Dernière mise à jour : le 17/06/2026
AGC EUROPE SERVICES
Inactive depuis le 21/12/2020
•0473.595.471
Adresse
4 Avenue Jean Monnet, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Activité
Activities of head offices
Création
19/12/2000
Dirigeants
Informations juridiques
AGC EUROPE SERVICES
Numéro
0473.595.471
SIRET (siège)
2.098.018.245
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0473595471
EUID
BEKBOBCE.0473.595.471
Situation juridique
Clôture de liquidation • Depuis le 21/12/2020
Capital social
2 000 000,00 €
Activité
AGC EUROPE SERVICES
Code NACEBEL
70.100, 70.220, 73.200•Activities of head offices, Business and other management consultancy activities, Market research and public opinion polling
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
AGC EUROPE SERVICES
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
AGC EUROPE SERVICES
9 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/04/2007
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 26/04/2002
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/06/2020
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 10/05/2017
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 10/05/2017
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 13/09/2013
Jusqu'au : 15/06/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/10/2006
Jusqu'au : 16/09/2013
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 24/10/2006
Jusqu'au : 13/09/2013
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/09/2013
Jusqu'au : 15/06/2020
Cartographie
AGC EUROPE SERVICES
Documents juridiques
AGC EUROPE SERVICES
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
AGC EUROPE SERVICES
21 documents
Comptes sociaux 2020
19/01/2021
Comptes sociaux 2019
29/06/2020
Comptes sociaux 2018
12/06/2019
Comptes sociaux 2017
11/06/2018
Comptes sociaux 2016
16/06/2017
Comptes sociaux 2015
06/06/2016
Comptes sociaux 2014
11/06/2015
Comptes sociaux 2013
20/06/2014
Comptes sociaux 2012
21/06/2013
Comptes sociaux 2011
18/06/2012
Chargement des comptes annuels...
Établissements
AGC EUROPE SERVICES
1 établissement
2.098.018.245
Fermé
Adresse : 4 Avenue Jean Monnet, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création : 02/05/2001
Date de clôture : 21/12/2020
Activité : 73.200• Market research and public opinion polling
Publications
AGC EUROPE SERVICES
66 publications
Rubrique Fin
25/01/2021
Description :
Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRI SE
AA wij zel Dy BRABANT WALLON ~ Greffe
7 7 ee te mm mo 7
N° d'entreprise : 0473 595 471
Nom
{en entier) ; AGC EUROPE SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 4 1348 Louvain-la-Neuve
Objet de l’acte : Dissolution - clôture
D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau le 21 décembre 2020, portant à ia suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve ie 29 décembre 2020, Référence ACP (5} Volume O Folio 0 Case 17776. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur», il résulte que l'assemblée de la SA AGC EUROPE SERVICES a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION :
Le président donne lecture du rapport de gestion sur les comptes de l'exercice écoulé depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, ainsi que du rapport du commissaire.
Ces rapports ne donnent lieu à aucune observation de la part de l'assemblée. L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport du commissaire, aborde l'examen des comptes de l'exercice écoulé depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, passe en revus les différentes rubriques du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, discute les comptes et les adopte. DEUXIEME RESOLUTION
a. L'assemblée dispense le Président de la lecture du rapport justificatif rédigé par te conseil d'administration, conformément à l’article 2:71 du Code des sociétés et des associations, dans lequel il est proposé de dissoudre la société. Chaque actionnaire confirme avoir reçu un exemplaire de ce rapport, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de la société figurant en annexe, arrêté au 31 octobre 20290 , soit à moins de trois mois.
b. L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport du commissaire, dont chaque actionnaire confirme avoir reçu un exemplaire.
Les conclusions de ce rapport daté du 18 décembre 2020 s'énoncent comme suit: «Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive ci-joint pour la période de er janvier 2020 au 31 octobre 2020 de la Société ainsi que l'annexe qui décrit les règies d'évaluation (ci- après « l'état résumant la situation active et passive »), établi sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 31 octobre 2020 avec un total de bilan de 52.762.353 EUR et des capitaux propres de 23.559.653 EUR donne une image fidèle de la situation financière de la Société au 31 octobre 2020 conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en Belgique, et plus particulièrement aux normes relatives au contrôle à opérer lors de la proposition de dissolution d'une société dont la responsabilité est limitée, et es Normes internationales d'audit (ISA) telles qu'applicables en Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d'audit approuvées par l'IAASB applicables à la présente clôture et non encore approuvées au niveau national. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à l'audit de l'état résumant la situation active et passive » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s'appliquent à un audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l'indépendance.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Observation
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso‘ Nom et signature (vas applicable aux actes de type « Mention »)}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Nous attirons l'attention sur le fait que l'état résumant la situation active et passive a été établi compte tenu de l'article 3:6, § 2 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. À cet égard, nous renvoyons explicitement aux dispositions reprises dans le rapport de l'organe d'administration et l'annexe à l'état résumant la situation active et passive. Cette observation ne modifie pas notre opinion.
Autres points :
Sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration, nous confirmons qu'à la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard des actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées.
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la Société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire.
Responsabilités de l'organe d'administration relatives à l'établissement de l'état résumant la situation active et passive
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et passive au 31 octobre 2020, donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable d'application en Belgique. L'organe d'administration est tenu d'établir un état résumant la situation active et passive de la Société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l'assemblée appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution.
Suite à la décision de l'organe d'administration du 14 décembre 2020 de dissoudre et de liquider la Société le 21 décembre 2020, l'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et passive selon le principe comptable de discontinuité. Dans ce contexte, il lui incombe de fournir dans l'annexe à l'état résumant la situation active et passive les informations nécessaires relatives aux effets de l'application du principe comptable de discontinuité et de respecter les dispositions de l'article 3:6, 82 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. Responsabilités du commissaire relatives à l'audit de l'état résumant la situation active et passive Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que l'état résumant la situation active et passive ne comporte pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes où résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes au résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs de l'état résumant la situation active et passive prennent en se fondant sur celui-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre :
— nous identifions et évaluons les risques que l'état résumant la situation active et passive comporte des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en oeuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la coliusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations le contournement du contrôle interne. — nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Société ;
— nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe d'administration, de même que des informations les concernant fournies par ce dernier ;nous conciuons quant au caractère approprié de l'application par l'organe d'administration du principe comptable de discontinuité d'exploitation et des informations fournies par ce dernier, compte tenu de ia décision de l'organe d'administration de dissoudre et de liquider la Société ; -nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu de l'état résumant la situation active et passive et évaluons si l'état résumant la situation active et passive reflète les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'il en donne une image fidèle ; — Nous communiquons à l'organe d'administration notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constations importantes relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.
Restriction à l'utilisation de notre rapport
Le présent rapport a été uniquement établi en application de l'article 2:71, §2 alinéa 3 et de l'article 2:80 alinéa 1er, 2° du Code des sociétés et des associations et ne peut pas être utilisée à d'autres fins.» L'assemblée décide d'approuver les deux rapports précités qui demeureront ci-annexés, Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION .
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société.
Dament éclairés par le notaire associé soussigné sur les conséquences de cette décision, les comparants déclarent vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Reserve
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Moniteur
belge
Les comparants déclarent que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par l'article 2 :80 du Code des sociétés et des associations. Ils nous requièrent d’acter la présente dissolution anticipée avec clôture immédiate.
Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social aux comparants. La liquidation se trouve de ce fait clôturée.
Les comparants déclarent que la société ne possède pas d'immeubles.
L'assemblée constate que la société a définitivement cessé d'exister et qu'en conséquence de la “dissolution et clôture immédiate de la liquidation, les mandats des administrateurs (Emmanuel Hazard, „Stéphane Voos et Frédéric Thys) et du commissaire (KPMG, prénommé) ont pris fin. Les sommes et valeurs qui pourraient être restituées à la société par l'Etat belge le seront sur le compte : bancaire d'AGC Glass Europe, l'actionnaire majoritaire, à charge pour celui-ci de répartir la somme, le cas . échéant, aux autres actionnaires.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social.
Les comparants déclarent que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l'adresse suivante : 1348 Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet 4, où le garde en sera assurée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION:
L'assemblée décide de nommer Monsieur Stéphane VOOS et/ou Monsieur Christophe BOGAERTS et/ou Madame Luminita GRIGORESCU, ou toute autre personne désignée par AGC Glass Europe SA, ainsi qu’a ses employés, prépasés et mandataires, avec droit de substitution comme mandataires ad hoc de la société, afin de la représenter auprès de la banque pour les comptes bancaires de ia société, de signer tous les documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de la radiation définitive auprès de la : Banque-Carrefour des Entreprises et le cas échéant auprès de l'Administration de la TVA, procéder au . Paiement du boni de liquidation aux actionnaires et clôturer les comptes bancaires de la société. Aux effets ci-dessus, ces mandataires auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et sianature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/07/2020
Description : Mod DOG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réser
au
Monit
belg
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
16 JUIL. 2020
DU Br@sefiewaLton
N° d'entreprise : 0473 595 471
Nom
(en entier): AGC Europe Services
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
Obhjet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale tenue le 15 juin 2020:
L'assemblée CONSTATE que tous les mandats d'administrateurs arrivent à échéance à l'issue de la présente assemblée générale et DECIDE de :
* ne pas renouveler le mandat de Monsieur Michel Charles mais de nommer à sa piace Monsieur Stéphane Voos pour une période de trois ans prenant cours à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2023;
+ renouveler les mandats de deux autres administrateurs, respectivement Messieurs Emmanuel Hazard et Frédéric Thys, pour une période de trois ans prenant cours à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2023.
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' L'assemblée PREND NOTE de ce que le conseil d'administration de la société a décidé de réélire en son :
sein Monsieur Emmanuel Hazard comme administrateur délégué, et ce pour la durée de son mandat ' d'administrateur. 1
Le conseil d'administration est donc composé comme suit :
«Emmanuel Hazard, Administrateur Déléguê; !
«Frédéric Thys, Administrateur ; !
“Stéphane Voos, Administrateur. '
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Chacun de ces mandats viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023. Les mandats d'administrateur s'exercent à titre gratuit.
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 2 juin 2020:
Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière
En application de l'article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les actes et en justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d'une délibération préalable du conseil d'administration.
En application de l'article 7:121 du Code des sociétés et associations et de l’article 17 des statuts de la société, le conseil d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux où l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :
“Jean Francois Heris, President, AGC Glass Europe;
“Philippe Bastien, Regional President, Building & Industrial Glass Europe.
En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune |
| Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes |
| ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
| Au_verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
| |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge 1.les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée;
2.les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : “pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
«dont le terme est inférieur à un an;
3.les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et «dont le montant ne dépasse pas 600.000 Euros, et
«dont le terme est inférieur à un an.
Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
4.les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Centre » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
«dont le terme peut être supérieur à un an, mais
‘qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société.
A - Finance & Business Services Europe
HR Competence Centre & HQ
(a) Stijn Uyttendaele, Carlo Bertelegni, Gabor Nagy, Nathalie Pierret, Nathalie Renglet, Ueno Tasuku. (b) Aurélie Gijbels, Virginie Limbourg.
Public Affairs & CSR Competence Centre
(1) Public Affairs
(a) Cornelis Schreuder.
(2) Communication
(a) Benoit Ligot.
(3) Risk Management
(a) Anne-Catherine Tilmans.
Legal Competence Centre
(a) Alexia Burckett, Michael Herbatschek, Elisabeth Kovacs, Caroll Schoonejans, Anne-Catherine Tilmans, Caroline Van Cauwenberge.
Tax Management Competence Centre
(a) Arnaud Thienpont.
(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Treasury Competence Centre
(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Finance & Process Management
(1) G/L and Tax Accounting
(a) Rudy Marthus, Hasan Tezcan.
(b) Stéphane Boulay, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.
(2) Credit Control
(a) Steven Ponnet.
(3) Payroll & Payroll Administration
(a) Stijn Uyttendaele, Michel De Borchgraeve.
(b) Rudy Nadales.
B - Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b)Alain Michel, Alexandre De Bueger.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
Moniteur C — Building & Industrial Glass Company
belge (a) Gemma Fernandez, Alain Jardinet, Massimo Pipino, Marc Van Den Neste, Martin Jacqz, Carlo Bertelegni, François Wéry.
| } (b) Bernard Monville, Nicolas Henquet, Valérie Barlet, Daniel Decroupet.
| Toutes les personnes déléguées élisent domicile au siége de la société pour toutes les questions relatives ' @Pexercice de leur mandat.
Liste alphabéthique des noms des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués:
BARLET Valérie
BASTIEN Philippe
BERTELEGNI Carlo
BOGAERTS Christophe
' BOULAY Stéphane
BURCKETT Alexia
i DE BORCHGRAEVE Michel
} DE BUEGER Alexandre
DECROUPET Daniel
; FERNANDEZ MUNOZ Gemma
| GIJBELS Aurélie
! HENQUET Nicolas
: HERBATSCHEK Michael
: HERIS Jean Frangois
| JACQZ Martin
JARDINET Alain
! KOVACS Elisabeth
LAMOT Yves
LAUWERS Frédérique
LIGOT Benoit
LIMBOURG Virginie
MARTHUS Rudy
MICHEL Alain
MONVILLE Bernard
NADALES Rudy
PIERRET Nathalie
\ PIPINO Massimo
PONNET Steven
‘ RENGLET Nathalie
! SCHOONEJANS Caroll
! SCHREUDER Comelis
! TASUKU Ueno
! TEZCAN Hasan
: THIENPONT Arnaud
! TILMANS Anne-Catherine
| TIMMERMANS Peter
' UYTTENDAELE Stijn
\ VAN CAUWENBERGE Caroline
! VAN DEN NESTE Marc
VANHAMME Jennifer
! VOOS Stéphane
‘ WAUTIER Luc
WERY Frangois
ZEGERS Steve
La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement.
Emmanuel Hazard
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/06/2019
Description : 3 : MOD WORD 11.4
f N \ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
La | après dépôt de l'acte au greffe
| TRIBUNAL DE
L'ENTREPRISE
IM UN 18 MAL 208 DU BRABANT ALTON
N° d'entreprise : 0473.595.471 : Dénomination
(en entier): AGC Europe Services
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
: Siège: Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
{adresse complète)
Objet(s) de l’acte :Nominations statutaires
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 6 mai 2019 :
« Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière
En application de l’article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil: d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les actes et en: ! Justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ! par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d’une délibération préalable du: : conseil d'administration.
En application de l'article 7:121 du Code des sociétés et de l'article 17 des statuts de la société, le conseil: d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou : l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société : :
«Jean Frangois Heris, President, AGC Glass Europe;
«Philippe Bastien, Regional President, Building & Industrial Glass Europe.
i En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les i | personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune: : : des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit : : i 1les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou |. avec ure personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique’ ! : concernée; :
| 2.les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne. ! : reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : } pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et ; dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
' +dont le terme est inférieur à un an; :
! 3.les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise: | . au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : : fi «pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et t «dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
! «dont le terme est inférieur à un an.
i Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
' 4.les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Centre » signeront valablement: i: avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion { : journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : ‘
' pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
1 dont le terme peut être supérieur à un an, mais
i equi n’impliquent pas d’engagement structure! pour la société.
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant o ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge A - Finance & Business Services Europe
HR Competence Centre & HQ
(a) Didier Berckmans, Carlo Bertelegni, Gabor Nagy, Barbara Mayor, Nathalie Pierret, Ueno Tasuku.
{b) Aurélie Gijbels, Nathalie Renglet, Virginie Limbourg.
Public Affairs & CSR Competence Centre
(1) Public Affairs
(a) Cornelis Schreuder.
(2) Communication
(a) Benoit Ligot.
(3) Risk Management
(a) Anne-Catherine Tilmans.
Legal Competence Centre
(a) Alexia Burckett, Michael Herbatschek, Cécile Musialski, Caroll Schoonejans, Anne- Catherine Tilmans, Caroline Van Cauwenberge.
(b) Luminita Grigorescu.
Tax Management Competence Centre
(a) Arnaud Thienpont.
{b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Treasury Competence Centre
(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Finance & Process Management
(1) GAL and Tax Accounting
(a) Rudy Marthus, Hasan Tezcan,
(b) Stéphane Boulay, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.
(2) Credit Control
(a) Steven Ponnet.
(3) Payroll & Payroll Administration
(a) Paolo Vitti.
(b) Michel De Borchgraeve, Rudy Nadales.
B - Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson.
C — Building & Industrial Glass Company
(a) Gemma Fernandez, Alain Jardinet, Massimo Pipino, Marc Van Den Neste, Martin Jacqz, i Carlo Bertelegni, Frangois Wery.
(b) Bernard Monville, Nicolas Henquet, Valérie Barlet, Daniel Decroupet.
Processed Glass
(a) Davide Cappellino
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
BARLET Valérie — 1180 Uccle
BASTIEN Philippe - 1050 Ixelles
BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart
BERTELEGNI Carlo — 1050 Eisene
i BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre
BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boitsfort
! BURCKETT Alexia — 1050 Ixelles
| CAPPELLINO Davide - 1170 Watermael-Boitsfort
| DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
' DECROUPET Daniel ~ 7134 Leval-Trahegnies
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge à | Reserve Volet B - Suite au "FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles Moniteur GIJBELS Aurélie — 1030 Schaerbeek belge GRIGORESCU Luminita — 1400 Nivelles HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen HERBATSCHEK Michael — 1490 Court-Saint-Etienne HERIS Jean François — 1325 Dion-Valmont JACQZ Martin - 1190 Forest JARDINET Alain - 1450 Chastre LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort LIMBOURG Virginie — 7181 Feluy MARTHUS Rudy — 1640 Rhode-Saint-Genèse MASSON Olivier - 5360 Hamois MAYOR Barbara - 1050 Ixelles MONVILLE Bernard — 5380 Fernelmont MUSIALSKI Cécile - 1180 Uccle : NADALES Rudy - 5032 Mazy NAGY Gabor — 1180 Uccle PIERRET Nathalie - 1350 Orp-Jauche PIPINO Massimo - 1170 Watermael-Boitsfort PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzee SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek SCHREUDER Cornelis - 1820 Steenokkerzeel TASUKU Ueno - 1150 Woluwe Saint Pierre TEZCAN Hasan - 1380 Orp-le-Grand THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille TILMANS Anne-Catherine - 1435 Mont-Saint-Guibert TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen ! VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert ! VAN DEN NESTE Mare - 1495 Villers-la-Ville : VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve | : ! ‘ í ! : : i ! ! ! i j ! i ! : i ! ! ‘ ! i ; ! ‘ ! } } i ! : ! : ! ! ï 3 ! ! { \ ‘ ' ! | ! ! ï : ! : ! ' ! ! ! ! i ! i : ! ! ! ; } ! 13 VITTI Paolo - 7011 Ghlin ! | ! \ ! | ï ï ! { : ! ' | ! \ | ! ; ! | i ; i iL : ! I ! ! : i ‘ ' \ ! ! ! ! : ! ! ! ! ! ! ' ! ! ! ! ! ‘ | : : ! ' ! ! | ! | | : : : VOOS Stéphane - 1332 Genval : WAUTIER Luc - 1480 Tubize ; WERY François — 1348 Louvain-la-Neuve : ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement." Emmanuel Hazard Administrateur Délégué Unneenneanann Lt. nne nnee Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers | Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/06/2018
Description : MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de Commerce
LA 13 un zu 8098435* Babar Wallon
N° d'entreprise : 0473.595.471 Dénomination
(en entier): AGC Europe Services
(en abrégé):
Forme juridique : Société Anonyme
Siège: Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
(adresse complète)
ao, ; von) Objetfs) de Pacte :Nominations statutaires +CABegoligns Deo pen
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 7 mat 2018 :
« Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière
En application de Farticie 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les actes et en justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d’une délibération préalable du conseil d'administration.
En application de l'article 525 du Code des sociétés et de l'article 17 des statuts de la société, le conseil d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou lune d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :
«Philippe Bastien, Regional President, Building & Industrial Glass Europe.
i «Jean François Heris, President, AGC Glass Europe;
i En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve tes mandats que les | : personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion joumalière pour chacune !. des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit : i 1.les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou i: avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique: | | concemée;
! 2.les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne: } « reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : : pour des actes qui n’impliquent pas d’engagement structurel pour la société, et t dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
: «dont le terme est inférieur à un an;
! 3.les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise : au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concemée : : “pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et : «dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
i «dont le terme est inférieur à un an.
: Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
i 4.les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Centre » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion : journalière et dans la limite des activités indiquées a la rubrique concernée : : pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
; dont le terme peut être supérieur à un an, mais
| «qui n’impliquent pas d’engagement structurel pour la société.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge A- Finance & Business Services Europe
HR Competence Centre & HQ
(a) Didier Berckmans, Carlo Bertelegni, Gabor Nagy, Barbara Mayor, Nathalie Pierret. (b) Aurélie Gijbels, Nathalie Renglet, Virginie Limbourg.
Public Affairs & CSR Competence Centre
(1) Public Affairs
(a) Cornelis Schreuder.
(2) Communication
(a) Benoit Ligot.
(3) Risk Management
(a) Anne-Catherine Tilmans.
Legal Competence Centre
(a) Alexia Burckeft, Cécile Musialski, Caroll Schoonejans, Anne-Catherine Tilmans, Caroline Van Cauwenberge.
(b) Luminita Grigorescu.
Tax Management Competence Gentre
(a) Amaud Thienpont.
(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Treasury Competence Centre
(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Finance & Process Management
(1) G/L and Tax Accounting
(a) Rudy Marthus, Hasan Tezcan.
(b) Stéphane Boulay, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.
(2) Credit Control
(a) Steven Ponnet.
(3) Payroll & Payroll Administration
(a) Paolo Vitti.
(b) Michel De Borchgraeve, Rudy Nadales.
B - Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson.
C — Building & Industrial Glass Company
(a) Gemma Fernandez, Alain Jardinet, Massimo Pipino, Marc Van Den Neste, Martin Jacqz, Carlo Bertelegni, Frangois Wéry.
(b) Serge Martin, Bernard Monville, Nicolas Henquet, Valérie Barlet, Daniel Decroupet.
Fabrication
(a) Davide Cappellino
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
BARLET Valérie — 1180 Uccle
BASTIEN Philippe - 1050 Ixelies
BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart
BERTELEGNI Carlo — 1050 Elsene
BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre
BOULAY Stephane - 1170 Watermael-Boitsfort
BURCKETT Alexia — 1050 Ixelles
CAPPELLINO Davide - 1170 Watermael-Boitsfort
DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
DECROUPET Daniel — 7134 Leval-Trahegnies
FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles
GIJBELS Aurélie — 1030 Schaerbeek
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
“
‘Réservé Volet B - Suite
au GRIGORESCU Luminita — 1400 Nivelles
Moniteur HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen
belge HERIS Jean François — 1325 Dion-Valmont
poten
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‘ JACQZ Martin - 1190 Forest JE ! JARDINET Alain - 1450 Chastre
; LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse “
} LAUWERS Frederique - 1410 Waterloo
: LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort
: LIMBOURG Virginie — 7181 Feluy
i MARTHUS Rudy — 1640 Rhode-Saint-Genése
| MARTIN Serge - 1160 Bruxelles
‘ MASSON Olivier - 5360 Hamois
t MAYOR Barbara - 1050 txelles
i MONVILLE Bernard - 5380 Fernelmont
i MUSIALSKI Cécile - 1180 Uccle
! NADALES Rudy - 5032 Mazy
| NAGY Gabor — 1180 Uccle
i PIERRET Nathalie - 1350 Orp-Jauche
! PIPINO Massimo - 1170 Watermael-Boitsfort
i PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere
: RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzée
! SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek
| SCHREUDER Comelis - 1820 Steenokkerzeel
: TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand
! THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille
: TILMANS Anne-Catherine - 1435 Mont-Saint-Guibert
| TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen
! VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert
! VAN DEN NESTE Marc - 1495 Villers-la-Ville
: VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve
i VITTI Paolo - 7011 Ghlin
i VOOS Stéphane - 1332 Genval
i WAUTIER Luc - 1480 Tubize
i WERY François — 1348 Louvain-la-Neuve
! ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen
La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement. »
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 2018:
"L'assemblée CONSTATE que le mandat de commissaire de la société, exercé par KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile, Aéroport National Bruxelles 1K, 1930 Zaventem, arrive a échéance cette année et DECIDE de le renouveler pour une durée de trois ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2021 et qui sera appelée a statuer sur les comptes cléturés au 31 décembre 2020. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile désigne Monsieur Benoit Van Roost (IRE A01661), comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2018 sont de 8.416 €."
Emmanuel Hazard
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
07/08/2017
Description : Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de Commerce
27 JUL, 2017
ode Brabant Wallon
N° d'entreprise : 0473.595.471
Dénomination
(en entier): AGC Europe Services
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte : modification des statuts
D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Benoît COLMANT à Grez-Doiceau le 15.6.2017 , portant a: la suite « Enregistré au Bureau de lEnregistrement Actes Authentiques Ottignies-Louvain-la-Neuve le: 22.6.2017 ‚Reference ACP (5) Volume 0 Folio Q Case7395. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le: receveur», il résulte que l'assemblée de la société anonyme " AGC Europe Services", dont le siège social est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet 4 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
L'assemblée générale décide de mettre à jour le libellé de l'article 1 des statuts — sans en modifier ke. contenu juridique — et de le libeller comme suit :
« Article 1
La société a la forme de la société anonyme.
Elle est dénommée « AGC Europe Services ». »
L'assemblée générale requière le notaire de constater le transfert du siège social intervenu précédemment!
: et dûment publié aux annexes du Moniteur belge sous les références 20130807-0103778. En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts comme suit : « Article 2 |
Le siège social est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet 4. i Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française: : de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater: ! authentiquement la modification qui en résulte. :
: La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, agences,’ : ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. » :
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration: exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l’état y annexé ainsi que du: } ! rapport du commissaire sur l'état résumant la situation active et passive de la société joint au rapport du conseil. :
: A ce rapport est joint.un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne: ‘ remontant pas a plus de trois mois, soit au 31 mars 2017: chaque actionnaire dûment représenté reconnait: : « avoir regu copie de ce rapport.
: L'assemblée décide de modifier le texte de l’objet social et de libeller l'article 3 des statuts comme suit : « Article 3 :
! La société a pour objet principal le développement et la centralisation en Belgique d'une ou de plusieurs: : des activités énumérées ci-après et exercées au profit de tout ou partie des sociétés du groupe AGC, lequel est: ti composé de la société japonaise "Asahi Glass Company ltd” et des sociétés qu'elle contrôle directement ou: : indirectement:
A. LES OPERATIONS FINANCIERES ET LA COUVERTURE DES RISQUES DE CHANGE ET DES. FLUCTUATIONS DES TAUX D'INTERET. :
1. Le contrôle des comptes débiteurs et créditeurs des membres du groupe. 2. L'encaissement et le paiement des commissions et redevances, au nom et pour compte des membres du! groupe. |
3. La coordination et/ou la centralisation de la gestion financiére et de la trésorerie des membres du groupe.! Ceci pourra inclure les fonctions suivantes: :
Mentionner sur ia demiére page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
La centralisation des comptes financiers débiteurs et créditeurs (cash-pooling); -Le placement des excédents de liquidités;
*La transmission de données et d'instructions par le truchement d'équipements électroniques (electronic banking);
La coordination des travaux préliminaires et des négociations avec les établissements financiers, de même que les investisseurs institutionnels, au nom et pour compte des membres du groupe. 4. La coordination et/ou la centralisation des besoins financiers à court et à long terme des membres du groupe. À cet effet, le société peut employer des fonds propres ou contracter des emprunts auprès: De membres du groupe, belge ou étrangers ;
-D'établissements financiers en Belgique ou à l'étranger;
‘Ou sur les marchés des capitaux, par émission de titres ou de lettres de change. La société pourra mettre ces moyens à la disposition des membres du groupe au moyen de prêts ou d'avances à court ou long terme, conformément aux formules d'emprunt usuelles. 5. L'assistance aux négociations et à l'ouverture de crédits d'exportations par les membres du groupe. 6. La location financement
La conclusion de contrats de location-financement avec des membres du groupe, dans l'une des formes décrites ci-après:
-Location-financement mobilière, telle que prévue dans l'arrêté royal numéro 55 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et l'arrêté ministériel du vingt-trois février mil neuf cent soixante-huit; «Location-financement immobilière, telle que prévue dans l'arrêté royal numéro 30 du vingt-neuf décembre mil neuf cent nonante-deux relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles;
"sale and lease back", à savoir l'achat par la société de biens mobiliers et/ou immobiliers à des membres du groupe, et la remise de ces biens en location financement auprès des même membres du groupe dans la mesure où cela concerne des conventions financières similaires:- seuls des actifs neufs pourront faire l'objet d'une vente à la société;
- la vente à la société s'effectuera à la valeur d'investissement réellement supportée par le vendeur ou au prix d'acquisition.
7. L'affacturage
La société peut, avec ou sans recours, reprendre les créances détenues par les membres du groupe. Ces créances peuvent avoir rapport à des ventes effectuées par des membres du groupe entre eux ou à leurs clients.
8. La refacturation
La société peut refacturer aux membres du groupe les biens ou services qui lui ont été facturés par d'autres membres du groupe.
9. L'encaissement et le recouvrement des créances et l'exécution des paiements, au nom et pour compte des membres du groupe, quel que soit le titulaire du compte.
10. La conclusion de contrats à terme et autres pour l'achat et la vente de devises étrangères et/ou l'octroi d'aide aux membres du groupe en vue de la conclusion de tels contrats. Plus généralement, la couverture des risques en matière de devises étrangères et d'intéréts (hedging).
11. L'octroi de sûretés personnelles ou réelles, pour garantir les obligations financières des membres du groupe.
12. La mise au point de nouvelles techniques financières.
13, La reprise des dettes des membres du groupe.
14. Le contrôle et la compensation des créances et des dettes entre les membres du groupe (netting). B. LA FOURNITURE ET LE RASSEMBLEMENT D'INFORMATIONS ET L'ASSISTANCE A LA GESTION 1. En matière financière
1.1. L'information et le conseil aux membres du groupe sur toutes les conditions de crédit, de paiement et de vente offertes aux ou par les membres du groupe, lors de l'achat ou de la vente de matières premières et de produits finis.
4.2. La supervision des projets d'investissements
2. En matière de produits et ventes
-La réalisation d'études dans le pays ou à l'étranger concernant le développement des activités industrielles et commerciales, au nom et pour compte des membres du groupe.
«La communication au quartier général du groupe des activités de la société et des membres du groupe *La coordination et la centralisation de la gestion administrative des activités immobilières des membres du groupe.
-La coordination de l'ingénierie. Par ingénierie, on entend l'étude globale d'un projet industriel sous tous ses aspects (techniques, économiques, financiers et sociaux), coordonnant les études particulières de plusieurs équipes de spécialistes.
3.En matière de produits et de services
1. La fourniture d'informations aux membres du groupe concernant les produits à vendre et les techniques de vente.
2. La fourniture d'informations aux membres du groupe concernant les prescriptions et les normes étrangères.
3. Le contrôle de la conformité des produits aux prescriptions des législations étrangères. Tout contrôle de qualité est exclu.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
4. La récolte d'informations concernant les sources d'approvisionnement ‘disponibles ‘des matières : : premières, des pièces de rechange et des produits.
5. Le suivi de tous les documents d'importation et d'exportation, au nom et pour compte des membres du :
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Op de laatste blz. van Lui
groupe.
6. Le rassemblement, la centralisation et la mise à la disposition des membres du groupe, d'informations : : relatives aux prix, aux taux de change et aux conditions du marché,
4. En matière de stratégie
4.1 L'assistance et la supervision de la gestion. La société étudiera les orientations stratégiques générales : du groupe, déterminera et suivra les stratégies de développement, l'évolution des produits et les techniques de : mise en œuvre de ces stratégies. Il pourra aussi réaliser une étude des options stratégiques de la concurrence. : 4.2 L'étude et la mise au point, pour les membres du groupe, de schémas ou de contrats en matière de : fusions, de cession, d'acquisitions ou de restructurations, nécessaires au développement international du : : groupe. Le suivi de ces schémas et contrats. i
: | 4,3 La coordination de la planification des activités à court, moyen et long terme. 5. En matière de recherche et développement
La coordination et la diffusion d'informations scientifiques aux membres du groupe. : : C. AUTRES :
i La société a également pour objet, à titre accessoire, l'exploitation et le commerce en tous pays, de glace, : : de verre et de tous produits en verre et en glace sous toutes les formes et par tous les procédés. Elle peut exercer toutes autres industries ou commerces de toutes matières premières et produit généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'industrie et au commerce des: : produits en glace et en verre, en ce compris tous produits de remplacement ou d'usage similaire. : : Elle peut créer des filiales ou succursales en tous pays, prendre, acquérir et exploiter tous brevets et! : licences, tant en Belgique, qu'à l'étranger. !
: Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion totale ou partielle, de souscription, ; ! d'intervention financière ou de toute autre manière, dans toutes sociétés et entreprises ayant un objet similair : ou analogue, existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger. |
: Eile peut, en general, soit seule soit en participation, par elle-méme ou par des tiers, pour elle-méme ou : ; pour compte de tiers, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, : minières, de travaux de construction et de transport sous toutes les formes se rapportant directement ou : ‘indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou à l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en : faciliter ou à en favoriser la réalisation. :
Î Aucas olla prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à Ja profession, :
Hla société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces : ; conditions.» !
Pour extrait analytique conforme,
Benoit COLMANT, Notaire associe.
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés. :
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
vermelden :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/06/2017
Description : MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal ée Commarcs i Moi be
Vis
Ind d'entreprise 0473.595.471 i Denomination
| (en entier): AGC Europe Services
(en abrégé) : :
Forme juridique : Société Anonyme |
Siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvaina-Neuve
: (adresse complète)
Obiet(s) de l'acte Nominations statutaires
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 10 mai 2017 : :
« Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière
En application de l'article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par ie conseil: ! d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les actes et en: : justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel préte son concours,’ ! par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d'une délibération préalable du; : conseil d'administration.
En application de l'article 525 du Code des sociétés et de l'article 17 des statuts de la société, le conseil : d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou: : l'une d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :
+ Jean François Heris, President and Chief Executive Officer, AGC Glass Europe;
* Philippe Bastien, Generat Manager, Building & Industrial Glass Europe.
En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les’ personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune; ‘des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit :
1. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique ; concernée;
2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne: | reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée : !
* pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et - dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
- dont le terme est inférieur à un an;
: 3. les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise’ : au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concemée :
+ pour des actes qui n’impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et + dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
+ dont le terme est inférieur à un an.
Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge 4. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Centre » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
- pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
« dont le terme peut être supérieur à un an, mais
- qui n’impliquent pas d'engagement structurel pour la société;
A - Finance & Business Services Europe
HR Competence Centre & HQ
(a) Didier Berckmans, Carlo Bertelegni, Nicolas Henquet, Barbara Mayor, Nathalie Pierret, (b) Aurélie Gijbels, Nathalie Reriglet.
Public Affairs & CSR Competence Cenire
(1)Public Affairs
(a) Cornelis Schreuder.
(2)Communication
{a) Benoit Ligot.
(3)Risk Management
{a} Anne-Catherine Tilmans.
Legal Competence Centre
(a) Amaury de Borchgrave d'Altena, Cécile Musialski, Caroll Schoonejans, Anne-Catherine Tilmans, Caroline Van Cauwenberge.
{b) Luminita Grigorescu.
Tax Management Competerice Centre
(a) Amaud Thienpont.
(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Treasury Competence Centre
(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Finance & Process Management
{1)G/L and Tax Accounting
(a) Hasan Tezcan.
(b) Stéphane Boulay, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.
{2)Credit Control
(a) Steven Ponnet.
(3)Payroll & Payroll Administration
(a) Paolo Vitti.
(b) Michel De Borchgraeve, Rudy Nadales.
B - information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson.
C - Glass Company
(a) Gemma Fernandez, Alain Jardinet, Massimo Pipino, Marc Van Den Neste.
Fabrication
(a) Davide Cappellino
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
BASTIEN Philippe - 1050 Ixelles
BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart
BERTELEGNI Carlo — 1050 Elserie
BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre
BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boïtsfort
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
au “CAPPELLINO Davide - 1170 Watermael-Boitsfort ~~
Moniteur DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
elge DE BORCHGRAVE D'ALTENA Amaury - 1030 Schaerbeek
FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles
GIJBELS Aurélie — 1030 Schaerbeek
GRIGORESCU Luminita — 1400 Nivelles
HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen
HERIS Jean François — 1325 Dion-Valmont
JARDINET Alain - 1450 Chastre
LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse
LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo
LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort
MASSON Olivier - 5360 Hamois
MAYOR Barbara - 1050 Ixelles
MUSIALSKI Cécile - 1180 Uccle
NADALES Rudy - 5032 Mazy
PIERRET Nathalie - 1350 Orp-Jauche
PIPINO Massimo - 1170 Watermael-Boitsfort
PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere
RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzée
SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek
SCHREUDER Cornelis - 1820 Steenokkerzeel
TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand
THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille
TILMANS Anne-Catherine - 1435 Mont-Saint-Guibert
TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen
VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert
VAN DEN NESTE Marc - 1495 Villers-la-Ville
VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve
VITTt Paolo - 7011 Ghlin
VOOS Stéphane - 1332 Genval
WAUTIER Luc - 1480 Tubize
ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen
La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement »
Emmanuel Hazard
Administrateur Délégué
‘ :
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/06/2016
Description : MOD WORD 14.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réser
au
Monite
belg:
Tribunal de Commerce
na DE *16083625* Brabant Wallon Greffe
| N° d'entreprise : 0473.595.471
Dénomination
{en entier): AGC Europe Services i
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme |
Siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
; (adresse complète)
! Objetfs) de l'acte Nominations statutaires
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 4 mai 2016 :
; « Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,
| DECIDE de réélire Messieurs Michel Charles et Emmanuel Hazard comme administrateurs délégués, sous! : réserve de leur nomination par l'assemblée comme administrateurs. »
| « Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de ta gestion journalière
En application de l'article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil: : d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les actes et en: justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ! par deux administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier à l'égard des tiers d’une délibération préalable du; conseil d’administration.
En application de l'article 525 du Code des sociétés et de Particle 17 des statuts de la société, le conseil! d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou; | fune d'elles avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :
| « Jean Frangois Heris, President and Chief Executive Officer, AGC Glass Europe; ! * Philippe Bastien, General Manager, Building & Industrial Glass Europe. \
\ En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les! : personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune: des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit : !
4. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec un administrateur ou! avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique ! concernée;
! 2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne; : reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
* pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et -+ dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
« dont le terme est inférieur à un an;
3. les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise : au point a} de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
Mentionner sur la dernière page du volet B 8: Au recto : Nom et qualité au notaire instrumentant o ou ude la personne o ou u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2016 - Annexes du Moniteur belge « pour des actes qui n’impliquent pas d’engagement structurel pour la société, et « dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
+ dont le terme est inférieur à un an.
Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
4. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Centre » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion joumalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
- pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
+ dont le terme peut être supérieur à un an, mais
+ qui n’impliquent pas d'engagement structurel pour la société;
A - Finance & Business Services Europe
HR Competence Centre & HQ
(a) Didier Berckmans, Nicolas Henquet, Barbara Mayor, Nathalie Pierret.
(b) Nathalie Renglet.
Public Affairs & CSR Competence Centre
(1) Public Affairs
(a) Cornelis Schreuder.
(2) Communication
(a) Berioit Ligot.
(3) Risk Management
(a) Anne-Catherine Tilmans.
Legal Competence Centre
(a) Amaury de Borchgrave d'Altena, Cécile Musialski, Caroll Schoonejans, Anne-Catherine Tilmans, Caroline Van Cauwenberge.
{b) Myriam Lambermont.
Tax Management Competence Centre
(a) Arnaud Thienpont.
{b} Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Treasury Competence Centre
(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Finance & Process Management
(1) G/L and Tax Accounting
(a) Hasan Tezcan.
(b) Stéphane Boulay, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.
(2) Credit Control
(a) Steven Ponnet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2016 - Annexes du Moniteur belge (3) Payroll & Payroll Administration
(a) Paolo Vitti.
(b) Michel De Borchgraeve, Rudy Nadales.
B - Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson.
C - Glass Company
(a) Daniel D'Hont, Gemma Fernandez, Alain Jardinet, Massimo Pipino, Marc Van Den Neste. (b) Valerie Barlet, Daniel Decroupet, Lorenzo Pesce.
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
BARLET Valérie - 1180 Uccie
BASTIEN Philippe - 1050 Ixelles
BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart
BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre
BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boitsfort
DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
DE BORCHGRAVE D'ALTENA Amaury - 1030 Schaerbeek
DECROUPET Daniel - 7134 Leval-Trahegnies
D'HONT Daniel - 7911 Frasnes-lez-Buissenal
FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles
HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen
HERIS Jean Frangois — 1325 Dion-Valmont
JARDINET Alain - 1450 Chastre
LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem
LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse
LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo
LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort
MASSON Olivier - 5360 Hamois
MAYOR Barbara - 1050 Ixelles
MUSIALSKI Cécile - 1180 Uccle
NADALES Rudy - 5032 Mazy
PESCE Lorenzo - 1000 Bruxelles
PIERRET Nathalie - 1350 Orp-Jauche
PIPINO Massimo - 1170 Watermael-Boitsfort
PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere
RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzée
SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek
SCHREUDER Cornelis - 1820 Steenokkerzeel
TEZCAN Hasan - 1350 Orp-ie-Grand
THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille
TILMANS Anne-Catherine - 1435 Mont-Saint-Guibert
TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen
VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert
VAN DEN NESTE Marc - 1495 Villers-la-Ville
VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve
VITTI Paolo - 7011 Ghlin
VOOS Stéphane - 1332 Genval
WAUTIER Luc - 1480 Tubize
ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen
La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement. »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Reserve Volet B- Suite
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Moniteur | :
belge :
V
: leur mandat d'administrateur.
Emmanuel Hazard
Administrateur Délégué
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Mentionner sur ia derniére page du Volet B :
« L'assemblée CONSTATE que tous les mandats d'administrateurs arrivent à échéance à l'issue de la! ‘présente assemblée générale et DECIDE de les renouveler pour une période prenant cours à l'issue de la: ‘présente assemblée générale et verant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en ! : 2020 et devra se prononcer sur les comptes clötures au 31 d&cembre 2019.
L’assembl&e PREND NOTE de ce que fe conseil d’administration de la société a décidé de réélire en son! ; sein Messieurs Michel Charles et Emmanuel Hazard comme administrateurs délégués, et ce pour la durée de!
Le conseit d'administration est donc composé comme suit :
{+ Michel Charles, Administrateur Délégué;
+ Emmanuel Hazard, Administrateur Délégué;
* Fédéric Thys, Administrateur.
Chacun de ces mandats viendra a échéarice a l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2020. Les | mandats d'administrateur s'exercent à titre gratuit. »
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-09/0088885
Démissions, Nominations
18/08/2015
Description : MOD WORD 14.1
à -_ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE CORMERCE 0 6 AOÛT 2015 mg
5 : N° d'entreprise : 0473.595.471 Dénomination {en entier): AGC Europe Services
{en abrégé) :
: Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
: (adresse complete)
: Obiet(s) de l’acte :Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 6 mai 2015 :
« Délégations des pouvoirs de représentation dans le cadre de la gestion journalière
En application de l'article 18 des statuts de la société, à moins de délégation spéciale par le conseil: : d'administration à un de ses membres ou à des tiers, la société est valablement engagée dans les actes et en: : justice en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, : . par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d’une délibération préalable du: ” conseil d'administration. .
En application de l'article 525 du Code des sociétés et de l'article 47 des statuts de la société, le conseil: d'administration donne, en matière de gestion journalière, aux personnes suivantes, agissant deux à deux ou: fune d'eltes avec un administrateur, pouvoir de représenter la société :
+ Jean Frangois Heris, President and Chief Executive Officer, AGC Glass Europe; * Philippe Bastien, General Manager, Building & Industrial Glass Europe.
En application des articles 17 et 18 des statuts, le conseil d'administration approuve les mandats que les. | personnes reprises au paragraphe 2 ci-avant attribuent, dans les limites de la gestion journalière pour chacune, : des rubriques concernées, aux personnes ci-après désignées, agissant comme suit :
1. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec urı administrateur ou: _ avec une personne reprise au paragraphe 2 ci-avant, dans la limite des activités indiquées à la rubrique : Concemée;
2. les personnes reprises au point a) de chaque rubrique signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
+ pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et + dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
+ dont le terme est inférieur à un an;
3. les personnes reprises au point b) de chaque rubrique signeront valablement avec une personne reprise: au point a) de fa même rubrique, dans la limite des activités indiquées à la rubrique concemée : :
* pour des actes qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société, et * dont le montant ne dépasse pas 500.000 Euros, et
+ dont le terme est inférieur à un an,
ann
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TE
Te
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|
Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne 0 ou u des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge +
Par exception aux points 1 à 3 ci-avant,
4. les personnes reprises au point a) de la rubrique « Treasury Competence Centre » signeront valablement avec une autre personne reprise au point a) de la même rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées à la rubrique concernée :
+ pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
- dont le terme peut être supérieur à un an, mais
* qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour fa société;
5.les personnes reprises au point a) de la rubrique « Purchasing » signeront valablement avec une personne reprise au point a) d'une autre rubrique, uniquement dans le cadre de la gestion journalière et dans la limite des activités indiquées aux deux rubriques concemées :
+ pour des actes dont le montant peut dépasser 500.000 Euros, et
+ dont le terme peut être supérieur à un an, mais
* qui n'impliquent pas d'engagement structurel pour la société.
A - Finance & Business Services Europe
HR Competence Centre & HQ
{a) Didier Berckmans, Nicolas Henquet, Barbara Mayor, Philippe Spegelaere. (b) Zuzana Jasenovcova, Nathalie Renglet.
Public Affairs & CSR Competence Centre
(1) Public Affairs
(a) Emmanuel Hazard, Comelis Schreuder.
(2) Communication
{a) Emmanuel Hazard, Benoit Ligot.
(3) Risk Mariagement
(a) Emmanuek-dazard, Anne-Catherine Tilmans.
(4) Social Responsibility
(a) Emmanuel Hazard, Guy Van Marcke de Lummen.
(b) Tiago David da Cruz, Michel Dubru.
Legal Competence Centre
(a) Marc Duvieusart, Caroll Schoonejans, Anne-Catherine Tilmans, Caroline Van Cauwenberge. (b) Myriam Lambermont.
Tax Management Competence Centre
(a) Arnaud Thienpont.
{b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.
Treasury Competence Centre
(a) Emmanuel Hazard, Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.
Finance & Process Management
(a) Yvan Devisch (jusqu'au 31 mai 2015).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge (1) G/L and Tax Accounting
(a) Hasan Tezcan.
{b) Stéphane Boulay, Alain Claessens, Jennifer Vanhamme, Steve Zegers.
(2) Credit Control
(a) Steven Ponnet.
(3) Payroll & Payroll Administration
(a) Paolo Vitti.
(b) Miche! De Borchgraeve, Rudy Nadales.
B - Information Technology
(a) Luc Wautier.
(b) Olivier Masson.
C - Glass Company
(a) Daniel D’Hont, Gemma Fernandez, Alain Jardinet, Massimo Pipino.
(0) Fabio Boccalatte, Lorenzo Pesce.
Liste des noms et adresses des personnes auxquelles des pouvoirs de signature ont été délégués :
BASTIEN Philippe - 1050 Ixelles
BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart
BOCCALATTE Fabio - 1180 Uccle
BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre
BOULAY Stéphane - 1170 Watermael-Boitsfort
CLAESSENS Alain - 1410 Waterloo
DAVID DA CRUZ Tiago - 1040 Etterbeek
DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz
DEVISCH Yvan - 8380 Dudzele
D'HONT Danie! - 7911 Frasnes-lez-Buissenal
DUBRU Michel - 1348 Louvain-la-Neuve
DUVIEUSART Mare - 1170 Watermael-Boitsfort
FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Bruxelles
HAZARD Emmanuel - 1390 Nethen
HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen
HERIS Jean Frangois — 1325 Dion-Valmont
JARDINET Alain - 1450 Chastre
JASENOVCOVA Zuzana - 1000 Bruxelles
LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem
LAMOT Yves - 1640 Rhode-Saint-Genèse
LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo
LIGOT Benoit - 1170 Watermael-Boitsfort
MASSON Olivier - 5590 Ciney
MAYOR Barbara - 1050 Ixelles
NADALES Rudy - 5032 Mazy
PESCE Lorenzo - 1000 Bruxelles
PIPING Massimo - 1170 Watermael-Boitsfort
PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere
RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzée
SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek
SCHREUDER Cornelis - 1820 Steenokkerzeel
SPEGELAERE Philippe - 1472 Vieux-Genappe
TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand
THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille
TILMANS Anne-Catherine - 1435 Mont-Saint-Guibert
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen
VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Woluwe-St-Lambert
VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve
i VAN MARCKE DE LUMMEN Guy - 1410 Waterloo :
\ VITTI Paolo - 7011 Ghlin !
! VOOS Stéphane - 1380 Lasne !
i ! WAUTIER Luc - 1480 Tubize
! ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen !
La présente liste annule et remplace toutes les listes établies et publiées antérieurement. »
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2015 : :
! « L'assemblée CONSTATE que le mandat de commissaire de la société, exercé par KPMG Réviseurs : ‘d'Entreprises SCRL civile (B001), Avenue du Bourget 40 4 1130 Bruxelles, arrive 4 échéance cette année et: : DECIDE de le renouveler pour une durée de trois ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui : ‘aura lieu en 2018 et qui sera appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2017. KPMG : : Réviseurs d'Entreprises SCRL civile désigne Monsieur Alexis Palm (IRE Nr. F01433), associé, comme : ‘représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre : 015 sont de 8.075 €. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de : indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services ne : : font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre ! ! d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises est tenu de verser à l'Institut : "des Réviseurs d'Entreprises. » |
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
17/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-17/0096338
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