Mise à jour RCS : le 29/05/2026

ALPHA INNOVATIONS

Active

•

0672.584.340

Adresse

1 Avenue Alexander Fleming 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Activité

Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts

Effectif

Entre 20 et 49 salariés

Création

10/03/2017

Dirigeants

Denis Périquet, Rudy Kersten, Robert Eyben, Claude Grégoire, Benjamin Hayen, Jean-Philippe Vanhulst

Informations juridiques

ALPHA INNOVATIONS

Numéro

0672.584.340

SIRET (siège)

2.262.306.155

Forme juridique

Société anonyme

Numéro de TVA

BE0672584340

EUID

BEKBOBCE.0672.584.340

Situation juridique

normal • Depuis le 10/03/2017

Capital social

1 000 000.00 EUR

Activité

ALPHA INNOVATIONS

Code NACEBEL

71.121, 27.900•Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts, Fabrication d’autres matériels électriques

Domaines d'activité

Professional, scientific and technical activities, manufacturing

Finances

ALPHA INNOVATIONS

Performance		2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires	€	14.8M	14.8M	14.0M	13.7M
Marge brute	€	7.0M	6.4M	6.9M	7.8M
EBITDA - EBE	€	1.1M	1.4M	1.7M	2.8M
Résultat d’exploitation	€	1.0M	1.2M	1.5M	2.7M
Résultat net	€	804.2K	1.0M	1.4M	2.3M
Croissance		2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA	%	-0,234	6,083	1,822	0
Taux de marge brute	%	47,32	43,2	49,57	56,959
Taux de marge d'EBITDA	%	7,481	9,626	12,186	20,635
Autonomie financière		2023	2022	2021	2020
Trésorerie	€	591.6K	591.6K	1.0M	1.1M
Dettes financières	€	2.7M	2.0M	300.0K	0
Dette financière nette	€	2.1M	1.4M	-705.9K	-1.1M
Taux de levier (DFN/EBITDA)		1,904	0,987	0	0
Solvabilité		2023	2022	2021	2020
Fonds propres	€	4.7M	3.9M	2.8M	2.2M
Rentabilité		2023	2022	2021	2020
Marge nette	%	5,437	7,035	10,053	16,747

Dirigeants et représentants

ALPHA INNOVATIONS

6 dirigeants et représentants

Denis Périquet

Qualité: Représentant permanent

Depuis le : 29/08/2024

Numéro: 0840.753.042

Rudy Kersten

Qualité: Administrateur

Depuis le : 23/05/2023

Numéro: 0672.584.340

Robert Eyben

Qualité: Administrateur

Depuis le : 30/04/2019

Numéro: 0672.584.340

Claude Grégoire

Qualité: Administrateur

Depuis le : 30/04/2019

Numéro: 0672.584.340

Benjamin Hayen

Qualité: Administrateur

Depuis le : 30/04/2019

Numéro: 0672.584.340

Jean-Philippe Vanhulst

Qualité: Représentant permanent

Depuis le : 26/02/2018

Numéro: 0674.493.854

Cartographie

ALPHA INNOVATIONS

Documents juridiques

ALPHA INNOVATIONS

3 documents

Statuts coordonnés

08/05/2020

Coordination des statuts ALPHA INNOVATION

28/04/2021

Statuts coordonnés

02/06/2023

Comptes annuels

ALPHA INNOVATIONS

6 documents

Comptes sociaux 2023

10/06/2024

Comptes sociaux 2022

30/05/2023

Comptes sociaux 2021

31/05/2022

Comptes sociaux 2020

25/05/2021

Comptes sociaux 2019

20/05/2020

Comptes sociaux 2018

02/05/2019

Établissements

ALPHA INNOVATIONS

1 établissement

2.262.306.155

En activité

Numéro: 2.262.306.155

Adresse: 1 Avenue Alexander Fleming 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Date de création: 10/03/2017

Publications

ALPHA INNOVATIONS

10 publications

Démissions, Nominations

29/08/2024

Moniteur belge, annonce n°2024-08-29/0127262

Démissions, Nominations

14/11/2023

Moniteur belge, annonce n°2023-11-14/0145243

Capital, Actions

14/06/2023

Moniteur belge, annonce n°2023-06-14/0356256

Statuts, Capital, Actions

15/05/2020

Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0672584340 Nom (en entier) : ALPHA INNOVATIONS (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège Avenue Alexander Fleming 1 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS Extrait d’un acte reçu par le Notaire Patrick SMETZ, à Liège (1ier canton) en date du 8 mai 2020, en cours d’enregistrement : S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ALPHA INNOVATIONS», ayant son siège Avenue Alexander Fleming n°1 à 1348 Ottignies-Louvain-la- Neuve. Première résolution : augmentation du capital. a) Augmentation de capital L'assemblée décide d'augmenter le capital souscrit à concurrence de trois cent trente-cinq mille euros (335.000 EUR) pour le porter de soixante-cinq mille euros (65.000 EUR) à quatre cent mille euros (400.000 EUR) sans apports nouveaux et sans création d'actions nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de trois cent trente-cinq mille euros (335.000 EUR) prélevée sur les bénéfices de la société, telles qu'elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2019 et approuvés par l’assemblée générale en date de ce jour à huit heures. b) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital Les membres de l'assemblée requièrent le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital social ainsi effectivement porté à quatre cent mille euros (400.000 EUR) et est représenté par six mille cinq cents (6500) actions sans mention de valeur nominale représentant chacune treize huit-centième du capital. c) Modification de l’article 5 des statuts pour les mettre en concordance avec la résolution qui précède L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 de la manière suivante : « Le capital est fixé à la somme de quatre cent mille euros (400.000 EUR), entièrement libéré en espèces. Il est représenté par six mille cinq cents (6500) actions sans désignation de valeur nominale. » Deuxième résolution : adaptation des statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les *20322068* Déposé 13-05-2020 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. Troisième résolution : modification de l’article relatif au siège L’assemblée générale décide de faire usage de la faculté de ne plus reprendre l’adresse exacte du siège dans les statuts. Par conséquent, l’assemblée décide de remplacer le texte des deux premiers alinéas de l’article 2 par ce qui suit : ° L’alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le siège est établi en Région wallonne » ° L’alinéa 2 est complété par ce qui suit : « , sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. » L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège n’a pas été modifiée. Quatrième résolution : adaptation de l’article concernant la modification du capital. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 6 des statuts de la manière suivante : ° A l’alinéa premier, les mots « statuant dans les conditions fixées par la loi » sont remplacés par « délibérant comme en matière de modification des statuts » ° L’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital, et ceci jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Si la totalité de l'augmentation de capital n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l’organe d’ administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital. » Cinquième résolution : adaptation de l’article concernant les appels de fonds. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 7 de ses statuts en remplaçant les deux premiers alinéas par ce qui suit : « Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire. Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires via l’adresse e-mail communiquée par l’actionnaire, ou, pour les actionnaires dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode. » La fin de l’article est en outre complétée par ce qui suit : « Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’organe d’administration. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. » Sixième résolution : ajout d’un article concernant la nature des autres titres. L’assemblée générale décide d’adopter un article 8 bis « Nature des autres titres » rédigé comme suit : « Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. » Septième résolution : adaptation de l’article concernant l’indivisibilité des titres. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 9 de ses statuts en ajoutant un alinéa après le premier alinéa rédigé comme suit : « Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société. » Le début de l’alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, » Huitième résolution : adaptation de l’article concernant l’émission d’obligation. L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 en remplaçant le texte existant par ce qui suit : « La société peut contracter des emprunts sous la forme d'émission d'obligations, le cas échéant convertibles en actions, la conversion pouvant intervenir indifféremment, selon les conditions d'émission, soit à l'option de l'obligataire ou de la société, soit automatiquement, le cas échéant, à certaines conditions. Les obligations peuvent être émises pour une durée déterminée ou à titre perpétuel. » Neuvième résolution : adaptation de l’article concernant la composition du conseil d’administration. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 11 de ses statuts de la manière suivante : ° Le texte de l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, si la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d’administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que le conseil d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets » ° Le texte de l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou délégué à la gestion journalière, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale». ° A l’alinéa 6, les mots 61 paragraphe 2 du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « 2 : 55 du code des sociétés et des associations ». ° Le début de l’alinéa 7 est complété par ce qui suit : « Les administrateurs sortants sont rééligibles. » ° Le dernier alinéa est supprimé. Dixième résolution : adaptation de l’article concernant la vacance d’un administrateur. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 12 de ses statuts de la manière suivante : ° Ajout d’un nouvel alinéa avant le premier alinéa rédigé comme suit : « Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. La société peut demander que l'administrateur reste en fonction jusqu'à ce qu'elle puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. L’administrateur peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.» ° Le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 administrateur. » ° L’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, doit se prononcer sur la confirmation mandat de l’administrateur coopté. » ° L’alinéa 3 est complété par ce qui suit : « , sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date. » Onzième résolution : adaptation de l’article concernant la présidence du conseil d’administration. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 13 de ses statuts en ajoutant ce qui suit à la fin de l’ article : « A défaut d’accord, le conseil d’administration sera présidé par le plus âgé des administrateurs présents. » Douzième résolution : adaptation de l’article concernant les délibérations du conseil d’administration. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 15 de ses statuts de la manière suivante : ° ajout d’un point A bis) rédigé comme suit : « Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. » ° Au point B, les mots suivants sont supprimés : « Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l’ urgence et l’intérêt social » ° Au point C, alinéa 1, les mots « simple » et « sans tenir compte des abstentions » sont supprimés. A l’alinéa 2, il est rajouté ce qui suit à la fin « , jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. » ° La fin de l’article est complété par ce qui suit : « Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir par tout moyen de communication ». Treizième résolution : adaptation de l’article concernant le vote par correspondance L’assemblée générale décide de déplacer l’article 16 de ses statuts pour l’insérer dans la section concernant l’assemblée générale. Il portera le numéro d’article 26 bis. Elle décide d’adapter ledit article de la manière suivante : ° dans le deuxième tiret, il est ajouté les mots suivants « et la date et le lieu de la signature ». ° le dernier tiret est supprimé. Quatorzième résolution : adaptation de l’article concernant les procès-verbaux. L’assemblée généra le décide d’adapter l’article 16 bis de ses statuts de la manière suivante : ° A l’alinéa 1, il est ajouté les mots « par le président de la réunion et » entre les mots « procès- verbaux signés » et « par la majorité ». ° A l’alinéa 3, les mots « télégramme, télécopie ou autres documents imprimés » sont remplacés par les mots « ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel » Quinzième résolution : adaptation de l’article concernant la gestion journalière. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 18 de ses statuts de la manière suivante : ° Le point a) est remplacé par ce qui suit : « Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société et la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales : ° soit à un membre qui porte le titre d'administrateur-délégué. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ° soit à un directeur ou fondé de pouvoirs choisi hors ou dans son sein. » Le point c) est remplacé par ce qui suit : « Le conseil d’administration peut mettre un terme aux missions générales ou spéciales des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. » Seizième résolution : adaptation de l’article concernant la représentation L’assemblée générale décide d’adapter l’article 19 de ses statuts de la manière suivante : Le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La société est représentée, y compris dans les actes et en justice : soit par deux administrateurs agissant conjointement ; soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par l’administrateur-délégué ou le délégué à cette gestion qui ne serait pas administrateur. » Dix-septième résolution : ajout d’un article concernant la rémunération des administrateurs. L’assemblée générale décide d’ajouter un article 19 bis à ses statuts rédigé comme suit : « A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide si le mandat de l’administrateur est rémunéré ou gratuit. Si le mandat est rémunéré, l’assemblée générale décide de l’octroi d’une rémunération fixe ou variable. L’assemblée générale peut également allouer des jetons de présence aux administrateurs. Le conseil d’administration peut accorder des indemnités, des rémunérations fixes ou variables, aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux. » Dix-huitième résolution : adaptation de l’article concernant le contrôle de la société. L’assemblée générale décide de remplacer le contenu de l’article 21 de ses statuts par ce qui suit : « Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales. » Dix-neuvième résolution : adaptation de l’article concernant les réunions de l’assemblée générale. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 23 de ses statuts de la manière suivante : Dans le dernier alinéa de l’article, les mots « un cinquième » sont remplacés par les mots « un dixième ». La fin de l’alinéa est complétée par ce qui suit : « Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. » Vingtième résolution : adaptation de l’article concernant la convocation aux assemblées générales. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 24 de ses statuts de la manière suivante : ° L’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. » Vingt et unième résolution : Adaptation de l’article concernant l’admission à l’assemblée générale. L’assemblée générale décide d’ajouter un alinéa au début de l’article 25 de ses statuts rédigé Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 comme suit : « Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres. » Vingtième deuxième résolution : adaptation de l’article concernant la composition du bureau. L’assemblée générale décide de compléter l’alinéa premier de l’article 27 de ses statuts par ce qui suit : « ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs. En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale.» Vingt troisième résolution : adaptation de l’article concernant la prorogation de l’assemblée générale. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 28 par ce qui suit : Le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Toute assemblée générale annuelle peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation n’ annule pas les autres décisions prises, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. » Le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission. Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués. » Vingt-quatrième résolution : adaptation de l’article concernant les délibérations de l’assemblée générale. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 30 de ses statuts de la manière suivante : ° Ajout d’un nouvel alinéa au début de l’article rédigé comme suit : « L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux. » ° L’alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : « Sauf dispositions plus rigoureuses du Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale ne peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour que si ceux qui assistent à l’assemblée représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. » ° Ajout d’un nouvel alinéa entre le troisième et le quatrième, rédigé comme suit : « Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est suspendu, jusqu’ à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. » Vingt-cinquième résolution : adaptation de l’article concernant la majorité spéciale. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 31 de ses statuts en complétant le troisième alinéa par ce qui suit : « , sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur » Vingt-sixième résolution : ajout d’un nouvel article concernant les assemblées générales par procédure écrite. L’assemblée générale décide d’ajouter un article 31 bis a ses statuts rédigés comme suit : « Assemblée générale par procédure écrite 1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. » Vingt-septième résolution : adaptation de l’article concernant les procès-verbaux des assemblées générales. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 32 de ses statuts de la manière suivante : ° Ajout d’un nouvel alinéa après le premier alinéa rédigé comme suit : « Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social » ° Le début de l’alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, » Vingt-huitième résolution : adaptation de l’article concernant la distribution des dividendes. L’assemblée générale décide d’adapter l’alinéa 3 de l’article 35 de la manière suivante : les mots « à la majorité des voix » sont ajoutés entre les mots « statuant » et « sur proposition » et les mots « dans le respect de la loi » sont supprimés. Vingt-neuvième résolution : adaptation de l’article concernant la liquidation. L’assemblé générale décide d’adapter l’article 37 de ses statuts de la manière suivante : ° A l’alinéa 1, les mots « comité de liquidation » sont remplacés par les mots « collège des liquidateurs ». ° Ajout d’un nouvel alinéa après le premier alinéa rédigé comme suit : « Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement. ° L’alinéa 2 est complété par ce qui suit : « , sauf si l’assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix ». Trentième résolution : adaptation de l’article concernant la répartition. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 38 de ses statuts en y ajoutant un nouvel alinéa après le premier alinéa existant. Il est rédigé comme suit : « Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. » Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Trente et unième résolution : adaptation de l’article concernant le droit applicable. L’assemblée générale décide d’adapter l’article 41 de ses statuts en remplaçant le texte existant par ce qui suit : « Application du Code des sociétés et des associations Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites. » Trente-deuxième résolution : adaptation des statuts à la nouvelle terminologie. L’assemblée générale décide en outre d’adapter les statuts à la nouvelle terminologie employée par le Code des sociétés et des associations. Ainsi, l’assemblée générale décide d’apporter les modifications terminologiques suivantes aux statuts : - chaque mention des mots « objet social » ou « objet statutaire » est remplacée par le mot « objet ». - chaque mention du « capital social » ou du « capital » de la société est remplacée par les mots « le compte de capitaux propres statutairement indisponible » ; - chaque mention du mot « gérant » ou « gérants » est remplacée par le mot «administrateur » ou « administrateurs »; - chaque mention du mot « collège de gestion » est remplacée par le mot «organe d’administration collégial »; - chaque mention du mot « associé » ou « associés » de la société est remplacée par le mot « actionnaire » ou « actionnaires »; - chaque mention des mots « siège social » est remplacée par le mot « siège »; - chaque mention des mots « dénomination sociale » est remplacée par le mot «nom »; - chaque mention du mot « part », « part sociale », « parts » ou « parts sociales» est remplacée par le mot « action » ou « actions » ; - chaque mention du mot « forme juridique » est remplacée par le mot « forme légale » ; - chaque mention des mots « Tribunal de commerce » est remplacée par les mots « Tribunal de l’ entreprise » - chaque renvoi aux « lois coordonnées sur les sociétés commerciales », au «Code des sociétés » ou au « C.Soc. » doit être remplacé par un renvoi au « Code des sociétés et des associations », en abrégé « CSA ». Trente-troisième résolution : pouvoirs L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. Pour extrait analytique conforme, Patrick SMETZ, Notaire à Liège (1ier canton). Déposé en même temps, une expédition de l’acte du 8 mai 2020. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2020-05-15/0322068

Démissions, Nominations

13/04/2018

Description: Mod Word 15.1 ve Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge Tribunal de Commerce, ee wiee; Greffe Mentionner sur la dernière page du Volet B N° d'entreprise : 0672. 584.340 Dénomination (en entier) : ALPHA INNOVATIONS {en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme Adresse complète du siège : Avenue Alexander Fleming, 1 à 1348 Louveain-La-Neuve Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION i Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 février 2018 DECISIONS 1.Nomination de Innov4U SPRL, représentée par Jean-Philippe Vanhulst, comme administrateur de la société: 2.Démission de Leurky SPRL, représentée par Pascal Leurquin, en tant qu’administrateur de la société. 3.Décharge de Leurky SPRL, représentée par Pascal Leurquin ‘ Déposé en même temps, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire. Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter là personne morale à Pégard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2018-04-13/0061201

Démissions, Nominations

21/06/2017

Description: Mod Word 15.1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TT TRIBUNAL DE COMMERCE 07 JUIN 2017 ‚ode BRABANT WALLON 224% Du Greffe RE N° d'entreprise : 0672684340 | MONITEUR BELGE Dénomination (en entier): ALPHA INNOVATIONS 13 -06- 2017 (res: BELGISCH STAATSBLAD Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Adresse complète du siège : 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, Avenue Alexander Fleming 1 Objet de l'acte : Nomination d'administrateur - Texte - L'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 11 avril 2017 de la Société Anonyme ALPHA INNOVATIONS, dont le siège social est établi à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, Avenue Alexander Fleming 1. Société inscrite au registre des Personnes Morales sous le numéro 0672584340 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 672.584.340., a pris la résolution suivante : - L'assemblée prend acte de la nomination de Madame Sophie TRINON, née & HERMALLE-SOUS-! ARGENTEAU le 8 septembre 1969, domiciliée 4 4681 OUPEYE, rue Vallée 5, à la fonction d'administrateur de: la société depuis le 1er octobre 2016. - Le Conseil d'administration du 11 avril 2017 de la Société Anonyme ALPHA INNOVATIONS a décidé de nommer Madame Sophie TRINON, à la fonction d'administrateur-délégué de la société. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire à WATERLOO. Dépôt de l'Assemblée générale extraordinaire et du Conseil d'administration. ii Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2017-06-21/0087224

Démissions, Nominations

11/06/2019

Description: Mod Word 15,1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE 29 MAI 2019 DU BRABANT WALLON : Greffe ; N° d'entreprise : 0672.584.340 Dénomination {en entier) : ALPHA INNOVATIONS {en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme ! Adresse complète du siège : Avenue Alexander Fleming, 1 à 1348 Louveain-La-Neuve Obiet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 avril 2019 à 14h L'Assemblée prend acte de la démission de MRA Consult GmbH, représentée par Alberto Mendez, en tant: : qu'administrateur de la société, à la date du 1er mai 2019 à la condition suspensive expresse que les actions de: la société détenues par la MRA CONSULT GMBH et par Monsieur Alberto RODRIGUEZ MENDEZ soient: effectivement et inconditionnellement vendues au cessionnaire C.P.D.H. S.A en date du 30 avril 2019. A défaut; la démission ne pourra pas avoir lieu. L'Assemblée décide de donner décharge pleine et entière MRA Consult GmbH, représentée par Alberto: ; RODRIGUEZ MENDEZ pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la société pour fa période allant du 1er: : janvier 2019 jusqu'au 30 avril 2019. Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 avril 2019 à 16h Nomination de nouveaux administrateurs L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur, : : et ce avec effet au 30 avril 2019 : i OMonsieur Robert Eyben, domicilié Welzerstrooss 2A, 9746 Drauffelt, Luxembourg ; i OMonsieur Benjamin Hayen, domicilié Rode Kruislaan, 23, 3960 Bree, Belgique ; OMonsieur Claude Grégoire, domicilié Route de Limbourg 65, 4845 Jalhay, Belgique; | OMonsieur Didier Dejace, domicilié rue de la Haxhe, 19, 4680 Oupeye, Belgique ; : Monsieur Robert Eyben est désigné comme président. EE be Sauf décision contraire des actionnaires, le mandat des administrateurs ne sera pas rémunéré et viendra à’ i | échéance lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes au 31/12/2024 (prévue: ! Je 2 mai 2025). ‘ Déposés en même temps, une copie des procès-verbaux de l'assemblée générale extraordinaire. Kientioaner aur (a deïnidre page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2019-06-11/0077210

Démissions, Nominations

09/10/2020

Description: Mod DOC 19.04 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE 0 1 OCT. 2020 DU BRABANT WALLON Greffe \ | ZZ Peramaeammmnnmumnmnmnune N° d’entreprise : Nom {en entier) : {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : (agrément n° A02210). Mentionner sur la dernière page du Volet B : Objet de Pacte : Nomination du commissaire aux comptes Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 08 mai 2020 L'Assemblée, à l'unanimité, décide de nommer la société 3R Leboutte & co, SRL Quai des Ardennes, 7, 4020 Liège (agrément n° B00313) en qualité de commissaire pour les comptes statutaires de la société. La société 3R Leboutte & Co SRL désigne, en qualité de représentant permanent, Monsieur Samuel Rahier Le mandat est accordé pour un terme de trois ans, échéant à l'issue de l'Assemblé Générale Ordinaire de 2023, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2022. 0672 584 340 Alpha Innovations Société Anonyme Avenue Alexander Fleming 1 - 1348 Louvain-la-Neuve Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2020-10-09/0117748

Rubrique Constitution

14/03/2017

Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) ALPHA INNOVATIONS Avenue Alexander Fleming 1 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve Société anonyme Forme juridique : Dénomination Constitution L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT Le neuf mars Devant, Maître Olivier WARTERKEYN, Notaire à WATERLOO. ONT COMPARU : 1. la Société de droit allemand MRA Consult, ayant son siège à 90453 NÜRMBERG (Allemagne), Cottbuser Straat 35a, inscrite au Registre des Sociétés allemand sous le numéro HRB 337748 auprès du Tribunal Amtsgericht NÜRMBERG (numéro de registre bis 0671.506.056), représentée par Monsieur Alberto MENDEZ RODRIGUEZ, ci-après nommé, administrateur de la société. 2) Monsieur Alberto MENDEZ RODRIGUEZ, né le 24 octobre 1974, domicilié à 90453 NÜRMBERG (Allemagne), Cottbuser Straat 35a. Représenté par Madame Sara VILAIN, domiciliée 3040 HULDENBERG, Holstheide 28, en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-après annexée. Les comparants déclarent assumer seuls la qualité de fondateurs. I. CONSTITUTION Les comparants déclarent constituer une société anonyme dénommée ALPHA INNOVATIONS, ayant son siège à 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, Avenue Alexander Fleming numéro 1, dont le capital social est fixé à SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65.000 EUR), représenté par soixante cinq (65) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/soixante cinquièmes (1/65 e) de l'avoir social. Avant la passation de l'acte constitutif, conformément à l'article 440 du Code des sociétés, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier. Les soixante cinq (65) actions sont souscrites en espèces, au prix de mille EUROS (1.000 EUR) chacune, comme suit: par la Société de droit allemand MRA Consult, précitée : à concurrence de SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (64.000,- EUR), soit pour soixante quatre actions ; par Monsieur Alberto MENDEZ RODRIGUEZ, précité : à concurrence de MILLE EUROS (1.000,- EUR), soit pour une action. Ensemble : Soixante cinq actions, soit pour SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65.000 EUR). Les comparants déclarent que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par versements en espèces effectués au compte ouvert au nom de la société en formation à la Banque CPH. Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au Notaire soussigné. Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations ou charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille cent nonante cinq Euros trente deux Cents (2.195,32 Eur). II.STATUTS TITRE 1 CARACTERES DE LA SOCIETE *17306522* Déposé 10-03-2017 0672584340 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 ARTICLE 1 DENOMINATION La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée : ALPHA INNOVATIONS. Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société être précé-dée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "S.A." reproduites lisiblement. Elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales ou l'abréviation "R.P.M.", suivis du numéro d'entreprise, de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, ainsi que du numéro d'assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, Avenue Alexander Fleming numéro 1. Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de BruxellesCapitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE 3 OBJET La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger : - le développement, la production et le commerce de tous les articles qui se rapportent directement ou indirectement aux applications techniques ou industrielles dans le domaine de la physique et de la chimie; - toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à la conception, la mise au point, la construction, la fabrication, la transformation, la représentation, l'importation et l'exportation, le commerce sous toutes ses formes de matériel, outillage, machines et autres produits d'industrie ou de laboratoire et plus spécialement d'appareils, machines et matériels électriques et électroniques. - la réalisation et la commercialisation de toutes études de faisabilité ou autres, se rapportant aux objets précités. La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites. La société a également pour objet de se constituer un patrimoine comprenant : a) tous biens immobiliers, tant construits qu'à construire, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que tous droits immobiliers relatifs à de tels biens (y compris les droits d'emphytéose ou de superficie); b) tous investissements financiers, tant dans des valeurs à rente fixe que dans des actions, émises par des sociétés belges ou étrangères; c) La société peut uniquement pour son propre compte donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, matériels et installations, et d'une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social à l'exclusion de l'activité d'agence immobilière sauf si l'organe de gestion en a l'accès à la profession ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels, de propriété industrielle et commerciale y relatifs. Elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles et immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société. Toutes activités soumises à l’accès à la profession devront être exécutées pour le compte de la société par des corps de métiers dûment agréés. La société pourra valablement contracter avec les tiers pour tout ce qui concerne les opérations financières, commerciales, hypothécaires, mobilières et immobilières et en général faire toutes opérations de nature à favoriser même indirectement la réalisation de l'objet social. Elle peut s'intéresser directement ou indirectement, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger dont l'objet social serait similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social. Elle peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou pouvant contribuer à son développement. La société pourra enfin exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. ARTICLE 4 DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts. TITRE II CAPITAL ARTICLE 5 MONTANT ET REPRESENTATION Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65.000 EUR), entièrement libéré en espèces. Il est divisé en soixante cinq (65) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/soixante cinquième (1/65e) de l'avoir social. ARTICLE 6 MODIFICATION DU CAPITAL Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi. En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal. L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle. ARTICLE 7 APPELS DE FONDS Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation, dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds. L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. TITRE III TITRES ARTICLE 8 NATURE DES TITRES Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. ARTICLE 9 INDIVISIBILITE DES TITRES Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. ARTICLE 10 EMISSION D'OBLIGATIONS La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes au-tres conditions de l'émission. Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi. L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi. TITRE IV ADMINISTRATION ET CONTROLE ARTICLE 11 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celleci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, membre du Comité de Direction, du Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Conseil de Direction ou du Conseil de Surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, administrateurs membres du Conseil de Direction ou travailleur, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles du publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre (article 61 paragraphe 2 du Code des Sociétés). Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. ARTICLE 12 VACANCE En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions cidessus achève le mandat de celui qu'il remplace. ARTICLE 13 PRESIDENCE Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer. ARTICLE 14 REUNIONS Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celuici, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet. ARTICLE 15 DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A/ Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. B/ Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par Consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels. C/ Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante. ARTICLE 16 VOTE PAR CORRESPONDANCE Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société. Ce formulaire contient les mentions suivantes : - les nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège social ; - sa signature ; - le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote ; - la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée ; - l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de décisions ; - le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition ; - le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée. Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 tard avant la date de l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies. Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique via un ou plusieurs sites internet. Il détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant à ce que le système utilisé permette d'introduire les mentions visées au deuxième alinéa du présent article et de contrôler le respect du troisième alinéa du présent article. ARTICLE 16 BIS - PROCESVERBAUX Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procèsverbaux signés par la majorité au moins des membres présents. Ces procèsverbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres documents imprimés y sont annexés. Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué. ARTICLE 17 POUVOIRS DU CONSEIL Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. ARTICLE 18 GESTION JOURNALIERE a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales: soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué. soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives. b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, Peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation. c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs. ARTICLE 19 REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES La société est représentée, y compris dans les actes et en justice : soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué; soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément. Ces signataires n'ont pas à justifier visàvis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. ARTICLE 20 REPRESENTATION DE LA SOCIETE A L'ETRANGER La société peut être représentée à l'étranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration. Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays. Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays. ARTICLE 21 CONTROLE Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissairereviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celuici incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. TITRE V ASSEMBLEES GENERALES ARTICLE 22 COMPOSITION ET POUVOIRS L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par euxmêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents. ARTICLE 23 REUNION Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de mai à 10 heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social. ARTICLE 24 CONVOCATIONS Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ARTICLE 25 ADMISSION A L'ASSEMBLEE Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède. ARTICLE 26 REPRESENTATION Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que cellesci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne. ARTICLE 27 BUREAU L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur délégué. Le président peut désigner un secrétaire. L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs. ARTICLE 28 PROROGATION DE L'ASSEMBLEE Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement, ARTICLE 29 DROIT DE VOTE Chaque action donne droit à une voix. ARTICLE 30 DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu. Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à la majorité des voix. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d entrer en séance. ARTICLE 31 MAJORITE SPECIALE Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix. Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi. ARTICLE 32 PROCESVERBAUX Les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs. TITRE VI EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS ARTICLE 33 EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE 34 VOTE DES COMPTES ANNUELS L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels. Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe. ARTICLE 35 DISTRIBUTION Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi. ARTICLE 36 PAIEMENT DES DIVIDENDES Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. TITRE VII DISSOLUTION LIQUIDATION ARTICLE 37 LIQUIDATION En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par le conseil d'admi-nistration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs. ARTICLE 38 REPARTITION Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable. Le solde est réparti également entre toutes les actions. TITRE VIII DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 39 ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. ARTICLE 40 COMPETENCE JUDICIAIRE Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. ARTICLE 41 DROIT COMMUN Les parties entendent se conformer entièrement à la loi. En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites. Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir dés attestations, autorisations ou licences préalables. Ill, DISPOSITIONS TEMPORAIRES A/ Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de NIVELLES, lorsque la société acquerra la personnalité morale : 1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil dix huit ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 2° La première assemblée générale annuelle se tiendra deux mille dix neuf ; 3° Les comparants nomment administrateurs : • La Société Privée à Responsabilité Limitée LEURKY, ayant son siège social à 1400 NIVELLES, rue de Sotriamont numéro 2, inscrite au Registre des Personnes Morales de NIVELLES sous le numéro 0464456685, représentée par Monsieur Pascal Douglas Marc LEURQUIN, né à PEMBROKE (CANADA) le 12 février 1961, domicilié à 1400 NIVELLES, rue de Sotriamont numéro 2, gérant unique de la société ; • La Société Privée à Responsabilité Limitée FINNEO, ayant son siège social à 3040 HULDENBERG, Holstheide 28, inscrite au Registre des Personnes Morales de LEUVEN sous le numéro 0823820604, représentée par Madame Sara Ghislaine Marguerite VILAIN, née à DOORNIK le 20 août 1970, domiciliée 3040 HULDENBERG, Holstheide 28, gérante unique de la société ; - la Société de droit allemand MRA Consult, précitée, représentée par Monsieur Alberto MENDEZ RODRIGUEZ, prénommé ; tous ici présents ou représentés et qui acceptent le mandat qui leur est conféré. Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mil vingt trois. Ces mandats sont gratuits. La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 19 des statuts par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs. Le conseil d'administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation. 4° Les comparants ne désignent pas de commissairereviseur. B/ Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué. A l'unanimité, ils nomment: - Président et administrateur délégué : La Société Privée à Responsabilité Limitée LEURKY, précitée, représentée par Monsieur Pascal LEURQUIN, prénommé, qui accepte. Ces mandats sont gratuits. C/ Délégation de pouvoirs spéciaux Les administrateurs donnent tous pouvoirs avec faculté de subdéléguer à Madame Sara VILAIN, prénommée, et/ou tout mandataire qu’elle désigne, pour effectuer toutes formalités requises au Registre des Personnes Morales, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, au guichet d'entreprises ainsi que toutes autres formalités qui seraient nécessaires. Pour extrait analytique conforme. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

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