Dernière mise à jour : le 15/07/2026
AGENCE SISSAU
Active
•0459.089.914
Adresse
127-128 Zeedijk, 8430 Middelkerke
Activité
Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
21/10/1996
Dirigeants
Informations juridiques
AGENCE SISSAU
Numéro
0459.089.914
SIRET (siège)
2.079.278.439
Forme juridique
Société anonyme (SA)
Numéro de TVA
BE0459089914
EUID
BEKBOBCE.0459.089.914
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 30/10/1996
Capital social
61 500,00 €
Activité
AGENCE SISSAU
Code NACEBEL
68.310•Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières
Domaines d'activité
Activités immobilières
Finances
AGENCE SISSAU
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1,9M | 2,4M | 2,1M |
| EBITDA - EBE | € | 300,9K | 744,6K | 716,9K |
| Résultat d’exploitation | € | 61,7K | 731,5K | 709,2K |
| Résultat net | € | 208,3K | 504,6K | 475,4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -17,713 | 12,391 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 15,449 | 31,456 | 34,037 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 231,9K | 199,0K | 141,6K |
| Dettes financières | € | 2,2M | 1,8M | 1,0M |
| Dette financière nette | € | 1,9M | 1,6M | 867,5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,375 | 2,087 | 1,21 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1,4M | 1,2M | 660,0K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 10,693 | 21,315 | 22,571 |
Dirigeants et représentants
AGENCE SISSAU
8 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/05/2023
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 23/05/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/05/2023
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 23/05/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 06/06/2009
Jusqu'au : 22/05/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 06/06/2009
Jusqu'au : 22/05/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/12/2011
Jusqu'au : 22/05/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/12/2011
Jusqu'au : 22/05/2023
Cartographie
AGENCE SISSAU
Documents juridiques
AGENCE SISSAU
1 document
gecoördineerde statuten NV AGENCE SISSAU
gecoördineerde statuten NV AGENCE SISSAU
23/05/2023
Comptes annuels
AGENCE SISSAU
26 documents
Comptes sociaux 2022
29/08/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
27/09/2021
Comptes sociaux 2019
28/09/2020
Comptes sociaux 2018
17/09/2019
Comptes sociaux 2017
29/09/2018
Comptes sociaux 2016
28/09/2017
Comptes sociaux 2015
19/08/2016
Comptes sociaux 2014
20/08/2015
Comptes sociaux 2013
27/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
AGENCE SISSAU
2 établissements
2.301.114.172
Actif
Adresse : 3 Leopold II-laan, 8400 Oostende
Date de création : 01/09/2015
Activité : 43.35001• Nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux
2.079.278.439
Actif
Adresse : 127 Zeedijk, 8430 Middelkerke
Date de création : 29/11/1996
Activité : 43.35001• Nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux
Publications
AGENCE SISSAU
33 publications
Statuts, Démissions, Nominations
31/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0459089914
Naam
(voluit) : AGENCE SISSAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 127-128
: 8430 Middelkerke
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) – (HER)BENOEMING BESTUURDERS Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te Middelkerke, op 23 mei 2023, van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AGENCE SISSAU”, waarvan de zetel geves-tigd is te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0459.089.914, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen : 01. Vaststelling dat (de dwingende bepalingen van) de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen op 1 januari 2020 van toepassing is geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige Vennootschap. De algemene vergadering bevestigt thans dat de bepalingen van het nieuwe WVV op haar van toepassing zijn.
02. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de voormelde wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het WVV.
Als gevolg hiervan besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de eventueel hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering beslist de bepalingen van het WVV te implementeren, en, naast taalkundige actualisatie, in deze nieuwe statuten onder meer de volgende bepalingen, herformuleringen, aanvullingen en wijzigingen op te nemen :
• de bepalingen inzake de (verplaatsing van de) zetel van de vennootschap - in het artikel betreffende de ‘zetel van de Vennootschap’ zal, conform artikel 2:4 van het WVV, enkel melding worden gemaakt van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap gelegen is; • de toepasselijke bepalingen (beperkingen) in het kader van de overdracht en overgang van aandelen (of van andere effecten die toegang geven tot aandelen),
• een (nieuwe) regeling aangaande de samenstelling, de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan,
• de bepalingen inzake de bijeenkomst van de raad van bestuur, waarbij onder andere uitdrukkelijk wordt bepaald dat de bestuurders hetzij fysiek, hetzij op afstand kunnen deelnemen aan de vergadering;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst, bureau, verdaging en werking van de algemene vergadering, waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering;
• de bepalingen inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering en de uitoefening van het vraagrecht en het stemrecht en stemming (neutralisering van de onthoudingen), waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering; • een regeling inzake aangaande de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten ingeval het eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik ; • algemene bepalingen met betrekking tot keuze van woonplaats en netting, ...
*23350189*
Neergelegd
26-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De naam, het voorwerp, tijdstip van de gewone algemene vergadering en boekjaar blijven ongewijzigd.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt :
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. 2) De vennootschap draagt de naam “AGENCE SISSAU”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen of ateliers, opslag- en stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten of opheffen in België of in het buitenland.
4) De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland: - alle verhandelingen betreffende onroerende goederen, zoals huizen appartementen en gronden, en omvat de aankoop, verkoop, ruiling, verkaveling, verhuring en beheer van onroerende goederen. Het bewerken, het bouwen op of bebouwen van deze goederen met het oog op de verkoop of de verhuring, de constructie, exploitatie en valorisatie van alle onroerende goederen. Het aanvaarden van opdrachten tegen vergoeding en of commissielonen van derden op de hierboven vermelde verrichtingen; deze verhandelingen te doen voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
De Vennootschap heeft verder tot voorwerp het verstrekken van diensten met betrekking tot het onderhoud en reinigen van gebouwen. Het optreden als verzekeringsagent. De Vennootschap zal alle openbare en privatieve werken mogen uitvoeren, en alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende verrichtingen mogen doen die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp te verwezenlijken, te bevorderen of uit te breiden. Zij zal door inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).
Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendvijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal. Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Behalve wanneer onderhavige statuten de bevoegdheid om het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal ook toekennen aan het bestuursorgaan, wordt tot verhoging van het kapitaal besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, overeenkomstig de wet. Hetzelfde geldt voor de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten.
Zo moeten, ingeval van kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, en kan dit voorkeurrecht worden uitgeoefend gedurende een termijn, te bepalen door de algemene vergadering, van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig de wet.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, en aan deze verhandelbaarheid kunnen geen andere beperkingen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden.
Na het verstrijken van de inschrijvingstijd voor het uitoefenen van het voorkeurrecht beslist het bestuursorgaan, hetzij dat derden aan de kapitaalverhoging kunnen deelnemen, hetzij dat de voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd, en bepaalt het de modaliteiten van deze volgende inschrijving. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan slechts worden ingeschreven door personen aan wie krachtens huidige statuten aandelen vrij kunnen worden overgedragen, behoudens instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten bij inschrijving door andere personen. De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaal-verhoging kan in het belang van de vennootschap het voorkeur-recht beperken of opheffen, overeenkomstig de wet. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, naargelang de behoeften van de Vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen hoofdelijk en ondeelbaar in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
De aandeelhouder die in gebreke blijft de ingevorderde bijstortingen te doen één maand na daartoe per aange-tekend schrijven te zijn aangemaand, zal aan de Vennootschap interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen van de eisbaarheid van de stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
7) Bestuur - controle
Samenstelling - benoeming van het bestuursorgaan.
De Vennootschap wordt bestuurd, hetzij door één enkele, al dan niet in de statuten benoemd, bestuurder (enige bestuurdersmodel), hetzij door een collegiaal bestuursorgaan, “Raad van Bestuur” genoemd (monistisch bestuurdersmodel). De algemene vergadering activeert of desactiveert het ene dan wel het andere bestuurdersmodel. De Vennootschap verduidelijkt bij de bekendmaking van het ontslag en benoeming van bestuurders welk bestuurdersmodel van toepassing is. 1. De enige bestuurder, die een natuurlijke of rechtspersoon kan zijn, wordt door de algemene vergadering benoemd voor een onbepaalde of bepaalde termijn – in dit laatste geval is het mandaat van de enige bestuurder onbeperkt hernieuwbaar. De enige bestuurder is niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is niet vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
2. De Raad van Bestuur telt minstens drie bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de Vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur bestaan uit twee bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. In voorkomend geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Voorzitter.
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een Voorzitter en desgevallend een Ondervoorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid of verhindering van de Voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen, hetzij door de Ondervoorzitter, hetzij door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
4. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door foutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
5. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Wordt de Vennootschap zelf tot bestuurder in een andere vennootschap benoemd, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Bijeenroeping – beraadslaging en besluitvorming Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voor-zitter of een Gedelegeerd-Bestuurder, zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, alsook binnen de 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig de wet, en kan dus gebeuren bij e-mail of enig ander gelijkwaardig communicatiemiddel, tenminste vijf dagen vóór de vergadering verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motive-ren in de notulen van de bijeenkomst.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden :
- hetzij fysiek in België, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering van de Raad bijwoont of er zich op laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is. De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de Vennootschap zulks niet zouden vereisen.
Een bestuurder kan eveneens, doch enkel en alleen indien de helft van de leden van de Raad van Bestuur in persoon aanwezig zijn, zijn advies ook schriftelijk laten kennen, en zijn stem schriftelijk uitbrengen, of zelfs op enige andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. Elke bestuurder kan via eender welk communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, aan een ander lid van de Raad bijzondere volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering van de Raad te vertegenwoordigen en om er in zijn plaats te stemmen over de punten die op de agenda staan. In dit geval wordt de vertegenwoordigde bestuurder geacht aanwezig te zijn.
Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of ver-tegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stem-men van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit, door-slag-gevend, behoudens in geval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval het voorstel is verworpen bij staking van stemmen. Notulen.
De besluiten van de enige bestuurder of de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder of de Voorzitter van de vergadering, en de bestuurders die erom verzoeken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Volmachten, alsook adviezen en schriftelijk uitgebrachte stemmen, blijven gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
Kopieën of uittreksels van de notulen voor derden, of die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.
§ 1. Algemeen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder treft de besluiten naar eigen inzicht.
Wanneer de enige bestuurder of een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dient gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. §2. Adviserende Comités.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités (zoals bijvoorbeeld een auditcomité, remuneratiecomité, benoemingscomité, ...) oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks Bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de daarmee gepaard gaande vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen.
Dit dagelijks bestuur omvat beslissingen en handelingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan, niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de ven-noot-schap jegens derden in alle handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden : - ofwel door twee samen handelende bestuurders ;
- ofwel door één of meerde-re Gedelegeerd-Bestuurders, die afzonderlijk hande-len en aan wie der- halve, volle-dige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend ; Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde of door één of meerdere gevolmachtigden tot dit bestuur, die afzonderlijk kunnen optreden.
Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Ven-noot-schap vertegenwoordigt, kan binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant- woordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht. Vergoeding van de bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen of op andere wijze meegedeeld. Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten verbonden aan de effecten niet geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men deelnemen aan de algemene vergadering maar niet aan de stemming. Het bestuursorgaan kan bovendien eisen in de oproepingen, dat om tot de vergadering te worden toegelaten, de vergadergerechtigde personen, of hun vertegenwoordigers, minstens 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen (alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen). Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering. De oproepingen kunnen de wijze waarop, en de termijn voorschrijven waarbinnen volmachten vóór de algemene vergadering aan de Vennootschap moeten worden bezorgd. 9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december. 10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met de wet en de statuten hebben ontvangen, terugstorten indien de Vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. 11) Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun bezoldiging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Netting – conventionele schuldvergelijking
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de Vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (overeenkomsten tot bilaterale of multilaterale schuldvergelijking), zoals voorzien in de Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop, voor zover aan alle wettelijke vereisten is voldaan, gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking en samenloopbestendig zijn. Conventionele schuldvergelijking is tegenwerpelijk aan derden overeenkomstig artikel 5.261 van het Burgerlijk Wetboek of, in voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van de voormelde Wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.
Verdeling van het vereffeningssaldo
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
statuten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden. 03. De vergadering besluit de beide huidige bestuurders van de Vennootschap, te weten 1) de heer Karel Hendrik SISSAU, en 2) mevrouw Martine Marie Jeanne Juliette DE NIE, te (her)benoemen voor de wettelijk langst mogelijke termijn, en aldus te opteren voor een monistisch bestuurdersmodel. De heer Karel SISSAU en mevrouw Martine DE NIE doen keuze van woonplaats op de zetel van de rechtspersoon.
04. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127.
De algemene vergadering verklaart dat de Vennootschap vooralsnog niet beschikt over een website of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van effecten zal worden meegedeeld.
05. Machten :
Machten
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan iedere aangestelde van CVBA VANDELANOTTE ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0876.286.023, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen (1) inzake de wijziging van de statuten van de Vennootschap, alsook (2) inzake alle beslissingen die ooit door de Vennootschap werden of zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, ...) nuttig of nodig zijn. Deze volmachten gelden voor onbepaalde tijd en hebben werking tot aan hun uitdrukkelijke herroeping.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.
Onmiddellijk zijn voornoemde bestuurders in voltallige bestuurraad bijeen-ge-komen en hebben met eenparigheid van stemmen :
1. Voorzitter Raad van Bestuur.
De heer Karel SISSAU, voornoemd, benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur. 2. Gedelegeerd-bestuurder.
(1). de heer Karel SISSAU, voornoemd,
(2). mevrouw Martine DE NIE, voornoemd,
benoemd tot Gedelegeerd-Bestuurders, met de machten van vertegenwoordiging zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte van de akte de dato 23 mei 2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
10/01/2018
Description : Word mod 15.1 = AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
Griffie Gent Afdeling Oostende Ss De griffier Ondernemingsnr 0459.089.914 Benaming
voluit; AGENCE SISSAU
(verkort):
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Zeedijk 127
8430 Middelkerke
Onderwerp akte : NV: Kapitaalvermindering
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint- Idesbald) op 18 december 2017, geregistreerd te Veurne op 21 december 2017, Boek 0 Blad 0 vak 11485, ontvan- gen vijftig euro, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamioze vennootschap “AGENCE SISAU” gevestigd te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127, KBO 0459.089.914, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermeide beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van NEGENHONDERD VIERENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 984.800,00), teneinde het te brengen van EEN MILJOEN ZESENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€1.046.300,00) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) zonder vernietiging van aandeten doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal, met name op het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte maatschappelijk kapitaal krachtens proces-verbaal de dato 12 december 2013, verleden voor notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde (Sint-idesbald), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari daarna, onder nummer 14003411 en het saldo, zijnde 473,38 euro, zal worden aangerekend op het overige werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal.
De vergadering bevestigt dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de voornoemde aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van negenhonderd vierentachtigduizend achthonderd euro (€ 984,800,00) daadwerkelijke verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde, ieder met een breukwaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste;
Toelichting door de instrumenterende notaris.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van: A) de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reêle kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking ìn de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
xy
vol behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
+ ‘ Word mod 15.1 - AL
betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. B) het artikel 537 WIB92, en met name de bepaling dat het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitaal na een periode van vier jaar, te rekenen vanaf de akte kapitaalverhoging, belastingvrij zou kunnen worden uitgekeerd door de vennootschappen die als kleine vennootschappen worden aangemerkt volgens het “oud” artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van de kapitaalverhoging conform artikel 537 WiB92,
TWEEDE BESLISSING
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG HET GENOMEN BESLUIT
in overeenstemming met de hierboven genomen besluit beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van het genomen besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van de akte statutenwijziging;
= coördinatie;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
21/08/2017
Description : 7. f Word mod 15.1 - AL
rt
5
oN
& EN \ A ve fr :
i f y \ ra In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie po na neerlegging ter griffie van de akte
7
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
NO *17120906* riff | Gent Ataefttif Sostende N N
De griffier ‘
Ondernemingsnr 0459.089.914 Benaming
| oli: AGENCE SISSAU
(verkort):
Naamloze vennootscha,
: Rechtsvorm: p
Volledig adres v.d. zetel: Zeedijk 127
8430 Middelkerke
Onderwerp akte : Geruisloze fusie - overnemende vennootschap
; Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint- : Idesbald) op 27 juli 2017, geregistreerd te Veurne op 02/08/2017, Boek 0 Blad 0 Vak 6899, ontvangen vijftig ‘ euro, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AGENCE SISSAU” ‘gevestigd te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127 met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen | heeft genomen.
! Zijn de buitengewone algemene vergaderingen bijeengekomen van nagemelde vennootschappen. Dok
De algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte \_aansprakelijkheid “DOBBELAERE & SISSAU”, gevestigd te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127, RPR Gent, afdeling | : Oostende, Ondernemingsnummer 0888.166.246; B.T.W.-nummer: BE0888.166.246; t_ Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Dalle te Koksijde op 20 maart 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart daama, onder nummer 07048551. get i t_ De statuten zijn tot op heden niet gewijzigd. ,
: Bij beslissing van 27 januari 2017 werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst van 8434 Middelkerke (Westende), Meeuwenlaan 30 naar 8430 Middelkerke, Zeedijk 127. ! . Zijn aanwezig:
: A. de volgende vennoten die volgens hun verklaring het hiema vermeld aantat aandelen bezitten : De naamloze vennootschap “AGENGE SISSAU", met maatschappelijke zetel te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127, 1 _ ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Oostende met ondememingsnummer 0459.089.914, eigenaar van alle honderd (100) aandelen, en hier vertegenwoordigd door haar twee gedelegeerde bestuurders, de heer SISSAU, : Karel en mevrouw DE NIE, Martine, beiden hiera genoemd.
| Vertegenwoordigend de geheelheid van het maatschappelijk
B. Is bovendien aanwezig de enige zaakvoerder van de vennootschap: de naamloze vennootschap “AGENCE SISSAU”, met maatschappelijke zetel te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling
hierna genoemd, die verklaart voorafgaand kennis genomen te hebben van de agenda van deze vergadering en te verzaken aan de oproepingsformeliteiten voorzien in artikel 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 10 maart 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna, onder nummer 08055079, waarvan de benoeming werd bevestigd op ‚de bijzondere algemene vergadering van 27 januari 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart daarna, onder nummer 17035669.
Hierna ook genoemd de “overgenomen vennootschap”.
ll.
De algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AGENCE SISSAU", ; ! gevestigd te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127, RPR Gent, afdeling Oostende, ondememingsnummer 0459,089.914; ss B.T.W.-nummer BE0459.089.914; 7 7 7
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Oostende met ondememingsnummer 0459.089.914, met als vaste vertegenwoordiger: de heer SISSAU, Karel,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2017 - Annexes du Moniteur belge yf
: Voor-
* behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Word mod 15.1 - AL
Opgericht bij akte verleden voor notaris Willy Van Belle te Gent op 21 oktober 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 november daarna onder nummer 19961113/238. De statuten werden meermaals gewijzigd en laatst bij akte verleden voor notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde (Sint-Idesbald) op 12 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari daarna, onder nummer 14003411.
Zijn aanwezig:
A. Hierna volgende aandeelhouders die, naar hun verklaring, eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld : 1. De heer SISSAU, Karet Hendrik, geboren te Oostende op 26 januari 1967, echtgenoot van mevrouw DE NIE, Martine, wonende te 8431 Middelkerke
(Wilskerke), Heirweg 52 (nationaal nummer: 67.01.26-221.25)
Eigenaar van duizend tweehonderd vijftig aandelen, 1.250 2. Mevrouw DE NIE, Martine Marie Jeanne, geboren te Nieuwpoort op 17 januari 1964, echtgenote van de heer SISSAU, Karel, wonende te 8431 Middelkerke (Wilskerke), Heirweg 52 (nationaal nummer: 64.01.17-240.19),
Eigenares van duizend tweehonderd vijftig aandelen. 1.250 Samen: tweeduizend vijfhonderd aandelen 2.500 Vertegenwoordigend de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal B. Zijn bovendien aanwezig de enige twee bestuurders van de vennootschap: * De heer SISSAU, Karel, voomoemd; * Mevrouw DE NIE, Martine, voornoemd; die verklaren voorafgaand kennis genomen te hebben van de agenda van deze vergadering en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in artike! 533 van het Wetboek van vennootschappen. Benoemd tot bestuurders bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 2 juni 2017, gevolgd met de benoeming van beiden tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van 2 juni 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni daarna, onder nummer 17084618, Hierna ook genoemd “de overnemende vennootschap”. il. Comparanten verzoeken, mij notaris authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot de fusie waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOBBELAERE & SISSAU”, voomoemd, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamioze vennootschap “AGENCE SISSAU*, die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOBBELAERE & SISSAU”, voornoemd. VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN 8.1. BUREAU-UITEENZETTING De vergaderingen worden geopend te 9 uur. De algemene vergaderingen var de onderscheiden vennootschappen besluiten met eenparigheid van stemmen tot
voorzitter aan te stellen, de heer Karel SISSAU, voornoemd.
8.2. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mede:
A. Deze vergadering heeft als AGENDA :
1.a) Onderzoek van het voorstel tot fusie opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen bij onderhandse akte op 8 juni 2017.
b) Besluit tot fusie overeenkomstig het voomoemde fustevoorstel, waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOBBELAERE & SISSAU”, voornoemd, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap “AGENCE SISSAU” die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOBBELAERE & SISSAU”. B. uit de aanwezigheidslijst blijkt dat :
Alle aandelen vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOBBELAERE & SISSAU”, voornoemd.
Alle aandelen vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering van de naamioze vennootschap “AGENCE SISSAU*, voornoernd.
Zodat de onderscheiden vergaderingen geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de agenda. C. Het gemelde fusíevoorstel werd neergelegd op de respectievelijke griffies van de rechtbank van Koophandel van de zetel van de fuserende vennootschappen op 14 juni 2017.
De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna, onder nummers 17088676 en 17088677.
BESLUITEN
Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen volgende besluiten: EERSTE BESLUIT
BESLUIT TOT FUSIE
A. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOBBELAERE & SISSAU" zowel de rechten ais de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "AGENCE SISSAU", voornoemd, die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOBBELAERE & SISSAU”.
B. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOBBELAERE & SISSAU" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "AGENCE SISSAU"” wordt bepaald op 1 januari 2017. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap "DOBBELAERE & SISSAU”, voomoemd, gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap “AGENCE SISSAU",
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
.
x
¥
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 16.1 -AL
voomoernd, en de sindsdien verworden resultaten zulten in de rekening van de overnemende vennootschap geboekt worden.
G. Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOBBELAERE & SISSAU” vanaf heden op te bestaan.
TWEEDE BESLUIT
KAPITAAL
De vergadering van de naamloze vennootschap "AGENCE SISSAU", voornoemd, stelt vast dat onderhavige geruisloze fusie gepaard gaat zonder verhoging van het kapitaal. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande en het K.B. van 30.01.2001 wordt het kapitaal immers slechts verhoogd in verhouding tot het deel van de overgenomen vennootschap dat voor de fusie gehouden werd door derden. Daar de overnemende vennootschap reeds alle aandelen in handen had van de overgenomen vennootschap, gaat huidige fusie niet gepaard met enige kapitaalverhoging.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van de akte geruisloze fusie;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
23/06/2017
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
KAD Ee 1708867 ame ON ] Gent Afdeling Oestende
/ Ondernemingsnr : 0459. 089.9 914 De griffier
i Benaming | Na
it): AGENCE SISSAU {voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zeedijk 127, 8430 Middelkerke
Onderwerp akte : Voorstel van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, opgesteld overeenkomstig de artikelen 676 en 719 van het Wetboek van Vennootschappen
t
Algemeen
Overeenkomstig de artikelen 676 en 719 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de Raad van! Bestuur van AGENCE SISSAU, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Zeedijk 127, 8430: Middelkerke, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder het: ondernemingsnummer 0459.089.914, en de zaakvoerder van DOBBELAERE & SISSAU, een besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Zeedijk 127, 8430 Middelkerke, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer: 0888.166.246, in gezamenlijk overleg een voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting: opgesteld waarin wordt voorgesteld dat het gehele vermogen van DOBBELAERE & SISSAU BVBA, zowel de: rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaan op AGENCE SISSAU NV, die: reeds houdster is van alle aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering: : is verbonden.
Wenselijkheid en doelstelling van de verrichting
De wenselijkheid van de vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is gebaseerd; op onderstaande zakelijke overwegingen: :
De overnemende en de overgenomen vennootschap zijn actief in dezelfde sector, namelijk het optreden als syndicus/beheerder in gebouwen. De organisatie van de activiteit van beide vennootschappen gebeurt door! dezelfde personeelsleden en vanuit dezelfde lokalen. De voorgestelde operatie vloeit dan ook voort uit de! centralisatie van identieke activiteiten van de bij de fusie betrokken vennootschappen. Deze vereenvoudiging: van de groepsstructuur zal een administratief, boekhoudkundig, evenals een kostenbesparend voordeel met: zich meebrengen. |
Na de geruisloze fusie zal er namelijk slechts één boekhouding moeten gevoerd worden, één aangifte in dei vennootschapsbelasting en één jaarrekening moeten ingediend worden. Op basis van bovenstaande menen de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen dat de fusie ì is! ingegeven vanuit zakelijke overwegingen en er geen fiscale overwegingen aan de grondslag liggen van deze! verrichting waardoor de fusie op het vlak van directe belastingen neutraal zal geschieden.
Juridisch kader
In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap (DOBBELAERE & SISSAU BVBA) en de overnemende vennootschap (AGENCE SISSAU NV) het initiatief hebben genomen tot! het doorvoeren van een fusie waarbij de totaliteit van het vermogen van de over te nemen vennootschap, met! toepassing van de bepalingen van artikelen 675 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zal: overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de bestuursorganen zich ertoe te doen wat in hun: mogelijkheden ligt om de fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen bij deze: het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de: aandeelhouders. ;
De fusie zal worden verwezenlijkt met toepassing van de bepalingen vervat in het Wetboek van! Vennootschappen m.b.t. de fusie van vennootschapen en meer bepaald de bepalingen met betrekking tot de: : gelijkgestelde verrichtingen. Onder “fusie”, zoals hierna vermeld, moet worden verstaan de “met fusie door: overneming gelijkgestelde verrichting” zoals gedefinieerd door artikel 676, 1° van het Wetboek van; ii Vennootschappen, met name de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen. van één of meer;
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht ín de algemene vergadering verbonden is.
Samenvattend kan de voorgenomen verrichting worden omschreven als een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij het integrale vermogen van de over te nemen vennootschap (DOBBELAERE & SISSAU BVBA) wordt overgedragen naar de overnemende vennootschap (AGENCE SISSAU NV), en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De bestuursorganen van AGENCE SISSAU NV en van DOBBELAERE & SISSAU BVBA stellen daarom het volgende voor:
BETROKKEN PARTIJEN
de naamloze vennootschap “AGENCE SISSAU”, gevestigd te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oostende, onder het ondernemingsnummer 0459.089.914. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOBBELAERE & SISSAU", gevestigd te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oostende, onder het ondernemingsnummer 0888.166.246.
1.Rechtsvorm, naam, doel en maatschappelijke zetel van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap
1.1.De overnemende vennootschap: AGENCE SISSAU NV
De naamloze vennootschap “AGENCE SISSAU", gevestigd te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127. Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0459.089.914. Opgericht bij akte verleden voor Notaris Willy Van Belle, te Gent, op eenentwintig oktober negentienhonderdzesennegentig, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van dertien november daarna, onder nummer 19961e113/238.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor Notaris Bernard Muylle, te Middelkerke, op negenentwintig juni tweeduizend en negen, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli daarna, onder het nummer 20090724/0106022.
En waarvan de statuten voor de tweede maal werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor Notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald), op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zeventien januari tweeduizend en twaalf, onder het nummer 20120117/0014477.
En waarvan de statuten nogmaals werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde (Sint-ldesbald)) op twaalf december tweeduizend dertien.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
“Alle verhandelingen betreffende onroerende goederen, zoals huizen appartementen en gronden, en omvat de aankoop, verkoop, ruiling, verkaveling, verhuring en beheer van onroerende goederen. Het bewerken, het bouwen op of bebouwen van deze goederen met het oog op de verkoop of de verhuring, de constructie, exploitatie en valorisatie van alle onroerende goederen.
Het aanvaarden van opdrachten tegen vergoeding en of commissielonen van derden op de hierboven vermelde verrichtingen; deze verhandelingen te doen voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap heeft verder tot doel het verstrekken van diensten met betrekking tot het onderhoud en reinigen van gebouwen. Het optreden als verzekeringsagent.
De vennootschap zal alle openbaren en privetieve werken mogen uitvoeren, en alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende verrichtingen mogen doen die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks het maatschappelijk doel te verwezenlijken, te bevorderen of uit te breiden, Zij zal door inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. “Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
1.2.De overnemende vennootschap: DOBBELAERE & SISSAU BVBA
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOBBELAERE & SISSAU”, gevestigd te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127.
Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0888.166.246. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paui Dalle met standplaats te Koksijde (Oostduinkerke), op 20 maart 2007, ter registratie te Nieuwpoort, werd de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Dobbelaere & Sissau” met zetel te 8434 Middelkerke (Westende), Meeuwenlaan 30 opgericht.
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge «Het waarnemen van bestuursmandaten of het mandaat van vereffenaar en vennootschappen, het verlenen van beheersadvies en technisch, commercieel, fiscaal en industrieel advies, consulting en bijstand van bedrijven en vennootschappen.
«Alle hoegenaamde bedrijvigheid met betrekking tot onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, of voor rekening van derden hetzij in samenwerking met derden . «De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, ruilen, huren of verhuren, leasen, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, er toezicht op uitoefenen, bouwen, verbouwen, opmeten, afpalen, schatten, laten verbouwen, afwerken, veranderen, omvormen of onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken. “Optreden als syndicus, als verzekeringsagentschap of als makelaar in verzekering, en meer bepaald alle mogelijke verzekeringen afsluiten met derden, alle mogelijke geldplaatsingen verrichten voor derden, optreden als verhurings- of verkoopsagent, als bemiddelaar, tussenpersoon, of vertegenwoordiger in alle handelsverrichtingen.
«De overname en overlating verzekeren of uitvoeren van alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen en rechten als handelsfondsen.
«Alle handelsdaden stellen en alle activiteiten uitvoeren in de publiciteitssector. «Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende en roerende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op gelijk welke wijze en volgens modaliteiten die haar het best voorkomen.
Zij mag eveneens belargen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag onder andere ieder deze daden stellen ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgever en aldus optreden in de hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger, tussenpersoon of gelijk welke andere naam.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
2.Boekhoudkundige en fiscale datum — Datum vanaf welke de handelingen van DOBBELAERE & SISSAU NV boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van AGENCE SISSAU NV De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap DOBBELAERE & SISSAU BVBA, boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap AGENCE SISSAU NV is 4 januari 2017.
3.Rechten toegekend aan de aandeelhouders van DOBBELAERE & SISSAU BVBA die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen. Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.
Bijgevolg roet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
4.Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders en/of zaakvoerders van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.
Aan de leden van de Raad van Bestuur van AGENCE SISSAU NV, noch aan de zaakvoerder van DOBBELAERE & SISSAU BVBA zijn bijzondere voordelen toegekend, tengevolge van de huidige met fusie gelijkgestelde verrichting.
5.Overdrachten in de zin van art. 2, 18° van het Bodemsaneringsdecreet
De overgenomen vennootschap, DOBBELAERE & SISSAU BVBA, is geen eigenaar van onroerende goederen.
6.Statutenwijzigingen
Het maatschappelijk doel van AGENCE SISSAU NV is in overeenstemming met de effectieve activiteiten en het maatschappelijk doet van DOBBELAERE & SISSAU BVBA, zodat het maatschappelijk doel niet dient te worden aangepast.
7.Verbintenissen
Ondergetekenden verbinden er zich onderling en wederzijds toe om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusle te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften overeenkomstig de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en de statutaire beschikkingen van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge x
+1. Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste biz, van Luik B vermelden :
vennoofschappen, met dien verstande dat de be
!
:
‘opdat de datum van deze goedkeuring uiterlijk 31 juli 2017 zou zijn.
__ Ondergetekende zullen onderling evenals aan de vennoten alle nuttige intichtingen meedelen op de door het; ‘wetboek van vennootschappen voorgeschreven wijze. De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen : en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekende verbinden zich er onderling en wederzijds toe het; ; vertrouwelijk karakter te respecteren.
8.Buitengewone algemene vergadering
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te! ' ‚nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de | ı rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.
9.Slotbepalingen
| Er zijn geen vennoten van de gefuseerde vennootschappen die bijzondere rechten hebben, en er zijn geen | | : houders van andere effecten dan aandelen.
De aandelen van de overgenomen vennootschap die in het bezit zijn van de overnemende vennootschap i | Zuflen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap vernietigd worden.
Onderhavige tekst werd opgesteld op 8 juni 2017, te Middelkerke, in origineel, elke versie zijnde :
rganen alles zullen doen wat binnen hun macht ot;
t
; gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd en bekendgemaakt te worden bij uittreksel ter griffie van de; + rechtbanken van koophandel overeenkomstig artikel 719 van het wetboek van vennootschappen.
De bestuursorganen
AGENCE SISSAU NV
Sissau Kare! De Nie Martine
DOBBELAERE & SISSAU BVBA
AGENCE SISSAU NV, met als vaste
Vertegenwoordiger, de heer Karel Sissau
: Recto:
Verso :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende | notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
t
'
t
‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/06/2017
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Griffle Rechtbank Koophandel
behe
= Mn rt
Ondernemingsnr : 0459.089.914
Benaming
{voluit) : AGENCE SISSAU
{verkort) :
Gen
1 ! t i : i { : t ;
Rechtsvorm : naamloze vennootschp
Volledig adres v.d. zetel: Zeedijk 127, 8430 Middelkerke
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
De bijzondere algemene vergadering van 02 juni 2017 herbenoemt tot bestuurders voor een nieuwe termijn! van 6 jaar die aanvangt op 02/06/2017 en die eindigt op 02/06/2023: |
SISSAU Karel, Heirweg 52, 8431 Middelkerke :
DE NIE Martine, Heirweg 52, 8431 Middelkerke :
De aldus samengestelde raad van bestuur benoemt beide bestuurders tot gedelegeerd bestuurder. Karel: Sissau wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. |
Karel Sissau,
gedelegeerd bestuurder
ennn end once mines nneseseranenennne eee waste eee renee nn Op de laatste biz, van Luik B ‘vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, ‚ hetzij va van de ; perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-25/0253466
Comptes annuels
24/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-24/0255186
Comptes annuels
02/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-02/0282649
Capital, Actions
03/01/2014
Description : Mod Word 11,1
LaffklB] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
Null tor zn van de
gen een Griffie Do arıfer
Ondernemingsnr : 0459.089.914
Benaming
(voit): AGENCE SISSAU
Sr
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 8430 Middelkerke, Zeedijk 127
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING — OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
: Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde op twaalf: | december tweeduizend dertien, en dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd vier bladen geen! ; renvooien te Nieuwpoort op 13/12/2013, Boek 116 Blad 74 Vak 2. Ontvangen vijftig euro. De ontvanger ai Luc! ; De Bergh adviseur ai, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AGENCE: 1 SISSAU*, gevestigd te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde! ! beslissingen heeft genomen.
i Opgericht bij akte verleden voor Notaris Willy Van Belle, te Gent, op eenentwintig oktober negentienhonderd t zesennegentig, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van dertien november daarna: i onder nummer 19961113/238. '
i Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor Notaris Bemard Muylle, te Middelkerke, op; 1 negenentwintig juri tweeduizend en negen, bekerid gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van} | vierentwintig juli daarna, onder nummer 20090724/0106022.
! En waarvan de statuten nogmaals werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor Notaris Vincent Vani ! Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesabald), op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, bekend gemaakt in dei : bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zeventien januari tweeduizend en twaalf, onder het nummer! ! 20120117/0014477. i
: EERSTE BESLISSING |
! Kennisname verslag bijzondere algemene vergadering :
: De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato vijf december tweeduizend dertien waarbij werd beslist tot de uitkering van reeds op 31/03/2013 bestaande belaste; reserves met toepassing van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeenkomstig de! programmawet van 28/06/2013 (ar. 537 WIB92) en dit met het oog op de onmiddellijke aanwerding van de: aldus verworven dividenden voor het verhoger van het maatschappelijk kapitaal, i Het bedrag van de uitkering werd bepaald op EÉN MILJOEN DRIEENNEGENTIG DUIZEND! ZESHONDERD ZESENNEGENTIG EUR VIERENTWINTIG CENT (1.093.695,24 EUR) bruto, voor inhouding! van de roerende voorheffing van tien procent.
Ingevolge voormelde beslissing werd een netto-dividend toegekend van in totaal NEGENHONDERD! VIERENTACHTIG DUIZEND DRIEHONDERD ZESENTWINTIG EUR TWEEËNZESTIG CENT (984.326, 62! EUR) :
Om te voldoen aan de vereisten van art. 537 WIB92 beslist de vergadering het aldus uifgekeerde netto-' dividend onmiddellijk aan te werden tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van; inbreng in geld.
Het verslag van de bijzondere algemene vergadering wordt aan ondergetekende notaris overhandigd om mi het dossier te worden bewaard, i
TWEEDE BESLISSING |
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal, te verhogen met NEGENHONDERD: VIERENTACHTIG DUIZEND DRIEHONDERD ZESENTWINTIG EUR TWEEENZESTIG CENT (984.326,62! EUR) om het te brengen van EENENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EUR: ACHTENDERTIG CENT (61.973,38 EUR) op EÉN MILJOEN ZESENVEERTIG DUIZEND DRIEHONDERD: EUR (1.046.300,00 EUR) zonder riieuwe aandelen te creëren , maar door verhoging van de fractiewaarde van; de bestaande aandelen.
Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge de eerste beslissing! toegekende netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op 31/03/2013 bestaande belaste reserves nai inhouding van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeerikomstig de programmawet van; 28/06/2013 (art.537 WIB92) !
3 : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge B--
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbtad
{ 4 i 4 i ' 4 ‘ ı i i
i
‘ '
‘ i
ï
t '
'
t
' +
‘
i
i
t
t '
4 +
'
1
i
i
4
' 1
E
}
t '
‘ ;
‘ ‘
r ;
; Comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van de verrichting. ! Ondergetekende notaris vestigt tevens de aandacht op het feit dat het kapitaal gedurende een periode van ; ‘vier jaar te rekenen vanaf heden dient te worden behouden opdat men het nadien belastingvrij zou kunnen ; t uitkeren,
{ DERDE BESLISSING
i INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
! Zijn vervolgens tussengekomen, voormelde aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van: {de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de volledige : i ! kapitaalverhoging om te voldoen aan de voorwaarden van art. 537 WIB92 en deze kapitaalverhoging LE i volstorten door inbreng in geld.
: _Overeenkomstig de wet, werd het totaal bedrag van de storting in geld, hetzij NEGENHONDERD ! ‘ ! VIERENTACHTIG DUIZEND DRIEHONDERD ZESENTWINTIG EUR TWEEENZESTIG CENT (984.326,62 | ; EUR) gedeponeerd op een bijzondere rekening 001-7133511-13 op naam van de vennootschap bij de BNP! | Paribas Fortis, zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgegeven door voornoemd instelling op 11 december ; 013.
Dat door mij notaris in het dossier wordt bewaard.
Ik, notaris, geef terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van onderhavige akte, zodat de vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.
VIERDE BESLISSING
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING VERWEZENLIJKT IS.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, te notuleren dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd! en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld zoals hierboven vermeld. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op EÉN MILJOEN ZESENVEERTIG : DUIZEND DRIEHONDERD EUR (1.046.300,00 EUR) en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd aandelen : zonder vermelding van nominale waarde.
VIJFDE BESLISSING
Wijziging artikel vijf van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, : beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉN MILJOEN ZESENVEERTIG DUIZEND DRIEHONDERD EUR (1.046.300,00 EUR).
Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde,” ZESDE BESLISSING
Opdrachten en Volmachten i
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen ; besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en! i neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van de akte van statutenwijziging
= coördinatie.
mann
nen
eenma
end
t
'
t
3 ‘
4 t
‘ ;
t ‘
; t
1 i
: ‘
t 1
‘ \
'
:
; t
‘ \
1 i
\ :
‘ '
' 1
; ‘
' ı
1
:
Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/10/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-10-02/0349393
Chargement des publications...
Informations de contact
AGENCE SISSAU
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
127-128 Zeedijk, 8430 Middelkerke