Mise à jour RCS : le 28/05/2026
ALTREA LOGISTICS
Active
•0898.350.949
Adresse
8 Emiel Vlieberghlaan 3900 Pelt
Activité
Activités de service logistique
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
04/06/2008
Dirigeants
Informations juridiques
ALTREA LOGISTICS
Numéro
0898.350.949
SIRET (siège)
2.200.913.469
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0898350949
EUID
BEKBOBCE.0898.350.949
Situation juridique
normal • Depuis le 04/06/2008
Capital social
8 962 821.00 EUR
Activité
ALTREA LOGISTICS
Code NACEBEL
52.250, 70.200, 85.592, 70.100, 52.210, 64.210•Activités de service logistique, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Formation professionnelle, Activités des sièges sociaux, Services auxiliaires des transports terrestres, Activités de société holding
Domaines d'activité
Transportation and storage, professional, scientific and technical activities, education, financial and insurance activities
Finances
ALTREA LOGISTICS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 3.4M | 2.7M | 2.5M | 1.8M |
| Marge brute | € | 3.4M | 2.7M | 2.4M | 1.8M |
| EBITDA - EBE | € | 717.3K | 507.5K | 462.5K | 383.5K |
| Résultat d’exploitation | € | -85.4K | 446.3K | 461.9K | 383.3K |
| Résultat net | € | 32.7K | 821,66 | 46.4K | -204.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 24,571 | 11,413 | 36,592 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 99,483 | 99,547 | 98,823 | 99,002 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 21,052 | 18,555 | 18,842 | 21,336 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 7.7K | 22.7K | 11.6K | 32.1K |
| Dettes financières | € | 21.8M | 16.7M | 19.8M | 15.4M |
| Dette financière nette | € | 21.8M | 16.7M | 19.8M | 15.3M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 30,404 | 32,873 | 42,705 | 39,953 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 8.1M | 8.0M | 8.0M | 6.0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,959 | 0,03 | 1,889 | -11,395 |
Dirigeants et représentants
ALTREA LOGISTICS
5 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/03/2023
Numéro: 0440.550.442
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/05/2022
Numéro: 0871.328.333
Qualité: Administrateur
Depuis le : 22/12/2021
Numéro: 0898.350.949
Qualité: Administrateur
Depuis le : 05/11/2019
Numéro: 0898.350.949
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 14/06/2019
Numéro: 0666.750.878
Cartographie
ALTREA LOGISTICS
Documents juridiques
ALTREA LOGISTICS
3 documents
GECOORDINEERDE STATUTEN Altrea logistics
GECOORDINEERDE STATUTEN Altrea logistics
22/12/2022
2216845C
2216845C
22/12/2021
coordinatie statuten Altrea Logistics
coordinatie statuten Altrea Logistics
28/03/2024
Comptes annuels
ALTREA LOGISTICS
25 documents
Comptes sociaux 2023
04/07/2024
Comptes sociaux 2023
04/07/2024
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
09/07/2021
Comptes sociaux 2020
09/07/2021
Comptes sociaux 2019
22/09/2020
Comptes sociaux 2019
22/09/2020
Établissements
ALTREA LOGISTICS
2 établissements
Alders Academy
En activité
Numéro: 2.200.913.469
Adresse: 8 Emiel Vlieberghlaan 3900 Pelt
Date de création: 15/06/2011
A-Logistics
Fermé
Numéro: 2.171.944.816
Adresse: 30 Toekomstlaan 3910 Neerpelt
Date de création: 01/07/2008
Publications
ALTREA LOGISTICS
10 publications
Démissions, Nominations
27/05/2024
Capital, Actions
08/04/2024
Objet, Capital, Actions, Statuts
26/04/2011
Description: Mod 2.1
eam
aned
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
A | *11063131* 13 -04- 201
1%
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
0898.350.949
Ondernemingsnr :
Benaming: A-Logistics È
{voluit} 4
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Toekomstlaan 30
3910 Neerpelt
5 Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
h Uit het proces- verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar 2011 op 29! 3 maart voor Meester Marc TOPFF, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met; volgende registratievermelding: "Geregistreerd 3 bladen geen renvooien te Neerpelt, op 6 april 2011,5 boek 543 blad 83 vak 15; ontvangen : vijfentwintig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend; M.Pirard.” blijkt :
„Dat de buitengeworie algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A-LOGISTICS”, met ‘ maatschappelijke zetel te Neerpelt, Toekomstlaan 30, volgende beslissingen genomen heeft : s EERSTE BESLUIT i
De vergadering ontslaat de voorzitter var: het voortezen van het verslag van de Raad var Bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa eri passiva; afgesloten per 31 december 2010. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2010 te hebben; ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de Raad van Bestuur, alsmede dei N staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris. i TWEEDE BESLUIT i
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met bijkomende activiteiten. Artikel 3 zal worden aangevuld door de hieronder vermelde tekst, een bijkomend punt “t”. i DERDE BESLUIT 5
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd; vijftigduizend euro (250.000 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zat worden van vifhonderdduizend; euro (500.000 EUR) tot zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000 EUR). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en! dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 250 kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde’: rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen’; | # pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op! : de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van duizend euro (1.000 EUR) per kapitaalaandee! en; ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volledig volstort worden.
VIERDE BESLUIT
En onmiddellijk heeft de aandeelhouder, de heer SMETS, voornoemd en aanwezig, verklaard te! verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen;
zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. 5
VIJFDE BESLUIT i
Vervolgens heeft de BVBA ROELAND M. SMETS, aandeelhouder voormeld, verklaard volledig op; de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap “A-Logistics”, en ini te schrijven op alle 250 nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van 1. 000; EUR per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
i De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop! |
i aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort 5 ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR). i
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een! bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een
\ 5
i ‘
1
i ı
' '
' \
t t
t t
t t
3 ‘
: 1
i
4 i
1 t
t t
t t
; t
ı }
'
' ;
;
\ ‘
x '
' }
‘ '
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘attest afgeleverd door deze fina nsteling op 28 maart 2011, | vennootschapsdossier zal worden bewaard.
i ZESDE BESLUIT
at door de notaris in het:
: : De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ! i kapitaalverhoging van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt! ‘werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderd vijftigduizend euro ; i (750. 000 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen zonder:
‘nominale waarde. !
ZEVENDE BESLUIT !
Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt: i : Artikel 3 wordt na punt “s” aangevuld door een punt “t”:
it Het organiseren en geven van opleidingen, studiedagen, trainingen, seminaries en bijscholingen." ! Artikel 5 wordt vervangen als volgt: i
i "Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000 : | EUR) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.". i: ACHTSTE BESLUIT
| : De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van! ‘de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van; it : de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. ‘De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de Voorgaande ‘beslissingen uit te voeren.
| VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,
: geassocieerd notaris te Neerpelt.
Tegelijk hiermee neergelegd : |
;- volledige uitgifte. ;
: !- gecoördineerde tekst der statuten. {
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/02/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-02-10/0019968
Démissions, Nominations
12/03/2012
Description:
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
v | RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ans behoude
hei NI-
Staatsbk
“ *12053877* HASSELT
4 J
t Ondernemingsnr: 0898.350.949
Benaming
(olur: A-Logistics
—
| | | | | | ' | | | | | ' | | i | | |
Rechtsvorm : Naamtoze Vennootschap
: Zetel: Toekomstlaan 30, 3910 Neerpelt
' Onderwerp akte : Ontslag bestuurder !
De buitengewone algemene vergadering van vrijdag 24 november 2011 aanvaardt het ontslag van de! Serman CV met als vaste vertegenwoordiger Dhr Hubert Klingels met onmiddellijke ingang van 01/12/2011.
De raad van bestuur is vanaf heden als volgt samengesteld :
= Roeland M. Smets BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Dhr Roeland Smets; - Dhr Roeland Smets;
- Dhr Henri Alders;
Getekend,
Gedelegeerd bestuurder Roeland Smets |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden “Recto” Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening. Verso Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
25/10/2013
Description: Mod 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
2 NETT eem
Ondernemingsnr: 0898350949 i
Benaming |
woluit): A-LOGISTICS
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30
Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
5
Op 11 oktober 2013 is overeenkomstig art. 719 van het Wetboek Vennootschappen door de} bestuursorganen van de hiema vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door: overneming opgesteld waarvan hierna de tekst volgt: i
De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn: |
1.A-LOGISTICS NV :
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Silvie Lopez-Hernandez te Neerpelt, op 3; juni 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2008, onder nummer 20080606-: 0301761. i
De statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd en laatst bij akte verleden voor notaris Mare Topff te! Neerpelt op 29 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijtagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2012. i
Het kapitaal bedraagt € 750.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder nominale; waarde.
Namens haar tekent de raad van bestuur:
-De heer Roeland Smets, wonende te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30, gedelegeerd bestuurder. -De heer Henri Alders, wonende te 3900 Overpelt, Vloeterstraat 12, bestuurder. -De vennootschap Roeland M. Smets BVBA, met ondernemingsnummer 0446.666.588 en maatschappelijke! zetel te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30, vertegenwoordigd door de heer Roeland Smets, veomoemd, ; bestuurder,
Zij wordt hierna ook de “overnemende vennootschap” genoemd,
2.DAMS TRANSINVEST NV
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris J.P. Van Ussel te Retie op 28 juni 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1990 onder nummer; 19900724-300.
De statuten werden meermaals gewijzigd en laatst bij akte verleden voor notaris Mia Willemsen te Retie, a) 30 juni 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli daarna onder nummer 0123683, !
Het kapitaal bedraagt € 2.000.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 75.000 aandelen op naam. Uit het: aandeelhoudersregister blijkt dat A-Logistics NV per 31 december 2012 enige aandeelhouder is van de: vennootschap Dams Transinvest NV, .
Namens haar tekent de raad van bestuur:
-De heer Roeland Smets, wonende te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30, gedelegeerd bestuurder. -De vennootschap A-Logistics NV, met ondernemingsnummer 0898.350,949 en maatschappelijke zetel te! 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30, vertegenwoordigd door de heer Roeland Smets, voornoemd, bestuurder.
Zij wordt hierna ook de “overgenomen vennootschap” genoemd.
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : “Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. “hetzij van de perso( (ojnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge 3.VOORGENOMEN FUSIEVERRICHTING
In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van Dams Transinvest NV met toepassing van de artikelen 671 e.v. van het Wetboek Vennootschappen zal overgaan op de vennootschap A-Logistics NV, verbinden de bestuursorganen van genoemde vennootschappen zich ertoe jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hiema vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van deze vennootschappen.
3.1 De economische behoeften :
Deze fusie kadert in het feit dat beide bij de fusie betrokken vennootschappen als core business het houden van aandelen in transportbedrijven hebben. Het naast elkaar bestaan van beide vennootschappen brengt geen toegevoegde waarde.
Tevens komt deze fusie tegemoet aan de vereenvoudiging van de groepsstructuur (zowel juridisch als operationeel) die door de vennoten wordt nagestreefd. Een fusie van beide vennootschappen verhoogt de algehele transparantie naar derden, vereenvoudigt de besluitvorming
Bovendien worden door de consolidatie van de administratieve werkzaamheden (met name het voeren van één enkele boekhouding, één BTW en vennootschapsbelastingaangifte, één bestuursorgaan, één Algemene Vergadering, e.d.) aanzienlijke administratieve kosten bespaard.
Gezien de bestaande onderlinge financiële vorderingen en schulden van de vennootschap Dams Transinvest NV met de verschillende operationele vennootschappen van de groep A-Logistics NV, zoals deze voortvloeien uit de tussentijdse balans van de onderneming op 30/09/2013, en gezien de feitelijke situatie van de vereniging van alle aandelen van Dams Transinvest NV in één hand, is een (zogeheten geruisloze) fusie van voormelde vennootschappen juridisch de meest aangewezen procedure om het gestelde economisch doel te bereiken.
3.2 De fusieverrichting
Aldus wordt het volgende vastgesteld:
(a) De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen: De fusie zal doorgevoerd worden tussen:
De naamloze vennootschap A-Logistics, met zetel te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30 die luidens artike! 3 van de statuten het hierna gestelde doet heeft, dit zowel in België als in het buiteniand:
“a. De exploitatie van alle vervoerondernemingen en logistieke dienstverleningen; b. Het vervoer van alie goederen, voorwerpen en personen op om het even welke manier op de weg, per spoor, over het water of in de lucht, zowel nationaal als intemationaal, Het aannemen en doen van alle transporten;
c. Het uitvceren van alle werkzaamheden in verband met vervoer, de aan- en verkoop van voertuigen, vervoermiddeten, materiaten en benodigdheden, alsmede het uitvoeren van alle diensten in verband daarmee; d. Het onderhouden en herstellen van rollend materieel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; -
e. Opslag en behandelen van goederen; het beheer, het laden, het lossen, de controle, het expertiseren, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;
í. Fysieke distributie in de ruimste zin, evenals sortering, orderpicking, verpakking en veredeling; g. Organisatie van douane-entrepot en grensexpeditiewerkzaam- heden inciusief alle dienstverlening met betrekking tot expeditie, omvattende douaneaangelegenheden alsook de uitbating van erkende stapelplaatsen; h, Organisatie en bemiddeling inzake transporten en bevrachtingen, welke het vervoermiddel ook weze; i. Geautomatiseerde dienstverlening inzake inventariscontrole, systeemanalyse, administratief voorraadbeheer en datatransmissie;
j. Consulting op het vlak van materials handling, warehousing en transport; k. Exploitatie van een truck- en trafficcenter in de ruimste zin van het woord, onder andere cleaning, onderhoud en herstelling, handel in brandstoffen, beperkte wisselverrichtingen, restauratie- en motelactivitelten; L Administratieve ondersteuning en dienstverlening in ruime zin voor derden; m. Bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen;
n. Optreden als holdingvennootschap door het beheren van financiële, niet speculatieve participaties en het beheren van operationele deelnemingen in vennootschappen, alsmede het verwerven en vervreemden van deelnemingen in vennootschappen van welke vorm dan ook;
o. Het deelnemen aan en beheerder zijn in andere vennootschappen;
p. Het verstrekken van management advies aan vennootschappen waarin een deelneming wordt opgenomen of verstrekken van bedrijfseconomisch advies aan derde personen of bedrijven in het algemeen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge q. Het verrichten van activiteiten in onroerende goederen met inbegrip van verwerving, vervreernding, beheer, uitbating, huren en verhuren, verkaveling, bouwen en verbouwen, onroerende leasing, en het verstrekken van adviezen in verband met het beheer van deze immobiliën; Voorgaande verrichtingen betreffen geen handelingen die vallen onder de beroepswerkzaamheid van de wettelijk beschennde titel van vastgoedmakelaar;
r. Als holdingvennootschap kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel;
s. Als holding vennootschap kan zij de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zat door ale middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondememingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. t. Het organiseren en geven van opleidingen, studiedagen, trainingen, seminaries en bijscholingen.”
De naamloze vennootschap Dams Transinvest, met zetel te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30 die luidens artikel 3 van de statuten het hìerna gestelde doel heeft, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam of voor rekening van derden:
1.Het uitbaten van een vervoeronderneming voor nationaal en internationaal vervoer over de weg of per spoor van eigen goederen of van goederen van derden en alles wat invoer, uitvoer, doorvoer, bevrachting, opslag en verzending van goederen betreft;
2.alle expeditie verrichtingen en douaneformaliteiten;
3.het uitbaten van een was- en onderhoudsinstallatie voor voertuigen;
4.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, geld en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet in de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut; 5.het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die éénzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee fusioneren.
(b) Datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap: Vanaf datum waarop de fusie-akte zal worden verleden, worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap, boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
(c) De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen:
Er zijn in de overgenomen vennoofschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Er worden dan ook geen maatregelen voorgesteld.
(d) Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen:
Aan de bestuursorganen van de overnemende en de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie,
(e) Overige bepalingen:
Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en het bestuursorgaan van de overgenomen Vennootschap verklaren kennis genomen te hebben van de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 719 e.v. van het Wetboek Vennootschappen, voor elke bij de fusie betrokken vennootschap, om het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergaderingen die over de fusie moeten besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel van elk der betrokken vennootschappen neer te leggen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge ® t
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
' ;
; :
i Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de! : ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de: ; ; respectieve vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven ; {in het Wetboek Vennootschappen en de statuten.
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.
De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden, Indien het: ! fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat : ! elke vennootschap alie origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap ! ! + terugkrijgt.
De uiterste streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene : : vergaderingen is 31 december 2013. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten ; : verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een ; ‚gelijk deel. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de ovememende | ! ! vennootschap.
! Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden, in hun hoedanigheid van : i ad van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier | van elke vennootschap uiterlijk op 34 oktober 2013.
;
i
De bestuurders van de overnemende vennootschap en de bestuurders van de overgenomen vennootschap ; : verbinden zich ertoe dit fusievoorstel aan de respectievelijke algemene vergadering van de aandeelhouders } voor te leggen, met oog op het doorvoeren van de fusie door ovememing.
Opgemaakt te Neerpelt in vier exemplaren. Elk bestuursorgaan van de bij de fusie betrokken ; ivennootschappen erkent één door of namens alle bestuursorganen, getekende exemplaren te hebben; t ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om ; tte worden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.
De heer Roeland Smets
Gedelegeerd bestuurder
i
ï
;
i
i
\
i
ï
i
'
‘
“Op de laatste biz, van Lu ik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ; notaris, hetzij vé van de perso(o)n(en) | ?° bevosgd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
06/06/2008
Description: Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : A-Logistics
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en acht op 3 juni voor Meester Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berben, Topff & Lopez-Hernandez”, met zetel te Neerpelt, Boseind 23:
Oprichters
1) "ROELAND M. SMETS" besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met benaming ‘International Business Consulting’ blijkens akte verleden voor notaris te Godelieve Bouregois-Hendrix te Hechtel-Eksel op zeventien februari negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf maart negentienhonderd tweeënnegentig, onder nummer 920311-165.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30, BTW BE 0446.666.588, rechtspersonenregister Hasselt 0446.666.588 . De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op zevenentwintig februari tweeduizend en drie, waarbij de vennootschap werd omgevormd tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met benaming “Roeland M. Smets” of afgekort “RMS”, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf maart tweeduizend en drie, onder nummer 03033273.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel tien van de statuten, door de heer SMETS Roeland Michel Rosalie, hierna genoemd, handelend als statutaire zaakvoerder, benoemd bij besluit van de algemene vergadering van zevenentwintig februari tweeduizend en drie, zoals hogervermeld.
2) De heer SMETS Roeland Michiel Rosalie, geboren te Neerpelt op drieëntwintig september negentienhonderd zesenzestig, echtgenoot van Mevrouw VAN DER LOOY Inge Marie Margaretha, geboren te Neerpelt op veertien oktober negentienhonderd zesenzestig, wonend te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30. Hij verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op vier september negentienhonderd eenennegentig.
Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod 2.0
*08301761*
Neergelegd
04-06-2008
0898350949
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2008 - Annexes du Moniteur belge aangaande zijn huwelijksvoorwaarden verleden te hebben.
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal
-ROELAND M. SME TS BVBA, comparant sub 1, verklaart in te schrijven op driehonderd zesenzeventig (376) aandelen uitgegeven aan duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van driehonderd zesenzeventigduizend euro (€ 376.000,00), volstort ten belope van honderdentwaalfduizend achthonderd euro (€ 112.800,00).
-De heer SMETS Roeland, comparant sub 2, verklaart in te schrijven op honderd vierentwintig (124) aandelen uitgegeven aan duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van
honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00), volstort ten belope van zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00).
Rechtsvorm -Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap luidt “A-Logistics”.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit deze akte ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30.
Hij kan zonder statutenwijziging door een beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.
Doel
De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland : a. De exploitatie van alle vervoerondernemingen en logistieke
dienstverleningen;
b. Het vervoer van alle goederen, voorwerpen en personen op om het even welke manier op de weg, per spoor, over het water of in de lucht, zowel nationaal als internationaal; Het aannemen en doen van alle transporten; c. Het uitvoeren van alle werkzaamheden in verband met vervoer, de aan-en verkoop van voertuigen,vervoermiddelen, materialen en benodigdheden, alsmede het uitvoeren van alle diensten in verband daarmee;
d. Het onderhouden en herstellen van rollend materieel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
e. Opslag en behandelen van goederen; het beheer, het laden, het lossen, de controle, het expertiseren, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;
f. Fysieke distributie in de ruimste zin, evenals sortering, orderpicking, verpakking en veredeling;
g. Organisatie van douane-entrepot en grensexpeditiewerkzaam-heden inclusief alle dienstverlening met betrekking tot expeditie, omvattende douaneaangelegenheden alsook de uitbating van erkende stapelplaatsen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2008 - Annexes du Moniteur belge h. Organisatie en bemiddeling inzake transporten en bevrachtingen, welke het vervoermiddel ook weze;
i. Geautomatiseerde dienstverlening inzake inventariscontrole,
systeemanalyse, administratief voorraadbeheer en datatransmissie;
j. Consulting op het vlak van materials handling, warehousing en transport; k. Exploitatie van een truck-en trafficcenter in de ruimste zin van het woor d, onder andere cleaning, onderhoud en herstelling, handel in brandstoffen, beperkte wisselverrichtingen, restauratie-en motelactiviteiten;
l. Administratieve ondersteuning en dienstverlening in ruime zin voor derden; m. Bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen;
n. Optreden als holdingvennootschap door het beheren van financiële, niet speculatieve participaties en het beheren van operationele deelnemingen in vennootschappen, alsmede het verwerven en vervreemden van deelnemingen in vennootschappen van welke vorm dan ook;
o. Het deelnemen aan en beheerder zijn in andere vennootschappen; p. Het verstrekken van management advies aan vennootschappen waarin een deelneming wordt opgenomen of verstrekken van bedrijfseconomisch advies aan derde personen of bedrijven in het algemeen;
q. Het verrichten van activiteiten in onroerende goederen met inbegrip van verwerving, vervreemding, beheer, uitbating, huren en verhuren, verkaveling, bouwen en verbouwen, onroerende leasing, en het verstrekken van adviezen in verband met het beheer van deze immobiliën; Voorgaande verrichtingen betreffen geen handelingen die vallen onder de beroepswerkzaamheid van de wettelijk beschermde titel van vastgoedmakelaar;
r. Als holdingvennootschap kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel; s. Als holding vennootschap kan zij de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Kapitaal -aandelen .
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR) en is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2008 - Annexes du Moniteur belge vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
3. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :
a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad ;
b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad ;
4. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer
rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan
-hetzij: één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur;
-hetzij: één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder;
-hetzij: één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd : -hetzij door één gedelegeerd bestuurder;
-hetzij door twee bestuurders die samen optreden, waartoe één
gedelegeerd-bestuurder dient te behoren ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2008 - Annexes du Moniteur belge -hetzij door drie bestuurder s die samen optreden, waartoe één
gedelegeerdbestuurder
dient te behoren ;
-hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur ;
-hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere
gevolmachtigden.
Algemene vergadering
Elk jaar op de eerste zaterdag van de maand december om 11.00 uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Stemrecht.
a) Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten. De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum voorziet. In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet. b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder zijn.
Boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling.
Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de
vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2008 - Annexes du Moniteur belge door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Als er aandelen zonder stemrecht bestaan, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden voor de terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie, betreffende deze aandelen.
OVERGANGS-EN SLOTBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering -eerste boekjaar
Het eerste boekjaar begint vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op dertig juni tweeduizend negen.
De eerste jaarvergadering is vastgesteld op zaterdag 5 december 2009 om 11.00 uur.
BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)
A. De comparanten besluiten, met eenparigheid van stemmen, het aantal bestuurders op drie te bepalen en te benoemen tot deze functie, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar :
a) De heer Roeland SMETS, voornoemd.
b) De heer Henri ALDERS, wonende te 3900 Overpelt, Vloeterstraat 12. c) De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROELAND M. SMETS, voornoemd.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zijn al deze mandaten onbezoldigd.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen optreden als
volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van
Vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.
2. Op grond van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissaris(sen). B. BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
In uitvoering van de wet Corporate Governance, heeft haar bestuurster, te weten de BVBA ROELAND M. SMETS, voornoemd, bij notulen van de zaakvoerder op datum van heden, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, met ingang van heden:
De heer Roeland SMETS, voornoemd.
De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van BVBA ROELAND M. SMETS.
De vaste vertegenwoordiger is vennoot in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61 W. Venn. voldaan.
De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk
verantwoordelijk zijn alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2008 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
eigen rekening zou volbrengen.
C. Voornoemde bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd, als volgt:
-de heer Roeland SMETS, voornoemd, in persoon aanwezig;
-de heer Henri Alders, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Roeland SMETS, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht van heden;
-de BVBA ROELAND M. SMETS, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Roeland SMETS, voornoemd,
verklaren te benoemen :
a) tot voorzitter : de heer Roeland Smets, voornoemd.
b) tot gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid : de heer Roeland Smets, voornoemd, die aanvaardt.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2008 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/06/2011
Description: Mod 2.1
A8 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
‘oS na neerlegging ter griffie van de akte
b voor, RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
zes EAN elaisch 3 0 -05- 20 oa *11087181* N
Staatsbla
HAGSEE
| Ondernemingsnr : 0898.350.949
Benaming
toi) : A-Logistics
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30
i Onderwerp akte : Ontslag/benoeming Bestuurders
A. UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING d.d. 30.03.2011 BLIJKT:
De algemene vergadering besluit met unanimiteit om Serman CV, met dhr. Hubert Klingels als vaste; ; vertegenwoordiger, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder.
de raad van bestuur is vanaf heden dan ook als volgt samengesteld:
- Roeland M. Smets BVBA, met als vaste vertegenwordiger dhr. Roeland Smets ; - Dhr. Roeland Smets;
- Dhr. Henri Alders;
i - Serman CV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Hubert Klingels;
Getekend gedelegeerd bestuurder Smets Roeland
’
'
:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handlekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/03/2012
Description:
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
En “Fa Me 12050709*
te HASSELT | Griffie ! Ondernemingsnr : 0898350949 ! Benaming
wou): A-LOGISTICS
{(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Toekomstlaan 30, 3910 Neerpelt
(volledig adres)
‚Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Serman CV, met de heer Hubert Klingels als vaste vertegenwoordiger, neemt ontslag als bestuurder vanaf 01.12/2011
Getekend,
| Serman CV, bestuurder,
’ Hubert Klingels , vaste verteyenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
21/01/2014
Description: Mod 11,1
Lim k = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | | na neerlegging ter griffie van de akte
MITTEL am
Op de laatste biz, van Luik B vermelden :
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Grinte HASSELT |
: Ondernemingsnr : 0898.350.949 i
Benaming (voluit) : A-Logistics 5
" (verkort) : H
a Rechtsvorm : naamloze vennootschap i
i Zetel: Toekomstlaan 30 a
i 3910 Neerpelt
i Onderwerp akte :Fusie i
3 à Ut het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 18 december 2013 # voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met; i i volgende registratievermelding : “Geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 19% 3 december 2013, boek 550 blad 99 vak 2 ; ontvangen : vijftig euro (€ 50,00). De E.a. Inspecteur a.i. gele; i kend L.Hoogstins." blijkt:
i Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A-LOGISTICS”, met! # maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30, volgende beslissingen genomen heeft : i Eerste besluit- Kennisname van documenten en verslagen t
i l. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan dei: aandeelhouders, verklaren dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dani i 5 één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen. ut {Het fusievoorstel werd opgesteld op 11 oktober 2013 door de bestuurders van de naamloze; vennootschap A-LOGISTICS, met zetel te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30 en de bestuurders van; “de naamloze vennootschap DAMS TRANSINVEST met zetel op hetzelfde adres, in toepassing}: ivan artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen en werd neergelegd op de griffie van dei rechtbank van koophandel te Hasselt, op 16 oktober 2013 en de neerlegging werd! i : bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2013 onder nummer’; 0162815.
IL De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van aandeelhouders op naam uiterlijk: i één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van} i het fusievoorstel in toepassing van artikel 720 § 1, tweede lid van het Wetboek van; i | Vennootschappen. a
£ De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor! ide datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van; de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te i weten:
#4° de fusievoorstellen;
12° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij del i fusie betrokken is; î
i 3° de jaarverslagen en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren. i ll. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken! } te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. i
; TWEEDE BESLUIT — Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen x | 1. Overneming bij wiize van met fusie door overneming geliikgestelde verrichting van de NV DAMS}: i TRANSINVEST en vermogensovergang À
i | De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 11 oktober 2013 door! i de respectievelijke bestuursorganen van de overgenomen vennooischap DAMS TRANSINVEST? i en van de overnemende vennootschap A-LOGISTICS en dat werd neergelegd op de griffie van dei ë rechtbank van koophandel te Hasselt op 16 oktober 2013. i
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge +
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11.1
de naamloze }
vennootschap A-LOGISTICS, met zetel te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 30, hierna genoemd «de; “overnemende vennootschap», de naamloze vennootschap DAMS TRANSINVEST met zetel op ! : hetzelfde adres, hierna genoemd «de overgenomen vennootschap», bij wijze van fusie overneemt, | Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder : uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. ı2. Boekhoudkundige datum
‘Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf heden geacht i boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. 13. Bevoorrechte aandelen of effecten
‘Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan ‘ bijzondere rechten werden tcegekend.
14. Bezoldiging bedrijfsrevisoren
‘Er worden geen bijzonder voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken 1 vennootschappen,
i 5. Bijzondere voordelen voor bestuurders
‘Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de ‘fuserende vennootschappen.
16. Eigendomsovergang — algemene voorwaarden van de overgang - iDe vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen ı vennootschap goed.
‘De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende ; 1 | vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, : terkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken ; ten logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar ; ‘bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriele bestanddelen eigen aan en} ‘verbonden met die algemeenheid.
: Het over te nemen vermogen omvat tevens:
!- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke ititel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, | tcontracten «ut singuli» enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend | ‘dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De ; ‘vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de! | goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd | te worden, op te nemen;
alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is; wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie ; overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste ; vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de} overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter} zake.
; Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle ; {lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen: Ì vennootschap heeft aangegaan.
: Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, ‘met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, {gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit \voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk ; t voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk ; ‘te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid ; ivan de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen ; { vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap NV ; :DAMS TRANSINVEST geen eigenaar is van onrcerende goederen noch titularis van enig | ‘onroerend zakelijk recht.
| Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.
: De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten! |laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden
1 4
' t
’
t
' '
'
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge 4
4
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
yen voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het: : ! voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
{De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap
V topgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot t waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden. ;De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen; ivennootschap, verbonden aan haar handelszaak/cliënteel die overgaat op de overnemende: : vennootschap. Boekhoudkundige verwerking e vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en! ‘passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk !
continuiteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van dertig januari tweeduizendenéén), geboekt ! ullen worden in de overnemende vennootschap.
. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennoofschap
e vergadering stelt vast dat vermits de algemene vergadering van de overgenomen; ennootschap het fusievoorstel eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van: de besluiten van de vergadering van de overgenomen vennootschap in vervulling is gegaan en dat!
7
1 1
ï
i t
t t
1
i {deze vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan.
: Derde besluit. Machten
e vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen eslissingen.
Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan de bestuurders van de vernemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te ernietigen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,
geassocieerd notaris te Neerpelt.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
ALTREA LOGISTICS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
8 Emiel Vlieberghlaan 3900 Pelt