Mise à jour RCS : le 31/05/2026
Agaat Lubricants
Inactive
•0715.549.895
Informations juridiques
Agaat Lubricants
Numéro
0715.549.895
SIRET (siège)
2.284.026.435
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0715549895
EUID
BEKBOBCE.0715.549.895
Situation juridique
other • Depuis le 24/10/2023
Activité
Agaat Lubricants
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
Agaat Lubricants
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 674.2K | 626.8K | 655.5K |
| EBITDA - EBE | € | 69.0K | 71.5K | 84.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 69.0K | 71.5K | 84.5K |
| Résultat net | € | 14.7K | 14.7K | 14.7K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 7,572 | -4,377 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 10,23 | 11,412 | 12,898 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 102.1K | 95.5K | 81.8K |
| Dettes financières | € | 1.5M | 1.6M | 1.7M |
| Dette financière nette | € | 1.4M | 1.5M | 1.7M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,189 | 21,349 | 19,697 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 503.0K | 488.3K | 473.6K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,176 | 2,345 | 2,248 |
Dirigeants et représentants
Agaat Lubricants
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 24/06/2023
Numéro: 0673.576.413
Cartographie
Agaat Lubricants
Documents juridiques
Agaat Lubricants
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Agaat Lubricants
4 documents
Comptes sociaux 2022
07/07/2023
Comptes sociaux 2021
25/07/2022
Comptes sociaux 2020
14/06/2021
Comptes sociaux 2019
15/05/2020
Établissements
Agaat Lubricants
1 établissement
agaat lubricants
Fermé
Numéro: 2.284.026.435
Adresse: 140 Vosseschijnstraat 2030 Antwerpen
Date de création: 06/12/2018
Publications
Agaat Lubricants
5 publications
Rubrique Restructuration
11/09/2023
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
22/11/2023
Démissions, Nominations
24/01/2020
Description:
Mod DOG 19.01
er
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Zp, Ondememingsrechtbank
== MIDI À [es ren an
Staatsblad 2 SD A
oe i ‘ un en
I N nn nenn namen seuss vee ouene teense N nt
d 5 Ondernemingsnr : 0715 549 895 Dy !
Naam vy :
(voluit): Agaat Lubricants © !
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Vosseschijnstraat 140, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS / BIJZONDERE VOLMACHT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 13 DECEMBER 2019.
1.Ontslag en benoeming zaakvoerders
Volgende zaakvoerders nemen ontslag met ingang van heden:
-mevrouw Gisèle Buelens, Breeveldse Masten 9, 2930 Brasschaat
-de heer Leopold Maes, Breeveldse Masten 9, 2930 Brasschaat
-de heer Robert Van de Meirssche, Lambrechtshoekenlaan 106, 2170 Antwerpen
Volgende zaakvoerder wordt benoemd met ingang van heden:
-RD Shipping bvba (BE 0667.802.735), met maatschappelijke zetel Vosseschijnstraat 140, 2030 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van de Meirssche.
Het college van zaakvoerders is per heden samengesteld uit:
-Mevrouw Debby Darquennes
-RD Shipping bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Robert Van de Meirssche
2.Bijzondere volmacht 7 i
Een speciale volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan dnf belgium bvba, vertegenwoordigd door de heer Ludovic Mertens om alle noodzakelijke documenten te tekenen in verband met! de formaliteiten van de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad. i
Deze besluiten wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Echt verklaard,
Antwerpen, 17 december 2019
(get) de heer Ludovic Mertens
Bijzonder gevolmachtigde
; i \ \ t t t 3 Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/07/2023
Description:
Mod DOC 19.01
— EN 2 “Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
==, MN | | "um Staatsblad *23093 O80* Il oot, a a
| 7 Ondemeringsnr: 0715 549 895
&oluit) : AGAAT LUBRICANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: VOSSESCHIJNSTRAAT 140 - 2030 ANTWERPEN
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurders
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel op 23/06/2023, waarop alle aandeelhouders aanwezig waren en aldus rechtsgeldig over de punten van de dagorde
kon worden beslist, blijkt dat met ingang 24/06/2023:
Mevrouw Darquennes Debby, ontslag neemt voor haar functie als bestuurster.
RD Shipping bv, met vaste vertegenwoordiger de heer Van de Meirssche Robert, ontslag neemt voor zijn functie als bestuurder.
Er eenparig wordt bestist als nieuwe bestuurder te benoemen: VEPO Invest NV, ON BE 0673.576.413 met zetel te Wijnegem , Stokerijstraat 25B/2. Zijn/haar mandaat gaat in op 24/06/2023 en heeft een onbepaalde duur . Voor deze vennootschap zal Erik Verstraeten, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. \
1 tE
1 1
I
1
‘
t '
t
t
+
t
I
1 t
À
i
i
i :
t 1
; ;
1 t
1 t
tE
t t
1
I I
1
1
J
1 1
1
I i
1
1
1
i 1
3
I
'
1 1
\ VEPO Invest NV
t
i
1
ı Bestuurder 1
t
1 t
1 1
1
1
ï 3
I
i i
i :
1 1
1 1
1 1
t
i v
1
t
I
I 1
'
1 1
t F
t
t t
t
t
1 t
F
I I
t
1 t
1
t
i i
i I
I
1
' i
F
t
F
i 1
J
1
i i
i
3
t
i î
i
i t
t
1 1
I 1
1 1
1 1
1
1
i 1
1
i 1
1
i 1
\ 1
1 1
I
t
i t
t
1 F
vertegenwoordigd door Erik Verstraeten | i
1
r
4
i
1
i 1
3
1
i '
€
ï 1
F
t
' i
t
v
1 1
i
r
'
1 F
+
i t
F
I t
t
1 1
t
i 1
1
1 1
1 1
1 t
à
3
i 1
L
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
10/12/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : Agaat Lubricants
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vosseschijnstraat 140
2030 Antwerpen
Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor notaris Guillaume Beuckelaers met standplaats te Antwerpen-Berchem, op 05/12/2018, blijkt dat:
1. De naamloze vennootschap “VICTROL”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Elzasweg 13 Haven 100, Rechtspersonenregister Antwerpen – afdeling Antwerpen, BTW BE 0406.484.636.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Stockbroeckx te Antwerpen, op negenentwintig maart negentienhonderd negenenzestig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien april daarna, onder nummer 771-4.
De statuten werden het laatst gewijzigd bij akte verleden, inhoudende de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede de aanneming van een gehele nieuwe tekst van de statuten, doch met behoud van onder meer het kapitaal, zetel, boekjaar en jaarvergadering, bij akte verleden voor ondergetekende notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem op 20 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van 9 januari erna, onder nummer 4539. Alhier vertegenwoordigd door haar twee gedelegeerd bestuurders:
a. De heer MAES Leopold Karel, geboren te Antwerpen op dertien april negentienhonderd zesenveertig, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9.
b. Mevrouw BUELENS Gisèle Augusta Prudentia, geboren te Beringen op tien juni negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RD SHIPPING”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Boterhamvaartweg 2, Rechtspersonenregister Antwerpen – afdeling Antwerpen, BTW BE 0667.802.735. Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Eric De Bie te Antwerpen (Ekeren), op veertien december tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig december daarna, onder nummer 0179081, nadien niet meer gewijzigd. Alhier vertegenwoordigd door haar twee zaakvoerders, hiertoe aangesteld in voormelde oprichtingsakte, zijnde:
a. De heer VAN DE MEIRSSCHE Robert Cornelis Melanie, geboren te Antwerpen op twintig november negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Lambrechtshoekenlaan 106 bus 6.
b. Mevrouw DARQUENNES Debby Augusta Gustaaf, geboren te Brasschaat op acht oktober negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 2940 Stabroek-Hoevenen, Parijse Weg 149; een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam: "Agaat Lubricants"
ZETEL.
Artikel twee:
De zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 140.
DOEL
Artikel drie:
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:
*18339298*
Neergelegd
06-12-2018
0715549895
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het uitbaten van schepen, de handel in en het bevoorraden van schepen in brandstoffen en smeermiddelen en scheepsbenodigd¬he¬den, het opslaan dezer goederen, deze bevoorrading en opslag en vervoer te doen zo te land als te water.
De vennootschap heeft verder voor doel alle transporten van personen, goederen en grondstoffen voor eigen rekening en ook voor derden zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle thans bestaande en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal. a) Hiermede in rechtstreeks en onrechtstreeks verband alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren verhuren, beheer, uitba¬ting, agentuur, bevrachting en scheepsmakelarij, agentschap¬pen en stouwerij.
b) Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten met inbegrip van de douaneagentuur, de verzekeringsmakelarij, de goede¬renbehandeling, inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie en de opslag van alle goederen en producten. c) Alle activiteiten betrekking hebbend op de uitba-ting, verhuring, het onderhoud en de herstelling van alle transportmid¬de¬len en materialen, het verrichten van alle commerciële, industriële, administratieve en financiële behandelingen, met inbegrip van het stellen van borgen in alle vormen, zelfs voor derden.
Dit alles met betrekking tot voornoemde activiteiten.
Ten slotte en ten einde zich te schikken naar de wetsbepa¬lin¬gen, de uitoefening van de navolgende beroepsactiviteiten : vervoer, commissionair, vervoer makelaar. Zij mag in binnen- en buitenland alle commerciële, industri¬ële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen, die recht¬streeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden, filialen en bijhuizen openen, deelnemen aan alle zaken welke een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, zich desbetreffend verbinden met alle particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen, dit alles om haar maatschappelijke doel te bevorderen, zij kan er zich mede versmelten, of inbrengst doen van geheel of een deel van haar bezit, optreden als bestuurder of vereffenaar.
Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de bui-tengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs. DUUR
Artikel vier :
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf heden.
KAPITAAL
Artikel vijf:
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste deel van het kapitaal en die als volgt worden verdeeld in 2 klassen:
- 50 klasse A aandelen, genummerd van 1 A tot en met 50 A;
- 50 klasse B aandelen, genummerd van 1 B tot en met 50 B.
Deze aandelen zijn van gelijke waarde.
De aandelen zijn volledig volgestort en niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen. Artikel zes :
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De 100 aandelen werden als volgt onderschreven:
1. 50 A door NV VICTROL, voormeld, titularis van 50 A aandelen;
2. 50 B door bvba RD SHIPPING voormeld, titularis van B 50 aandelen. Totaal : honderd (100) aandelen.
Voor de oprichting werd een bedrag van vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00) gestort door de oprichters op een bijzondere bankrekening, met nummer BE 40 7370 4986 9763, bij KBC Bank. Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 5 december 2018 en op heden overhandigd aan ondergetekende notaris.
De oprichters verklaren en erkennen dat alle aandelen volledig volgestort zijn. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00).
ALGEMENE VERGADERING
Artikel zestien:
Iedere zaakvoerder mag de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de algemene vergadering bijeenroepen telkens de maatschappelijke belangen het vereisen. Een algemene vergadering kan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
bovendien worden bijeengeroepen op aanvraag van minstens 2 aandeelhouders, telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
De bijeenroeping wordt gedaan door ter post aangetekende brieven of een mail met ontvangstbevestiging voor zover als wettelijk mogelijk, gevende de agenda, gericht door een zaakvoerder aan iedere vennoot minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering. De bijeenroepingen zijn niet nodig wanneer al de vennoten toestemmen zich te verenigen. Een algemene vergadering der vennoten is vastgesteld van rechtswege ieder jaar op de laatste donderdag van de maand mei om twintig uur; tenzij deze dag een feestdag is, alsdan zal de algemene vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag. Iedere algemene vergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap of op een plaats in België gelegen, aangeduid in de oproepingsbrieven.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.
Artikel zeventien : Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder op de zitting tegenwoordig of bij ontstentenis, door een vennoot aangesteld door de vergadering. De voorzitter benoemt een secretaris die niet noodzakelijk een vennoot moet zijn.. De vergadering duidt één of twee stemopnemers aan te midden van haar leden indien het aantal tegenwoordige vennoten het toelaat.
Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, mag iedere vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De stemming per brief is in geen enkel geval toegela-ten.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing. De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene verga-dering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elk rechtskracht.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem binnen de door de wet opgelegde perken. Welk ook het op de algemene vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal weze, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behoudens de toepassing der
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
wetsbepalingen inzake de statuten en behoudens de gevallen voorzien in onderhavige akte. Bij staking der stemmen wordt het voorstel verworpen.
De algemene vergadering beslist bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en de commissaris te verlenen kwijting.
1. de op de agenda gebrachte punten, heeft de zaakvoering behalve wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt die tevens zaakvoerder is het recht alle gewone algemene vergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Zij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Haar beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen. Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering.
1. vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervolledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden. De verslagen van de algemene vergadering worden gete-kend door de leden van het bureau en door de vennoten die ze aangevraagd hebben. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze moeten vastgesteld zijn, worden de afschriften en uittreksels getekend door één zaakvoerder.
BESTUUR
Artikel achttien :
De zaakvoerders vormen een college van vier zaakvoer-ders.
Er zal als volgt te werk gegaan worden bij de benoeming van de zaakvoerders. De geheelheid of, in geval van niet akkoord, de meer-derheid van de eigenaars van de aandelen van klasse A, zullen de kandidaten, die minstens met 4 dienen te zijn, mogen voordragen, tussen welke de vergadering gehouden is 2 zaakvoerders te benoemen ( genaamd ook zaakvoerder van klasse A) .
De geheelheid of, in geval van niet akkoord, de meer-derheid van de eigenaars van de aandelen van klasse B, zullen de kandidaten, die minstens met 4 dienen te zijn, mogen voordragen, tussen welke de vergadering gehouden is 2 zaakvoerders te benoemen (genaamd ook zaakvoerder van klasse B). Ingeval van overlijden of ontslag van een zaakvoerder van de hierboven vermelde klassen, zal de klasse, of minstens de meerderheid van deze klasse verscheidene kandidaten en minstens 2, voordragen tussen de welke de algemene vergadering een nieuwe zaakvoerder zal verkiezen ter vervanging van de plaats van het opengevallen bestuursmandaat.
Het college van zaakvoerders kan geldig beslissen wanneer minstens twee van haar leden tegenwoordig zijn, doch er dienen steeds evenveel zaakvoerders van klasse A aandelen aanwezig te zijn als zaakvoerders van klasse B aandelen. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Indien een rechtspersoon als zaakvoerder is benoemd moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van hun benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger. BEVOEGDHEDEN
Artikel negentien:
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede alle handelingen in rechte, zowel als eiser of verweerder, door minstens twee zaakvoerders, die steeds gezamenlijk dienen te handelen, waarvan er minimum één zaakvoerder van klasse A en minimum één zaakvoerder van klasse B dienen te zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzingen van hun mandaten.
BOEKJAAR
Artikel twintig:
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénenderdtig december van ieder jaar. Op ééendertig december (31 december) van elk jaar wordt een inventaris opgemaakt, worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en de jaarre-kening opgesteld. VERDELING
Artikel tweeëntwintig:
Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap. Op deze netto-winst wordt er vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
kapitaal bereikt heeft.
Over de aanwending van het overschot van de netto-winst zal door de algemene vergadering beslist worden.
SLOTBEPALINGEN
- De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op vier.
b. te benoemen tot de functie als niet-statutair zaakvoerder:
ingang vanaf heden :
- na voordracht door de klasse A - aandeelhouders:
a. De heer MAES Leopold Karel, geboren te Antwerpen op dertien april negentienhonderd zesenveertig, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9;
b. Mevrouw BUELENS Gisèle Augusta Prudentia, geboren te Beringen op tien juni negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9;
- na voordracht door klasse B – aandeelhouders :
a. De heer VAN DE MEIRSSCHE Robert Cornelis Melanie, geboren te Antwerpen op twintig november negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Lam- brechtshoekenlaan 106 bus 6;
b. Mevrouw DARQUENNES Debby Augusta Gustaaf, geboren te Brasschaat op acht oktober negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 2940 Stabroek-Hoevenen, Parijse Weg 149; , welke hier allen aanwezig zijn en dit mandaat hebben aanvaard.
c. het mandaat van de voormelde zaakvoerders vast te stellen voor onbepaalde duur, doch iedere zaakvoerder is afzetbaar bij beslissing van de algemene vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
d. Het mandaat van de voornoemde zaakvoerder is onbe-zoldigd.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Het eerste maatschappelijk boekjaar sluit af op 31 december 2019. 2. De eerste algemene vergadering zal plaats vinden in het jaar 2020. BEKRACHTIGING
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen keurt de vergadering alle handelingen goed, alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, en dit vanaf 20 november 2018.
VOLMACHT
Er wordt bij deze volmacht, met recht van indeplaats-stelling, gegeven aan de heer Glenn Douwen, wonende te 2880 Bornem, Barelveldweg 9 en mevrouw Darquennes Debby, wonende te 2940 Stabroek-Hoevenen, Parijse Weg 149, met recht van ieder afzonderlijk te handelen, om alle inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen te doen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en/of het ondernemingsloket, en alle formaliteiten te vervullen bij de Federale overheidsdienst Financiën, met name onder meer de Belasting over de Toegevoegde Waarde administratie, de Administratie der Directe Belastingen, de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ).
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Guillaume Beuckelaers,
Notaris te Antwerpen-Berchem,
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Agaat Lubricants
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
140 Vosseschijnstraat 2030 Antwerpen