ALLARA

Active

•

0668.598.135

Adresse

1 Le Domaine(CC), 7940 Brugelette

Activité

Business and other management consultancy activities

Création

30/12/2016

Dirigeants

Yvan Moreau

Informations juridiques

ALLARA

Numéro

0668.598.135

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Numéro de TVA

BE0668598135

EUID

BEKBOBCE.0668.598.135

Situation juridique

Situation normale • Depuis le 30/12/2016

Activité

ALLARA

Code NACEBEL

70.200•Business and other management consultancy activities

Domaines d'activité

Professional, scientific and technical activities

Finances

ALLARA

Performance		2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires	€	0	589,4K	452,1K	493,0K
Marge brute	€	0	589,4K	452,1K	493,0K
EBITDA - EBE	€	5,6M	7,3M	352,6K	625,1K
Résultat d’exploitation	€	-7,5K	562,8K	352,6K	475,4K
Résultat net	€	5,6M	7,2M	352,4K	624,9K
Croissance		2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA	%	-100	30,364	-8,298	-
Taux de marge brute	%	-	100	100	100
Taux de marge d'EBITDA	%	-	1,2K	77,99	126,779
Autonomie financière		2024	2023	2022	2021
Trésorerie	€	5,4K	61,9K	121,1K	179,5K
Dettes financières	€	0	183	0	0
Dette financière nette	€	-5,4K	-61,7K	-121,1K	-179,5K
Solvabilité		2024	2023	2022	2021
Fonds propres	€	31,9M	26,3M	19,1M	18,7M
Rentabilité		2024	2023	2022	2021
Marge nette	%	-	1,2K	77,952	126,747

Dirigeants et représentants

ALLARA

3 dirigeants et représentants

Yvan Moreau

Qualité : Administrateur

Depuis le : 25/11/2020

Anciens dirigeants

Yvan Moreau

Qualité : Gérant

Depuis le : 30/12/2016

Jusqu'au : 25/11/2020

Eric Domb

Qualité : Gérant

Depuis le : 30/12/2016

Jusqu'au : 25/11/2020

Cartographie

ALLARA

Documents juridiques

ALLARA

2 documents

Statuts-

25/01/2022

COOR. ALLARA 25.11.2020

25/11/2020

Comptes annuels

ALLARA

7 documents

Comptes sociaux 2024

11/07/2024

Comptes sociaux 2023

28/07/2023

Comptes sociaux 2022

16/08/2022

Comptes sociaux 2021

30/11/2021

Comptes sociaux 2020

12/11/2020

Comptes sociaux 2019

29/11/2019

Comptes sociaux 2018

30/11/2018

Établissements

ALLARA

0 établissements

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Publications

ALLARA

6 publications

Démissions, Nominations

30/12/2025

Moniteur belge, annonce n°2025-12-30/0164213

Démissions, Nominations

18/01/2023

Description : V Mod DOS 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservi au Moniteu belge DÉPOSÉ AU GREFFE LE man | TRIBUNAL DE LENPFAEPRISE Mentionner sur we ee ees DUEANMUTLDNSION-TOURNALT II. ---- N° d'entreprise : 0668 598 135 Nom {en entier) : ALLARA : {en abrégé) : Forme légale : SRL Adresse complète du siège : Domaine Cambron,1 - 7940 Brugelette Objet de acte : Nomination d'un commissaire L'assemblée générale du 1er juillet 2022 décide de nommer en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2022-2024 : Monsieur Pierre SOHET, représentant de la société DGST & Partners — Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège social est sis Avenue Van Becelaere, 28A/71 à 1170 Bruxelles, n° d'entreprise 0458.736.952. Son mandat s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31 janvier 2025. Certifié conforme et signé par Yvan Moreau, Administrateur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). a ee ee nn ne ee ee nn un en aaa een nnd Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2023-01-18/0008343

Démissions, Nominations

08/07/2022

Description : RA na Lp Al Ze Réservé Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moë DOC 18,01 DÉPOSÉE AU GREFFE LE EN | vs 22082087* TRIBUNAL DE VENTREPRISE | DU HAINAUT DIGIBREN TOUANAI N° d'entreprise ; Nom (en entier) : {en abrégé) : Forme fégale : Adresse complète du siège : 2024. Mentionner sur la dernière page du Volet B : 0668 598 135 ALLARA SRL Domaine de Cambron,1 - 7940 Brugelette Qbiet de Pacte : Nomination d'un Commissaire. Certifié conforme et signé par Yvan Moreau, Administrateur. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes L'assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2021, a décidé de nommer en tant que commissaire la SRL "DGST & Partners - réviseurs d'entreprises”, dont les bureaux sont sis à 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere, 28A/71, laquelle a déclaré désigner comme représentant Monsieur Michaël DE RIDDER, réviseur d'entreprises, associé. Le mandat de commissaire portera sur les exercices clôturés au 31 mars 2022, 2023 et 2024. Il s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes sociaux clôturés au 31 mars ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2022-07-08/0082087

Siège social, Assemblée générale, Année comptable

18/02/2022

Moniteur belge, annonce n°2022-02-18/0311772

Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations

14/12/2020

Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0668598135 Nom (en entier) : ALLARA (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue de Cambron(B) 1 : 7940 Brugelette Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles en date du vingt-cinq novembre deux mille vingt. Enregistré dix-sept rôles, renvois, au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 27 novembre 2020 Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 25409. Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00). Le receveur Que Le stichting Administratiekantoor de droit néerlandais dénommé Stichting Administratiekantoor DOMB, ayant son siège social à Maastricht (Pays-Bas) Avenue Céramique 223, actionnaire unique de la société à responsabilité limitée dénommée ALLARA, ayant son siège à 7940 Brugelette, Avenue de Cambron B 1, a pris les résolutions suivantes: 1. Adaptation immédiate des statuts à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations parue dans le Moniteur Belge du 04 avril 2019 En application de l’article 39 § 2 alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique constate que : • la société est une Société à Responsabilité Limitée • le capital social libéré, soit un montant de quatorze millions huit cent soixantehuit mille euros (€ 14 868 000,00) de la Société Privée à Responsabilité Limitée est converti de plein droit en un compte des capitaux propres « apports statutairement indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée ; Ensuite, l’actionnaire unique adopte les statuts coordonnés d’une Société à Responsabilité Limitée ci-après : ARTICLE PREMIER : DENOMINATION La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée ALLARA. ARTICLE DEUX : SIEGE Le siège est établi dans la Région Wallonne. Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration. La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la Région wallonne ne modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de transfert sera constatée par acte authentique. Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte authentique. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger. ARTICLE TROIS : OBJET *20360953* Déposé 10-12-2020 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-même, à l’intervention ou par l’intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou à l'étranger : l’acquisition, la détention, le transfert, la cession, la négociation, le prêt, l’emprunt, l’échange et plus généralement toutes opérations, pour compte propre, sur tous biens mobiliers et immobiliers, et plus généralement toutes opérations, pour compte propre, sur tous types d’instruments financiers (notamment, sans que cette énumération soit limitative, des actions, des obligations, des options, des futures ou contrats à terme, des droits des souscription et tous autres produits dérivés) ainsi que sur tous types d’indices boursiers, de taux, de devises ou de matières premières. La société a également pour objet l’investissement, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, dans des sociétés cotées ou non cotées ou dans d’autres entités, en vue de réaliser des profits, ainsi que la gestion de ses participations dans de telles sociétés ou entités, en ce compris en procédant à la nomination de représentants de la société au sein des organes de ces sociétés, d’accomplir, toute opération financière ou de gestion de portefeuille, à l’ exception des opérations réglementée par la loi ; à cet effet, la société peut constituer des sociétés ou entités juridiques, acquérir des participations dans ces dernières, et mener toutes opérations de financement, de payement, de prêt, de constitution de sûretés ou de dépôt, mener toutes études et fournir une assistance technique, juridique, comptable, financière, commerciale, administrative ou de management, au nom et pour le compte de sociétés ou entités dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, des participations. La société peut aussi s'intéresser, par voie d'apport ou de fusion, dans toutes sociétés ou entités déjà constituées ou à constituer ayant un objet identique, lié ou connexe à son propre objet ou qui seraient de nature à favoriser de quelque manière que ce soit la poursuite de son objet. Dans le cadre de l’exercice de son objet, la société pourra mettre en œuvre tous les moyens opportuns visant à tirer profit de la conservation et de la protection des participations d’entreprises familiales qui sont soumises à son contrôle par voie d’apport, de vente ou autrement, en vue notamment (mais non exclusivement) d’en assurer l’intégrité, ainsi qu’une gestion centralisée, uniforme et efficiente. La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut fonctionner comme administrateur ou liquidateur d'une autre société. Elle peut également effectuer pour compte propre ou pour compte de tiers la gestion de patrimoines immobiliers ainsi que l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, l’amélioration, l’ équipement, l’aménagement, disposer, rendre productif, louer ou prendre en location, le leasing de tous biens immobiliers en général, à l'exclusion de celles faisant l'objet de dispositions légales qui en réglementent l'accès ou l'exercice. Elle peut aussi réaliser une activité immobilière d’achats et de ventes, le cas échéant en tant que marchand de biens moyennant les autorisations requises, et faire toutes opérations en relation avec cette activité et notamment du courtage, de la gestion ou de la location immobilière. La société pourra procéder pour compte de tiers à toutes opérations financières, telles qu'acquérir, par voie d'achat ou autrement, toutes valeurs mobilières ou immobilières, créances, actions et participations dans toutes entreprises financières, industrielles et commerciales, tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, tous engagements à titre de caution, aval ou garanties généralement quelconques dès acquisition par la société des autorisations éventuellement nécessaires à ces opérations. La société peut, accomplir tous actes et opérations nécessaires, utiles ou se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet, ou qui sont de nature à rendre directement la réalisation de cet objet plus aisé ou de favoriser le développement de la société. La société peut prester des services d'assistance sous quelque forme que ce soit, en vue de l'étude, la surveillance et la direction de toutes opérations dans les domaines financiers, commerciaux, industriels, techniques et scientifiques, et dans le domaine de l'organisation des entreprises. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. ARTICLE QUATRE : DUREE La société est constituée pour une durée illimitée.(...) ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES Les capitaux propres statutairement indisponibles de la société s’élèvent à quatorze millions huit cent soixante-huit mille euros (€ 14.868.000,00).(...) ARTICLE TREIZE : ORGANE D’ADMINISTRATION La société est administrée par un organe d’administration collégial, composé de deux administrateurs au moins, actionnaires ou non. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’organe d’administration se réunit sur la convocation de chacun des administrateurs. L’organe d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité absolue (50% + 1) de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues. Pour être valable, une décision de l’organe d’administration doit être prise à la majorité absolue des votes exprimés par les membres présents ou représentés. L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre d’administrateurs et, le cas échéant, leur qualité statutaire, nomme ceux-ci, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de délégation. Sont désignés administrateurs statutaires pour une durée illimitée : 1) Monsieur DOMB Eric, né à Uccle, le 11 novembre 1960, de nationalité belge, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue Beau Séjour 79 B. 2) Monsieur MOREAU Yvan René Michel Serge, né à Anderlecht, le 5 juillet 1962, domicilié à 1300 Wavre, Avenue Thomas Lopez, 6. La participation aux réunions de l’organe d’administration par visioconférence, conférence téléphonique ou tous autres moyens de télécommunication est autorisée pour autant que chaque participant puisse être identifié et soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est-à-dire notamment d'entendre et d'être entendu. Dans un tel cas, les administrateurs utilisant ce moyen de communication seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion de l’organe d’administration. ARTICLE QUATORZE : VACANCE En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d’administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, l’(les)administrateur(s) restant(s) a(ont) le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’ assemblée générale en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela ne porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date. Aussi longtemps que l’assemblée générale n’a pas confirmé le mandat de l’administrateur coopté, tous les actes qui impliquent la cession, sous quelque forme que ce soit, d’un actif dont la valeur vénale est supérieure à cent mille euros (100.000,- EUR) et tous les engagements susceptibles d’ impacter le patrimoine de la société à concurrence du même montant sont réputés excéder les pouvoirs de l’organe d’administration et ne pourront être accomplis qu’avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité simple. ARTICLE QUINZE : POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION Sans préjudice de ce qui est dit à l’article 14 ci-dessus, l’organe d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet de la société entendu dans son sens le plus large ou qui peuvent en favoriser l’ accomplissement. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi applicable et les statuts à l'assemblée générale. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement et mener à bien toute activité, acte ou opération portant sur un bien immobilier et impliquant des engagements vis-à-vis de la Conservation des Hypothèques. L’organe d’administration peut conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE SEIZE: REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES Vis-à-vis des tiers et dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, la société est représentée et engagée en toutes circonstances, y compris en toutes matières bancaires, financières et relevant de la conservation des hypothèques, par la signature conjointe d’au-moins deux membres de l’organe d’administration. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats et suivant les modalités de signatures conférées par l’organe d’administration. ARTICLE DIX-SEPT: RESPONSABILITE Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils sont responsables dans les conditions prescrites par les articles 2 :56 à 2 :58 du Code des Sociétés et Associations. ARTICLE DIX-HUIT : REMUNERATIONS L'assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux administrateurs et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 déplacements. ARTICLE DIX-NEUF: CONTRÔLE Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages intérêts. L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 1 :24 du Code des Sociétés et des Associations, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative. ARTICLE VINGT: ASSEMBLEE ORDINAIRE Il est tenu chaque année, le troisième vendredi du mois de septembre à 14 heures 30r une assemblée générale ordinaire des actionnaires.(...) ARTICLE VINGT-TROIS : ADMISSION - REPRESENTATION Les actionnaires sont admis de plein droit à l'assemblée générale pourvu qu'ils soient inscrits dans le Registre des actionnaires. Tout actionnaire peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire. La procuration doit porter une signature (en ce compris une signature digitale telle que prévue à l'article 1322 alinéa 2 du Code Civil) et doit être remise ou notifiée au bureau de l'assemblée par lettre, fax, courrier électronique ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil. Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne; en cas d'usufruit, le droit de vote est réservé à l'usufruitier. L’organe d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle trois jours au plus tard avant l'assemblée. ARTICLE VINGT-QUATRE : LISTE DES PRESENCES ET BUREAU Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste des présences, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter cette liste. Toute assemblée générale est présidée par un administrateur ou à son défaut par l'administrateur le plus âgé. Le président désigne le secrétaire. S'il y a lieu, l'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.(...) ARTICLE VINGT-HUIT : PROCES-VERBAUX Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux membres au moins de l’ organe d’administration. ARTICLE VINGT-NEUF : ANNEE SOCIALE L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année. (...) 2. Confirmation de l’organe d’administration À la suite de la transformation de la société en une Société à Responsabilité Limitée, l’actionnaire unique constate que les gérants actuellement nommés portent à présent le titre d‘administrateurs de la société. Sont donc administrateurs statutaires de la Société à Responsabilité limitée dénommée ALLARA pour une durée illimitée : Monsieur Eric Domb et Monsieur Yvan MOREAU La représentation de la Société à Responsabilité limitée dénommée ALLARA est exercée conformément à l’article 16 de ses statuts par un administrateur agissant seul. 3. Pouvoirs L’actionnaire unique confère tous pouvoirs : - à l’organe d’administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent; - au notaire Sophie MAQUET pour déposer la coordination des statuts - au mandataire spécial ci-après désigné, pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer l’acte au Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications statutaires aux annexes du Moniteur belge. Est désignée Maître Sophie MAQUET avec pouvoir de substitution. Pour extrait analytique conforme Sophie Maquet, Notaire associé Déposés en même temps: 1expédition et statuts coordonnés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2020-12-14/0360953

Rubrique Constitution

03/01/2017

Description : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) ALLARA Avenue de Cambron(B) 1 7940 Brugelette Société privée à responsabilité limitée Forme juridique : Dénomination Constitution Il résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Stijn JOYE, Notaire à Bruxelles, le vingt-huit décembre deux mille seize Que 1. Monsieur DOMB Eric, né à Uccle le 11 novembre 1960, numéro national 60.11.11-089.45, divorcé, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue Beau Séjour 79 B. Cohabitant légal ayant fait une déclaration de cohabitation légale à la Commune d’Ixelles le 3 décembre 2012. 2. Monsieur DOMB Alexandre, né à Uccle le 23 décembre 1988, numéro national 88.12.23- 347.22, célibataire, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Edmond Parmentier 96. 3. Madame DOMB Laetitia, née à Uccle le 19 juin 1991, numéro national 91.06.19-390.23, célibataire, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue de Messidor 188 bte 9. ont remis au Notaire soussigné le document prescrit par l'article 215 du Code des Sociétés et requis de constater authentiquement les statuts d'une société commerciale qu'ils constituent comme suit, étant précisé que ladite société n’aura la personnalité juridique qu’à dater du dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article 2 du Code des Sociétés : 4. ARTICLE PREMIER : DENOMINATION La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée ALLARA. ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 7940 Cambron-Casteau, Domaine de Cambron. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger. ARTICLE TROIS : OBJET La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-même, à l’intervention ou par l’intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou à l'étranger : l’acquisition, la détention, le transfert, la cession, la négociation, le prêt, l’emprunt, l’échange et plus généralement toutes opérations, pour compte propre, sur tous biens mobiliers et immobiliers, et plus généralement toutes opérations, pour compte propre, sur toutes types d’instruments financiers (notamment, sans que cette énumération soit limitative, des actions, des obligations, des options, des futures ou contrats à terme, des droits des souscription et tous autres produits dérivés) ainsi que sur tous types d’indices boursiers, de taux, de devises ou de matières premières. La société a également pour objet l’investissement, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, dans des sociétés cotées ou non cotées ou dans d’autres entités, *17300055* Déposé 30-12-2016 0668598135 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 en vue de réaliser des profits, ainsi que la gestion de ses participations dans de telles sociétés ou entités, en ce compris en procédant à la nomination de représentants de la Société au sein des organes de ces sociétés, d’accomplir, toute opération financière ou de gestion de portefeuille, à l’exception des opérations réglementée par la loi ; à cet effet, la société peut constituer des sociétés ou entités juridiques, acquérir des participations dans ces dernières, et mener toutes opérations de financement, de payement, de prêt, de constitution de sûretés ou de dépôt, mener toutes études et fournir une assistance technique, juridique, comptable, financière, commerciale, administrative ou de management, au nom et pour le compte de sociétés ou entités dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, des participations ; La société peut aussi s'intéresser, par voie d'apport ou de fusion, dans toutes sociétés ou entités déjà constituées ou à constituer ayant un objet identique, lié ou connexe à son propre objet social ou qui seraient de nature à favoriser de quelque manière que ce soit la poursuite de son objet social. Dans le cadre de l’exercice de son objet social, la société pourra mettre en œuvre tous les moyens opportuns visant à tirer profit de la conservation et de la protection des participations d’entreprises familiales qui sont soumises à son contrôle par voie d’apport, de vente ou autrement, en vue notamment (mais non exclusivement) d’en assurer l’intégrité, ainsi qu’une gestion centralisée, uniforme et efficiente. La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut fonctionner comme administrateur, gérant ou liquidateur d'une autre société. Elle peut également effectuer pour compte propre ou pour compte de tiers la gestion de patrimoines immobiliers ainsi que l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, disposer, rendre productif, louer ou prendre en location, le leasing de tous biens immobiliers en général, à l'exclusion de celles faisant l'objet de dispositions légales qui en réglementent l'accès ou l'exercice. Elle peut aussi réaliser une activité immobilière d’achats et de ventes, le cas échéant en tant que marchand de biens moyennant les autorisations requises, et faire toutes opérations en relation avec cette activité et notamment du courtage, de la gestion ou de la location immobilière. La société pourra procéder pour compte de tiers à toutes opérations financières, telles qu'acquérir, par voie d'achat ou autrement, toutes valeurs mobilières ou immobilières, créances, parts d'associés et participations dans toutes entreprises financières, industrielles et commerciales, tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, tous engagements à titre de caution, aval ou garanties généralement quelconques dès acquisition par la société des autorisations éventuellement nécessaires à ces opérations. La Société peut, accomplir tous actes et opérations nécessaires, utiles ou se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet, ou qui sont de nature à rendre directement la réalisation de cet objet plus aisé ou de favoriser le développement de la Société. La société peut prester des services d'assistance sous quelque forme que ce soit, en vue de l'étude, la surveillance et la direction de toutes opérations dans les domaines financiers, commerciaux, industriels, techniques et scientifiques, et dans le domaine de l'organisation des entreprises. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. ARTICLE QUATRE : DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. (...) ARTICLE CINQ : CAPITAL Le capital est fixé à quatorze millions huit cent soixante-huit mille euros (€ 14.868.000,00). (...) ARTICLE SEIZE : GERANCE La société est administrée par un collège de gestion (ci-après également dénommé « la gérance »), composé de deux gérants au moins, associés ou non. Le collège se réunit sur la convocation de chacun des gérants. Le collège ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité absolue (50% + 1) de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre gérants étant admis. Un gérant ne peut représenter plus d'un de ses collègues. Pour être valable, une décision du collège doit être prise à la majorité absolue des votes exprimés par les membres présents ou représentés. L'assemblée générale des associés fixe le nombre des gérants et, le cas échéant, leur qualité statutaire, nomme ceux-ci, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de délégation. Sont désignés gérants statutaires pour une durée illimitée : 1) Monsieur DOMB Eric, prénommé ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 2) Monsieur MOREAU Yvan René Michel Serge, né à Anderlecht, le 5 juillet 1962, de nationalité belge, numéro national : 62.07.05-055.79, domicilié à 1300 Wavre, Avenue Thomas Lopez, 6 ; La participation aux réunions du collège de gestion par visioconférence, conférence téléphonique ou tous autres moyens de télécommunication est autorisée pour autant que chaque participant puisse être identifié et soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est-à-dire notamment d'entendre et d'être entendu. Dans un tel cas, les gérants utilisant ce moyen de communication seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du collège. (...) ARTICLE DIX-SEPT : VACANCE En cas de vacance d'une ou de plusieurs places de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, le(s) gérant(s) restant(s) a(ont) le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. Le gérant désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat du gérant qu'il remplace. Aussi longtemps que l’assemblée générale n’a pas procédé à l’élection définitive, tous les actes qui impliquent la cession, sous quelque forme que ce soit, d’un actif dont la valeur vénale est supérieure à cent mille euros (100.000,- EUR) et tous les engagements susceptibles d’impacter le patrimoine de la société à concurrence du même montant sont réputés excéder les pouvoirs de la gérance et ne pourront être accompli qu’avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité simple. ARTICLE DIX-HUIT : POUVOIRS DE LA GERANCE Sans préjudice de ce qui est dit à l’article dix-sept ci-dessus, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social entendu dans son sens le plus large ou peut en favoriser l’accomplissement. Elle a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi applicable et les statuts à l'assemblée générale. Elle peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement et mener à bien toute activité, acte ou opération portant sur un bien immobilier et impliquant des engagements vis-à-vis de la Conservation de Hypothèques. La gérance peut conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE DIX-NEUF : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES Vis-à-vis des tiers et dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, la société est représentée et engagée en toutes circonstances, y compris en toutes matières bancaires, financières et relevant de la conservation des hypothèques, par la signature conjointe d’au-moins deux membres du collège. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats et suivant les modalités de signatures conférées par le collège. (...) ARTICLE VINGT-DEUX : CONTRÔLE Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages intérêts. L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141, 2° du Code des sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative. ARTICLE VINGT-TROIS : ASSEMBLEE ORDINAIRE Il est tenu chaque année, le troisième vendredi du mois de septembre à 14 heures 30 une assemblée générale ordinaire des associés. ARTICLE VINGT-QUATRE : ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE L'assemblée se réunit spécialement ou extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit de Belgique indiqué dans les convocations. Les assemblées générales spéciales ou extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations. (...) ARTICLE VINGT-SIX : ADMISSION - REPRESENTATION Les associés sont admis de plein droit à l'assemblée générale pourvu qu'ils soient inscrits dans le Registre des associés. Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire. La procuration doit porter une signature (en ce compris une signature digitale telle que prévue à l'article 1322 alinéa 2 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 du Code Civil) et doit être remise ou notifiée au bureau de l'assemblée par lettre, fax, courrier électronique ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil. Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne; en cas d'usufruit, le droit de vote est réservé à l'usufruitier. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle trois jours au plus tard avant l'assemblée. (...) ARTICLE VINGT-NEUF : NOMBRE DE VOIX Chaque part sociale donne droit à une voix. ARTICLE TRENTE : DELIBERATIONS Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées. Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. ARTICLE TRENTE ET UN : PROCES-VERBAUX Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. ARTICLE TRENTE-DEUX : ANNEE SOCIALE L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année. (...) ARTICLE TRENTE-QUATRE : DISTRIBUTION Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital. Le solde se répartit également entre toutes les parts. Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance. Le paiement des dividendes et tantièmes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance. Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits. Sauf convention autre entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, l’usufruitier perçoit tous les capitaux et produits financiers attachés ou résultant d’une part sociale. (...) ARTICLE QUARANTE : REPARTITION Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales. (...) B. APPORT - SOUSCRIPTION - LIBERATION Apports en nature. 1. Rapports (...) 2. Réalisation et description de l’apport. Les comparants, représentés comme dit est, déclarent faire apport à la présente société, chacun dans les proportions dont question ci-après, de trois mille cinq cent nonante (3.590) actions représentatives du capital de la société anonyme dénommée « WILDO PROPERTIES », ayant son siège social à 7940 Cambron-Casteau, Domaine de Cambron, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro TVA BE 0444.732.627 RPM Mons, plus amplement décrites dans le rapport spécial des fondateurs : • Monsieur Eric DOMB, à concurrence de mille sept cent nonante-six (1.796) actions en pleine propriété ; • Mademoiselle Laetitia DOMB, à concurrence de huit cent nonante-sept (897) actions en pleine propriété ; • Monsieur Alexandre DOMB, à concurrence de huit cent nonante-sept (897) actions en pleine propriété ; Ces différents apports représentent 3.590/12.800ièmes des actions représentatives du capital de la société anonyme dénommée « WILDO PROPERTIES ». Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Les actions décrites ci-dessus, sont estimés pour une valeur globale de quatorze millions huit cent soixante-huit mille euros (€ 14.868.000,00), tel que cela résulte des rapports précités. 3. Conditions générales de l’apport 1. La présente société a la propriété et la jouissance des actions apportées à partir de ce jour. Les actions sont apportées avec le droit au dividende de l’exercice social 2016. La présente société déclare avoir parfaite connaissance des actions apportées et ne pas en exiger une description plus détaillée. Tous pouvoirs sont, dès à présent, conférés à la présente société aux fins de rectifier la description de l'apport, s'il y a lieu, en cas d'erreur ou d'omission. 2. La présente société prendra l’apport dans l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir exercer aucun recours contre l’apporteur pour quelque cause que ce soit, notamment pour vices cachés ou erreur. 3. Les actions sont apportées avec toutes les charges y attachés. 4. La présente société supportera, à dater de son entrée en jouissance, tous impôts, contributions, taxes, primes et cotisations d'assurances, et généralement toutes les charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les actifs s apportés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur jouissance. 5. Les actions sont apportées quittes et libres de toute caution, gage ou nantissement. 6. La présente société est subrogée dans tous les droits et obligations de l’apporteur dans la mesure où ils se rapportent à l'apport et notamment en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. 7. Tous les frais, honoraires, impôts et charges quelconques résultant du présent apport seront à charge de la présente société. 4. Rémunération de l’apport En rémunération de cet apport, dont tous les comparants déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à : • A Monsieur Eric DOMB, cinq cent une (501) parts sociales en pleine propriété ; • A Mademoiselle Laetitia DOMB, deux cent cinquante (250) parts sociales en pleine propriété ; • A Monsieur Alexandre DOMB, deux cent cinquante (250) parts sociales en pleine propriété ; TOTAL : mille et une (1.001) parts sociales représentant l’intégralité du capital social. Les parts sociales sont émises sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.001, et toutes intégralement libérées. I. ASSEMBLEE GENERALE Et à l'instant, la société étant constituée, les associés déclarent se constituer en assemblée générale aux fins de fixer la première assemblée générale annuelle, le premier exercice social, procéder à la nomination du gérant non statutaire et du commissaire. A l'unanimité, l'assemblée décide : 1. Gérance : Représentation - rémunération L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux (2) et d'appeler aux fonctions de gérants statutaires avec effet à partir de ce jour et pour une durée illimitée : 1) Monsieur DOMB Eric, prénommé ; 2) Monsieur MOREAU Yvan, prénommé ; Le mandat du gérant ainsi nommé est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale. La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 16 des statuts. 2. Commissaire Les associés décident de ne pas nommer présentement de commissaire, et se réservent la faculté d’une nomination ultérieure si la société, sur une base consolidée, ne répond pas aux critères prévus par l'article 141 2° du Code des Sociétés. 3. Première assemblée générale ordinaire La première assemblée générale ordinaire sera fixée au troisième vendredi du mois de septembre 2018 à 14h30. 4. Exercice social Les activités de la société débuteront ce jour. En conséquence, le premier exercice social commencera ce jour et se clôturera le 31 mars 2018. (...) II. GERANCE Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, les gérants déclarent ratifier et intégrer au premier exercice social de la présente société toutes les opérations passées par les fondateurs au nom de la société en formation et ce depuis le 1er septembre 2016, en ce compris, pour autant que de besoin, le quasi-apport dont question au point III ci-après. Les gérants déchargent les fondateurs de toute responsabilité pour les opérations passées en qualité de promoteur de la présente société en formation. III. QUASI-APPORT Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 1. RAPPORTS A l'unanimité, l'assemblée se dispense de donner lecture des documents suivants : (i) Rapport établi par la gérance en application des articles 220 et 222 du Code des sociétés ; (ii) Rapport établi par la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée « VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN », en abrégé « VRC BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA », ayant son siège à 8820 Torhout, Lichterveldestraat, 39A, représentée par Monsieur Abdel Serghini, réviseur d'entreprises, désignée par les fondateurs, en application des articles 220 et 222 du Code des sociétés ; (...) B. QUASI-APPORT (...) Approbation par l'assemblée générale (...) Pour extrait analytique conforme Maître Stijn JOYE, Notaire associé Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

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