Dernière mise à jour : le 14/06/2026
Allto
Active
•0434.951.463
Adresse
13 Ondernemingenstraat, 8630 Veurne
Activité
Removal services
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
22/07/1988
Dirigeants
Informations juridiques
Allto
Numéro
0434.951.463
SIRET (siège)
2.039.693.927
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0434951463
EUID
BEKBOBCE.0434.951.463
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 22/07/1988
Capital social
600 000,00 €
Activité
Allto
Code NACEBEL
49.420, 52.100, 77.110, 77.221, 95.311•Removal services, Warehousing and storage, Rental and leasing of cars and light motor vehicles, Rental and leasing of DIY machine tools, equipment and hand tools, General repair and maintenance of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons)
Domaines d'activité
Transportation and storage, administrative and support service activities, other service activities
Finances
Allto
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 458,7K | 542,1K | 568,6K | 574,2K |
| EBITDA - EBE | € | -57,8K | 40,2K | 75,6K | 56,9K |
| Résultat d’exploitation | € | -65,7K | 29,0K | 39,9K | 54,1K |
| Résultat net | € | -70,9K | 14,3K | 41,9K | 37,5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -15,379 | -4,655 | -0,971 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -12,608 | 7,418 | 13,301 | 9,911 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 331,8K | 279,2K | 248,3K | 199,2K |
| Dettes financières | € | 195,5K | 220,0K | 220,0K | 275,0K |
| Dette financière nette | € | -136,3K | -59,2K | -28,3K | 75,8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | 1,332 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 262,6K | 333,6K | 392,3K | 350,3K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -15,463 | 2,637 | 7,371 | 6,527 |
Dirigeants et représentants
Allto
20 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/06/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/06/2024
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 28/06/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/06/2024
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 28/06/2024
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 28/06/2024
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 28/06/2024
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Allto
Documents juridiques
Allto
2 documents
coordinatie2020
coordinatie2020
28/06/2024
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
13/12/2023
Comptes annuels
Allto
26 documents
Comptes sociaux 2023
29/01/2024
Comptes sociaux 2022
31/01/2023
Comptes sociaux 2021
28/02/2022
Comptes sociaux 2021
30/05/2022
Comptes sociaux 2021
07/06/2022
Comptes sociaux 2020
26/02/2021
Comptes sociaux 2019
27/12/2019
Comptes sociaux 2018
03/12/2018
Comptes sociaux 2017
30/11/2017
Comptes sociaux 2016
29/12/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Allto
1 établissement
2.039.693.927
Actif
Adresse : 13 Ondernemingenstraat, 8630 Veurne
Date de création : 16/08/1988
Activité : 46.34901• Wholesale trade of all drinks, alcoholic or not
Publications
Allto
32 publications
Rubrique Restructuration
25/09/2024
Statuts, Dénomination, Comptes annuels, Divers, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale
08/07/2024
Démissions, Nominations
28/12/2023
Siège social, Démissions, Nominations
11/02/2021
Description :
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
TT TT NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
\ ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling VEURNE
5 | “4 FB, 22 9012* Griffie
Ondernemingsnr: 0434 951 463
Naam
fvolulf) > SOFANIE
{verkort) :
Rechisvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ten Bogaerdelaan 2 - 8670 Koksijde
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder - Wijziging maatschappelijke zetel
Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 januari 2021 werd met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen goedgekeurd
De algemene vergadering beslist om de in functie zijnde bestuurders te herbenoemen voor de duur van zes jaar, tot na de jaarvergadering van het jaar twee duizend en zesentwintig, met name:
- de heer Johan Dedrie
- mevrouw Vanarendt Chantal
- Sofanie BV, vertegenwoordigd door de heer Johan Dedrie
x #
r
'
4
'
i
i {
1
4
i r
i \
5 \
i è
+
+
3
t
} 1
i
i i
+
: i
\ ’
t i
i
: t
; i
: t
N ı
'
: i
t Onmiddellijk beslist de raad van bestuur om de BV Sofanie, vertegenwoordigd door de heer Johan Dedrie t te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor t een duur van zes jaar, tot na de jaarvergadering van het jaar twee duizend en zesentwintig. i i
1
: \
' 4
$
1
3
t
1
i
; t
'
i k
f
i F
i 5
1 F
t
F
€
3
8
è
i \
i ri
; i
#
'
i t
t
i
t
i
i i
i
i i
i
De mandaten zijn onbezoldigd.
De maatschappelijke zetel wordt vanaf heden 25 januari 2021 verplaatst van Ten Bogaerdelaan 2 te 8670 Koksijde naar Ondernemingenstraat 13 te 8630 Veurne.
De gedelegeerd bestuurder
Sofanie BV
vertegenwoordigd door de heer Johan Dedrie
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedenigheld van de instrumenterende notarls, hetzij van de persofojnfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/01/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-01-05/0002122
Comptes annuels
07/01/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-01-07/0002809
Comptes annuels
07/01/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-01-07/0002115
Capital, Actions, Statuts
22/07/2014
Description : Mod 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD TER GRIFFIE
|
Rechtbank van Koophandel Gent
= MIN 10 20 iden HORNE |
Benaming (voluit) : Sofanie i
{verkort) : * 5
4 Rechtsvorm : naamloze vennootschap
5 Zetel: Ten Bogaerdelaan 2
i 8670 Koksijde
} Onderwerp akte :NV: kapitaalswijziging
i À Er blijkt vit een akte verleden voor ondergetekende notaris Paul Verhaeghe, te Veurne op 30 juni 2014, 5 geregistreerd te Veurne 1 op 7 jul 2014, register 5 boek 446 blad 52 vak 3, dat de buitengewone?
i algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennooischap "Sofanie" is} u samengekomen en het volgende met eenparigheid van stemmen heeft besloten : i i EERSTE BESLUIT i
i om het maatschappelijk kapitaal met honderdentwaalfduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (ei E12, 455,00) te verhogen om het te brengen van tweeänzestigduizend euro (€ 62.000,00) opi it honderdvierenzeventigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (€ 174.455,00) zonder uitgifte van nieuwe; : | aandelen en door inbreng van de uitgekeerde dividenden als volgt : a ï - door de besloten Vennooïschap met beperkie aansprakelikheid SOFANIE, voomoemd,} Ü tweeëndertigduizend honderddertig euro {€ 32.130,00) i
5 - door de heer en mevrouw Dedrie-Vanarendt voornoemd, voor een netto bedrag, hetzij na q inhouding van de roerende voorheffing van 10% in toepassing van arfikel 537 W.LB. 1992, i tachtigduizend driehonderdvijfentwintig euro (€ 80.325,00)
& 2/ VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING i De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde: i À besluiten en tussenkomsten, en ingevolge het bewijs van deponering op rekeningnummer BE78 0017: : i 3095 4286 bij BNP Paribas Fortis, op naam van de vennootschap, de kapitaalverhoging definitief i: is, i waarbij het kapitaal daadwerkelijk op honderdvierenzeventigduizend vierhonderdvifenvifiig euro’ € 174.455,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door zeventig aandelen, zonder nominale; waarde, i
i gevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te}
ijzigen: . 8
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvierenzeventigdvizend vierhonderdvifenviftig euro} € 174.455,00)
: Het wordt vertegenwoordigd door zeventig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die jede, én/ zeventigste (1/70) van het kapitaal vertegenwoordigen.” i
! DERDE BESLUIT |
! ngevolge de de beslissing van de Raad van besfuur van 12 december 2011, beslist de vergadering; ‘om artikel 11, eerste alinea van de statuten als volgt te wijzigen:
À “De aandelen zijn op naam.”
| a Na elk artikel afzonderlik te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de!
{ 1 statuien van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt : 5 STATUTEN
3 TITEL [ — RECHTSVORM — NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL ÉÉN — RECHTSVORM EN NAAM :
De vennoofschap is een handelsvennooischap onder de vorm van een naamloze: vennootschap en draagt de naam “SOFANIE”, 5
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Merso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het ‘
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
| De vennooischapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, ; ;
ï bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk ; : : voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of door de afkorting “NV”, ! ARTIKEL TWEE — ZETEL \
' De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde, Ten Bogaerdelaan 2 ! ' Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch ; ! : Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaais in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse ; : : Gewest, overgebracht worden.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, : ; stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten. ARTIKEL DRIE — DOEL
De vennootschap heeft tot doel, ín België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van | | derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- verhuren van lichte vrachtwagens zonder chauffeur; onderneming voor het goederenvervoer langs de weg en verhuisonderneming;
- kopen en verkopen van lichte vrachtwagens, vrachtwagens en personenwagens in: eigen naam of optredende voor derden
-__ vervoer van goederen voor derden
= makelaar in onroerende goederen, in eigen naam of voor rekening van derden - — fiets-, bromfiets-, en motorfietsmecanicien, garagehouder-hersieller - handelaar in tweedehandse aviovoertuigen, carrossier-hersteller -__ elektrotechnisch installateur
- uitbating van kampeerterrein
- klein- en groothandel in wijn, alcoholische en andere dranken
- — klein- en groothandel in sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen - klein- en groothandel in dwarsliggers
De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin te worden opgevat en deze zijn enkel aanhalend en niet beperkend.
Het maatschappelijk doel kan vitgebreid worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.
ARTIKEL VIER - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tid. Behoudens gerechtelike ontbinding, kan de : vennootschap slechis ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met! inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
TITEL It - KAPITAAL :
4 ARTIKEL VIJF — KAPITAAL :
! Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvierenzeventigduizend vierhonderdvijfenveertig euro! | (€ 174.445,00). |
: Het wordt vertegenwoordigd door zeventig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder; i één/ zeventigste (1/70*e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL ZES — VOLSTORTING \
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Kapltaalsaflossing :
De algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en! ' i zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, kan, buiten het geval van een eigeniike: ! : kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door! het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met dat deel van de winst, dat : ‘volgens de wet en de statuten voor uitkering vatbaar is.
De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.
De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De: rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan ; : niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met | ‘uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op de niet afgeloste aandelen ad i | één/honderdste van de kapitaalwaarde. i
: TITEL ML AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL ZEVEN — UITGIFTE VAN EFFECTEN :
De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten ! vitgeven. !
ARTIKEL ACHT - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN H
De aandelen zijn op naam. !
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en: vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in!
i het register van aandelen op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.4
Voor-
behouden | nme Sarnen smensnn nen ernennen nenne ene ee nnn eee des een eee na nennen Hanne nennen nennen aan het ‘ 1 '
Belgisch | | ARTIKEL NEGEN — ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN | Staatsblad | : | De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde :
effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een; ‘enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect isi ‚aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de befrokkenen anders zouden zijn! t overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende ; 1 schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens ; andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens foe aan de | : vruchtgebruiker.
Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging i in} ! geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote : | eigenaar, Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants! : wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft. ! ARTIKEL TIEN — INKOOP EIGEN AANDELEN. !
i De vennootschap kan haar eigen volstorte aandelen of winstbewijzen verkrijgen of in pand; nemen met eerbiediging van de wettelijke voorwaarden.
ARTIKEL ELF: KAPITAALVERHOGING.
Het kapitaal mag verhoogd worden door een besluit van de algemene vergadering die! + beslist overeenkomstig de wettelijke bepalingen. !
Het is de vennootschap verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks op haar eigen; kapitaalverhoging in te tekenen, onder voorbehoud van de wetielijke bepalingen. Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur het bedrag en de bitgiftevoorwaarden | : voor de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering hier zelf over beslist, : Wanneer een uitgiftepremie wordt voorzien bij de kapitaalverhoging, moef het bedrag van : de premie volstort worden bij de inschrijving. |
ARTIKELTWAALF: KAPITAALVERMINDERING.
Tot een vermindering van het maatschappeljk kapitaal kan siechis besloten worden door de! ialgemene vergadering die beslist overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van | ‘ vennootschappen, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk, } behandeld worden.
In de oproepingen wordt hef doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan | ‘te volgen werkwijze vermeld.
Bij kapitaalvermindering ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te: | vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, kan het kapitaal verminderd worden tot beneden : ‘het wettelijk minimumbedrag. Dit besluit heeft echter eerst gevolg op hef ogenblik dat hef kapitaal ; verhoogd zal worden tot een niveau dat ten minste even hoog Ïs als het wettelijk minimum. : TITEL IV — BESTUUR — CONTROLE !
ARTIKEL DERTIEN — SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR :
| De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan; t iniet aandeelhouders,
De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is! | Vostgesteie dat de vennootschap slechis twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone ! {algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee: aandeelhouders zijn. \
| De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechispersonen zijn. Wanneer een: ‘rechtspersoon aangewezen wordt tof bestuurder, benoemd deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, : | bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de : topdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger i i niet onislaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de : opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof Hi! ! deze opdracht in eigen nam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene; ; vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even! ‘welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de: i vacature te voorzien, In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst; ide definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde ; : bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.
De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen! onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tide door de algemene vergadering worden ontslagen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het ’
Belgisch
Staatsblad
. mod 11.1
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of | vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststeling van deze: bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. ARTIKEL VEERTIEN — VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de! raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
i Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige | ‘bestuurders aan wie de vergadering voorzit,
ARTIKEL VIJFTIEN — VERGADERING RAAD VAN BESTUUR :
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennooischap dit vereisen, ; ; lop uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechis : ‘twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De ‘vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de; }bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen ie! rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet: | vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen. : De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn : eden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd ; iS. !
: Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden ; ; i ‘bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de ivergadering vgeerkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of! : vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze iweede vergadering zal minstens drie volle dagen : ‘voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten; : : vroegste de zevende dag en ten laaiste de veertiende dag na de eerste vergadering. i Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te! ; | vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan; i twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bi gewone brief, telefax of etekironisch bericht. :
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stermnmen wordt het voorstel verworpen.
De bestuiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de! ! dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bi! | eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vasistelling van : : de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal of de uitkering van interimdividenden. : : ARTIKEL ZESTIEN — NOTULEN RAAD VAN BESTUUR !
! De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, | tondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben; t deelgenomen.
‘ De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
ARTIKEL ZEVENTIEN — BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van; ‘beschikking, van beheer en bestuur, die de vennooischap aanbelangen, te stellen, binnen de perken ; van het maatschappelijk doel.
Al wat door de wei en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de : + algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur. Directiecomité,
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité : ‘zoals bepaald in het wetboek van vennooischappen zonder dat deze opdracht betrekking kan! i hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de! ' ‘wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de i + raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen ‘samen een college.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun ; bezoldiging en de duur van hun opdracht worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement ; :op dat de regels betreffende werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité vastlegt. Externe vertegenwoordiging : het directiecomité indien zij wordt geïnstalleerd heeft de: bevoegdheid om de vennootschap tegenover derden ie vertegenwoordigen. ! Hiertoe zal de insiallatie van het directiecomité worden gepubliceerd in de bijlagen van het; : Belgisch Staatsblad en neergelegd worden in het dossier van de vennooischap.
\
‘
i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
Beslissingen waarbij leden van het directiecomité een belangenconflict hebben kunnen enkel Ì en alleen door de raad van bestuur genomen worden en niet door het directiecomité. Conversie van aandelen
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder! temrechi, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren ; aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen. ARTIKEL ACHTTIEN — DAGELIJKS BESTUUR — BIJZONDERE OPDRACHTEN : De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zin:
u
! directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden von! : dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten | ! i met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zuilen aangerekend ; : worden op de algemene kosten. i
ARTIKEL NEGENTIEN — EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID i Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals: oorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door | ‘twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, ; ; die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van ; { bestuur moet leveren.
! De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden! | worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de; wet gepubliceerd,
ARTIKEL TWINTIG — CONTROLE
! De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste Één commissaris, zo de. ! ‘wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene ; : vergadering tot deze benoeming besluit.
: Indien er geen wettelijke verplichting bestaat tot benoeming van een commissaris zal het; i foezicht uitgeoefend worden door de vennoten behoudens indien er toch een commissaris ; } aangesteld wordt niettegenstaande hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat. : Elke vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. : De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor: ‘ de termijn van drie jaar.
| Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt. ! ! De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, : : i rekening houdend met de conirolenormen vitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze : i ‘bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt ; : vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de : t commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. : ! TITEL V — ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL EENENTWINTIG — BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
| De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste zaterdag van de maand | ‘ oktober om tien uur op de zefel van de vennootschap. i
: Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eersivolgende werkdag, op; ‘hetzelfde vur gehouden.
: De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden heizij op de! : ‚zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. :
: Bijeenroeping |
; De oproepingen zullen geschieden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het ! Wetboek van Vennootschappen.
: Toezenden van stukken !
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de! ! bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens; : de wet moeten worden ter beschikking gesteld.
| Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor | ! : de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven : ‚om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip : ‘hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. | : ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat; met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, : i vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een ; afschrift van deze stukken verkrijgen.
ARTIKEL TWEEENTWINTIG — VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING — STEMRECHT ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen } : door een bijzonder gemachtigde al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de © bi !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘ onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber : i of vertegenwoordiger.
« leder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van : schorsing van stemrecht.
Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het ; + aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan ! een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig ‘vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste ! ! ! fractiewaarde bevat.
i Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
! Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur Ì ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: i - de identiteit van de aandeelhouder,
! - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening,
| - het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt,
nageleefd,
- de agenda van de algemene vergadering,
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding. Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste zes werkdagen voor de algemene ; vergadering worden bezorgd aan de raad van bestuur bij middel van aangetekend schrijven. |
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden |
: y
ï \
} t
ï 1
'
' :
: ‘
t
' '
' '
‘ '
' ‘
\ '
' '
' '
' '
1 '
'
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG — TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING !
: Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen; taan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij : thun aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de ; : zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben: ! neergelegd.
! De houders van aandelen op naam dienen, Indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om! ï thet recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor ‘de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen, indien dît in de bijeenroeping wordt | i geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij fe wonen, minstens vijf volle ! i ! werkdagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen; taangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling ; topgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerlaliseerde ; + aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aanta! aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn | intrede ondertekend,
ARTIKEL VIERENTWINTIG — BUREAU ALGEMENE VERGADERING
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur! of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid onder artikel veertien hiervoor. ARTIKEL VIJFENTWINTIG — VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone: ; meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen ; waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van : vennootschappen.
Verdaging jaarvergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de : : goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de ! {andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering ; i : hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. i : Vraagrecht :
i De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden: : gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling von! | ‘ gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, ! : de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. |
; De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden ! : gesteld met betrekking tot hun versiag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te! ; ; voeren in verband met de vervulling van hun taak. :
: Notulen :
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het! : bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
bahouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
: Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen ! i | worden bijgehouden. i
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akie moeten: i vasigelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer: : bestuurders, :
! ARTIKEL VIJFENTWINTIG BIS ~ SCHRIFTELIIKE ALGEMENE VERGADERING. | i 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wetielijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten | nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren behalve voor de beslissingen ! : die bij authentieke akte moeten worden verleden.
! 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door all } aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statufcir i vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle bestuurders | i ndertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft} ı pereikf. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van; : H ontvangst van het laaiste bepalend voor de datum van de beslissing.
De schrifielijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een! | gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklafing dat de door alle aandeelhouders ; i ondertekende beslissing ien laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire : ‘jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen } “draagt. :
i Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen de twinfig dagen voor : : de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de Raad van bestuur de : ï algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de: ‘door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de bestissing is} ‚toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er! : meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het; "laatste bepalend,
i De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet : ‘ worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door} | alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in : Ldeze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle ; agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4, Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de: ! i zetel van de vennootscha moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schiftelijke beslissing. Is de vnaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of! ‘meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende ; : ; goeckeuringen elke rechtskracht.
Indien er een commissaris benoemd ís, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering ‘die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden. : TITEL VI - BOEKJAAR - WINSTBESTEDING
| ARTIKEL ZESENTWINTIG — BOEKJAAR
i Hei boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar. ARTIKEL ZEVENENTWINTIG — WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, De neito te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resulfatenrekening, kan slechts worden ! ; aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk | : treservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering van : ; teen eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde. : Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar | ! thet neftoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou; ; dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, | : vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. | Onder nettoactief moet worden verstaan: het fotaalbedrag van de acfiva zoals dat blijkt uif ' de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. :
interimdividend !
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat : | van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. } Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend : ‘ geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder ! i onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten: worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op}
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge mod 14.1
Voor-
ghouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad
maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd | werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht. i . Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het: voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekenìng over dat boekjaar Is goedgekeurd. ! Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe ulikering worden besloten dan drie | maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, ; moeten dit terugbetalen indien de vennooischap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de! uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend ! kon zijn.
TITEL Vil - ONTBINDING — VEREFFENING — OMZETTING
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: KAPITAALBESCHERMING — VERLIES VAN VERMOGEN. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald ís tot minder dan de helft
i : van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn ; ! tvan ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of! ı : statufaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels i t die voor een statutenwijziging zin gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de ; + i vennooischap en de eventuele andere in de agenda aangekondigde maatregelen. 1: De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag volgens ge! ! Ibepalingen von het wetboek van vennootschappen.
Het ontbreken van genoemd verslag heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het neito-actief ten gevolge van geleden; ‘verlies gedaald Is tot minder dan één/vierde van het maaischappelijk kapitaal, met dien verstande : 1 dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter} vergadering uitgebrachie stemmen. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel! i biieengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade behoudens tegenbewijs geacht uit het i ontbreken van een bijeenroeping voort fe vloeien.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG — ONTBINDING — VEREFFENING- VERDELING LIQUIDATIESALDO i
i Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de; i algemene vergadering. Zolang de wet dit vereist, kunnen de vereffenaars pas in functie treden nadat ! ! de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. :
: Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, steit ! ‘hij zelf een vereffenaar aan, evenwel op voordracht van de algemene vergadering. De! ! vereffenaar(s) beschik(t) (ken) over alle machten genoemd in de desbetreffende bepalingen van het! !weiboek van vennooischappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De! !algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid ; ‘beperken. !
Alle activa van de vennooïschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering ; andere beslist. !
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het : evenwicht, heizij door bijkomende opvragingen te doen, heizij door voorafgaandelijke betalingen te ; doen
i De vereffenaar(s) moet(en} tijdens de zesde en twaalfde maand van het eerste jaar van dei | i vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het
Voor zij de vereffening afsluiten, moet{en}) de vereffenaarfs) een plan met de verdeling van ! de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun} aandelenbezit.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de! | vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke } ‘ voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze; ! laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
! Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in! | de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen ;
tweede jaar volstaat één staaf per jaar. |
i ferugbetacic,
ARTIKEL DERTIG — OMZETTING
De omzetting van de vennoofschap In een vennootschap van een andere rechisvorm mag! |venwezeniik worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten. \
TITEL VIII — ALGEMENE SCHIKKINGEN,
ARTIKEL EENENDERTIG — WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Kehoyden,
aan het
Belgisch
Staatsblad
In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zin van de wettelijke bepalingen ; t dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke : ‘verplichtingen aanzien te worden, zodat bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen ! ‘gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen ìn de mate dat verplichtingen ! : geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd. ! ! ARTIKEL TWEEENDERTIG - WOONSTKEUZE :
| Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die ìn België geen aan de} ‘vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaais te hebben! ; gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of! taangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de; ‘bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden. : VIJFDE BESLUIT
‚De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst von! ‘de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van; ‘de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. : i ‘De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van! | een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ondememingsnummer 0420.339.107 | i evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot: tindeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de: t Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te: ; verzekeren.
'Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en! i andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooif genomen werden of zullen genomen; ! worden :
| | De Algemene Vergadering beslist stelt aan als onbezoldigde bestuurders voor een termijn van :
LE jaar vanaf heden : !
i ‘ De heer Dedrie Johan en mevrouw Vanarendt Chantal, beiden voornoemd. Zij hebben dit mandaat aanvaard,
{Voor oniledend uittreksel
samen hiermee neergelegd :
: gecoordineerde statuten :
- afschrift van de geregisireerde akte
:- bijzondere algemene vergadering dd 13 juni 2014
‘Getekend Paul Verhaeghe te Veurne
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/01/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-01-07/0003180
Comptes annuels
03/04/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-04-03/0045027
Chargement des publications...
Informations de contact
Allto
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
13 Ondernemingenstraat, 8630 Veurne