Mise à jour RCS : le 28/05/2026
ALTIUS
Active
•0464.205.970
Adresse
2 Rodedreef 2970 Schilde
Activité
Commerce de gros de matériel électrique, y compris le matériel d’installation
Création
24/09/1998
Dirigeants
Informations juridiques
ALTIUS
Numéro
0464.205.970
SIRET (siège)
2.088.742.570
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0464205970
EUID
BEKBOBCE.0464.205.970
Situation juridique
normal • Depuis le 24/09/1998
Activité
ALTIUS
Code NACEBEL
46.643•Commerce de gros de matériel électrique, y compris le matériel d’installation
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
ALTIUS
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -88.8K | 538.3K | 55.2K | 57.0K |
| EBITDA - EBE | € | -179.7K | 374.0K | -66.5K | 41.4K |
| Résultat d’exploitation | € | -181.5K | 372.8K | -67.6K | 40.8K |
| Résultat net | € | -219.4K | 334.1K | -82.8K | 30.4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Taux de croissance du CA | % | -100 | 874,479 | -3,136 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 69,476 | -120,329 | 72,626 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Trésorerie | € | 24.5K | 54.4K | 57.9K | 53.0K |
| Dettes financières | € | 3.7M | 3.7M | 3.8M | 850.0K |
| Dette financière nette | € | 3.7M | 3.7M | 3.7M | 797.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -20,393 | 9,854 | -56,144 | 19,242 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Fonds propres | € | 602.1K | 821.4K | 487.4K | 570.1K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Marge nette | % | 0 | 62,055 | -149,827 | 53,234 |
Dirigeants et représentants
ALTIUS
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 27/10/2020
Numéro: 0464.205.970
Cartographie
ALTIUS
Documents juridiques
ALTIUS
1 document
2205118A
2205118A
27/10/2020
Comptes annuels
ALTIUS
25 documents
Comptes sociaux 2022
13/12/2023
Comptes sociaux 2021
26/09/2022
Comptes sociaux 2020
06/07/2022
Comptes sociaux 2019
24/08/2020
Comptes sociaux 2018
25/06/2019
Comptes sociaux 2017
05/07/2018
Comptes sociaux 2016
31/07/2017
Comptes sociaux 2015
29/06/2016
Comptes sociaux 2014
17/08/2015
Comptes sociaux 2013
30/07/2014
Établissements
ALTIUS
1 établissement
2.088.742.570
En activité
Numéro: 2.088.742.570
Adresse: 2 Rodedreef 2970 Schilde
Date de création: 09/10/1998
Publications
ALTIUS
10 publications
Démissions, Nominations
06/03/2024
Comptes annuels
28/06/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-06-28/0093316
Comptes annuels
19/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-19/0245501
Démissions, Nominations, Siège social
23/01/2004
Description: | Staatsblad | a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/01/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz {ES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie = N na neerlegging ter griffie van de akte A NEEMTGTELEOD 16. O1. 200 *04012166* Benaming: Altius Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel Schalienhofstraat 7 te 8570 Vichte Ondernemingsnr> 464205970 Voorwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL / ONTSLAG en BENOEMING ZAAKVOERDER De byzondere algemene vergadering van 15 december 2003 heeft eenparig beslist om met ingang van 15 december 2003 de maatschappelijke zetel over te brengen naar Italeleı 215 bus 21 te 2000 Antwerpen- Berchem. Ze heeft tevens het ontslag met ingang van 15 december 2003 van de heer Peter De Keukeleere als zaakvoerder aanvaard en verleent hem décharge. Tot nieuw zaakvoerder wordt benoemd de heer Johannes Vervat wonende te 2970 Schilde , De Zevenster 37 Bijzondere volmacht met recht van in de plaatssteiling wordt verleend aan BDO Fiscale en Juridische. Adviseurs CV, gevestigd te 1200 Brussel, Woluwedal 60 teneinde alle vroegere, tegenwoordige en toekomstige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsioket en de administratie van de BTW Voor eensluidend verklaard afschrift Antwerpen, 16 december 2003 Johannes Vervat, Zaakvoerder van Lik B vermelden Recto Noam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de persoonen} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verse Naam en handiekenmng
Comptes annuels
04/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-04/0214821
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
27/11/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0464205970
Naam
(voluit) : ALTIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rodedreef 2
: 2970 Schilde
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zevenentwintig oktober tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en): 18 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op dertig oktober tweeduizend twintig (30-10-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 26062 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ALTIUS”, gevestigd te 2970 Schilde, Rodedreef 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0464.205.970, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV). 2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot TWEE MILJOEN DRIEHONDERDENZESDUIZEND TWEEHONDERDENACHT EURO (€ 2.306.208,00) en de wettelijke reserve, groot DUIZEND ACHTHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO (€ 1.859,00), hetzij SAMEN TWEE MILJOEN DRIEHONDERDENACHTDUIZEND ZEVENENZESTIG EURO (€ 2.308.067,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO (€ 12.392,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. 3. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
*20357389*
Neergelegd
25-11-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Naam
Haar naam luidt: "ALTIUS".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoorts) voor dames; - de kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- de kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, enzovoorts; - de kleinhandel in schoeisel;
- de kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers; - de handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer; - de handelsbemiddeling in bont;
- de groothandel in kleding, inclusief sportkleding;
- de groothandel in bontwaren;
- de groothandel in kledingaccessoires, zoals handschoenen, dassen en ceinturen, paraplu’s; - de groothandel in schoeisel.
De vennootschap heeft verder tot doel :
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; - het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin.
Tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieënnegentigduizend vierhonderdtweeënnegentig (93.492) aandelen uitgegeven..
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrkken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaarvan de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vertegenwoordiger. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel beëindigen wegens wettige reden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede dag van de maand mei, om veertien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uit- kering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaar- den als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedge- keurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennoot- schappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoor- delingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te vol- doen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maan- den te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te we- ten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeel- houders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, met name De heer VERVAT Johannes Marinus, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef 2, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Rodedreef 2. Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan een medewerker van BDO
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Accountants & Belastingadviseurs B.V., met zetel te 5652 XR Eindhoven (Nederland), Dr. Holtroplaan 15.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/09/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-09-07/0261822
Comptes annuels
19/06/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-06-19/0074168
Comptes annuels
02/10/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-10-02/0290880
Capital, Actions, Statuts
30/09/2016
Description: Mog Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Recnibank var kooprandel
NNN > | vem r mad afdeling ârbgerpen
Ondernemingsnr : 0464.205.970
Benaming
wot): ALTIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
: Volledig adres v.d. zetel: te 2970 Schilde, Rode Dreef 2
: Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
» Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te Antwerpen, Broederminstraat 9,:
op twee september tweeduizend zestien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op; de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten:
: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALTIUS”, gevestigd te Schilde, Rode Dreef 2, ingeschreven in! “ het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0464.205.970, onder! ‚ meer beslist heeft :
1 1. het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met de: rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BLATON BRUNO . BEDRIJFSREVISOR” te 2600 Antwerpen (district Antwerpen), Floraliënlaan 26, vertegenwoordigd door de: : heer Bruno Blaton, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura : over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, goed te keuren. De heer Bruno Blaton, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt :
“BESLUIT
; De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap ALTIUS BVBA, bestaat uit een schuld in lening:
: en een deel van een rekeningcourant van de vennootschap MATRANS HOLDING B.V. De verrichting werd nagezien overeenkomstig controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der: Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de: ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter: : vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: :
- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid:
beantwoordt; :
- bet bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen conventioneel gebaseerd is op basis van de: fractiewaarde van. de bestaande oude aandelen;
- - de door het bestuursorgaan weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden: tot een inbrengwaarde van 2.300.000,00 EURO, die overeenstemt met de tegenprestatie voor de inbreng in
: natura, bestaande uit 92.742 uit te geven aandelen, welke overeenkomen met de fractiewaarde, in totaal. 2.300.000,00 EURO, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons verslag geen “fairness opinion” is.
‚ Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en kan onder ‚ geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.
Onze opdracht neemt een einde bij het ondertekenen van dit verslag.
“ Wij hebben geen verdere opmerkingen te formuleren.
. Antwerpen, 22 juni 2016
Blaton Bruno Bedrijfsrevisor burg. bvba,
. Vertegenwoordigd door
(getekend)
Bruno Blaton
Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2016 - Annexes du Moniteur belge ‘ or
beftouden
» aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Bedrijksrovsor” cn ene oe ee
2. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van TWEE MILJOEN: DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€2.300.000,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND : ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op TWEE MILJOEN DRIEHONDERDACHTTIENDUIZEND : ZESHONDERD EURO (€2.318.600,00) door uitgifte van in totaal TWEEENNEGENTIGDUIZEND : ZEVENHONDERD TWEEENVEERTIG (92.742) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met : onmiddellijke ingenottreding.
Op deze aandelen werd ingetekend aan de prijs van VIERENTWINTIG EURO TACHTIG CENT (€ 24,80) per :
aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, volledig volstort door inbreng in natura. 3. om artikel 5 van de statuten aan te passen aan het besluit tot kapitaalverhoging. Voormeld artikel wordt gewijzigd als volgt :
:“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN DRIEHONDERDACHTTIENDUIZEND : ZESHONDERD EURO (€2.318.600,00) en is verdeeld in DRIEENNEGENTIGDUIZEND : VIERHONDERDTWEEENNEGENTIG (93.492) aandelen zonder vermelding van waarde.” VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKRS
| Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
de akte;
-volmachten; .”
- gecoördinser-
de statuten;
- verslag van de
zaakvoerder;
- verslag van de
bedrijfsrevisor
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
ALTIUS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Rodedreef 2970 Schilde