Mise à jour RCS : le 07/06/2026
AGRICONSULTING EUROPE
Active
•0452.263.785
Adresse
36 Avenue de Tervueren 1040 Etterbeek
Activité
Autres formes d’enseignement
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
04/03/1994
Informations juridiques
AGRICONSULTING EUROPE
Numéro
0452.263.785
SIRET (siège)
2.066.755.145
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0452263785
EUID
BEKBOBCE.0452.263.785
Situation juridique
normal • Depuis le 04/03/1994
Capital social
2 783 572.65 EUR
Activité
AGRICONSULTING EUROPE
Code NACEBEL
85.599, 70.200, 85.592, 68.204, 73.300, 71.121•Autres formes d’enseignement, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Formation professionnelle, Location et exploitation de terrains, Activités de conseil en relations publiques et communication, Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts
Domaines d'activité
Education, professional, scientific and technical activities, real estate activities
Finances
AGRICONSULTING EUROPE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 29.2M | 33.7M | 24.3M | 21.8M |
| Marge brute | € | 5.8M | 9.7M | 1.4M | 2.8M |
| EBITDA - EBE | € | 2.3M | 2.8M | 2.5M | 987.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 2.1M | 2.3M | 2.4M | 825.6K |
| Résultat net | € | 1.3M | 1.1M | 1.3M | 683.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -13,193 | 38,693 | 11,649 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 19,776 | 28,771 | 5,856 | 12,785 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 7,998 | 8,46 | 10,119 | 4,538 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 4.9M | 6.2M | 4.0M | 9.1M |
| Dettes financières | € | 181.6K | 1.2M | 145.0K | 125.2K |
| Dette financière nette | € | -4.8M | -5.0M | -3.9M | -9.0M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 8.7M | 8.3M | 7.8M | 7.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 4,435 | 3,208 | 5,433 | 3,141 |
Dirigeants et représentants
AGRICONSULTING EUROPE
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/10/2024
Numéro : 0452.263.785
Qualité : Administrateur
Depuis le : 11/06/2024
Numéro : 0452.263.785
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/10/2024
Numéro : 0452.263.785
Qualité : Administrateur
Depuis le : 11/06/2024
Numéro : 0452.263.785
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 11/06/2024
Numéro : 1004.909.607
Cartographie
AGRICONSULTING EUROPE
Documents juridiques
AGRICONSULTING EUROPE
3 documents
AGRICONSULTING EUROPE en abrégé A.E.S.A. - statuts coordonnés au 21.06.2024
AGRICONSULTING EUROPE en abrégé A.E.S.A. - statuts coordonnés au 21.06.2024
21/06/2024
AGRICONSULTING EUROPE en abrégé A.E.S.A.
AGRICONSULTING EUROPE en abrégé A.E.S.A.
21/06/2024
AGRICONSULTING EUROPE.coo 20.04.2023
AGRICONSULTING EUROPE.coo 20.04.2023
20/04/2023
Comptes annuels
AGRICONSULTING EUROPE
10 documents
Comptes sociaux 2023
10/07/2024
Comptes sociaux 2022
14/07/2023
Comptes sociaux 2021
20/07/2022
Comptes sociaux 2020
07/07/2021
Comptes sociaux 2019
17/07/2020
Comptes sociaux 2018
22/07/2019
Comptes sociaux 2017
13/07/2018
Comptes sociaux 2017
08/01/2018
Comptes sociaux 2016
09/01/2017
Comptes sociaux 2015
21/12/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
AGRICONSULTING EUROPE
1 établissement
2.066.755.145
Actif
Adresse : 36 Avenue de Tervueren Box 21 1040 Etterbeek
Date de création : 10/05/1994
Publications
AGRICONSULTING EUROPE
55 publications
Démissions, Nominations
05/07/2024
Statuts, Capital, Actions
26/06/2024
Donnée non disponible...
21/06/2024
Démissions, Nominations
21/06/2024
Démissions, Nominations
31/05/2024
Statuts
03/05/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0452263785
Nom
(en entier) : AGRICONSULTING EUROPE
(en abrégé) : A.E.S.A.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 36
: 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt avril deux mille vingt-trois.
(...)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "AGRICONSULTING EUROPE", ayant son siège à 1040 Etterbeek, Avenue de Tervueren 36, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION : Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations. Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « AGRICONSULTING EUROPE » en abrégé "A.E.S.A.". SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
(...)
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
d'exécuter des contrats de services dans les domaines suivants : agriculture, environnement, agro- industrie, économie rurale, sociologie rurale, infrastructures rurales, planification du territoire et développement intégré multi-sectoriel.
Ces activités comprennent, entre autres, toutes les actions nécessaires à la promotion, l'acquisition et l'exécution de contrats pour la fourniture de services tels que : assistance technique, identification, préparation, suivi et évaluation de projets, préparation, rédaction et évaluation de dossiers d'appel d'offres, études de faisabilité, études de marché et de filières, analyses économiques et financières, enquêtes et préparation de plans d'aménagement du territoire, appui à la distribution et commercialisation de produits alimentaires et agricoles, recherche appliquée, formation et transfert de technologies, acquisition de données et documentation, appui institutionnel. La société peut également fournir un appui à la gestion d'entreprises agricoles soit comme conseillé soit en assurant la gestion directe.
La société peut s'engager en outre dans des activités commerciales et d'import-export. Pour poursuivre son objet la société peut utiliser les services de professionnels extérieurs et d'organismes privés ou publics.
La société peut se charger de la représentation commerciale de produits agricoles.
*23340592*
Déposé
28-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet , y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs. Elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société. Elle peut également octroyer des garanties et des gages au profit de tiers. La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés. Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet. La présente liste est énonciative et non limitative. L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 7 :154 du Code des sociétés et associations.
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL.
Le capital est fixé à deux millions sept cent mille euros (€ 2.700.000,00 EUR). Il est représenté par vingt-six mille trois cent nonante-cinq (26.395) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/vingt-six mille trois cent nonante-cinquième (1/26.395ième) du capital.
(...)
COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’ administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement. Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents. REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée cinq jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d’administration par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente. Chaque membre de l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de partage des voix.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
POUVOIR DE REPRESENTATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque actionnaire, si aucun commissaire n’a été et/ou ne doit être nommé.
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE / EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le trente juin à dix heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable précédent.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique ou à l’étranger, mentionné dans la convocation.
(...)
ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l‘assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 1.5 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l’ organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
(...)
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’ intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou « abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l’assemblée.
(...)
EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
(...)
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi. Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. (...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Yorik DESMYTTERE
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/03/2021
Description : Mod DOC 12.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
EO | Dezsces 7 KEÇU le MN mm |:
21029920* au greffe daröfteunal ce l'entreprise
Rome de Pruzeties Es 3
N° d'entreprise : 0452 263 785
Nom
(en entier): AGRICONSULTING EUROPE
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 36 - 1040 Etterbeek
Objet. de l’acte: Renouvellement de mandat du Commissaire
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18/06/2020 :
La Société Deloitte Réviseurs d'entreprises - LuchtHaven Nationaal 1J B-1930 Zaventem, ayant pour représentant permanent Monsieur Dirk Cleymans, est renommée en qualité de Commissaire. Son mandat est de trois ans. Il portera sur les comptes de l'exercice ayant pris cours le 1er janvier 2020. II prendra fin lors de l'Assemblée Générale des actionnaires appelés à approuver les comptes annuels clos le 31 décembre 2022.
Vedova Gianluca
Administrateur délégué
: Norn et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/03/2021
Description :
Mod DOC 19,01
En Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
2222 ] Regula KDE ur es us nf
INN - | cream * * . 21029919 au greffe du trier de l'entreprise
: 5 gin Denyallacg D PTT MTAICORLUN OU ITITITT 2222222 4 i N° d'entreprise : 0452 263 785 i il Nom 1 ! (en entier): AGRICONSULTING EUROPE : i (en abrégé) : 1 Lt t
i Forme légale : Société anonyme Ù Ay t
‘1 Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 36 - 1040 Etterbeek ; i t si t il 1
i: Objet de Pacte : Renouvellement des mandats des administrateurs et nominations ! I
H Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16/11/2020 : : : 1 1
Les mandats suivants sont renouvelés jusqu'au 30 novembre 2025 : 4
18 1
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ji - Monsieur GRAZIOLI Federico - Président ; |
i - Monsieur VEDOVA Gianluca - Administrateur & Délégué ; }
i i - Monsieur GRAZIOLI Lorenzo - Administrateur ; !
it - Monsieur SEMERARI Arturo - Administrateur ; !
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il La décision a été prise à l'unanimité de nommer pour une durée de 5 ans ( jusqu'au 30 novembre 2025) i i} deux nouveaux administrateurs qui sont: !
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ji - Monsieur CICCIORICCIO Stefano, domicilié à Lungotevere delle Navi 19 - 00196 ROMA - ITALIE : ' ! i - Monsieur PALOMBELLI Paolo, domicilié 4 Via Vicolo Del Farinone 32 - 00193 ROMA - ITALIE ; i
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i Administrateur délégué !
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/03/2018
Description :
MOD WORD 11.4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe...
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Mentionner sur ta dernière page du Volet B
N° d'entreprise : 0452.263.785
Dénomination
{en entier): AGRICONSULTING EUROPE
| (en abrégé) : AE.S.A.
| Forme juridique: Société anonyme !
Siège: Avenue de Tervueren 36 - 1040 Etterbeek
! (adresse complète)
i Objetis) de l’acte : Renouvellement de mandat du Commissaire.
EXTRAIT DU P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2017 :
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'
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La Société Deloitte & Touche - LuchtHaven Nationaal 1J B-1930 Zaventem, ayant pour représentant: : permanent Monsieur Dirk Cleymans, est renommée en qualité de Commissaire. Son mandat est de trois ans, I | portera sur les comptes de l'exercice ayant pris cours le 1° juillet 2017. Il prendra fin lors de l'Assemblée! ! ! Générale des actionnaires appelés à approuver les comptes annuels clos le 31 décembre 2019.
Vedova Gianluca
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Année comptable, Statuts
30/08/2017
Description : Mod Word 15.1 Copie a publier aux annexes du Moniteur | bel e après dépôt de l'acte au greffe | = re a arte ral nen Déposé 7 Recu le *17124494* FE bth sd tae tet RSS nier ze N° d'entreprise : 0452.263.785 Dénomination {en entier) : AGRICONSULTING EUROPE (en abrégé): A.E.S.A. Forme juridique: société anonyme Adresse complete du siége :Avenue de Tervueren 36 1040 Etterbeek (Bruxelles) Objet de l'acte : MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS Il résulte d’un procès-verbal dressé le neuf août deux mille dix-sept, par Maître Alexis Lemmerling, Notaire à Bruxelles, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AGRICONSULTING EUROPE", en abrégé "A.E.S.A.", ayant son siège 4 1040 Etterbeek (Bruxelles), avenue de Tervueren 36, a pris les résolutions suivantes : 1/ Modification de l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année et modification de la première phrase de l'article 33 des statuts par le texte suivant : "L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année." 2/ Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le trente juin à dix heures et modification des deux premiers alinéas de l'article 20 des statuts par le texte suivant : "L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le trente juin à dix heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable précédant.“ Dispositions transitoires. 1° L'assemblée a décidé que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1° juillet 2017, se terminera le 31 décembre 2017. 2° L'assemblée a décidé que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 se tiendra le 29 juin 2018 à 10 heures. 3/ Modification de l'article 39 des statuts afin de le mettre en conformité avec le Code des sociétés et de le remplacer par le texte suivant : “Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s} par l'as- semblée générale. La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour confirmation, conformément à l'article 184, $2 du Code des sociétés. Îls disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs per décision prise à une majorité simple de voix. Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.” POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. (Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte coordonné des statuts). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d’Enregistrement. Alexis Lemmerling Notaire Mentianner sur fa dernière page du Vofet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso. Mom et signature jpas applicable aux actes de iype « Mention » Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
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