Mise à jour RCS : le 15/05/2026
ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM
Active
•0894.334.951
Adresse
135 A Chaussée de Bruxelles 1310 La Hulpe
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Création
14/12/2007
Dirigeants
Informations juridiques
ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM
Numéro
0894.334.951
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0894334951
EUID
BEKBOBCE.0894.334.951
Situation juridique
normal • Depuis le 14/12/2007
Capital social
36315069.00 EUR
Activité
ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM
Code NACEBEL
70.200•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 22.1K | 36.0K | 171.7K | 0 |
| Marge brute | € | 22.1K | 36.0K | 171.7K | 0 |
| EBITDA - EBE | € | -90.5K | 31.4K | 6.8M | -13.9M |
| Résultat d’exploitation | € | -340.6K | 11.1K | -352.8K | -13.9M |
| Résultat net | € | -638.2K | -4.4M | -12.0M | -26.3M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -38,618 | -79,018 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -409,258 | 87,147 | 4.0K | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 37,3 | 1.1K | 19.8K | 1.3M |
| Dettes financières | € | 2.9M | 6.1M | 6.0M | 6.3M |
| Dette financière nette | € | 2.9M | 6.1M | 5.9M | 5.0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -32,119 | 195,339 | 0,87 | -0,361 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 16.3M | 16.9M | 21.4M | 33.3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -2.9K | -12.3K | -7.0K | 0 |
Dirigeants et représentants
ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 18/11/2020
Numéro: 0894.334.951
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 18/11/2020
Numéro: 0467.479.028
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 25/04/2023
Numéro: 0552.542.781
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 24/05/2023
Numéro: 0889.088.736
Cartographie
ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM
Documents juridiques
ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM
1 document
statuts coord
statuts coord
30/12/2020
Comptes annuels
ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM
16 documents
Comptes sociaux 2023
28/06/2024
Comptes sociaux 2022
29/06/2023
Comptes sociaux 2021
22/06/2022
Comptes sociaux 2020
06/07/2021
Comptes sociaux 2019
14/08/2020
Comptes sociaux 2018
08/08/2019
Comptes sociaux 2017
26/10/2018
Comptes sociaux 2016
31/08/2017
Comptes sociaux 2015
28/07/2016
Comptes sociaux 2014
31/07/2015
Établissements
ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM
2 établissements
Altro Finance & Insurance Belgium
En activité
Numéro: 2.312.521.471
Adresse: 124 Rijvisschestraat 9052 Gent
Date de création: 26/01/2021
2.238.515.421
En activité
Numéro: 2.238.515.421
Adresse: 25 Boulevard Baudouin 1er 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création: 20/12/2007
Publications
ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM
49 publications
Siège social
29/01/2025
Démissions, Nominations
25/07/2024
Démissions, Nominations
02/01/2012
Description: MOD WORD 14.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe N° d'entreprise : 0894.334.951 x tenet MONITEUR B Dénomination DIRECTION oe (en entier): Courtage Invest & Development EE 23 -12- 201 BELGISCH STAATSBLAD ESTUUR (en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme Siège : Rue des Saules 29, 1380 Lasnes {adresse complète) Gbiet(s) de l’acte :démission/nomination gérants Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 1/12/2011 Après délibération, l'assemblée générale a pris chacune des décisions suivantes à l'unanimité et par vote! séparé: L'assemblée générale prend connaissance et accepte {a démission des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société: - Monsieur Peter Goos en date du 5 octobre 2011; - Monsieur Thierry George Porté en date du 1er décembre 2011; et - Madame Virgine Deschamps en date du 1er décembre 2011. Nomination de deux nouveaux administrateurs de la Société (en vue du remplacement des administrateurs: À, démissionnaires) pour une période de 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale annuelle se tenant en 1 2017: - Upinvest SPRL, représentée par son représentant permanent Dêsiré Gadfroid et - Madame Roxane De Boitselier. Nomination d'lmmo Up Invest SPRL, représentée par son représentant permanent Désiré Godfroid, en tant: i qu’administrateur A de ta Société pour une période d'1 an se terminant lors de l'assemblée générale annuelle se: tenant en 2012. Renouvellement des mandats d'administrateurs de Monsieur Désiré Godfroid et Monsieur Christophe Dister: et ce, pour une période de 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale annuelle se tenant en 2017. Procuration, avec pouvoir de substitution, donnée à Madame Inge Stiers, afin de poser, exécuter et signer: tous les documents, instruments, démarches et formalités et afin de donner toutes les instructions nécessaires: ou utiles afin d'exécuter les décisions précitées, en ce compris mais non limité à la réalisation des formalités de: ; publication nécessaires. . Inge Stiers Mandataire Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualit& du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/09/2016
Description: [Weltst 3 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après re de l'acte au greffe Réservé ER | “ET 32255* = . DU BRABANT Geffen 1 15 N° d'entreprise : 894.334.951 Dénomination (en entier) : Wilink (en abrégé) : Forme juridique : société anonyme Siege: Boulevard Baudouin 1°, 25 à 1348 Louvain-La-Neuve {adresse complète) . Objet(s) de Pacte :Nomination d'un Administrateur EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 22 juin 2016 a 17 heures L'Assemblée générale décide de nommer la personne suivante qui accepte, à la fonction d'Administrateur et ce avec effet au 30/03/2016: „Monsieur Laurent Desseille, né à Etterbeek le 4 juillet 1970, domicilié Rue de Belle-Vue 18 à 1050 Brussel! {NN 70070431319). Ce mandat sera rémunéré et viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017! appelée à se prononcer sur les comptes annuels clôturés ie 31 décembre 2016. Pour extrait conforme à l'originat, ! SNC Dominique Dejearı H Représentée par Dominique Dejean Administrateur-délégué Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/10/2017
Description:
4 Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal dé Commerce
Réservé 5 ITEUR BELGE 12 ST, 207
Montour MANU 848 AW prapantwalon
GISCH STAATSBLAD Greffe
Dénomination
‘ (en entier): Wilink
(en abrégé) :
Forme juridique: société anonyme
i Adresse complète du siege: Boulevard Baudouin 1”, 25 & B-1348 Louvain-La-Neuve
i Objet de l’acte : Nomination
! Extrait du CA DU 5 juillet 2017
Le Conseil nomme à l'unanimité, la SNC Dominique Dejean, représentée par Dominique Dejean, en tant que: . Président et Administrateur Délégué de Wilink SA; :
! Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020, statuant qur les comptes arrêtés. : au 31/12/2019 ‘
SNC Dominique Dejean
Administrateur
Représentée par Dominique Dejean
Mentionner sur la dernière page du'VéletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ' ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Démissions, Nominations, Statuts
15/01/2021
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0894334951
Nom
(en entier) : WILINK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Baudouin 1er 25
: 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte : DENOMINATION
D’un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau le 30 décembre 2020, portant à la suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 8 janvier 2021, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 205. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur», il résulte que l’assemblée de la SA WILINK a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination en « ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM ».
DEUXIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
TROISIEME RESOLUTION
Comme conséquence de la précédente résolution, l’assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les dispositions nouvelles et la terminologie du Code des sociétés et des associations.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le texte existant par le texte suivant, chaque article ayant été adopté séparément ; la durée demeurant inchangée, de même que le siège qui est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, Boulevard Baudouin 1er, 25 :
Article 1
La société adopte la forme de la société anonyme.
Elle est dénommée « ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM ». Article 2
Le siège est établi en Région wallonne.
L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale en Belgique, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable.
La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
a) l'acquisition, la possession et le transfert par voies d'achat, d'apport, de vente, d'échange, de cession, de fusion, de scission, de souscription, d'exercice de droits, ou autrement, de toutes participations dans toutes affaires, branches d'activités, et dans toutes sociétés, associations, entreprises, établissements, fondations, publics ou privés, existants ou à créer, ayant des activités financières, immobilières, industrielles, commerciales ou civiles, administratives ou techniques ; b) l'achat, la souscription, l'échange, la cession, la vente, et toutes autres opérations similaires, de/sur toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, warrants, fonds d'Etat, et d'une manière générale de/sur tous droits mobiliers et immobiliers, ainsi que de tous droits intellectuels; c) la gestion administrative, commerciale et financière pour compte, et la réalisation de toutes études
*21303490*
Déposé
13-01-2021
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
en faveur de tiers et notamment des sociétés, associations, entreprises, établissements, fondations dans lesquels elle détient directement ou indirectement une participation ; l'octroi de prêts, d'avances, de garanties ou de cautions sous quelques formes que ce soit, et l'assistance technique, administrative et financière sous quelques formes d'interventions que ce soit; d) la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles, en ce compris l'acquisition, la gestion, la mise en location et la réalisation de tous biens mobiliers et immobiliers, utiles à la réalisation de son objet social, tant pour son compte propre que pour le compte de ses filiales ou sous-filiales;
e) la réalisation de son objet social, seule ou en association, directement ou indirectement, en son nom ou pour le compte de tiers, en concluant toutes conventions et en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés, associations, entreprises, établissements, fondations dans lesquels elle détient une participation.
Article 5
Le capital social est fixé à trente-six millions trois cent quinze mille soixante-neuf euros (36.315.069,00 €).
Il est représenté par quarante millions cent dix mille cent deux (40.110.102) d’actions, entièrement libérées, dont un million trois cent mille (1.300.000) actions privilégiées et trente-huit millions huit cent dix mille cent deux (38.810.102) actions ordinaires.
Ces actions privilégiées sont numérotées de 1 à 1.300.000, tandis que les autres actions (actions ordinaires) sont numérotées de 1.300.001 à 40.110.102.
Article 11
La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins, nommés pour six ans au plus par l'as-semblée générale des actionnaires, et rééligibles. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d’administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que le conseil d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat de chaque administrateur. Toutefois, l’assemblée générale, peut, dans tous les cas, au moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de départ.
Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d’intérêt applicables aux membres de l’organe d’administration s’appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre. En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, confirme ou non le mandat de l’ administrateur coopté.
L'administrateur désigné et confirmé dans les conditions ci-dessus termine le mandat de son prédécesseur.
A moins que l'assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, les administrateurs sont rémunérés pour l’exercice de leur mandat.
Article 12
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Le conseil d’administration peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.
Il peut, enfin, déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux et limités. Article 13
Le conseil d'administration se réunit, en Belgique ou à l'étranger, sur convocation de son président ou de deux administrateurs huit jours avant la réunion, sauf cas d’urgence, avec communication de l’
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Mod PDF 19.01
ordre du jour.
Les convocations sont faites par tout moyen de transmission. Tout administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion.
Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour. Article 14
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée par écrit avec accusé de réception : cette réunion délibérera et statuera alors valablement sur le même ordre du jour que celui de la première convocation, pour autant que deux administrateurs au moins soient présents.
Tout administrateur empêché ou absent, peut donner, par écrit, par tout moyen de transmis-sion, à un de ses collè-gues, déléga-tion pour le représ-enter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi représenter plus d'un de ses collègues.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil d’administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le président de la réunion et le secrétaire et signés par eux ainsi que par les administrateurs qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Article 15
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Article 16
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par deux adminis-trateurs conjointement. Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'admi-nistration.
Article 17
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est régi par les dispositions du Code des Sociétés et des associations. Conformément à l'article 3:72 du Code des sociétés et des associations, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Aussi longtemps qu'aucun commissaire n'est nommé, chaque actionnaire a individuellement le droit de contrôle et d'investigation conformément aux dispositions des articles 3:101 et 3:102 du Code des Sociétés et des associations.
Article 18
Il est tenu chaque année, au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois de juin à 11 heures. Si ce jour est férié, l'assem-blée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’organe d’administration, et le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt social l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation.
Lorsque la société ne compte qu’un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
Article 19
Les assemblées se réunissent au siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de l’ organe d’administration et, le cas échéant, du commissaire.
Les convocations sont faites conformément au Code des sociétés et des associations. Tout personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.- Article 20
Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire peut, sur décision de l’organe d'administration, être prorogée séance tenante à trois semaines.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Les formalités d'admission et de représentation accomplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde.
Article 21
Sauf dans les cas prévus par la loi, tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
L’organe d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), tous les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.
Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’ administration ayant le pouvoir de représentation.
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste de présence. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter cette liste.
Dès le moment où l’assemblée générale est convoquée, les actionnaires et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscriptions nominatifs et de certificats nominatifs peuvent poser des questions par écrit à l’adresse communiquée dans la convocation à l’assemblée. La société doit recevoir les questions écrites au plus tard le troisième jour qui précède l’assemblée. Si les titulaires de titres concernés ont rempli les formalités pour être admis à l’assemblée, il sera répondu à ces questions pendant la réunion.
Article 22
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un autre administrateur.
Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi les actionnaires présents.
Article 23
Chaque action donne droit à une voix.
Article 24
L'exercice social commence le 1erjanvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Article 25
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels et fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale, qui en détermine l'affectation sur proposition du conseil d'administration, sous réserve des dispositions du Code des sociétés et des associations.
En cas de distribution d’un dividende aux actionnaires, les actions privilégiées recevront prioritairement et uniformément cinq eurocent (0,05 EUR) par action. Le surplus sera réparti uniformément entre toutes les actions existantes, privilégiées ou non. Article 26
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration.
Le conseil d’administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribuer sur les résultats de l’exercice par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice en cours ou sur le bénéfice précédent si les comptes annuels de cet exercice n’ont pas encore été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l’exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et en tenant compte des réserves à constituer en vertu de la loi ou des statuts.
Le montant des dividendes à distribuer aux actionnaires sera réduit de la taxe sur les dividendes à distribuer ou de toutes autres taxes complémentaires en vigueur suivant la législation fiscale du moment et ceci concernant tous les types d’actions sans exception.
Article 27
Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts. Hormis en cas de dissolution judiciaire ou de dissolution pouvant être prononcée par le tribunal à la demande de tout intéressé, le liquidateur est nommé par l’assemblée générale. L’assemblée
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Mod PDF 19.01
générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation. S’il résulte de l’état résumant la situation active et passive de la société établi conformément à l’ article 2:71, §2, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, que tous les créanciers ne pourront pas être remboursés intégralement, la nomination des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal de l’entreprise. Cette confirmation n’est toutefois pas requise s’il résulte de cet état résumant la situation active et passive que la société n’a de dettes qu’à l’égard des actionnaires et que tous les actionnaires qui sont les créanciers de la société confirment par écrit leur accord concernant cette nomination. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de l’organe d’ administration.
Article 28
Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
En outre les biens qui subsistent en nature sont répar-tis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de pro-céder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité, soit en inscrivant des verse-ments supplémen-taires à charge des actions qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les actions libérées dans des proportions supérieu-res.
QUATRIEME RESOLUTION
A. L’assemblée prend acte de la démission de :
- BEGEMA SA, dont le représentant permanent est Monsieur Yves DELACOLLETTE, de ses fonctions d’administrateur, et par voie de conséquence, de Président du conseil d’administration de la société, à dater du 18 novembre 2020 ;
- ASIA EURO CONSULTANCY LTD, dont le représentant permanent est Monsieur Patrice THYS, de ses fonctions d’administrateur, à dater du 18 novembre 2020 ;
Telles que ces démissions ont été actées par le conseil d’administration en sa séance du 18 novembre 2020.
L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs précités pour l’exécution de leur mandat depuis la date du 22 septembre 2020 jusqu’à la date de leur démission. B. L’assemblée générale décide de confirmer la nomination des administrateurs suivants: - SNC DOMINIQUE DEJEAN, dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, rue Général Leman 22 bte 1, immatriculée à la BCE sous le numéro 0808.462.039, laquelle désigne en qualité de représentant permanent, conformément à l’article 2 :55 du Code des sociétés et des associations, Monsieur Dominique DEJEAN, domicilié à 1301 Bierges, Avenue du Champ de Courses 5 ; - Monsieur Eric VANDOREN, né à Ixelles, le 8 juin 1957, domicilié à 1470 Genappe, rue du Sclage, 13 ;
Administrateurs cooptés par les membres restants du conseil d’administration lors de sa séance du 18 novembre 2020, dont un extrait du procès-verbal a été publié aux annexes du Moniteur belge du 15 décembre 2020 sous le numéro 20149326.
Leur mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2023. Leur mandat est gratuit.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions adop-tées.
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal * avec annexes, statuts coordonnés.
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes.
Déposé en même temps : expédition conforme délivrée avant enregistrement conformément à l’ article 173-1 bis du code des droits d’enregistrement du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/07/2023
Description: Med DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
HE Mu
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
Greffe
‘ \ Mentionner sur
N° d'entreprise : 0894 334 951
Nom
«en enter): ALTRO FINANCE & INSURANCE BELGIUM
{en abrégé)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : boulevard Baudouin 1° n°25 à 1348 Louvain-La-Neuve
Objet de l’acte: démission
Extrait de la lettre de démission envoyé par pli recommandé envoyé avec AR en date du 05 juin 2023
A l'attention du conseil d'administration
Messieurs,
Je, soussigné, Everard van der Straten Ponthoz, agissant comme représentant de la société Teck Finance S.A., qui est elle-même administrateur de la société Altro Finance & Insurance Belgium S.A, vous informe par la présente de la démission de Teck Finance en sa qualité d'administrateur, représentée pour ce mandat par mes soins comme représentant permanent.
Cette démission prend effet immédiatement.
Je vous prie également de veiller à sa publication dans les 15 jours de ta présente.
S'agissant de la période du 1er janvier 2022 à ce jour, qui n'est pas été couverte par la décharge donnée lors de la dernière AGO, je vous saurais gré de bien vouloir proposer à la prochaine AGO que décharge soit accordée à Teck Finance pour ladite période.
Cela fait plus de 10 ans que TECK Finance sa est rentrée dans la nébuleuse AFI et a toujours soutenu loyalement ses participations. Il est toutefois malheureux de devoir constater que, malgré ce support et les conseil prodigués pour améliorer les performances, la rentabilité du groupe et la gouvernance, toutes les tentatives de croissance tant interne qu’externe et de diversification se sont soldées par des échecs cuisants . Pour ne pas les reprendre toutes ici, je vise notamment fa fusion avec BFO , puis FINE, la reprise malheureuse des assurances Deseilles , l'association avec Century 21 dont l'actionnaire principal Gregory Maquet était, lui, un escroc de haut vol ....
Ces manquements aux plus basiques principes de gouvernance, on conduit TECK Finance à démissionner de ses fonctions d'administrateur une première fois en Juin 2017.
Quelques années plus tard, la gouvernance de la société ayant semblé avoir évolué, et afin de préparer la cession de Willink Insurance à un investisseur professionnel, TECK Finance, ayant été sollicitée, a accepté de sièger à nouveau aux conseils d'administration de AF] .
Force est de constater que le changement de paradigme n'était qu'apparent car peu de temps après clôture du deal avec LFPI, les habitudes historiques de mauvaise gestion et de mauvaise gouvernance sont rapidement réapparues . Chaque fois qu’il a été possible, en tant qu’ administrateur , TECK Finance à fait diligence pour
la dernière page du Volet B Au recto : Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso * Nom et signature (pas applicable aux actes de lype « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réseryé |*
Moteur exercer son mandat en bon père de famille , en défendant tant les intérêts de la société que ceux de l'ensemble balge des actionnaires .
Sr Lors de certains conseil , les dissensions étaient importantes. Celles-ci ont notamment amené TECK Finance à se désolidariser d'une décision imposant aux filiales du groupe une rémunération totalement inappropriée à Dominique Dejean SNC et, de surcroît, prise en infraction aux accords d'actionnaires passés avec LFPI (cf mon mail du 22/03/2021 ). Pour votre bonne information, TECK Finance adresse également sa démission avec effet immédiat au CA
de AFIL, principalement pour les mêmes raisons que celles évoquées ici.
Certains me font le reproche que « mon attitude aurais perturbé les agendas » des derniers conseils. J'en suis fort aise et je prends cela comme un compliment car si je n'avais pas eu cette attitude critique nécessaire, le conseil aurait tout simplement été amené à arrêter de faux états financiers lors de sa réunion du 24/05/2023.
A cet égard et à titre informatif, je vous joins en annexe de la présente un rapport de réviseur sollicité par TECK Finance pour l'aider à valoriser sa participation dans AFIL. Ses conclusions sont édifiantes.
On est du reste en droit de se demander - sauf à ce que le management et les conseils d'administration se ressaisissent enfin après ma démission - si des infractions ne sont pas (ou risquent d'être) commises au regard du code des sociétés et associations, voire même du droit pénal des affaires. Je ne le souhaite évidemment pas.
La présente vous adressée sous toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable.
Sentiments distingués.
Teck Finance Sa
représenté par Everard van der Straten Ponthoz
Administrateur délégué
entionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire inslrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de reprèsenter là personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et sianature (pas applicable aux actes de lype « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
03/08/2011
Description: Mod 2.1
[Volet By | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE
22 -07- 20%
N° d'entreprise : 0894.334.951 Dénomination
(en entier): COURTAGE INVEST & DEVELOPMENT |
Forme juridique : Société anonyme
i Siège : rue des Saules 29, 1380 Lasne
i Objet de l'acte: Réduction de capital - modifications des statuts
: ll résulte d'un procés-verbal dressé par David HOLLANDERS de OUDERAEN, Notaire de résidence à: ! Leuven; Associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée “HOLLANDERS &; : ROBERTI”, Notaires Associés, ayant son siège à Leuven, le quatorze juillet deux mille onze, que l'assemblée! ; générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COURTAGE INVEST & DEVELOPMENT, ! ayant son siège social à 1380 Lasne, rue des Saules 29 (numéro d'entreprises : 0894.334.951 RPM Nivelles) a: ? pris les résolutions suivantes : i
1.2) Reduction de capital :
: L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de trois cent trente mille euros (330.000,00 EUR): { pour le ramener de treize millions d'euros (13.000.000,00 EUR) à douze millions six cent septante mille euros: : (12.670.000,00 EUR) par apurement de tout ou partie de la dette en compte-courant de chaque actionnaires: } vis-à-vis de la société (compensation), à concurrence dudit montant, et ce proportionnellement a leur: : : participation dans le capital.
Cette réduction de capital aura lieu sans annulation d'actions mais avec réduction proportionnelle de la; aleur fractionnelle des actions.
La réduction de capital s'effectuera par prélèvement sur le capital réellement libéré, ce capital ayant été: pporté en espéces lors de la constitution de la société.
La présente réduction de capital est immédiate et définitive.
Cependant, conformément à l'article 613 du Code des sociétés, la compensation en compte-courant au! : profit des actionnaires ne sera effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction: : de capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prévues par cet article. : La compensation en compte-courant sera alors effectuée dans les livres et la comptabilité de la société pari | les soins et sous la responsabilité du conseil d'administration. '
1.b) Modification de l'article 5 des statuts ;
L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la nouvelle; ! situation du capital social : la première phrase de cet article est remplacée par la phrase suivante : ! “Le capital social est fixé a douze millions six cent septante mille euros (12.670.000,00 EUR). ” i
:
i
i
1
Pour extrait analytique conforme,
Notaire David Hollanders de Ouderaen (signé)
: Déposés en méme temps :
! - expédition de l'acte, y compris liste des présences et procurations,
- texte des statuts coordonnés
1
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Mentionner sur ia dernière | page du Volet 8: Au. recto: Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/12/2015
Description: MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunat de Commerce
t0 DEC. 2015
Brabant Wallon
Greffe
t ' 4 4
: N° d'entreprise: 894.334.9541 * Dénomination
(en entier): Wilink ij
\ (en abrégé) : :
' Forme juridique: société anonyme i
Siège : Boulevard Baudouin 1°, 25 à 1348 Louvain-La-Neuve
| (adresse complète)
Obiet(s) de l'acte :Modification du Conseil d'Administration
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : TENUE LE 12 OCTOBRE 2015 \
Démission de C. Desseille SCA i
! Le Président du conseil C. Desseïlle SCA, dont le représentant permanent est Monsieur Claude Desseille, ! . annonce qu'il démissionne de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet à la date de la présente. “réunion. Il demande au conseil de prendre toutes les mesures légales nécessaires afin de rendre sa démission: effective et publique le plus rapidement possible.
Le conseil prend connaissance de cette démission et demande à Madame Toumeur d'en préparer la © publication à l'Annexe au Moniteur belge.
Le conseil pourvoira au remplacement de C. Desseille SCA le plus rapidement possible (nomination par, : cooptation) pour achever ce mandat laissé vacant. Ce mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale: : ordinaire à tenir en 2017.
Pour extrait conforme à l'original
SNC Dominique Dejean
Représentée par Dominique Dejean
Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto: “Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/10/2019
Description: Mod DOC 19.01
“ 7 Al
f N / \ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
à LS après dépôt de l'acte au greffe
TTL ee en —_
F TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
appa (en *19139 DU BBBeffewaLLon
N° d'entreprise : 0894 334 951
Nom
{en entier) : Wilink
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Baudouin 1°25 - 1348 Louvain-la-Neuve
Objet de acte : Démission
Le Conseil d'administration prend acte de la démission, en qualité d'administrateur, de la société DESSEILLE MANAGEMENT SPRL, ayant son siège social à 1050 Elsene, Juliette Wytsmanstraat 81, dont le numéro) d'entreprise est le 0655.677.537 et dont le représentant permanent est Monsieur Laurent DESSEILLE (NN: 70.07.04-313.19) avec effet au 13 août 2019. !
Dominique DEJEAN
Représentant permanent de DOMINIQUE DEJEAN SNC
Administrateur délégué
| Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
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