AGRO-VIANDES
Active
•0445.291.168
Adresse
1A Boulevard Industriel(Com), 7780 Comines-Warneton
Activité
Activities of slaughterhouses
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
26/09/1991
Dirigeants
Informations juridiques
AGRO-VIANDES
Numéro
0445.291.168
SIRET (siège)
2.054.898.775
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0445291168
EUID
BEKBOBCE.0445.291.168
Situation juridique
Ouverture de faillite • Depuis le 21/04/2026
Activité
AGRO-VIANDES
Code NACEBEL
10.111, 81.220•Activities of slaughterhouses, Other building and industrial cleaning activities
Domaines d'activité
Manufacturing, administrative and support service activities
Finances
AGRO-VIANDES
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1,2M | 1,1M | 1,3M | 1,1M |
| EBITDA - EBE | € | 50,0K | -192,8K | 16,5K | 21,2K |
| Résultat d’exploitation | € | 50,0K | -192,9K | 16,3K | 21,1K |
| Résultat net | € | 42,3K | -282,6K | 5,7K | 3,0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 11,412 | -13,75 | 16,118 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,058 | -17,423 | 1,294 | 1,938 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 124,0K | 162,7K | 161,2K | 99,9K |
| Dettes financières | € | 83,5K | 128,9K | 71,6K | 87,8K |
| Dette financière nette | € | -40,6K | -33,8K | -89,6K | -12,1K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -42,5K | -84,8K | 191,5K | 185,8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 3,431 | -25,534 | 0,445 | 0,276 |
Dirigeants et représentants
AGRO-VIANDES
5 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/12/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/12/2023
Qualité : Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 21/04/2026
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 08/07/2011
Jusqu'au : 26/12/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 08/07/2011
Jusqu'au : 26/12/2023
Cartographie
AGRO-VIANDES
Documents juridiques
AGRO-VIANDES
1 document
AGRO-VIANDE - Statuts coordonnées 2023
AGRO-VIANDE - Statuts coordonnées 2023
27/12/2023
Comptes annuels
AGRO-VIANDES
32 documents
Comptes sociaux 2023
11/04/2024
Comptes sociaux 2022
19/08/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Comptes sociaux 2019
28/10/2020
Comptes sociaux 2018
30/09/2019
Comptes sociaux 2017
27/09/2018
Comptes sociaux 2016
31/08/2017
Comptes sociaux 2015
30/08/2016
Comptes sociaux 2014
29/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
AGRO-VIANDES
1 établissement
2.054.898.775
Actif
Adresse : 1A Boulevard Industriel(Com), 7780 Comines-Warneton
Date de création : 14/11/1991
Activité : 10.111• Activities of slaughterhouses
Publications
AGRO-VIANDES
34 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Siège social, Adresse autre que le siège social, Démissions, Nominations
05/01/2024
Siège social
05/03/2020
Description : Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DÉPOSÉ AU GREFFE LE Re
Me 2 1 FEY. 2020 t
ll il ll | I Il | Hi TRIBUNAL DE LENTREPSAS
*2 * DU HAINAUT DIYSIGN T (ONITEUR BELG
0035034 E Eo 2777 i 7 N° d'entreprise : 0445 291 168 BE 02- 2029
i | Dénomination LGISCH STAATSBLAD
: : (en entier): AGRO VIANDE S.R.L.
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7700 MOUSCRON - Drève André Dujardin, N° 1F/61
Obiet de l’acte : Transfert du siège social
D'un procès verbal du conseil d'administration du 15 janvier 2020, il est extrait ce qui suit : Le conseil d'administration décide de transférer le siège social au 217, rue du Labyrinthe à 7700 MOUSCRON, avec effet au premier janvier 2020.
Signé: Mickaël FEMERY, administrateur
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Comptes annuels
06/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-06/0311481
Comptes annuels
02/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-02/0299359
Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
29/01/2015
Description : IQ (EAR m
FA oe A MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
LOL
«u (a Commerce de Tourmai
Pye sasges au greffe Je
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_ ces 18 JAN 2015 5015923* Caen ven N ( Greffe LV N° d'entreprise : 0445.291.168 Dénomination
{en entier) AGRO VIANDE
(en abrégé}
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Siège : 7700 Mouscron, Drève André Dujardin, 1/F61
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - FUSION - ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ABSORBANTE - MODIFICATION AUX STATUTS - CONSTITUTION D'UNE RESERVE DISPONIBLE - ANNULATION D'ACTIONS
Il résulte de deux actes dressés par le notaire Alain Mahieu à Mouscron en date du six janvier deux mille quinze, en cours d'enregistrement
Que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée “AGRO VIANDE" ayant son siège à 7700 Mouscron, Drève André Dujardin, 1/F61, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution.
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'augmenter le capital, à concurrence de sept euros et nonante- neuf cents (7,99 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) à dix-huit mille six cents sept euros et nonante-neuf cents (18.607,99 EUR), par prélèvement sur les résultats reportés sans création de parts nouvelles.
Deuxième résolution.
L'assemblée requiert, à l'unanimité, le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est, ainsi effectivement porté à dix-huit mille six cents sept euros et nonante-neuf cents (18.607,99 €) et est représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.
Troisième résolution.
En exécution des décisions précitées, l'assemblée décide, à l'unanimité, de remplacer l'article 5 des statuts libellé comme suit « Le capital est fixé à dix-huit mille six cents -18.600- Euro, représenté par sept cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième de l'avoir social » par le nouvel article 5 suivant : « Le capital est fixé à dix-huit mille six cents sept euros et nonante-neuf cents — 18.007,99 Euro - représenté par sept cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième de l'avoir social ».
Quatrième résolution.
L'assemblée générale prend connaissance :
- du projet de fusion tel qu'établi pour chaque société participant à la fusion en date du 4 novembre 2013, déposé en date des 10 et 11 décembre 2013 au greffe du Tribunal de commerce de Tournai et publié au Moniteur belge des 2 et 3 janvier 2014;
- des comptes annuels des trois derniers exercices de chacune des sociétés qui fusionnent ; - des rapports des gérants des trois derniers exercices.
L'assemblée décide à l'unanimité de dispenser le président de leur lecture.
L'assemblée générale constate que l'associé unique n’a formulé aucune remarque relative au projet de
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes äyant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge fusion.
L'assemblée générale entend le rapport spécial de l'organe de gestion établi le 31 décembre 2014 conformément à l'article 313 du Code des sociétés, concemant l'apport en nature effectué lors de l'augmentation de capital consécutive à la fusion de la société par absorption de tout le patrimoine actif et passif de la société privée à responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS ».
Elle entend ensuite le rapport du réviseur d'entreprises, à savoir le rapport établi par Monsieur Edouard Kesteloot en date du 31 décembre 2014 conformément à l'article 313 du Code des sociétés et relatif à la vérification des apports en nature effectués lors de l'augmentation de capital de la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE » suite à la fusion par absorption de la société privée à responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS ».
L'associé unique de la société « AGRO VIANDE » reconnait en outre avoir regu une copie de ces documents et en avoir pris connaissance préalablement à la présente assemblée générale.
Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises sont les suivantes ;
« L'apport en nature à l'augmentation de capital de la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE », dont le siège social est situé à 7700 MOUSCRON, Drève André DUJARDIN, 1/F61 par la société privée à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « B.F. MEAT », ayant son siège social à 3980 Wickrange (Grand-Duché du Luxembourg), Rue des Trois Cantons, 7 et inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 64.310 consiste en des actifs et passifs de la société privée à responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS » (N.N. 0463.158.667), dont le siège social est situé 7700 MOUSCRON, Dréve André DUJARDIN, 1/F61, dans le cadre de la fusion par absorption de la société « MEAT BELGIUM DESOSS » par la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE ».
Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :
a)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que le conseil de gérance de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;
b)la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté, c)les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par le conseil de gérance sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.
Cet apport sera rémunéré par l'attribution à l'apporteuse de SEPT CENT CINQUANTE (750) parts sans désignation de valeur nominale de la société, jouissant de tous les avantages étant donné que les sept cent cinquante (750) parts existantes représentant le capital actuel seront annulées. Aucune autre rémunération n'est prévue.
Il est & noter que les fonds propres de la société absorbante « AGRO VIANDE » S.P.R.L., s'établiront à 173.519,10 EUR suite aux opérations de fusion.
Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.
Saint-Léger, le 31 décembre 2014.
Edouard KESTELOOT
Réviseur d'Entreprises»,
Ces rapports ne seront pas annexés au présent acte mais seront, ensemble avec une expédition du présent acte, déposés au greffe du triburial compétent.
L'assemblée générale approuve ces rapports à l'unanimité.
L'assemblée générale confirme enfin sa décision unanime de rerioncer à:
- l'établissement du rapport de l'organe de gestion visé à l'article 694 du Code des Sociétés, comme lautorise le dernier alinéa de cette disposition ;
- l'établissement du rapport du réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe visé à l'article 695 du Code des Sociétés, comme l'autorise le dernier alinéa du $ 1 et de cette disposition ; - l'établissement de l'état comptable intermédiaire visé a l'article 697, § 2, 5° du Code des sociétés dès lors que le projet de fusion n'est pas postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auxquels se rapportent les derniers comptes annuels (soit 2013) ;
- l'information visée à l’article 696 du Code des sociétés comme l’autorise le dernier alinéa de cette disposition.
L'assemblée prend connaissance du projet de fusion tel que déposé pour chaque société participant à la
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge fusion au greffe du Tribunal de commerce compétent et dispense le président de l'assemblée de sa lecture.
Cinquième Résolution
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le projet de fusion.
Conformément à ce projet de fusion et sous réserve de la réalisation de la fusion et du transfert, l'assemblée générale décide en conséquence de procéder à la fusion par absorption par la présente société de la société privée à responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS » ayant son siège à 7700 Mouscron, Drève André Dujardin, 1/F61 (Registre des personne morales Tournai 0463.158.667), société absorbée, par voie de transfert par la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE », par suite de sa dissolution
sans liquidation, de l'intégralité de tout son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur la base de la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2013.
Ce transfert sera rémunéré par l'attribution de sept cent cinquante (750) nouvelles parts sociales entièrement libérées et sans désignation de valeur nominale de la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE », à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital ci-après, à l'associé unique de la société absorbée, sans soulte en espèces, sait la société privée à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « B.F. MEAT » en sa qualité de seul associé de la société privée à responsabilité limitée absorbée « MEAT BELGIUM DESOSS ».
Ces sept cent cinquante (750) nouvelles parts sociales seront identiques (du méme type) aux sept cent cinquante (750) actions existantes de la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE» qui seront annulées ci-après en suite de la fusion et auront les mêmes droits et avantages que les parts existantes de la société absorbante, sauf qu'elles ne participeront à la répartition des bénéfices sociaux qu'à
compter du 6 janvier 2015.
Chacune de ces sept cent cinquante (750) nouvelles parts sociales aura une valeur comptable de deux cent
deux euros et septante cents (202,70 €).
Sixième Résolution
La fusion a lieu en outre suivant les modalités prévues au projet de fusion, à savoir :
MODALITES DE REMISE DES PARTS SOCIALES.
Les nouvelles parts sociales de la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE », société absorbante, rémunérant l'apport de la totalité de l'actif et du passif de la société absorbée, à savoir la société privée à responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS » seront inscrites dans le registre des parts nominatives de celle-ci, au nom de l'associé de la société absorbée. Ladite inscription se fera à la date de ce jour.
DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES PARTS SOCIALES NOUVELLEMENT CREEES DE LA SOCIETE ABSORBANTE DONNERONT DROIT A PARTICIPER AUX BENEFICES
Les nouvelles parts sociales de la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE », société absorbante, créées à la suite de la fusion, donneront le droit de prendre part aux bénéfices sociaux à compter du 6 janvier 2015
DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DES SOCIETES ABSORBEES SONT CONSIDEREES AU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ABSORBANTE.
Toutes les opérations accomplies par !a société privée 4 responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS », société absorbée, seront considérées au point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE », société absorbante, à partir du premier janvier 2014.
DROITS SPECIAUX À ATTRIBUER AUX ASSOCIES DES SOCIETES ABSORBEES. L'associé unique de la société privée à responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS », société absorbée, ne dispose pas de droits spéciaux, ni de titres autres que les parts sociales qu'il possède dans la société absorbée.
Par conséquent, il n'y a pas de droits spéciaux à attribuer par la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE », société absorbante à l'associé unique de la société absorbée, la société privée à responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS ».
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge EMOLUMENTS SPECIAUX DU COMMISSAIRE-REVISEUR
Etant donné la renonciation unanime par les actionnaires à l'établissement du rapport prévu a l'article 695 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu d'attribuer des émoluments spéciaux à un réviseur d'entreprise ou comptable-exteme.
AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCIETES PARTICIPANT A LA FUSION.
Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres de la gérance de la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE », société absorbante, nì aux gérants de la société privée à responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS », société absorbée.
Les éléments du patrimoine de la société privée à responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS », transférés à la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE » sont les suivants ;
L'assemblée générale approuve le transfert de tout le patrimoine de la société privée à responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS », rien excepté, ni réservé, comme décrit ci-après et requiert le notaire
soussigné de prendre acte de la description du patrimoine transféré suivante :
ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES 1.430.443,13
IV. immobilisations financières 1.430.443,13
ACTIFS CIRCULANTS 170.683,40
Vil. Créances à un an au plus 104.169,50
IX. Valeurs Disponibles 66.513,90
1.601.126,53
PASSIF
CAPITAUX PROPRES (ACTIF NET) 718.801,43
I. Capital 18.592,01
IV. Réserves 1.860,00
il. Résultats reportés 698.349,42
DETTES 874.045,10
Vill. Dettes à plus d'un an 365.805,76
IX. Dettes à moins d'un an 508.239,34
X. Comptes de régularisation 8.280,00
1.601.126,53
Le transfert À TITRE UNIVERSEL de tout le patrimoine de la société absorbée à la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE » ne comprend pas uniquement les éléments repris ci-avant, mais également toutes autorisations y relatives ainsi que toutes reconnaissances et/ou l'avantage de l'enregistrement desdites autorisations et reconnaissances, le droit d'utiliser l'enseigne commerciale, la clientèle, l'avantage de l'organisation de l'entreprise, sa comptabilité, et en résumé, tous éléments
immatériels propres à l'entreprise et liés à leur fonds de commerce.
Le transfert de patrimoine effectué à titre universel comprend également tous les contrats en cours de la société absorbée et en particulier les contrats de prêts avec les garanties y attachées. Lesdits contrats ou engagements, peu importe l'identité du cocontractant, y compris les contrats conclus avec les autorités, le personnel, les organes et les associés de la société absorbée, sont repris sans aucune réserve par la société absorbante avec tous les droits et obligations y relatifs, sans devoir accomplir d'autres formalités que la publication de la décision de fusion requise par la loi en vue de l'opposabilité aux tiers.
Les archives de la société absorbée en ce compris les livres et documents légaux sont à dater de ce jour conservés au siège de la société absorbante.
Toutes sûretés et cautions liées aux engagements repris seront maintenues inchangées.
La société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE » reprend en règle générale tous les droits et obligations de la société absorbée,
Septième Résolution
L'assemblée constate que par suite de l'apport par fusion de la société absorbée, le capital est augmenté à concurrence de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 €) étant porté ainsi de dix- huit mille six cents sept euros et nonante-neuf cents (18.607,99 €) à trente-sept mille deux cents euros
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge (37.200,00 €), par création de sept cent cinquante (750) nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société absorbante, lesquelles sont attribuées à l'unique associé de la société absorbée, sans soulte en espèces, soit sept cent cinquante (750) parts sociales à la société privée à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, la S.a.r.. « B.F. MEAT » & Luxembourg en sa qualité d'associé de la société privée a responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS »
Ces sept cent cinquante (750) nouvelles parts sociales seront identiques (du méme type) aux sept cent cinquante (750) actions existantes de la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE » qui seront annulées ci-après en suite de la fusion et auront les mêmes droits et avantages que les parts existantes de la société absorbante, sauf qu'elles ne participeront à la répartition des bénéfices sociaux qu'à compter du 6 janvier 2015.
Huitiéme résolution
Le transfert dans la comptabilité de la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE » du patrimoine de la société absorbée se réalise comme suit:
Capital :18.592,01
Réserve légale 1.860,00
Résultats reportés 698.349,42
Fonds propres 718.801,43
Neuvième résolution.
L'assemblée générale requiert le notaire soussigné de constater qu'eu égard à l'approbation de la fusion par l'assemblée générale tant de la société absorbée que de la société absorbante, la société privée à responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS » cesse d'exister à partir de ce jour, l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transféré à la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE », l'augmentation de capital est réalisée et le capital social de la société privée à
responsabilité limitée « AGRO VIANDE » est effectivement porté à trente-sept mille deux cents euros (37.200,00 €) et est représenté par mille cing cents (1500) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.
Dixiéme résolution
L'assemblée décide que l'approbation par l'assemblée générale des associés de la société absorbante des comptes annuels de l'exercice ayant débuté le premier janvier 2014 vaut de plein droit décharge au gérant de la société absorbée à savoir, Monsieur Patrick FEMERY, pour son mandat exercé depuis le premier janvier 2014 jusqu'au jour de la réalisation de la fusion.
Onzième résolution.
Afin de l'adapter aux décisions prises, l'assemblée générale décide à l'unanimité de remplacer l'article 5 des statuts tel que modifié ci-avant et stipulant que : « Le capital est fixé à dix-huit mille six cents sept euros et nonante-neuf cents — 18.007,99 Euro - représenté par sept cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième de l'avoir social » par le texte suivant :« Le capital est fixé à trente-sept mille deux cents euros (37.200,00 €) représenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/mille cinq centième de l'avoir social. ».
Suspension de séance de dix minutes
L'assemblée générale décide de suspendre la présente assemble générale pour dix minutes.
Douzième résolution,
Le président expose que la société absorbée, la société privée à responsabilité limitée « MEAT BELGIUM DESOSS » détenait cent pour cent (100%) des parts sociales de la société absorbante, soit les sept cent cinquante (750) parts sociales émises par [a société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE » lors de sa constitution. En suite de la fusion, ces sept cent cinquante (750) parts sociales sont devenues propres à la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE »,
Conformément au prescrit de l'article 325, $ 1er, alinéa 1, du Code des sociétés suivant lequel : « Aussi longtemps que les parts [propres d'une société privée à responsabilité limitée] sont comptabilisés à l'actif du bilan, une réserve indisponible dont le montant est égal à la valeur à laquelle les parts acquises sont portées à l'inventaire, doit être constituée », l'assemblée générale décide à l'unanimité de constituer une réserve indisponible d'un montant de un million quatre cent vingt-huit mille cing cent sept euros et trente-huit cents (1.428.507,38 €).
Reprise de séance
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
J Réservé Volet B - Suite
au L'assemblée générale décide de reprendre la présente assemble générale. Moniteur
belge Treizième résolution. Afin d'éviter les difficultés découlant de l'application de l'article 324 du Code des sociétés, suite à la détention, par la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE » de sept cent cinquante (750) parts sociales qui lui sont propres, l'assemblée générale décide à l'unanimité de supprimer ces parts de sorte que le montant des paris sociales représentatives du capital de la société privée à responsabilité
limitée est fixé à sept cent cinquante (750) parts sociales. L'assemblée générale prend acte du fait que ces sept cent cinquante (750) parts sociales entièrement libérées et sans désignation de valeur nominale qui ont été émises en contrepartie de l'apport de l'entièreté du patrimoine actif et passif de la société « MEAT BELGIUM DESOSS » 4a la société privée a responsabilité limitée « AGRO VIANDE », dans le cadre de l'augmentation de capital intervenu suite à la fusion par absorption par la seconde desdites sociétés de la première, sont détenues par ia société privée à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « B.F. MEAT | » en sa qualité de seul associé de la société privée à responsabilité limitée absorbée « MEAT BELGIUM DESOSS ».
Quatorzième résolution.
Vu l'annulation des parts sociales détenues en propre par la société privée à responsabilité limitée « AGRO VIANDE » et conformément au prescrit de l'article 325, $ 1er, alinéa 2 du Code des sociétés, l'assemblée générale décide de supprimer purement et simplement de sa comptabilité la réserve indisponible d'un montant de un million quatre cent vingt-huit mille cinq cent sept euros et trente-huit cents (1.428.507,38 €) créée ci-avant.
L'assemblée générale prend acte du fait que cette opération réduit ses fonds propres à la somme totale de cent septante-trois mille cinq cent dix-neuf euros et dix cents (173.519,10€).
Quinzième résolution.
Afin de l'adapter aux décisions prises, l'assemblée générale décide à l'unanimité de remplacer l'article 5 des . statuts tel que modifié ci-avant et stipulant que : « Le capital est fixé a trente-sept mille deux cents euros ! (37.200,00 €) représenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ! : représentant chacune 1/mille cinq centième de l'avoir social. » par le texte suivant : « Le capital est fixé à : trente-sept mille deux cents euros (37.200,00 €) représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales, ! sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/sept cent cinquantième de l'avoir social. »
Seiziéme résolution.
L'assemblée décide, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précédent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ‘
Notaire Alain MAHIEU
Déposés en même temps :
- l'expédition de l'acte de fusion
- le rapport spécial de la gérance rédigé sur base de l'article 313 Code des Sociétés - le rapport du Réviseur d'Entreprises établi sur base de l'article 313 Code des Sociétés - le texte coordonné des statuts.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
11/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-11/0333246
Rubrique Restructuration
23/12/2013
Description : MOD11.1
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Volet Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Enea Grefffer assunné — a " N° d'entreprise : 0445291168
: Dénomination {en entien : AGRO VIANDE
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège (adresse complete) : 1/ F61 Drêve André Dujardin 7700 MOUSCRON
Objet(s) de l'acte : Projet de fusion par absorption
Les gérants de la société privée à responsabilité limité AGRO VIANDE et de la société privée à ; responsabilité limité MEAT BELGIUM DESOSS ont établi, à la date du 4 novembre 2013 et de : commun accord, le projet de fusion suivant. En vertu de cette fusion par absorption, la totalité du patrimoine en ce compris leurs droits et obligations de la S.P.R.L. MEAT BELGIUM DESOSS sera transférée a la S.P.R.L. AGRO VIANDE :
Ce projet de fusion est rédigé en application de l'article 719 du Code des Sociétés qui concerne la procédure à suivre pour une fusion par absorption lorsque la société absorbante est l'associée unique de la société absorbée. Il devra être soumis aux assemblées générales des deux sociétés
À) IDENTIFICATION DES SOCIETES INTERVENANTES
LA SOCIETE ABSORBANTE
AGRO VIANDE Société privée a responsabilité limité ayant son siége sis Dréve André DUJARDIN, 1 F61 - 7700 MOUSCRON - RPM TOURNAI T.V.A. BE 0445.291.168
La société a pour objet, le désossage de viandes, la découpe à façon, la transformation de viandes, et, de manière plus générale, toutes opérations liées à la boucherie. Le négoce de viandes en gros.
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La société a également pour objet le nettoyage industriel et privé, et, de manière plus générale, toutes opérations liées à l'entretien et au nettoyage.
La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour compte d'autrui, en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées, y compris la représentation, l'importation et l'exportation.
La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à l'objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation. Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner en location, tous biens meubles et immeubles; prendre, obtenir, concéder, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou ' licences; effectuer tous placements en valeurs mobilières et immobilières; prendre des participations: par voie d'association, apport, souscription, fusion ou de toute autre manière, dans toutes sociétés et : entreprises existantes ou à créer. :
La société peut également fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.
LA SOCIETE ABSORBEE
MEAT BELGIUM DESOSS Société Privée a responsabilité limité ayant son siége sis Drève André DUJARDIN, 1 F61 — 7700 MOUSCRON - RPM TOURNA! T.V.A. BE 0463.158.667 :
La société a pour objet le désossage de viandes, la découpe à façon, la transformation de viandes,
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Volet B - suite u a
\ et, de manière plus générale, toutes opérâtions liées à la boucherie.
‘ Le négoce de viandes en gros.
‘La société peut réaliser son objet pour son compte ou pour compte d'autrui, en tous lieux, de toutes \ manières et suivant les modalités qui lui paraftront les mieux appropriées, y compris !a représentation, : l'importation et l'exportation.
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: La société peut également fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.
B) DATE D'EFFET COMPTABLE
Avec effet au 1er janvier 2014 les opérations de la société absorbée seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante.
: C) DROITS SPECIAUX
lest spécifié qu'aucun associé de la société absorbée ne dispose de droits spéciaux et que toutes les parts actuelles de la société absorbée sont du même type et représentatives du capital.
D) AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES AUX GÉRANTS
„Aucun avantage particulier n'est attribué aux gérants des deux sociétés.
Fait à MOUSCRON, le 4 novembre 2013.
i Patrick FEMERY et Mickaël FEMERY, Gérants S.P.R.L. AGRO VIANDE
: Patrick FEMERY, Gérant de la S.P.R.L. MEAT BELGIUM DESOSS
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers,
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-09/0327668
Comptes annuels
10/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-10/0318843
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