Mise à jour RCS : le 02/06/2026
ALLEUR EMBALL
Active
•0884.029.195
Adresse
23 Rue Laguesse Zoning industriel BONNE FORTUNE 4460 Grâce-Hollogne
Activité
Commerce de gros d’autres biens domestiques n.c.a.
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
06/10/2006
Dirigeants
Informations juridiques
ALLEUR EMBALL
Numéro
0884.029.195
SIRET (siège)
2.228.923.408
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0884029195
EUID
BEKBOBCE.0884.029.195
Situation juridique
normal • Depuis le 06/10/2006
Activité
ALLEUR EMBALL
Code NACEBEL
46.499, 46.869•Commerce de gros d’autres biens domestiques n.c.a., Commerce de gros d’autres produits intermédiaires n.c.a.
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
ALLEUR EMBALL
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.9M | 1.6M | 1.4M | 1.1M |
| EBITDA - EBE | € | 1.2M | 853.7K | 919.6K | 741.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 1.1M | 843.6K | 913.6K | 735.7K |
| Résultat net | € | 863.4K | 638.5K | 692.8K | 559.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 18,121 | 15,339 | 27,8 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 61,488 | 53,764 | 66,797 | 68,851 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 2.0M | 1.6M | 740.8K | 905.3K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -2.0M | -1.6M | -740.8K | -905.3K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3.2M | 3.3M | 3.2M | 2.5M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 46,031 | 40,21 | 50,317 | 51,91 |
Dirigeants et représentants
ALLEUR EMBALL
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 16/12/2021
Numéro: 0884.029.195
Cartographie
ALLEUR EMBALL
Documents juridiques
ALLEUR EMBALL
1 document
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
16/12/2021
Comptes annuels
ALLEUR EMBALL
17 documents
Comptes sociaux 2023
02/07/2024
Comptes sociaux 2022
01/09/2023
Comptes sociaux 2021
25/07/2022
Comptes sociaux 2020
09/08/2021
Comptes sociaux 2019
27/07/2020
Comptes sociaux 2018
06/08/2019
Comptes sociaux 2017
28/08/2018
Comptes sociaux 2016
28/06/2017
Comptes sociaux 2015
16/08/2016
Comptes sociaux 2014
09/07/2015
Établissements
ALLEUR EMBALL
1 établissement
ALLEUR EMBALL
En activité
Numéro: 2.228.923.408
Adresse: 23 Rue Laguesse 4460 Grâce-Hollogne
Date de création: 01/10/2006
Publications
ALLEUR EMBALL
10 publications
Comptes annuels
27/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-27/0263532
Comptes annuels
22/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-22/0251927
Siège social
28/02/2019
Description:
am en! Mod Wot 184
/ + sou Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
A “ aprés dépét de l’acte au greffe
Réservé
Moniteu
belge
0109*
d 5 : N° d'entreprise : 0884.029,195 |
: Dénomination !
(en entier) : ALLEUR EMBALL'
: {en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue des Technologies 2b à 4432 ALLEUR !
Obiet de l’acte : Changement de siège social
Assemblée générale extraordinaire du vendredi 1er février 2019
La totalité du capital étant représentée, l'assemblée est valablement constituée et la séance est ouverte à ; 11H00 avec comme ordre du jour :
! 1.Changement de siége social |
| Résolution :
: 1.Changement de siége social
! L'assemblée générale extraordinaire du 1er février 2019 acte le changement de siège social. A partir du 4 ! février 2019, l'adresse sera la suivante :
Zoning Industriel BONNE FORTUNE — Rue Laguesse 23 à 4480 GRACE-HOLLOGNE
Cette décision est prise à l'unanimité et prend effet immédiatement.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11H30.
Salvatore TURCO,
Gérant
;
;
Mentionner sur “ia derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-10/0216392
Comptes annuels
30/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-30/0185083
Rubrique Constitution
16/10/2006
Description: sa Hos 20 WEEER Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe I | 6 OCT. 2006 Greffe IOAN *06157907* V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2006- Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise ba y. 029 AVS Dénomination (en enter) ALLEUR EMBALL Forme juridique Société privée a responsabilité limitée Siege 4000 LIEGE quai Saint-Léonard, 25/F Objet de l'acte CONSTITUTION - NOMINATIONS D'un acte reçu le vingt-neuf septembre deux mille six par le notaire Fernand FYON résidant à Liège, il! résulte que les personnes ci-après nommées ont requis le notaire soussigné de dresser acte des statuts d'une” société privée à responsabilité limitée qu'elles déclarent avoir arrêtés ainsi qu'il suit : FONDATEURS 1) Monsieur TURCO Donatangelo, né à Castelmauro (Italie) le dix-neuf août mil neuf cent quarante-neuf,, divorcé, domicilié à 4053 Embourg/CHAUDFONTAINE, Au Long Pré, 136. Numéro national : 490819-221.03 2) Monsieur TURCO Salvatore, né à Rocourt le vingt mars mil neuf cent septante-deux, époux de Madame: Patricia DELBOVIER, née à Liège le neuf décembre mil neuf cent septante-trois, domicilié à 4870 TROOZ, Rue: Sainry, 197 B. Numéro national : 720320-007.53, Marié sous le régime de [a séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage regu: par Maître Fernand FYON, Notaire à Liège, soussigné, le vingt-six Juillet deux mille. FORME - DENOMINATION I est formé une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de « ALLEUR EMBALL » SIEGE Le siège social est établ) 4 4000 LIEGE, Quai Saint Léonard, 25/F. ll peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de fa gérance. La gérance a qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait. Tout changement du siège social sera pubhé aux annexes du Maniteur belge par les soins de la gérance. Des sièges administratifs, succursales, agences et comptoirs pourront être établis partout où la gérance le: jugera utile. OBJET La société a pour objet : - le commerce en gros et de détail de tous produits d'emballage, - le commerce en gros et de détail de produits d'hygiène et d'entretien - le commerce en gros et de détail de matériel HORECA - le commerce de gros d'articles de papeterie, fournitures de bureau et fournitures scolaires : - les activités de transaction sur biens Immobiliers, immeubles résidentiels et maisons d'habitation, terres et: terrains, pour son compte propre, - les transactions sur biens propres tels que fonds de commerce -le neftoyage à sec, lavage, blanchissage - la vente au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place, généralement présentés dans des conditionnements jetables, établissements de restauration rapide tels que les snack-bar - le déblayage de chantiers, container, broyage et recyclage, - les travaux de terrassement, creusement, comblement, nivellement - le nettoyage Industriel. Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, cites ou financières, mobilières et immobilières de nature à contribuer directement ou indirectement au développement de son objet social. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'association, de souscription, de participation financière: ou autrement dans toute société ou entreprise existante ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au: sien ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet social. DUREE La société est constitués pour une durée ilimitée. Elle peut prendre des engagements pour une période dépassant la date de sa dissolution éventuelle. Mentionner sur la derniere page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso Nom et signature | ‘
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/10/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
MONTANT DU CAPITAL
Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 €) représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominate.
FORMATION DU CAPITAL
Les cent parts sociales sont souscnites au prix de cent quatre-vingt-six euros {186,00 EUR) chacune comme suit *
- Monsieur Donatangelo TURCO : NONANTE-TROIS PARTS 93.-
- Monsieur Salvatore TURCO : NONANTE-TROIS PARTS 93.-
ENSEMBLE : CENT QUATRE-VINGT-SIX PARTS 186.-
Chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence d'un tiers soit pour la somme totale de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 €)
Laquelle somme se trouve à la disposition de la société en un compte crédsteur numéro 068-245661-16 à la Banque DEXIA ainsi que l'atteste la lettre de la banque datée du quinze septembre deux mille six remise au notaire soussigné et conservée dans son dossier,
Chaque associé prénommé devra encore libérer la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6 200,00
€)
GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui doivent être associés. Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci constituent un coilège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Sont nommés en qualité de gérants : Monsieur Donatangelo TURCO et Monsieur Salvatore TURCO, prénommés qui acceptent,
POUVOIRS DES GERANTS
Chaque gérant effectif peut, conformément à l'article deux cent cinquante-sept du Code des sociétés, accomplir tous actes nécessaires ou utites à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assembiée générale et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.
Toutefois, en cas de pluralité de gérant, la société ne sera engagée que par la signature conjointe de deux gérants pour toute opération portant sur le fonds de commerce de la société dans son intégralité, sur tes baux dont bénéficie la société, pour toutes opérations de crédit, toutes opérations Immobilières et l'achat et la vente de véhicules.
Les gérants peuvent également, agissant à deux déléguer Yaccomplissement des actes de gestion journalière dans les limites et pour la durée qu'ils fixent à des employés de la société. Cette délégation est toujours révocable en tout temps.
Sont notamment réputés actes de gestion journalière sans que cette énonciation soit limitative * - signer la correspondance, acheter, vendre tous produits, passer tous contrats, - toucher et recevoir toutes sommes et valeurs, retirer toutes sommes consignées, payer toutes sommes dues par la société, signer tous effets de paiement, ouvrir tous comptes en banque, à l'Office des chèques postaux et y faire toutes opérations nécessaires, retirer de la poste, de la douane ou de toute messagerie, tes lettres et colis, recommandés ou non, même renfermant des valeurs déclarées, - traiter, composer et compromettre sur taus les intérêts sociaux, signer toutes pièces et décharges, contracter toutes assurances et signer tous inventaires.
Les restrictions qui seraient apportées par les statuts ou autrement aux pouvoirs du gérant, même publiés ne seraient toutefois pas opposables aux tiers.
Chaque gérant agissant dans les limites fixées ci-dessus peut encore Charger de l'exécution de toute décision un ou plusieurs tiers, associés ou non et donner des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé où non.
ENGAGEMENT ET REPRESENTATION DE LA SOCIETE
Sauf délégation ou procuration spéciale du ou des gérants, tous actes autres que ceux de la gestion journalière, et notamment ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par te gérant ou, s'ils sont plusiaurs, par deux gérants au delà de la limite fixée à l'article treize des présents statuts
Les actes de la gestion journalière sont valablement signés par un des gérants. Ils peuvent aussi, le cas échéant, être signés par un directeur ou son délégué. Toute signature de gérant doit être précédée de la mention « Pour la sprl ALLEUR EMBALL un gérant (ou les gérants} ».
La société sera toutefois liée par tous les actes et engagements contractés par chaque gérant ou par toute personne ayant pouvoir de la représenter comme dit ci-dessus, même si ces actes et engagements excèdent l'objet social à moins qu'il ne soit prouvé que te tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
SURVEILLANCE DE LA SOCIETE
Tant que la société répond aux critères énoncé à l'article quinze du Code des société, la société ne sera pas tenue de nommer de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Les associés pourront à cette fin se faire représenter par un tiers dont la rémunération incombera à la société, s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire, Dans ce cas, les abservations de ce tiers seront communiquées à la société.
Réserve
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Au cas où aucun commissaire n'a été nommé, il en sera fait mention dans les extraits d'actes et de documents à déposer où à publier en vertu du Code des sociétés.
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES |
Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire, au siège social ou a taut autre fieu désigné * dans la convocation, le troisième vendredi du mois de juin à vingt heures Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra la premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'assemblée générale ordinaire a notamment pour objet l'examen du bilan et des comptes, leur approbation, la décharge au(x) gérant(s).
L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la‘ demande d'associës représentant le cinquième au moins du capital. u
PROCURATION - VOTE PAR CORRESPONDANCE
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire pourvu que lui-même soit associé et qu'il ast le droit d'assister à l'assemblée.
La gérance peut arrêter le type de procurafions et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.
Le vote peut aussi être émis par correspondance, l'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir à la société une lettre recommandée contenant l'émission de son vote, avant l'ouveriure de l'assemblée.
QUORUM DE VOTE .
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles 1} est pris part au vote, le tout sous réserve des restrictions prévues par la loi.
Dans le cas où une assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par la loi ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée, qui pourra déhbérer quel que soit le nombre de parts représentées. EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence !e premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. BENEFICE - REPARTITION
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements et montants non encore amortis des frais d'établissement constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé CINQ pour cent minimum pour être affecté à la constitution de , la réserve légale. ‘
Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint le DIXIEME du capital social. .
L'emploi du surplus sera décidé souverainement par l'assemblée générale sur proposition de la gérance. Toutefois, sauf décision contraire prise par l'assemblée générale et chaque fois pour une durée d'un an, le capital ne sera pas rémunéré. .
REPARTITION DE L'ACTIF NET
Après couverture du passif et des frais de la liquidation, le solde sera réparti également entre toutes les parts. .
Si toutes les parts ne sont pas libérées dans la méme proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des paris libérées dans une proportion supérieure,
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
Les statuts de la sociêté privée à responsabilité limitée « ALLEUR EMBALL » étant arrêtés et la société : définitivement constituée, les associés prénommés, réunis en assemblée générale, ont pris les résolutions * suwantes, lesquels ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce :
4°) Premier exercice social '
Le premier exercice social commence Je premier octobre pour se terminer le trente et un décembre deux mille sept.
2°) Premiére assemblée générale annuelie
La première assemblée générale annuelle aura heu en deux mille huit.
3°) Contrôle |
Les associés prénommés, tant en leur quaté d'associés que réunis en assemblée générale, déclarent" estimer de bonne foi que, pour le premier exercice social, la société répondra aux critères de l'article quinze du nséquencs, la société ne nommera pas de commissaire.
Délivré avant enregistrement aux fins exclusives d'en assurer le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce en application des articles somxante-sept et soixante-huit du Code des Sociétés,
Document déposé en même temps que le présent extrait :
- Expédition conforme de l'acte du 29 septembre 2006.
Mentionner sur la dermere page du VoletB Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
À
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
26/01/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0884029195
Nom
(en entier) : ALLEUR EMBALL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Laguesse 23
: 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D'un acte reçu par Maître Christine DÔME, Notaire à la résidence de Liège (3e canton), exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée Anne Françoise HONHON et Christine DÔME, Notaires associés, ayant son siège social à Liège, avenue de Fontainebleau 2, en date du seize décembre deux mille vingt et un, Mention d'enregistrement Acte du notaire Christine Dôme à Liège le 16/12/2021, répertoire 08639 Rôle(s): 12 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE LIÈGE 1 le 23 décembre 2021 (23-12-2021) Réference ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case 0021659 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le receveur, il résulte que :
L'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « ALLEUR EMBALL » a adopté les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L’assemblée confirme la démission du gérant statutaire de la société, Monsieur Donatangelo TURCO né à Castelmauro (Italie), le 19 août 1949, à dater du 9 juin 2007, conformément à la décision de l’ assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 8 juin 2007, publiée aux annexes du Moniteur belge le 30 janvier 2008 sous le numéro 0017039.
En conséquence, l’article 11 des statuts sera modifié comme dit ci-dessous.
1. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
1. Troisième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante (20.460,00 €) euros, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit zéro (0,00€) euros, a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1).
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
*22306277*
Déposé
24-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
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Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
1. Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que les gérants ne seront plus des gérants statutaires. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ALLEUR EMBALL ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet :
- le commerce en gros et de détail de tous produits d’emballage,
- le commerce en gros et de détail de produits d’hygiène et d'entretien, - le commerce en gros et de détail de matériel HORECA,
- le commerce de gros d’articles de papeterie, fournitures de bureau et fournitures scolaires, - les activités de transaction sur biens immobiliers, immeubles résidentiels et maisons d’habitation, terres et terrains, pour son compte propre,
- les transactions sur biens propres tels que fonds de commerce le nettoyage à sec, lavage, blanchissage,
- la vente au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place, généralement présentés dans des conditionnements jetables, établissements de restauration rapide tels que les snack-bar, - le déblayage de chantiers, container, broyage et recyclage,
- les travaux de terrassement, creusement, comblement, nivellement le nettoyage industriel.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, civiles ou financières, mobilières et immobilières de nature à contribuer directement ou indirectement au développement de son objet social.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'association, de souscription, de participation financière ou autrement dans toute société ou entreprise existante ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet social.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six actions ont été émises.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
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Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
TITRE III : TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique sur décision de l’organe
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9 . Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 10. Cession d’actions
Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
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Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin, à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
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Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
§5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 19. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 20. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 21. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
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TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
1. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après et décide qu’il ne sera plus gérant statutaire, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur TURCO Salvatore ;
ici présent et qui accepte.
Son mandat sera rémunéré.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’ exécution de son mandat.
1. Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4460 Grâce-Hollogne, rue Laguesse 23.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Christine DÔME, Notaire associé de la société à responsabilité limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME, Notaires associés" à Liège
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Acte déposé au greffe :
- l'expédition de l'acte du 16/12/2021
- la coordination des statuts
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Comptes annuels
10/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-10/0217812
Siège social
30/01/2008
Description: après dépôt de l'acte au greffe Mod 24 Copie a publire aux annexes du Moniteur belge (UN *08017039* | 2 1 JAN. 2008 i Vr i N¢ d'entreprise ! ! Dénomination (en enten) Forme juridique Siège ze Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -30/01/2008- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la derniere page du Velet.B Objet de Vacte : 0884.029 195 ALLEUR EMBALL Société Privée à Responsabilité Limitée Quai Saint-Léonard, 25/F - 4000 LIEGE TRANSFERT SIEGE SOCIAL - DEMISSION DE GERANT Pour extrait conforme, (signé) TURCO Donatangelo, TURCO Salvatore, Gérant Gérant L'Assemblée générale extraordinaire du 08/06/2007 a acté la démission de Monsieur Donatangelo TURCO (NN 490819-221-03) en tant que gérant de la SPRL, avec effet au 09/06/2007. D'autre part, l'Assemblée générale extraordinaire du 20/12/2007 a acté le transfert du siège social de la société à partir du 01/01/2008, à l'adresse suivante : rue des Technologies, 2b à 4432 ALLEUR Aurecto Norm et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de representer Is personne morale a | égard des ters Auverso Nom et signature
Comptes annuels
05/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-05/0219817
Informations de contact
ALLEUR EMBALL
Téléphone
04/2271769
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23 Rue Laguesse Zoning industriel BONNE FORTUNE 4460 Grâce-Hollogne