Alando Global
Active
•0721.794.420
Adresse
15 Transcontinentaalweg, 2030 Antwerpen
Activité
Other non-specialised retail sale
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
04/03/2019
Dirigeants
Informations juridiques
Alando Global
Numéro
0721.794.420
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0721794420
EUID
BEKBOBCE.0721.794.420
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/03/2019
Activité
Alando Global
Code NACEBEL
47.120, 49.410, 52.250•Other non-specialised retail sale, Freight transport by road, Logistics service activities
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and storage
Finances
Alando Global
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 907,9K | 457,5K | 647,5K |
| EBITDA - EBE | € | -554,1K | 66,5K | 837,7K |
| Résultat d’exploitation | € | -562,8K | 66,4K | 482,9K |
| Résultat net | € | -610,6K | 18,7K | 537,3K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 98,456 | -29,346 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -61,037 | 14,543 | 129,385 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 82,2K | 225,3K | 305,8K |
| Dettes financières | € | 801,1K | 712,6K | 670,1K |
| Dette financière nette | € | 718,9K | 487,3K | 364,4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,297 | 7,324 | 0,435 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -36,0K | 562,2K | 543,5K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -67,258 | 4,097 | 82,983 |
Dirigeants et représentants
Alando Global
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 04/03/2019
Jusqu'au : 01/03/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/06/2020
Jusqu'au : 01/03/2025
Cartographie
Alando Global
Documents juridiques
Alando Global
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
10/06/2020
Comptes annuels
Alando Global
3 documents
Comptes sociaux 2022
01/09/2023
Comptes sociaux 2021
01/08/2022
Comptes sociaux 2020
08/07/2021
Établissements
Alando Global
3 établissements
2.362.722.139
Actif
Adresse : 18 Havenlaan, 3980 Tessenderlo-Ham
Date de création : 01/09/2024
Activité : 49.410• Freight transport by road
2.286.056.507
Actif
Adresse : 17 Rue Saint-Exupéry, 4460 Grâce-Hollogne
Date de création : 04/03/2019
Activité : 47.120• Other non-specialised retail sale
2.339.427.390
Fermé
Adresse : 36 Maasstraat, 2060 Antwerpen
Date de création : 16/12/2022
Date de clôture : 16/12/2023
Activité : 47.91003• Retail trade of all types of products through the Internet (e-commerce)
Publications
Alando Global
6 publications
Siège social, Démissions, Nominations
08/04/2025
Statuts
12/11/2020
Description : ‘ Mod DOC 19.01 - AL
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Pacte au greffe
| 29 OCT. 2020
NN [ ES
N° d'entreprise 0721.794.420
Nom
(en entier): Alando Global
{en abrégé):
Forme légale: société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège: rue des Quatre Arbres 1
4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : 5040 S(P)RL : Modification des statuts
Aux termes d'un acte du ministére du Notaire Saivino SCIORTINO, de Liège, premier canton, en date du 21/10/2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire de société & responsabilité limitée “ALANDO GLOBAL” ayant son siége social Rue des Quatre Arbres 1, 4460 Grace-Hollogne, immatriculée au registre des personnes morales de Liége sous le numéro 0721.794.420 et à la T.V.A. sous le numéro BE0721.794.420. Société constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Sledsens à Anvers en date du vingt-huit février deux mille dix-neuf, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 06/03/2019 sous le numéro 19309731. Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes du pracés-verbal d’assemblée générale. extraordinaire dressé par le notaire Salvino SCIORTINO, à Liège (1% canton) en date du 25/9/2020, en cours de: publication.
A pris les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS
1. Traduction des statuts en lanque française
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des statuts est traduit comme suit :
Titre |: Forme légale - Dénomination - Siege - Objet — Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée ALANDO GLOBAL.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
L'entreprise a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Mad DOG 19,0% - AL
-Assister les entreprises nationales et étrangères dans la distribution logistique de leurs produits, la recherche de clients B2B ainsi que le service client local et les services marketing à la maison et à l'étranger; - Accompagnement des entreprises nationales et étrangères dans le domaine du commerce, de l'industrie et de l'administration, de la conduite d'études préparatoires et de conseils dans le domaine de la gestion, des opérations commerciales, de la législation au sens large du mot, du marketing, de l'exportation, de l'importation, etc.;
Fourniture d'une assistance aux entreprises en formation, expansion ou acquisition et en général, tout ce qui peut être utile à la création, au fonctionnement et à la gestion des entreprises;
- Vente de tous types de produits via e-commerce;
- Autres services aux entreprises;
- Conseil dans le domaine de la gestion d'entreprise et de la gestion opérationnelle; - Gestion d'entreprises.
- La distribution de dispositifs médicaux et d'équipements de protection médicale. La société peut agir en tant qu'administrateur ou liquidateur d'entreprises.
La société peut se porter caution de toute autre personne physique ou morale. L'entreprise peut également participer à toute entreprise poursuivant un objectif similaire lié, ou qui facilitent la réalisation de son objet. En règle générale, la société peut commettre tous actes tant civils que de nature commerciale, mobilière, immobilière, industrielle ou financière, directe ou sont indirectement, totalement ou partiellement, liés à l'objet social.
Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et tous ses autres actifs, y compris le fonds de commerce, le mettre en gage, elle peut fournir caution pour tous les prêts, facilités de crédit et autres engagements tant pour lui-même que pour tous les tiers à condition qu'elle-même y ait un intérêt. Tout cela aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, tant pour compte propre que pour le compte de tiers ou en collaboration avec des tiers.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre H: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraïre avec émission de nouvelles actions — Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que Fémission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à ta loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE I, TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu- propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - Al,
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants où descendants en ligne directe des actionnaires.
$ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affimative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs. ll en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE Iv. ADMINISTRATION - CONTROLE
Articte 10. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 11, Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale, peuvent être accomplis, en ce compris la signature de tous documents ou acte devant notaire :
- deux administrateurs agissant ensemble (double signature)
- le président du conseil d'administration seul.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12, Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Sile mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2020 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 19,01 - AL L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou a un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration determine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire, L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE Vv. ASSEMBLEE GENERALE Article 15. Tenue et convocation H est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier mercredi du mois de juin à 18h00’. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y & qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige au sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec {a collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l'assemblée générale Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul fe droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17. Séances - procés-verbaux § 1. Lassemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. $ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences. Article 18. Délibérations $ 1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, 82, Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. $3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 8 jours avant le jour de l'assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
7
‘
‘
Mad DOC 19,01- AL
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
$ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prarogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette proragation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera.sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE Vi. EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition — réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE Vil. DISSOLUTION — LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, te ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24, Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE Vill. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sant censées non écrites.
Vote : la présente résolution, votée article par article, est prise à l'unanimité.
2. Adresse du siège.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
;
3
'
Mod DOC 19.01 - AL
L'assemblée générale décide de confirmer que l’adresse du siége est : 4460 GRACE-HOLLOGNE, rue des Quatre Arbres 1.
Vote : la présente résolution est prise à l'unanimité.
ission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts,
L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
Vote : la présente résolution est prise à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Salvino SCIORTINO, de résidence à Liège, premier carton
Mentionner sur la dernière page du Volet B. Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »1.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social
26/10/2020
Description :
Mod DOG 18,01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
b Ondememingsrechtbark
||) by ont mt 20126280* te
AL afdeling Antwerpen
Ondernemingsnr 0721.794.420 :
Naam
Wollt): Firematch Global
‘ (verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
‚Volledig adres v.d. zetel: Lange Lozanastraat 142
2018 Antwerpen
| Onderwerp akte nn eee ee cow !
i Het voigt uit een akte ontvangen door notaris Salvino SCIORTINO van Luik (1ste kanton), op 25/09/2020, dat: i
De vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) FIREMATCH GLOBAL, met maatschappeliike zetel kei 12018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 142, ingeschreven in het register der ondernemingen te Antwerpen onder; ‘nummer 0721.794.420.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 28 februari 2019, bekend: ‘gemaakt i in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart daarna, onder nummer 19309731. : : Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te: ‘Oordegem op 10/06/2020, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12/06/2020 onder! nummer 20326071.
Waarvoor de volgende resoluties nodig waren: |
1. Eerste besluit: Overdracht van het hoofdkantoor naar het Waals Gewest ' De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar ‘het Waals Gewest en om artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen. ‘Dit artikef zal nu als volgt worden geformuleerd : « De zetel is gevestigd in het Waals Gewest. De vennoofschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, :stapelplaafsen en bijkantoren vestigen in Belgje of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van; ‘het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover di (geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. » »
Stemming: deze resolutie wordt met algemene stemmen aangenomen.
2. Tweede resolutie: naamswijziging
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen en om artikel 1 van de statuten -dienovereenkomstig te wijzigen.
Dit artikel zal nu als volgt worden geformuleerd : “De vennootschap neemt de vorm aan van een pester ‘vennoofschap. Zij verkrijgt de naam “ ALANDO GLOBAL “ »
Stemming: deze resolutie wordt met algemene stemmen aangenomen. |
: 3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de codrdinatie van de statuten vast te stellen en neer te: Jeggen. !
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 19.01 - AL
—-Voor,
houd i De algemene vergadering beslist om de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie Belgisch “f_van de statuten vast te stellen en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissing, en om de Staatsblad | neerlegging ervan in het dossier van de vennootschap te verzekeren.
Stemming: deze resolutie wordt met algemene stermmen aangenomen.
eee
ee
eee
4. Adres van het hoofdkantoor
De algemene vergadering verklaart dat het adres van het hoofdkantoor is verplaatst naar Rue des Quatre Arbres 1, 4460 Grâce-Hollogne.
VOOR ANALYTISCH EXTRACT
Tegelijkertijd ingediend: verzending van de akte, gecoördineerde statuten
Notaris Salvino SCIORTINO, in Luik (1e kanton)
baamenmennavensmereeennnsewursenersnnnnenrsnunsnsenrerennmensvenrvennorsennrrneneernenneneenenennorseenvervensensenenenseneeenennnrenenmennnnannsenenensnmennnnennnn
serene
nn
enen
nnen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations
12/06/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0721794420
Naam
(voluit) : Firematch Global
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Lozanastraat 142
: 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend twintig,
Op tien juni,
Voor mij, Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente van Lede,
Is samengekomen:
De besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) FIREMATCH GLOBAL, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 142, ingeschreven in het register der ondernemingen te Antwerpen onder nummer 0721.794.420.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 28 februari 2019, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart daarna, onder nummer 19309731.
Waarvan de statuten sedertdien niet meer zijn gewijzigd.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Kathy De Leye, nagenoemd. Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De Heer ZHOU Hua, en zijn echtgenote
Mevrouw DE LEYE Kathy Kristien Annita, samen wonende te 4102 Seraing (Ougrée), Rue S. Deloye 8/21.
De echtgenoten ZHOU-DE LEYE zijn gehuwd onder het beheer van het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd, zoals zij het verklaren. De heer Hua Zhou verklaart eigenaar te zijn van twintig (20) aandelen. Mevrouw Kathy De Leye verklaart eigenaar te zijn van tachtig (80) aandelen. Samen honderd (100) aandelen, of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping. Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft : 1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
*20326071*
Neergelegd
10-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de bestuurder de dato 29 mei 2020, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5) Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag bestuurder;
- Kwijting bestuurder;
- Benoeming bestuurders.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De bestuurder, zijnde mevrouw Kathy De Leye, is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd. BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen : EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00), en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de bestuurder, dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden gewijzigd:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Assisteren van binnen- en buitenlandse ondernemingen bij de logistieke verdeling van hun producten, het zoeken naar B2B klanten alsook lokale customer service en marketing diensten in binnen- en buitenland;
-Het begeleiden van bedrijven in binnen- en buitenland op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, wetgeving in de meest ruime zin van het woord, marketing, export, import, etc.;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-Het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting, in expansie of bij overname en meer in het algemeen alles wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn; -Verkoop van allerhande producten via e-commerce;
-Overige zakelijke dienstverlening;
-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
-Management van vennootschappen.
- Het verdelen van medische hulpmiddelen en medisch beschermingsmateriaal. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor elke andere natuurlijke of rechtspersoon. De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die die verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk doel. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.”
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift van het verslag van de bestuurder, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mits voorgaande wijziging aan haar naam en voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Firematch Global”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Assisteren van binnen- en buitenlandse ondernemingen bij de logistieke verdeling van hun producten, het zoeken naar B2B klanten alsook lokale customer service en marketing diensten in binnen- en buitenland;
-Het begeleiden van bedrijven in binnen- en buitenland op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, wetgeving in de meest ruime zin van het woord, marketing, export, import, etc.;
-Het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting, in expansie of bij overname en meer in het algemeen alles wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn; - Verkoop van allerhande producten via e-commerce;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering; - Management van vennootschappen.
- Het verdelen van medische hulpmiddelen en medisch beschermingsmateriaal. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor elke andere natuurlijke of rechtspersoon. De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die die verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk doel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e- mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de overnemer was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste woensdag van de maand juni om 18u. Valt de hierboven bepaalde datum op een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste tien (10) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande is het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV, bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- mevrouw Kathy De Leye, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: - de heer Hua Zhou, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Het mandaat van de heer Hua Zhou is reeds ingegaan per 1 januari 2020, en wordt bij deze bekrachtigd. - mevrouw Kathy De Leye, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan BV Multum Accountants met zetel te 9230
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wetteren, Brusselsesteenweg 415, BTW BE 0469.360.234, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren. SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten. Recht op geschriften
Ingevolge de wet van negentien december tweeduizend en zes tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der Zegelrechten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december tweeduizend en zes, is voor onderhavige akte het forfaitair recht ten belope van vijfennegentig euro (€ 95,00) van toepassing.
Afschrift van de akte
De comparanten geven de ondergetekende notaris uitdrukkelijk de toestemming om een afschrift van huidige akte te zenden op volgend mailadres: [email protected] Sluiting van de akte
1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen medegedeeld werd minder dan vijf werkdagen voor het verlijden van de akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen. 2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat en voor wat betreft de aan het ontwerp aangebrachte wijzigingen.
3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht. 4. De comparanten verklaren door de instrumenterende notaris ingelicht te zijn geweest over de draagwijdte van artikel 9, paragraaf 1, tweede lid, van de Organieke Wet Notariaat dat luidt als volgt: “Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte.”
De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
5. De partijen verklaren uitdrukkelijk door de notaris gewezen te zijn op artikel 3.17.0.0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit. Zij verklaren wat dat betreft een volledige uitleg te hebben gehad van de notaris. WAARVAN PROCES-VERBAAL
Aldus opgemaakt en verleden te Oordegem (Lede), op plaats en datum als in hoofding vermeld. En na voorlezing en toelichting van al wat voorafgaat hebben de comparanten met mij, Notaris, getekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
12/12/2019
Description :
Mad Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A
mo —— ingsrechtbank
behouden heh de an
aan het
se AN 28 WIN. 28 *19161607* afdelicaifrwerpen
q An Benaming MON
vouw: FIREMATCH GLOBAL ITEUR BELGE {verkort) : 05 -{2- 2019
Rechtsvorm : BVBA BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel: Berkenlaan 34, 2610 Wilrijk
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel + lastgeving
Uittreksel uit de notelen van het college van zaakvoerders gehouden op 13 september 2019 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap:
1.Met éénparigheid van stemmen beslist het College van Zaakvoerders om met ingang vanaf heden dei maatschappelijke zetel gelegen te Berkenlaan 34, 2610 Wilrijk te verplaatsen. De maatschappelijke zetel wordt! met ingang vanaf-heden verplaatst naar Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen. |
* 2.Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, Crowe Spark,: burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, hier vertegenwoordigd door de heer Bart Apers, de! heer Marc Verbeek, mevrouw Christel Van de Velde en/of de heer Vincent Van Himbergen, RPR Antwerpen: 0466 871 391, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, die zijn volmacht heeft; aanvaard, met recht van indeplaatsstelling voor:
- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de! Kruispuntbank voor Ondememingen
- op te treden tegenover elk ondernemingsloket
- de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad - de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige.
Kathy De Leye
Zaakvoerder
Lae
, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
06/03/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : Firematch Global
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Berkenlaan_WI 34
2610 Wilrijk
Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bvba “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op achtentwintig februari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. 1. Oprichters
1. Mevrouw DE LEYE Kathy Kristien Annita, van Belgische nationaliteit, met als hoofdverblijfplaats Guiyue Lu, Guanlan Jiedao 309, XiangXieLiJing Bldg 3, 17D LongHua, Shenzhen (China) en thans verblijvende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Berkenlaan 34
2. De heer ZHOU Hua, van Chinese nationaliteit, wonende te Guiyue Lu, Guanlan Jiedao 309, XiangXieLiJing Bldg 3, 17D LongHua, Shenzhen (China).
De comparant sub 2 werd vertegenwoordigd door mevrouw DE LEYE Kathy voornoemd ingevolge onderhandse volmacht.
2.a) Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid b) Naam : "Firematch Global"
3. Zetel : te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Berkenlaan 34
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
-Assisteren van binnen- en buitenlandse ondernemingen bij de logistieke verdeling van hun producten, het zoeken naar B2B klanten alsook lokale customer service en marketing diensten in binnen- en buitenland;
-Het begeleiden van bedrijven in binnen- en buitenland op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, wetgeving in de meest ruime zin van het woord, marketing, export, import, etc.;
-Het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting, in expansie of bij overname en meer in het algemeen alles wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn; -Verkoop van allerhande producten via e-commerce;
-Overige zakelijke dienstverlening;
-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
-Management van vennootschappen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor elke andere natuurlijke of rechtspersoon. De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die die verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk doel. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
*19309731*
Neergelegd
04-03-2019
0721794420
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING GERAFIN.
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
- door mevrouw DE LEYE voornoemd : een bedrag van NEGENDUIZEND NEGENHONDERDTWINTIG euro (€ 9.920,00);
- door de heer ZHOU voornoemd : een bedrag van TWEEDUIZEND VIERHONDERDTACHTIG euro (€ 2.480,00);
hetzij in totaal een bedrag van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro (€ 12.400,00). 7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend twintig. 8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. 9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste woensdag van de maand juni om achttien uur. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend eenentwintig. De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij alle vennoten samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, is : mevrouw DE LEYE voornoemd. De zaakvoerder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.
Niet-aanstelling van commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen. Volmacht
Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, CROWE SPARK BVBA, vertegenwoordigd door de heer Bart Apers, Marc Verbeek en/of Christel Van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Velde, RPR Antwerpen 0466 871 391, met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, die zijn volmacht heeft aanvaard, met recht van indeplaatsstelling voor: - de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
- op te treden tegenover elk ondernemingsloket
- op te treden tegenover het sociaal secretariaat
- de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad - de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige - op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar naam en voor haar rekening alle gevraagde stukken voor te leggen alsmede bindend te antwoorden op alle mondeling en schriftelijke vragen, plus het bindend ondertekenen van de correctieopgaven, akkoordverklaringen, dadingen of de andere stukken.
- op te treden tegenover het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen - Ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden. Huidige lastgeving vernietigt en vervangt alle voorgaande en is geldig tot de herroeping ervan. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Alando Global
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
15 Transcontinentaalweg, 2030 Antwerpen