Mise à jour RCS : le 29/05/2026
ALPHAPLAN GROUP
Active
•0793.109.414
Adresse
81 Vaartstraat 2235 Hulshout
Activité
Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d’autres matériaux
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
28/10/2022
Dirigeants
Informations juridiques
ALPHAPLAN GROUP
Numéro
0793.109.414
SIRET (siège)
2.338.131.055
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0793109414
EUID
BEKBOBCE.0793.109.414
Situation juridique
normal • Depuis le 28/10/2022
Activité
ALPHAPLAN GROUP
Code NACEBEL
43.333, 43.331•Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d’autres matériaux, Pose de revêtements des sols et des murs en carrelage
Domaines d'activité
Construction
Finances
ALPHAPLAN GROUP
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
ALPHAPLAN GROUP
3 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 30/04/2024
Numéro: 0473.167.483
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/10/2022
Numéro: 0787.927.733
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/10/2022
Numéro: 0788.555.263
Cartographie
ALPHAPLAN GROUP
Documents juridiques
ALPHAPLAN GROUP
1 document
Oorspronkelijke tekst der statuten
Oorspronkelijke tekst der statuten
26/10/2022
Comptes annuels
ALPHAPLAN GROUP
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Établissements
ALPHAPLAN GROUP
1 établissement
Alphaplan Group
En activité
Numéro: 2.338.131.055
Adresse: 81 Vaartstraat 2235 Hulshout
Date de création: 28/10/2022
Publications
ALPHAPLAN GROUP
1 publication
Rubrique Constitution
03/11/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ALPHAPLAN GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 81
: 2235 Hulshout
Onderwerp akte : OPRICHTING
Het blijkt uit een authentieke akte verleden voor meester Sofie JANSSEN, notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN, waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 26 oktober 2022, vóór registratie, dat de volgende Besloten Vennootschap is opgericht : (bij uittreksel, ... )
OPRICHTERS
1. De maatschap POC, met zetel te 2235 Hulshout, Heibaan 178, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0752.830.658. 2. De Besloten Vennootschap “INTERNATIONAAL MANAGEMENT KUNNEN”, afgekort “IMK”, met zetel te 2235 Hulshout, Bruulstraat 33.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0787.927.733.
3. De heer VANDERHEYDEN Peter Jozef, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Braekenweg 7. 4. De heer VERCALSTEREN Kenn, wonende te 2431 Laakdal (Varendonk), Witte Hoeve 42. OPRICHTING
Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "ALPHAPLAN GROUP” gevestigd te 2235 Hulshout, Vaartstraat 81, met een aanvangsvermogen van VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000,00 EUR). 1. FINANCIEEL PLAN
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Mij, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:4 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
2. INBRENG
Voormelde comparanten verklaren dat op de vijfhonderd (500) aandelen onmiddellijk in geld wordt ingetekend voor de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per stuk, als volgt: - door de maatschap POC, voornoemd: vierhonderd vijfentwintig (425) aandelen van soort A, hetzij voor tweeënveertigduizend vijfhonderd euro (42.500,00 EUR);
- door de Besloten Vennootschap Internationaal Management Kunnen, voornoemd: vijfentwintig (25) aandelen van soort B, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR); - door de heer VANDERHEYDEN Peter, voornoemd: vijfentwintig (25) aandelen van soort B, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR);
- door de heer VERCALSTEREN Kenn, voornoemd: vijfentwintig (25) aandelen van soort B, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR).
Samen: vijfhonderd (500) aandelen, zijnde vierhonderd vijfentwintig (425) aandelen van soort A en vijfenzeventig (75) aandelen van soort B, hetzij de totaliteit van de inbrengen.
*22370296*
Neergelegd
28-10-2022
0793109414
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van honderd euro (100,00 EUR) in speciën en dat het bedrag van deze stortingen is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden: Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "ALPHAPLAN GROUP”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Een onderneming voor het slijpen, meten, inzagen en egaliseren van alle soorten vloeren al dan niet in beton;
- Een onderneming voor de nabehandeling van alle soorten betonvloeren; - Het verlenen van advies in verband met betonvloeren;
- Een onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïeken en voor het plaatsen van alle andere vloeren, wand en vloerbekleding. De plaatsing kan gebeuren hetzij door eigen personeel, hetzij door onderaannemers;
- Een onderneming van algemene bouwwerken en het leggen van alle soorten vloeren, beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door geregistreerde aannemers; - Een onderneming voor het onderhouden en herstellen van alle soorten vloeren, vloer- en wandbekleding.
- Algemene bouwonderneming;
- Handel in bouwmaterialen, betonproducten, asbestcementproducten en stortklare beton, alsook het fabriceren van artikelen in beton en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt - Algemeen management voor vennootschappen;
- Het aanbieden van onlinediensten op vlak van metingen van vloeren; - Participaties nemen in andere vennootschappen en het mandaat van bestuurder opnemen in andere vennootschappen.
Zij kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of welke de verwezenlijking ervan kunnen uitbreiden of vergemakkelijken. Zij kan door inbreng, intekening, financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een zelfde of aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp het verwezenlijken van haar voorwerp kan vergemakkelijken. Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere, afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen worden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vierhonderd vijfentwintig (425) aandelen van soort A met stemrecht; - vijfenzeventig (75) aandelen van soort B met stemrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B- aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Aandelen bezwaard met een pandrecht
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Niet-uitoefening van het voorkeurrecht
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Artikel 8. Boeking van de inbrengen
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
De aandelen zijn opgedeeld in aandelen van soort A en van soort B. Alle aandelen van de vennootschap bieden dezelfde rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de vigerende Aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhoudersregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc vzw.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch aandeelhoudersregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc vzw.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 12. Overdracht van aandelen
12.1 Definities en toepassingsgebied
In deze statuten hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context een andere betekenis vereist, of expliciet anders is aangegeven: “Aandeelhouder” betekent een houder van Aandelen op eender welk ogenblik; “Aandelen” betekent de aandelen uitgegeven of uit te geven door de vennootschap, ongeacht hun soort, klasse of categorie;
“Aandeelhoudersovereenkomst” betekent de aandeelhoudersovereenkomst nog te sluiten overeenkomst tussen de aandeelhouders van de vennootschap.
“A-Bestuurder” betekent de bestuurders die worden benoemd op voordracht van de houders van Aandelen van soort A;
“B-Bestuurder” betekent de bestuurder die wordt benoemd op voordracht van de houders van Aandelen van soort B;
“Kandidaat-Overdrager” betekent een Aandeelhouder die een deel of de totaliteit van zijn Aandelen aan een andere Aandeelhouder of een derde wenst over te dragen buiten de vrije Overdrachten om en die een onvoorwaardelijk bindend bod in die zin heeft ontvangen; “Kandidaat-Overnemer” betekent een Aandeelhouder of een derde die een deel of de totaliteit van de Aandelen van een Aandeelhouder wenst over te nemen buiten de vrije Overdrachten om en die een onvoorwaardelijk bindend bod in die zin heeft uitgebracht;
“Overdracht” betekent het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, in pand geven van Aandelen of er een vruchtgebruik of enig ander recht op verlenen of het toestaan van opties tot aankoop of verkoop van Aandelen of het hierover op een andere wijze beschikken, of het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van Aandelen overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt tegen betaling of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier en ongeacht of dergelijke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verrichting afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere manier;
“Overdrachtskennisgeving” betekent de kennisgeving vanwege een Aandeelhouder dat hij of zij Aandelen wenst over te dragen, alsook de modaliteiten en voorwaarden van de voorgenomen Overdracht, zoals bepaald in artikel 12.4;
12.2 Tijdelijke beperkte overdracht van Aandelen in een periode van 6 jaar na de oprichting van de vennootschap (“Onoverdraagbaarheidsperiode”)
Tijdens de Onoverdraagbaarheidsperiode gelden volgende beperkingen voor de Overdracht van Aandelen.
Elke Aandeelhouder die zijn Aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van vijfennegentig procent (95%) der Aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke Aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de dertig dagen en benadrukken dat de Aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de Aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen dertig dagen nadat de termijn waarbinnen de Aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen Aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de andere Aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de Aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn Aandelen wenst over te dragen, kan van de Aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de Aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De eigendom van de Aandelen gaat over op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van Aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van Aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één Aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de Aandelen vrij overdragen. Het verbod op overdracht voorzien in dit artikel 12.2 geldt evenmin voor eventuele Overdrachten in het kader van een gedwongen verkoop of aankoop van Aandelen in toepassing van de procedure inzake geschillenbeslechting zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 12.3 Vrije Overdrachten
Buiten de beperkingen voorzien in artikel 12.2 zijn de Aandelen vrij overdraagbaar, mits respectering van het Voorkooprecht voorzien in artikel 12.4.
12.4 Voorkooprecht
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van Aandelen, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van Aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in Aandelen.
§2. De Aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen conform de voorgaande bepalingen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere Aandeelhouders. De Aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn Aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de Kandidaat-Overnemer, het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aantal en de nummers van de Aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere Aandeelhouders, binnen de 14 dagen na de betekening ervan.
De Aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 30 dagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De Aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de Aandelen. Het aandeel van de Aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere Aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de Aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de Aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 14 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende Aandelen.
Indien het aantal Aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden Aandelen, worden deze verdeeld tussen de Aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de Aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende Aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal Aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden Aandelen krijgt de verkoop uitwerking voor de Aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde- Kandidaat-Overnemer voorstellen voor de Aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde Kandidaat-Overnemer gevonden heeft binnen de 14 dagen, kunnen de Aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke Kandidaat- Overnemer.
De Aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de Kandidaat-Overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 10 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de Aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijfentwintig procent (25 %) meer of minder bedraagt dan het bod van de Kandidaat-Overnemer, hebben zowel de overdrager als de Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven binnen de 10 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs. Indien ten gevolge van verzaking door de Aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden uitgeoefend, het aantal Aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden Aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte Aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de Aandelen die vrij worden overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer. De prijs van de verkochte Aandelen moet worden betaald binnen de 6 maanden na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen. De eigendom van de Aandelen gaat over op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden Aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de Aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, als volgt: - minstens één A-bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten door de aandeelhouders soort A, hierna ‘A-bestuurder’;
- minstens drie B-bestuurders worden benoemd uit de lijst van kandidaten door de aandeelhouders soort B, hierna ‘B-bestuurder’;
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14. Vergaderingen en bevoegdheden van het bestuursorgaan Het bestuursorgaan kan bijeengeroepen worden door elke bestuurder, per aangetekend schrijven of e-mail die minstens 5 (vijf) werkdagen voor de geplande vergadering wordt verstuurd. Voornoemd schrijven bevat minstens volgende gegevens:
- plaats, dag en uur van de geplande vergadering;
- te bespreken agendapunten;
- desgevallend een kopie van de te bespreken documenten.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd afgeweken worden van voornoemde oproepingstermijn van 5 (vijf) werkdagen.
Een bestuurder kan zich slechts laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Het bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen wanneer minstens alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Indien alle bestuurders verhinderd zijnde geplande vergadering bij te wonen, en in de onmogelijkheid verkeren volmacht te verlenen aan een andere bestuurder, dan zullen alle bestuurders in onderling overleg een nieuwe datum voor de vergadering bepalen. Indien één of meerdere bestuurders gedurende 2 opeenvolgende keren verhinderd is om een vergadering bij te wonen, kan deze vergadering van het bestuursorgaan slechts geldig worden gehouden indien minstens 2 bestuurder aanwezig zijn en deze beslissen bij unanimiteit. Volgende beslissingen (“Sleutelbeslissingen Bestuursorgaan”) kunnen enkel genomen worden mits goedkeuring door een meerderheid van de leden van het Bestuursorgaan waaronder een bestuurder van categorie A:
• het doorvoeren van ontslagen en benoemingen van de leden van het management van de Vennootschap of van het personeel in de Vennootschap vanaf leidinggevend niveau, zijnde vanaf een bruto maandloon van 5.000,00 EUR, en de benoeming of het ontslag van een gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en het vaststellen van zijn bezoldiging; • het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige medewerkers of partners, het afsluiten van consultancy, of andere overeenkomsten met externe dienstverleners, het afsluiten van joint ventures, dealercontracten en partnerships en het opzeggen, wijzigen of aangaan van enige andere overeenkomsten met financiële impact van meer dan 25.000,00 EUR op jaarbasis;
• acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de Vennootschap en de aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de Vennootschap of de verwerving, overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen; • het aangaan van investeringen die – in één of meerdere malen – een waarde van 50.000,00 EUR overschrijden;
• het aangaan van financieringen door de Vennootschap en het stellen van waarborgen of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zekerheden door de Vennootschap;
• de aankoop, verkoop, of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen, eigendom van de vennootschap, of aangewend door de Vennootschap, en het aangaan of beëindigen van huurcontracten op lange termijn, leasingovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten door de Vennootschap;
• het toewijzen van opties of rechten op Aandelen aan Derden;
• transacties van de Vennootschap met Aandeelhouders of met aan Aandeelhouders verbonden Personen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, indien deze transacties niet kaderen in de normale bedrijfsvoering van de vennootschap; • het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de Vennootschap; • het afwijken van of doorvoeren van enige fundamentele wijziging aan het Financieel Plan van de Vennootschap;
• het aangaan en afsluiten van dadingen met betrekking tot gerechtelijke geschillen; • de goedkeuring van wijzigingen aan enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes in de Vennootschap;
• de voorbereiding en goedkeuring van het jaarverslag van de Vennootschap; • het doorvoeren van ontslagen en benoemingen in het bestuur van eventuele dochtervennootschappen van de Vennootschap;
• de aankoop of overdracht van financiële vaste activa door eventuele Dochtervennootschappen van de Vennootschap;
• het doorvoeren van een statutenwijziging in eventuele Dochtervennootschappen van de Vennootschap;
• het wijzigen van het strategisch beleid in eventuele Dochtervennootschappen van de Vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, verdeeld in twee categorieën, te weten bestuurder van categorie A en de bestuurder van categorie B, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Handelingen gesteld in uitvoering van de Sleutelbeslissingen Bestuursorgaan dienen evenwel door twee bestuurders, hetzij een bestuurder van categorie A (die hiertoe ook een volmacht kan verlenen) en een bestuurder van categorie B, gezamenlijk optredend te worden gesteld.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur (16.00 uur). Is die dag een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of op aanvraag van 1 bestuurder. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19bis. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg §1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. §4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze door de vennootschap te bepalen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk één week vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. De algemene vergadering van Aandeelhouders zal enkel geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op de eerste algemene vergadering dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen ten vroegste 15 (vijftien) dagen na de eerste algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien tenminste de Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die houder zijn van minstens 51% van de stemrechten verbonden aan de Aandelen.
Indien op de tweede algemene vergadering dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen ten vroegste 15 (vijftien) dagen na de eerste algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen en beslissen door de Aandeelhouders die op deze derde algemene vergadering zullen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Over de hierna vermelde aangelegenheden (“Sleutelbeslissingen Algemene vergadering”) kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen:
• wijziging van de statuten van de Vennootschap (onder meer uitgifte van aandelen, uitkeringen, wijzigingen van het voorwerp van de vennootschap of wijzigingen aan de regeling inzake Overdracht van Aandelen);
• uitgifte van (converteerbare) obligaties, certificaten, warrants of andere effecten van de Vennootschap;
• wijziging van de rechten verbonden aan de Aandelen of andere effecten van de Vennootschap of wijziging van de categorieën van Aandelen;
• herstructurering van de Vennootschap of omvorming in een andere rechtsvorm; • inkoop van eigen Aandelen of andere effecten van de Vennootschap. Besluiten over Sleutelbeslissingen Algemene vergadering zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van negentig procent (90%) van de stemmen hebben verkregen. §6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. §8. Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. EERSTE BOEKJAAR EN EERSTE ALGEMENE VERGADERING Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2023.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op eerste maandag van de maand juni 2024 om zestien uur (16.00 uur).
2. ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2235 Hulshout, Vaartstraat 81. 3. BENOEMING VAN BESTUURDER(S)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4). Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s), voor een bepaalde duur van zes jaar, ten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
kostenloze titel, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering: A-bestuurder
1/ De besloten vennootschap LORENZI EUROPE, met zetel te 2235 Hulshout, Heibaan 178, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0720.722.569, vast vertegenwoordigd door de heer VOET Hans, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat;
B-bestuurders
2/ De besloten vennootschap Verkenn, met zetel te 2431 Laakdal, Witte Hoeve 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0788.813.205, vast vertegenwoordigd door de heer VERCALSTEREN Kenn, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat;
3/ De besloten vennootschap PlanPV, met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Braekenweg 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0788.555.263, vast vertegenwoordigd door de heer VANDERHEYDEN Peter, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat;
4/ De besloten vennootschap Internationaal Management Kunnen, afgekort IMK, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw KUNNEN Laura, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat;
4. COMMISSARIS
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. OVERNEMING VAN DE VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juli 2022 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
7. VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de heer VAN DAM Patrick
De heer VAN DAM Patrick, accountant, met kantoor te 2440 Geel, Molenstraat 34 bus 1 is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
B. Volmacht aan het notariskantoor
De comparanten geven volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de oorspronkelijke tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Bovendien machtigen comparanten iedere medewerker van het kantoor van de instrumenterende notaris tot het ondertekenen van het lidmaatschapscontract, omvattende de gebruiksvoorwaarden evenals de verwerking van de persoonsgegevens, betreffende het elektronisch effectenregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc VZW. De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sofie JANSSEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- oorspronkelijke tekst der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
ALPHAPLAN GROUP
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
81 Vaartstraat 2235 Hulshout