Ahok
Active
•0457.927.595
Adresse
166 Steenvoordestraat(HEU), 9070 Destelbergen
Activité
Publishing of books
Création
28/05/1996
Dirigeants
Informations juridiques
Ahok
Numéro
0457.927.595
SIRET (siège)
2.077.826.112
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0457927595
EUID
BEKBOBCE.0457.927.595
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 28/05/1996
Activité
Ahok
Code NACEBEL
58.110, 73.200, 73.300, 82.990•Publishing of books, Market research and public opinion polling, Public relations and communication activities, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
Ahok
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1,1M | 463,0K | 439,2K |
| EBITDA - EBE | € | 1,1M | 432,7K | 401,7K |
| Résultat d’exploitation | € | 1,1M | 432,2K | 401,7K |
| Résultat net | € | 770,7K | 296,9K | 299,4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 144,626 | 5,434 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 97,747 | 93,447 | 91,466 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1,1M | 451,7K | 334,9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1,1M | -451,7K | -334,9K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1,9M | 1,1M | 838,2K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 68,042 | 64,116 | 68,162 |
Dirigeants et représentants
Ahok
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/12/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/11/2012
Jusqu'au : 26/12/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 20/09/2011
Jusqu'au : 31/08/2016
Cartographie
Ahok
Documents juridiques
Ahok
1 document
AHOK
AHOK
27/12/2023
Comptes annuels
Ahok
26 documents
Comptes sociaux 2022
13/10/2023
Comptes sociaux 2021
11/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
22/09/2020
Comptes sociaux 2018
21/08/2019
Comptes sociaux 2017
24/08/2018
Comptes sociaux 2016
29/09/2017
Comptes sociaux 2015
12/09/2016
Comptes sociaux 2014
31/08/2015
Comptes sociaux 2013
08/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Ahok
2 établissements
2.077.826.112
Actif
Adresse : 166 Steenvoordestraat(HEU), 9070 Destelbergen
Date de création : 18/07/2002
Activité : 82.100• Office administrative and support activities
2.077.826.013
Fermé
Adresse : 89, 9230
Date de création : 19/08/1996
Date de clôture : 01/06/2002
Activité : 51.640• Wholesale trade of office machinery and equipment
Publications
Ahok
27 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
18/01/2024
Démissions, Nominations
23/09/2016
Description : Mod Word 17.1
CRE mm de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
| NEERGELEGD
aan en Takt a Gent
| Ondememingsnr : “04879 927. 7.595 Benaming
(voluit) : Ahok
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Steenvoordestraat 166, 9070 Destelbergen - Heusden
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Ontslagname zaakvoerder
: Ingevolge de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op datum van 31 Augustus 2016 op de! } maatschappelijke zetel van de vennootschap werd het ontslag van één zaakvoerder, met name de heer Koen! : Hoffman, aanvaard. Dit met onmiddelijke ingang dus op datum van 31/08/2016. i h den wordt aan de heer Hoffman kwijting verleend voor de door hem gestelde bestuursdaden tot op datum van! : heden.
Ortiz Alejandra
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naar en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{oin{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
21/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-21/0346394
Comptes annuels
03/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-03/0309992
Dénomination, Objet, Capital, Actions, Assemblée générale
08/07/2015
Description : Mod Word 11.4
i | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
mp EE
t t 4
Ondernemingsnr: 0457927595
Benaming
woluit): MAGADO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Steenvoordestraat 166 - 9070 Destelbergen, Heusden
(volledig adres)
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering
‘ Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :
! HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.
! Op vierentwintig juni.
! Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders der Besloten: : Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “"MAGADO", met zetel te 9070 Destelbergen, Heusden, ! Steenvoordestraat 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, met als; ! ondernemingsnummer 0457.927.595 en met als BTW-nummer: BE-0457.927.595; opgericht bij akte verleden; ï voor notaris Jozef Vanderschot, destijds te Berlare op 28 meì 1996, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch ! Staatsblad van 10 juli daarna onder nummer 1996-07-10/656.
i De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
i BUREAU
! De vergadering wordt geopend om 17.30 uur onder voorzitterschap van de heer Hoffman Koen, } nagenoemde aandeelhouder. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau: t samengesteld.
! SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
| Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders, te weten :
„De heer HOFFMAN Koen (enige voornaam), geboren te Aalst op 6 november 1968, thans niet gehuwd: echtgescheiden en bevestigend een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd met! nagenoemde mevrouw Ortiz Ferdinandus Alejandra Juana in datum van 3 augustus 2012, wonende te 9070; } Destelbergen, Heusden, Steenvoordestraat 166.
Houder van vierhonderd (400) aandelen.
„Mevrouw ORTIZ FERDINANDUS Alejandra Juana, geboren te Hermalle-sous-Argenteau op 21 februari; 1974, thans niet gehuwd, echtgescheiden en bevestigend een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben; afgelegd met voomoemde heer Hoffman Koen in datum van 3 augustus 2012, wonende te 9070 Destelbergen, ! Heusden, Steenvoordestraat 166.
Houdster van driehonderd vijftig (350) aandelen.
Totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :
1. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :
1)Wijziging van de naam van de vennootschap in “Ahok’ — wijziging van artikel 1 van de statuten door: schrapping van het woord “Magado” en vervanging ervan door het woord “Ahok”, i 2)Omzetting van het kapitaal in euro zodat het kapitaal van de vennootschap zich voortaan laat bepalen op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 euro). 3)Verslag van de zaakvoerders met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan toegevoegd, een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2015. 4)Wijziging van het doel om de redenen uiteengezet in het in het vorige agendapunt bedoelde verslag als volgt : schrapping van de huidige tekst van artikel twee der statuten en vervanging ervan door volgende tekst :
“De vennootschap heeft als doel:
Voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als ín het buitenland:
i 1
\ 1
1
1 t
t t
t
‘ }
t '
:
t
1 1
\ '
1 i
t t
4 ‘
1 t
: :
t 1
i ‘
‘
t \
1 4
‘
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge -Adviesverstrekking en dienstverlening inzake algemeen beheer en management van bedrijven, inzake financieel beheer van bedrijven, inzake commercieel en publicitair beheer van bedrijven, inzake public relations en communicatie, projectmanagement, logistiek en bedrijfsstrategie. Markt en opinieonderzoeksbureau. -Het schrijven van boeken en het uitgeven van boeken in eigen beheer of via uitgeverijen, dit inzake diverse thema’s en voor verschillende publieken.
-Het ontwikkelen van ideeën inzake het uitgeven van boeken, het promoten en publicitair ondersteunen van uitgiftes van boeken onder verschillende vormen zowel traditioneel als digitaal. -De organisatie van diverse evenementen, zowel commercieel als niet commercieel. -De aan- en verkoop, het beheer en onderhoud, huur en verhuur van aan de vennootschap eigen onroerende goederen. Hierbij worden zowel bedoeld de onroerende goederen dienstig voor de hierboven andere vermelde activiteiten van de vennootschap als onroerende goederen die zouden worden aangeschaft puur ter uitbreiding of optimalisatie van het rendement van de vennootschap. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.", 5) Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de (recente) wijzigingen aan het vennootschapsrecht en diverse overeengekomen statutenwijzigingen.
IL Genoemde heer Hoffman Koen zet vervolgens uiteen in zijn hoedanigheid van voorzitter van de vergadering :
-dat alle aandeelhouders aanwezig zijn;
-dat zij allen stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.
De zaakvoerders van de vennootschap, te weten genoemde heer Hoffman Koen en genoemde mevrouw Ortiz Ferdinandus Alejandra, beiden hier aanwezig, verklaren Kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde. De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen : Punt 1 — Naamswijziging — aanpassing artikel 1 der bestaande statuten.
De vergadering beslist vervolgens de naam van de vennootschap te wijzigen in “Ahok’ en artikel 1 der statuten van de vennootschap daaraan aan te passen zoals voorgesteld in punt 1 der agenda. Punt 2: Omzetting van het kapitaal in euro.
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro zoals voorgesteld in punt 2 van de agenda.
Punt 3 — Kennisneming bijzonder verslag met het oog op de wijziging van het doel De vergadering neemt kennis van het bijzorider verslag, opgesteld door de zaakvoerders op 10 juni laatst, met het oog op de wijziging van het doel. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend op 31 maart 2015. Punt 4 — Wijziging van het doel der vennootschap — aanpassing artikel 2 der bestaande statuten De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en dienovereenkomstig de tekst van artikel 2 der bestaande statuten aan te passen. Punt vijf: Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht en diverse wijzigingen:
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt: STATUTEN
Artikel één - naam.
Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de benaming “Ahok", Artikel twee — maatschappelijke zetel.
De zetel wordt gevestigd te 9070 Destelbergen, Heusden, Steenvoordestraat 166. Hij mag worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) binnen het Nederlands- en tweetalig Belgisch taalgebied.
De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bijkantoren en agentschappen vestigen. Artikel drie - doel.
De vennootschap heeft tot doel:
“Voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland: -Adviesverstrekking en dienstverlening inzake algemeen beheer en management van bedrijven, inzake financieel beheer van bedrijven, inzake commercieel en publicitair beheer van bedrijven, inzake public relations en communicatie, projectmanagement, logistiek en bedrijfsstrategie. Markt en opinieonderzoeksbureau. „Het schrijven van boeken en het uitgeven van boeken in eigen beheer of vla uitgeverijen, dit inzake diverse thema’s en voor verschillende publieken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge -Het ontwikkelen van ideeén inzake het uitgeven van boeken, het promoten en publicitair ondersteunen van uitgiftes van boeken onder verschillende vormen zowel traditioneel als digitaal. -De organisatie van diverse evenementen, zowel commercieel als niet commercieel. -De aan- en verkoop, het beheer en onderhoud, huur en verhuur van aan de vennootschap eigen onroerende goederen. Hierbij worden zowel bedoeld de onroerende goederen dienstig voor de hierboven andere vermelde activiteiten van de vennootschap als onroerende goederen die zouden worden aangeschaft puur ter uitbreiding of optimalisatie van het rendement van de vennootschap. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel”. Artikel vier - duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur,
Artikel vijf - kapitaal.
Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 euro) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) in het kapitaal, Artikel zes — aandelen op naam en register.
De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.
Artikel zeven — onverdeeldheid — vruchtgebruik van aandelen.
Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kunnen de zaakvoerder of het college van zaakvoerders de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel acht — overdracht van aandelen.
De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld,
Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of overgedragen aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.
Artikel negen - bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen,
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
Artikel tien - bevoegdheid van de zaakvoerders.
ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
leder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun persoonlijke verantwoordeliijjkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.
Artikel elf - bezoldiging van de zaakvoerders.
Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.
De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden,
De bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast,
Artikel twaalf - controle.
De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders:
«hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt; -hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist, Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel dertien — Algemene vergadering.
1.Algemene beginselen.
De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan díe niet overdragen.
2.Bijeenroeping,
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.
3, Volmachten.
ledere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
4, Bureau.
De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.
De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming. 5. Verlcop van de algemene vergadering.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoekers; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt ín de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de venncotschap wordt bijgehouden. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap. ls binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
£| behouden | 7-2 eee eee ete ener eme en cence emma nenners eee ececeeceenneneueoueee ec ee 4 behouden ' 6. Gewone algemene vergadering. :
Belgisch De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op ‘de maatschappelijke zetel of op! Staatsblad de plaats aangeduid in de uitnodiging jaarlijks op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur. : Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering doorgaan op de eerstvolgende werkdag. : :- De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt d } jaarrekening.
! Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de taan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.
t_Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de:
V
stemming wordt deelgenomen.
De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. 7, Buitengewone algemene vergadering.
Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen în de statuten. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de ; voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt, Bij dat verslag ; t wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De} ! commissarissen brengen afzonderlik verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen : tin de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen ; ‘bepaaldelijk zijn aangegeven ín de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het; } maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan ís een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4) van de stemmen heeft verkregen, of ; vierlvijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel veertien - Boekjaar.
Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar, Op het einde van elk boekjaar zal/zullen de zaakvoerder(s) ! een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek : van Vennootschappen. :
Artikel vijftien - winstverdeling.
De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.
Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze | afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. | t Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd. i Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de anwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Artikel zestien - ontbinding.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, éên of meer andere ereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van koophandel.
Artikel zeventien - verwijzing.
De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten. !
Artikel achttien — woonstkeuze i
De vennoten, zaakvoerders, gevolmachtigden en commissarissen zullen ter uitvoering dezer bij gebrek aan } woonstkeuze beschouwd worden als hebbende woonstkeuze gedaan ten maatschappelijke zetel, onverminderd : het recht om de werkelijke woonplaats van de andere in aanmerking te nemen. t
t t
t
i
i \
1 t
t
‘ t
' t
}
'
}
' '
\
Voor ontledend uittrekse!
Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN Tegelijk hiermede nedergelegd : -uitgifte akte verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief „coördinatie der statuten : i ‘ ; i \ i } : : : ‘ \ i : : } i i ‘ i ‘ : t } ' i biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Op de laatst © Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-13/0235296
Comptes annuels
29/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-29/0268488
Démissions, Nominations
22/01/2013
Description : 3 Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie LA na neerlegging ter griffie van de akte wae NEERGELEGD = NN 9 y 208 13012370? RSR Ondernemingsnr : 0457.927.595 Benaming (voluit): Magado (verkort) : Rechtsvorm : Bvba Zetel: Steenvoordestraat 166, 9070 Heusden (volledig adres) ' : Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder f Uit de notulen van de bijzondere Algemene Vergadering van de vennootschap gehouden op 31 Oktober 2012 ten maatschappelijke zetel blijkt dat er een bijkomend zaakvoerder wordt benoemd met name mevr. Ortiz: . Alejandra, wonende Steenvoordestraat 166 te 9070 Heusden. Dit met ingang van 01 November 2012. Zi. “aanvaardt dit mandaat. Koen Hoffman Ortiz Alejandra Zaakvoerder Zaakvoerder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-24/0250092
Démissions, Nominations
27/10/2011
Description : Mod 2,1
Ì | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Wo}
Voor-
behoude
aan het '
Belgisch
Staatsbia
15
t
‘
‘
:
‘
:
‘
4 ‘
t
Ondernemingsnr : 0457,927.595
NEERGELEGD |
A | per. zo BOF RECHTBANK | KOGPHANDEeEP GENT
Benaming :
(voluit): Magado
Rechtsvorm : Bvba
Zetel: Steenvoordestraat 166, 9070 Heusden - Destelbergen
ii Onderwerp akte : Wijziging zaakvoerder
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap gehouden op 20 September 2011 ten: maatschappelijke zetel blijkt dat de heer Koen Hoffman, Krabbegem 8 A te 9260 Wichelen wordt benoemd tot: nieuwe zaakvoerder van de vennootschap. Hij aanvaardt dit mandaat. Tegelijkertijd wordt het ontslag dat werd: aangeboden door de vorige zaakvoerder, de heer Johan D'Hondt aanvaard. Deze benoeming en ontslag vinden; ingang vanaf 20 September 2011. De algemene vergadering verleent de heer Johan D'Hondt kwijting voor de! uitoefening van zijn mandaat.
Koen Hoffman - Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Ahok
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
166 Steenvoordestraat(HEU), 9070 Destelbergen