Mise à jour RCS : le 31/05/2026
ALL CTRL
Active
•0891.765.243
Adresse
12 Hulsveldedreef 8760 Tielt
Activité
Autres activités de service informatique
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
31/08/2007
Dirigeants
Informations juridiques
ALL CTRL
Numéro
0891.765.243
SIRET (siège)
2.165.446.806
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0891765243
EUID
BEKBOBCE.0891.765.243
Situation juridique
normal • Depuis le 31/08/2007
Activité
ALL CTRL
Code NACEBEL
62.900, 43.211, 47.400, 71.121•Autres activités de service informatique, Travaux généraux d’installation électrotechnique, Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication, Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Finances
ALL CTRL
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 333.0K | 330.6K | 244.6K | 115.6K |
| EBITDA - EBE | € | 254.3K | 276.1K | 220.4K | 103.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 250.3K | 270.2K | 213.5K | 93.1K |
| Résultat net | € | 172.7K | 188.2K | 147.3K | 68.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0,734 | 35,176 | 111,608 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 76,36 | 83,498 | 90,126 | 89,088 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 584.5K | 675.1K | 453.4K | 534.2K |
| Dettes financières | € | 66.6K | 74.7K | 82.4K | 89.9K |
| Dette financière nette | € | -518.0K | -600.4K | -371.0K | -444.3K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 990.9K | 916.9K | 728.7K | 581.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 51,85 | 56,937 | 60,218 | 59,395 |
Dirigeants et représentants
ALL CTRL
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 22/03/2023
Numéro: 0891.765.243
Cartographie
ALL CTRL
Documents juridiques
ALL CTRL
1 document
coordinatie
coordinatie
22/03/2023
Comptes annuels
ALL CTRL
16 documents
Comptes sociaux 2023
31/05/2024
Comptes sociaux 2022
14/06/2023
Comptes sociaux 2021
24/05/2022
Comptes sociaux 2020
27/05/2021
Comptes sociaux 2019
15/05/2020
Comptes sociaux 2018
29/05/2019
Comptes sociaux 2017
22/05/2018
Comptes sociaux 2016
31/05/2017
Comptes sociaux 2015
01/06/2016
Comptes sociaux 2014
22/05/2015
Établissements
ALL CTRL
1 établissement
All Ctrl
En activité
Numéro: 2.165.446.806
Adresse: 8 Hulsveldedreef 8760 Meulebeke
Date de création: 19/09/2007
Publications
ALL CTRL
10 publications
Siège social
12/02/2025
Comptes annuels
04/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-04/0076777
Comptes annuels
11/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-11/0083064
Comptes annuels
08/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-08/0087828
Rubrique Constitution
10/09/2007
Description: EAS) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte voor noue 7 NEERGELEGD ce Ann 1 U 27 R RANK KOOPHANDEL SH One V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2007- Annexes du Moniteur belge Op de taatste blz van Li {voluit} Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel Hulsveldedreef 8 8760 Meulebeke ! Onderwerp akte :BVBA: oprichting Benaming: All Ctrl i | Uittreksel uit: ! een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op zevenentwintig augustus tweeduizend en : zeven, afgegeven vddr registrate, enkel ter neerlegging op de griffie {1 Vennofo\f(en). i De heer VAN HUYLENBROUCK Paul Hilaire Frans Omer Robert, informaticus, geboren te Tieltop : achtentwintig februari negentienhonderd zevenenzeventig (tdentiteitskaartnummer 233-0026607-83 uitgereikt op achtentwintig januari tweeduizend en drie), en zijn echtgenote mevrouw VANLUCHENE Eveline Nancy, industrieel ingenieur, geboren te Tielt op zesentwintig april negentienhonderd \ zevenenzeventig (identiteitskaartnummer 233-0026608-84 uitgereikt op achtentwintig januari tweeduizend en drie), samenwonende te 8760 Meulebeke, Hulsveldedreef 8; H gehuwd te Meulebeke op vijfentwintig januari tweeduizend en twee onder het wetteljk stelsel ingevolge : huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris op vierentwintig januari tweeduizend en twee, stelsel dat niet conventioneel gewijzigd werd. 2. Rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. i Naam: “Ail Ctrl”. ! 3 Zetel: 8760 Meulebeke, Hulsveldedreef 8. i 4. Doel: De vennootschap heeft tot doel: |. zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: -projectleiding inzake industriële automatisatie; het maken van voorontwerpen van elektrische sturingen van machines; -de vervaardiging van elektrische borden; t -PLC programmatie; -PC visualisatie. i : -het ontwikkelen en commercialiseren van informaticatoepassingen in de meest uitgebreide zin; ! : -het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van | ; bijbehorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het: aanbieden van de beste oplossing; -gegevensverwerking, overige activiteiten ın verband met computers (systeemanalyse); overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, ; -kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur; -groothandel in computers en randapparatuur; I. a. Het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van én de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notas, hetzij van de perso(o}o(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso « Naam en handtekening 5
Voor- Luik B - Vervolg
behouden 1b. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het Belgisch | ! even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, Staatsblad | alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
! | kredietinstellingen;
te Het uitoefenen van alte bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functes in andere } ondernemingen of rechtspersonen;
{d. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooren, know-how en } aanverwante immateriële vaste activa.
te. Het verlenen van adviezen van financiëte, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand ten diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, ! en productie en algemeen bestuur. H
! Hf. Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan | } derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren, verhuren, ! huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede | ; âlle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doef in verband staan en die van aard zijn de ; opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze tonroerende goederen;
ig Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of ! andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische af buitenlandse, bestaande of nog op te {tichten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening. th, De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel
|. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commerciafisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
: De vennootschap mag alle verrichtingen steilen van commerciële, industriëie, onroerende, roerende of : financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de t verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
: Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, inschrijving of op elke andere wijze, m de ondernemingen, | : verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die ! : nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. } Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die i op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar ; maatschappelijk doel
: De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en i i manieren, die zij het best geschikt zou achten. i
if !De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld m boek ; ! IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiéle transacties en de | if nanciële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
i | augustus negentienhonderd éénennegentig.
1 iln het algemeen mag zy geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning vereist, : tenzij zij aan de terzake geldende voorwaarden zou voldoen.
, Kapitaal: 25 000,00 EUR, gesplitst in 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarop ingeschreven is in speciën.
i Volgestort.
} De storting is geschied op een speciale rekening ten name van de vennootschap in oprichting, bij | INTRO
: 6. Duur: onbepaald
. Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
tatutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, Is. de heer Paul VAN HUYLENBROUCK, oorncemd.
: Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door i mevrouw Eveline VANLUCHENE, voornoemd, benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder. ; De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door i de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering. ı De zaakvoerders mogen bijzondere machten toekennen aan lasthebbers, ij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, wordt de i fennootschap gebonden d door de handtekening v van een zaakvoerder, indien er slechts één :
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz, van Luik B vermelden, Reste Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso « Naam en handtekening
Voor. Luik B - Vervolg
behouden : san het | | zaakvoerder is, of van minstens twee zaakvoerders, indien er meerdere zaakvoerders zijn, of doorde ;
Belgisch | ‘handtekening van een door de zaakvoerders benoemde gevolmachtigde. Staatsblad | Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van ; tandere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar; } vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. |
t Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezaldigd, tenzi door de algemene vergadering anders wordt | ‘beslist, i
}8, Boekjaar: van 1 januari tot 31 december van elk jaar; eerste boekjaar loopt tot 31 december 2008. | 9 Jaarvergadering: de derde vrijdag in mei om 14.00 uur; indien die dag een feestdag Is, de | | eerstvolgende werkdag; i
! | eerste jaarvergadering in 2009.
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht: :
Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, mogen de vennoten voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. ‘
{De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm Zij moet op de ! ! maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering. N : 10, Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
1 Op de nettowinst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. | Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
: Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op : voorstel van de zaakvoerders en in de mate dat de wet het toelaat
} De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden. ! Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun t aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
i i Voor ontledend uittreksel:
i Tegelijk hiermee neergelegd.
t-afschrift oprichtingsakte.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-10/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermeiden ‘ Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso{a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien vart derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
29/05/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-05-29/0074599
Comptes annuels
04/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-04/0082444
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Siège social, Démissions, Nominations
28/03/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0891765243
Naam
(voluit) : ALL CTRL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hulsveldedreef 8
: 8760 Meulebeke
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 22 maart 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘ALL CTRL’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen: Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (ook W.V.V. genoemd) en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort/volstort kapitaal ten belope van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) van de vennootschap, hetzij samen zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8760 Meulebeke, Hulsveldedreef 8 naar 8760 Meulebeke, Hulsveldedreef 12; doch de vergadering beslist hierbij tegelijk om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder); zijnde de heer VAN HUYLENBROUCK Paul, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van statutair zaakvoerder/bestuurder van de vennootschap.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van de heer VAN HUYLENBROUCK Paul Hilaire Frans Omer Robert, geboren te Tielt op 28 februari 1977 en wonende te 8760 Meulebeke, Hulsveldedreef 8 als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
*23327031*
Neergelegd
24-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering.
De heer Paul Van Huylenbrouck, hier aanwezig verklaart hierbij uitdrukkelijk zijn ontslag als statutair zaakvoerder te aanvaarden en vervolgens zijn benoeming als niet-statutair bestuurder aan te nemen onder vermelding niet getroffen te zijn door enige beschikkingsbeperking welke het opnemen van zijn mandaat als bestuurder in deze zou kunnen verhinderen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand aan voormeld ontslag.
De vergadering besluit hierbij tevens om mevrouw VANLUCHENE Eveline Nancy, geboren te Tielt op 26 april 1977 en wonende te 8760 Meulebeke, Hulsveldedreef 8, als statutair opvolgend zaakvoerder/bestuurder ontslag te geven en dadelijk te herbenoemen als niet-statutair opvolgend bestuurder.
Mevrouw Eveline Vanluchene, hier aanwezig verklaart hierbij uitdrukkelijk haar ontslag als statutair opvolgend zaakvoerder te aanvaarden en vervolgens haar benoeming als niet-statutair opvolgend bestuurder aan te nemen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mits de bestuurder de nodige formaliteiten naleeft een delegatie van bevoegdheid aan de bestuurder te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Deze mogelijkheid en delegatie van bevoegdheid zal in de statuten worden voorzien mits naleving van de wettelijke voorwaarden.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid van een schriftelijke algemene vergadering evenals de mogelijkheid van een elektronische algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande tevens in de statuten te voorzien.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V. Zij zal de naam “ALL CTRL” dragen.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden, of door deelname in dezen: I. Projectleiding inzake industriële automatisatie;
-het maken van voorontwerpen van elektrische sturingen van machines; -de vervaardiging van elektrische borden;
-PLC programmatie;
-PC visualisatie;
-het ontwikkelen en commercialiseren van informatica-toepassingen in de meest uitgebreide zin; -het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing;
-gegevensverwerking;
-overige activiteiten in verband met computers (systeemanalyse);
-adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-groothandel in computers en randapparatuur.
II.a. Het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
b. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
c. Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of rechtspersonen;
d. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële vaste activa.
e. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
f. Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
g. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening. h. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
i. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991 en hun uitvoeringsbesluiten.
In het algemeen mag de vennootschap geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning vereist, tenzij zij aan de terzake geldende voorwaarden zou voldoen. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel één/honderdste (1/100e) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, kan beslissen namens de vennootschap en namens de vennootschap optreden, onverminderd de bestuurdersaansprakelijkheid.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap (tenzij in de oproeping anders bepaald) en dit telkens de derde vrijdag van de maand mei, om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade. In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren; -de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-08/0078965
Comptes annuels
31/05/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-05-31/0075553
Informations de contact
ALL CTRL
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
12 Hulsveldedreef 8760 Tielt