ALISAR GEMS
Active
•0478.360.547
Adresse
30 Hoveniersstraat Box 257, 2018 Antwerpen
Activité
Wholesale of diamonds and other precious stones
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
11/09/2002
Dirigeants
Informations juridiques
ALISAR GEMS
Numéro
0478.360.547
SIRET (siège)
2.114.183.492
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0478360547
EUID
BEKBOBCE.0478.360.547
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 18/09/2002
Activité
ALISAR GEMS
Code NACEBEL
46.861•Wholesale of diamonds and other precious stones
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
ALISAR GEMS
| Performance | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 85,5M |
| Marge brute | € | 1,1M |
| EBITDA - EBE | € | 373,8K |
| Résultat d’exploitation | € | 332,6K |
| Résultat net | € | 68,3K |
| Croissance | 2023 | |
| Taux de croissance du CA | % | -35,733 |
| Taux de marge brute | % | 1,245 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0,437 |
| Autonomie financière | 2023 | |
| Trésorerie | € | 209,8K |
| Dettes financières | € | 0 |
| Dette financière nette | € | -209,8K |
| Solvabilité | 2023 | |
| Fonds propres | € | 8,5M |
| Rentabilité | 2023 | |
| Marge nette | % | 0,08 |
Dirigeants et représentants
ALISAR GEMS
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/10/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/10/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/07/2009
Jusqu'au : 13/10/2020
Qualité : Gérant
Depuis le : 22/04/2005
Jusqu'au : 13/10/2020
Cartographie
ALISAR GEMS
Documents juridiques
ALISAR GEMS
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
13/10/2020
Comptes annuels
ALISAR GEMS
23 documents
Comptes sociaux 2023
16/07/2024
Comptes sociaux 2022
01/09/2023
Comptes sociaux 2021
29/08/2022
Comptes sociaux 2020
05/01/2022
Comptes sociaux 2019
30/10/2020
Comptes sociaux 2018
30/08/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
30/08/2017
Comptes sociaux 2015
27/07/2016
Comptes sociaux 2014
29/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ALISAR GEMS
1 établissement
2.114.183.492
Actif
Adresse : 30 Hoveniersstraat Box 257, 2018 Antwerpen
Date de création : 13/11/2002
Activité : 32.12101• Working of diamonds, including industrial-grade diamonds: sawing, cutting, polishing, etc
Publications
ALISAR GEMS
29 publications
Démissions, Nominations
31/01/2025
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
15/10/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0478360547
Naam
(voluit) : ALISAR GEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 30 bus 257
: 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias MOORTGAT, notaris te Antwerpen, lid van de notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20 op 13 oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen :
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna korter “de wet van 23 maart 2019” genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
II. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van: - artikel 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen; - artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
- artikel 5:144, eerste lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de bestuurders bij het nemen van de beslissing tot uitkering wist of behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
- artikel 5:144, tweede lid WVV, hetgeen bepaalt dat de aandeelhouders de vennootschap dienen te vergoeden indien de uitkering werd uitgevoerd strijd met voormelde bepalingen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
III. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “ALISAR GEMS”.
*20349253*
Neergelegd
13-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest ;
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en doorvoer, alsmede het sorteren en evalueren, het klieven, zagen, slijpen en alle andere bewerkingen van ruwe en geslepen diamanten en edelstenen. De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en doorvoer, alsmede het bewerken en ontwerpen van alle edele metalen, juwelen en fantasiejuwelen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal haar voorwerp mogen verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel en gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met de hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg te stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdachtenvijftig (658) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING 1 Interne
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. - Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
2 Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
3 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders- aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
ORGANISATIE
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste werkdag van de maand mei om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 2 De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
BERAADSLAGINGEN
1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3 Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon – al dan niet aandeelhouder - een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een intrekking van de volmacht.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de eventuele volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5 Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone en/of buitengewone algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is vertegenwoordigd.
6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
8 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering beschikt over de mogelijkheid een interim-dividend uit te keren op basis van de winsten van het lopende jaar, alsook door gebruik te maken van de reeds opgebouwde belaste reserves uit de winsten van vorige boekjaren.
VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IV. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. V. De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder. De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de Heer HASHIM Ali Mohamed en de Heer ABOU KHALIL Yasser, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap “ALISAR GEMS” en dit voor onbepaalde duur. VI. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30, bus 257, kamer 145 en dit adres buiten de statuten vast te stellen. VII. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.
VIII. De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan “GDAC VL BV”, met zetel te 2221 Heist- op-den-Berg (Booischot), Kleine Steenweg 193 B, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias MOORTGAT
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie en de gecoordineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/09/2018
Description : Mad Word 16,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
behoud Rechtbank van Koophandel
=== (MA 12 SE om at HAS AR weren
wa | Ondememingsnr: 04783605470 i Benaming
| out): Alisar Gems
: (verkort) : ‘
Rechtsvarm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
t Volledig adres v.d. zetel: Hoveniersstraat 30 bus 257, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris |
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 29/08/2018.
De vergadering besluit met unanimiteit het mandaat van RSM InterAudit bv CVBA, Waterloosesteenweg 1151,: : 1180 Brussel, wettelijk vertegenwoordigd door mevrouw Karine Morris, te verlengen voor een periode van 3 j jaar. Het honorarium blijft ongewijzigd en is jaarlijks indexeerbaar.
Khalil Yasser
Zaakvoerder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nota hetzij van
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
o{o}n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
09/07/2018
Description : % Mod Word 18.1 my) N “oN
[ N \ . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
, na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
EE nn
Ondernemingsnr: 0478.360.547
Benaming
voluit): ALISAR GEMS
(verkort) :
van Keogh
Antwerpen
28 JUNI 2018
tdeing Antaeipfig.
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 257
Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN AMERIKAANSE DOLLAR — AANPASSING & COÖRDINATIE STATUTEN.
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marc DENS, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn: : ambt uitoefent in de notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen, Maarschalk. . Gérardstraat 20 op 18 juni 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de in hoofde ; genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen :
: I. De vergadering besluit het geplaatst maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijfentachtig duizend : euro (€ 785.000,00) vanaf 1 januari 2018 om te zetten in Amerikaanse Dollar aan de gemiddelde koers van de: maand januari 2018, Zijnde één komma duizend achthonderd vijfenveertig / tienduizendsten Amerikaanse Dollar. (USD 1,1845) voor één euro, zodat het kapitaal wordt vastgesteld op negenhonderd negenentwintig duizend. achthonderd tweeëndertig Amerikaanse Dollar vijftig Amerikaanse Dollaroent (USD 929.832,50). ll. De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaand. besluit door ze te coördineren,
VOLMACHT :
Volmacht werd gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap, met beperkte aansprakelijkheid “ALL TAX CONSULTANTS”, Kleine Steenweg 193B, 2221 Heist-op-den-Berg (Baoischot), of haar aangestelden, om bij alle administraties, en onder meer bij het Ondernemingsloket, het: Bestuur van de B.T.W., alle formaliteiten van wijziging te vervullen.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Marc DENS
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie en volmacht.
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/10/2016
Description : na neerlegging ter griffie van de akte Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 4 Rechtbank van Koophander runs — | Antwerpen HON am 9069* » anale ARR: 4 } ‘ : : { { i : ‘ i 1 i i ! { : ' ‘ : : ‘ \ ! ‘ i 1 : Î i i i i 1 i 1 ‘ : : : : t ‘ i i i ‘ i t : ‘ t \ ; i ' i [ Î ‘ 1 t : : ' t ‘ t 1 i : H ï i t t : } i ' 1 t i \ i ' i ' ‘ { ï ; t ‘ 1 ‘ i ï i | L Op de laatste bi z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . TT ou Griffie 7 Ondernemingsnr : 0478.360.547 Benaming (voluit): Alisar Gems (verkart) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Hoveniersstraat 30 bus 257, 2018 Antwerpen i Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uittreksel uit de notulen varı de algemene vergadering van 29 mei 2015 Hashim Ali Zaakvoerder bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). De vergadering besluit met unanimiteit het mandaat van RSM InterAudit bv CVBA, Waterloosesteenweg 1151 ui 1180 Brussel, wettelijk vertegenwoordigd door de Heer Luc Toelen, te verlengen voor een periode van 3 jaar. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-03/0210508
Comptes annuels
04/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-04/0210492
Comptes annuels
08/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-08/0305706
Démissions, Nominations
22/10/2013
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ë NN Griffie d 1 OKT. 2013
Neergelegd ter griffie van van Koophands de Rechtbank i te Antwerpen, op 7 ı Ondernemingsnr: 0478.360.547 : Benaming
| (voluit): Alisar Gems
i (verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Hoveniersstraat 30 bus 257, 2018 Antwerpen komen 44T
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van O1 juli 2012.
De vergadering besluit met unanimiteit om het mandaat van commissaris toe te vertrouwen aan RSM InterAudit, Lozenberg 22 b 2 te 1932 Zaventem, met als wettelijke vertegenwoordiger de Heer Luc Toelen, voor een periode van 3 jaar.
Ali Hashim
Zaakvoerder
7 ! i A ; ! ! ' 1 } : 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid \ van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
un
an
ee
nn
nn
nn
mee
ee
min
mae
en
et
te ae
we
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-06/0312141
Chargement des publications...
Informations de contact
ALISAR GEMS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
30 Hoveniersstraat Box 257, 2018 Antwerpen