
BEKBOBCE.0540.782.621
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 24/09/2013
Activité
AE+Engineering
Code NACEBEL
71.121, 71.209, 74.999•Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors, Other technical testing and analysis activities, Other liberal professions and professional, scientific and technical activities nec
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
AE+Engineering
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1,4M | 1,3M | 1,1M |
| EBITDA - EBE | € | 335,9K | 250,4K | 225,3K |
| Résultat d’exploitation | € | 334,8K | 249,1K | 225,0K |
| Résultat net | € | 212,2K | 157,7K | 151,6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 6,892 | 16,406 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 24,774 | 19,74 | 20,678 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 40,4K | 359,5K | 461,9K |
| Dettes financières | € | 137,1K | 156,6K | 178,0K |
| Dette financière nette | € | 96,7K | -202,8K | -283,9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,288 | - | - | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 714,9K | 502,7K | 472,3K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 15,655 | 12,435 | 13,917 |
Dirigeants et représentants
AE+Engineering
10 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 04/10/2023
Entreprise : JC ENGINEERING
Numéro : 0897.805.472
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/10/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 04/10/2023
Entreprise : DLX ENGINEERING
Numéro : 0682.878.416
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/10/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 02/01/2018
Jusqu'au : 29/09/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/09/2021
Jusqu'au : 04/01/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/09/2021
Jusqu'au : 04/10/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 24/09/2013
Jusqu'au : 29/09/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/09/2021
Jusqu'au : 04/10/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 24/09/2013
Jusqu'au : 29/09/2021
Cartographie
AE+Engineering
Documents juridiques
AE+Engineering
2 documents
Gec stat
Gec stat
02/09/2024
Gecoördineerde statuten na akte d.d. 29.09.2021
- 2
Gecoördineerde statuten na akte d.d. 29.09.2021
- 2
29/09/2021
Comptes annuels
AE+Engineering
10 documents
Comptes sociaux 2023
05/12/2023
Comptes sociaux 2022
18/01/2023
Comptes sociaux 2021
25/01/2022
Comptes sociaux 2020
22/01/2021
Comptes sociaux 2019
09/01/2020
Comptes sociaux 2018
08/01/2019
Comptes sociaux 2017
28/12/2017
Comptes sociaux 2016
07/12/2016
Comptes sociaux 2015
23/12/2015
Comptes sociaux 2014
22/12/2014
Établissements
AE+Engineering
1 établissement
2.226.919.268
Actif
Adresse : 54C Luikersteenweg Box 1, 3800 Sint-Truiden
Date de création : 14/10/2013
Activité : 71.121• Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors
Publications
AE+Engineering
10 publications
Statuts, Capital, Actions
13/09/2024
Démissions, Nominations
17/04/2024
Démissions, Nominations
17/03/2022
Description : Mod DOC 10.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
= MU un aan het aa 09 MART 2022 Staatsblad *22036356*
Antwerpen, afgalASSELT
eee EEE Eee eene EEEN à
Ondernemingsnr : 0540 782 621
Naam
(voit): AE+ Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel: Luikersteenweg 54C bus 1, 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 25 februari 2022, gehouden op de maatschappelijke zetel, werd éénparig het volgende beslist:
- Het ontslag te aanvaarden van de heer Asnong Robrecht uit zijn ambt als bestuurder en dit met terugwerkende kracht vanaf 04 januari 2022. Algehele kwijting wordt verleend.
Diliën Wim
1 I
1 t
' I
1 '
' \
ï ‘
' '
' '
; ;
' '
' '
' \
' 1
1 i
1 i
i 1
1 i
i 1
i \
\ i
t
i 1
i i
‘ 1
' 1
i 1
1 i
; '
' '
bestuurder :
; '
' 1
' '
' '
' '
‘ i
\ ‘
1 i
i i
i i
I '
\ '
i ;
i :
: '
' t
ï i
; '
' i
’ '
) '
' i
' \
1 i
' '
1 '
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
27/10/2021
Description :
A
Mod DOG 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
taatsblad [
Ondernemingsrechtbank
INN var tr *21 Griffie
Ondernemingsnr 0540.782.621 : Naam
Weluit: AE+Engineering
(verkort):
Rechtsvorm; besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tiensesteenweg 168h bus 202
3800 Sint-Truiden
nderwerp akte :BV: Omzetting BVBA naar BV met verplaatsing zetel en aanneming nieuwe : statuten !
it een proces-verbaal, verleden voor notaris Philippe VAN HOOF te Sint-Truiden op negenentwintig: ptember tweeduizend éénentwintig, Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het: ntoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 30 september 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17034: ijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap: E+Engineering’ met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 168h bus 202 heeft besloten:
| 1.__Eerste besluit ii In toepassing van artikel 39 $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot i Invoering; i ivan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de: | lalgemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van!
| ‘Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap, afgekort BV, te! ! !behouden. i
id 2. Tweede besluit i
fo In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het! | Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de vergadering: i vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de: ‘wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenhonderdzevenentwintig komma vijftig euro €: : 1927,50) + negenhonderdtweeëndertig komma vijftig euro (€ 932,50) liquidatiereserve boekjaar 2014-: £ 12015 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en: ‘dat het nog niet gestort deel van het kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro € 12. 400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. ! De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden; | ‘van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 1 12019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse: ; ‘bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze! | imiddelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten! i ivan de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van voormeld deel! ! ivan het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort | jen dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, waardoor de! i jverpichng van bijstorting van het niet-opgevraagde gedeelte wordt opgeheven. ; 3. Derde besluit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge Mod DOG 19,01 - AL
Voor- De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel over te brengen naar pehouden | 1 uikersteenweg 54C 001 te 3800 Sint-Truiden.
Belgisch 4, Vierde besluit |
Staatsblad Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit bijgevolg dat de tekst van de nieuwe statuten Lb als volgt luidt:
STATUTEN
Titel |: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming « AE+ENGINEERING ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Viaamse Gewest of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
t De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het opstellen van technische studies van alle aard, het uitvoeren van deskundige onderzoeken op het gebied van onroerende goederen en technische installaties, schatting van onroerende goederen en alie activiteiten op het gebied van topografie;
- de studie en het maken van bouwplannen of urbanistische projecten;
« het verstrekken van adviezen en raadgevingen ter zake;
- het verschaffen van alle materiële middelen, de functionele inrichting en de algemene diensten die nutfig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten; - het beheer van onroerende goederen en alle daarmee verbonden handelingen, mits dit beheer niet wordt uitgeoefend onder vorm van makelarij.
Zij mag haar voorwerp persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke, roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan alle roerende beleggingen doen en belang nemen bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen en zich voor eender wat borg stellen voor rekening van derden.
Zij mag de functies van bestuurder/zaakvoerder en vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen of ondernemingen.
i Artikel 4, Duur
; De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
1 Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
i Artikel 5. Inbrengen
} Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) gelijke aandeien uitgegeven, die elk ı &en/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
i leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. : Artikel 6. Stortingsplicht
i Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de bestuurder zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - Al,
De bestuurder kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten. TITEL IH, EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandeten zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen’ die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Alle rechten verbonden aan aandelen bezwaard met vruchtgebruik, worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19,01 - AL
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders die erom verzoeken worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9, Overdracht van aandelen
& 1. Vriie overdraagbasrheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e- mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen ais er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
8 3. Conventioneel voorkooprecht tussen vennoten
a) De bepalingen van huidige $ 3 zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloîten tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht. b) De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan nà ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandeten wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Mod DOC 19.01 - AL
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de veertien dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij gewone brief aan het bestuursorgaan of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van één maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandeten, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer. De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend, worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een onafhankelijke expert die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de veertien dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijftien percent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, binnen de veertien dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
indien ten gevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer. De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de veertien dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
c) De in uitvoering van onderhavige $ 3 opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mailadres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.
d) De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. :
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier maanden na het overlijden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
U
Mod DOC 19.01 - AL
De in uitvoering van randnummer c) aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 10, Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaafde duur te zijn.
De opdracht van de bestuurder(-s} is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Is het mandaat van de bestuurder(-s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging, die wordt geboekt op algemene onkosten onafgezien van eventuele representatie—, reis — en verplaatsingskosten.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wat de vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft, worden alle rechtsvorderingen in naam van de vennootschap en alle handelingen die de vennootschap verbinden, inbegrepen deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsook alle machten en volmachten, om geldig en tegenstelbaar aan de vennootschap te zijn, getekend door:
- hetzij één bestuurder voor handelingen, verrichtingen, transacties met een waarde tot en met
honderdduizend euro (€ 100.000,00) en twee bestuurders samen optredend voor handelingen, verrichtingen, transacties die de waarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00) overstijgen. = hetzij door elk ander persoon handelend krachtens en binnen de perken van de aan hem geldig toegekende machtsafvaardiging, met opgave van de hoedanigheid waarin zij handelen. De bestuurder(s) moet(en) zijn/fhun hoedanigheid vermelden wanneer hij/zij namens de vennootschap teken(t)(en).
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 13. Bijeenkomsten — beraadslaging en besluitvorming
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon. Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOG 19,01 - AL
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering per e-mail verzonden. Aan de bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping. De oproeping bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechis rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. .
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor
één vergadering. Elke bestuurder kan stechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 14. Belangenconflict
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar op de eerste maandag van de maand december om twintig uur wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, jaarvergadering genoemd, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens éénfiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17, Zittingen — processen-verbaal
8 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. Indien hun aantal dit toelaat, duidt de voorzitter onder de aandeelhouders ook een stemopnemer aan. De voorzitter, secretaris, stemopnemers en bestuurders vormen samen het bureau. 8 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Befgisch
Staatsblad
U
Mod DOG 19,01 - AL
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 18. Beraadslagingen
$ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
83. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alte
middeten van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
$ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19, Schriftelijke besluitvorming — deelname op afstand
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Daartoe zal het bestuursorgaan per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst op een correcte manier getekend terug te sturen naar het aangegeven adres van de vennootschap.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering op voorwaarde dat de door alie aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten voor de statutaire datum de vennootschap hebben bereikt. In de andere gevallen wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste besluit bepalend. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder kalenderjaar. Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het bestuursorgaan een inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissarissen, Artikel 22. Bestemming van de winst — reserves |
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire regels ter zake, de in de artikel 24 en 25 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.
Artikel 24. Vereffenaars
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in voorkomend geval, ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.
Bij ontbinding van de vennootschap, orn welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alie schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Communicatie
De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-mailadres meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: i t t
v
Mod DOC 18.01 - AL
Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor efke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt. Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 5. Vijfde besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop navolgende huidige bestuurders voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap ‘AE+ENGINEERING' en dit voor onbepaalde duur:
1, De heer DILIËN Wim, geboren te Hasselt op 24 juli 1981, wonende te 3806 Sint-Truiden (Velm), Bornstraat 64;
2. De heer JACOBS Geert Johan, geboren te Hasselt op 3 augustus 1973, wonend te 3890
Gingelom, Heiseltstraat 6;
3. De heer ASNONG Robrecht Philip Alfons, geboren te Sint-Truiden op 22 augustus 1961, wonende te 3800 Sint-Truiden, Windmolenstraat 18.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering. 6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap [email protected] is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zz Zevende besluit
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande bestuiten uit te voeren en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen bij het handelsregister te verrichten.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
(get.) Notaris Philippe VAN HOOF
Tesamen hiermee neergelegd: expeditie van de akte + gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/03/2018
Description : Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte I RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEN
TE su 29 afdeling HASSELT riftio
Ondernemingsnr: 0540.782,621
Benaming
wolut): AE+Engineering
qwerkort) :
i Rechisvarm : Bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d, zetel: © Tiensesteenweg 168h bus 202, 3800 Sint-Truiden
: Onderwerp akte ; benoeming bijkomend zaakvoerder
i De bijzondere algemene vergadering d.d, 02/01/2018 beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen als ; bijkomend zaakvoerder vanaf heden ; de heer Jacobs Geert wonende te 3890 Gingelom, Heiseltstraat 6, Ziin ı mandaat is onbezoldigd.
: Jacobs Geert Diliën Wim Asnong Robrecht
» zaakvoerder zaakvoerder zaakvoerder
i i
i 4 !
i H !
t i
i t i
i t ;
j
i i
; 1 t
; Î
4 i 1
1 i !
| i
i \ i
i i t
x ‘
: t
i
i \
|
Lanerssanenane Renee tonne ene een ons tener samen ane Oane v uns tienmnnsnnnemen sevens vvmmnventwene murunurenmun en veerman aen ecn Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parsofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aaazlen van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen‘),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-15/0402508
Comptes annuels
29/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-29/0405459
Siège social
08/10/2015
Description :
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
28 SEP. 2015
Benaming
(uit : AE+ Engineering
(verkort) : /
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: Bornstraat 64, 3806 Velm
{volledig adres)
: Onderwerp akte : Wijziging Zetel
B.V.B.A, <<AE+ Engineering>>
huidige adres, Tiensesteenweg 168 H bus 202, 3800 Sint-Truiden.
waarheid is opgemaakt.
Gedaan te Sint-Truiden, op 14 september 2015
anne +
Het adres van voorheen,Bornstraat 64, 3806 Velm wordt gewijzigd naar het
Ondergetekende Robrecht Asnong handelend als zaakvoerder verklaart dat deze opgaaf volledig en naar
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
' Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-29/0405902
Rubrique Constitution
23/10/2013
Description : Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
KAUN ON vo zr te HASSELT Griffie
: Ondememingsnr: © osue. AR 2. 6 JA Benaming
(voluit): AEFENGINEERING
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 3800 Sint-Truiden, Bornstraat 64 :
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Christophe Nolens te Sint-Truiden op 24 september 2013, neergelegd! vóór registratie blijkt dat: \
1. De heer ASNONG Robrecht Philip Alfons, geboren te Sint-Truiden op 22 augustus 1961, wonende te; 3800 Sint-Truiden, Windmolenstraat 18, :
2. De heer DILIEN Wim, geboren te Hasselt op 24 Juli 1981, wonend te Sint-Truiden, Bornstraat 64, ; Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht voor onbepaalde duur onder: de naam "AE+ENGINEERING", met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Bornstraat 64, met als: maatschappelijk doel: i
- het opstellen van technische studies van alle aard, het uitvoeren van deskundige onderzoeken op het! gebied van onroerende goederen en technische installaties, schatting van onroerende goederen en alle! activiteiten op het gebied van topografie.
- de studie en het maken van bouwplannen of urbanistische projecten;
- het verstrekken van adviezen en raadgevingen ter zake;
- het verschaffen van alle materiéle middelen, de functionele inrichting en de algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het beheer van onroerende goederen en alle daarmee verbonden handelingen, mits dit beheer niet wordt! uitgeoefend onder vorm van makelarij; !
Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen: rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest; geschikt lijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alie commerciële of burgerlijke, roerende! of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook, rechtstreeks oft onrechtstreeks, verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan: vergemakkelijken. Zij kan alle roerende beleggingen doen en belang nemen bij wijze van vereniging, inbreng of: fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten: : vennootschappen en ondernemingen en zich voor eender wat borg stellen voor rekening van derden. ; Zij mag de functies van bestuurder/zaakvoerder en vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen of ondememingen.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro en is verdeeld in honderd gelijke! aandelen zonder vermelding van waarde, vertegenwoordigend elk één/honderdste van het maatschappelijk: kapitaal, waarop volledig in geld ingeschreven werd en werd volstort bij deze oprichting ten belope van} zesduizend tweehonderd euro,
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer! » mandatarissen, vennoten of niet, "zaakvoerder(s)" genoemd, ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide: machten om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen, tenzij: deze die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn, evenwel onverminderd de bepalingen! hierna.
Wat de vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft, worden alle rechtsvorderingen in naam van de; vennootschap en alle handelingen die de vennootschap verbinden, inbegrepen deze waaraan een openbaar of! ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsook alle machten en volmachten, om- geldig en; tegenstelbaar aan de vennootschap te zijn, getekend door:
- hetzij één zaakvoerder voor handelingen, verrichtingen, transacties met een waarde tot en met: + honderdduizend euro en twee zaakvoerders samen optredend voor handelingen, verrichtingen, transacties die: ! de waarde van honderdduizend euro overstijgen. :
| - hetzij door elk ander persoon handelend krachtens en binnen de perken van de aan hem gekig; ti : ; toegekende machtsafvaardiging, met opgave van de hoedanigheid waarin zij handelen.
i
\
t
i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij j van de pe persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge x
sad
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
7 De zaakvoerder(s) moeten zijnihun hoedanigheid vermeiden wanneer hij/zij namens de vennootschap | i teken(t)(en). ‘
i Werden benoemd als niet statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur: de heer Robrecht Asnong en de! i heer Wim Dilién, beiden voornoemd.
*__Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. Het ! eerste boekjaar begint vanaf het bekomen van de rechtspersoonliijjkheid en zat eindigen op dertig Juni | i : tweeduizend veertien,
: teder j jaar wordt een algernene vergadering gehouden in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats | | aangeduid in de oproepingsbrief op de eerste maandag van de maand december om twintig uur. De eerste: ‚gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in tweeduizend veertien. : : Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de; ; eerstvolgende werkdag.
i Op het resultaat bepaald overeenkomstig de boekhoudkundige bepalingen wordt eerst ten minste vir! : ‘ procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op; twanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw; t worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt. i Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, : wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten. ! Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto activa eerst aangewend ! om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle ven-noten valgens het aantal van hun aandelen,. Er werd geen commissaris benoemd
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Samen neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.
Notaris Christophe Nolens
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
AE+Engineering
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
54C Luikersteenweg Box 1, 3800 Sint-Truiden