Mise à jour RCS : le 28/05/2026
ALTHERIA SOLUTIONS
Active
•0696.869.477
Adresse
47 Cantersteen 1000 Bruxelles
Activité
Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
29/05/2018
Informations juridiques
ALTHERIA SOLUTIONS
Numéro
0696.869.477
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0696869477
EUID
BEKBOBCE.0696.869.477
Situation juridique
normal • Depuis le 29/05/2018
Activité
ALTHERIA SOLUTIONS
Code NACEBEL
62.200, 46.500, 62.100•Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
ALTHERIA SOLUTIONS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 462.5K | -176.0K | -44.9K |
| EBITDA - EBE | € | 270.0K | -274.2K | -56.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 270.0K | -274.2K | -56.7K |
| Résultat net | € | 265.9K | -277.3K | -61.8K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 58,378 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 2.1K | 7.0K | 255.6K |
| Dettes financières | € | 153.3K | 0 | 33.3K |
| Dette financière nette | € | 151.2K | -7.0K | -222.3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,56 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 223.3K | -42.7K | 234.6K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 57,499 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
ALTHERIA SOLUTIONS
6 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/06/2023
Numéro: 0696.869.477
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/06/2023
Numéro: 0696.869.477
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/06/2023
Numéro: 0696.869.477
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/06/2023
Numéro: 0696.869.477
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/06/2023
Numéro: 0696.869.477
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/06/2023
Numéro: 0696.869.477
Cartographie
ALTHERIA SOLUTIONS
Documents juridiques
ALTHERIA SOLUTIONS
2 documents
ALTHERIA SOLUTIONS.Statuts coordonnés
ALTHERIA SOLUTIONS.Statuts coordonnés
19/10/2020
ALTHERIA SOLUTIONS srl - Statuts coordonnés
ALTHERIA SOLUTIONS srl - Statuts coordonnés
09/08/2022
Comptes annuels
ALTHERIA SOLUTIONS
4 documents
Comptes sociaux 2022
27/07/2023
Comptes sociaux 2021
09/06/2022
Comptes sociaux 2020
09/07/2021
Comptes sociaux 2019
04/08/2020
Établissements
ALTHERIA SOLUTIONS
2 établissements
Altheria
En activité
Numéro: 2.317.361.375
Adresse: 44 Avenue Herrmann-Debroux 1160 Auderghem
Date de création: 15/01/2021
ALTHERIA SOLUTIONS
En activité
Numéro: 2.276.283.657
Adresse: 6 Rue de l'Etang(WAG) 6223 Fleurus
Date de création: 29/05/2018
Publications
ALTHERIA SOLUTIONS
5 publications
Siège social
12/03/2024
Démissions, Nominations
11/09/2023
Statuts, Modification de la forme juridique, Capital, Actions
04/11/2020
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0696869477
Nom
(en entier) : ALTHERIA SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Etang(WAG) 6
: 6223 Fleurus
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, CAPITAL, ACTIONS
D'un procès verbal dressé par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 19 octobre 2020, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à reponsabilité limitée « ALTHERIA SOLUTIONS » dont le siège social est établi à 6223 Wagnelée, Rue de l’Etang 6, a pris les résolutions suivantes :
I.L’assemblée générale a décidé de maintenir le mandat de l’administrateur unique actuel, étant Monsieur Cyprien DE BARROS FERREIRA en qualité d’administrateur non statutaire sans limitation de durée.
Monsieur Cyprien DE BARROS FERREIRA, a accepté cette fonction. II. L’assemblée générale, faisant usage de la faculté prévue à l’article 5 :48 du Code des sociétés et des associations, a décidé de créer une nouvelle classe d’actions.
L’assemblée générale a proposé d’une part, de renommer les actions existantes, attribuées à l’ occasion de la constitution de la société aux fondateurs, en rémunération de leurs apports, en « actions de classe A » et d’autre part, de créer une nouvelle classe d’actions, désignée « actions de classe B » jouissant, outre du droit de vote, de droits spécifiques énumérés dans le Shareholder’s Agreement.
S’agissant des actions de classe A, alors au nombre de 100, l’assemblée générale a proposé de convertir et de porter ce nombre d’actions à 34.478 actions, en conservant la proportion de la répartition de ces actions entre les différents actionnaires.
Après qu’il ait été rappelé par le notaire instrumentant de la nécessité de respecter le prescrit de l’ article 5:102 du Code des sociétés en cas de modification des droits attachés aux actions existantes, les comparants ont déclaré que la création de la classe d’actions B ne porte pas atteinte aux droits des actions de la classe A et qu’en conséquence le rapport prévu par l’article 5 :102 du Code des sociétés, à savoir le rapport du Conseil d’Administration en cas de modification des droits attachés aux classes d’actions, n’est pas requis.
III. L’assemblée a décidé de procéder à un apport supplémentaire par apport en espèces, à concurrence de trois cent quarante-neuf mille neuf cent cinquante-deux euros trente-deux cents (349.952,32€) pour porter les capitaux propres de la société de dix-huit mille six cent euros (18.600€) à trois cent soixante-huit mille cinq cent cinquante-deux euros trente-deux cents (€368.552,32) par la création de quatorze mille six cent vingt-quatre (14.624) actions nouvelles de catégorie B, sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits et des mêmes avantages que les actions existantes de même catégorie et qui participeront aux bénéfices à compter de ce jour. IV. En application de l'article 5 :128 du code des sociétés et des associations, l'assemblée a décidé que la souscription à l'augmentation de capital décidée en vertu de la résolution qui précède sera offerte par préférence aux actionnaires proportionnellement à leurs droits dans la société et en fonction de la catégorie d’actions dont ils sont propriétaires.
Et à l’instant les actionnaires de la société, étant Monsieur DE BARROS FERREIRA Cyprien, Monsieur KÖYCÜ Can-David, Madame MANOLIADIS Dimitra, Monsieur MEULEMANS Amaury, Monsieur VOISEUX Jean-Louis et Monsieur BUCK Philippe, ont déclaré renoncer purement et
*20353016*
Déposé
30-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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simplement et de manière expresse et irrévocable à leur droit de souscrire cet apport supplémentaire réservant le bénéfice dudit apport supplémentaire aux souscripteurs ci-après dénommés. SONT ICI INTERVENUS
1) Monsieur CHARLET Alain, domicilié à 1457 Walhain, Rue Chapelle Sainte Anne 40. 2) Madame BENDAYAN Catherine, domiciliée à 1630 Linkebeek, Chemin des Coquelicots 3 3) « MAAPLE », société par actions simplifiée, de droit français, dont le siège est situé à 75006 Paris (France), rue de la Grande Chaumière 8, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 750 987 505 (R.C.S Paris).
4) Monsieur DECROP Marc, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Keuvelhoekstraat 170. 5) Monsieur PETZ Martin, domicilié à 9746DD Groningen (Pays-Bas), Tuikwerd 99. 6) Monsieur LEURS Michel, domicilié à 1367 Ramillies, Rue de la Mêlée 18. 7) Monsieur HARDELAY Thibaut, domicilié à 1000 Bruxelles, Rue des Confédérés 67. 8) "BRIDGING PROJECTS" Société en commandite simple, ayant son siège à 9831 Sint-Martens- Latem, Antoon De Pesseroeylaan 58, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Gent afdeling Veurne BE0692.881.688 et à la T.V.A. sous le numéro BE0692.881.688 . 9) La société à responsabilité limitée "THIRD DEGREE" ayant son siège à 9820 Merelbeke, Van Goethemstraat 45, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Gent afdeling Gent BE0653.707.744 et à la T.V.A. sous le numéro BE0653.707.744 . 10) « GROUPE SCIENCES U », société par actions simplifiée, de droit français, dont le siège est situé à 92330 Sceaux (France), Avenue de Verdun 8, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 434 026 159 (R.C.S Nanterre).
11) « SIBA TAX SHELTER 5 » société simple sans personnalité juridique, dont le siège est établi à 1070 Anderlecht, allée de la recherche 12, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0748.498.124.
V. Ces nouveaux actionnaires ont déclaré souscrire le nombre d'actions de catégorie B ci-après mentionnées et entierement libérés pour les montants respectifs suivants : 1) Monsieur CHARLET Alain : mille six cent septante-deux (1.672) actions nouvelles de catégorie B, et les libérer intégralement pour un montant total de quarante mille dix euros nonante-six cents (€40.010,96).
2) Madame BENDAYAN Catherine, a déclaré souscrire six cent vingt-sept (627) actions pour un montant total de quinze mille quatre euros onze cents (€15.004,11)
3) La société anonyme MAAPLE : six cent vingt-sept (627) actions pour un montant total de quinze mille quatre euros onze cents (€15.004,11).
4) Monsieur DECROP Marc : six cent vingt-sept (627) actions pour un montant total de quinze mille quatre euros onze cents (€15.004,11).
5) Monsieur PETZ Martin : six cent vingt-sept (627) actions pour un montant total de quinze mille quatre euros onze cents (€15.004,11).
6) Monsieur LEURS Michel : deux mille quatre-vingt-neuf (2.089) actions pour un montant total de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept euros septante-sept cents (€49.989,77). 7) Monsieur HARDELAY Thibaut : quatre cent dix-huit (418) actions pour un montant total de dix mille deux euros septante-quatre cents (€10.002,74).
8) BRIDGING PROJECT : souscrire mille deux cent cinquante-trois (1.253) actions pour un montant total de vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros vingt-neuf cents (€29.984,29). 9) THIRD DEGREE : mille deux cent cinquante-trois (1.253) actions pour un montant total de vingt- neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros vingt-neuf cents (€29.984,29). 10) GROUPE SCIENCES-U : mille six cent septante-et-une (1.671) actions pour un montant total de trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-sept euros trois cents (€39.987,03). 11) SIBA TS 5 : trois mille sept cent soixante (3.760) actions pour un montant total de quatre-vingt- neuf mille neuf cent septante-six euros et quatre-vingt cents (€89.976,80) Le notaire soussigné confirme avoir reçu une attestation de ces dépôts pour un montant total de trois cent quarante-neuf mille neuf cent cinquante-deux euros trente-deux cents (349.952,32€). VI. L’assemblée a requis le notaire soussigné d’acter que les apports supplémentaires ont été entièrement souscrits, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que les capitaux propres de la société ont ainsi effectivement été portés à trois cent soixante-huit mille cinq cent cinquante-deux euros trente-deux cents (€368.552,32) et représentés par quarante-neuf mille cent deux (49.102) actions soit trente-quatre mille quatre cent septante-huit (34.478) actions de catégorie A et quatorze mille six cent vingt-quatre (14.624) actions de catégorie B sans mention de valeur nominale.
VII. L’assemblée générale a décidé d’adopter la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée a constaté que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit six mille deux cent euros (€6.200) sont convertis de plein droit en un compte de capitaux
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propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses VIII. En application de l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé de modifier les statuts de la société pour les mettre en concordance aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié. IX. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale a déclaré et a décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
1.La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ALTHERIA SOLUTIONS ».
2.Le siège est établi en Région wallonne.
3. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
1° Tant pour son compte que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : - offrir des outils de transmission de connaissances basés sur les réalités alternatives (réalité virtuelle, réalité augmentée, hologrammes) ;
- proposer à la vente et vendre des logiciels numériques pour ordinateurs, téléphones intelligents et casques de réalité virtuelle en tant que « software as a service » (SaaS), permettant aux utilisateurs finaux de créer du contenu utilisable dans les réalités alternatives ;
- offrir des conseils sur les nouvelles technologies ainsi que des programmes créés de toutes pièces. Ces diverses activités seront autorisées si les accès à la profession nécessaires sont octroyés et respectés.
Cette énonciation n’est pas limitative mais simplement énonciative.
2° Pour compte propre uniquement :
- Toutes activités relevant du secteur immobilier et toutes opérations ou prestations se rapportant directement ou indirectement à la gestion ou à l'exploitation de biens ou de droits immobiliers, en ce compris notamment :
L’achat, la vente, la gestion, la location et la sous-location meublée ou non meublée, tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement la valorisation, la rénovation, la construction de tous biens immobiliers ;
- La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier.
La société pourra investir pour son propre compte dans toute forme de placement (bourse, immobilier..) et réaliser tous les actes liés à la gestion de ces investissements. La société a également pour objet toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans tout type de société.
Elle peut prêter ou contracter tout crédit au bénéfice ou après de tiers (institutions, sociétés, ...), pour elle-même, ses dirigeants, collaborateurs ou
salariés susceptibles d'agir en qualité de représentant permanent voire au bénéfice de tiers, et consentir toutes couvertures en responsabilité ou garanties, à l'aide de sûretés réelles ou personnelles.
Elle peut prêter à toutes sociétés ou personnes physique se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. Le conseil d’administration a seul compétence pour interpréter l’objet. 4.La société est constituée pour une durée illimitée
5.En rémunération des apports, quarante-neuf mille cent deux (49.102) actions ont été émises, soit : - 34.478 actions de classe A ;
- 14.624 actions de classe B ;
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. 6.ARTICLE 11 – Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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7. ARTICLE 12 – Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée. S’ils sont plusieurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes d’ administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque administrateur représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. 8. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
9. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de mai à dix-huit heures.
10. L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 11. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
12. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx
Dépôt simultané :
- d'une expédition du procès verbal,
- d'un exemplaire du texte coordonné des statuts.
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Siège social, Démissions, Nominations
09/05/2023
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0696869477
Nom
(en entier) : ALTHERIA SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Etang(WAG) 6
: 6223 Fleurus
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D'un procès verbal dressé par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 9 août 2022, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à reponsabilité limitée « ALTHERIA SOLUTIONS » dont le siège social est établi à 6223 Wagnelée, rue de l'Etang 6, a pris les résolutions suivantes :
I. Transfert du siège de la société
L'assemblée générale a décidé de transférer son siège de la Région wallonne vers la Région de Bruxelles-Capitale, pour s'établir à 1160 Auderghem, avenue Herrmann-Debroux 44. II. Modification des statuts de la société pour les mettre en concordance avec la résolution précédente
En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale a proposé de modifier l'article 2 des statuts de la société pour le remplacer par le texte suivant :
« ARTICLE 2 - Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. »
III. POUVOIRS
L’assemblée générale a confèré au conseil d’administration et à Monsieur Cyprien DE BARROS FERREIRA les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution des décisions prises aux présentes, et au notaire instrumentant pour établir la coordination des statuts et d’assurer son dépôt à la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx
Dépôt simultané :
- d'une expédition du procès verbal,
- d'un exemplaire du texte coordonné des statuts
*23342761*
Déposé
05-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
31/05/2018
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Mod PDF 11.1
N° d'entreprise :
Dénomination : (en entier) : ALTHERIA SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de l'Etang 6
6223 Wagnelée
Objet(s) de l'acte : Constitution
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 24 mai 2018, il résulte que :
I. 1. Monsieur DE BARROS FERREIRA Cyprien Florimond, de nationalité française, né à Suresnes (France) le 20 novembre 1995 , célibataire, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue Général Gratry 65 ; 2. Monsieur KÖYCÜ Can-David, né à Saint-Josse-ten-Noode le 3 juillet 1995, célibataire, domicilié à 1800 Vilvoorde, Buissetstraat 16 4/2 ;
3. Madame MANOLIADIS Dimitra Giselle Isabelle Katina, née à Uccle le 29 décembre 1995, célibataire, domiciliée à 1190 Forest, Avenue Jupiter 187 bt34 ;
4. Monsieur MEULEMANS Amaury Bruno Patrick, né à Woluwe-Saint-Lambert le 2 janvier 1996, célibataire, domicilié à 1360 Perwez, Rue Aux Fleurs 28 ;
5. Monsieur VOISEUX Jean-Louis Bernard Claude, né à Paris (France) le 28 décembre 1996, célibataire, domicilié à 1160 Auderghem, Avenue Dr. Edmond Cordier 30. ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée « ALTHERIA SOLUTIONS ». II. Le siège social est est établi à 6223 Wagnelée, rue de l’Etang 6.
III. La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger,
1° pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : - offrir des outils de transmission de connaissances basés sur les réalités alternatives (réalité virtuelle, réalité augmentée, hologrammes) ;
- proposer à la vente et vendre des logiciels numériques pour ordinateurs, téléphones intelligents et casques de réalité virtuelle en tant que « software as a service » (SaaS), permettant aux utilisateurs finaux de créer du contenu utilisable dans les réalités alternatives ;
- offrir des conseils sur les nouvelles technologies ainsi que des programmes créés de toutes pièces. Ces diverses activités seront autorisées si les accès à la profession nécessaires sont octroyés et respectés.
Cette énonciation n’est pas limitative mais simplement énonciative.
2° Pour compte propre uniquement :
- Toutes activités relevant du secteur immobilier et toutes opérations ou prestations se rapportant directement ou indirectement à la gestion ou à l'exploitation de biens ou de droits immobiliers, en ce compris notamment :
L’achat, la vente, la gestion, la location et la sous-location meublée ou non meublée, tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement la valorisation, la rénovation, la construction de tous biens immobiliers ;
- La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier.
La société pourra investir pour son propre compte dans toute forme de placement (bourse, immobilier..) et réaliser tous les actes liés à la gestion de ces investissements. La société a également pour objet toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans tout type de
*18315610*
Déposé
29-05-2018
0696869477
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Mod PDF 11.1
société.
Elle peut prêter ou contracter tout crédit au bénéfice ou après de tiers (institutions, sociétés, ...), pour elle-même, ses dirigeants, collaborateurs ou
salariés susceptibles d'agir en qualité de représentant permanent voire au bénéfice de tiers, et consentir toutes couvertures en responsabilité ou garanties, à l'aide de sûretés réelles ou personnelles.
Elle peut prêter à toutes sociétés ou personnes physique se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La gérance a seule compétente pour interpréter l’objet social.
IV. La société est constituée pour une durée illimitée.
La société pourra être dissoute anticipativement dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.
La société n'est point dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. V. Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 €).
Il est représenté par cent (100) parts sociales numérotées de 1 à 100 sans désignation de valeur nominale.
VI. 1. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale des associés et en tout temps révocable(s) par elle. 2. Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente
VII. Le(s) gérant(s) est(sont) investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social. Il(s) a(ont) dans sa(leur) compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.
VIII. ARTICLE 17 - Signatures
Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par le gérant (ou par un gérant) qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée. IX. Le(s) gérant(s) peu(ven)t déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de ses(leurs) pouvoirs de gestion journalière qu'il(s) détermine(nt) pour la durée qu'il(s) fixe(nt). X. Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le troisième vendredi du mois de mai à dix-huit heures.
XI. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. XII. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent pour la formation d'un fonds de réserve légale, aussi longtemps que ce fonds n'aura pas atteint le dixième du capital social. Le surplus est mis chaque année à la disposition de l'assemblée générale qui décide souverainement à la simple majorité de son affectation.
XIII. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le solde est réparti également entre toutes les parts.
XIV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2, paragraphe 4 du Code des sociétés : 1. Premier exercice et assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social comprendra la période allant de ce jour au 31 décembre 2019. La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2020.
2. Effet suspensif du Code des sociétés
Les comparants ont déclaré savoir que la société ne sera revêtue de la personnalité morale qu’à partir du dépôt d’un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce.
Les comparants ont déclaré par conséquent entériner ou réserver, selon le cas, le droit des personnes ci-après appelées à faire partie de l’organe de gestion, d’avoir posé ou pris ainsi que de poser ou de prendre, au nom et pour compte de la société en gestation, tous actes ou engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social pendant la période de deux années précédant le dépôt d’un extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
Tous les actes et engagements posés ou pris pour compte de la société en gestation ou qui viendraient à l’être jusqu’au jour du dépôt de l’extrait dont question à l’article 60 du Code des sociétés seront, dès ledit dépôt, présumés avoir été posés ou pris, dès l’origine par la société elle- même.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Et immédiatement, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Cette première assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de fixer le nombre de gérant à 1 et d'appeler à ces fonctions pour toute la durée de la société Monsieur Cyprien DE BARROS FERREIRA , prénommé.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx.
Dépôt simultané d’une expédition de l'acte de constitution.
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