Mise à jour RCS : le 07/06/2026
Aldi
Active
•0403.837.823
Adresse
49 Veedijk 2300 Turnhout
Activité
Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Effectif
Entre 1000 et 500000 salariés
Création
15/02/1948
Dirigeants
Informations juridiques
Aldi
Numéro
0403.837.823
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0403837823
EUID
BEKBOBCE.0403.837.823
Situation juridique
normal • Depuis le 15/02/1948
Capital social
5 000 000.00 EUR
Activité
Aldi
Code NACEBEL
47.110•Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Aldi
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 526.9M | 520.0M | 471.9M | 443.3M |
| Marge brute | € | 134.0M | 129.6M | 109.2M | 101.2M |
| EBITDA - EBE | € | 22.3M | 20.8M | 5.7M | 7.7M |
| Résultat d’exploitation | € | 21.1M | 19.7M | 5.6M | 7.7M |
| Résultat net | € | 16.4M | 15.6M | 4.3M | 5.3M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 1,325 | 10,213 | 6,439 | -0,377 |
| Taux de marge brute | % | 25,425 | 24,917 | 23,139 | 22,839 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,235 | 3,994 | 1,214 | 1,731 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 3.9M | 7.5M | 6.0M | 26.7M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -3.9M | -7.5M | -6.0M | -26.7M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 11.7M | 11.3M | 9.6M | 10.3M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 3,114 | 2,995 | 0,906 | 1,196 |
Dirigeants et représentants
Aldi
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2025
Numéro : 0403.837.823
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/11/2025
Numéro : 0403.837.823
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/10/2016
Numéro : 0403.837.823
Cartographie
Aldi
Documents juridiques
Aldi
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Aldi
10 documents
Comptes sociaux 2024
01/07/2025
Comptes sociaux 2023
02/07/2024
Comptes sociaux 2022
17/07/2023
Comptes sociaux 2021
18/07/2022
Comptes sociaux 2020
11/10/2021
Comptes sociaux 2019
23/07/2020
Comptes sociaux 2018
08/07/2019
Comptes sociaux 2017
16/07/2018
Comptes sociaux 2016
04/07/2017
Comptes sociaux 2015
30/06/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Aldi
189 établissements
2.286.074.125
Actif
Adresse : 59A Boerenkrijglaan 2260 Westerlo
Date de création : 01/04/2019
2.286.074.026
Actif
Adresse : 264 Pas 2440 Geel
Date de création : 01/04/2019
2.286.074.224
Actif
Adresse : 52 Molsesteenweg 2490 Balen
Date de création : 01/04/2019
2.257.584.037
Actif
Adresse : 101 Dorenboslaan 2110 Wijnegem
Date de création : 14/12/2016
2.192.918.887
Actif
Adresse : 193 Bredestraat 2620 Hemiksem
Date de création : 01/12/2010
2.186.699.704
Actif
Adresse : 199 Handelslei 2980 Zoersel
Date de création : 30/06/2010
2.186.699.209
Actif
Adresse : 81 Antwerpse Steenweg 2940 Stabroek
Date de création : 21/04/2010
2.174.550.948
Actif
Adresse : 23 Molderdijk 2400 Mol
Date de création : 10/12/2008
2.153.306.661
Actif
Adresse : 30-40 Bulestraat 2250 Olen
Date de création : 07/06/2006
2.147.244.953
Actif
Adresse : 75 Langestraat 2240 Zandhoven
Date de création : 08/06/2005
Chargement des établissements...
Publications
Aldi
116 publications
Démissions, Nominations
09/07/2025
Démissions, Nominations
14/01/2025
Démissions, Nominations
05/01/2023
Description : ‘Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter nn
. er
cot 22 DEC. 2022
==, NN mn
: Volledig adres v.d, zetel: Veedijk 49 - 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Kennisname ontslag van een bestuurder - Kwijting aan de bestuurder -
Ondememingsnr : 0403 837 823
Naam
woluÿ : ALDI |
{verkent} :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Benoeming nieuwe bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15 december 2022,
3 BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
a) Kennisname ontslag van een bestuurder |
De enige aandeelhouder neemt kennis van de 'ontslagbrief van de heer Dirk Moyaert, waarmee deze zijn: : : ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden met ingang van 1 januari 2023.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de heer Dirk Moyaert te : aanvaarden.
De enige aandeelhouder bedankt de heer Dirk Moyaert voor de toewijding in de uitoefening van zijn mandaat.:
b) Kwijting aan de bestuurder
De enige aandeelhouder verleent, bij bijzondere stemming, tussentijdse kwijting aan de heer Dirk Moyaert, en: : maakt zich sterk om aan de heer Dirk Moyaert kwijting te verlenen op de jaarlijkse vergadering gehouden ter: : goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022, voor aansprakelikheid; : voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot en met heden. :
c) Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang op 1 januari 2023, de heer Benjamin Vanagt te benoemen: ‘ tot bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen na de algemene vergadering gehouden; : in het boekjaar 2026.
De uitoefening van het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
d) Volmacht
De enige aandeelhouders besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap; : alsook aan Jan Bogaert, Gregory Van Ostade, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en elke: ‘ andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000: : Brussel, België) teneinde — elk alleen handetend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelting — al het nodige te! \ doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de! : Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te: : vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondememingen,: : een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en — in het algemeen — alles te: \ doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissingen. Op. as laatste biz. van Luik B vermelden. Voorkgat: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van. de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzian van derden te verfegenwootdigen
Achterkant : Naam an handiekening (dit geidt niet voor akten van het type “Medadelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge Marcos Lamin-Busschots
mandataris
bevaegd de rachtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en)
Verso : Naam e
Op de laatste biz. van Luik B vermelden
ke
„3383 93238 SEE:
i
me
aes
|
&
25
:
r
n handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/09/2022
Description : Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrechtbank
| Antwerpen i
MOCO 25 a a *22105775* — | Afdeling Tour
=] =. un - Dn 7 dl
V Ondernemingsnr : 0403 837 823
Benaming
(voluit) : ALDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Veedijk 49 2300 Turnhout
van 27 juni 2022
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders herbenoemt als Commissaris voor een periode van drie jaar, aanvangend met het boekjaar 2022, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Dirk “ Cleymans, Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt
Voor eensluidend verklaard,
(Getekend)
Dhr. Frank Vissers
afgevaardigd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/05/2022
Description :
na
Med Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie neerlegging ter griffie van de akte
=e ET mm Staatsblac 22056520
Neergetagd
mn
ire Var de
‘TRAN
Antwerpen, afdgippie PR tty r de Griffier SHOUT à 5 Ondernemingsnr : Benaming
(voluit) : ALDI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Intrekki
(Getekend)
Dhr. Frank Vissers
afgevaardigd Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto :
Verso:
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 24 maart 2022
Voor eensluidend verklaard,
0403 837 823
Naamloze Vennootschap
Veedijk 49 2300 Turnhout
ng volmachten Managers Immobiliën en Expansie
De Raad van Bestuur heeft unaniem beslist in zijn vergadering van 24 maart 2022 om de volmachten van de; heer Bert Peeters, Dalstraat 35A te 2222 Wiekevorst als Manager Immobiliën en Expansie en de heer Thomas: Timmermans, Donk 98 te 2400 Mol als Manager Immobiliën en Expansie in te trekken vanaf 1 april 2022.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration, Statuts
04/08/2021
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
_Ondernemingsrechthank—
en ma 5 | - 9 G'JULI 2021 Ex “ *21093238* _ Afdeling TURNHOUT \
nn Ondememingsnr: 0403837823. «#4 Naam
woluiy ; ALDI
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 2300 Turnhout, Veedijk 49
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OF PARTIËLE SPLITSING DOOR “ALDI REAL ESTATE” NV - KAPITAALVERNINDERING - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carmen de Vuyst, geassocieerd notaris te Zottegem, op 29 juni 2021, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ALDI”, heeft besloten:
STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artike! 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
1 1
1 t
rt
1 Lt
1 1
1 1
t \
I
i t
t t
Lt
1 '
t
t i
1 i
'
I
\ \
I
1 '
'
1 '
5 L
t 1
1 1
1
i 1 1
t i
i 1
i KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD !
' Afstand verslagverplichting t
t De voorzitter deelde vooreerst mede dat de enige aandeelhouder voorafgaandelijk aan deze vergadering ; 1 aan de raad van bestuur melding heeft gemaakt van haar voornemen om met toepassing van artikel 7:179, §3 : 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het bovenvermelde verslag van | : de raad van bestuur alsook van het verslag van de commissaris bedoeld in artike! 7:179, 81 WVV aangaande ı | de kapitaalverhoging in geld. 1
1 Hierop besluit de vergadering uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel | 1 7:179, 83 WVV en bevestigt uitdrukkelijk haar afstand van de hiervoor bedoelde verslagen. 1 i 2.2.Voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
! De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap ten belope van negenenzestig ! 1 miljoen vierhonderd drieënderfigduizend negenhonderd negenentachtig euro drieënnegentig cent (€ : 1 69.433.989,93), om het kapitaal te brengen van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) op vierenzeventig miljoen 1 : vierhonderd drieëndertigduizend negenhonderd negenentachtig euro drieënnegentig cent (€ 74.433.989,93), ! t door inbreng in geld, volledig volstort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de ; i fractiewaarde van de bestaaride aandelen. !
1 Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht !
| De vergadering stelt vast dat de enige aandeelhouder overeenkomstig haar voorkeurrecht integraal zal : 1 inschrijven op de kapitaalverhoging. !
t inschrijving op de kapitaalverhoging — plaatsing en volstorting ı
t Is hier tussenbeide gekomen, de naamloze vennootschap “ALD! HOLDING”, met zetel te 9420 Erpe-Mere, | ı Keerstraat 4, ingeschreven onder het orndernemingsnummer 0456815659, RPR Gent afdeling | Dendermonde, in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder van de vennootschap, vertegenwoordigd zoals ; | gezegd. !
t Die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn ; ı van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en verklaart integraal op de ; ‚ kapitaalverhoging in te schrijven in geld tegen de giobale prijs van negenenzestig miljoen vierhonderd ; ı drieöndertigduizend negenhonderd negerentachtig euro drieënnegentig cent (€ 69.433.989,93). t
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - Annexes du Moniteur belge De inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door een storting in geld, die zij gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:185 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de maand, voorafgaand aan deze vergadering. De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot vierenzeventig miljoen vierhonderd drieëndertigduizend negenhonderd negenentachtig euro drieënnegentig cent (€ 74.433.989,93), verdeeld over honderdduizend (100.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Wijziging statuten Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door tekst weergegeven in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap. PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING Partiële splitsing overeenkomstig voormeld voorstel tot partiële splitsing — toekenning van aandelen. De vergadering besluit tot de partiële splitsing overeenkomstig de bepalingen van voornoemd voorstel tot partiële splitsing door overneming zoals hierboven goedgekeurd (in de zin van artikel 12:8, 1° juncto 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), waarbij een gedeelte van het vermogen van de Splitsende Vennootschap, de naamloze vennootschap “ALDI” — zowel de rechten als de verplichtingen — met betrekking tot de onderdelen zoals beschreven in het voorstel tot partiële splitsing, in haar geheel, volledig overgaat naar de Overnemende Vennootschap, de naamloze vennootschap “ALDI REAL ESTATE”, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel. De omschrijving van de vermogensbestanddelen die overgaan, wordt hierna verder omschreven. De overgang wordt uitsluitend vergoed door de uitreiking aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap “ALDI” van aandelen van de naamloze vennootschap “ALDI REAL ESTATE”, zoals hierna bepaald. 1.Beschrijving van het afgesplitste vermogen De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te noteren dat in het kader van de partiële splitsing de Splitsende Vennootschap “ALD!” alle vermogensbestanddelen (met name de activa en passiva, alsook alle buiten balans posten) met betrekking tot haar vastgoed in eigendom wenst over te dragen aan de Overnemende Vennootschap, de naamloze vennootschap “ALDI REAL ESTATE" (het Afgesplitste Vermogen), onder meer: (a) Onroerend goed: het onroerend goed dat eigendom is van de Splitsende Vennootschap, waarvan een lijst is aangehecht in Bijlage 1 bij het splitsingsvoorstel, met inbegrip van de goederen die onroerend zijn geworden door incorporatie (het Onroerend Goed). Voor alle duidelijkheid, dit laatste houdt tevens ook alle eigendomstitels en garantievoorwaarden in die gerelateerd zijn aan goederen die onroerend zijn geworden door incorporatie, alsook zonnepanelen en daarmee gerelateerde installaties die mee worden afgesplitst (en dit in tegenstelling tot hetgeen is opgenomen ir het Splitsingsvoorstel); {b) Persoonlijke/zakelijke (zekerheids)rechten en financial lease: alle persoonlijke/zakelijke rechten en zekerheidsrechten op, en financial leaseovereenkomsten gerelateerd aan, (een deel van) het Onroerend Goed, zoals opgesomd in Bijlage 1 bij het splitsingsvoorstel; {c) Externe verhuurovereenkomsten: alle externe verhuurovereenkomsten waarbij de Splitsende Vennootschap een (losstaand) apart gebouw en/of grond gelegen op dezelfde site als waarop een filiaal is gevestigd verhuurt aan een derde partij, zoals opgesomd in Bijlage 1 bij het splitsingsvoorstel; (d) Interne verhuurovereenkomsten: alle interne (ver)huurovereenkomsten waaronder de Splitsende Vennootschap een Aldi filiaal verhuurt aan een andere Aldi distributiecentrale, zoals opgesomd in Bijlage 1 bij het splitsingsvoorstel; " (e) Lopende projecten: alle overeenkomsten gerelateerd aan de lopende vastgoedprojecten op (een deel van) het Onroerend Goed, zoals opgesomd in Bijlage 2 bij het splitsingsvoorstel; (f} Personeel en HR-gerelateerde overeenkomsten: de personeelsleden, tewerkgesteld door een arbeidsovereenkomst met de Splitsende Vennootschap in het kader van de uitvoering van de vastgoedactiviteiten van de Splitsende Vennootschap, met name alle personeelsleden tewerkgesteld door een arbeidsovereenkomst met de Splitsende Vennootschap die één van de functies uitoefent zoals opgesomd in Bijlage 3 bij het splitsingsvoorstel, en dit overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr.32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen ("CAO 32bis"); (g) Geschillen: alle geschillen gerelateerd aan het Afgesplitste Vermogen; (h) Aandelen in M.CLA Invest NV: alle (100%) aandelen die de Splitsende Vennootschap bezit in de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, M.CLA Invest NV, met adres te Veedijk 49, 2300 Turnhout, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.980.534 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout); Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - Annexes du Moniteur belge =
() Aandelen in Rheda NV: alle (100%) aandelen die de Splitsende Vennootschap bezit in de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, Rheda NV, met adres te Veedijk 49, 2300 Turnhout, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0430.752,848 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout); en () Passiva: de volgende passiva gelinkt aan de vastgoedactiviteit van de Splitsende Vennootschap: - het gedeelte van de rekening 45600 PROV.VAKG.VORIG BIJ dat betrekking heeft op het over te dragen personeel;
- de rekening 16800 uitgestelde belastingen aangelegd in het kader van de gespreid te belasten meerwaarden met betrekking tot het Onroerend Goed;
De volgende elementen maken geen deel uit van het Afgesplitste Vermogen en zullen niet worden overgedragen naar de Overnemende Vennootschap in het kader van de partiële splitsing: (a) alle huurovereenkomsten (inzake filialen) waarbij de Splitsende Vennootschap een bepaald onroerend goed huurt van een derde partij;
(b) alle (onder)verhuurovereenkomsten waarbij de Splitsende Vennootschap een deel van de oppervlakte van een Aldi filiaal verhuurt aan een derde partij;
(c) alle nutsvoorzieningsovereenkomsten (water, gas, elektriciteit en dergelijke) in naam van de Splitsende Vennootschap;
(d) alle overeenkomsten inzake onderhoud, reparatie, bewaking, reïniging en technische controle in naam van de Splitsende Vennootschap; en
(e) alle andere (individuele) roerende goederen, welke niet onroerend zijn door incorporatie, inclusief de overeenkomsten die betrekking hebben op deze roerende goederen, met uitzondering echter van de zonnepanelen en daarmee gerelateerde installaties die wel worden afgesplitst. De delen van de activa en de passiva van het vermogen van de Splitsende Vennootschap die aan de Overnemende Vennootschap zullen worden overgedragen ingevolge voormelde partiële splitsing, werden nader uiteengezet in het voorstel tot partiële splitsing en in de bijlagen aan dit voorstel, waaronder de splitsingsbalans de dato 31 december 2020 zoals aangehecht aan voornoemd voorstel tot partiële splitsing de dato 4 mei 2021.
De vergadering keurt de overgang van de activa en de passiva van het vermogen van de Splitsende Vennootschap vermeld in voormeld voorstel tot partiéle splitsing goed, althans met de volgende verduidelijkingen:
(de vergadering stelt vast dat, sedert het neerleggen van het voorstel tot partiële splitsing, de toebedeling van de vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap verder werd uitgewerkt en verfijnd en duidelijk en volledig is geworden, waarbij bepaalde verduidelijkingen bij de goedkeuring van het voorstel relevant zijn, waaronder rechten, verplichtingen, baten, lasten en risico's, meer bepaald wat de over te dragen aannemingsovereenkomsten en compromissen betreft, worden er bijkomende aannemingsovereenkomsten en compromissen overgedragen dewelke worden beschreven in het bijzondere verslag van het bestuursorgaan van “ALDI REAL ESTATE” NV opgesteld op 25 juni 2021 overeenkomstig artikel 7:197 juncto artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap “ALDI REAL ESTATE” NV ingevolge de voorziene partiële splitsing van “ALDI” NV alsook in het bijzondere verslag opgesteld op datum van 25 juni 2021 overeenkomstig artikel 7:197° juncto artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanwege de commissaris van “ALDI REAL ESTATE” NV, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brusse! Nationaat 1J, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer 0429.053.863 (RPR Brussel, Nederlandstalige ondernemingsrechtbank), vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap “ALDI REAL ESTATE” NV ingevolge de voorziene partiële splitsing van “ALDI” NV, Gelet dat een aantal compromissen reeds uitvoering hebben gekregen tussen de datum van de goedkeuring van het splitsingsvoorstel en de datum van deze buitengewone algemene vergadering, zijn er ook een aantai bijkomende onroerende goederen in eigendom die mee overgaan in de partiële splitsing van de Splitsende Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, zoals hieronder verder in detail beschreven;
de vergadering stelt verder vast dat de verduidelijkingen geen rechten van derden zai schenden in de mate dat deze verduidelikingen niet vermeld waren in het neergelegde voorstel tot partiële splitsing; (ide vergadering stelt vast dat, voor zover van toepassing, de overdracht van enige persoonlijke/zakelijke (zekerheids)rechten onderworpen is aan de goedkeuring van de betrokken tegenpartij, de overdracht van deze rechten in het kader van de partiële splitsing onder voorbehoud is van en definitieve uitwerking zal krijgen mits deze goedkeuring is bekomen;
{ivide vergadering neemt akte van het feit dat de partiële splitsing aldus zal worden doorgevoerd op basis van de aangepaste en finale splitsingsbalans de dato 31 december 2020, zoals aangehecht aan het voornoemd bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de commissaris van “ALDI REAL ESTATE” NV de dato 25 juni 2021;
(de vergadering stelt vast dat, in tegenstelling tot hetgeen opgenomen is in het Splitsingsvoorstel, de zonnepanelen en daarmee gerelateerde installaties mee overgaan in het kader van de partiële splitsing. (vitot slot stelt de vergadering vast dat, naast de hierboven omschrijving van het Afgesplitst Vermogen, alle activa gerelateerd aan het vastgoed in eigendom worden geacht over te gaan in het kader van de partiële splitsing, zoals vastgesteld door de partijen betrokken, ook indien deze activa niet nader in detail zijn omschreven in de beschrijving van het Afgesplitst Vermogen.
Voor meer bijzonderheden en een uitgebreide beschrijving aangaande de in te brengen vermogensbestanddelen verwijst de vergadering naar het voornoemde verslag de dato 25 juni 2021 van het bestuursorgaan en de commissaris van “ALD! REAL ESTATE” NV.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Geen ander vermogensbestanddeel van de Splitsende Vennootschap dan het hierboven beschreven vermogen zal worden overgedragen aan de Overnemende Vennootschap in het kader van de partiële splitsing.
Het deel van het vermogen van de Splitsende Vennoofschap, de naamloze vennootschap “ALDI” dat wordt overgedragen bevat onroerende zakelijke rechten, die aan een bijzondere vorm van publiciteit zijn onderworpen (artikel 12:14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Ten gevolge van de partiële splitsing draagt de naamloze vennootschap “ALDH’, voornoemd, de hierna beschreven materiële vaste activa, alsook alle (interne en externe) handels- en andere verhuurovereenkomsten op lange of korte termijn met betrekking tot de beschreven materiële vaste activa (met inbegrip van de huurwaarborgen) waarin de naamloze vennootschap “ALDI” partij is als verhuurder over aan de Overnemende Vennootschap “ALDI REAL ESTATE" NV, en dit voor zover van toepassing volgens de hierboven opgestelde beschrijving van het afgesplitst vermogen.
2.Ruilverhouding
De vergadering verwijst naar de ruilverhouding weergegeven in het voorstel tot partiële splitsing: voor elk aandeel dat de enige aandeelhouder in de Splitsende Vennootschap “ALDI” NV op heden bezit, wordt één (1) aandeel in de Overnemende Vennootschap “ALDI REAL ESTATE” NV uitgegeven. Aan de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap “ALDF NV zullen honderdduizend (100.000) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Ovememende Vennootschap “ALDI REAL ESTATE” NV worden uitgereikt in ruil voor honderdduizend (100.000) aandelen van de te Splitsende Vennootschap, zonder opleg in geld.
3.Wijze waarop de aandelen in “ALDI REAL ESTATE" NV worden uitgereikt u Onmiddellijk na het besluit tot partiële splitsing zal het bestuursorgaan van “ALDI REAL ESTATE” NV de toekenning van de aandelen van de Overnemende Vennootschap “ALDI REAL ESTATE” NV aan de enige aandeelhouder van Splitsende Vennootschap “ALDI” NV in het register van aandelen van “ALDI REAL ESTATE” NV inschrijven.
4.Datum vanaf welke de nieuwe aandelen recht geven te delen in de winst De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven op deelname in de winst, gaat in op 1 januari 2021,
5.Juridische datum
De onderhavige partiële splitsing treedt juridisch in werking op datum van 1 juli 2021 om 00.00 uur. 6.De datum vanaf welke de handelingen van “ALDI” NV boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van “ALDI REAL ESTATE” NV
De verrichtingen van de Splitsende Vennootschap “ALDI” NV met betrekking tot het afgesplitste vermogen zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt beschouwd worden als vervuld voor rekening van de Overnemende Vennootschap “ALDI REAL ESTATE” NV, op datum van 4 januari 2021 om 00.00 uur, derwijze dat alle verrichtingen uitgevoerd op en na deze datum ten voordele en/of ten nadele zijn van laatst genoemde naamloze vennootschap onder last voor deze om alle verbintenissen en verplichtingen verbonden aan deze bestanddelen ten haren laste te nemen.
7.Bevoorrechte aandelen
Er zijn in de Splitsende Vennootschap “ALDI” NV geen andere effecten dan aandelen en er worden door de Overnemende Vennootschap “ALDI REAL ESTATE" NV geen bijzondere rechten toegekend aan de enige ' aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap “ALDI NV.
8.Bijzondere voordelen voor de leden van het bestuursorgaan
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan. 9.Bezoldiging commissaris
Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.
10.Lot van de niet-toebedeelde activa en passiva
Teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hierboven omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, in afwijking van de bepalingen van artikel 12:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend en betrekking hebben op het vastgoed van de de Splitsende Vennootschap “ALDI” NV, toekomen aan de Overnemende Vennootschap “ALDI REAL ESTATE" NV. 11. Kosten
De algemene kosten van deze splitsingsverrichting zullen integraal worden gedragen door de Overnemende Vennootschap “ALDI REAL ESTATE” NV.
Kapitaalvermindering ingevolge de partiéle splitsing
De vergadering beslist orn ingevolge de partiéle splitsing, het kapitaal van de Splitsende Vennootschap “ALDI” te verminderen met vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) om het te brengen van vierenzeventig miljoen vierhonderd drieëndertigduizend negenhonderd riegenentachtig euro drieënnegentig cent (€ 74.433.989,93) tot negenenzestig miljoen vierhonderd drieëndertigduizend negenhonderd negenentachtig euro
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
drieënnegentig cent (€ 69.433.989,93), zonder vernietiging van aandelen en met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door tekst weergegeven in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.
KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN BOEKHOUDKUNDIGE VERLIEZEN De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vierenzestig miljoen vierhonderd drieëndertigduizend negenhonderd negenentachtig euro drieënnegentig cent (€ 64.433.989,93), om het te brengen van negenenzestig miljoen vierhonderd drieëndertigduizend negenhonderd negenentachtig euro drieënnegentig cent (€ 69.433.989,93) tot vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), door aanzuivering van geleden verliezen zoals deze voorkomen op de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 28 juni 2021, zonder vernietiging van aandelen.
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. TITEL t: RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
ARTIKEL 1 - NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam «Aldi». ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. . De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel! in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de verinootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3 - VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp, er dit zowel in België als in het buitenland: de groothandel en de Kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, de kleinhandel met meer dan een afdeling, de invoer, de uitvoer, consignatie- en depot- en commissiehandel, alsook de verpakking van alie
producten die het voorwerp van de groothandel uitmaken.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven en ondermeer, deel uitmaken van aankoopsyndicaten van groothandelaars, en bijzondere overeenkomsten maken met haar leveranciers en cliënteel.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL Il: KAPITAAL
ARTIKEL 5 - KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen (€ 5.000.000,00 euro).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 100.000, met een fractiewaarde van één / honderdduizendste (1 /100.000ste) van het kapitaal.
ARTIKEL 6 - VERHOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - Annexes du Moniteur belge aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. ARTIKEL 7 - VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD Bij kapitaalwerhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. '
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden. bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden afs de communicaties per e-mail. Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
ARTIKEL 8 - OPVRAGING VAN STORTINGEN
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel ín onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL Il: EFFECTEN
ARTIKEL 9 - AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
ARTIKEL 10 - AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
ARTIKEL 12 - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder. TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
teder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL 14 - VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
ARTIKEL 15 - BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 10 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL 16 - BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, etc). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Indien alle bestuurders aan een vergadering deelnemen op afstand wordt de vergadering geacht te hebben plaatsgevonden op de zetel van de vennootschap. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. ARTIKEL 17 - NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad van bestuur mag specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van haar keuze toekennen.
De gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur mogen, binnen het kader van het dagelijks bestuur, specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen. ARTIKEL 19 - DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerd bestuurders en de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd bestuurders en de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. ARTIKEL 20 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend. -
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder of één gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
ARTIKEL 21 - VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 22 - BENOEMING VAN EÉN OF MEER COMMISSARISSEN
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 23 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van de maand juni om 10 uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of cp aanvraag
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - Annexes du Moniteur belge der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
ARTIKEL 24 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 25 - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij: diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
ARTIKEL 26 - BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. ARTIKEL 27 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit, Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - Annexes du Moniteur belge schriftelijke besluit. ls de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 28 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. ARTIKEL 29 - VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er arders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuid.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
TITEL Vil: BOEKJAAR — JAARREKENING — BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 30 - BOEKJAAR — JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk! boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeerkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.
ARTIKEL 31 - BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ARTIKEL 32 - UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING — VEREFFENING
ARTIKEL 33 - BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL 34 - BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 35 - WIJZE VAN VEREFFENING
Na aarizuivering van alle schulden, fasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
V
t Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot {de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij : | door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij ! ! door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in sen hogere verhouding volgestorte | aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN i
ARTIKEL 36 - DIGITALE HANDTEKENING \
De ondertekening van overeenkomsten, volmachten, verzakingsbrieven, notulen en alle andere ; ; documenten kan, binnen de perken van artikel 8.1, 3° van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek, ook elektronisch ; } gebeuren. :
ARTIKEL 37 - GESCHILLEN :
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar ! aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen | \ bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en- | tof vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken | : van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. ! ARTIKEL 38 - KEUZE VAN WOONPLAATS |
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is + \ verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de ! | vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar | hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden ' ; gedaan.
' ARTIKEL 39- TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN ! | VERENIGINGEN i
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn ; afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven ín huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de | : dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. i
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof I en on notarissen te BF BP te stelien, te
arvan in het
1 5
Î
\ Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
‘ondertekenen, in overeenstemming met het vorige beslitas:)), aad. Soni, : vennootschapsdossier te verzorgen. EEN belas, 4 i qo was) !
ADRES VAN DE ZETEL i
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Veedijk 49. .
MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan iedere bestuurder, individueel handelend, van de ! i Vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
! BNZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN ' De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, individueel handelend, om, met ‚mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten bij een : ondernemingsioket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van \ Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te : verzekeren.
:
| VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Carmen de Vuyst, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, - gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/06/2021
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
OL ee *21074404*
Ondernemingsrechtbank
- Afdeling TORFÜROLIT 7 Ondernemingsnr: 0403 837 823 Naam
oui): ALDI
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
; ; Volledig adres v.d. zetel: Veedijk 49, 2300 Turnhout
| Onderwerp akte : Kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger bestuurder- Kennisname ontslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder op 07 april 2021.
3. BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt volgende besluiten:
(a) Kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger bestuurder
De enige aandeelhouder verklaart dat hij op 21 januari 2021 door A+G GRUNDSTUCKVERMIETUNGS-: UND- VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT GMBH, bestuurder van de vennootschap in kennis is gesteld dat: diens vaste vertegenwoordiger, dhr. Jörg-Guido Hoepfner, vervangen wordt door dhr. Fabian Graf met i ingang, vanaf 21 januari 2021.
(b) Kennisname ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van A+G GRUNDSTUCKVERMIETUNGS- UND-: ! VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT GMBH, vast vertegenwoordigd door dhr. Fabian Graß , waarmee deze zijn: : ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden met ingang van 7 april 2021. i
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel afs nodig, het vrijwillig ontslag van 6: GRUNDSTUCKVERMIETUNGS- UND- VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT GMBH, vast vertegenwoordigd; : door dhr. Fabian Graf met ingang van 7 april 2021 te aanvaarden. :
{d) Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang op 7 april 2021, de heer Dirk Moyaert, te benoemen toti : bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de algemene vergadering; : van 2026.
(e) Volmacht i
De enige aandeelhouder besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap: : alsook aan Jan Bogaert, Katrien Vansina, Gregory Van Ostade, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en elke andere; ; advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudend te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, : België) teneinde — elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling — al het nodige te doen om: : voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de: , Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te! ; vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,: : een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en — in het algemeen — alles te! | doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissingen
Op de laatste biz. van Luik B vermelden \ ‘Voorkant: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de persofo)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ashterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge | | | | |
3
+
Marcos Lamin-Busschots
Yoor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad 2 = S & © 3
£ @ €
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoorkligen
89 : Naam en handtekening
Op de laatste blz. van Lu
Ver:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/06/2021
Description :
Voor-
behoud:
aan he
egt isc
Mod Word 15.5
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
TT EE nem
Ondernemingsnr : 0403 837 823 | Benaming |
(voit): ALDI :
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Veedijk49 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Benoeming Human Resources Business Partner en toekenning volmachten |
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 30 november 2020
De Raad van Bestuur heeft unaniem beslist in zijn vergadering van 30 november 2020 om mevrouw Sofie; oossens, Koning Albertstraat 67, 2440 Geef te benoemen tot Human Resources Business Partner en haar; olmacht te verlenen om in haar functie op te treden als burgerlijk verantwoordelijke en om alle nodige; erklaringen af te leggen met ingang van 1 december 2020
Voor eensluidend verklaard,
(Getekend)
Dhr. Frank Vissers
afgevaardigd Bestuurder
;
;
i
F
t
:
i
i
i
:
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
27/05/2021
Description :
Mod OOC 19,04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Neergelegd tar griffla van de
am | | | em 5%
Antwerpen, afdeling TURNHOUT
~~ de Gffri&lie Ondernemingsnr : 0403 837 823 Naam
(voluit): ALDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Veedijk 49, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Neerlegging van het gezamenlijk voorstel tot een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel 12:8 juncto de artikelen 12:59 tot en met 12:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) d.d. 4 mei 2021
Uittreksel uit het gezamenlijk voorstel tot een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel 12:8 juncto de artikelen 12:59 tot en met 12:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) d.d. 4 mei 2021:
De bestuursorganen van respectievelijk Aldi Real Estate (de Overnemende Vennootschap) en Aldi Turnhout (de Splitsende Vennootschap), hebben op 4 mei 2021 dit gezamenlijk voorstel tot een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting (het Splitsingsvoorstel), in toepassing van artikel 12:8 juncto de artikelen 12:59 tot en met 12:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), goedgekeurd.
1. VOORSTEL
1 1
I
i
i t
1 1
1
1 1
i I
1
1 1
1 1
'
'
1 1
1
1 1
1
1 1
1
'
1 1
1
+
1 1
t
4
I 1
1
i t
3
2
t t
i t
i
\ ï
i
t
t
De Splitsende Vennootschap overweegt om een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting | te verwezenlijken in toepassing van artikel 12:8 juncto de artikelen 12:59 tot en met 12:73 WVV, waardoor de ! Splitsende Vennootschap het Afgesplitste Vermogen (zoals gedefinieerd in punt 2.9 van dit Splitsingsvoorstel) ! zal overdragen, zonder ontbonden te worden of zonder ophouden te bestaan, aan de Overnemende ! Vennootschap, in ruil voor de uitkering van nieuwe uit te geven aandelen door de Overnemende ! Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap, eveneens de enige | aandeelhouder in de Overnemende Vennootschap (de Partiële Splitsing). ! ' 1
t
1 t
t
t
t
t
1
1 '
1
1 1
1 a
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 t
1
1 a
I
1
1
t
1
1
1 1
1
'
'
t
1
Aangezien de bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen om de Partiéle Splitsing voor te stellen, verbinden beide bestuursorganen zich er ten opzichte van elkaar toe alles in het werk te stellen om de Partiële Splitsing uit te voeren onder de in dit Splitsingsvoorstet vermelde voorwaarden. Dit Splitsingsvoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Splitsende Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en zal minstens zes (6) weken voor de datum van deze buitengewone algemene vergaderingen door zowel de Splitsende Vennootschap als de Overnemende Vennootschap ter griffie van de respectievelijk bevoegde ondernemingsrechtbank worden neergelegd en vervolgens bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 12:59 ín fine WVV.
2. VERMELDINGEN VOORGESCHREVEN DOOR HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN .
2.1. De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen (artikel 12:59, 1° WVV)
2.1.1. Overnemeride Vennootschap
De Overnemende Vennootschap is de naamloze vennootschap Aldi Real Estate, waarvan de zetel gevestigd is te Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met BTW-nummer BE 0759.588.984. De Splitsende Vennootschap en de Overnemende Vennootschap maken bovendien dee! uit van dezelfde BTW-éénheid.
De Overnemende Vennootschap heeft tot voorwerp, in overeenstemming met artikel 3 van haar statuten:
“ De vennootschap heeft tot doel, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derder, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroereride goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende eri onroerende goederen.
« het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
« alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alfe roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aarikoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderer van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigerdommer.
« de aankoop, verkoop en ruilig, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
« het stimuleren, de planning em coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, admiristratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks rioch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vermootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richter vennootschappen of bedrijven, in België of het buitentand, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
2.1.2. Splitsende Vennootschap
De Splitsende Vennootschap is de naamloze vennootschap Aldi, waarvan de zetel gevestigd is te Veedijk 49, 2300 Turnhout. |
Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, met BTW-nummer BE 0403.837.823. De Splitseride Vennootschap en de Overnemende Venriootschap maken bovendien deel uit van dezelfde BTW-éénheid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
De Splitsende Vennootschap heeft tot voorwerp, in avereenstemming met artikel 3 van haar statuten (waarbij de statuten van de Splitsende Vennootschap op de datum van dit Splitsingsvoorstel nag niet werden aangepast om deze in lijn te brengen met het WVV, waardoor nag naar “doel” wordt verwezen):
“De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland : de groothandel en de Kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, de Kleinhandel met meer dan een afdeling, de invoer, de uitvoer, consignatie- en depot- en commissiehandel, alsook de verpakking van alle producten die het voorwerp van de groothandel uitmaken.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven en ondermeer, deel uitmaken van aankoopsyndicaten van groothandelaars, en bijzondere overeenkomsten maken met haar leveranciers en cliënteel.”
2.2. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld (artikel 12:59, 2° WVV)
De enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap wordt voor de overdracht van het Afgesplitste Vermogen uitsluitend vergoed door de uitgifte van nieuwe aandelen op naam in het kapitaal van de Overnemende Vennootschap. Er wordt geen opleg betaald.
De ruilverhouding van de aandelen zal op het moment van de Partiële Splitsing als volgt worden bepaald: voor elk aandeel dat de enige aandeelhouder in de Splitsende Vennootschap bezit op het moment onmiddellijk voorafgaand aan de Partiële Splitsing, wordt 1 aandeel in de Overnemende Vennootschap uitgegeven.
De uit te geven nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard, hebben elk dezelfde fractiewaarde en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen valtedig volgestort worden uitgegeven.
2.3. De wijze waarop de aandelen in de Ovememende Vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:59, 3° WVV)
De nieuw uit te geven aandelen van de Overnemende Vennootschap die worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap als tegenprestatie voor de overdracht van het Afgesplitste Vermogen zijn aandelen op naam. Zij zullen op naam van de enige aandeelhouder worden ingeschreven in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap, met vermelding van:
(a) de identiteit van de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap;
(b) het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat haar wordt toegekend; en
(c) de datum van de Partiële Splitsing.
Deze inschrijving zal worden ondertekend door één bestuurder van de Overnemende Vennootschap en door de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap of door haar gevolmachtigde.
24, De datum vanaf welke deze aandelen recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artike! 12:59, 4° WVV)
De nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2021 (00u00) en delen in het resultaat dat eerder is opgebouwd. Er zijn geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.
2.5. De datum vanaf wanneer de handelingen van de Splitsende Vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 12:59, 5° WVV)
De handelingen van de Splitsende Vennootschap met betrekking tot het Afgesplitste Vermogen (zoals gedefinieerd in punt 2.8 van dit Splitsingsvoorstel) zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2021 (00u00).
2.6. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap die bijzondere rechten heeft en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:59, 6° WVV)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge Er zijn geen bijzondere rechten verbonden aan de aandelen van de Splitsende Vennootschap en er werden geen andere effecten dan aandelen uitgegeven in de Splitsende Vennootschap. Bijgevolg zullen geen bijzondere rechten worden toegekend door de Overnemende Vennootschap in het kader van deze verrichting.
2.7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris van de Splitsende Vennootschap en de Overnemende Vennootschap voor de opstelling van het in artikel 12:62 WVV bedoelde verslag (artikel 12:59,
7° WVV)
Gelet dat de enige aandeelhouder in de Overmemende Vennootschap tevens de enige aandeelhouder is in de Splitsende Vennootschap, zal toepassing worden gemaakt van de mogelijkheid tot verzaking aan het opstellen van het in artiket 12:62 WVV bedoelde verslag door de commissaris. Hieruit volgt dat de commissaris van de Splitsende Vennootschap geen verslag dient op te stellen, overeenkomstig artikel 12:62 WVV. Bijgevolg wordt geen bezoldiging toegekend aan de commissaris van de Splitsende Vennaatschap.
Als gevolg van hetgeen hierboven uiteengezet, zal de commissaris van de Overnemende Vennootschap, zijnde Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer 0429.053.863 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans, worden gevraagd om in het kader van de Partiële Splitsing het in artikel 7:197 juncto artikel 7:179 WVV bedoelde verslag tot inbreng in natura, waarin hij de door de Spiitsende Vennootschap gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes zal onderzoeken.
2.8. leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de Splitsende Vennootschap en de Overemende Vennootschap (artikel 12:59, 8° WVV)
Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de Splitsende Vennootschap en de Ovememende Vennootschap.
2.9. Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de Overnemende Vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen van de Splitsende Vennootschap (artikel 12:59, 9° WVV)
De delen van de activa en de passiva van het vermogen van de Splitseride Vennootschap die aan de Overnemende Vennootschap zullen worden overgedragen ingevolge voormelde Partiële Splitsing, worden nader hieronder uiteengezet en in de bijlagen aan dit voorstel.
In het kader van de Partiële Splitsing wenst de Splitsende Vennootschap alle vermogensbestanddeten (met name de activa en passiva, alsook alle buiten balans posten) met betrekking tot haar vastgoed in eigendom over te dragen aan de Overnemende Vennootschap (het Afgesplitste Vermogen):
(a) Onroerend goed: het onroerend goed dat eigendom is van de Splitsende Vennootschap, waarvan een lijst is aangehecht in Bijlage 1 bij dit Splitsingsvoorstet, met inbegrip van de goederen die onroerend zijn geworden door incorporatie (het Onroerend Goed). Voor alle duidelijkheid, dit laatste houdt tevens ook alle
eigendomstitels en garantievoorwaarden in die gerelateerd zijn aan goederen die onroerend zijn geworden door incorporatie;
(b) Persoonlijke/zakelijke (zekerheids)rechten en financial lease: alle persoonlijke/zakelijke rechten en zekerheidsrechten op, en financial leaseovereenkomsten gerelateerd aan, (een deel van) het Onroerend Goed, zoals opgesomd in Bijlage 1;
{c) Externe verhuurovereenkomsten: alle externe verhuurovereenkomsten waarbij de Splitsende Vermootschap een (losstaand) apart gebouw en/of grorid gelegen op dezelfde site als waarop een filiaal is gevestigd verhuurt aan een derde partij, zoals opgesomd in Bijlage 1;
{d) interne verhuurovereenkomsten: alle interne (ver)huurovereenkomsten waarorider de Splitsende Vennootschap een Aldi filiaal verhuurt aan een andere Aldi distributiecentrale, zoals opgesomd in Bijlage 1; (e) Lopende projecten: alle overeenkomsten gerelateerd aan de lopende vastgoedprojecten op (een deel van) het Onroerend Goed, zoals opgesomd in Bijlage 2;
(f) Personeel en HR-gerelateerde overeenkomsten: de personeelsleden, tewerkgesteld door een arbeidsovereenkomst met de Splitsende Vennootschap in het kader van de uitvoering van de vastgoedactiviteiten van de Splitsende Vennootschap, met name aile personeelsleden tewerkgesteld door een arbeidsovereenkomst met de Splitsende Vennootschap die één van de functies uitoefent zoals opgesomd in Bijlage 3, en dit overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr.32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen (“CAO 32bis”);
({g) Geschillen: alle geschillen gerelateerd aan het Afgesplitste Vermogen; {h) Aandelen in M.CLA invest NV: alle (100%) aandelen die de Splitsende Vennootschap bezit in de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, M.CLA Invest NV, met adres te Veedijk 49, 2300 Turnhout, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.980.534 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
(ì) Aandelen in Rheda NV: alle (100%) aandelen die de Splitsende Vennootschap bezit in de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, Rheda NV, met adres te Veedijk 49, 2300 Turnhout, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0430.752.848 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout); en (j) Passiva: de volgende passiva gelinkt aan de vastgoedactiviteit van de Splitsende Vennootschap: - het gedeelte van de rekening 45600 PROV.VAKG.VORIG B dat betrekking heeft op het over te dragen personeel;
-de rekening 16800 uitgestelde belastingen aangelegd in het kader van de gespreid te belasten meerwaarden met betrekking tot het Onroerend Goed.
De volgende elementen maken geen deel uit van het Afgesplitste Vermogen en zullen niet worden overgedragen naar de Overnemende Vennootschap in het kader van de Partiële Splitsing:
(a) alle huurovereenkomsten (inzake filialen) waarbij de Splitsende Vennootschap een bepaald onroerend goed huurt van een derde partij;
(b) alle (onder)verhuurovereenkomsten waarbij de Splitsende Vennootschap een deel van de oppervlakte van een Aldi filiaal verhuurt aan een derde partij;
(c) alle nutsvoorzieningsovereenkomsten (water, gas, elektriciteit en dergelijke) in naam van de Splitsende Vennootschap;
{d) alle overeenkomsten inzake onderhoud, reparatie, bewaking, reiniging en technische controle in naam van de Splitsende Vennootschap; en
(e) alle andere (individuele) roerende goederen, welke niet onroerend zijn door incorporatie, inclusief de overeenkomsten die betrekking hebben op deze roerende goederen. Voor alte duidelijkheid vallen de zonnepanelen en daarmee gerelateerde installaties, onder deze categorie.
Geen ander vermogensbestanddeel van de Splitsende Vennootschap dan het hierboven gedefinieerde Afgesplitste Vermogen zal worden overgedragen aan de Overnemende Vennootschap in het kader van de Partiële Splitsing.
De verdeling onder de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap van de aandelen van de Overnemende Vennootschap evenals het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd (artikel 12:59, 10° WVV)
Bij de verdeling van de aandelen onder de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap zal toepassing gemaakt worden van de conventionele 1/1 ruilverhouding zoals uiteengezet in punt 2.2 van dit Splitsingsvoorstel, De in het kader van de Partiële Splitsing nieuw uit te geven aandelen zullen worden uitgegeven door de Overnemende Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap in de verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de Splitsende Vennootschap bezit onmiddellijk voorafgaand aan de Partiële Splitsing.
3. OVERIGE INFORMATIE
3.1. Kapitaalverhoging in geld
Voorafgaand aan de Partiële Splitsing, is de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap van plan om een inbreng in geld te doen in de Splitsende Vennootschap in ruil voor de uitgifte van één of meerdere aandelen in de Splitsende Vennootschap.
3.2, Verklaring pro fisco
De Partiële Splitsing geschiedt onder toepassing van:
- artikelen 183bis en 211, $1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; = artikelen 117, 82 en 120 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten; en =BTW circulaire nr. AOIF 42/2007, E.T, 111.702 van 9 november 2007.
3.3, Draagwijdte
De bestuursorganen van de Splitsende Vennootschap en de Overnemende Vennootschap verklaren dat huidig Splitsingsvoorstel slechts een voorstel is en dat de Partiële Splitsing enkel zal geschieden nadat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap en de Overnemende Vennootschap de voorgestelde Partiële Splitsing alsmede de voorwaarden van de Partiële Splitsing, zoals opgenomen in dit Spiitsingsvoorstel, definitief zullen goedkeuren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
277" Zowel de Spliisende Verinootschap als de Overnemende Vennootschap behouden zich dus het recht voor tom, indien nuttig of nodig, wijzigingen aan te brengen aan de Partiële Splitsing, zoals uiteengezet in dit { Splitsingsvoorstel, en dit tot op de datum van de definitieve goedkeuring door de buitengewone algemene
V7
Op de jaatste biz. van Li
: vergadering van de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap en de Ovememende !Vennootschap, alsmede van de voorwaarden van de Partiéle Splitsing, zoals opgenomen in dit ! Splitsingsvoorstel.
3.4. Statutenwijziging
Naar aanleiding van de Partiële Splitsing zullen de statuten van de Splitsende Vennootschap en van de ! Overnemende Vennootschap waar nodig worden gewijzigd om deze ín overeenstemming te brengen met de ‘bepalingen van het WVV en indien en voor zover vereist, om de uitbating van het Afgesplitste Vermogen
\
' ti
Li
ni
Et
t
t {mogelijk te maken.
3.5. Bijlagen
De Bijtagen tot dit Splitsingsvoorstel vormen een integraal deel van het Splitsingsvoorstel. Elke verwijzing naar dit Splitsingsvoorstel omvat de bijlagen en vice versa.
3.6. Kosten
De kosten met betrekking tot de Partiële Splitsing zullen als valgt worden gedragen:
(a) Indien de Partiële Splitsing uiteindelijk niet zou worden goedgekeurd, zuilen de kosten gelijk worden + gedragen door de Overemende Vennootschap en de Splitsende Vennootschap.
(b) Indien de betrokken vennootschappen de Partiële Splitsing zouden goedkeuren, zullen de kosten gedragen worden door de Overnemende Vennootschap.
3.7. Neerlegging en publicatie
Dit Splitsingsvoorstel zal door de bestuursorganen van de Spiitsende Vennootschap en de Overnemende 'ennootschap, of deor hun bijzondere gevolmachtigden, worden neergelegd op, respectievelijk, de griffie van ide ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout en de griffie van de ondernemingsrechtbank ; van Gent, afdeling Dendermonde.
: De Spiitsende Vennootschap en de Overnemende Vennoatschap verlenen een bijzondere volmacht aan ‘ iedere bestuurder van de betrokken vennootschappen om elk afzonderlijk en met recht van indepiaatsstelling, tal hetgeen te doen dat nodig of nuttig is voor de neerlegging van het Splitsingsvoorstel ter griffie en de : publicatie van het Splitsingsvoorstel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
i
4
‘
!
F
t
1 1
1
}
'
8.8. Buitengewone algemene vergadering
i De voorgestelde Partiële Splitsing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene : vergadering van aandeelhouders van de Splitsende Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, op : voorwaarde dat deze vergaderingen ten vroegste zes (6) weken na de neerlegging van dit Splitsingsvoorstel top de voormelde griffie kunnen werden gehouden.
De streefdatum voor de goedkeuring van het Splitsingsvoorste! door de buitengewone algemene : vergaderingen van de Splitsende Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap is ten laatste op 30 ? juni 2021.
Voor eensluidend uittreksel,
De heer Frank Vissers
Gedelegeerd bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd:
- gezamenlijk voorstel tot een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting in toepassing van t artikel 12:8 juncto de artikelen 12:59 tot en met 12:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WW) did, 4 mei 2024
:
i
:
‘ ‘
‘
: :
;
; i
:
i
i ;
: i
1
t
;
! i
i
:
B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/10/2020
Description :
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffiesiend ter g aviifie vand
À ONDERNE
ue D “ 05 of: 2020 ehor
= ANNE rome *20121062* Griffie
Ondernemingsnr : 0403 837 823
Naam
woluit) : ALDI
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VEEDIJK 49 - 2300 TURNHOUT
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING BESTUURDERS
Analytisch uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 22.06.2020 :
De vergadering herbenoemt voor een periode van zes jaar en eindigend bij de Algemene Vergadering over het boekjaar 2025 :
~ de heer Frank Vissers, Helhoek 77/1 te 2310 Rijkevorsel als bestuurder,
- de heer Willem Voet, Wandelweg 7 te 2980 Zoersel als bestuurder,
- de vennootschap opgericht naar Duits recht A+G Grundstückvermietungs- und Verwaltungsgesellschaft GmbH, Hohewardstrasse 345-349 te 45699 Herten, Duitsland vast vertegenwoordigd door de heer Jörg-Guido Hoepfner, met Duitse nationaliteit, geboren te Mettmann op 22 februari 1972 en wonende te Hasselkamp 49, 40822 Mettmann, Duitsland als bestuurder.
Analytisch uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 23.06.2020 :
nationaliteit, rijksregisternummer 78.10.30-261-62, geboren te Turnhout en wonende te Helboekweg 77/1, 2310 Rijkevorsel, België te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap De uitoefening van dit mandaat is niet bezoldigd.
Dit mandaat als gedelegeeerd bestuurder zal tot een einde komen samen met het einde van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap
Frank Vissers,
T
rt
t
t
1
1 1
1
v
1
1 1
a
1 1
1 1
1
1 t
rt
i t
1
I
1 ©
1 t
t
1
1 1
1 i
i {
1
1 i
' ‘
1 1
' 1
1
1 1
1
‘
} De Raad van bestuur beslist om met ingang op 22.06.2020 de heer Frank Vissers, van Belgische I
Ä
1
1
I
1
1
1 rt
t
rt
1
1 Gedelegeerd Bestuurder I
I
1
1 1
t
1 1
LE
rt
1 t
1 1
i
v
i 3
1
1 1
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
i 1
I
1
©
1 I
1
L
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Aldi
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
49 Veedijk 2300 Turnhout