Mise à jour RCS : le 14/05/2026
AGRIFREEZ
Active
•0426.816.430
Adresse
3 Kattestraat 8978 Poperinge
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
24/01/1985
Dirigeants
Informations juridiques
AGRIFREEZ
Numéro
0426.816.430
SIRET (siège)
2.026.445.608
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0426816430
EUID
BEKBOBCE.0426.816.430
Situation juridique
normal • Depuis le 24/01/1985
Capital social
12834750.00 EUR
Activité
AGRIFREEZ
Code NACEBEL
64.210, 01.630, 46.319, 10.391•Activités de société holding, Traitement primaire des récoltes et traitement des semences, Commerce de gros de fruits et de légumes, à l’exception des pommes de terre de consommation, Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, agriculture, forestry and fishing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Finances
AGRIFREEZ
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 18.2M | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 1.1M | 1.4M | 568.7K | 787.1K |
| EBITDA - EBE | € | 5.2M | 1.8M | 702.4K | 746.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 1.7M | 1.3M | 480.2K | 626.9K |
| Résultat net | € | 4.5M | -6.1M | 204.5K | 276.1K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | 23,412 | 150,009 | -27,75 | 24,833 |
| Taux de marge brute | % | 6,131 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 28,723 | 129,618 | 123,522 | 94,774 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 279.1K | 509.1K | 420.1K | 143.0K |
| Dettes financières | € | 3.6M | 882.2K | 882.2K | 882.2K |
| Dette financière nette | € | 3.3M | 373.1K | 462.1K | 739.3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,627 | 0,202 | 0,658 | 0,991 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 13.4M | 9.0M | 6.9M | 6.8M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 24,792 | -432,044 | 35,965 | 35,074 |
Dirigeants et représentants
AGRIFREEZ
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 20/03/2024
Numéro: 0426.816.430
Qualité: Administrateur
Depuis le : 20/03/2024
Numéro: 0426.816.430
Cartographie
AGRIFREEZ
Documents juridiques
AGRIFREEZ
1 document
AGRIFREEZ nv - STATUTEN TOESTAND PER 20.03.2024
AGRIFREEZ nv - STATUTEN TOESTAND PER 20.03.2024
20/03/2024
Comptes annuels
AGRIFREEZ
35 documents
Comptes sociaux 2025
31/10/2025
Comptes sociaux 2024
31/10/2024
Comptes sociaux 2023
31/10/2023
Comptes sociaux 2022
03/11/2022
Comptes sociaux 2021
29/10/2021
Comptes sociaux 2020
30/11/2020
Comptes sociaux 2019
30/10/2019
Comptes sociaux 2018
31/10/2018
Comptes sociaux 2017
08/01/2018
Comptes sociaux 2016
19/11/2016
Établissements
AGRIFREEZ
4 établissements
AGRIFREEZ
En activité
Numéro: 2.026.445.608
Adresse: 3 Kattestraat 8978 Poperinge
Date de création: 18/02/1985
ACS BVBA
Fermé
Numéro: 2.026.445.410
Adresse: 29 Zuidstraat 8980 PASSENDALE
Date de création: 26/06/1997
Date de clôture: 28/01/2026
2.026.445.311
Fermé
Numéro: 2.026.445.311
Adresse: 4 C Brugsebaan 8850 Ardooie
Date de création: 27/02/1998
Date de clôture: 28/01/2026
AGRIFREEZ
Fermé
Numéro: 2.026.445.509
Adresse: 2 Talpensdreef 8890 Moorslede
Date de création: 08/09/1998
Date de clôture: 28/01/2026
Publications
AGRIFREEZ
46 publications
Siège social
30/07/2024
Statuts, Divers, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations
28/03/2024
Comptes annuels
30/05/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/106492
Siège social
17/02/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-02-17/186
Comptes annuels
24/11/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-11-24/0315718
Comptes annuels
08/12/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-12-08/0356723
Capital, Actions, Statuts
12/04/2019
Description: Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
- 2 APR. 2019
riffie
! 0426.816.430, RPR Gent {afdeling leper)
Ondememingsnr 0426.816.430 Benaming voluit: AGRIFREEZ (verkort); _* Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Provinciebaan 66
8840 Staden
Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN MET CREATIE VAN NIEUWE AANDELEN — VASTSTELLING AFSTAND VOORKEURRECHT — VASTSTELLING VOLLEDIGE INSCHRIJVING KAPITAALSVERHOGING + TOEKENNING NIEUWE KAPITAALAANDELEN — VASTSTELLING
GEDEELTELIJKE VOLSTORTING KAPITAALSVERHOGING & REALISATIE VAN KAPITAALSVERHOGING - WIJZIGING STATUTAIRE BEPALING INZAKE KAPITAAL — AANPASSING VEREFFENINGSREGELS AAN DE VIGERENDE WETGEVING VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN - AANPASSING EN COÖRDINATIE DE STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE, met standplaats; te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato NEGENENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND: NEGENTIEN, “ter registratie aangeboden” dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van: de vennoten van de Naamloze Vennootschap “AGRIFREEZ*”, met zetel te 8840 Staden, Provinciebaan 66. Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0426.816.430 en BTW-plichtig onder het nummer BE:
Opgericht onder de maatschappelijke benaming “ACCOUNTANCY COMPUTER SERVICE” in: afkorting “ACS” blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Marc Callens, Notaris destijds te Lendelede; op vierentwintig januari negentienhonderd vijfentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch! Staatsblad van zes februari daarna, onder nummer 1985.02.06/568, !
Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone; Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Marc Callens; Notaris destijds te Lendelede op drieëntwintig december negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de! Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari daarna, onder nummer 1989.01 .21/519. : Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone! Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgestoten voor het ambt van Meester Marc Callens, : Notaris destijds te Lendelede op zeventien augustus negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlagen; tot het Belgisch Staatsblad van zes september daarna, onder nummer 1990.09.06/18. ! Waarvan de statuten een derde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone; Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Marc Callens, Notaris destijds te Lendelede op zesentwintig november negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de: Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf december daarna, onder nummer 1990.12.12/286. : Waarvan de statuten een vierde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone! Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Marc Callens,! Notaris destijds te Lendelede op zevenentwintig december negentienhonderd eenennegentig, bekendgemaakt: in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari daarna, onder nummer 1992.01.23/232.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
3 : ‘ ;
:
‘ ‘
\ \
: \
t
\ ï
ı
\ t
1 t
' !
1 t
t t
3 i
:
’ \
I
t \
t
t 1
' ;
' ‘
; '
t '
Word mod 15.1 - AL
Waarvan de statuten een vijfde maal werden gewijzigd (ondermeer aannemende actuele maatschappelijke benaming) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Christine Callens, Notaris te Lendelede op zevenentwintig juni negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daarna, onder nummer 1997.07.23/130.
Waarvan de statuten een zesde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Christine Callens, Notaris te Lendelede op zestien februari negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijfagen tot het Belgisch Staatsblad van tien maart daarna, onder nummer 1998.03.10/444, Waarvan de statuten een zevende maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Christine Callens, Notaris te Lendelede op drie juli negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig juli daarna onder nummer 1998.07.25/151. Waarvan de statuten een achtste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Claudine Mergaert, Notaris destijds te Staden op acht mei negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig mei daarna, onder nummer 1999.05.27/150. Waarvan de statuten een negende maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Claudine Mergaert, Notaris destijds te Staden op veertien september tweeduizend zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig september daarna, onder het nummer 2007.09.27/0141098.
Waarvan de statuten niet meer gewijzigd werden tot op heden, zo wordt verklaard. Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de Raad van Bestuur van één september tweeduizend elf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig oktober daarna, onder het nummer 2011.10.27/063346. In de schoot van gezegde vergadering wordt met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd : 8
EERSTE BESLUIT : KAPITAALSVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN MET CREATIE VAN NIEUWE KAPITAALAANDELEN
De Algemene Vergadering besluit het kapitaal te verhogen met VIER MILJOEN VIJFHONDERD
ZEVENDUIZEND EURO (€ 4.507.000,00) om het te brengen van HONDERD DRIEËNVEERTIGDUIZEND EURO
{€ 143.000,00) op VIER MILJOEN ZESHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 4.650.000,00) door het creëren van
ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENTWINTIG (18.522) nieuwe gewone kapitaalaandelen. Deze inbreng geschiedt tot wederbelegging van eigen gelden van de inbrengende echtgenoot, de Heer HOFLACK Bart, voornoemd, en is aldus toerekenbaar aan het eigen vermogen van de voorzegde inbrengende echtgenoot.
TWEEDE BESLUIT : AFSTAND VOORKEURRECHT
De Algemene Vergadering stelt vast dat de comparante voormeld sub 2, Mevrouw BOSTOEN Katrien, verklaart met betrekking tot deze kapitaalverhoging afstand te doen van haar voorkeurrecht dat haar toekomt ingevolge de statuten en de wet en uitdrukkelijk in te stemmen met de kapitaalverhoging zoals hierboven voorgesteld.
Mevrouw BOSTOEN Katrien, voornoemd, bevestigt aldus het eigen karakter van deze kapitaalsverhoging in hoofde van haar echtgenoot ingevolge de voorzegde wederbelegging.
DERDE BESLUIT :_ VOLLEDIGE INSCHRIJVING KAPITAALSVERHOGING — GEDEELTELIJKE
VOLSTORTING
De Algemene Vergadering stelt vast dat is tussengekomen, de Heer HOFLACK Bart, comparant voornoemd
sub 1, die verklaart voorlezing gekregen te hebben van het voorgaande en volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap “AGRIFREEZ" en die verklaart in te schrijven
op de volledige kapitaalverhoging, doch te volstorten ten bedrage van EEN MILJOEN HONDERD
ZESENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZESENZESTIG EURO (€ 1,126.866,00).
De inschrijver verklaart, hetgeen door alle leden van de vergadering wordt erkend, dat de storting in speciën
zoals voorzegd en in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd werd , op een bijzondere
rekening met nummer BE60 0882 8751 5570 bij BELFIUS BANK, kantoor Roeselare, de dato ZESENTWINTIG
MAART TWEEDUIZEND NEGENTIEN, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op ZESENTWINTIG
MAART TWEEDUIZEND NEGENTIEN afgeleverd bankattest dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven.
VIERDE _ BESLUIT : VASTSTELLING GEDEELTELIJKE VOLSTORTING - REALISATIE
KAPITAALSVERHOGING
De Algemene Vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, te acteren dat de kapitaalverhoging integraal is
onderschreven en gedeeltelijk volgestort en dat het maatschappelijk kapitaal effectief is gebracht op VIER MILJOEN
ZESHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO en gedeeltelijk werd volstort ten bedrage van EEN MILJOEN HONDERD
ZESENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZESENZESTIG EURO (€ 1.126.866,00).
Als vergoeding voor deze kapitaalsverhoging worden ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENTWINTIG (18.522) aandelen toegekend aan de Heer HOFLACK Bart, voornoemd, die integraal toebehoren aan diens eigen
vermogen, hetgeen door zijn echtgenote Mevrouw BOSTOEN Katrien, voomoemd, wordt erkend.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Betgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
MIJEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering besluit tot wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt. De op heden in artikel 5 van de statuten vermelde bepaling “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd
drieénveertigduizend euro (143.000,00) en is verdeeld in vijfduizend zevenhonderd vijftig (5.750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
wordt vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (4.650.000,00) en is verdeeld
in vierentwintigduizend tweehonderdtweeënzeventig (24.272) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
ZESDE BESI UIT : AANPASSING VEREFFENINGSREGELS AAN DE VIGERENDE WETGEVING VAN HET
WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN
De Algemene Vergadering besluit tot de afschaffing van de tot op heden bestaande tekst van artikel 25 der
statuten en besluit tot de invoering van volgende tekst die beantwoordt aan de vigerende wetgeving inzake _ vereffening van vennootschappen :
“ARTIKEL VIJFENTWINTIG — ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hiema bepaald, geschiedt de
vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de
bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van
koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen,
Het vennaofschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te
dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de
aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere
mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laafste een aanvullende opvraging van stortingen. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van
vennooischappen;
3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zeff.”
ZEVENDE BESLUIT : AANPASSING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN
De Algemene Vergadering besluit om de artikelen 5 en 25 van de statuten in overeenstemming te brengen met
de hiervoor genomen beslissingen als volgt: (gecoördineerde statuten weergegeven bij wijze van uittreksel)
TITEL | — RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR
ARTIKEL EÉN — RECHTSVORMEN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van eer Naamloze Verinootschap en draagt de naam “AGRIFREEZ”.
ARTIKEL TWEE — ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8840 Staden, Provinciebaan 66
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest overgebracht worden.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en
bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
ARTIKEL DRIE — DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
Verschaffen van bijstand bij bedrijfsbeheer, fiscale administratie, belastingszaken en regelen en
verrichtingen en bijstand in verband met sociale wetgeving.
De verhuring van roerende goederen en het aanschaffen van roerende goederen met het oog op die
verhuring. :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
Het verrichten van industriële en commerciële handelingen die direct of indirect betrekking hebben op
groenten, fruit en andere aan bederf onderhevige producten, zoals vis en vlees en meer in het bijzonder de
conservering door diepvries en de handel onder zijn verschillende vormen, inbegrepen import en export van geconserveerde voedingswaren; opslag van diepvriesproducten zoals groenten, fruit, vlees en vis.
Fabricage, bereiding, bewerking en verwerking, import en export, groot- en kleinhandel! van vlees, vis,
groenten en fruit en van alle andere landbouwproducten en voedingswaren en hun derivaten en
landbouwactiviteiten.
Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel
nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur,
commissaris of vereffenaar.
ARTIKEL VIER — DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
TITEL Il — KAPITAAL
ARTIKEL VIJF — KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIER MILJOEN ZESHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€
4.650.000,00) en is verdeeld in VIERENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNZEVENTIG (24.272)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhogina door inbreng
in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe
aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefenìing door deze laatste aan de vruchtgebruiker.
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beïden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de
vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn
voorkeurrecht,
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening
afhankelijk te maken van een minimum aantai aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht
gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de
aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een
andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te
nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.
ARTIKEL ZES — PLAATSING — VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstorfingsverplichting, zal een intrest, gelijk
aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de
werkelijke betaling. :
Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de eerstvolgende raad
van bestuur de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap
de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. De raad van
bestuur heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen.
Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal de raad van bestuur de nodige som ter volstorting vragen aan
de koper. De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt
uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot
inkoop in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de
betrokken aandelen verminderd met het niet volstorte gedeelte.
In geval van verkoop van de aandelen zullen in voorkomend geval de statutaire overdrachtsbeperkingen
van toepassing zijn.
TITEL Ul — AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL ZEVEN — UITGIFTE VAN EFFECTEN
De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven. ARTIKEL ACHT — VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
ARTIKEL NEGEN — ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDEREEFFECTEN _
De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen,
bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de
vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst
tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij
uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene
vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
TITEL IV- BESTUUR — CONTROLE
ARTIKEL TIEN — SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan
niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel netuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers
een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de
vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid
om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschledt door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan.
De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te alien tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat
geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen
toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder
jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
ARTIKEL VEERTIEN — BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, fe stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
ARTIKEL VIJFTIEN — OPDRACHTEN
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan om, mits eenparigheid van stemmen, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van
de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de
duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De
overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet
worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die aleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid.
Biizondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere
opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene
kosten.
ARTIKEL ZESTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de
meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn
door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe
aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht. ARTIKEL ZEVENTIEN — CONTROLE
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke
bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming
besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van
drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt
vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de
commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge , tort
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
TITEL V— ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ACHTTIEN — BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
vrijdag van de maand september om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. . De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende
bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden heizij op de
zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal de raad van bestuur of haar aangestelde een rondschrijven versturen hetzij per brief, fax, e-
mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, en dit naar alle”
aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de
aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na het
versturen van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
IS binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing
geacht niet genomen te zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN — VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING — STEMRECHT
ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig
vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van
het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Ook schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk
punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de
handtekening.
De brief moet aangetekend aan de vennootschap worden gestuurd en moet ten laatste de dag vóór de
vergadering op de zetel toekomen.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op
een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien
verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
TITEL Vi - BOEKJAAR — WINSTBESTEDING
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG — BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op eenendertig maart van het daarop volgende jaar afgesloten.
ARTIKEL VIERENTWINTIG —WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend
met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de
vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de
uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan
de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen bereden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge tar vt
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een
staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn
jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten den zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het
besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de
voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn. TITEL Vil — ONTBINDING — VEREFFENING — OMZETTING
ARTIKEL VIJFENTWINTIG — ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zulien pas in functie treden nadat zijnfhun benoeming door de bevoegde rechtbank
van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden
goedgekeurd,
Het liguidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in
mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van
vennootschappen;
3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en
besluiten met eenparigheid van stemmen. .
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf. ARTIKEL ZESENTWINTIG — OMZETTING
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt
worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
TITEL Vill~ ALGEMENE SCHIKKINGEN
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG — WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake. ARTIKEL ACHTENTWINTIG — WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap
geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap
geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te ROESBRUGGE-HARINGE
Wordt tevens neergelegd : gelijkvormig afschrift van akte dd.29.03.2019 (bevattende de gecoördineerde
statuten)
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/051270
Siège social, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
23/07/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 juillet 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 1997 57
Sociétés commerciales
N. 970723 — 128
“ECUBEL"
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
‘ 8980 ZONNEBEKE, Frezenbergstraat, 30
H.R. Ieper nummer 36.700
B.T.W. nummer 458.297.977.
ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING ZAAKVOERDER -
STATUTENWIJZIGING . >
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan
VANDENWEGHE te Zonnebeke op dertig juni negentien-
honderd zeven en negentig “Geboekt één blad geen
verzending te Ieper op 2 Juli 2997, Boek 132 blad
93 vak 11”, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering der vennoten eenparig onder meer de
volgende besluiten genomen heeft:
1) Ontslag van de Heer Christiaan Teerlinck als
statutair zaakvoerder van de vennootschap en ont-
Jasting voor zijn mandaat.
2) Benoeming. van Mevrouw Josiane Delboo, wonende
te Zonnebeke, Frezenbergstraat, 30, tot niet-sta-
tutair zaakvoerster van de vennootschap. :
3) Statutenwijzing ingevolge de genomen besluiten.
Voor ontledend uittreksel :
{Get.) J. Vandenweghe,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de
akte; gecoërdineerde tekst der statuten. -
Neergelegd, 10 juli 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(69929)
_970723-128 - 970723-144
N. 970723 — 129
ANSEEUW DOMOTICA
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Grote Veldstraat 129, 8840 Staden
Teper, nr 36.762
BE 458.625.797.
Kapitaalsverhoging-Wijziging der statuten.
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Claudine
MERGAERT te Staden, op dertig juni negentienhonderd
* zevenennegentig, “geregistreerd te Diksmuide twee bladen één
verzending, 7 juli 1997, boek 395 blad 38 vak 7. Ontvangen:
tweeduizend vijfhonderd frank. De Ontvanger (get) L. De oor” 4
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 3° trim./3° kwart.
Handelsvennootschappen
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansptakelijkheid "ANSEEUW
DOMOTICA” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te 8840 Staden, Grote Veldstraat 129,
volgende besluiten heeft genomen :
Eerste Besluit .
De enige vennoot beslist het kapitaal te verhogen met
vijfhonderdduizend frank, om het van zevenhonderd vijftigdui-
zend frank te brengen op een mil) oentweehonderdvijftigduizend
frank door creatie van vijfhonderd aandelen van duizend frank
ieder, die dezelfde rechten en voordelen zulten bieden als de
bestaande en in de winst zulten delen vanaf heden. .
Op dezenieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven
in geld, ten bedrage van duizend frank, per stuk, eri zij zullen
volledig volstort worden bij de inschrijving.
Twéede Besluit . oe |
De enige vennoot verklaart in te schrijven op nieuwe aandelen
voor de prijs van duizend frank per stk, zegge voor een bedrag van vijfhonderdduizend 3
Hij verklaart dat de geheelheid der aandelen aldus onderschre- ven volledig is volstort.
Derde Besluit
Dé enige vennoot verzoekt mij, ondergetekende notaris te
akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven.
dat elk nieuw aandeel volledig is volstort en dat het kapitaal effektief - wordt gebracht op een miljoen
tweehonderdvijftigduizend frank. . Vierde Besluit besl besluit hi Igend
Ingevolge de genomen, beslissing besluit hij, volgende
wijzi ik aan afikel vijf van de seatuten aan te brengen: “
Het Kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen
tweehonderd vijftigduizend, frank, en is vertegenwoordigd door, duizend tweehonderdv! fig aandelen die ieder een
nominale waarde hebben van duizend frank,
Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort.”
Voor beknopt uittreksel :
(Get) C. Mergaert,
notaris. :
Tegeliik hiermee neergelegd: expeditie akte
kapitaalsverhoging met bankattest + gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 10 juli 1997.
2 3708 BTW 21 % 779 4487
(69930)
N. 970723 — 130
l*ACCOUNTANCY COMPUTER SERVICE" in 't kort "ACS"
“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zuidstraat 29, te 8980 Zonnebeke (Passendale)
Ieper : nummer 37:232
BE 426.816.430.
WIJZIGING ZETEL, BOEKJAAR, JAARVERGADE-
RING EN STATUTEN- .
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris
CALLENS Christine te Lendelede op zevenentwintig juni ne-
gentienhonderd zevenennegentig, geregistreerd : “Tweede
Sig. 8 yo 2
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 juillet 1997
kantoor der Registratie te Kortrijk. Geregistreerd op twee juli,
negentienhonderd zevenennegentig. Twee bladen, geen ren-
“ vooien. boek 193. Blad 66. Vak 5. Ontvangen duizend (1000)
frank. De ontvanger a.i. (getekend) B.PLANCKAERT" dat de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de be-
sloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AC-
COUNTANCY COMPUTER SERVICE” in 't kort "ACS", met
- zetel te 8980 Zonnebeke (Passendale), Zuidstraat 29 met een-
parigheid van stemmen besloten heeft:
-A/ De maatschappelijk zetel over te brengen vañ het huidig
adres naar 8850 Ardooie, Brugsebaan 4/C.
-B/ Het boekjaar voortaan te laten ingaan op één april van elk
„jaar en het te laten eindigen op éénendertig maart van het daar-
opvolgend jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het
boekjaar begohnen op één juli negentienhonderd zesennegen-
tig, eindigen op éénendertig maart negentienhonderd ächtenne-
gentig. .. : 5
-C/ De datum van de jaarvergadering te brengen van de laatste
vrijdag van de maand november om veertien uur naar de laatste
vrijdag van de maand àugustus om veertien uur. Bij wijze van
overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering ge-
houden worden de laatste vrijdag van de maand augustus ne-
gentienhonderd achtennegentig. -
-D/ De statuten in avereenstemming te brengen mét de vige-
“rende vennootschapswetgeving.
-E/ De statuten aân te passen aan de genomen besluiten als
volgt: .
+1/ De eerste zin van artikel 2 wordt vervangen door: "De zetel
van de vennootschap is gevestigd te 8850 Ardooie, Brugsebaan
Cs
Yin artikel 18 worden de woorden "van de maand november"
vervangen door de woorden “van de maand augustus”;
-3/ de eerste zin van artikel 22 wordt vervangen als volgt: “Het
BOEKJAAR van de vennootschap gaat elk jaar in op EEN
„APRIL om te eindigen op EENENDERTIG MAART van het
daaropvolgend jaar"; .
-4/ bij artikel’ 19 wordt in fine de volgende tekst toegevoegd:
“Stemming per brief is toegestaan mits gebruik te maken van-
een formulier bevattende de identificatie van de vergadering,
de . .
agendapunten met desgevallend de voorstellen tot besluit en de
“ wijze van stemming of onthouding. Er wordt toepassing ge-
maakt van de bepalingen van artikel 74 ‘paragraaf 4 van de
vennoot- schappenwet. Voor de berekening van het quorum
wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de
vennootschap ont- vangen heeft ten laatste de derde dag vOOr
de bijeenkomst van de algemene vergadering”;
-F/ De zaakvoerder te machtigen om de genomen besluiten uit
te voeren, de statuten te coördineren en desgevallend te her-
nummeren.
Voor beredeneerd uittreksel :
© (Get.) Christine Callens, notaris.
x
Neergelegd, 10 juli 1997.
"2 3708 BTW 21% 79° 4497
(69931)
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 1997
N. 970723 — 131
_JORIKO INVEST
Naamloze Vennootschap
‘ Fr. Rooseveltlaan, 78
8790 WAREGEM
Kortrijk nr. 131444
BE 447.825, 343
HERBENOEMINGEN BESTUURDERS EN ee a BESTUURDERS, EN GEDELEGEERD BESTUURDER m SESTUURDER .
Uittreksel uit het verslag van de
jaarvergadering d.d.13 mei 1997;
Worden herbenoemd ‘voor de duur van zes.
Jaar hetzij tot de jaarvergadering van
2003: 7 . 1
- De Heer Joris VELGHE, Fr.
Rooseveltlaan, 78, 8790 Waregen.
- Mevr. Nathalie DASSONVILLE, Fr.
Rooseveltlaan, 78, 8790 Waregem.
= Mevr. Godelieve LAMSENS, Tieltstraat,
20, 8851 Ardooie (Koolskamp) . : 7
Onmiddellijk na de jaarvergadering wordt
door de raad van bestuur, de Heer Joris
VELGHE aangesteld als gedelegeerd
bestuurder.
(Get) Joris Velghe,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 10 juli 1997.
a 1854 BIW 21% 389 ‘2243
(69932)
‚N. 970723 — 132
i ‘CENTRALE KREDIETVERLENING, in het kort
CKV.” :
Naamloze Vennootschap
Holstraat 59, 8790 WAREGEM
Kortrijk 98.517
BENOEMING DIRECTIECOMITE
ONTSLAG GEDELEGEERD-BESTUURDER
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris
fanace SAEY met standplaats Deerlijk op achtentwintig
junt negentienhonderd Zeyanennegentig, dragende
volgende vermelding: “2e kantoor der Registratie te
Comptes annuels
05/11/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-11-05/0383717
Informations de contact
AGRIFREEZ
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3 Kattestraat 8978 Poperinge